天坛生物2019年年度股东大会决议公告
国药一致：2019年度股东大会决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2020-17国药集团一致药业股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本公司2019年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、会议召开和出席情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）上午9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年5月15日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式4、召集人：董事会5、主持人：副董事长马占军6、会议的出席情况（1）出席的总体情况股东及股东代理人77人、代表股份285,215,236股、占本公司有表决权总股份66.6193%。
其中，A股股东及股东代理人28人、代表股份262,031,629股，占本公司A股股东有表决权股份总数70.2043%；B股股东及股东代理人49人、代表股份23,183,607股，占本公司B股股东有表决权股份总数42.2399%。
（2）出席现场会议的情况出席现场会议的股东及股东代理人共57人，代表股份270,129,956股，占公司有表决权总股份的63.0958%。
（3）网络投票的情况通过网络投票的股东20人，代表股份15,085,280股，占公司有表决权总股份的3.5236％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的表决情况经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5；经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了提案6、7；经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了提案8、9。
天坛生物：董事会七届二十三次会议决议公告
证券代码：600161 证券简称：天坛生物公告编号：2020-015 北京天坛生物制品股份有限公司董事会七届二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届二十三次会议于2020年4月23日以电子方式发出会议通知，于2020年4月28日以通讯表决方式召开。
会议应参加表决董事九人，实参加表决董事九人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：一、审议通过《2020年度财务预算报告》同意将本议案提交股东大会审议。
同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《2020年第一季度报告》同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日发布于上海证券交易所网站的《2020年第一季度报告》。
三、审议通过《关于成都蓉生通江蓉生单采血浆有限公司平昌分公司建设项目的议案》同意公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司新建通江蓉生单采血浆有限公司平昌分公司，设计采集血浆能力60吨/年。
项目投资控制在2000万元以内，项目资金由成都蓉生自筹。
同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于成都蓉生重组凝血因子车间建设项目的议案》同意公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司在永安血制项目基地内新建重组凝血因子生产车间及动物房，生产车间建筑面积17,486平方米，实验动物房建筑面积1,820平方米,地下车库8714.5平方米。
项目总投资49,614.41万元（包括：建设投资46,323.75万元，建设期利息840万元，铺底流动资金2,450.66万元），项目固定资产投资申请银行贷款本金20,000万元，其余为企业自有资金。
同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日发布于上海证券报和上海证券交易所网站的《关于控股子公司成都蓉生重组凝血因子车间建设项目的公告》（2020-017）特此公告。
申联生物：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：688098 证券简称：申联生物公告编号：2020-020申联生物医药（上海）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2020年5月20日（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路48号公司一楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长聂东升先生主持。
会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《申联生物公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，董事邵永昌先生、林淑菁女士因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事叶尔阳先生因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书吴本广先生出席了本次会议；4、总经理高艳春女士、技术总监张震先生列席了本次会议。
二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：2、议案名称：2019年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：3、议案名称：2019年年度报告及其摘要审议结果：通过表决情况：4、议案名称：2019年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：5、议案名称：2019年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：6、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案审议结果：通过表决情况：7、议案名称：关于续聘2020年度外部审计机构的议案审议结果：通过表决情况：（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况（三）关于议案表决的有关情况说明1、第6项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有表决权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权数量的二分之一以上表决通过。
关于修订北京天坛生物制品股份有限公司重大资产
关于修订《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》的说明根据中国证监会2009年2月2日下发的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（090053号）、2009年4月20日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（090053号）以及2009年7月9日下发的《关于北京天坛生物制品股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组方案反馈意见的函》（上市部函【2009】074号），天坛生物对相关事项进行了答复，同时按照补正通知和反馈意见的要求对《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》进行了修订，具体情况如下：一、重组报告书中涉及的重要财务数据更新至2009年6月30日，关于公司基本情况的信息（如注册地址变更、增加高级管理人员等）更新至重组报告书公告日；同时以2008年12月30日为基准日对标的资产进行了重新评估，并在重组报告书“第十七章其他有关本次交易的信息”中对重新评估的情况进行了说明。
二、在“第四章天坛生物基本情况五、公司产权关系图”中，增加了天坛生物对下属四家采浆公司不能实施实际控制的情况下是否有保障并能满足卫生部对血浆原材料采集要求的说明，具体如下：天坛生物投资四家采浆公司的主要目标是为获取原料血浆的供应，以满足天坛生物血液制品生产所必需的主要原材料（血浆）。
最近两年来，在卫生部等九部委的联合要求下，原有各采浆站均进行了改制，但鉴于改制前的利益格局以及生产厂家对原有浆站争夺的激烈性，为了取得对四家采浆公司的投资以保证天坛生物获得稳定的血浆供应，天坛生物在各采浆公司的合作合同及章程中均进行了对实质性控制存在重大影响的约定，即：天坛生物虽然投资比例较大，但不能最终决定经理人的选择；不分配利润或不按投资比例分配利润。
上述原因导致天坛生物不能对四家采浆公司实施控制。
虽然天坛生物对投资的四家采浆公司没有实质性控制，但采取了以下措施保证四家采浆公司供应血浆的质量以及与天坛生物之间“一对一”的血浆供应关系：（一）血浆供应保障1、法律法规保障浆源供应根据卫生部等联合下发的《关于单采血浆站转制的工作方案》（卫医发(2006)118号），单采血浆站应由血液制品生产企业设置和管理，单采血浆站与血液制品生产企业建立“一对一”供浆关系，对于由非血液制品生产企业设置的单采血浆站，一经查实，将注销《单采血浆许可证》。
天坛生物2019年经营成果报告
天坛生物2019年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2019年实现利润为104,344.85万元，与2018年的86,792.93万元相比有较大增长，增长20.22%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润3、投资收益2019年投资收益为21.34万元，与2018年的17.5万元相比有较大增长，增长21.94%。
4、营业外利润2019年营业外利润为负398.89万元，与2018年负42.97万元相比亏损成倍增加，增加8.28倍。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为328,185.96万元，比2018年的293,105.87万元增长11.97%，营业成本为164,572.98万元，比2018年的154,823.38万元增加6.30%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提高。
实现利润增减变化表项目名称2019年2018年2017年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入328,185.96 11.97 293,105.87 66.05 176,516.97 0 实现利润104,344.85 20.22 86,792.93 -36.33 136,310.08 0 营业利润104,743.74 20.62 86,835.9 -35.92 135,510.64 0投资收益21.34 21.94 17.5 -99.98 78,240.77 0 营业外利润-398.89 -828.36 -42.97 -105.37 799.44 0二、成本费用分析1、成本构成情况2019年天坛生物成本费用总额为211,709.8万元，其中：营业成本为164,572.98万元，占成本总额的77.74%；销售费用为23,127.8万元，占成本总额的10.92%；管理费用为22,935.29万元，占成本总额的10.83%；财务费用为-2,236.48万元，占成本总额的-1.06%；营业税金及附加为3,441.53万元，占成本总额的1.63%。
600161天坛生物第八届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600161 证券名称：天坛生物编号：2020-039北京天坛生物制品股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议于2020年10月16日以电子方式发出会议通知，于2020年10月27日在北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼召开。
会议由监事刘金水先生主持，会议应到监事三人，实到二人，监事会主席朱京津先生因公务未能出席会议，委托监事刘金水先生代为表决。
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和《监事会议事规则》规定，会议有效。
与会监事共同审议了会议提出的议案，做出如下决议：一、审议通过《关于会计政策变更的议案》同意公司按照国家财政部《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）的相关规定，对公司会计政策进行变更，自2020年1月1日起执行。
公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，符合相关规定及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（2020-041）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件所规定的非公开发行A股股票的条件，公司监事会经过对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证，认为公司符合上述法律法规和规范性文件规定的非公开发行A 股股票的条件。
同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》监事会逐项审议通过了公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的方案，具体如下：1、本次发行的股票种类和股票面值本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
天士力：2019年度股东大会会议资料
天士力医药集团股份有限公司2019年度股东大会会议资料2020年5月18日2019年度股东大会出席情况说明各位股东：天士力医药集团股份有限公司2019年度股东大会现在正式召开。
经统计，通过现场投票方式出席本次会议的股东及股东代表共人，代表公司股份股，占公司有表决权股份总数的 %。
2019年度股东大会事项表决方法说明一、本次会议共审议十项议案。
二、本次会议对审议事项的表决采用记名投票的方式。
三、大会设表决票清点人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成监票组，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。
监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程进行监督。
监票组成员与见证律师共同负责计票、监票。
四、监票组的职责：1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；2、统计清点票数，检查每张选票是否符合表决规定要求；3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；4、宣布表决结果，同意票数、反对和弃权票数。
五、表决规定：1、每位出席会议的股东及股东授权代表对议案的表决顺序按照大会议程的要求进行。
2、股东及股东授权代表对表决票上的表决内容可以表决同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，请将自己的表决意见在相应的方格处划“√”。
3、会议整个过程由内蒙古建中律师事务所指派律师见证并出具法律意见书。
会议议案1：天士力医药集团股份有限公司2019年度董事会工作报告一、经营情况讨论与分析（一）综述2019年医药行业改革继续深化，药品监管政策频出，医保控费力度持续加强，新药审批不断提速，创新药已成为国内医药制造企业明确的升级方向。
面对医药行业的挑战与机遇，公司持续聚焦市场最大、发展最快的心脑血管、消化代谢、抗肿瘤三大治疗领域，通过创新药物布局和在研产品有序推进，加速注入发展动能；通过组织变革与管理优化，持续提升经营质量，实现现代中药、生物药、化学药的协同发展。
全面优化大生物医药的研发管线，积极推动各项研发项目取得重要进展。
公司通过“四位一体”的研发模式共布局75款在研管线产品，涵盖25款1类创新药，并有45款药品（含仿制药一致性评价7款药物）已进入临床阶段，其中18项已开展临床II、III期研究。
天坛生物2019年财务分析详细报告
天坛生物2019年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况天坛生物2019年资产总额为631,441.23万元，其中流动资产为404,635.43万元，主要分布在存货、货币资金、应收票据等环节，分别占企业流动资产合计的48.18%、34.93%和15.51%。
非流动资产为226,805.81万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的36.15%、32.63%。
资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产631,441.23 100.00 506,697.05 100.00 366,574.54 100.00 流动资产404,635.43 64.08 343,288.44 67.75 290,037.59 79.12 长期投资2,603.72 0.41 8,183.92 1.62 7,395.57 2.02 固定资产81,982.35 12.98 86,426.68 17.06 43,800.31 11.95 其他142,219.73 22.52 68,798.02 13.58 25,341.08 6.912.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的50.44%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的48.18%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
流动资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产404,635.43 100.00 343,288.44 100.00 290,037.59 100.00 存货194,945.62 48.18 170,898.2 49.78 89,980.73 31.02 应收账款898.7 0.22 631.09 0.18 2.6 0.00 其他应收款1,465.89 0.36 903.3 0.26 313.11 0.11 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据62,748.52 15.51 43,128.84 12.56 21,504.16 7.41 货币资金141,335.3 34.93 124,950.13 36.40 176,056.35 60.70 其他3,241.41 0.80 2,776.88 0.81 2,180.65 0.753.资产的增减变化2019年总资产为631,441.23万元，与2018年的506,697.05万元相比有较大增长，增长24.62%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：600161 证券简称：天坛生物公告编号：2020-025 北京天坛生物制品股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月23日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区富盛大厦2座会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杨晓明先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议经北京市嘉源律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事吴永林先生、李向荣先生、付道兴先生、独立董事张连起先生、沈建国女士因公务未能出席会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席朱京津先生、监事杜涛先生因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他部分高管人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：《2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：《2020年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：《2019年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：《2019年度报告正本及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：《关于申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易情况确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
11、议案名称：《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》审议结果：通过
表决情况：
12、议案名称：《关于变更住所并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
13、议案名称：《关于确定第八届董事会独立董事津贴的议案》审议结果：通过
表决情况：
(二)累积投票议案表决情况
14、关于选举第八届董事会董事的议案
15、关于选举第八届董事会独立董事的议案
16、关于选举第八届监事会由股东代表担任的监事的议案
(三)现金分红分段表决情况
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过；其中议案11、议案12为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
2、上述议案9涉及关联交易，关联股东中国生物技术股份有限公司（持有522,280,375股股份，占公司总股本的49.96%）回避表决，关联股东成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司未出席本次会议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张汶律师、刘静律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京天坛生物制品股份有限公司
2020年6月23日。