投资集团会议管理规定
集团公司投资管理规定
集团公司投资管理制度第一章总则第一条为了规范XX公司投资管理,合理配置资源,提高决策水平,有效降低投资风险,特制定本制度.第二条按照“二级母子公司组织架构”发展战略取向,XX公司作为集团公司的母公司将成为集团的投资中心.第三条投资具体分为内部投资和对外投资.内部投资是指新建工程项目投资、购置固定资产投资、技改投资、集体福利投资如：职工浴室、餐厅等、职工文化设施投资等.对外投资是指以资产或现金与其他企业包括境外企业合资、合作、联营的投资以及购入股票、债券等的投资.第四条集团公司各项投资全部纳入规范化、制度化管理,即每项投资从立项、可行性研究、市场考查资料调研、最终投资项目的确立和实施,均落实到人、责任到人,建立相应的项目责任制,严格选派项目责任人,并明确其权利,实行跟踪指导、监督和考核.第五条集团公司投资管理的具体业务部门是战略发展部,并由财务部、审计部协调配合,必要时应征询集团内外专家的意见.战略发展部负责对内部和外部投资的可行性研究论证,并提出初审意见.第六条本制度适用于集团公司本部及其控股或相对控股的股份有限公司和有限责任公司.第二章投资管理权限第七条集团公司本部的内部单项投资额在100万元以下的,由总裁主持召开办公会议研究决定；单项投资额在100万元以上的及所有对外投资,均由集团公司董事会作出决定.第八条股份有限公司的内部单项投资额在50万元以下的,可由董事会或董事会授权董事长作出决定,并在实施前报集团公司备案；单项投资额在50万元以上的内部投资及所有对外投资均须先报集团公司审核,根据批复意见,由集团公司派往该公司的董事或股权代表在董事会或股东大会上表决确定.第九条有限责任公司的内部单项投资额在5万元以下的,由董事会或执行董事或授权总经理决定,并在实施前报集团公司备案；单项投资额在5万元以上的内部投资及所有对外投资均须先报集团公司审核,根据批复意见,由集团公司派往该公司的董事执行董事或股权代表在董事会或股东大会上表决确定.第十条单项固定资产处置的权限与上述单项投资管理权限相同.第十一条各公司的投资项目应本着“一次规划,分期实施”的原则进行,任何单位和个人不得将一个完整的项目以分拆或其他变相方式上报.第四章投资活动报批程序第十二条各公司每年年初应制定当年投资计划,计划力求客观、全面、完整,集中上报集团公司审核.新增投资项目实行“一事一办”的原则,另行单独上报集团公司审核.第十三条集团公司本部单独投资额在总裁权限范围内的,由总裁主持召开办公会议研究决定,并付诸实施；需报请董事会研究决定的,先由总裁组织有关人员拟定投资方案,提交董事会,待董事会研究后形成决议,由总裁组织实施.第十四条股份有限公司投资活动报批程序：一总经理作出投资立项意见；二由总经理组织有关人员拟定投资方案或可行性研究报告；三按照投资管理权限,不需上报集团公司审核的,提交董事会或董事长决定,具体实施前报集团公司备案；四按照投资管理权限,需上报审核的,应报集团公司主管业务部门审核；五公司根据批复意见,提交董事会或董事会投资审议委员会或股东大会审议作出最终决定；六总经理组织实施.第十五条有限责任公司投资活动报批程序：（一）总经理作出投资立项意见；（二）由总经理组织有关人员拟定投资方案或可行性研究报告；三按照投资管理权限,不需上报集团公司审核的,提交董事会或执行董事或授权总经理主持召开办公会议研究决定,具体实施前报集团公司备案；四按照投资管理权限,需上报审核的,应报集团公司主管业务部门审核；五公司根据批复意见,提交董事会或执行董事作出最终决定；六总经理组织实施.第十六条集团公司业务审核程序：一属于新建、技改项目,先报战略发展部,战略发展部对项目的工艺、技术、市场等进行可行性论证后提出初审意见,转财务部；二财务部根据集团整体投资实力及必要性等提出是否投资的意见；三报请总裁办公会议研究决定；四批复.第十七条投资活动的上报与审批均以书面形式进行,如遇特大自然灾害等紧急情况时,可采取灵活多样的便利报批方式,但在事后应补足相关手续.第十八条投资项目实施,其实际投资额原则上不得突破原审批预算,如因特殊情况超预算5%以上的,需上报集团公司另行审批.第四章申报材料内容第十九条各公司上报审批的新建、技改项目均需附有可行性研究报告.第二十条新建项目可行性研究报告应包括以下内容：一市场分析和预测；二设计方案及生产规模；三工艺技术方案；四原料、辅助材料供应；五建设条件及建设场地方案；六公用工程、辅助设施、节能及环保；七安全卫生、消防及劳动定员；八项目实施规划；九投资估算和资金筹措；十风险评估；十一经济效益分析.第二十一条技改项目可行性研究报告应包括以下内容：一现状和改造的必要性；二调研情况；三工程方案比选、设备选型及所选设备的各项技术性能参数；四工程方案和工艺布置流程图；五总投资预算和预算明细表；六投资前后生产成本计算比较；七投资前后产量、质量比较；八风险评估；九投资回收期；十经济效益估算.第二十二条对外投资及购置固定资产至少应包括投资意图及必要性,投资额、风险评估、效益测算、资金筹措等基本内容.第五章工作考核与责任第二十三条各投资项目报批、预算执行情况由审计部负责检查与考核.第二十四条在各自权限范围内的投资未按相关程序研究,自作主张决定的,按投资额的5%对总经理予以惩罚.第二十五条在各自权限范围外,未按相关程序报批的,按投资额的10%对总经理予以惩罚.第二十六条超预算支出未按上述规定报批的,按超支额的30%对总经理予以惩罚.第六章附则第二十七条本制度所称“以下”都含本数；“以上”都不含本数.第二十八条本制度由战略发展部负责解释.第二十九条本制度自颁布之日起实施.投资管理制度附表新建项目申请表技术改造项目申请表购置固定资产申请表。
集团会议制度
集团会议制度集团会议制度是为了规范大型企业集团内部会议的组织、召开、决策和执行过程，确保会议高效有序进行，并促进内部沟通和决策效率的制度性规定。
下面是一份概括性的集团会议管理制度的基本框架：会议类别与层级：股东大会：集团最高权力机构，由全体股东组成，决定集团的重大事项。
董事会会议：制定公司经营方针、战略规划及审议重大经营管理事项。
监事会会议：监督公司财务状况和高级管理人员职务履行情况。
总经理常务会、办公会：由总经理主持，处理日常运营及管理事项。
生产经营例会、专业会议：针对特定业务领域的定期或不定期会议。
各级管理层会议、子公司或项目部的周例会、月度会议等。
会议组织程序：会议通知：明确会议时间、地点、议题，提前通知参会人员。
议题准备：会议提拟人或主办部门负责准备会议材料和提案。
会议召集：按照规定程序由相应权限的人员召集会议。
会议记录：专人负责会议记录，确保会议内容有据可查。
会议管理规定：参会人员：明确各类会议的参会对象，确保相关人员到位。
发言与表决：规定发言顺序和方式，明确重大事项的决策规则。
会议纪律：强调会议期间的秩序与保密要求。
效率原则：提倡精简高效，避免无效会议和冗长讨论。
后续执行与追踪：会议决议：形成会议纪要或决议，明确责任人和完成时间。
执行跟进：确保会议决定事项得到有效执行和进度追踪。
评估反馈：定期对会议效果进行评估，不断优化会议制度。
不同集团根据自身规模、组织结构和业务需求，会在以上基础上细化和完善具体的会议管理制度，确保所有会议既能满足企业管理的实际需求，又能体现公开透明、民主决策的原则。
私募基金管理公司基金投资委员会议事规则
私募基金管理公司基金投资委员会议事规则一、会议召开（一）召开时间、地点应提前确定，并通知与会成员。
会议原则上不得迟到或早退，有特殊情况需要提前请假。
（二）委员可以在会议前向主席提交提案，提案应当明确提出议题、分析问题本质、提供解决方案和期望目标，并在以正式文件形式提交。
二、会议议程主席应当准备并公布会议议程，议程应包括以下内容：1、确认上次会议纪要并审议通过；2、基金投资决策的讨论和决策；3、其他事项。
三、参会成员（一）委员应当严格遵守法律法规、规章制度和基金合同的规定，忠实履职，做到勤勤恳恳，认真参加会议，提高议案质量和决策水平。
（二）会议中，每位委员都有发表自己的意见和建议的权利。
（三）应当尊重多数人、少数人和个别人的不同意见。
各委员之间应当相互尊重，不得攻击和谩骂他人，不能进行人身攻击和辱骂。
四、会议记录（一）会议记录员应当认真负责，做好会议记录，将会议情况详细全面地记录下来，并将会议记录报会议主席、参会人员复核。
（二）会议记录应当包括：会议议程、参与委员名单、讨论内容、各委员发表的意见、表决结果以及其他附注。
（三）对于第二点中提到的特别议案，必须指定秘书记录员，记录详细决定过程，以备日后审查和验收。
五、表决程序（一）会议主席应当在会议开始前宣读投票程序和准入规则，提请大家严格遵守。
（二）投票时，委员应当按照相关规定，填写票据。
主席进行表决前要先正式宣布表决对象及具体内容，然后禁止发言并开始计票。
（三）各委员在参数前之前，必须进行投票，不得弃权，不得缺席。
（四）要保证会议表决结果的公正、公平，做出的每一项决策也必须被认真实施。
六、其他（一）委员应当尊重公司机密，对公司的一切商业行为都要保密。
（二）应严格按照公司的内部规章制度及各项规定行事。
（三）对于违反公司规定或不当行为的委员，应立即处理并报告公司高层，严肃处理。
（四）以上规则，如有需要修订，应由主席召集全部委员讨论并通过。
公司企业集团会议管理制度
会议管理制度目录第一章总则 (1)第二章会议管理部门 (1)第三章会议管理 (1)第四章考核规定 (3)第五章附则 (3)第一章总则第一条目的为规范xxx企业会议管理制度，缩减会议规模，提高会议管理效率,保证会议质量，更好地提升集团总部经营管理水平，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于集团总部级会议的管理，子公司级的会议管理规定参照本办法执行。
第三条会议体系及会议设计：集团总部会议管理体系设置两个层次,即集团总部级和子公司级。
其中集团总部级会议设置董事会会议、总裁办公会、专业工作会议、部门类会议（集团总部会议管理体系图见附件一）；子公司会议设置管理类会议和执行类会议（子公司会议管理体系图见附件二）。
第二章会议管理部门第四条集团办公室为集团总部会议的归口管理部门，主要负责:(1)集团总部级和子公司级会议管理制度的制定和控制；(2)集团总部年度（中）经济工作会议的牵头组织工作；(3)集团总部管理工作会议的会议通知、议题及会议资料整理、会议记录、会议纪要等管理；(4)子公司级管理类会议纪要的收集与管理；(5)集团总部级会议纪律、会议效果评价和会议组合调整等工作；(6)负责有关会议精神的宣传；(7)负责集团总部级会议的服务。
第五条会议的组织与管理各会议组织单位负责各自会议的准备、会议过程管理、会议纪要、会议决议项调度等，相关会议议题、会议材料、会议纪要等报集团办公室备案。
第三章会议管理第六条集团总部会议管理体系的设计和调整:由集团总部集团办公室负责定期对集团总部当前的会议设置情况及会议管理情况进行评审，分年度和半年度对集团总部会议管理体系进行优化调整，各单位应严格按照集团总部设置的会议方案安排相关会议。
会议安排表明确各类会议的召开时间、地点、参会人员、主持人等;会议时间原则上不作调整，各单位应提前做好准备，若因特殊原因需调整或需临时召开的会议，由会议组织部门提前提出，集团办公室平衡，集团总裁审批后方可调整。
集团会议管理制度
会议管理制度第一章总则第一条、目的为规范会议管理，使会议精简高效，更好地为企业经营管理服务，特制定本制度。
第二条、适用范围适用于集团及各控股公司。
第三条、归口管理部门及职责1.集团企业管理部与各控股公司、项目部人力行政部为会议统筹安排的归口管理及会议决议落实和跟踪催办部门。
2.集团企业管理部负责集团公司及各职能部门召集的全局性会议的统筹安排与协调，各职能部门在召开有关会议之前，必须先报集团企业管理部。
3.各控股公司、项目部人力行政部门负责本公司全局性会议的统筹安排与协调。
4.各职能部门自行负责本部门内部或非全局性会议的统筹安排与协调。
第四条、会议原则1.精简高效原则即公司无论召开什么会议，都要坚持少而精的原则。
可开可不开的会议坚决不开，必须召开的会议，要精而简，讲究效率，尽量缩短会议时间，减少拖拉现象。
2.周密准备原则即无论会议大小，都应充分准备，会前围绕会议的议题和目的进行研究调查，掌握情况，准备好相关文件和材料。
3.厉行节约原则即公司会议特别是大中型会议要厉行节约，不讲排场、不追求形式。
4.严肃认真原则即企业会议的与会人员要树立认真的态度和严谨的作风，一是要有纪律观念，不迟到不早退、不开小会、不干杂事。
二是尊重同志，发生争论时要心平气和、以理服人，严禁不文明举止。
三是谦虚谨慎，虚心接受他人意见，有错就改。
第二章会议的组织与实施第五条、会议组织筹备程序1.拟定会议方案。
包括会议目的、内容、议题、文件、时间、地点及参加人员等，并下发通知。
2.会议议程安排。
包括会场的布置、支持人和发言人的顺序、分组讨论、分会场安排等。
3.会议会务安排。
明确食宿标准，安排交通、食宿时间和地点。
准确会议横幅、标语、音响设备、录音摄像设备、摄影幻灯设备、签到表和记录笔纸以及会议须知、保密要求、出席证、茶水饮料、水果、花木等。
4.会议决议、纪要及催办。
会议行政的决议、纪要包括会议基本事项、重要结论，要采取的措施即落实举措的单位和人员。
会议服务管理规定
1 总则1.1为加强公司会议管理，提高会议服务标准，保证公司各类会议顺利进行，制定本规定。
1.2本规定适用于亿达投资公司，所属房地产企业可参照执行。
2 会议通知2.1会议召集人应事先拟定会议通知，经主管领导审核同意后方可通知各参会人员。
2.2会议通知可采取口头通知或书面通知等方式，会议通知中应明确会议时间、地点、参加人员、会议主题、会议要求等内容。
2.3会议通知原则上至少应提前一天通知参会人员，如需异地公司人员参加，须提前三天通知参会人员。
会议如有变更，须及时通知参会人员。
3 会议准备3.1会议召集人应事先做好会议资料的准备工作，参会人员应根据会议通知要求事先准备好已方参加会议所需的资料。
3.2会议召集人应就会议时间、地点、参加人员及要求等事项事先通知人事行政部，由人事行政部协调会议室的使用，并安排相关人员准备会议座椅、电脑、投影仪、茶具、笔纸、饮用水及水果等。
3.3如参加会议人员中午需在员工食堂用餐，须在会议当日上午九点以前通知人事行政部相关人员。
4 会议要求4.1参会人员须遵守会议时间，无特殊原因不得缺席。
4.2会议召集人应指定专人做好会议纪要，必要时可采用录音笔协助记录。
会议纪要的下发要及时，原则上在会议结束的第二天下发至各参会人员。
4.3会议内容如属内部机密，参会人员须注意保密。
会议纪要、决议等相关文件要标明密级，按照公司保密相关规定进行收发和保管。
5 会议服务5.1会议召开前，会议服务人员应提前准备好会议所使用的相关用品，调试好会议设备，营造舒适的会议环境。
5.2会议召开期间，会议服务人员应做好会间服务，每半小时入场倒一次茶、换一次烟缸。
5.3休会期间，会议服务人员应立即入场进行整理，清理桌面，补添茶水，更换会议用品等。
6 会议室及会议用品的使用6.1会议室的使用由人事行政部统一安排，任何部门及人员事先未经人事行政部同意，都不得擅自使用会议室。
6.2会议用电脑、投影仪、录音笔等设备，由人事行政部负责保管，如需使用须先至人事行政部履行借用手续，使用后立即归还人事行政部。
投资集团会议管理办法
某投资集团会议管理办法第一条经理办公会。
每周一上午9时至11时召开，由公司主管行政的副总裁主持，公司各部门经理以上人员参加，会议内容主要包括汇报各部门及公司日常工作的进展情况；各部门工作协调；确定公司和部门的工作重点。
第二条总裁办公会。
于每月最后一个星期的星期四下午14时到17时召开，由公司总裁主持，公司各部门经理以上人员，在京子、分公司总经理参加，会议内容主要包括汇报各部门及公司上月工作情况；制订下月的工作计划；并就公司的一些重大事项做出决定。
第三条季度工作会。
于每季最后一个月的最后一个星期的星期五13时到17时召开，由公司主管行政的副总裁主持，公司各部门经理以上人员、所属各公司总经理参加，会议内容包括总结上季度工作；对下季度工作做出计划；对各部门及所属公司的工作做出评价；并就公司的一些特大事项做出决定。
第四条半年工作会。
于每年7月份召开，由公司主管行政的副总裁主持，参加人员包括公司各部门经理以上人员、所属各公司总经理，会议内容包括总结半年工作；对下半年工作做出计划；对各部门及所属公司的工作做出评价；并就公司的一些特大事项做出决定。
第五条全年工作会。
于每年1月份召开，由公司总裁主持，参加人员包括公司董事会成员、监事会成员、总裁、副总裁、总监、总裁助理、各部门经理、所属各公司总经理，会议内容包括总结全年工作；对下年工作做出计划；对各部门及所属公司的工作做出评价；确定公司的发展战略；并就公司的一些特大事项做出决定。
第六条专项会议。
就公司一些专项工作或专项事宜而召开的会议。
第七条临时会议。
公司部门经理以上人员可临时召开会议。
第八条会议通知。
1)经理办公会及总裁办公会无须正式通知，若规定参会人员不能参加，须于开会前一小时向总裁办公室主任请假。
2)其他会议如通知参加会议的人员不能按时参加会议，需提前4小时向会议组织者请假。
3)由总裁办公室正式发文召开的会议，若规定参会人员不能参加会议须于会前24小时提出书面申请，报公司总裁批准。
集团公司会议管理规定
集团公司会议管理规定一、集团公司实行包括总裁办公会议、集团工作会议、专题专项会议及周例会等会议制度。
二、总裁办公会议, 由总裁主持召开, 研究决定集团及所属专业公司的中长期战略、规划、重要制度方案、投资项目等重大事项。
会议召集: 总裁办公会议由总裁决定, 总裁办召集, 根据需要随时召开。
参会人员：由集团公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监出席, 总裁办列席。
根据会议需要, 可请相关专业公司、部门负责人或相关人员出席。
会议主持：由总裁主持, 或委托一名副总裁主持。
会议议题: 由总裁确定；或委托一名副总裁确定。
会议涵盖的主要任务是:1.研究决定集团发展战略、中长期规划以及年度方针目标。
研究审定所属公司发展战略、中长期规划。
2.研究集团公司内部机构设置、人事安排。
研究所属专业公司组织结构调整和人事安排的重大变动。
3.研究决定集团或成员公司重大投资项目及项目方案。
4.研究决定集团公司改革改制方案。
审批确定集团所属专业公司改革改制方案。
5.研究决定集团或成员公司薪酬、绩效、福利奖金分配方案及重要奖惩方案。
6.审定集团基本管理制度。
7、研究决定其他会议需提交总裁办公会决策的事项。
8、研究决定集团其他重大事项。
总裁办公会由总裁办专人负责会议记录, 会议决定的事项, 根据需要整理《总裁办公会议纪要》。
如有未出席会议的领导, 由总裁办负责通报会议内容和决议事项。
如决定的事项有必要让业务部门了解或执行的, 由总裁办负责通知相关部门有关内容。
总裁办公会议决定的事项, 由分管副总裁或责任领导牵头组织, 责任部门与相关部门具体实施。
总裁办负责协调与督办。
三、集团工作会议, 由总裁主持召开, 研究决定集团及成员公司具体经营管理等事项。
按照会议内容可分为集团总部工作会议和集团成员公司工作会议。
按时间可分为季度工作会、半年工作会和年度工作会。
会议召集: 集团工作会议由总裁决定, 总裁办召集。
参会人员: 集团总部工作会议由集团公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、集团各职能部门负责人出席, 总裁办列席；集团成员公司工作会议由总裁、分管财务副总裁、所属专业公司的分管副总裁、总裁助理、专业公司总经理及财务负责人。
公司会议管理规定范文
公司会议管理规定范文为确保公司会议的高效进行，加强会议组织和管理，提高会议效果，制定如下会议管理规定：一、会议召集1. 会议应提前确定召集人，由召集人负责确定会议时间、地点、议题，并通过正式渠道向参会人员发出会议通知。
2. 会议通知应明确会议目的、时间、地点、议题、参会人员和要求等内容，并提前给与会人员充足的准备时间。
3. 会议通知应以书面形式发出，或者通过公司内部邮件系统、电子公告栏等方式通知。
二、会议议程1. 每个会议应有明确的议程，并在会议前向与会人员发出。
2. 会议议程应包括会议主题、议题名称、议题负责人、议题内容、预计讨论时间等信息。
3. 会议议程应于会议开始前的一天内发送给与会人员，以便于大家做好准备。
三、会议纪要1. 会议纪要由会议记录人负责记录，包括会议的时间、地点、参会人员、议题讨论情况、决议结果等内容。
2. 会议纪要应在会议结束后的两个工作日内完成，并发送给与会人员。
3. 会议纪要应以书面形式保存，并归档备查。
四、会议主持1. 会议由召集人或指定的主持人主持，确保会议秩序井然，议题逐一进行，参会人员有充分的发言机会。
2. 主持人应掌握会议进程和时间，合理分配每个议题的讨论时间，避免会议延误。
3. 主持人应引导与会人员讨论，促进信息交流和意见沟通，确保会议目标的达成。
五、会议资料准备1. 参会人员应提前准备好与会议议题相关的资料，并在会议开始前进行分发。
2. 会议资料应清晰、完整，并与会议议题相匹配。
六、会议记录和分发1. 会议记录应由会议记录人根据会议内容及时记录，并在会议结束后整理成会议纪要。
2. 会议记录和会议纪要应及时分发给与会人员，以供他们查阅和参考。
七、会议效果评估1. 为提高会议效果，组织人员应定期对公司的会议进行评估，收集与会人员对会议的意见和建议。
2. 评估结果应被用来提高会议的组织和管理，不断改进会议工作。
以上是本公司的会议管理规定，希望各部门、员工能够严格按照规定执行，确保会议的高效进行，推动公司工作的顺利开展。
投资公司的会议管理制度
投资公司的会议管理制度我们需要明确会议的目的。
在任何一次会议召开之前，都应该有一个明确的目标。
这个目标可以是解决特定问题、制定策略计划或是进行项目进度的汇报。
明确目的有助于邀请到合适的参会人员，并准备相应的会议资料。
是会议的准备工作。
会议召集人需提前至少三个工作日发出会议通知，包括会议的时间、地点、议程和预期成果。
同时，应准备好相关的会议材料，比如报告、数据分析和参考文件，以便参会人员能够提前熟悉会议内容，做好充分的准备。
会议的组织结构也至关重要。
一个有效的会议应该有明确的主持人，负责引导会议进程，确保讨论不偏离主题。
同时，应当有一名记录员，负责记录会议中的重要讨论点和决策事项，以便会后跟进和复查。
为了保证会议的效率，每项议程都应有明确的时间限制。
主持人需要合理分配时间，确保每个议题都能得到充分讨论，同时又不至于拖延整体会议进程。
在讨论过程中，鼓励开放性沟通和建设性意见的提出，但同时也要避免无关话题的扩散。
在会议结束后，应及时整理会议纪要，包括决策事项、责任分配和后续行动计划。
会议纪要应在一个工作日内分发到所有参会人员手中，以便大家明确自己的任务和截止日期。
对于未能参加会议的相关人员，应提供会议纪要的简报或录音，确保信息的传递不会因为个别人员的缺席而受阻。
为了提高会议质量，投资公司还应定期评估会议效果。
可以通过问卷调查、反馈收集等方式，了解参会人员对会议流程、内容和组织的看法，从而不断优化会议管理制度。
值得一提的是，随着科技的发展，远程视频会议成为了一种新的选择。
投资公司可以根据自身情况，适时采用这种高效便捷的会议方式，以节约时间和成本。
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投资集团会议管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
某投资集团会议管理办法
第一条经理办公会。
每周一上午9时至11时召开，由公司主管行政的副总裁主持，公司各部门经理以上人员参加，会议内容主要包括汇
报各部门及公司日常工作的进展情况；各部门工作协调；确定公
司和部门的工作重点。
第二条总裁办公会。
于每月最后一个星期的星期四下午14时到17时召开，由公司总裁主持，公司各部门经理以上人员，在京子、分
公司总经理参加，会议内容主要包括汇报各部门及公司上月工作
情况；制订下月的工作计划；并就公司的一些重大事项做出决
定。
第三条季度工作会。
于每季最后一个月的最后一个星期的星期五13时到17时召开，由公司主管行政的副总裁主持，公司各部门经理以上
人员、所属各公司总经理参加，会议内容包括总结上季度工作；
对下季度工作做出计划；对各部门及所属公司的工作做出评价；
并就公司的一些特大事项做出决定。
第四条半年工作会。
于每年7月份召开，由公司主管行政的副总裁主持，参加人员包括公司各部门经理以上人员、所属各公司总经
理，会议内容包括总结半年工作；对下半年工作做出计划；对各
部门及所属公司的工作做出评价；并就公司的一些特大事项做出
决定。
第五条全年工作会。
于每年1月份召开，由公司总裁主持，参加人员包括公司董事会成员、监事会成员、总裁、副总裁、总监、总裁助
理、各部门经理、所属各公司总经理，会议内容包括总结全年工
作；对下年工作做出计划；对各部门及所属公司的工作做出评
价；确定公司的发展战略；并就公司的一些特大事项做出决定。
第六条专项会议。
就公司一些专项工作或专项事宜而召开的会议。
第七条临时会议。
公司部门经理以上人员可临时召开会议。
第八条会议通知。
1)经理办公会及总裁办公会无须正式通知，若规定参会人员不能参
加，须于开会前一小时向总裁办公室主任请假。
2)其他会议如通知参加会议的人员不能按时参加会议，需提前4小
时向会议组织者请假。
3)由总裁办公室正式发文召开的会议，若规定参会人员不能参加会
议须于会前24小时提出书面申请，报公司总裁批准。
第九条会议准备。
1)所有参加会议人员须准备好会议发言，如有提交会议讨论的议
案，须提前两天将议案以书面形式交与会人员。
2)总裁办公室负责准备会议议程、议题、落实会场、安排坐位、通
知等具体事项。
3)各部门自行组织的会议由各部门负责组织实施。
第十条会议上审议的各部门计划，如有修改，各部门负责将新计划于会议结束后48小时以书面形式报总裁办公室，并按照新拟定的计划
执行。
第十一条会议纪要与决议。
总裁办公室负责会议记录，会议结束后两天内要完成会议纪要。
如会议形成决议，各与会人员须在会议决
议上签字确认。
第十二条总裁办公室负责检查会议议定事项的执行情况。
第十三条本规定自发布之日起生效，修订权、废止权在总裁办公会议，由总裁办公室负责解释与实施。