项目档案管理作业指引
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1目的
规范工程系统的信息管理,统一编号、统一分类和归档,实行台帐管理。明确文件处理的流程,保证项目档案的安全、完整、可追溯。
2适用范围
适用于工程管理中心、各项目部文件的收集、标识、审核、发放、回收、销毁及归档。
3术语和定义
3.1项目档案:指相关政府部门、公司内部、监理单位、施工单位及相关合作单位在工程建
设过程中产生的与工程建设相关文件资料的总称。
3.2标识文件:对文件编号,并对其版本及修订状态进行标记的工作。
4职责
4.1项目部:负责信息的接收、标识、登记、发放、回收、归档及移交。
4.2总经理办公室:负责接收项目部移交的信息及竣工档案。
5工作程序
5.1办文
5.1.1发文
5.1.1.1各经办人拟文打印后,交由项目秘书统一编号,交项目部负责人签字审核。由
项目秘书填写【文件发放回收记录表】,由接收人签名确认。
5.1.1.2对于传真和邮寄文件须及时电话确认是否收到,保留相应书面凭证,并在【文
件发放回收记录表】上进行登记和备案。
文件编号规则:
K—
☐
字段解释:
a.SHVK——上海万科
b.发文部门或项目分期,用汉语拼音的第一个字母缩写。后2位为所在项目的开发期号。
工程管理中心:GC,春申项目部:CS,城市花园新区南块项目部:CN
如城南3期——CN3Q,春申4期——CS4Q,浦东蓝山示范区——PDSF,浦东1期——PD1Q,金丰1期——JF1Q。春申三期广场公寓:CS3Q(GC),括号处内容由项目部根据需要加注,要征得其他部门和单位的认同,一般可省略。春申项目通用文件:CSTY
c.文件类别——代码参见下述内容:
ZD:制度类、规定类文件及管理办法
BG:请示及报告类文件
LX:对内对外的工程联系单、工作联系单或指令文件
BX:图纸、设计变更及修改文件
JB:各类工程月报、简报
JH:各种计划、关于工程计划的文件
JY:各类会议纪要
QZ:工程签证单及工程造价变更指令性、承诺性、备忘性文件
YS:工程预(结)算文件、补充预算文件,每月工程款请款报告
HT:各类合同、协议、委托书(注)
QT:其它文件
说明:HT——各类合同、协议、委托书暂沿用总办的编号。统一编号中有相互冲突的,协商后由项目负责人批准统一。各部门和项目部在试行中认为有必要增加其它分类或代码,请随时提出。
d.收文单位——为主送单位的两位汉语拼音缩写,代码应明确的表达所有与本项目有关的外
部单位名称,如有重复应予区别。如通州建总——TZ,南通四建——NT,上海三建——SJ。
发公司内部或物业公司的文件,该项编号略去不编。
e.文件流水号——以文件夹为单位,从001开始编制。若顺序号超过999,则重新开始编号。
对外单位发文时,流水号按主送单位流水编制。对于发公司内部或物业公司的文件则以统
一流水号依次编制,不按接收部门不同而流水编号。
5.1.1.3文件有效版本标识
a.如收到的文件已有版本标识,则照实登记。
b.项目秘书负责对发放文件的登记标识,每份文件均要标注编号及版本标识。
c.当文件发生版本变动时,为确保文件的适用与有效性,项目秘书要统一回收作废版本的文
件,同时发放新生效版本,回收情况填写【文件发放回收记录表】,并签名确认。
d.编号在首页文件名下一行右侧直接书写。对于撤回重发的文件要先收回已发文件,再将修
改后的文件使用原编号下发,杜绝产生重号或误用。
e.每个文件夹第1页设【文件目录表】,任何人对文件编号后应同时在文件目录上登记,避免
出现文件重编号。每月15日检查文件清单目录,防止遗漏。
f.文件名需完整表达文件主题内容,以方便查阅。
5.1.2收文
5.1.2.1项目秘书负责对外来文件接收、登记,并在文件第1页右上角处加盖办文章
后,第一时间报项目负责人。
5.1.2.2项目负责人签署处理意见,指定处理责任人和时间要求。
附:办文章样式:
5.2落实封闭
5.2.1责任人工作完成后2个工作日内交项目秘书直接存档,及时登在文件目录内,并做
到封闭。
5.3文件归档
5.3.1项目部日常工作中产生的文件由项目秘书登记归档。移交到项目秘书的文件要求是
签字盖章手续完备的正式文本。
5.3.2工程信息在标识清楚完备后,由项目秘书按分类编号存放,要有固定的文件夹,放
入编有序号的资料柜中妥善保管。
5.3.3属于项目报批报建的申请文件及政府批文及合同原件,一律由报批报建人员移交项
目秘书,由项目秘书将原件移交总经理办公室,项目部复印备查并提供给相关项目,
归档范围按【文件目录表】执行。
5.3.4项目部/部门建立“文件夹目录”,由项目/部门秘书管理,并在文件柜门处张贴,以
便于查阅。文件夹侧面标识文件夹分类编号和名称。每个文件夹第1页建立【文件
目录表】,包括序号、文件编号、主题内容、日期、处理人、备注。
5.3.5工程系统各部门建立统一的文件夹分类管理目录,分类目录由秘书负责管理。其中
图纸管理参见【工程图纸管理作业指引】。
5.3.6【文件目录表】如下:
A册:管理规范:
项目部职责及人员架构表(A1)
B册:合同文件:施工合同文件(B1)
监理合同文件(B2)
材料采购合同文件(B3)
零星工程委托单(B4)
设计合同(b5)
C册:公司来往文件:
发文:(C1)
收文:(C2)
D册:监理公司往来文件
【监理人员登记表】及证明资料(D1)
监理规划(D2)
监理细则(D3)
监理例会纪要(D4)
监理备忘录及专题报告(D5)
监理月报及审核意见(D6)