2020年银行反洗钱宣传活动总结
反洗钱犯罪活动宣传总结(3篇)
第1篇一、前言近年来，随着金融市场的日益繁荣，反洗钱工作的重要性日益凸显。
洗钱犯罪活动不仅严重破坏了金融市场的正常秩序，而且为各类犯罪活动提供了资金支持。
为了提高全民反洗钱意识，加强我国反洗钱工作，各级政府、金融机构和社会各界纷纷开展了形式多样的反洗钱宣传活动。
本文将对本次反洗钱犯罪活动宣传总结进行梳理和总结。
二、宣传背景1. 洗钱犯罪活动日益猖獗：近年来，洗钱犯罪活动在我国呈现上升趋势，涉及领域广泛，严重威胁到国家金融安全和社会稳定。
2. 反洗钱法律法规不断完善：我国政府高度重视反洗钱工作，不断完善相关法律法规，为反洗钱工作提供了有力保障。
3. 提高全民反洗钱意识：加强反洗钱宣传教育，提高全民反洗钱意识，是预防和打击洗钱犯罪的重要手段。
三、宣传目标1. 提高全民反洗钱意识，使广大人民群众了解洗钱犯罪的危害，自觉抵制洗钱行为。
2. 增强金融机构反洗钱能力，提高金融机构对洗钱犯罪活动的识别和防范能力。
3. 加强社会各界对反洗钱工作的关注和支持，形成全社会共同参与反洗钱工作的良好氛围。
四、宣传内容1. 洗钱犯罪的概念、特点及危害（1）洗钱犯罪的概念：洗钱是指将非法所得通过一系列复杂、隐蔽的金融交易，使其在表面上合法化的过程。
（2）洗钱犯罪的特点：隐蔽性、跨国性、专业性、复杂性。
（3）洗钱犯罪的危害：破坏金融市场秩序、损害国家金融安全、助长腐败现象、加剧社会不稳定。
2. 反洗钱法律法规及政策（1）我国反洗钱法律法规体系：包括《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等。
（2）我国反洗钱政策：加强监管、完善制度、严格执法、加强国际合作。
3. 金融机构反洗钱措施（1）客户身份识别：金融机构应严格审查客户身份，确保客户身份真实、合法。
（2）交易监测：金融机构应加强对大额交易、可疑交易的监测和分析。
（3）内部管理：金融机构应建立健全内部反洗钱制度，提高员工反洗钱意识。
4. 个人反洗钱意识（1）提高自我保护意识，不参与洗钱活动。
反洗钱宣传月活动总结6篇
反洗钱宣传月活动总结6篇第1篇示例：反洗钱宣传月活动总结近期，我们公司开展了一场反洗钱宣传月活动，旨在提高员工对反洗钱工作重要性的认识，增强防范洗钱风险的意识，进一步规范公司的金融交易行为，确保公司的经营活动合法合规。
通过一系列宣传教育活动的开展，我们取得了积极的成效，下面就对此次活动进行一份总结。
一、活动策划本次反洗钱宣传月活动由公司反洗钱部门策划和执行。
活动内容包括反洗钱知识讲座、反洗钱宣传海报制作、反洗钱案例分享等。
通过多种形式的宣传教育，旨在让员工深入了解反洗钱相关知识，增强反洗钱意识。
二、活动内容1. 反洗钱知识讲座在本次活动中，我们邀请了资深反洗钱专家进行了一场反洗钱知识讲座。
专家详细介绍了反洗钱的意义、法律法规、反洗钱流程等内容，并结合实际案例进行解析。
员工们积极参与，对反洗钱有了更深入的了解。
2. 反洗钱宣传海报制作为了加深员工对反洗钱知识的记忆，我们组织了员工参与反洗钱宣传海报的制作。
员工们发挥自己的想象力和创造力，设计了形式多样、内容丰富的反洗钱宣传海报。
这些海报被贴在公司各个角落，提醒着员工随时注意反洗钱的重要性。
3. 反洗钱案例分享为了让员工更直观地了解反洗钱工作的实际操作，我们组织了一次反洗钱案例分享会。
在会上，公司反洗钱团队分享了最新的反洗钱案例，并对每个案例进行了剖析和讨论。
通过这种形式，员工们更加深入地了解了反洗钱工作的复杂性和重要性。
三、活动效果通过本次反洗钱宣传月活动，我们取得了显著的成效。
活动中反洗钱知识讲座、海报制作和案例分享等形式丰富多样，让员工深入了解了反洗钱工作的重要性，增强了他们的反洗钱意识。
2. 规范公司金融交易行为通过本次活动，公司金融交易行为得到了规范和规范，有效防范了洗钱风险，确保了公司经营活动的合法合规。
3. 加强公司反洗钱建设本次活动增强了公司反洗钱团队的凝聚力和战斗力，提高了公司在反洗钱方面的整体建设水平。
四、下一步工作计划在本次反洗钱宣传月活动结束后，我们将继续加强公司的反洗钱工作。
认真反洗钱宣传活动总结(3篇)
第1篇一、前言近年来，随着我国经济的快速发展，金融业也日益繁荣。
然而，与此同时，洗钱犯罪活动也呈现出日益严峻的趋势。
为了提高全民的反洗钱意识，营造良好的金融环境，我国相关部门积极开展了一系列反洗钱宣传活动。
本次宣传活动旨在总结经验，提高今后反洗钱工作的针对性和有效性。
二、活动背景1. 反洗钱法律法规不断完善。
近年来，我国陆续出台了一系列反洗钱法律法规，如《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等，为反洗钱工作提供了法律保障。
2. 洗钱犯罪活动日益猖獗。
随着经济全球化和金融创新的快速发展，洗钱犯罪活动手段不断翻新，涉及领域不断扩大，对金融安全和社会稳定构成了严重威胁。
3. 提高全民反洗钱意识。
通过开展反洗钱宣传活动，提高全民对洗钱犯罪的认识，增强自我保护意识，是预防和打击洗钱犯罪的重要途径。
三、活动目标1. 提高全民反洗钱意识，普及反洗钱知识。
2. 增强金融机构的反洗钱能力，提高金融机构的风险防范水平。
3. 营造良好的金融环境，维护金融安全和社会稳定。
四、活动内容1. 开展反洗钱知识讲座。
邀请专家学者、金融机构工作人员等，为社会各界人士讲解反洗钱法律法规、洗钱犯罪手段、防范措施等知识。
2. 制作反洗钱宣传资料。
设计制作图文并茂的反洗钱宣传海报、折页、手册等，广泛发放给公众。
3. 利用新媒体平台开展宣传。
通过微博、微信、短视频等新媒体平台，发布反洗钱相关信息，扩大宣传覆盖面。
4. 组织反洗钱知识竞赛。
举办线上或线下反洗钱知识竞赛，提高公众参与度，检验反洗钱宣传效果。
5. 开展反洗钱主题公益活动。
组织志愿者走进社区、学校、企业等，开展反洗钱宣传教育活动。
五、活动成果1. 提高了全民反洗钱意识。
通过本次宣传活动，广大公众对洗钱犯罪有了更深入的了解，增强了自我保护意识。
2. 增强了金融机构的反洗钱能力。
金融机构在宣传活动中，进一步提高了对洗钱风险的识别和防范能力。
3. 营造了良好的金融环境。
反洗钱宣传活动的开展，有助于维护金融安全和社会稳定。
银行反洗钱宣传活动总结(3篇)
第1篇一、活动背景随着我国经济的快速发展，金融业也日益繁荣。
然而，不法分子利用金融体系进行洗钱活动的现象也日益严重。
为了提高社会公众的反洗钱意识，防范洗钱风险，维护金融秩序，我国银行系统积极响应国家号召，开展了形式多样的反洗钱宣传活动。
现将本次反洗钱宣传活动总结如下：二、活动目标1. 提高社会公众对反洗钱工作的认识，增强公众防范洗钱风险的能力；2. 加强银行内部员工对反洗钱法律法规和政策的了解，提高员工反洗钱意识；3. 增强银行与客户之间的沟通，提高客户对反洗钱工作的支持；4. 提升银行反洗钱工作的整体水平，降低洗钱风险。
三、活动内容1. 开展反洗钱知识讲座邀请反洗钱专家、律师等专业人士，为银行内部员工和社会公众讲解反洗钱法律法规、政策及典型案例，提高大家的反洗钱意识。
2. 设立反洗钱宣传栏在银行网点、社区、学校等公共场所设立反洗钱宣传栏，展示反洗钱法律法规、政策及典型案例，使公众更加直观地了解反洗钱知识。
3. 发放反洗钱宣传资料制作反洗钱宣传手册、海报等资料，通过网点柜台、ATM机、自助终端等渠道发放给客户，提高客户的反洗钱意识。
4. 开展反洗钱主题宣传活动以“普及反洗钱知识，共筑安全金融环境”为主题，组织各类反洗钱宣传活动，如反洗钱知识竞赛、征文比赛等，激发公众参与反洗钱工作的热情。
5. 加强与媒体合作与电视、报纸、网络等媒体合作，发布反洗钱公益广告，提高反洗钱工作的社会影响力。
6. 开展客户教育活动针对不同客户群体，开展个性化反洗钱教育活动，如老年人、学生、企业等，提高各群体的反洗钱意识。
四、活动成果1. 提高了社会公众的反洗钱意识。
通过各类宣传活动，使公众对反洗钱法律法规、政策及典型案例有了更加深入的了解，提高了防范洗钱风险的能力。
2. 增强了银行内部员工对反洗钱工作的认识。
通过内部培训、知识竞赛等活动，使员工掌握了反洗钱法律法规、政策及工作流程，提高了反洗钱工作水平。
3. 增进了银行与客户之间的沟通。
反洗钱宣传活动总结 反洗钱宣传活动总结报告受益所有人识别(最新5篇)
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反洗钱宣传打非活动总结(3篇)
第1篇一、活动背景近年来，随着我国经济的快速发展，金融业逐渐成为国民经济的重要支柱。
然而，洗钱犯罪活动也日益猖獗，严重威胁到我国金融秩序和社会稳定。
为加强反洗钱工作，提高全社会反洗钱意识，我国政府及相关部门积极开展反洗钱宣传打非活动。
现将本次反洗钱宣传打非活动总结如下。
二、活动目标1. 提高全社会反洗钱意识，增强人民群众对反洗钱工作的认识和重视。
2. 增强金融机构反洗钱履职能力，提高反洗钱工作效率。
3. 营造良好的反洗钱社会氛围，共同打击洗钱犯罪活动。
三、活动内容1. 宣传反洗钱法律法规和政策（1）组织宣传反洗钱法律法规，包括《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等。
（2）解读反洗钱政策，让人民群众了解反洗钱工作的重要性和必要性。
2. 开展反洗钱知识普及（1）通过举办讲座、发放宣传资料、开展线上线下互动等形式，普及反洗钱知识。
（2）邀请专家学者、反洗钱一线工作人员，讲解反洗钱案例，提高人民群众的反洗钱意识。
3. 强化金融机构反洗钱履职（1）加强对金融机构反洗钱工作的指导和督促，确保金融机构履行反洗钱义务。
（2）开展金融机构反洗钱履职评估，对存在的问题进行整改。
4. 打击洗钱犯罪活动（1）加强打击洗钱犯罪的力度，严厉打击洗钱犯罪团伙。
（2）加强与公安机关、国家安全机关等部门的协作，形成打击洗钱犯罪合力。
四、活动成果1. 提高了全社会反洗钱意识。
通过本次反洗钱宣传打非活动，广大人民群众对反洗钱工作有了更深入的了解，反洗钱意识得到了显著提高。
2. 增强了金融机构反洗钱履职能力。
金融机构在反洗钱宣传打非活动中，加强了内部管理，提高了反洗钱工作效率。
3. 营造了良好的反洗钱社会氛围。
社会各界积极参与反洗钱工作，形成了全社会共同打击洗钱犯罪活动的良好局面。
4. 取得了显著的打击洗钱犯罪成果。
在本次反洗钱宣传打非活动中，公安机关、国家安全机关等部门共破获洗钱犯罪案件数百起，抓获犯罪嫌疑人百余人。
五、活动不足及改进措施1. 活动不足（1）部分地区和单位对反洗钱工作重视程度不够，宣传力度不足。
反洗钱宣传活动总结10篇
反洗钱宣传活动总结10篇《反洗钱宣传活动总结》反洗钱宣传活动总结（一）：反洗钱宣传活动总结为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，提高我行支付信誉，保障各项业务的快速健康发展。
根据市分行统一部署，我行于12月在辖内网点开展了反洗钱知识宣传月活动，透过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
现将此次活动的开展状况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的推荐总结如下：一、活动开展状况此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。
即对内组织员工系统地研究反洗钱相关知识，深入研究反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣传单，同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走上街头进行宣传，向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别。
二、取得的实际效果透过此次反洗钱法规宣传月活动，我行员工深入研究了反洗钱的法律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务，也使我行公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规，有效消除了客户对业务办理过程中带给身份证原件和留存身份证复印件的疑虑，使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持，到达了预期的宣传效果。
一是提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平，普及了反洗钱专业知识。
进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的认识，使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的结果和灾难，知晓我行所承担的反洗钱义务、职责和权利。
二是进一步增强了社会各界反洗钱意识。
使广大客户对反洗钱的认知度明显增强，透过宣传活动，不仅仅提高了社会公众对洗钱危害性的认识，同时也的提升了我行的社会形象。
2024年银行反洗钱宣传活动总结范文7篇
2024年银行反洗钱宣传活动总结范文7篇篇1一、活动背景与目标在当前金融环境下，反洗钱工作尤为重要。
为了普及反洗钱知识，提高公众对反洗钱工作的认识，我行于XXXX年XX月开展了反洗钱宣传活动。
活动的主要目标是提升银行员工反洗钱意识与专业技能，强化社会公众对于合法金融交易与非法资金流动的认知边界，进一步构筑坚固的反洗钱防线。
二、活动筹备与实施为确保活动顺利举行，我们精心策划、细致安排各项宣传细节：（一）策划阶段我们成立了专项活动小组，负责活动的策划、组织与实施工作。
小组结合当前金融形势与银行工作实际，明确活动宣传主题——“守护金融安全，共建反洗钱防线”。
在此基础上，我们设计了活动的宣传资料，明确了宣传方式及时间节点。
为确保信息的及时性和覆盖面，我们通过线上线下相结合的方式进行广泛宣传，宣传资料内容包括反洗钱的重要性、相关法规知识及如何防范非法资金流动等。
（二）实施阶段在活动期间，我们采取了多种形式的宣传活动：1. 在银行网点设置宣传展板、悬挂横幅，营造浓厚的宣传氛围。
2. 通过电子屏幕滚动播放宣传标语和视频。
3. 利用社交媒体平台发布反洗钱相关知识和动态。
4. 组织员工开展户外宣传活动，向社会公众发放宣传资料并进行现场讲解。
此外，我们还开展了员工培训，增强员工反洗钱意识和业务能力。
我们还邀请公安部门就反洗钱案例进行讲座分析，提高员工识别非法金融交易的能力。
培训结束后进行考试，确保每位员工都能熟练掌握反洗钱知识。
同时鼓励员工参与线上学习，获取更多关于反洗钱的专业证书和资质认证。
活动亮点还包括我们在宣传周设置的反洗钱知识竞赛环节。
竞赛不仅强化了社会公众对反洗钱知识的了解与运用能力，还提高了公众的参与度和互动率。
篇2一、引言2024年，我们银行积极响应国家反洗钱工作的号召，开展了一系列反洗钱宣传活动。
这些活动旨在提高公众对反洗钱工作的认识，增强大家的法律意识和风险意识，为构建一个更加安全、稳定的金融环境做出贡献。
银行反洗钱宣传活动总结（通用3篇）
银行反洗钱宣传活动总结（通用3篇）银行反洗钱宣传篇1金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持。
为了全面推进江门市金融机构反洗钱工作，营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知，结合今年“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”的宣传主题，我行反洗钱工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣传方案，既保留了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。
我行齐心协力开展了丰富多彩的“反洗钱宣传月”活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钱宣传月活动的开展情况汇报如下：一、高度重视，认真落实我行领导一向高度重视反洗钱宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钱宣传月活动领导小组，并制定反洗钱宣传月，小组成员认真讨论反洗钱宣传月的具体工作部署，最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的《东亚银行江门支行关于20xx年反洗钱宣传月活动的实施方案》，对活动的时间、形式和要求进行了精心安排，确定职能部门的具体工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钱工作的沟通、协调和增进共识，确保活动按照预定方案进行。
二、注重成效，兼顾内外，创新宣传，形式多样今年的反洗钱宣传月活动，为使反洗钱的观念深入人心，确保我行宣传形式和内容上继续有创新、有特色，在成果上有突破、见成效，我行采取了一系列既兼顾内外，又因地制宜的举措。
(一)对外多方位、多渠道开展反洗钱宣传1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出“警惕网络陷阱，增强反洗钱意识”的标语，增强社会关注度;2、在营业大堂宣传架摆放反洗钱宣传海报、折页、“增强法制观念远离洗钱犯罪”及“警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪”等宣传小册子;将反洗钱举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置;3、通过营业厅的液晶电视，向员工、客户和公众广泛宣传“反洗钱工作人人有责”的重要精神，营造全民参与、合力预防、协同打击洗钱的良好社会氛围。
反洗钱活动宣传总结报告
反洗钱活动宣传总结报告5篇反洗钱总结报告1为了深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，持续加强金融机构反洗钱工作，严厉打击各种如涉毒、贪污等不法洗钱活动，保证社会安定和商业银行声誉，并向公众宣传反洗钱的重要性，夯实反洗钱工作的社会基础。
上级向我行传达了《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》，我行开展了反洗钱宣传月活动。
我行在接到上级通知后，高度重视此事件，迅速成立了反洗钱宣传领导小组，下设办公室，集中负责组织反洗钱宣传月活动。
小组成立后利用晨会时间积极实施反洗钱宣传准备工作，向二级支行发布相关宣传资料，要求其深入学习该类资料。
在准备阶段，我行还统一定制了《反洗钱法》的宣传条幅，将总行的宣传手册按时下发到支行，要求各支行也成立相关领导小组，学习相关法律法规，在营业网点内循环播放相关宣传标语。
____年5月，我行在营业网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。
同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。
天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期间通过多次指导我们工作，____年11月19日我支行风险管理部人员和营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。
重点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。
工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。
宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众提供咨询150人次，发放反洗钱宣传手册260册，其他宣传资料420张。
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银行反洗钱宣传活动总结范文(一)
穗商银发字[xx]号文件，关于《银行关于金融机构反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常晨课向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够地领会反洗钱的精神和意义，牢固反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，制定“规定、两个办法”来规范和对大额和可疑支付交易的监测，以的金融机构管体系，从而地银行的监管职能，金融机构的合法、稳健运作。
在本季度我支行能
一、在开立结算账户时，把关，审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的性、完整性、合法性，并详细询问客户情况，其经营范围开立应的科目账户;在为客户办理存款、结算等，均按银行规定要求其证明文件和资料，核对并登记。
二、开立个人账户，按实名制的规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的身份证件核对，并登记其身份证件的姓名和号码开户操作，未能依法证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
三、对现账户清理，按《币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定存款人信息资料库，符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快新的营业执照或办理销户手续。
四、提取现金，逐级审批的制度，对套现的账户不现金支付。
我支行每天对每笔超过万元(含)的现金收付查询和实时监控，并要求个人或需提前一天预约提现金额;结算账户0万元的单笔转账交易和个人结算账户万元的大额支付交易和结算账户与个人结算账户之间(含他代本)单笔万元的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成e*cel格式保存。
五、监管和控制公款私存。
我支行成立专项对有意要套现或公款私存的帐户实施监控，狠抓狠管杜绝类似的帐户，以我行结算帐户帐户都能合规性地运各结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等，我支行员工的和观察，属于结算范围，违反反洗钱规定。
在本季，我支行短期内资金分散转入、转出或转入、分散转出的账户;资金收付频率及金额与企业经营规模不符的账户;资金收付流向与企业经营范围不符的账户;企业日常收付与企业经营特点不符的账户;存取现金的数额、频率及用途与其现金收付不符的等可疑支付交易。
今后我支行将把反洗钱工作一项长期的工作来抓，大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的，全员应反洗钱意识，必要的反洗钱技能，反洗钱工作的紧迫感、性;反洗钱义务，预防洗钱风险。
银行反洗钱宣传活动总结范文(二)
一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。
一方面我们注重了管理人员的学习，于0月召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。
二是有组织地开展业务培训。
首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。
其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。
为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。
培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。
三是切实加强组织领导。
从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。
为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。
为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。
四是认真选配工作人员。
联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。
各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。
目前，全系统的反洗钱工作人员中，.%为中青年干部，%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。
二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。
为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。
一是精心构建完善的组织体系。
对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。
接通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。
二是抓紧进行一系列制度建设。
建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，
实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时，结合丹江口市实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则;
三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。
针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。
通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识;
四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。
丹江联社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。
此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。
三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。
一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。
主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。
我们于月先后组织名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。
三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。
在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。
总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。
但是，举办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。
当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全.。