XX财产保险有限公司XX分公司非法集资风险排查报告
关于银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告
银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告7篇【篇一】银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告关于下发《xx银行非法集资风险排查工作方案》的通知各支行（营业部）、部(室)：为有效防范金融风险，维护正常的经济金融秩序和社会稳定，根据《xx银监局关于开展非法集资风险排查的通知》（昌银监发【2015】42号）文件精神，结合我行的实际情况，制定本工作方案。
一、工作目标坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作方针，通过开展风险排查，全面摸清我行非法集资活动的基本情况，建立定期风险排查和信息上报机制，加大非法集资风险处置工作力度，防范化解风险隐患，维护正常的经济金融秩序和社会稳定。
二、组织领导成立xx银行非法集资风险排查工作领导小组。
组长：xx副组长：xx成员：各部门、支行负责人领导小组办公室设在稽核内审部，办公室主任由xx兼任。
三、排查内容严格对照非法集资的12种主要表现形式和8类涉嫌非法集资广告（见附件）进行排查。
摸清本单位、本系统员工参与非法集资的情况。
对排查发现员工以任何形式参与非法集资的，要依照有关规定严肃处理，涉及犯罪的，要及时移交司法机关。
四、风险排查时点根据银监局通知要求，本次风险排查时点为2015年3月15日五、时间进度和步骤第一阶段：方案准备阶段（2015年3月17日--3月18日）。
结合我行实际情况，制定风险排查工作方案，落实排查责任，明确排查任务和要求。
第二阶段：自查阶段（2015年3月19日--3月24日）。
根据风险排查方案，由各支行、部门组成若干排查工作小组，对全辖所有营业网点和部门开展非法集资风险排查，确保排查面达100%。
并与3月24日报送排查报告。
排查方式：以发放员工非法集资风险排查表形式，向本单位全体员工调查员工是否存在高利贷及非法集资情况。
（排查表每位员工填写一份，作为档案留存）。
第三阶段：总结阶段（2015年3月25日- 3月27日）。
非法集资风险排查工作领导小组办公室对各排查小组检查情况进行整理汇总，并形成全行非法集资风险排查总结报告报送xx银监局。
非法集资问题进行摸底排查总结报告
非法集资问题进行摸底排查总结报告一、排查目的本次非法集资摸底排查旨在全面了解和掌握区域内非法集资问题的实际情况，及时发现和打击非法集资活动，保护人民群众的合法权益，维护区域经济秩序和社会稳定。
二、排查范围本次排查范围涵盖了本地区的各类企业、投资理财公司、网络借贷平台等，特别是针对涉及金融、房地产等领域的重点企业和项目进行了深入排查。
三、排查方法本次排查采用了多种方法，包括现场检查、资料审查、问卷调查等。
具体实施过程中，对每个企业和项目进行了实地走访，对其经营资质、业务模式、资金来源和流向等方面进行了全面审查。
同时，还通过与相关部门的沟通协调，获取了大量有价值的信息和数据。
四、排查重点本次排查重点主要包括以下几个方面：一是企业或项目的资质和业务模式是否合法合规；二是是否存在以高息回报为诱饵，面向社会公众吸收资金的情形；三是是否存在违规承诺保本付息、擅自改变资金用途等行为；四是是否存在与银行等金融机构的违规合作，导致资金风险。
五、排查成果经过为期三个月的排查，共发现涉嫌非法集资的企业和项目XX 家，其中涉嫌非法吸收公众存款的企业XX家，涉嫌集资诈骗的企业XX家。
在排查过程中，还发现了一些企业和项目存在违规行为，如未按规定进行信息披露、违规承诺保本付息等。
针对这些问题，相关部门已经采取了相应的措施，进行了处理和整改。
六、问题与挑战在排查过程中，我们也遇到了一些问题和挑战。
首先，非法集资的形式和手段不断变化，给排查工作带来了一定的难度。
其次，部分企业和个人存在侥幸心理，违规行为较为隐蔽，难以发现和查处。
此外，监管力量不足、信息共享不畅等问题也在一定程度上影响了排查工作的效果。
七、未来工作方向针对排查中存在的问题和挑战，未来我们将采取以下措施：一是加强监管力度，完善监管机制，提高监管效能；二是加强宣传教育，提高公众对非法集资的认知和防范意识；三是加强部门间的协作配合，形成监管合力；四是加强国际合作，共同打击跨境非法集资活动。
开展非法集资风险排查整治活动工作报告2篇
开展非法集资风险排查整治活动工作报告2篇开展非法集资风险排查整治活动工作报告1为认真贯彻落实上级通知精神，我行集中时间重点开展了非法集资风险排查工作，现将工作情况报告如下：一、成立组织，加强领导统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的重要性和必要性；建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；结合实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对各部室各部门工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，同时结合我行实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。
二、全面落实属地监管责任制，认真组织，分段实施在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息；同时分片包干，责任到人。
按照行动方案的工作要求，认真调查摸底，确定排查重点，周密部署，集中时间对我行进行详细排查。
三、形式多样，宣传到位一是为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为，及时将文件精神传达到上级单位。
采取广播、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规；及时向广大客户通报非法集资的新形式和特点，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。
二是建立健全投诉举报制度。
为方便社会各界的投诉举报，在我行在大厅设置举报电话，对举报人进行保密承诺。
我行设立了专门的投诉举报电话，公布了举报电话做到非法集资无可乘之机。
三是侧重媒体宣传，全员参与。
为此，通过宣传页、led屏幕滚动播放向当地群众公告非法集资的风险和危害性，以此提高自我鉴别能力，引导群众发现问题及时举报。
四、履行职能，防范好非法集资工作在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，严把市场主体准入关。
非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我行将继续不断的开展非法集资风险排查，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏止到萌芽状态，防止死灰复燃。
非法集资排查报告
非法集资排查报告在当今社会，非法集资问题已成为了个别地区的严重社会问题，影响了广大民众的切身利益和财产安全。
为了有效打击非法集资，各级政府机关和监管部门都加强了力度，并针对涉及非法集资的企业和个人进行了全面的排查。
下面我将详细介绍非法集资排查报告的相关内容。
一、非法集资的危害非法集资是指在未取得有关国家部门批准的情况下，组织或者个人从社会公众中以非法方式吸收公众的资金，可能造成国家金融秩序和社会安定的严重危害。
非法集资活动不仅损害了公民和企业的财产安全，还会影响整个社会的信誉和稳定。
因此，打击非法集资是维护社会公平正义，保障人民群众财产权益的必要举措。
二、非法集资排查报告的作用非法集资排查报告是针对非法集资问题所调查、记录和统计的文件，是打击非法集资工作中的重要环节。
它可以为政府和监管部门提供有力的依据，制定更好的对策和政策，加强监管力度，防范和打击非法集资。
同时，排查报告也能向社会公众发布非法集资风险的警报，提高公众防范意识，减少受骗人数和受损金额。
三、非法集资排查报告的内容1.排查情况这一部分主要介绍非法集资排查过程中的基本情况，包括排查的时间、地点、对象和范围等。
2.非法集资的种类和方式这一部分描述和分析非法集资的种类和方式，如传销、网络诈骗、非法借贷等，以及非法集资的手段和方法，如虚构项目、夸大宣传、放高利贷等。
3.非法集资的情况统计这一部分是非常重要的，统计和记录了非法集资的基本情况，如受害人数、涉案金额、骗局规模等，能够为政府和监管部门制定更有效的打击非法集资的策略提供依据。
4.排查结果这一部分阐述非法集资排查的具体结果，包括查出的非法集资案件、查处的非法集资团伙和个人等内容。
四、非法集资排查报告的注意事项在排查非法集资的过程中，有一些注意事项需要特别关注，如保护涉案人员的隐私，保证排查工作的有效性，防范非法集资团伙的报复以及避免泄露国家机密等。
总之，非法集资排查报告是打击非法集资所必须的一个环节，其作用和意义不言而喻。
银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告
银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告一、目录1.活动背景和目标2.活动范围和方法3.活动内容和步骤4.活动成果和效果5.经验教训和改进建议6.附录二、详细内容7.活动背景和目标近年来，非法集资活动愈加猖獗，给金融市场和社会稳定带来了极大的风险。
为了维护金融市场的健康发展，保障人民群众的合法权益，银行保险机构积极响应政府号召，开展非法集资风险排查整治活动。
本次活动的目标是提高银行保险机构对非法集资风险的识别和防范能力，规范业务行为，降低非法集资风险。
8.活动范围和方法本次活动涵盖银行、保险等金融机构，涉及客户资金、业务风险、人员管理等多个方面。
采用自查、互查、监管部门抽查等多种方法，确保活动全面、深入、有效。
9.活动内容和步骤（1）制定活动方案：根据监管要求，制定详细的活动方案，明确工作目标、内容、方法和时间安排等。
（2）宣传动员：召开动员会议，传达活动意义和要求，提高员工对活动的认识和参与度。
（3）自查阶段：各机构按照活动方案进行自查，梳理业务流程，查找风险点，形成自查报告。
（4）互查阶段：各机构之间开展互查，相互学习、借鉴，提高风险防范水平。
（5）抽查阶段：监管部门对部分机构进行抽查，发现问题并及时整改。
（6）总结反馈：活动结束后，对活动成果进行总结反馈，形成经验教训，为今后工作提供参考。
10.活动成果和效果通过本次活动，我们取得了以下成果：（1）提高了员工对非法集资风险的识别和防范能力；（2）规范了业务行为，降低了非法集资风险；（3）建立了有效的风险防范机制，为今后的工作提供了参考。
本次活动取得了良好的效果，得到了监管部门和社会的广泛认可。
具体表现在以下几个方面：（1）提高了员工的非法集资风险意识，使其能够自觉遵守相关规定，减少了违规操作的可能性；（2）规范了业务流程，降低了非法集资风险的发生概率；（3）建立了完善的风险防范机制，为银行保险机构的长远发展提供了有力保障；（4）增强了银行保险机构的公信力和社会责任感，提高了其在社会上的形象和地位。
非法集资风险排查报告
非法集资风险排查报告近年来，非法集资事件频频发生，给社会带来了巨大的损失和危害，也凸显了我国金融监管体系的不足。
为了防范非法集资带来的风险，各级政府加强了对非法集资的监管，企业也加大了对非法集资风险排查的力度。
本文将就非法集资风险排查报告进行阐述，并列举三个案例供读者学习参考。
首先，非法集资风险排查报告是指企业在进行融资活动之前，通过市场调查、资信评估、反洗钱审查及资金流向分析等手段，对潜在的非法集资风险进行科学、全面、客观的评价，以确定融资活动是否存在非法集资风险，以及如何避免和防范这些风险的一份报告。
其次，非法集资风险排查报告对于企业防范风险至关重要。
如果企业没有及时发现和排查非法集资风险，一旦被骗，将对企业及其投资者造成不可弥补的巨大损失。
通过非法集资风险排查报告，企业能够及时、全面地评估风险，制定防范措施，有效减少非法集资风险的发生。
最后，非法集资风险排查报告的作用越来越被重视。
不仅是大型企业和金融机构，小微企业、个体工商户也要加强非法集资风险排查和防范。
下面，我们举三个非法集资案例，来说明非法集资风险排查的必要性。
案例一：某公司发起的P2P平台，宣称年化收益率高达10%以上，利用高回报的诱惑吸引了大量投资者进行投资。
但实际上，该公司未经正规监管，没有完善的风控系统，且资金流向不透明。
最后，该公司突然失联，众多投资者无法追回损失。
案例二：某保健品公司通过各种渠道向社会公众推销其产品，声称可以治疗多种疾病，并承诺高额回报。
但实际上，该公司的产品质量无法保证，且所谓的高回报只是表面，背后涉及非法集资和骗局。
最后，该公司被有关部门查封，众多投资者蒙受巨大损失。
案例三：某地产开发公司通过网络和图片广告宣传自己的项目，承诺高额回报，并利用“7日免费体验”等方式吸引了大量投资者。
但实际上，该公司所谓的项目只是虚构，不存在实际盈利，只是假借项目之名进行非法集资。
最后，该公司被有关部门严厉打击，众多投资者无法获得回报，多数无法追回本金。
开展防范非法集资风险专项排查工作总结报告
开展防范非法集资风险专项排查工作总结报告尊敬的领导：经过一段时间的防范非法集资风险专项排查工作，我们整理并撰写了本次总结报告，具体内容如下：一、工作背景及目的非法集资是一种违法犯罪行为，对金融市场秩序和社会稳定造成严重影响。
为了防范非法集资风险，维护金融秩序和社会和谐稳定，我们开展了专项排查工作。
本次专项排查的目的是全面、细致地了解我市非法集资风险的现状和存在的问题，为下一步打击非法集资提供有力的依据和参考。
二、工作内容及方法本次专项排查主要包括以下工作内容：1.调查研究：收集整理相关数据资料，了解非法集资的形式、模式和特点，深入分析研究非法集资的发展趋势和危害。
2.明确职责：明确各部门及相关人员在防范非法集资工作中的职责和任务，并建立相应的工作机制和流程。
3.宣传教育：通过多种方式宣传教育，提高公众的风险意识和防范意识。
4.加强监管：加强对金融企业和机构的监管，提高监管能力和水平，加大对违法集资行为的打击力度。
5.建立档案：建立完善非法集资案件的档案记录，为后续的追责工作提供依据和证据。
三、工作成果及问题经过本次专项排查，我们取得了以下成果：1.了解了非法集资风险的形式和特点，对非法集资的危害有了更深入的认识。
2.明确了各部门和相关人员在防范非法集资工作中的职责和任务，建立了相应的工作机制和流程。
3.加强了对金融企业和机构的监管，提高了监管能力和水平。
4.宣传教育工作取得一定成效，提高了公众的风险意识和防范意识。
然而，在本次工作中也存在一些问题：1.一些人员对非法集资的形式和特点认识不足，需要进一步加强培训和宣传教育。
2.部分金融机构监管不到位，对非法集资行为缺乏有效的监管和打击。
3.还有一些地方存在漏洞和腐败现象，对非法集资行为的打击力度不够。
四、改进意见及建议为进一步加强防范非法集资风险的工作，我们提出以下改进意见和建议：1.加强培训和宣传教育，提高公众和相关人员的风险防范意识和能力。
2.加大对金融机构的监管力度，建立健全监管机制，提高监管能力和水平。
非法集资排查情况报告
非法集资排查情况报告非法集资排查情况报告1. 简介非法集资是指以非法方式吸收公众存款或借款、销售非法证券和其他非法融资活动。
这些活动常常以高额利息回报等手段吸引公众参与，并存在着极大的风险。
为了保护广大公众的财产安全，我对非法集资进行了全面的评估，并撰写了本报告。
2. 背景近年来，随着经济发展和金融市场的活跃，非法集资问题日益严重。
许多人因贪图高额利润而被蒙蔽，不明真相地投资各种涉嫌非法集资的项目，导致巨额财产损失。
为了应对这一问题，各级政府、监管机构和公安部门相继加大了非法集资的排查和打击力度。
3. 非法集资的类型非法集资的方式多种多样，包括传销、网络投资、股权众筹等。
其中，传销是一种常见的非法集资方式。
传销组织往往以“养老理财”、“创业机会”等为幌子，通过多层级的人际关系鼓励成员发展下线，并收取高额的入会费和培训费等。
而网络投资则是利用互联网平台吸纳投资者，通常以虚拟货币、平台币等作为交易媒介。
股权众筹则是通过公开募集股权的方式吸收投资，但往往缺乏监管机构的审核和监督。
4. 报告内容在本次排查中，我收集了大量关于非法集资的案例和资料。
经过分析，我发现非法集资存在以下主要问题和特点：4.1 高额回报诱惑：非法集资项目通常以高利息回报为诱饵，吸引投资者加入。
这种高额回报的背后往往隐藏着巨大的风险和不可持续性。
4.2 法律法规缺失：在非法集资中，常常存在法律法规的空白地带。
监管机构在立法和执行方面需要更加严密和完善，以保护公众利益。
4.3 信息不对称：非法集资活动往往通过网络、直销等方式进行，使得投资者难以获取真实和全面的信息。
这加大了投资者的风险和不确定性。
4.4 宣传误导：非法集资活动通常伴随着虚假宣传和夸大利润的承诺，进一步误导投资者。
公众需要提高风险意识，减少受骗的可能性。
5. 对策建议为了有效应对非法集资问题，我提出以下几点建议：5.1 加强宣传和警示：政府和媒体应加强对非法集资的宣传和警示，提高公众对非法集资的认识和警惕性。
关于银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告
关于银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告尊敬的领导：我是XX银行保险机构非法集资风险排查整治活动的工作组负责人，特向您呈交工作报告，回顾总结了我们的工作过程、成果和问题。
报告如下：一、工作概述非法集资是当前金融领域的一大风险，严重威胁了金融系统的安全稳定。
XX银行成立了工作组，负责对银行保险机构的非法集资风险进行排查整治。
我们制定了详细的工作计划，明确了任务目标和责任分工。
在整个活动中，我们始终坚持“守土有责、守土担责、守土尽责”的原则，积极履行银行保险机构的社会责任，努力保护投资者的合法权益和金融体系的稳定。
我们注重抓好工作的组织协调和沟通，确保各项工作任务有序进行。
二、工作成果1.调查研究：我们对各个分支机构进行了调查研究，了解了他们的非法集资风险情况。
通过多方信息收集和比对，发现并初步确定了一批涉嫌非法集资的机构。
2.风险评估：我们对涉嫌非法集资机构进行了风险评估，分析了他们的违法性、违规性以及对金融体系的威胁程度。
并根据评估结果将风险等级进行了分类，为下一步整治工作提供了参考依据。
3.排查整治：我们依据风险等级，对涉嫌非法集资的机构进行了有针对性的排查整治。
通过加强监管和合作，及时采取了一系列措施，有效遏制了非法集资行为的蔓延。
4.宣传教育：我们举办了多场非法集资宣传教育活动，加强了对普通公众和投资者的警示教育，提高了他们的风险意识和防范能力。
同时，我们还发布了公告和警示通报，加强了宣传工作力度。
三、问题和不足1.信息共享不畅：由于各分支机构之间信息共享不畅，导致信息传递的延迟和不准确。
在下一步工作中，我们需要进一步加强信息共享的机制建设，提高信息传递的效率和准确性。
2.执法力量不足：当前，非法集资行为猖獗，对执法人员的要求提出了更高的要求。
我们需要加大对执法人员的培训力度，提高他们的业务水平和执法能力。
3.宣传力度有待加强：目前，非法集资宣传工作还不够到位，部分公众和投资者对非法集资风险的了解仍然不足。
关于开展非法集资风险排查的报告
关于开展非法集资风险排查的报告近年来，随着国家对非法集资的打击力度不断加大，一些打着高回报幌子的非法集资项目也不断冒出头来。
这些非法集资项目既涉及到个人财产安全，也威胁着整个金融市场的稳定。
为了更好地保护广大投资者的合法权益，各个地区已经开始着手开展非法集资风险排查。
本报告将详细分析非法集资风险的原因、对策以及相关法律规定，为各级政府和企业提供可靠的参考性建议。
一、非法集资风险的原因1.经济制度转型期所带来的政策缺陷。
经济制度转型期间，国家对于金融业的监管制度不够完善，缺乏有效法律保障，使得个人和企业在市场中遭遇骗局的概率不断提高。
2.广大投资者的投资观念不清。
广大投资者经常被一些高回报的非法集资项目所诱惑，往往忽视重要的风险提示，并且采用了无意义的抵押品或担保方式，从而导致投资额逐渐增加，复杂的借贷链条不断扩大，最终债务纠纷升级。
3.金融机构的监管体系不完善。
一些金融机构并没有能够全面识别非法集资项目，容易让其在金融市场上长期存在并且危害更多无辜的人。
二、非法集资风险的应对措施1.加强金融机构的监管体系。
加强对金融机构从业人员的培训，提高他们的投资把握能力和判断水平，使其能够更加全面的搜集市场信息和评估投资风险。
2.采用多种方式加大对非法集资项目的打击力度。
建立健全非法集资风险综合治理体系，加强对非法集资案件的识别和追查工作，建立有效的监管制度，强化对非法集资项目的执法力度和处罚力度。
3.加强对市场信息的搜集和分析。
整合相关行业的市场信息，加强投融资决策支持，以及对市场风险分析的建立、排查等工作的加强，保护投资者合法权益，防范非法集资等金融安全风险的发生。
三、相关法律规定《中华人民共和国证券法》规定，证券市场上进行的交易应当遵守法律法规，不得有欺诈、虚假陈述和其他欺骗性行为。
对涉嫌非法集资投资行为的，应当依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规进行惩处。
《中华人民共和国广告法》中规定，广告应当真实。
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XX财产保险有限公司XX分公司
2018至2019年非法集资风险排查报告
XX财产保险有限公司：
根据总公司《关于转发<中国保监会关于加强保险业防范和处置非法集资工作的通知>的通知》（风险管理及合规部
函〔2019〕10号）的文件要求，为切实做好防范和处置非
法集资工作，我司认真部署落实非法集资专项风险排查，现
将2018年至2019年上半年风险排查工作汇报如下：
一、加强组织领导，成立专项领导及工作小组
为切实做好防范和处置非法集资工作，我司成立了非法集资专项风险排查领导小组：
组长：XXX
副组长：XX、XX、XXX
组员：各部门、机构负责人及合规专员
专项工作小组常设办公机构设在办公室，由办公室负责工作小组有关工作的统一组织和协调。
二、细化工作举措，制定专项风险排查范围及内容
按照监管机构的工作要求，结合现阶段经营情况，我司对目前面临的非法集资风险进行了全面的评估，对传统的主
导型案件、新型的参与型和被利用型案件进行了深入地分析，制定了风险排查的范围及内容：
（一）排查本部及各机构职场出租情况
按照总公司行政条线工作要求，对分公司本部及各机构
的职场租赁情况进行排查，重点排查是否存在将职场租赁给
投融资机构进行理财宣讲会的情况。
经排查，我司本部及各机构职场均未出租，不存在将职场租赁给投融资机构进行理财宣讲会的情况。
（二）排查涉嫌非法集资广告咨询情况
根据XX保监局《关于开展涉嫌非法集资广告和资讯信息排查清理活动的通知》（XX保监办便函〔2018〕88号）
的要求，我司于2018年9月1日至10月31日开展了涉嫌
非法集资广告和资讯信息排查清理活动。
经排查，未发现我公司对外发布未经有关部门批准，以投资理财、私募基金、P2P、农民合作、民办教育、回购返租、养老、项目开发、种植养殖等名义发布传播涉及高额回报、集资或变相集资的广告和资讯信息。
范围包括XX辖内
的报刊杂志、广播电视、网络媒体以及户外广告、传单、手
机短信等。
（三）排查高管人员参与借贷非法集资以及兼职情况
根据总公司《XX财险关于高管人员参与借贷、非法集资以及兼职情况排查工作的通知》（XX财办〔2018〕86号）的文件要求，我司于2018年12月编制了《高管人员参与借
贷非法集资以及兼职情况调查问卷》，开展了排查工作。
经排查，未发现我司高管人员存在参与借贷非法集资及兼职的情况。
三、学习文件精神，发现日常风险隐患
根据XX保监局、XX市金融局打非办相关文件精神，以
及总公司各项防范非法集资工作要求，结合同行业相关案例，我司对日常经营中存在的风险隐患进行了总结，并采取了相
应的防范手段。
针对现阶段XX地区非法集资的形势，我司目前主要面临的风险隐患一是不法理财机构冒用公司LOGO,借用公司
商誉进行宣传、扩大保险责任引诱投资人受骗。
针对这一隐患，我司在日常工作中坚持做好舆情监测工作，一旦发现冒
充我司合作伙伴进行虚假宣传的情况立即按照监管部门的
要求第一时间上报，同时及时做好澄清及宣传工作；二是销
售人员违规销售非保险类金融产品的风险隐患。
针对这一隐患，我司在做好入司人员背景调查的基础上，加强宣传教育，强化销售人员的日常管理工作。
四、加强宣传教育，积极采取措施防范非法集资
我司分别于2018年5月和2019年5月制定并下发了防范和打击非法集资宣传月活动实施方案与宣传月活动行
事历，统一部署工作安排及进度，主要采取宣传教育的措施
防范非法集资。
宣传月期间重点对非法集资的特征、表现形
式和常见手段进行讲解，并宣导警示案例，提高公司全体员
工和保险消费者的风险意识和防范能力。
（一）制作宣传折页、海报进行宣传
按照总公司下发的宣传资料，我司制作了反洗钱宣传折页，并将宣传折页放置于公司的醒目位置，向来访客户发放
宣传折页，并向客户讲解、宣导非法集资的手段及危害，提
高风险防范意识。
（二）通过微信、OA邮箱平台等媒介进行宣传
办公室利用网页制作软件将防范和打击非法集资的有
关法律法规、政策制作成宣传短片，并将宣传短片转发至各
机构、部门微信群及朋友圈，起到了良好的宣传作用。
（三）开展非法集资相关的培训工作
办公室组织各部门合规联系人开展了以“慧眼、明责、守
信”为主题的防范非法集资专题培训，并由各位合规联系人在
各部门的工作例会上开展非法集资基本知识的培训和宣导
工作。
（四）组织开展承诺书签署活动
我司在培训及宣导后组织员工签署《保险从业人员自觉
抵制非法集资活动承诺书》（简称“承诺书”），共签署承诺书
260余份，由办公室统一保管存档。
（五）积极参加XX市金融局组织的“百千万宣教工程”
按照XX市金融局、XX市打非办统一部署，我司合规专
员受聘为XX市打击非法集资“百千万宣教工程”讲师，不定
期对XX市社区居民进行防范非法集资知识宣讲。
本年度已
在XX市朝阳区垡头社区、房山区西潞园社区举办两场知识
讲座。
特此报告
XX财产保险有限公司XX分公司
2019年6月15日。