银基发展：第七届十五次监事会会议决议公告 2011-03-12
西藏发展：第五届监事会第八次会议决议公告 2011-04-28
证券代码：000752 证券简称：西藏发展公告编号：2011-016 西藏银河科技发展股份有限公司第五届监事会第八次会
议决议公告
西藏银河科技发展股份有限公司第五届监事会第八次会议于2011年4月26日在公司会议室召开。
会议应到监事4人，出席会议监事共4人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及监事会议事规则有关规定。
会议由监事会主席罗布次仁先生召集。
经审议，本次会议通过如下决议：
1、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年度报告正文及摘要》。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
2、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
3、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年度财务决算报告》。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
4、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》
监事会对《西藏银河科技发展股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：“公司监事会认真审阅了“西藏银河科技发展股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告”，认为该报告充分披露并报告了公司内部控制的实际情况，公司已建立并不断完善着覆盖公司各环节的内部控制制度，公司的内部控制度在企业管理各个过程、关键环节、重大投资、防范重大风险等方面发挥较好的控制与防范作用。
”
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司监事会
2011年4月26日监事会主席签字：。
深发展A：监事会决议公告 2010-10-28
证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2010－053 深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告
深圳发展银行第六届监事会于2010年10月26日下午在深圳发展银行大厦6楼2号会议厅召开第二十一次会议。
会议由邱伟先生召集并主持。
会议应到监事7名，实到监事邱伟、管维立、肖耿、矫吉生、叶淑虹共5名，马黎民因公缺席，委托邱伟代为行使表决权，车国宝因事不能参加会议。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
一、会议审议通过了第六届监事会第二十次（2010年第5次）会议纪要。
以上议案同意票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2010年第三季度报告》。
以上议案同意票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议通过了《深圳发展银行监事会关于本行2010年第三季度报告审核意见的报告》。
以上议案同意票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、会议审议通过了《监事会对深圳发展银行关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告审核意见的报告》。
以上议案同意票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
深圳发展银行股份有限公司监事会
2010年10月28日。
银基发展：董事会第七届十八次会议决议公告 2011-03-12
证券代码：000511 证券简称：银基发展公告编号：2011－008 沈阳银基发展股份有限公司董事会第七届十八次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳银基发展股份有限公司董事会第七届十八次会议于2011年3月11日在公司总部会议室召开，于2011年3月1日以通讯方式发出通知，应到会董事五人，实到会董事五人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事长沈志奇先生主持，会议审议通过了如下决议：一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；鉴于公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。
经公司大股东推荐和董事会提名委员会提名，现推荐沈志奇先生、刘成文先生、刘博巍先生、齐法滋先生、郭永清先生等5人为公司第八届董事会董事候选人（其中齐法滋先生、郭永清先生为公司独立董事候选人），任期三年。
以上董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。
（董事、独立董事候选人简历，独立董事提名人声明，独立董事候选人声明见附件）表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》；根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定第八届董事会每位独立董事的年度津贴为人民币5万元（税前）。
独立董事出席董事会、股东大会及其他会议的差旅费和因公司工作发生的费用由公司据实报销。
三、审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。
表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告沈阳银基发展股份有限公司董事会2011年3月11日董事候选人简历：沈志奇，男，现年61岁，大学学历，高级经济师。
曾任沈阳银基发展股份有限公司董事、副总经理，现任沈阳银基发展股份有限公司董事长，兼任子公司沈阳银基置业有限公司董事长，子公司沈阳银基窗业有限公司董事长。
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5.1 被执行人 ......................................................................................................................................................9 5.2 失信信息 ......................................................................................................................................................9 5.3 裁判文书 ......................................................................................................................................................9 5.4 法院公告 ....................................................................................................................................................10 5.5 行政处罚 ....................................................................................................................................................10 5.6 严重违法 ....................................................................................................................................................10 5.7 股权出质 ....................................................................................................................................................10 5.8 动产抵押 ....................................................................................................................................................10 5.9 开庭公告 ....................................................................................................................................................10
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(19)第三节监事会 (19)一监事会的组成和任期 (19)二监事会(监事) 的职权〔了解即可〕： (19)三监事会议事规那么 (19)第四节董事、监事、经理的义务和民事责任 (20)1，忠实义务, (20)2，竞业禁止义务 (20)3，善管义务 (20)第十一章公司的财务会计制度 (20)第一节 (20)第二节公司的分配 (21)4、股利分配形式 (21)第三节公积金制度 (21)第十二章公司的合并、分立、组织变更 (22)第一节公司的合并 (22)一概念 (22)二合并的程序 (22)三合并的法律效果 (22)第二节公司的分立 (23)一分立的方式派生分立；新设分立 (23)二分立的程序 (23)第十三章公司的终止与清算 (23)第一节公司终止 (23)第二节公司的清算 (24)第十四章外国的分支机构 (25)第三章第一节公司设立的概述一，公司设立是指公司设立人依照法定的条件和程序，为组建公司并取得法人资格进行的一系列法律行为的总称。
二，公司设立的特征：1、设立行为的主体是发起人；2、设立行为必须在公司成立之前依法定条件和程序进行；3、设立行为的目的在于成立公司；4、公司种类不同，设立行为的内容也不一致三设立的原那么▪自由设立主义指政府对公司的设立不施加任何干预，公司设立完全依设立人的主观意愿进行。
▪▪▪▪我国?公司法?对设立有限责任公司和股份采取严格准那么设立主义和核准设立主义的结合。
四，公司设立的方式公司设立的方式根本为两种，即发起设立和募集设立。
发起设立，是指由发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司。
募集设立，是指由发起人认购公司应发行股份的一局部，其余股份向社会公开募集或者向特定对象募集而设立公司。
有限责任公司采取发起设立方式，股份的设立，既可以采取发起设立的方式也可以采取募集设立的方式。
第二节公司的设立登记一概念公司登记公司设立登记：二公司的登记事项包括：F9〔一〕名称；二〕住所；三〕法定代表人姓名；〔四〕注册资本；〔取消实收资本〕〔五〕公司类型；〔六〕经营范围；〔七〕营业期限；〔八〕有限责任公司股东或者股份发起人的姓名或者名称。
龙蟒佰利：第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利公告编号：2020-043 龙蟒佰利联集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2020年4月22日（周三）在公司会议室召开。
本次监事会的会议通知和议案已于2020年4月22日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。
会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了如下议案：审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举冯军先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自即日起至本届监事会任期结束止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
三、备查文件公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会2020年4月22日附件：冯军先生简历冯军，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
自2005年4月起任本公司监事。
现任本公司监事会主席、纪委书记、工会负责人。
冯军先生持有本公司股票1,448,200股，占总股本的0.07%。
冯军先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。
冯军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
神火股份：监事会第四届十四次会议决议公告 2011-03-22
股票代码 000933 股票简称神火股份公告编号：2011—004河南神火煤电股份有限公司监事会第四届十四次会议决议公告河南神火煤电股份有限公司监事会第四届十四次会议于2011年3月17日在河南省郑州市郑东新区CBD世贸大厦A座19楼会议室召开，本次会议通知及相关资料已按照《公司章程》的规定于2011年3月7日分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。
会议应到监事三名，实到监事三名，由监事会主席李炜同志主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会监事审议讨论，形成决议如下：一、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。
该议案需提请2010年年度股东大会审议批准。
二、审议通过《公司2010年年度报告全文及摘要》，并出具书面审核意见如下：监事会认为公司2010年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、完整地反映了公司本报告期的经营状况，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。
三、审议通过《公司内部控制自我评价报告》，并出具书面审核意见如下：监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，各项决策程序合法、规范；公司股东大会、董事会的召开召集程序合法、有效；公司董事、经理班子能够尽职尽责，认真执行公司股东大会、董事会的决策，在执行职务时无违反法律、法规或公司章程行为，无损害公司利益和股东利益情况。
公司对内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了内部控制制度的建设及执行现状，符合《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等文件要求。
此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。
四、审议通过《公司关于前期会计差错更正的意见》2010年度财务报告中，公司对以前年度会计差错的更正和追溯调整，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。
深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：深发展公告编号：2007-06-70深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告深圳发展银行第五届监事会于2007年11月19日下午在本行6层会议厅召开第二十五次会议。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议应到监事7名，实到监事康典、王魁芝、管维立、罗龙、黄守岩、吴正章、仇卫平共7名。
会议由监事会主席康典主持。
会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于深圳发展银行股份有限公司第六届监事会监事构成的议案》。
深圳发展银行股份有限公司第六届监事会由7名监事组成，其中股东代表监事2名，外部监事2名，职工代表监事3名。
以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于深圳发展银行股份有限公司第六届监事会监事选举累积投票规则的议案》。
以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案》。
同意提名康典、管维立先生为深圳发展银行股份有限公司第六届监事会外部监事候选人，并提交公司2007年第三次临时股东大会审议。
以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会股东代表监事的议案》。
同意提名肖耿、周建国、李启明先生为深圳发展银行股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2007年第三次临时股东大会审议。
以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
附：第六届监事会监事候选人简历康典个人简历康典先生，外部监事候选人，1948年出生，经济学硕士，现任深圳发展银行股份有限公司第五届监事会主席，兼任香港建银、BYD、银河期货独董以及时瑞投资管理董事。
康典先生曾任中国国际信托投资公司副处长、处长，中国农村信托投资公司副总经理，中国包装总公司副总经理，香港粤海企业（集团）有限公司董事副总经理，粤海金融控股有限公司董事长兼总经理，粤海证券有限公司董事长，时瑞投资管理有限公司主席兼行政总裁。
永泰能源：第十一届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源公告编号：临2020－057永泰能源股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于2020年6月1日以书面形式和电子邮件发出，会议于2020年6月4日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经会议表决，一致审议通过了以下议案：一、关于公司向中国民生银行股份有限公司申请中长期流动资金贷款展期的议案表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
公司于2018年4月26日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司太原分行申请金额不超过100,000万元、期限不超过35个月的综合授信，该笔借款以华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）持有的山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”）90%股权提供质押，同时以金泰源煤业所拥有的采矿权提供抵押。
目前该笔业务的存续金额为75,925.16万元。
现根据需要，董事会同意公司在维持原有质（抵）押条件的基础上，对上述存续金额75,925.16万元的中长期流动资金贷款进行展期，本次展期期限不超过2年。
具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
二、关于公司向中国民生银行股份有限公司申请中长期流动资金贷款延期的议案表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
公司于2019年12月20日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请中长期流动资金贷款延期的议案》，同意公司对向中国民生银行股份有限公司太原分行申请的存续金额为23,414.42万元的中长期流动资金贷款，在维持原有担保和质（抵）押条件的基础上进行延期，延期期限不超过6个月。
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基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................11 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................11 5.12 清算信息..................................................................................................................................................11 5.13 公示催告..................................................................................................................................................11 六、知识产权 .......................................................................................................................................................11 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................11 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................12 6.3 软件著作权................................................................................................................................................12 6.4 作品著作权................................................................................................................................................12 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................12 七、企业发展 .......................................................................................................................................................12 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................12 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................12 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................13 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................13 八、经营状况 .......................................................................................................................................................13 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................13 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................14 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................14 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................14 8.5 进出口信用................................................................................................................................................14 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................14
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证券代码：000511 证券简称：银基发展公告编号：2011－009
沈阳银基发展股份有限公司
第七届十五次监事会会议决议公告
沈阳银基发展股份有限公司第七届十五次监事会议于2011年3月11日在公司总部会议室召开，于2011年3月1日以通讯方式发出通知，全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由监事会主席周巾女士主持。
会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第七届监事会任期已满，监事会经研究同意推荐周巾女士、李海英女士为第八届监事会候选人，提请2010年度股东大会批准后，与职工代表监事余学军先生组成公司第八届监事会，任期三年。
（候选人及职工代表监事简历附后）
特此公告
沈阳银基发展股份有限公司监事会 2011年3月11日
监事候选人简历：
周巾，女，现年36岁，本科学历，中级经济师。
曾任辽宁远大集团办公室主任，现任沈阳银基发展股份有限公司行政部长、监事。
现任公司大股东沈阳银基企业有限公司监事，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李海英，女，现年34岁，本科学历。
曾任沈阳银基国际商务投资有限公司行政主管，现任沈阳银基发展股份有限公司办公室副主任、监事。
与公司大股东沈阳银基企业有限公司及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
职工代表监事简历：
余学军，男，现年39岁，硕士学位。
曾任东港市交通局工程师、副主任，上海嘉春装饰设计工程有限公司行政部经理，上海伊美娜投资管理有限公司人力资源总监。
现任沈阳银基置业有限公司办公室主任、沈阳银基发展股份有限公司职工监事。
与公司大股东沈阳银基企业有限公司不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。