非法集资风险排查情况报告
关于银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告
银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告7篇【篇一】银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告关于下发《xx银行非法集资风险排查工作方案》的通知各支行（营业部）、部(室)：为有效防范金融风险，维护正常的经济金融秩序和社会稳定，根据《xx银监局关于开展非法集资风险排查的通知》（昌银监发【2015】42号）文件精神，结合我行的实际情况，制定本工作方案。
一、工作目标坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作方针，通过开展风险排查，全面摸清我行非法集资活动的基本情况，建立定期风险排查和信息上报机制，加大非法集资风险处置工作力度，防范化解风险隐患，维护正常的经济金融秩序和社会稳定。
二、组织领导成立xx银行非法集资风险排查工作领导小组。
组长：xx副组长：xx成员：各部门、支行负责人领导小组办公室设在稽核内审部，办公室主任由xx兼任。
三、排查内容严格对照非法集资的12种主要表现形式和8类涉嫌非法集资广告（见附件）进行排查。
摸清本单位、本系统员工参与非法集资的情况。
对排查发现员工以任何形式参与非法集资的，要依照有关规定严肃处理，涉及犯罪的，要及时移交司法机关。
四、风险排查时点根据银监局通知要求，本次风险排查时点为2015年3月15日五、时间进度和步骤第一阶段：方案准备阶段（2015年3月17日--3月18日）。
结合我行实际情况，制定风险排查工作方案，落实排查责任，明确排查任务和要求。
第二阶段：自查阶段（2015年3月19日--3月24日）。
根据风险排查方案，由各支行、部门组成若干排查工作小组，对全辖所有营业网点和部门开展非法集资风险排查，确保排查面达100%。
并与3月24日报送排查报告。
排查方式：以发放员工非法集资风险排查表形式，向本单位全体员工调查员工是否存在高利贷及非法集资情况。
（排查表每位员工填写一份，作为档案留存）。
第三阶段：总结阶段（2015年3月25日- 3月27日）。
非法集资风险排查工作领导小组办公室对各排查小组检查情况进行整理汇总，并形成全行非法集资风险排查总结报告报送xx银监局。
2024年涉农领域涉嫌非法集资风险专项排查工作总结
2024年涉农领域涉嫌非法集资风险专项排查工作总结自2024年开始, 我们组织开展了涉农领域涉嫌非法集资风险专项排查工作, 并取得了一定的成效。
以下是我们工作的总结和经验。
一、工作背景当前, 涉农领域存在非法集资风险, 给农民群众和农业产业的发展带来了不利影响。
为了及时发现和化解这些风险, 我们决定组织开展涉农领域涉嫌非法集资风险专项排查工作。
二、工作目标1.发现和排查涉农领域涉嫌非法集资的线索和案件；2.保护农民群众的合法权益, 维护涉农经济的健康发展；3.加强对农业金融领域的监管，防范和管控风险。
三、工作程序1.研究制定排查工作方案, 明确工作目标、范围和时间节点；2.建立专项排查工作组, 明确各成员的职责和工作任务；3.收集涉农领域的相关数据和情报, 建立线索库；4.积极开展现场调查, 听取农民群众的意见和反馈；5.分析研判线索和案情, 查找证据, 形成调查报告；6.对涉嫌非法集资的案件进行立案侦查和处理；7.加强对涉农金融机构的监管，防范和化解风险。
四、工作成果经过几个月的努力, 我们取得了以下成果:1.发现并排查了一批涉嫌非法集资的案件, 依法移交给相关部门处理；2.调查并取证了一些涉农金融机构存在的违规行为, 通过监管手段进行整改；3.完善了相关政策和制度, 加强了对涉农领域的监管；4.提高了农民群众的风险意识，增强了他们防范非法集资的能力；5.加强了与其他相关部门的合作与沟通，形成了联防联控机制。
五、经验教训1.加强对涉农金融机构的监管, 防止其成为非法集资的渠道和工具；2.提高涉农金融从业人员的职业素养和业务能力, 增强其风险防控意识；3.加强对农民群众的宣传教育, 提高其对非法集资的认识和识别能力；4.加强与其他相关部门的合作，形成合力打击非法集资的局面；5.完善涉农领域的法律法规，加大对非法集资行为的打击力度。
六、工作展望对于未来, 我们将继续加大对涉农领域涉嫌非法集资风险的排查力度, 加强对农民群众的宣传教育, 提高他们的风险防范意识, 加强对涉农金融机构的监管和监督, 努力维护涉农经济的健康发展和农民群众的合法权益。
非法集资专项排查情况汇报
非法集资专项排查情况汇报根据国务院办公厅《关于做好非法集资专项排查整治工作的通知》要求，我单位积极开展了非法集资专项排查工作，并取得了一定成效。
现将排查情况进行汇报如下：一、排查范围。
本次非法集资专项排查范围涵盖了本地区所有的金融机构、互联网金融平台、小额贷款公司、民间借贷组织、P2P网贷平台等相关机构和个人。
二、排查方式。
1. 走访排查，组织工作人员对相关金融机构和个人进行实地走访，了解其经营情况和资金来源。
2. 数据排查，通过金融监管部门提供的数据，对各类金融机构和平台进行数据分析，排查异常情况。
3. 网络排查，利用互联网技术，对互联网金融平台和P2P网贷平台进行线上排查，发现并核实非法集资线索。
三、排查发现。
1. 部分小额贷款公司存在超范围放贷、高利贷等违法行为，已被责令整改并进行了警示处理。
2. 某些P2P网贷平台存在资金池运作不规范，存在集资、兜底等违规行为，已被责令停止运营并进行整改。
3. 民间借贷组织中发现个别涉嫌非法吸收公众存款的行为，已移交公安机关处理。
四、整改措施。
对发现的问题，我们已要求相关金融机构和平台立即停止违法违规行为，并进行整改。
同时，加强了对相关机构和个人的监管力度，确保整改措施得到有效执行。
五、下一步工作。
我们将继续加大对非法集资的排查力度，加强对各类金融机构和平台的监管，严厉打击各类非法集资行为，维护金融市场秩序，保护投资者合法权益。
六、结语。
非法集资严重损害了金融市场的正常秩序，危害了广大投资者的合法权益。
我们将坚决依法打击各类非法集资行为，维护金融市场的稳定和健康发展。
希望社会各界和广大投资者一起携手，共同维护金融市场的健康发展，共同营造良好的金融环境。
非法集资风险排查工作总结
非法集资风险排查工作总结非法集资风险排查工作总结「篇一」接到市处排办公室《关于开展20xx年非法集资风险排查工作的通知》后，我区高度重视，立即召开了专项会议，传达了文件，并做了专题研究部署。
现将工作开展情况总结汇报如下：一是加强组织领导。
成立了以区长任组长，分管副区长任副组长，各包保领导、各有关部门为成员的非法集资风险排查工作领导小组，并在每个单位、部门配备了一名联络员。
二是认真开展排查。
1、各包保领导组织所包单位同志进村入户，通过实地调查、走访了解等情况动员了各方面参与风险隐患排查工作，确保了应查尽查，不留死角。
2、各街道办事处、社区等部门到各部门、各企业进行了走访调查，广泛听取了群众的意见。
3、设立了有奖举报制度，鼓励群众举报，对举报人举报的情况一经查实，给予举报人300—1000元的奖励。
三是做好宣传。
通过印发宣传栏、出动宣传车、张贴标语等方式向群众宣传上级排查精神，形成全民共查的氛围。
通过前一段时间的工作，我区没有发现非法集资风险情况。
以后的工作中，我们将继续做好工作，用强硬的手段和措施有效防范和打击非法集资违法犯罪，确保公众财产安全，维护社会安全稳定。
下步建议：进一步增强做好处置非法集资工作的针对性、科学性、实效性。
树立稳定压倒一切的思想，抓住加快资产处置的根本，把握加快案件侦办进度的关键，突出做好监督帮扶工作的重点，做到积极抓好宣传教育引导的主动，健全严格落实各项工作纪律的保障。
以上汇报，如有不当，请指正。
非法集资风险排查工作总结「篇二」根据市商务局《关于印发市典当行业涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知》文件要求，结合我县典当行业实际情况制定了非法集资风险专项整治工作方案，开展了非法集资风险专项排查整治工作，现将工作情况总结如下：一、领导重视，认真组织根据相关文件要求，我局高度重视典当领域非法集资风险排查工作，专门召开会议研究部署，制定典当行业非法集资风险专项排查活动实施方案，并成立了非法集资风险排查行动工作小组，具体负责非法集资风险专项排查工作，并对此项工作进行了详细的安排部署。
非法集资风险排查自查报告【5篇】
非法集资风险排查自查报告【5篇】非法集资风险排查自查报告(精选5篇)非法集资风险排查自查报告篇1按照《银行业金融机构案防工作评估方法》文件要求，我行领导高度重视，充分认识案件防控、风险排查工作的重要性，依据行长的指导和部署结合我行实际情况，积极做好我行案件防控、风险排查工作。
计财部主要以下面几点进行排查：一、财务资金安全方面1、库存现金：定时与不定时核对盘点库存现金。
建立清楚的出纳账，做到账实账账相符。
2、各类银行账户资金：随时核对我行各类账户资金总额，做好资金的管理，防止流淌性资金的过多闲置和缺乏。
3、大额款项：对大额现金收支，银行大额转账严格执行相关规定，审核授权通过。
大额备用金提取需两人同行。
防止案件发生。
4、账务处理方面：各账务处理要符合《企业会计准则》与税收部门的规定。
二、人员管理问题。
财务部现有三位员工，其中两位员工为试用学习阶段，生活作风、工作作风、学习作风上都严格遵守相关管理规定，都能做到"爱岗敬业、老实守信、勤勉尽职、依法合规"。
三、部门改良措施：通过此次认真自查工作，财务部在今后工作过程中，将加强防范，提高自身对风险的认识，树立"违规就是风险，安全就是效益"的风险理念，主动、有效地防范风险，确保一旦发觉风险存在，能及时在向上级汇报的同时积极进行多方面、多渠道处理，确保第一时间化解风险。
强化内控案防管理，为我行各项业务开展营造良好的环境。
非法集资风险排查自查报告篇2为了端正工作态度，改良纪律作风，推动做好工作，公司开展了纪律作风整顿活动，在这学习一阶段，始我在思想上、工作上、生活上、对自己要求和实际行动都有很大提高，现在对比工作实际谈谈我的心得。
一、存在的主要问题：1、在电话服务过程中的技巧还有待进一步加强。
2、业务知识不够专业。
（其主要表现在：对待工作有时不够主动，不注重业务知识，认为只要按时完成工作就算了事了。
缺乏一种刻苦专研的精神。
非法集资风险排查工作总结三篇
非法集资风险排查工作总结三篇篇一：非法集资风险排查工作总结XX小学非法集资风险排查工作总结接到《关于开展防范打击非法集资宣传活动的通知》后，我校高度重视，立即召开了专项会议，传达文件精神，并做了专题研究部署。
现将工作开展情况总结汇报如下：一、加强组织领导，成立了以晏陈校长任组长，工会主席兰家才为副组长的非法集资风险排查工作领导小组，各部门成员积极参加，集中深入排查。
二、认真开展排查，领导组织工作小组牵头，认真开展风险隐患排查工作，确保了应查尽查，不留死角。
各部门从上到下进行深刻自省，检讨自己在工作中的不足，可能存在的安全隐患，做到早发现，早根治，将各种风险隐患消灭在萌发状态。
广泛听取了周围同事的意见，互相检查，给非法集资不留生存空间。
三、做好宣传教育通过专题会议、发放宣传资料等，大力开展打击非法集资宣传活动。
同时，召开专题培训会议，学习相关知识，提高了个人的防范意识和主动性，形成了安全稳定的教学环境。
通过排查，我校教职工知道了非法集资的危害，提高了防范意识，学校教师安于本职工作，全校教育教学秩序稳定。
篇二：非法集资风险排查工作总结接到市局下发的XX市打击和处置非法集资工作领导小组《关于开展20XX年防范非法集资宣传教育“筑网行动”的通知》（泰打非字【20XX】18号）后，我校高度重视，立即召开了专项会议，传达了文件精神，并做了专题研究部署。
现将工作开展情况总结汇报如下：一、成立领导小组。
成立了以校长姜传波长任组长，分管校长房照祥任副组长，党员及各处室领导、班主任为成员的非法集资风险排查工作领导小组，并在每部门配备了一名联络员。
二、认真学习文件精神。
我校在5月10日接到通知以后，马上组织各部门领导，老师认真学习贯彻文件精神。
为了防范潜在的非法集资风险，根据通知精神，我校利用周一晨会学习时间在全体教职工进行了非法集资相关知识的教育学习，通过学习我校师生提高了对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。
非法集资风险排查情况报告
非法集资风险排查情况报告非法集资风险排查情况报告3篇随着人们自身素质提升，报告的使用成为日常生活的常态，要注意报告在写作时具有一定的格式。
那么你真正懂得怎么写好报告吗？下面是小编收集整理的非法集资风险排查情况报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
非法集资风险排查情况报告1为切实做好防范化解非法集资风险工作，严厉打击和处置非法集资,有效化解各类非法集资风险隐患。
根据州打击和处置非法集资工作领导小组办公室《转发的通知》安排，结合我县实际,在全县范围内开展排查非法集资风险工作，现将相关情况汇报如下:一、提高认识，加强组织领导防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象,必须警钟常鸣,常抓不懈。
为切实抓好此项工作，我县成立了县委常委、常务副县长为组长，相关部门为成员的专项工作领导小组。
建立由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制。
于3月16日召开小组会议，对非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。
二、形式多样，宣传排查并举县处非办各成员单位既各司其责，主动作为，宣查并举；又强化协作，打组合拳，施综合策，有力有序推进排查工作。
一是全面清除非法广告。
专项清理公共场所和居民小区出现的张贴式、印章式“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的非法小广告。
二是部门宣传形式多样。
采取张贴横幅、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规。
及时向行政区划内广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点三是媒体宣传全面覆盖。
在电视台公布举报电话，对举报人进行保密承诺，做到非法集资无可乘之机。
同时，通过电视、短信、微信平台等向群众公告非法集资的风险和危害性，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。
非法集资风险排查情况汇报
非法集资风险排查情况汇报近年来，我国非法集资问题依然严重，给社会和人民群众带来了严重的经济损失和社会影响。
为了加强对非法集资风险的排查工作，我们开展了一系列的工作，现将排查情况进行汇报如下：一、排查范围我们首先确定了排查的范围，主要包括金融机构、互联网金融平台、小额贷款公司、担保公司、民间借贷、地方融资担保机构等各类金融机构和非金融机构。
同时，也重点关注了一些涉及房地产、农业、工商企业等领域的非法集资活动。
二、排查方式我们采取了多种方式进行排查，包括定期走访、电话调查、数据分析、舆情监测等手段。
通过与相关部门和机构合作，我们获取了大量的信息和数据，对可能存在的非法集资行为进行了全面的排查和分析。
三、排查结果在排查过程中，我们发现了一些非法集资的风险点和线索。
其中包括一些地方性的非法集资团伙，通过发行高额回报的理财产品吸引投资者，存在着较大的风险。
同时，一些互联网金融平台也存在着非法集资的嫌疑，通过虚假宣传和高额回报吸引投资者参与，存在较大的风险隐患。
四、风险评估针对发现的非法集资风险，我们进行了全面的评估和分析。
通过对涉及的机构和个人进行调查和核实，我们初步确定了一些非法集资活动的实质和规模，对可能的风险进行了科学的评估和预警。
五、整改措施针对排查发现的非法集资风险，我们及时向相关部门和机构进行了通报，并提出了相应的整改措施和建议。
同时，我们还加强了对相关机构和个人的监管和检查，严厉打击各类非法集资行为，坚决维护金融市场的秩序和稳定。
六、宣传警示为了提高公众对非法集资风险的认识和防范意识，我们加大了宣传和警示力度。
通过开展宣传教育活动、发布警示通告、举办宣传展览等方式，我们向社会公众普及了非法集资的危害性，提醒他们提高警惕，不轻信高额回报的投资理财产品，避免上当受骗。
七、后续工作针对排查中发现的问题和不足，我们将进一步完善工作机制，加强风险监测和预警，强化对各类金融机构和非金融机构的监管和检查，坚决遏制非法集资活动的蔓延和膨胀。
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非法集资风险排查情况报
告
This manuscript was revised on November 28, 2020
非法集资风险排查情况报告
为切实做好防范化解非法集资风险工作，严厉打击和处置非法集资,有效化解各类非法集资风险隐患。
根据州打击和处置非法集资工作领导小组办公室《转发<处置非法集资部际联席会议关于切实做好防范化解非法集资风险有关工作的函的通知>的通知》安排，结合我县实际,在全县范围内开展排查非法集资风险工作，现将相关情况汇报如下:
一、提高认识，加强组织领导
防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象,必须警钟常鸣,常抓不懈。
为切实抓好此项工作，我县成立了县委常委、常务副县长为组长，相关部门为成员的专项工作领导小组。
建立由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制。
于3月16日召开小组会议，对非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。
二、形式多样，宣传排查并举
县处非办各成员单位既各司其责，主动作为，宣查并举；又强化协作，打组合拳，施综合策，有力有序推进排查工作。
一是全面清除非法广告。
专项清理公共场所和居民小区出现的张贴式、印章式“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的非法小广告。
二是部门宣传形式多样。
采取张贴横幅、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规。
及时向行政区划内广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点
三是媒体宣传全面覆盖。
在电视台公布举报电话，对举报人进行保密承诺，做到非法集资无可乘之机。
同时，通过电视、短信、微信平台等向群众公告非法集资的风险和危害性，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。
四是深入企业现场排查。
通过查阅公司账目、集资项目、集资方式，排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作。
五是成员单位紧密配合。
加强协作沟通，构建信息共享机制，形成防范和打击合力，构筑金融安全的“防火墙”。
三、履职尽责，开展风险排查
县处非办成员单位协作配合，多渠道、广角度对非融资性担保、投融资中介、私募股权投资、网络借贷、农民专业合作社、典当行等重点领域开展风险排查。
经查，在康经营的融资机构共有4家，分别是“县盛捷融合小额贷款有限责任公司”、“州中小企业融资担保有限责任公司”，“县兆丰投资理财薪资咨询有限公司”和“豫川投资管理有限公司”。
其中，“豫川投资管理有限公司”在我县境内无银行开户信息，其他3家公司在工商银行、农业银行、邮政储蓄银行、农村信用社均有开户记录，但资金交易数额不大。
县域内有农民专业合作社114个，均为国家产业扶贫项目，无民间集资行为。
目前，我县尚未发现融资机构、农民专业合作社等存在非法集资的问题。
四、常抓不懈，防范“非集”事件
防范化解、打击处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，必须警钟常鸣,常抓不懈。
一是进一步强化工作督导。
加大督导工作力度,全面提高防范、打击和处置非法集资工作效率。
二是进一步夯实协调机制。
切实履行组织协调和督促指导职责,建立防范、打击和处置非法集资部门联动工作机制，保证各项措施得到落实。
三是进一步加强信息通报。
组织分析防范、打击和处置非法集资工作情况,做好向州金融办和县政府信息报告、通报等工作。