海优新材：2020年第一次临时股东大会决议公告
科信技术：关于与认购对象签署附生效条件的股份认购合同的公告
证券代码：300565证券简称：科信技术公告编号：2020-074深圳市科信通信技术股份有限公司关于与认购对象签署附生效条件的股份认购合同的公告2020年7月6日，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2020年第三次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股份认购合同的议案》，同意公司与陈登志签署关于本次非公开发行股票的股份认购合同。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。
本议案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
2020年8月26日，公司第三届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》，公司与认购对象重新签订了附生效条件的认购合同，对原合同中“非公开发行”等文字表述调整为“向特定对象发行”。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。
重新签订的合同主要内容如下：一、合同主体、签订时间甲方（发行人）：深圳市科信通信技术股份有限公司乙方（认购方）：陈登志签订时间：2020年8月26日二、标的股票的认购价格、认购数量、认购方式、认购金额1、双方同意，甲方本次向特定对象发行股票的价格为10.12元/股，本次向特定对象发行股票的定价基准日为甲方第三届董事会第三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价（计算方式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）之百分之八十（80%）。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票发行价格将作相应调整。
调整方法具体如下：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。
正海磁材：2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300224 证券简称：正海磁材公告编号：2020-03-03烟台正海磁性材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日下午14:30，在山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王庆凯先生主持。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
本次大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及代理人共28名，代表有表决权股份445,884,236股，占公司有表决权股份总数55.7205%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，代表股份数364,546,052股，占公司有表决权股份总数的45.5559%；参加本次股东大会网络投票的股东共24名，代表有表决权股份81,338,184股，占公司有表决权股份总数10.1645%。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决，具体结果如下：1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》表决结果：同意445,739,636股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的99.9676%；反对144,600股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.0324%;弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%；本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本项议案获得通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况：同意26,796,488股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4633%，反对144,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5367%，弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
国海证券：2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000750 证券简称：国海证券公告编号：2020-50国海证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况（一）召开时间：1.现场会议召开时间：2020年7月3日下午14:30。
2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月3日上午09:15至下午15:00。
（二）召开地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：何春梅董事长。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。
（七）出席本次会议的股东共计24人，代表股份2,372,633,067股，占公司有表决权股份总数的43.5783%。
其中，出席现场会议的股东共7人，代表股份2,020,674,038股，占公司有表决权股份总数的37.1139%；通过网络投票的股东共17人，代表股份351,959,029股，占公司有表决权股份总数的6.4645%。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。
1.《关于修改公司章程的议案》同意2,372,420,822股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对212,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
润禾材料：2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300727 证券简称：润禾材料公告编号：2020-026宁波润禾高新材料科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况1、本次股东大会的召开时间（1）现场会议时间：2020年3月16日（星期一）下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年3月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县桃源北路2号科创中心17楼）3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长叶剑平6、会议召开的合法、合规性：公司于2020年2月27日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《润禾材料关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
7、参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份84,869,710股，占公司总股本126,880,000股的66.8897％。
其中，参加现场会议的股东及股东代理人为5人，代表有表决权的股份84,853,210股，占公司总股本的66.8767%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表有表决权的股份16,500股，占公司总股本的0.0130％。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共1人，代表有表决权的股份16,500股，占公司总股本的0.0130%。
信息行业周报：飞腾召开生态伙伴大会
信息飞腾召开生态伙伴大会行业研究报告太平洋证券股份有限公司证券研究报告目录一、行业观点 (3)二、投资建议 (4)三、风险提示 (4)四、上市公司本周公告 (5)一、行业观点飞腾召开生态伙伴大会。
2020年12月29日，飞腾在天津召开了生态伙伴大会，从规格上来看，本次大会有近1500余人参会，参会单位和企业超过200家。
飞腾目前已经发展了软硬件合作伙伴1600家，完成了2557款软件的适配优化工作。
对于飞腾而言，行业的覆盖面得到了较大幅度的拓展，为关键行业的进入打下了坚实的基础。
图表1：飞腾合作伙伴资料来源：飞腾，太平洋证券研究院营业收入大幅度提高。
2020年，飞腾实现了13亿元收入，相对于2019年的2.1亿元实现了较大幅度的提升；人员规模从2019年的460人增加至2020年的710人；研发投入从2019年的2.6亿元提升至4.0亿元；2020年的出货量有望达到150万片。
图表2：飞腾发展简况资料来源：飞腾，太平洋证券研究院新发布ARM桌面芯片腾锐D2000。
在12月29日飞腾的生态发布会上，飞腾发布了全新一代基于ARM的腾锐D2000，性能大幅跃升。
根据大会的信息，基于腾锐D2000的台式机、笔记本、一体机、工控机、网安设备等各类型终端产品也将于2021年陆续上市。
在2020年7月，飞腾发布了腾云S2500处理器，最多64个FTC663架构的核心，提供128-512核心配置。
中国电子有限公司成立。
2020年12月29日，中国电子在深圳举办中国电子有限公司成立大会暨系列战略合作协议签约活动，中国电子有限公司正式成立。
根据CEC（中国电子信息产业集团有限公司）的报道，中国电子有限公司是具有标志性意义的国家混合所有制改革试点企业。
公司揭牌成立暨系列战略合作成功签约，标志着公司混合所有制改革工作取得重要阶段性进展和成效。
二、投资建议飞腾发布了新一代基于ARM桌面的芯片，并预计在2021年出货相关的硬件设备，这符合我们对ARM行业趋势的判断。
信息行业周报：云计算风起云涌，关注细分赛道
信息 云计算风起云涌，关注细分赛道行业研究报告 太平洋证券股份有限公司证券研究报告目录一、行业观点 (3)二、投资建议 (4)三、风险提示 (4)四、上市公司本周公告 (4)一、行业观点云计算板块长牛投资机会趋势不变。
我们在2020年12月13日的周报指出，应重视云计算板块的跨年投资机会。
从2020年12月13日至2021年1月8日，云计算指数涨幅21.15%。
该云计算指数以用友网络、深信服、金山办公、广联达、微盟集团、中国有赞、金蝶国际、明源云集团控股作为指标股，指标股按照等权重计算，基准日定位2018年1月1日。
图表1：云计算指数资料来源：Wind，太平洋证券研究院微盟集团近期套餐升级。
根据微盟集团于2021年1月5日在微信公众号的信息，产品线进行了升级，微商城基础版/标准版/高级版新的价格为6800/12800/19800元每年，之前的相应价格则为6800/9800/16800元每年，在页面装修、营销插件、销售渠道、会员管理等功能进行了相应的升级。
智慧零售标准版的价格由19800元/年调整为26800元/年，新增1个门店管理账号、升级限量抢购及门店独立创建活动能力。
中国有赞商户2020年商品交易总额过千亿元。
2021年1月8日，中国有赞发布了公告，2020年中国有赞商户的商品交易总额约为人民币1037亿元。
根据中国有赞私域电商节的数据，2020年12月21日至2020年12月30日，商家交易额同比提升74%。
图表2：中国有赞私域电商节销售情况资料来源：中国有赞，太平洋证券研究院二、投资建议云计算板块作为美股的长牛板块，具有充分的指导意义。
当前时点重点推荐用友网络、深信服、金山办公、明源云集团控股（HK）、微盟集团(HK)，建议重点关注中望软件（拟上市）、广联达、金蝶国际(HK)、中国有赞(HK)等。
三、风险提示云计算落地不及预期；板块估值过高；行业竞争加剧。
四、上市公司本周公告汇金股份(300368.SZ)：公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司全称的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》浩丰科技(300419.SZ)：公司拟以发行股份及支付现金的方式购买信远通100%股权，同时向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
2020-09-12 广西广电 2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600936 证券简称：广西广电公告编号：2020-021 广西广播电视信息网络股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年9月11日(二)股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长谢向阳先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事15人，出席8人，董事董世良先生、黄秉先生、方鹰先生、石益华先生和独立董事何立荣先生、俞迁如先生、陈晓宁先生因工作原因未能出席本次股东大会；2、公司在任监事10人，出席8人，监事农政先生、陆庆葵先生因工作原因未能出席本次股东大会；3、董事会秘书张超先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于投资参与组建中国广电网络股份有限公司的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南宁）律师事务所律师：黄夏、覃锦2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、上海证券交易所要求的其他文件。
广西广播电视信息网络股份有限公司2020年9月11日。
公司召开小型股东大会通知3篇
公司召开小型股东大会通知3篇【篇1】公司召开小型股东大会通知召开股东大会通知范文1公司全体股东：公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报xx医科大学蟠龙住宅小区项目建设进展情况及交房款计划，请务必按时参加。
顺祝各位股东新年快乐，万事顺意!股东参会时间安排：xxx年1月6日晚8：00(校本部、肿瘤医院、口腔医院股东为主)xxx年1月7日晚8：00(一附院、护理学院股东为主)xx市xxx房地产开发有限责任公司xxx年12月29日召开股东大会通知范文2各位股东：公司定于xxx年5月27日下午3点在成都市青羊区金河路18号的金河宾馆召开股东会，会议议题是：1、审议公司的.经营计划和下步工作安排;2、处置公司资产;3、确定公司其他事项请你作为公司股东准时参加。
xx县xx大酒店有限责任公司xxx年5月12日召开股东大会通知范文3公司决定在xxx年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:1.会议时间:xxx年1月25日上午10时整;2.会议地点:公司会议室;3.参加人员:全体股东(不得缺席);4.会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。
请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。
【篇2】公司召开小型股东大会通知召开股东大会通知书格式篇1根据201x年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开201x年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：一、会议召开的基本情况1.届次：本次股东大会为201x年第一次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。
公司第五届董事会第二十七次会议于201x年x月xx日召开，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：201x年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为201x年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;本篇文章来自资料管理下载。
关于补选监事的议案(18篇)
关于补选监事的议案（18篇）关于补选监事的议案关于补选监事的议案（精选18篇）关于补选监事的议案篇1台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第九次会议于2022年9月21 日审议通过了《关于补选监事的议案》。
同意将隋胜强作为公司第四届监事会监事候选人提交公司2022年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满为止。
监事候选人简历见附件。
公司最近两年内，曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会2022年9 月22 日附件：监事候选人简历：隋胜强先生，中国国籍，无境外永久居留权,1968 年11 月出生，硕士研究生学历。
曾任烟台冰轮股份有限公司主管会计、副部长，烟台冰轮集团有限公司副总会计师，烟台泰和新材股份有限公司总会计师，福建锦江科技集团公司副总经理兼财务总监。
现任烟台市台海集团有限公司财务总监。
隋胜强先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。
隋胜强先生不存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
关于补选监事的议案篇2万科企业股份有限公司关于补选监事的监事会的议案证券代码：000002、__ 证券简称：万科A、万科B公告编号：〈万〉2022-033本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于补选监事的议案于2022年5月22日以电子邮件方式提交各位监事，第八届监事会于2022年5月27日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心召开会议审议了有关议案。
股东大会决议公告范本
股东大会决议公告范本开头表明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
写清会议召开情况，时间人员。
议案审议情况，出席情况，律师出具的法律意见，结尾，注明公司时间。
股东大会决议是公司最高权力机关对公司重大事务进行决策的会议，一般来说，我们开过会之后是需要将决策做一份公告发布，让公司全体员工知道的。
那么这个股东大会决议公告范本是怎样的呢？接下来小编为大家做出解答。
▲股东大会决议公告范本本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
▲一、会议召开情况1、召开时间：(1)现场会议召开时间：2016年9月2日14：30(2)网络投票的日期和时间：深交所交易系统投票时间为2016年9月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月1日下午3：00，结束时间为2016年9月2日下午3：00。
2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长于勇本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
▲二、会议的出席情况1、出席总体情况参加本次股东大会的股东(包括股东代理人，下同)共23人，代表股份6,601,092,835股，占上市公司总股份的62.1653%。
2、现场会议出席情况出席现场会议的股东4人，代表股份4,222,763,210 股，占上市公司总股份的39.7675%。
3、网络投票情况通过网络投票的股东19人，代表股份2,378,329,615股，占上市公司总股份的22.3978%。
公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。
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证券代码：831697 证券简称：海优新材主办券商：海通证券
上海海优威新材料股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年1月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李晓昱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份39,675,624股，占公司有表决权股份总数的62.97%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《批准公司2020年度预计日常关联交易》议案
1.议案内容：
公司2020年度预计发生如下关联交易，现提请股东会审议，详情如下：2020年度公司（包括合并报表范围内子公司）预计向邢台晶龙光伏材料有
限公司销售生产设备及原材料不超过人民币5,000.00万元，销售胶膜等产品不超过人民币2,000.00万元。
预计向邢台晶龙光伏材料有限公司采购原材料及胶膜等产品不超过人民币2,000.00万元。
邢台晶龙光伏材料有限公司预计向公司（包括合并报表范围内子公司）提供不超过人民币2,000.00万元的委托加工服务。
2.议案表决结果：
同意股数3,307,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东李民、李晓昱、齐明、上海海优威投资有限公司、上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）、黄书斌回避本议案表决。
（二）审议通过《李民、李晓昱及上海共城通信科技有限公司为公司提供不超过20000万元的担保和不超过5000万元的反担保》议案
1.议案内容：
1、李民、李晓昱及上海共城通信科技有限公司拟就以下事项向公司（包括合并报表范围内子公司）提供合计不超过20000万元的担保，具体事项包括但不限于：公司（包括合并报表范围内子公司）向上海农商行、花旗银行、宁波银行、中国银行、邮储银行、杭州银行、上海银行、浦发银行、建设银行、中信银行、汇丰银行、农业银行、兴业银行、中国信托商业银行、海通恒信国际租赁股份有限公司等机构或其他单位申请授信等金融服务（包括授信额度申请、贷款、开具承兑汇票、信用证、融资租赁、保理、贸易融资等）。
实际提供担保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。
2、公司（包括合并报表范围内子公司）拟向第三方申请授信等金融服务，上海创业接力融资担保有限公司、上海浦东科技融资担保有限公司等第三方担保机构拟就该金融服务为公司提供担保，李民、李晓昱及上海共城通信科技有限公司拟就上述担保提供合计不超过5000万元的反担保，实际提供反担保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。
2.议案表决结果：
同意股数7,731,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东李民、李晓昱、上海海优威投资有限公司、上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）回避本议案表决。
（三）审议通过《公司续租上海共城通信科技有限公司房屋》议案
1.议案内容：
公司原租赁关联方上海共城通信科技有限公司位于上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼909室（包括909A部分区域和909B）的房屋作为注册地和经营地，将于2019年12月31日到期。
现拟续租该房屋，租赁期限为2年，自2020年1月1日起至2021年12月31日止，日租金按人民币2.8元/平方米建筑面积计算，年租金按365日计算为：人民币584,584元。
2.议案表决结果：
同意股数7,731,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东李民、李晓昱、上海海优威投资有限公司、上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）回避本议案表决。
（四）审议通过《公司及子公司向第三方申请不超过人民币20000万元授信、贷款、融资租赁等服务及不超过人民币5000万元融资担保服务》议案
1.议案内容：
公司（包括合并报表范围内子公司）拟向上海农商行、花旗银行、宁波银行、邮储银行、中国银行、杭州银行、上海银行、浦发银行、中信银行、建设银行、汇丰银行、农业银行、兴业银行、中国信托商业银行、海通恒信国际租赁股份有
限公司等银行或其他融资机构申请不超过人民币20000万元的融资服务（包括授信额度申请、贷款、融资租赁、保理、开具承兑汇票、信用证、贸易融资等）；
公司（包括合并报表范围内子公司）拟向上海创业接力融资担保有限公司等担保服务机构或其他机构申请不超过人民币5000万元融资担保服务，实际提供融资担保的金额根据公司（包括合并报表范围内子公司）实际获得的授信额度确定。
2.议案表决结果：
同意股数39,675,624股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司及子公司利用闲散资金购买累积额度不超过人民币15000万元的银行短期理财产品》议案
1.议案内容：
公司及子公司拟利用闲散资金购买累积额度不超过人民币15000万元的银行短期理财产品。
2.议案表决结果：
同意股数39,675,624股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《上海海优威新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》
上海海优威新材料股份有限公司
董事会
2020年1月22日。