诈骗案例汇集

老板家中接个电话被骗2264万

“电信公司”来电称他欠费劝他“报警”

３月２９日１５时许，在深圳开公司的王先生在家中接到一个自称是东莞电信公司工作人员的电话。对方告诉王先生，他在东莞开通的一部固定电话和他深圳家中固定电话绑定，现已欠费２０００余元。王先生清楚记得，家中电话没有绑定或欠费。此时，对方建议王先生报警，并热情为他将电话转接至“东莞市公安局”。

电话中自称“姜警官”的男子告诉王先生，他的电话信息可能被人盗用，涉嫌从事非法洗黑钱，现案件已移交至检察院。听到这些，王先生显得有点惊慌失措了。于是，“姜警官”再一次热情地将电话转接至“市检察院”。“陈检察官”证实了“警方”的说法，称王先生确实涉嫌一宗“洗黑钱案”，并且目前中央已成立专案组对此案进行侦查，准备冻结其名下的所有资金。“陈检察官”提出建议，为了证实王先生的清白，请他将其名下资金暂时全部转移至“市检察院”指定的安全账户上，并请他记录了账户号码。

为求资金安全三天内转出２２６４万元到３６账户

面对“飞来横祸”，王先生试图让自己平静下来。其间，谨慎的王先生还特意通过“１１４”查询了“姜警官”所提供的电话，结果认定确系东莞市公安局电话。打消顾虑后，王先生在３月３０日至４月２日三天时间，按照“陈检察官”的指导，先后将自己全部款项２２６４万元人民币分别转账给３６个不同账户。

按照对方的说法，检察部门在确认资金清白后，应该适时返还。奇怪的是，王先生自从款项全部转账后，就再也没有接到“陈检察官”的电话了。４月４日凌晨，一夜无眠的王先生意识到，自己可能上当，随即报警。

骗子在境内外疯狂取现

接到报案后，警方迅速成立由市公安局和宝安公安分局相关单位组成的联合专案组。由于案情重大，省公安厅对此案高度重视。

在省公安厅的支持下，专案组很快摸清了案件的基本情况。经查，冒充“东莞市公安局”与王先生通话的电话号码，不过是使用了改号的网络电话。而“市检察院”的咨询电话，竟是江西省赣州开户使用的电话。专案组赶赴江西赣州调查时发现，该号捆绑了一个上海的电话。而王先生被骗２２６４万元共转账至３６个一级账户，涉及二、三级账号１６００余个。

专案组民警发现，通常嫌疑人通过层层转账的方式，将钱款分流至其他账号，随后流转境内外各地疯狂取现。调查显示，被骗巨款分别在境外的泰国、菲律宾，境内的广东、福建、湖南、湖北、浙江、陕西等地被人取现，仅取现人员就多达５组。

福田：初中文化90后“荐牛股”骗50万

小获收益转给对方５０余万

今年４月，家住北京的王女士接到自称是“金融有限公司”工作人员电话。电话中，“工作人员”表示，自己的公司能提供内部消息，帮助股民炒股挣钱，并试探性地向王女士推荐了几只股票。说来也怪，王女士购买了其推荐的一只股票后，在一定时间内竟然获得了小小收

益。“工作人员”在取得王女士的信任后提出，投入一定资金成为公司会员，将享受到更为贴心的服务，也将获得更为丰厚的回报。

信以为真的王女士交纳了数万元费用成了会员。不久，“工作人员”又向王女士透露了一个重大“利好消息”：某公司即将上市，通过他们公司将可购得上市公司原始股。一听这等好事，王女士没有更多犹豫，将自己多年积攒的５０余万元全部汇到了对方账户。

只是，当王女士再次联系对方时，发现对方手机已打不通。为了问个明白，王女士按照公司地址特意赶到深圳福田区，结果发现公司也根本不存在。意识到上当后，王女士赶紧向福田派出所报警。

警方揭开骗局内幕

经过１个多月的侦查，警方成功捣毁这一诈骗团伙，抓获嫌疑人２名。办案民警告诉记者，２名嫌疑人均为仅有初中文化的“９０后”，根本不懂炒股，更谈不上分析股票。只是，骗子们抓住了部分股民希望一夜暴富的弱点，设计了一些并不高明的行骗方式，诱骗股民上当。

办案民警向记者一一揭秘此类骗局：通常，案犯通过制作专业股票网站式样或直接拨打电话，借“某证券公司”或“某私募有限公司”、“某某投资公司”等单位引诱股民进行投资，以提供可靠股市信息、指导帮助炒股可获取高额回报为幌子，以种种借口要求受害人交“保密费、会员费”，“押金、信息费”或交“红包”成为“终身ＶＩＰ客户”等，要求受害人将汇款打入其指定的银行账号。由于嫌疑人抓住了受害人“急于求财”的心理且设置了连环骗局，使得受害人极易上当。更有受害人在初次上当受骗后仍心怀不甘，抱着再“赌一把”的心态继续上当。

行骗中，“业务员”通常采用的是短信群发的方式，随机选取几只股票进行推荐。当次日发现某只股票上涨时，就主动联系这一集群的股民，指导股民购买股票。这时，“业务员”会不断跟踪回访，劝客户在交纳高额会费后成为该公司的核心会员。等客户真的缴纳会费后，“业务员”会适时推荐客户申购新股或购买原始股，继续骗取客户缴纳一定的新股保证金或原始股资金，承诺保证打中新股获得高额分红或获取高额利润。如果客户信任程度比较高的话，嫌疑人会继续骗取客户加入所谓的“终身ＶＩＰ客户”，即让他缴纳更高的会费，诈骗客户更多钱财。

提醒市民

不要轻信“专家”

针对屡有发生的推荐股票方式诈骗的案件，福田警方提醒市民：首先，要提高市民防骗意识。不要轻信网络等宣传的所谓“专家”推荐的投资方式，更不要轻易将资金交与陌生人进行操作，以免造成经济损失。市民可通过正规渠道投资，或直接在当地注册的证券公司进行操作。

同时，有关部门要加大证券法的普及，大力宣传证券业务的基本知识，非法经营证券业务的社会危害性及其刑事违法性。加强对广大股民的风险教育，拒绝以打听消息为方式的投资。