参考式样29:关于同意外资企业变更为内资有限公司的董事会决议
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参考式样29:
××公司董事会决议
──关于同意外资企业变更为内资有限公司的董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于年月日召开了公司董事会,会议由代表 %表决权的董事参加,经代表 %表决权的董事通过,作出如下决议:
1、同意将拥有本公司%的万元股权转让给;……
2、根据出资(本次变更)时的汇率××××,本公司的注册资本折算成人民币万(原来出资币种不是人民币的情况下适用)。
3、股东转让股权后,本公司的最新股本结构如下:
,认缴出资额为万元,占注册资本的 %;
……
4、同意公司类型由中外合资(中外合作)企业变更为内资有限公司,并组成新一届公司领导班子。
5、公司原合同、章程作废,由股权转让后的全体股东重新制定新的公司章程。
6、……
××公司董事会
董事会成员签字:
日期:年月日注:本决议应由转让股权前的董事会成员签字。
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