调查取证申请书范本(调银行流水)
个人向法院申请调查取证范文
个人向法院申请调查取证范文尊敬的[法院名称]法官大人：您好呀！我是[您的姓名]，我今天写这个申请书呢，就像一个在黑暗里摸索的人，急需您的帮忙，给我点亮一盏灯，让真相大白于天下。
事情是这样的，我和[对方姓名或者案件相关方]之间有个案子，这个案子就像一团乱麻，让我很头疼。
我觉得有些关键的证据我自己实在是没办法拿到手，但这些证据对我的案子来说那可是相当重要，就像盖房子的地基一样，缺了它我这案子的“大厦”可就摇摇欲坠啦。
我想请法院帮我调查取证的内容是[详细说明要调查取证的内容，例如：某银行账户在[具体时间段]的交易流水，因为这个账户的资金往来可能和案件涉及的债务关系有密切联系。
或者是某公司内部关于[具体事件]的会议记录，这个记录可能涉及到对方对我的欺骗行为之类的具体说明]。
我为啥自己拿不到这些证据呢？您看啊，就拿银行账户交易流水来说吧，银行那边说必须得有法院的手续才给查，我就是磨破嘴皮子也没用啊。
再比如说那个公司的会议记录，人家公司把它当成机密，根本就不让我这个外人看一眼，我感觉自己就像被一堵高墙给挡住了，怎么也翻不过去，拿不到这些证据啊。
这些证据对我的案子到底有多重要呢？就好比我要证明我没偷吃桌子上的蛋糕（打个比方哈，就像案子里要证明自己没做错事一样），但是我知道有个监控录像能看到是谁吃的，可这个录像我拿不到。
如果能拿到这个录像（也就是我申请调查的证据），那我就能清楚地告诉大家，“看呀，真不是我吃的，是那家伙”，这样我就能洗清自己的冤屈啦（对应到案子里就是维护自己的合法权益）。
所以，我恳请法官大人您大发慈悲，帮帮我这个忙，批准我这个调查取证的申请。
我就像在大海里迷航的小船，只有您能给我指引方向，让我找到那些能让我案子胜诉的关键证据。
再次感谢您抽出宝贵的时间看我的申请。
申请人：[您的姓名] [具体日期]。
申请调取银行卡流水申请书
申请调取银行卡流水申请书篇一：调查取证申请书(银行存款) 样本调查取证申请书申请人：XXX，女，汉族，19XX年XX月XX日出生，身份证号码：，住址：。
申请事项：请求人民法院依职权至XX银行调取户名为：XXX，银行账号为：的银行存款数额；事实和理由：申请人诉XXX民间借贷纠纷一案已由贵院受理，由于在XX银行的存款账单，以必须账户本人或法院协调才能调查存款账单的原因，申请人无法从银(转载于:www.cSSyq.co m 书业网:申请调取银行卡流水申请书)行调取到该资料。
申请人特向贵院提出上述申请事项，恳请贵院准许。
此致xx市xx区人民法院申请人：年月日篇二：招行流水申请书打印银行交易对账单申请书招商银行深圳分行横岗支行：深圳市塔雷斯测量设备有限公司（账号：755920398810902），现因为要办理公司年度财务报告相关业务，需要打印年月至年月份银行对账单。
现授权我公司员工，身份证号码为办理该项业务。
请予批准！特此申请！深圳市塔雷斯测量设备有限公司年月日篇三：调取证据申请书调取证据申请书源肇县人民法院：XXX诉我民间借贷纠纷一案中，此款项并非借贷，是其一项投资行为，是通过我的帐号转给一个叫“李秀华”的账户上，通过查询我本人、XXX、XXX三人的银行流水就可以证实我与都兴红并非借贷关系。
特此申请调取XX银行流水：XXX：**** **** **** **** *** （2013年8月流水）XXX：**** **** **** **** *** （2013年8月至2014年12月，每月2号的流水）注：2013年8月XXX投资****.**元后，每月*号只要有业绩，XXX都会有开支，参与分红。
申请人：2015年5月20日。
离婚案件调取银行流水申请书范本
离婚案件调取银行流水申请书范本申请人：_______，性别：_______，身份证号码：_______。
被申请人：_______，性别：_______，身份证号码：_______。
申请人因与被申请人_______离婚纠纷，现向贵院提出调取被申请人银行流水的要求。
现将有关情况说明如下：一、案件基本情况申请人与被申请人于____年__月__日登记结婚，婚后共同生活。
由于双方性格不合，矛盾不断，申请人与被申请人已于____年__月__日起分居。
鉴于双方感情已破裂，无法维持婚姻关系，申请人向贵院提起离婚诉讼。
二、调取银行流水的原因及依据1. 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，可以向人民法院申请调查收集。
申请人认为，调取被申请人的银行流水是必要的，因为：（1）被申请人在婚姻关系存续期间可能存在转移、隐匿共同财产的行为。
调取银行流水有助于查明被申请人在婚姻关系存续期间的经济状况，以及是否存在将夫妻共同财产用于个人消费、投资等行为。
（2）被申请人在离婚诉讼中可能存在隐瞒收入、财产的情况。
调取银行流水有助于核实被申请人的收入来源和经济状况，确保离婚诉讼的公平、公正。
2. 根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释（三）》第四条的规定，离婚诉讼中，夫妻一方请求分割共同财产，另一方不同意分割的，可以请求人民法院调查收集证据。
申请人认为，调取被申请人的银行流水符合该规定。
三、申请调取的银行流水范围1. 被申请人在婚姻关系存续期间（自____年__月__日至____年__月__日）在中国大陆地区的所有银行账户的流水记录。
2. 被申请人在婚姻关系存续期间的所有信用卡消费记录。
四、保证事项申请人保证，所申请调取的银行流水仅用于本案的审理，不用于其他用途。
如违反上述承诺，申请人愿意承担相应的法律责任。
五、申请人的联系方式联系人：_______联系电话：_______联系地址：_______特此申请。
【参考文档】申请法院调查他人银行流水-优秀word范文 (9页)
4、财务情况调查
? 资产负债情况；
损益情况；
? 现金流情况。
5、非财务情况调查
? 个人及家庭情况；
篇三：尽职调查实务指南
附件3:尽职调查实务指南
说明：该指南为参考内容，非强制执行。
一、尽职调查要点
尽职调查是信贷流程的核心与关键，按照调查方式可分为调查准备，正面调查，侧面调查，调查内容应包括借款人的生产和生活两个方面。通过信息的收集和检验，调查组应理解和掌握借款人整体情况，形成感性认识。通过获取数据，对感性认识加以量化和深化，以最终形成判断与结论。
申请人：
年 月 日
篇二：申请法院调查银行存款情况如何写申请书
申请法院调查银行存ห้องสมุดไป่ตู้情况如何写申请书？
调查申请书格式范本：
法院调查取证申请书
上海市浦东新区人民法院：
贵院受理的案号为（201X）浦民一民初字第（66XX）号原告李某诉被告朱某等离婚后财产纠纷一案，贵院已立案受理。李某与朱某原夫妻共同财产的范围是本案争议焦点。因法律法规限制，原告无法自行收集银行储蓄资料，故特申请法院调查收集：
银行打流水申请书模板
银行流水申请书模板尊敬的法院：我是XXX，现住XX市，联系电话：XXX。
我因涉及一起诉讼案件，需要法院调取被告的银行流水信息。
特此向法院提交银行流水申请书，恳请法院予以批准。
一、案件基本情况本案是一起XXX（案由）案件，案件编号为XXXX。
我作为原告，被告为XXX。
根据案件的需要，我需要查询被告的银行流水信息，以证明其在案件中的行为。
二、申请调取银行流水的原因1. 被告在案件中涉及资金往来，调取银行流水信息有助于查明案件事实，分清责任。
2. 被告曾向我方出具过相关银行流水证明，但金额与实际不符，存在矛盾。
为核实真实情况，需要法院调取被告的银行流水信息。
3. 被告的银行流水信息中有部分款项流向不明，可能与案件有关。
调取银行流水有助于揭示款项流向，为案件审理提供有力证据。
三、申请调取银行流水的依据根据《中华人民共和国民事诉讼法》第64条规定，当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，可以向法院申请调查取证。
本案中，我因客观原因无法自行调取被告的银行流水信息，故向法院提出申请。
同时，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第15条规定，法院可以依职权调取涉及案件事实的证据。
被告的银行流水信息与案件事实密切相关，法院有权调取并审查。
四、银行流水信息的具体内容1. 被告在XX银行的开户信息，包括账户名称、账号、开户行地址等。
2. 被告在XX银行账户自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日的全部银行流水，包括收入、支出、转账等记录。
五、申请法院调取银行流水的决心本人郑重承诺，本次申请调取银行流水信息仅用于本案的审理，不用于其他任何目的。
如有违反，本人愿意承担相应的法律责任。
敬请法院审查并批准我的申请，以便案件能够顺利进行。
在此表示感谢！申请人：XXX联系电话：XXX申请日期：XXXX年XX月XX日。
申请法院调取企业资金流水申请书
申请法院调查取证申请书
申请人：
被申请人：公司
申请事项：
1、请求调取被申请人在XX银行股份有限公司XX支行所开设账户自201X年X月起至今期间的银行往来流水；
2、请求调取被申请人XX有限公司在XX银行XX支行所开设账户自201X年X月起至今期间的银行往来流水。
事实及理由：
申请人与被告深圳市_____技有限公司、北京_____科技有限公司合同纠纷案已起诉至贵院，现审理过程中。
由于上述证据能证明认定双方资金往来过程，对查清案件事实至关重要，因申请人无法自行调取，故申请法院调取。
此致
_____人民法院
申请人：
__年__月__日。
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对于未购臵房产的客户，应核实租房相关信息：取得最近一年有效的 租赁合同 ，确认贷款期间是否租赁合同仍然有效，抽查最近三个月内发生的水电费、燃气费、暖气费、物业费等相关收据或发票。
（二）调查要求
调查组要综合借款人资信水平、经营状况、还款能力和担保情况等，分析评价贷款风险因素和风险程度，提出调查意见，并确认贷款金额、期限、利率、还款方式等贷款条件，并对贷款资料的真实性、完整性和准确性负调查责任。
尽职 调查报告 应为贷后催收管理提供充分证据，包括但不限于：本次调查借款人房产或租用住所、办公地、保证人房产或租用住所、办公地的具体地址、借款人和保证人的有效联系方式及办公地座机、实地调查门牌号的拍照等
2.复核经营资料原件：营业执照、机构代码证、税务登记证、信用机构代码证、银行开户许可证、贷款卡、公司章程（有工商局调档印证）、股东持股比例相关文件、特殊行业许可证等。
3.经营地点真实性核实：取得最近一年有效的租赁合同，确认贷款期间是否租赁合同仍然有效，抽查最近三个月内发生的水电费、燃气费、暖气费、物业费等相关收据或发票。
? 第二还款来源分析，比如：经营性资产处臵，应收账款回收，其他经营收入、投资收益；
? 第三还款来源分析，如动产、不动产变现；
? 第四还款来源分析，如借款人从别处取得融资，获得相关资助，或担保人代偿。
以上调查内容应将对贷款决策有重大影响的部分写入尽职调查报告。
二、尽职调查现场主要办理事项
1、家庭调查
收集借款人及配偶身份证信息及户口信息。
4、结婚证
结婚证照片、身份证照片与本人对比，避免虚假资料。
个人申请法院调查取证申请书(2篇)
个人申请法院调查取证申请书尊敬的法院：申请人：张____，男，汉族，____岁，住____省____市____区____路____号，身份证号：____，联系方式：____。
请求事项：1. 请贵院依法对以下事项进行调查取证：事项一：关于我与被告之间的借款合同纠纷一案，申请法院调查被告____（姓名）的银行账户交易记录，以证实借款事实及还款情况。
事项二：申请法院调取____年____月____日我与被告在____地点的监控录像，以证明当时借款交付的实际情况。
2. 请贵院依据调查结果，依法审理本案。
事实与理由：一、事实部分1. 我与被告____（姓名）于____年____月____日签订了一份借款合同，约定被告向我借款人民币____元，借款期限为____个月，月利率为____%。
2. 借款合同签订后，我依约将借款金额通过现金方式交付给被告。
然而，借款到期后，被告未按约定归还本金及利息。
3. 我多次催讨无果，遂向贵院提起诉讼，要求被告归还借款本金及利息。
二、理由部分1. 为了证明借款事实及还款情况，我需要贵院调查被告的银行账户交易记录，以查明借款资金的流向及还款情况。
2. 监控录像能够直观地证明借款交付的实际情况，有助于查明案件事实，维护我的合法权益。
鉴于以上事实和理由，为确保本案的公正审理，维护我的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，特向贵院提出调查取证申请，请予批准。
此致敬礼！申请人：张________年____月____日个人申请法院调查取证申请书（二）尊敬的法院相关负责人员：我是XX，在此我作为申请人，写此申请书是为了请求法院进行必要的调查取证。
我特此向贵法院陈述相关事实和理由，并恳请贵法院依法予以协助。
事实与理由：一、事实概述本人与被申请人之间存在一起财产纠纷案件，案件编号为【案号】。
在案件审理过程中，存在以下关键事实需要进一步调查和核实：1. 被申请人声称拥有某项财产的所有权，但本人持有充分证据证明该财产的实际归属存在争议。
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调查取证申请书范本（调银行流水）
调查取证申请书
申请人：王某，女，×年×月×日出生，汉族，系郑州××有限公司职员，住郑州市金水区××街××小区××楼××单元××室。
联系电话：××××，××××。
被申请人：李某，男，×年×月×日出生，汉族，系郑州××有限公司职员，住郑州市金水区××街××小区××楼××单元××室。
联系电话：××××，××××。
请求事项
依法调取（或责令被申请人自行提交）被申请人（身份证号：××××）名下下列银行账户全部交易信息：（包括但不限于：收入、
支出、转账、销户或挂失前的全部交易信息，具体期限自×年×月×日至今，请打印交易流水详情单）
一、浦发银行
户名：李某
开户银行：浦发银行××分行××支行
账号（卡号）：××××
二、招商银行
户名：李某
开户银行：招商银行××分行××支行
账号（卡号）：××××
事实与理由
申请人诉被申请人离婚纠纷一案已由贵院立案受理，由于该案涉及夫妻共有财产的分割，根据《民法典》第1062的规定，夫妻在婚姻关系存续期间所得的工资、奖金、劳务报酬、生产、经营、投资的收益归夫妻共同所有，离婚时应该作为夫妻共同财产进行分割。
现申
请人及代理人因客观原因无法调取上述证据，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第64条之规定，提出以上申请，请人民法院予以批准。
此致
郑州市XXX人民法院
申请人：
×年×月×日。