非法集资风险专项排查工作情况的报告
关于银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告
银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告7篇【篇一】银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告关于下发《xx银行非法集资风险排查工作方案》的通知各支行（营业部）、部(室)：为有效防范金融风险，维护正常的经济金融秩序和社会稳定，根据《xx银监局关于开展非法集资风险排查的通知》（昌银监发【2015】42号）文件精神，结合我行的实际情况，制定本工作方案。
一、工作目标坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作方针，通过开展风险排查，全面摸清我行非法集资活动的基本情况，建立定期风险排查和信息上报机制，加大非法集资风险处置工作力度，防范化解风险隐患，维护正常的经济金融秩序和社会稳定。
二、组织领导成立xx银行非法集资风险排查工作领导小组。
组长：xx副组长：xx成员：各部门、支行负责人领导小组办公室设在稽核内审部，办公室主任由xx兼任。
三、排查内容严格对照非法集资的12种主要表现形式和8类涉嫌非法集资广告（见附件）进行排查。
摸清本单位、本系统员工参与非法集资的情况。
对排查发现员工以任何形式参与非法集资的，要依照有关规定严肃处理，涉及犯罪的，要及时移交司法机关。
四、风险排查时点根据银监局通知要求，本次风险排查时点为2015年3月15日五、时间进度和步骤第一阶段：方案准备阶段（2015年3月17日--3月18日）。
结合我行实际情况，制定风险排查工作方案，落实排查责任，明确排查任务和要求。
第二阶段：自查阶段（2015年3月19日--3月24日）。
根据风险排查方案，由各支行、部门组成若干排查工作小组，对全辖所有营业网点和部门开展非法集资风险排查，确保排查面达100%。
并与3月24日报送排查报告。
排查方式：以发放员工非法集资风险排查表形式，向本单位全体员工调查员工是否存在高利贷及非法集资情况。
（排查表每位员工填写一份，作为档案留存）。
第三阶段：总结阶段（2015年3月25日- 3月27日）。
非法集资风险排查工作领导小组办公室对各排查小组检查情况进行整理汇总，并形成全行非法集资风险排查总结报告报送xx银监局。
非法集资整治活动工作总结 非法集资整治工作总结报告范文8篇
非法集资整治活动工作总结非法集资整治工作总结报告范文8篇篇一：非法集资整治工作总结为促进我乡金融环境健康发展，按照相关文件精神，我乡立即开展了涉嫌非法集资排查清理活动，制定了具体的活动方案，精心安排组织各村开展排查清理工作，从源头上打击非法集资活动，维护广大人民群众的切身利益，现将有关情况汇报如下：一、加强组织领导，建立长效工作机制召开涉嫌非法集资活动动员会，对排查清理工作进行部署，要求全乡各行政村认真落实，开展排查清理活动。
同时，建立了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各相关单位共同开展的工作机制和责任机制，确保组织领导到位、工作落实到位，做到早发现、早处理，从源头上预防非法集资案件的发生。
二、开展排查清理，做好监测预防工作按照要求，我乡这次调查的重点区域包括全乡。
经认真调查，我乡未发现任何通过投资咨询、贷款中介、资金周转、信用担保等方式扩散的信用贷款、低息或无息贷款；未发现以代客理财或委托理财名义发布、传播的涉及保底、快速回报、无风险、高收益内容的理财；未发现以股权投资、基金募集、债券发行等名义进行涉及承诺高额回报内容的投资；未发现以销售产品或电子商品、委托电子店铺的名义进行涉及保本、无风险、回购、回租、转让的营销；不得以销售不动产或产权式商铺为名，发布、传播涉及回笼资金销售、售后包租、约定回购、销售不动产份额等内容的不动产；未发现以造林、种植、养殖、项目开发等名义进行涉及固定回报、保本付息、集资或变相集资的招商引资等系列内容。
同时，从预防的角度，我乡要求各村建立本行业非法集资活动监测预警系统，通过建立健全群众举报监督渠道，加强日常监管，有效监控和预防非法集资活动。
做到早排查、早预警、早处置，坚决杜绝非法集资事件发生。
三、加大宣传力度，形成打非处非舆论氛围我的家乡积极采取多种形式宣传非法集资相关法律法规和金融常识，积极拓展宣传范围和空间，提高宣传活动的广泛性和针对性，确保宣传实效。
在经营场所放置防范非法集资和犯罪活动的宣传资料，供群众阅读，管理人员会进行讲解，教育群众培养正确的投资观念，提高风险防范意识，抵御不法分子的诱惑。
非法集资风险排查工作总结
非法集资风险排查工作总结非法集资风险排查工作总结「篇一」接到市处排办公室《关于开展20xx年非法集资风险排查工作的通知》后，我区高度重视，立即召开了专项会议，传达了文件，并做了专题研究部署。
现将工作开展情况总结汇报如下：一是加强组织领导。
成立了以区长任组长，分管副区长任副组长，各包保领导、各有关部门为成员的非法集资风险排查工作领导小组，并在每个单位、部门配备了一名联络员。
二是认真开展排查。
1、各包保领导组织所包单位同志进村入户，通过实地调查、走访了解等情况动员了各方面参与风险隐患排查工作，确保了应查尽查，不留死角。
2、各街道办事处、社区等部门到各部门、各企业进行了走访调查，广泛听取了群众的意见。
3、设立了有奖举报制度，鼓励群众举报，对举报人举报的情况一经查实，给予举报人300—1000元的奖励。
三是做好宣传。
通过印发宣传栏、出动宣传车、张贴标语等方式向群众宣传上级排查精神，形成全民共查的氛围。
通过前一段时间的工作，我区没有发现非法集资风险情况。
以后的工作中，我们将继续做好工作，用强硬的手段和措施有效防范和打击非法集资违法犯罪，确保公众财产安全，维护社会安全稳定。
下步建议：进一步增强做好处置非法集资工作的针对性、科学性、实效性。
树立稳定压倒一切的思想，抓住加快资产处置的根本，把握加快案件侦办进度的关键，突出做好监督帮扶工作的重点，做到积极抓好宣传教育引导的主动，健全严格落实各项工作纪律的保障。
以上汇报，如有不当，请指正。
非法集资风险排查工作总结「篇二」根据市商务局《关于印发市典当行业涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知》文件要求，结合我县典当行业实际情况制定了非法集资风险专项整治工作方案，开展了非法集资风险专项排查整治工作，现将工作情况总结如下：一、领导重视，认真组织根据相关文件要求，我局高度重视典当领域非法集资风险排查工作，专门召开会议研究部署，制定典当行业非法集资风险专项排查活动实施方案，并成立了非法集资风险排查行动工作小组，具体负责非法集资风险专项排查工作，并对此项工作进行了详细的安排部署。
非法集资专项排查情况汇报
非法集资专项排查情况汇报根据国务院办公厅《关于做好非法集资专项排查整治工作的通知》要求，我单位积极开展了非法集资专项排查工作，并取得了一定成效。
现将排查情况进行汇报如下：一、排查范围。
本次非法集资专项排查范围涵盖了本地区所有的金融机构、互联网金融平台、小额贷款公司、民间借贷组织、P2P网贷平台等相关机构和个人。
二、排查方式。
1. 走访排查，组织工作人员对相关金融机构和个人进行实地走访，了解其经营情况和资金来源。
2. 数据排查，通过金融监管部门提供的数据，对各类金融机构和平台进行数据分析，排查异常情况。
3. 网络排查，利用互联网技术，对互联网金融平台和P2P网贷平台进行线上排查，发现并核实非法集资线索。
三、排查发现。
1. 部分小额贷款公司存在超范围放贷、高利贷等违法行为，已被责令整改并进行了警示处理。
2. 某些P2P网贷平台存在资金池运作不规范，存在集资、兜底等违规行为，已被责令停止运营并进行整改。
3. 民间借贷组织中发现个别涉嫌非法吸收公众存款的行为，已移交公安机关处理。
四、整改措施。
对发现的问题，我们已要求相关金融机构和平台立即停止违法违规行为，并进行整改。
同时，加强了对相关机构和个人的监管力度，确保整改措施得到有效执行。
五、下一步工作。
我们将继续加大对非法集资的排查力度，加强对各类金融机构和平台的监管，严厉打击各类非法集资行为，维护金融市场秩序，保护投资者合法权益。
六、结语。
非法集资严重损害了金融市场的正常秩序，危害了广大投资者的合法权益。
我们将坚决依法打击各类非法集资行为，维护金融市场的稳定和健康发展。
希望社会各界和广大投资者一起携手，共同维护金融市场的健康发展，共同营造良好的金融环境。
2024年开展防范非法集资风险专项排查工作总结(2篇)
2024年开展防范非法集资风险专项排查工作总结2024年，我单位开展了防范非法集资风险专项排查工作，通过广泛调研和实地走访，深入了解了非法集资风险的发生情况和原因，发现并整改了一系列问题，取得了显著成效。
现将工作总结如下：一、工作总体情况1.背景分析随着金融市场的不断发展，非法集资风险事件时有发生，给人民群众的财产安全造成了严重威胁。
为了保障市场的稳定和人民的财产安全，我单位高度重视，将防范非法集资风险专项排查工作列为重点工作。
2.工作目标本次防范非法集资风险专项排查工作的目标是全面摸清辖区内的非法集资情况，深入分析其风险特点和脉络，制定针对性的防范措施。
3.工作内容本次工作主要包括以下几个方面：（1）制定排查方案和工作计划；（2）收集相关资料和数据；（3）实地走访，深入了解情况；（4）分析问题，总结经验；（5）制定整改方案。
二、工作成果1.收集资料和数据我们在开展防范非法集资风险专项排查工作的过程中，收集了大量的相关资料和数据。
这些资料和数据提供了充分的参考依据，对我们制定防范措施和整改方案起到了重要的作用。
2.实地走访我们组织了一支专门的调研小组，深入辖区内各个乡镇和企事业单位进行实地走访。
在实地走访中，我们与相关单位和个人进行了广泛的交流和沟通，了解了他们对非法集资风险的认识和防范措施的情况。
3.问题总结和分析通过资料收集和实地走访，我们发现了一些非法集资的典型案例和风险点。
我们将这些案例进行了总结和分析，找出了非法集资的一些共性和规律，为制定防范措施提供了重要的依据。
4.整改方案根据问题总结和分析的结果，我们制定了一系列的整改方案。
这些整改方案包括了加强宣传教育、完善法律法规、加大执法力度等方面的内容。
这些整改方案得到了单位和个人的积极响应，取得了良好的防范效果。
三、存在的问题和不足1.宣传力度不够在本次工作中，我们发现部分单位和个人对非法集资风险的认识还不够深刻，对防范措施的落实不够积极。
非法集资风险排查自查报告【5篇】
非法集资风险排查自查报告【5篇】非法集资风险排查自查报告(精选5篇)非法集资风险排查自查报告篇1按照《银行业金融机构案防工作评估方法》文件要求，我行领导高度重视，充分认识案件防控、风险排查工作的重要性，依据行长的指导和部署结合我行实际情况，积极做好我行案件防控、风险排查工作。
计财部主要以下面几点进行排查：一、财务资金安全方面1、库存现金：定时与不定时核对盘点库存现金。
建立清楚的出纳账，做到账实账账相符。
2、各类银行账户资金：随时核对我行各类账户资金总额，做好资金的管理，防止流淌性资金的过多闲置和缺乏。
3、大额款项：对大额现金收支，银行大额转账严格执行相关规定，审核授权通过。
大额备用金提取需两人同行。
防止案件发生。
4、账务处理方面：各账务处理要符合《企业会计准则》与税收部门的规定。
二、人员管理问题。
财务部现有三位员工，其中两位员工为试用学习阶段，生活作风、工作作风、学习作风上都严格遵守相关管理规定，都能做到"爱岗敬业、老实守信、勤勉尽职、依法合规"。
三、部门改良措施：通过此次认真自查工作，财务部在今后工作过程中，将加强防范，提高自身对风险的认识，树立"违规就是风险，安全就是效益"的风险理念，主动、有效地防范风险，确保一旦发觉风险存在，能及时在向上级汇报的同时积极进行多方面、多渠道处理，确保第一时间化解风险。
强化内控案防管理，为我行各项业务开展营造良好的环境。
非法集资风险排查自查报告篇2为了端正工作态度，改良纪律作风，推动做好工作，公司开展了纪律作风整顿活动，在这学习一阶段，始我在思想上、工作上、生活上、对自己要求和实际行动都有很大提高，现在对比工作实际谈谈我的心得。
一、存在的主要问题：1、在电话服务过程中的技巧还有待进一步加强。
2、业务知识不够专业。
（其主要表现在：对待工作有时不够主动，不注重业务知识，认为只要按时完成工作就算了事了。
缺乏一种刻苦专研的精神。
非法集资风险排查自查报告(共9篇)
非法集资风险排查自查报告（共9篇）第1篇：关于非法集资风险排查自查报告关于房地产企业非法集资风险排查自查报告按照新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅下发的《房地产领域非法集资问题专项整治方案》（新建房函[2021]21号）文件精神要求，我公司各部门认真扎实地开展了涉嫌企业非法集资风险排查工作。
现将相关工作开展情况汇报如下：一、加强领导，高度重视。
该通知印发后，我公司及时成立了非法集资风险排查工作领导小组，并制订了详细的实施方案。
要求各（分）公司、项目部、各部室高度重视此项工作，明确专人负责，落实排查责任，制定相应措施和方案，确保排查工作全面、彻底，不留死角。
二、明确目标，实施排查。
本次排查工作从2021年7月15日开始至2021年8月6日结束。
按照原定方案，对销售公司、开发公司、项目部、财务部等主要分子公司、部门对在建项目（环宇〃世纪城、环宇〃大上海、环宇〃新天地、环宇〃凯旋镇，以及阜康环宇〃翡丽湾）的相关问题进行了逐项排查：1、对各（分）公司、项目部的排查：进一步明确了公司开发项目均是在取得“国有土地使用证”、“建设用地规划许可证”、“建设工程规划许可证”、“建筑工程施工许可证”、“商品房预售许可证”的合法前提下进行销售的，未出现任意分割拆零及向社会出售不能确定具体位臵或不具备独立使用功能的房屋或特定空间的问题，也不存在“房地产企业在未取得商品房预售许可证前，以内部认购、发放VIP卡等形式或者一房多卖，变相进行销售融资”的问题；2、对与客户签订的《商品房销售合同》的排查：经排查，该合同为均适用的州房管局印制的标准性示内容本，同时我公司目前无在售商业地产项目，故相关的内容并未涉及承诺产权式商铺的售后包租、返租销售、无风险保底回报或原价（增值）回购等诱导方式销售房地产等违法内容，在未来出售商业地产时，我公司也将严格按照相关法律法规执行，杜绝上述存在的违法行为；3、对财务部等相关部门的排查：经排查，各收入明细和相关银行贷款明细，账目清晰，来之有道，工商行管理局等税务部门审计均已合格，未出现“以预售、合作经营、投资入投或加盟等为名，承诺回报、收取订金、股金、加盟费等行为以及非法向社会公众集资进行房地产开发”的违法行为；4、对广告的排查：经排查，公司所发招商广告、户外广告、报广等广告中均不存在“涉及投资回报、收益、集资或变相集资”等内容。
关于开展非法集资风险排查工作总结的报告三篇
关于开展非法集资风险排查工作总结的报告篇一住建局以“依法打击非法集资行为，切实保障人民群众合法利益”为目标，自县专项整治行动会议召开后，采取一系列强有力措施，加大对住建行业的排查整治，取得显著成效。
一、强化组织领导，形成打击房地产开发和建筑领域非法集资行为的强大力量。
我局成立了局长张书君任组长、副局长刘胜、刘长河、齐会敏任副组长以及规划股、建管股、办公室负责同志任成员的住建局开展打击非法集资行动领导小组。
于7月8日召开了9家建筑公司，14家房地产开发公司主要负责同志参加的打击非法集资融资专项行动会议，要求相关建筑企业、房地产开发公司立即进行自查自纠，对查出的问题立即进行整改，并在3日内向住建局承诺不非法吸收公众存款，不向社会团体、企业非法融资，同时不参与社会非法融资，做到守法经营，自觉维护金融秩序和社会稳定。
会后住建局分别与各建筑公司和房地产开发公司签订了责任状。
二、加大宣传力度，切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。
广泛利用电视、广播、会议宣传等多种形式，大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵制非法集资，多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力，认清非法集资的危害性。
三、开展风险排查，认真做好对非法集资活动的监测和预警工作。
建立本行业非法集资活动的监测和预警体系，指定专门人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息采集渠道，加强日常监管，把好关口，尽早发现问题，及时作出处理。
按照预警排查、重点排查的原则，进一步加强监测预警体系和监控能力建设，切实做好预防工作，做到信息灵通、预警及时、反应灵敏、应对有力，坚决杜绝重大原发性非法集资案件发生。
四、加强处置力度，积极稳妥地做好非法集资善后工作。
对社会影响较大、性质恶劣的，做好前期调查取证工作，并迅速采取必要措施，及时组织部署，以高压态势予以严厉打击，有效遏制非法集资活动的势头，防止事态进一步扩大。
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非法集资风险专项排查工作情况
的报告
非法集资风险专项排查工作情况的报告
按照《打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于做好涉嫌非法集资风险专项排查工作的通知》要求，我局根据工作职责按照属地原则，对全市商贸流通领域相关企业进行摸底排查，现将情况报告如下：
一、认真开展核查工作
按照市政府处非领导办公室的要求，我局主要牵头私募股权投资、租赁、电子商务、地方交易场所等企业排查，为做好此项工作，我局加强与工商部门的合作，梳理了在工商注册或经营范围有“现货市场”、“现货交易”“现货电子交易”“商品交易市场”等字样的企业，组织全市商务部门对辖区内商品现货市场情况进行核查清理。
通过核查，目前全市尚未有企业和机构注册成立商品现货交易市场，目前也未收到设立商品现货交易市场的咨询或申请。
已通过清理整顿备案的12家交易场所尚未在正式设立分支机构。
同时，我们积极做好13家拍卖7家典当企业的清理检查工作，未发现拍卖典当涉嫌非法集资相关情况。
二、积极开展宣传教育活动
按照市打击和处置非法集资工作领导小组的统一安排，我局积极开展防范和打击非法集资宣传月活动。
我们组织全市商务部门积极创新宣传形式、内容和手段，充分发挥各类媒体、12312热线等平台作用，开展了集中宣传教育活动。
借助商务微信工作群、商务微信公众号等媒体平台资源，大力开展宣传活动；组织辖区内拍卖典当企业，利用横幅、LED显示屏、标语等形式，深入宣传非法集资的危害。
5月15日，市
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商务局在文庙广场参与了全市组织开展的“与民同心为你护航”的打击和防范经济犯罪宣传日活动，对市民宣传防范非法集资、购物返现、网络集资诈骗等内容，发放宣传资料1000余份。
三、加强沟通，掌握信息
根据《商品现货市场交易特别规定（试行）》（商务部令XX年第3号）的要求，商务部门负责商品现货市场的行业管理，由于我市目前尚没有商品现货交易市场，我局将进一步加强与工商、金融部门的联系和沟通，掌握相关信息，如发现违规企业及时予以清理整顿。
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谢谢您的阅览
仅供参考
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