集团公司全套流程图.doc

XXX公司全套流程 流程目录

一、人事行政部 行政－01 会议管理流程…………………………………………………04 行政－02 专项档案管理流程……………………………………………05 行政－03 固定资产采购领用管理流程…………………………………06 行政－04 公文管理（发文）流程………………………………………07 行政－05 公文管理（收文）流程………………………………………08 行政－06 办公用品采购领用管理流程…………………………………09 行政－07 网络信息管理流程……………………………………………10 行政－08 重要档案借阅管理流程………………………………………11 行政－09 文书档案管理流程……………………………………………12 行政－10 秘书日常事务管理流程………………………………………13 人事－01 培训计划管理流程……………………………………………14 人事－02 招聘管理流程…………………………………………………15 人事－03 员工定薪管理流程……………………………………………16 人事－04 职位说明书管理流程…………………………………………17 人事－05 绩效考核管理流程……………………………………………18 人事－06－劳动合同管理流程……………………………………………19

二、市场发展部 市场－01 集团年度经营计划制订流程…………………………………20 市场－02 产品定位报告编写流程………………………………………21 市场－03 可研分析工作流程……………………………………………22 市场－04 销售计划管理流程……………………………………………23 市场－05 销售价格管理流程……………………………………………24 市场－06 销售工作督察工作流程………………………………………25 市场－07 物业销售流程…………………………………………………26 市场－08 市场推广流程…………………………………………………27 市场－09 广告宣传流程…………………………………………………28 市场－10 合同签定流程…………………………………………………29 市场－11 销售优惠管理流程……………………………………………30 市场－12 销售资料管理流程……………………………………………31 市场－13 房屋交付流程…………………………………………………32 市场－14 客户投诉处理流程……………………………………………33 市场－15 信息管理流程…………………………………………………34

三、资金财务部 财务－01 费用报销管理流程……………………………………………35 财务－02 资产购置管理流程……………………………………………36 财务－03 资产入帐管理流程……………………………………………37 财务－04 资产调用管理流程……………………………………………38 财务－05 资产处置管理流程……………………………………………39 财务－06 资产盘点管理流程……………………………………………40 财务－07 资金流入管理流程……………………………………………41 财务－08 资金流出管理流程……………………………………………42

四、总工程师办公室 工程管理流程编制说明……………………………………………………43 工程－01 方案设计管理流程……………………………………………44 工程－02 初步设计管理流程……………………………………………45 工程－03 施工图设计管理流程…………………………………………46 工程－04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程…………47 工程－05 开工准备工作管理流程………………………………………48 工程－06 施工图会审管理流程…………………………………………49 工程－07 工程进度与计划管理流程……………………………………50 工程－08 设计变更管理流程……………………………………………51 工程－09 质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………52 工程－10 基础及主体工程结构验收管理流程…………………………53 工程－11 单位工程竣工验收管理流程…………………………………54 工程－12 技术资料管理流程……………………………………………55 工程－13 综合验收及工程移交物业管理流程…………………………56 工程－14 保修期内工程维修管理流程…………………………………57 工程－15 材料检验管理流程……………………………………………58

五、造价审计部 造价－01 项目成本计划编制流程………………………………………59 造价－02 工程项目总承包招标管理流程………………………………60 造价－03 监理招标管理流程……………………………………………61 造价－04 分包工程招标管理流程………………………………………62 造价－05 甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………63 造价－06 甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………64 造价－07 工程合同管理流程……………………………………………65 造价－08 费用签证管理流程……………………………………………66 造价－09 工程款中期支付管理流程……………………………………67 造价－10 工程结算支付管理流程………………………………………68 造价－11 履约保证金退还管理流程……………………………………69 造价－12 造价信息管理流程……………………………………………70 造价－13 审计工作检查考核管理流程…………………………………71 造价－14 审计档案资料管理流程………………………………………72 XXX有限公司 会议管理流程

编号：行政－01 编制日期： 第 次修改 修改日期:

相关部门 人事行政部 相关领导 开始

结束 主管领导审核审批 草拟通知

会议申请 受理审核

总裁审批审批 会议通知

会议准备 会议准备

会议召开 会议纪要 会议召开

会议纪要 部门审定

总裁审批 纪要发文 承办 承办、监督

主管领导审核 XXX有限公司 专项档案管理流程

编号：行政－02 编制日期： 第 次修改 修改日期:

相关部门 人事行政部 相关领导 开始 文书办结

总裁审批 收 集 整理、分类 编号、装订 归档、保管 档案鉴定 档案销毁清单

销毁 结束

主管领导审核 XXX有限公司 固定资产管理流程

编号：行政－03 编制日期： 第 次修改 修改日期:

相关部门 人事行政部 相关领导

结束 总裁审批 季度固定资产清点 选定供应商

采 购 入固定资产清单库 签字领用

领用登记清单 归还

开始 制定年度需求计划 汇总年度需求计划

已审批 编制计划预算 采购申请

市场调查询价 人事行政总监审核

财务总监审核 XXX有限公司 公文（发文）管理流程

编号：行政－04 编制日期： 第 次修改 修改日期:

相关部门 人事行政部 相关领导 开始

修 改 结束

主办部门拟稿填写审批单 相关部门会签

印 发 归 档

总裁审批

相关领导会签 XXX有限公司 公文（收文）管理流程

编号：行政－05 编制日期： 第 次修改 修改日期:

相关部门 人事行政部 相关领导 开始

承 办 签收、登记、拟办意见 承办、传达、催办、督办

整理反馈信息 听取汇报 归 档 结束

主管领导批办 XXX有限公司 办公用品采购领用管理流程

编号：行政－06 编制日期： 第 次修改 修改日期:

相关部门 人事行政部 相关领导 开始 提出采购需求 汇总需求计划 市场调查询价 编制计划预算

编制采购单

采 购 验收、入库 签字领用 领用登记清单 年终库存清查 各部门领用数量公布 结束

选定供应商 人事行政总监审核 财务总监审核 XXX有限公司 网络信息管理流程

编号：行政－07 编制日期： 第 次修改 修改日期:

相关部门 人事行政部 相关领导 开始

结束 撰稿、编辑、审核、报送 提出年度信息指标

月度发稿统计 季度工作评价

编辑、审核 OA、网站发布

年度汇总评比 优秀通讯员奖励

人事行政总监审核 财务总监审核 XXX有限公司 重要档案借阅管理流程

编号：行政－08 编制日期： 第 次修改 修改日期:

相关部门 人事行政部 相关领导

重要档案借阅 填写调阅单 调出档案 查阅

开始 总裁审批 归还 登记归档

结束

主管领导审核