电信诈骗剧本解析
防诈骗剧本
防诈骗剧本第一篇：防诈骗剧本很多在校的大学生，对于一切新鲜事物都比较好奇，社会上流行的元素总是要体验一下。
信用卡银行贷款，很多大学生都办过。
不过近年来，很多不法分子就是利用大学生的好奇心和贪图小利的心里，坑上了大学生。
下面这四种贷款诈骗陷阱大学生一定要防范。
陷阱一：以好处费为诱饵让大学生帮贷款某高校学生高某报警称，社会人员夏某等人在江宁大学城文鼎广场让其以自己的名义在“分期乐”“名校贷”“优分期”“99分期”“人人分期”“拍来贷”等大学生网络贷款平台帮助其累计贷款3万余元，事后给了他2000元好处费，并承诺所有贷款均由夏某等人来还。
但对方一直未还款，目前上述贷款平台多次以电话或者短信的方式催其还款，夏某等人已经联系不上，不知去向。
陷阱二：冒用大学生身份贷款南京某高校学生吴某通过一个姓王的男子办理了大学生贷款，事后发现，该男子未经本人同意，继续以其名义在网站多次办理贷款累计金额高达35000元。
被发现后，该男子声称无需吴同学偿还，自己会按期还贷，但随后销声匿迹。
陷阱三：网上设虚假贷款公司杨同学在百度上搜索“大学生创业贷款”，检索到一家无需抵押的公司。
杨同学加了对方QQ后，对方传真过来一张贷款合同书，要求杨同学缴纳3000元保险金。
杨同学通过支付宝转账后，对方又以信誉不足为由要求再转8000元。
后对方又要求再转9000元，杨同学产生怀疑，电话咨询了上海银行本部，发现该公司为冒牌贷款公司。
陷阱四：以“黑户”为幌子吸引大学生贷款聂同学在网上结识的朋友告诉他，在南京进行大学生分期贷款可以操作为“黑户”，成为银行内部的呆账，从而不用还款。
今年1月23日，聂同学和朋友一起来到江宁义乌商品城找人操作大学生分期贷款，主要方式就是贷款购买苹果手机，拿到手机后卖掉套现，并成功分红2000元。
但事后，贷款平台开始催其还款。
此时，聂同学发现可以操作为“黑户”不用还钱是虚假信息，但其朋友已不知去向。
随着“双11”的到来，不少人将其视为一年节省开支的好时期，但同时犯罪分子也盯上了这群自称“剁手党”的网购人群，发明了多种骗术。
电信诈骗案例及分析【三篇】
电信诈骗案例及分析【三篇】案例一：银行卡盗刷案某市民收到一条短信，称其银行卡存在异常情况，需要立即进行验证。
市民点击了短信中的链接，并按照页面提示输入了银行卡号、密码、验证码等信息。
随后，市民的银行卡内的大量资金被盗刷。
分析：这是一种常见的银行卡盗刷电信诈骗手法。
犯罪分子通过发送短信或电话等方式，冒充银行工作人员，诱使受害人透露个人银行卡信息。
然后，犯罪分子利用这些信息进行盗刷操作。
受害人在接到这类信息时，应当保持警惕，不要随意点击链接或将个人信息泄露给他人。
案例二：假冒客服电话案某市民接到一通电话，自称是网络公司的客服人员，告知市民其账户存在异常情况，需要重置密码。
为了验证身份，市民被要求提供个人信息和银行卡号等敏感信息。
在市民提供了这些信息后，其银行卡内的资金被转走。
分析：这种电信诈骗手法常见于假冒各类互联网公司的客服电话。
骗子通常以账户异常、优惠活动等借口，诱使受害人提供个人信息和银行卡号等敏感信息。
一旦受害人泄露了这些信息，犯罪分子可以利用这些信息进行盗窃等行为。
受害人在接到此类电话时，应通过官方渠道与相关公司核实信息，不要轻易相信陌生人的电话。
案例三：身份冒用案某市民接到一条短信，称其社保卡存在异常情况，需要验证信息。
市民按照短信提示回复了个人身份信息和银行卡号。
几天后，市民发现银行卡内资金被全部转走。
分析：这是一种利用身份冒用的电信诈骗手法。
骗子通过发送短信或社交媒体等方式，冒充政府部门或社会保障机构等，欺骗受害人提供个人身份信息和银行卡号。
一旦受害人泄露了个人信息，犯罪分子可以利用这些信息进行各种非法行为。
受害人应当保护好个人信息，避免将重要信息随意提供给他人。
总结：电信诈骗案件时有发生，不同的手法会导致不同的损失。
为了避免成为电信诈骗的受害者，我们需要保持警惕，不随意提供个人信息给陌生人，及时核实电话或短信的真实性，并通过官方渠道了解相关信息。
最重要的是，提高自身的安全意识和识别能力，以确保个人信息的安全。
电信诈骗案件分析与解决思路
电信诈骗案件分析与解决思路随着科技的不断发展，电信诈骗案件层出不穷，给人们的生活和财产安全带来了巨大的威胁。
本文将从案件分析的角度出发，探讨电信诈骗案件的特点、原因以及解决思路，为公众提供一些防范和解决电信诈骗的实用建议。
一、电信诈骗案件的特点电信诈骗案件具有以下几个突出特点：1. 技术手段先进：电信诈骗犯罪分子利用先进的通信技术手段，伪装成合法机构或个人，以获取受害人的个人信息或财产为目的。
2. 隐匿性强：诈骗犯罪分子常通过虚假身份、假电话号码和伪造文件等手段隐藏真实身份，难以被警方和受害人追踪。
3. 定向性强：电信诈骗犯罪分子往往有针对性地选择受害人，专门针对老年人、学生、外来务工人员等群体实施诈骗。
二、电信诈骗案件发生的原因电信诈骗案件发生的原因主要有以下几个方面：1. 社会信息不对称：受害人对于电信诈骗嫌疑电话或短信的真伪缺乏判断力，容易上当受骗。
与此同时，犯罪分子掌握了更多的社会信息，利用信息优势实施诈骗。
2. 法律、监管不足：当前的法律法规还未能完全跟上电信诈骗犯罪的步伐，监管手段和法律制裁力度相对薄弱，使得电信诈骗行为损害了受害人的权益。
3. 缺乏个人信息保护意识：一些人对个人信息保护的意识薄弱，过于依赖网络购物、社交媒体等渠道，个人信息遭到泄露的风险大大增加。
三、解决电信诈骗案件的思路针对电信诈骗案件，我们可以从以下几个方面入手解决问题：1. 强化公众教育宣传：通过媒体、网络和社交平台等渠道，加强电信诈骗案件的宣传和教育，提高公众对电信诈骗犯罪的辨识和预防能力。
2. 加强法律法规建设：进一步完善相关法律法规，明确电信诈骗犯罪的定义和处罚力度，建立健全电信诈骗案件的立案、侦查和定罪等程序，加大对电信诈骗的惩治力度。
3. 增强个人信息保护意识：提高公众对个人信息保护的认识，加强自身的信息安全意识，减少个人信息泄露的风险，避免成为电信诈骗的对象。
4. 加强国际合作：电信诈骗案件常常涉及跨地区、跨国界的作案行为，需要加强国际间的警务合作，共同打击跨境电信诈骗犯罪。
电信诈骗案件分析总结(通用3篇)
电信诈骗案件分析总结(通用3篇)电信诈骗案件分析总结：案件一：银行卡盗刷案该案件发生在某省某市，受害者小王接到一通电话，对方声称是某银行的工作人员，并告知小王的银行卡有异常操作。
小王信以为真，按照对方的指示，提供了自己的银行卡号、密码以及动态验证码。
随后，小王发现自己的银行卡内的大部分存款被盗刷。
经过调查，警方发现诈骗团伙通过购买小额银行卡信息，利用电信诈骗手段获取银行卡的密码和动态验证码，然后进行盗刷。
总结：该案件反映了电信诈骗犯罪活动利用虚拟身份以蒙蔽受害人的心理，采用“冒充银行工作人员”等手段进行诈骗。
受害者缺乏对信息安全的敏感性和防范意识，容易被骗子所蒙蔽。
此类案件需要银行和公安等相关部门加强信息共享与协作，提高公众的防范意识和教育。
案件二：身份信息泄露案该案件发生在某省某市，受害者小李收到一条短信，称其个人信息在某网站上被泄露，并告知小李点击链接进行信息修改。
小李信以为真，点击了链接并填写了自己的身份证号码、手机号码等个人敏感信息。
随后，小李发现自己的手机收到大量垃圾短信和骚扰电话，个人信息被不法分子利用。
总结：该案件反映了电信诈骗犯罪分子通过发送虚假的信息骗取受害人的个人敏感信息，从而利用这些信息进行违法犯罪活动。
受害人缺乏对信息安全的保护和防范意识，容易成为不法分子的目标。
为了避免类似情况的发生，公众需要提高自身的防范意识，不轻易相信不明身份的信息并谨慎保护个人信息。
案件三：套路贷案该案件发生在某省某市，受害者小张通过微信添加了一个陌生人的好友。
不久后，这个陌生人开始借钱给小张，并承诺高额回报。
小张贪图暴利，不断向陌生人借款。
最终，小张发现自己借款无法偿还，被陌生人要求还款，并对其进行威胁和恐吓。
总结：该案件反映了电信诈骗犯罪团伙利用社交网络平台，通过建立信任关系骗取受害人的财物。
受害人由于贪图暴利，对对方的真实身份和意图缺乏足够的认知，容易上当受骗。
此类案件需要公众加强对陌生人的辨别和警惕，不盲目相信陌生人并提高风险意识。
“电诈”的心理学解析
品质生活心理学堂78“电诈”的心理学解析文 肖赣贞利”，令诈骗对象放松警惕。
待受害人投入大量资金后，就会发现在平台上无法提现，再想交涉，骗子已经消失得无影无踪。
2023年3月，四川绵阳的卢女士报警称，自己通过婚恋App结识了一名自称“移动公司管理人员”的男子。
他对她嘘寒问暖，关心备至。
很快，两人便卿卿我我，情意缠绵。
该男子称有内部渠道，可以通过购买充值卡获取可观的收益。
热恋中的卢女士决定和“男友”共同投资赚钱，多次向“男友”提供的平台转账共计46万元，“男友”随后便销声匿迹了。
在这类案件中，骗子运用了“首因效应”“自我展示效应”和“自己人效应”。
心理学研究发现，与一个人初识，45秒钟内就能形成第一印象。
诈骗分子事先立好人设，钻研所扮演的角色，并了解目标群体，一旦接触，往往能够很快打动对方——“首因效应”使受害人先入为主。
接着，骗子开始“自我展示”，将自己“私密的感情失败经历或不幸的童年”向受害人倾诉。
面对如此“坦诚”地向自己披露“隐私”的人，受害人的本能反应是“他如此信任我，我不必防范他、怀疑他”，从而不自觉地产生好感，进而轻信对方。
随后，骗子开始运用“自己人效应”——双方的关系越好，一方就越容易接受另一方的某些观点和立场，甚至对于对方提出的令自己为难的要求，也不太容易拒绝。
了解了“杀猪盘”的心理学原理，我们可以切实提高防诈意识和识诈能力。
在网络交友过程中须谨慎，抵制花言巧语和糖衣炮弹的诱惑，切莫被所谓的“自己人”所说的话冲昏头脑，误入虚假恋爱骗局。
尤其在涉及金钱往来时，一定要提高警惕，防止落入圈套。
电信网络诈骗是指通过电话、网络和社交平台等编造、发送虚假信息，设下骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗。
从心理学层面分析，诈骗分子利用的是受害人的贪心、好奇、恐惧和轻信等心理。
“杀猪盘”：“自己人效应”这是一种利用情感交流的“恋爱类诈骗”。
诈骗分子通常把受害人称为“猪”，交友工具是“猪槽”，聊天剧本是“猪饲料”，恋爱叫“养猪”，诈骗叫“杀猪”。
电信诈骗的案例分析
电信诈骗的案例分析在当今数字化飞速发展的时代，电信诈骗如同一个隐藏在虚拟世界中的恶魔，不断伸出魔爪，给人们的财产安全和生活带来严重威胁。
为了提高大家的防范意识，让我们通过一些真实的案例来深入了解电信诈骗的手段和特点。
案例一：冒充公检法诈骗＿____接到了一个自称是“公安机关”的电话，对方声称他涉嫌一起重大洗钱案件，需要配合调查。
诈骗分子准确地说出了_____的个人信息，让他深信不疑。
随后，对方要求_____将资金转移到“安全账户”进行审查，否则将面临严重的法律后果。
＿____在极度恐慌中，按照对方的指示进行操作，最终被骗走了数十万元的积蓄。
在这个案例中，诈骗分子利用了人们对公检法机关的敬畏心理，以及对自身可能涉嫌违法犯罪的恐惧。
他们通过非法获取个人信息，增加了诈骗的可信度。
此类诈骗的特点是犯罪分子语气严肃、强硬，制造紧张气氛，让受害人来不及思考和核实。
案例二：网络贷款诈骗＿____因为急需资金周转，在网上搜索贷款信息。
很快，他收到了一家“贷款公司”的客服联系，对方表示可以提供低息、快速的贷款服务。
＿____按照对方要求填写了个人信息和银行卡号，并支付了所谓的“手续费”和“保证金”。
然而，贷款却始终没有到账，而_____支付的费用也打了水漂。
这种网络贷款诈骗通常以诱人的条件吸引急需资金的人。
他们会在放款前以各种名目要求受害人缴费，一旦受害人支付，便消失无踪。
此类诈骗的防范要点在于，正规贷款机构不会在放款前收取任何费用，遇到此类要求务必提高警惕。
案例三：兼职刷单诈骗＿____在网上看到一则兼职刷单的广告，声称轻松刷单就能赚取高额佣金。
他心动之下联系了对方，按照指示进行了几笔小额刷单，很快收到了本金和佣金。
随后，对方给他派了一笔大额订单，但在_____完成刷单后，却被告知需要继续刷单才能返款。
＿____为了拿回之前的投入，不断刷单，最终被骗数万元。
兼职刷单诈骗是一种常见的电信诈骗形式。
诈骗分子先以小额回报获取受害人信任，然后诱导受害人进行大额投入。
电信诈骗常见套路解析
电信诈骗常见套路解析
在当今高度信息化的社会中,电信诈骗问题愈演愈烈,严重侵害了人民群众的合法权益。
作为普通公众,我们应当提高警惕,了解电信诈骗的常见套路,以免上当受骗。
冒充公检法人员
不法分子会冒充公安、检察院、法院等执法部门的工作人员,谎称你涉嫌犯罪,需要配合调查。
为了吓唬受害者,他们还会编造诸如”你的帐户存在问题”、“要立即封停账户”等理由,诱导受害人提供银行卡、密码等信息。
冒充客户经理
一些诈骗分子假扮银行客户经理,打电话称你的账户存在安全隐患,需要你提供银行卡号、密码等信息来”协助查询”。
他们还会声称需要你进行所谓的”账户升级”或”转账验证”。
虚假网络投资
诈骗分子会架设虚假的投资理财网站,并通过电话、短信等方式,不断向受害人推荐高收益的投资项目。
在得到受害人信任后,他们便会诱骗对方转账汇款,最终实施诈骗。
虚假中奖通知
骗子会通过电话、短信等方式,告诉受害人中了大奖,但需要先缴纳一定费用才能领取。
受害人一旦上当汇款,骗子就会音讯全无,中奖通知也变成了彻头彻尾的谎言。
冒充亲朋好友
有些不法分子会冒充受害人的亲友,借口遇到急需用钱的困难,要求受害人帮忙汇款。
受害人一时情急,未经核实就汇款,结果上当受骗。
电信诈骗手法层出不穷,我们务必提高警惕,谨慎对待来历不明的电话、短信等信息。
如果有疑问,要及时与亲友、银行等机构核实,切断诈骗分子的可乘之机。
只有提高自我防范意识,才能最大限度地降低遭受电信诈骗的风险。
XXX防电信诈骗情景剧剧本
XXX防电信诈骗情景剧剧本一天，一个40岁左右的女客户气喘吁吁地推开XXX的门，额头上满是汗水。
大堂经理迎上去问她要办理什么业务，女客户紧张地说要向法院汇款，否则就会被起诉。
大堂经理带她到休息区，询问了她接到的法院电话的情况。
女客户说她被指控涉嫌社保诈骗，所有银行账户都将被冻结，需要将资金转移至“安全账户”中。
大堂经理认为这很可能是电信诈骗，阐述了诈骗的手段和防范措施，并建议女客户向公安机关报案。
城市街道上，车流不息，太阳炙烤着行人。
XXX大堂外的环境热闹非凡，其他客户在排队等待办理业务。
突然，一名女客户挎着包气喘吁吁地推开门，额头上全是汗水。
大堂经理迎上去问她要办理什么业务，女客户紧张地说要向法院汇款，否则就会被起诉。
大堂经理带她到休息区，询问了她接到的法院电话的情况。
女客户说她被指控涉嫌社保诈骗，所有银行账户都将被冻结，需要将资金转移至“安全账户”中。
大堂经理认为这很可能是电信诈骗，阐述了诈骗的手段和防范措施，并建议女客户向公安机关报案。
在银行大堂内，其他客户在排队等待办理业务。
这时，一名40岁左右的女客户推开门，额头上全是汗水，气喘吁吁地走进来。
大堂经理迎上去问她要办理什么业务，女客户紧张地说要向法院汇款，否则就会被起诉。
大堂经理带她到休息区，询问了她接到的法院电话的情况。
女客户说她被指控涉嫌社保诈骗，所有银行账户都将被冻结，需要将资金转移至“安全账户”中。
大堂经理认为这很可能是电信诈骗，阐述了诈骗的手段和防范措施，并建议女客户向公安机关报案。
大堂经理迎上去问一名40岁左右的女客户要办理什么业务，女客户紧张地说要向法院汇款，否则就会被起诉。
大堂经理带她到休息区，询问了她接到的法院电话的情况。
女客户说她被指控涉嫌社保诈骗，所有银行账户都将被冻结，需要将资金转移至“安全账户”中。
大堂经理认为这很可能是电信诈骗，阐述了诈骗的手段和防范措施，并建议女客户向公安机关报案。
一位女客户听了大堂经理的建议后，决定拨通报警电话。
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电信诈骗剧本解析按：短信、电话和网络等通信手段实施的电信诈骗犯罪活动日益突出，诈骗手段不断翻新，令人防不胜防，已然成为社会公害。
被骗者多为中老年人，其中又以女性为主。
骗子针对中老年人对法院、银行等专业业务不熟悉，对电脑等高科技手段接触不多的特点进行诈骗。
今日约请省公安厅刑侦专家独家解密电信诈骗剧本，希望大家对其犯罪流程有所了解，不再上当受骗。
→剧中人物：一线骗子(女性，扮演邮局工作人员)二线骗子(男性，扮演公安局值班民警)三线骗子(男性，扮演公安局办案民警)受害人(多为女性，中老年人)→剧本：收缴自诈骗集团，绝非杜撰骗子擅长使用网络电话进行诈骗。
网络电话可任意改号，进行语音播送，不挂线转接。
骗子先拨通事主电话，播送录制好的语音提示，内容多为：“您好，这里是xx(地区名称)邮局(来电显示的是某邮局电话)，您有一挂号邮件在今年的x月x日，已投递过两次给您，但无人签收领取，查询请拨0，人工服务请拨9。
”事主听过此类语音播报后大多数都会按0键或9键予以查询，但无论事主按哪个键，其实都是转接到下面将要出现的一线骗子那里，此时诈骗过程开始，详细过程如下：一线骗子(女性，扮演邮局工作人员)一线骗子：您好！服务员工号xxxx，很高兴为您服务。
事主：询问刚才听到的语音内容情况。
一线骗子：请您提供一下您的姓名或单位名称，我这边帮您查是邮件还是包裹。
事主：提供相关信息。
一线骗子：xxx先生/女士，帮你查询的结果是在今年x 月x日，由某地公安局寄发给你的重要公文!邮局记录确实投递过二次，但一直都无人签收领取，所以邮政局才会以电话通知您的！这公文是某地公安局寄发的，已经超时十五天无人领取了！按照邮政总局规定会退回原寄发单位。
您本人方便拿着身份证件材料到某地邮局领取吗？公文上有注明是紧急邮件。
事主：大多会询问是什么重要公文。
一线骗子：xxx先生/女士，这公文内容我并不清楚!某地公安局通报我们邮局，一旦联系到xxx先生/女士你本人，必须马上通知公安局!您本人可以跟某地公安局联系，了解公文内容，这样您会比较快、比较清楚的知道邮件内容。
我们邮局这里可以协助你，通过本局免费电话系统接到某地公安局，您自己向公安人员进行询问。
xxx先生/女士，这里有一个邮件编号，请您记一下，邮件编号是9855，待会您就直接跟公安人员说你收到邮政局的邮件通知，再报上邮件编号9855，以及您的姓名、电话，请公安人员帮你查清楚。
事主：肯定表示同意转接。
一线骗子：此时，一线骗子要求事主电话不要挂机，并在电话里设置一些按键音，好似正在转接，并以为事主转接某地公安局为由，将二线骗子引入诈骗环节。
事主：持机等待。
至此，一线骗子诈骗环节结束，以下是二线骗子进入诈骗环节。
二线骗子(男性，冒充某地公安局的值班民警)二线骗子：这里是某地公安局值班台有什么需要帮助您的？您是要报案吗?事主：肯定说不是。
二线骗子：你有什么事？事主：询问邮件的事。
二线骗子：你是说，我们公安局有寄发邮件(公文)给你，是不是？那你有邮件编号吗，你身份证号码是多少?事主：事主按照提示向其提供一线骗子给的邮件号。
二线骗子：好的，我去查，你等一下。
(一两分钟后)xxx 先生/女士，我局确实给你寄发了邮件(公文)，是我局通知你到案接受传讯的通知！事主：会很惊讶地询问为什么被传讯。
二线骗子：你是不是跟招商银行有业务往来。
事主：回答不清楚、不知道等等。
二线骗子：你是说，你不清楚(不知道或不可能)是吧!好的，我先帮你做个登记。
你叫啥名字?事主：报上姓名。
二线骗子：你的联系电话，身份证号码？事主：报上电话、身份证号。
二线骗子：你先不要着急，我会联系我们办案的同志，将你的相关材料传送过去，三到五分钟之内，我们会跟你联系，你的电话先暂时不要拨打出去或占线，你就在座机旁边等电话，避免呆会儿找不到你的人，知道吗？好的！你的电话先行挂机。
至此，二线骗子以为事主联系主办民警为由，将三线骗子引入诈骗环节。
三线骗子(男性，冒充某地公安局的案件主办民警)三线骗子：我是某地公安局某警官，我的警号是xxxxx，我找xxx。
事主：急切询问有关被传讯的事。
三线骗子：公安局发公文给你，要你到案说明案情，你为何不报到，你是藐视国家公权力是吗？就目前我看到的材料，你向xx招商银行申请信用卡，而且使用第一个月就欠了9580元没去还款；这张招商银行的信用卡是在x年x月x 日所办的，你为什么第一个月就欠费不还?你这是恶意欺诈的行为，你知不知道啊？招商银行在x月x日通报我们公安局，说你恶意申办信用卡，而且在第一个月就故意不还钱，你这个案子我们已经以诈骗案件着手侦办了，通知你也通知不到，你现在倒底是什么情况？事主：急切解释，并质疑此事。
三线骗子：你是说你不知情是吗？那照你的情况来看，我们警方不排除你的个人身份资料已经被冒用，导致被冒名申请招商银行的信用卡并透支使用。
近期我们警方也接到其他群众的报案，都跟你情形一样，根据我们警方这段时间的调查结果显示，歹徒手上只要有你完整的个人资料，就有办法来伪造你的身份证，并做非法使用，主要目的都是去银行申办银行卡或信用卡。
你现在是诈骗犯罪嫌疑人，如果你要转为被害人，你必须制做一份被害人笔录，这样才能帮你把案件调查清楚，不然你将负刑事责任，招商银行一样也会跟你催讨这张信用卡被透支的费用，你清楚了吗？事主：表示听明白了。
三线骗子：那我在这边用电话录音的方式来给你作口供笔录?我们会将电话录音存证，作为检察官的审判依据，你务必如实回答所有的问题。
在进行录音之前，你要把手机或小灵通先关机，等录音结束之后，再开机!才不会在录音过程中，刚好有电话进来，造成信号干扰，影响到我们的录音质量，你现在先把手机关掉拿去充电，一会我们会对你的手机进行测试，查看是否有被盗打偷听的情况发生，好了吗?手机关了吗?拿去充电。
事主：会完全按照骗子的指示去做。
三线骗子：好的!那我们现在正式开始录音(骗子按类似录音设备的东西，制造开始录音的背景音)，当事人xxx由于涉嫌招商银行诈骗刑事案件，由某地公安局，警察编号568237，我叫xx，对当事人进行电话录音笔录口供，当事人请说出你的大名如何写、以及你的身份证号码？事主：说出自己的姓名、身份证号。
三线骗子：在某地所申请的招商银行信用卡确定不是你本人亲自所申请的吗?事主：回答肯定不是。
三线骗子：x年x月x日，你当天人在什么地方?事主：如实回答。
三线骗子：那你最近有没有把你的身份证原件或复印件交由第三者帮你办理业务?事主：如实回答。
三线骗子：你本人最近有没有在你们当地申请过例如：证券、股票、基金等业务。
事主：如实回答。
三线骗子：因为之前我们某地警方曾经查获一起由证券公司配合银行主管，为了谋取暴利，把2万多个客户个人资料贩卖给不法团伙使用的案件，说不定你的个人资料就是那时后泄露出去的，警方这边不排除你的资料是由当地某个单位外泄的，目前我们也抓获了2名银行工作人员，这案子还在侦办当中。
你本身有无觉得比较可疑的人，可能刻意去使用你的个人资料?你可以提供给我们警方作参考。
事主：如实回答。
三线骗子：xxx现在我先帮你用我们总部的8号分机来帮你查询，看看是否还有类似的情形发生，xxx同志你的电话不要挂机，在我们录音还没结束之前你都不要中断录音，你稍等一下。
事主：表示同意并持机等待。
三线骗子：01呼叫总部，01呼叫总部，听到请回答。
下面是事主在电话里听到的冒充总部的骗子和三线骗子间的对话冒充总部骗子：01查询的身份证号码xxxxx是登记在xxx名下，出生于x年x月x日，发证地是x省x市。
这位群众于09年10月20号，在某地开立一张尾数8681的招商银行银行卡及交通银行账户，因账户涉嫌贩毒资金交易，非法洗黑钱，已被列为是一级警示账户，请注意是一级警示账户。
三线骗子：01收到，请总部将这位群众的相关案件材料，以及冻结管制命令传到某地公安局。
事主：听到上述两个骗子的对话后，此时已完全被吓住。
三线骗子：xxx同志，根据总部查询结果，我看到这张卡号尾数8681的招商银行卡确实是登记在你名下，并且还查到你名下另一个交通银行账户，目前已被我们公安机关列为问题账户，这两个账户已涉及贩毒的刑事案件，并触犯到金融洗钱法条例，如果你没澄清的话，刑期是五年以上至无期徒刑，这是相当重的刑罚，你知道吗？事主：极力解释，否认自己涉案。
三线骗子：你刚刚说你不知情(不知道)是吗？但是咱们国家法律是讲求证据的啊！现在整个案情对你相当不利，你要自己提出有利的证据来澄清你不是涉案人，现在检察官要针对你名下所有账户来做资金比对，你个人申办过哪几家银行的账户?你要如实回答，这账户资金比对是要报给检察官及金融监管局的，你清楚了吗?事主：回答听明白了。
三线骗子：你本人亲自开户有往来的银行有哪几家?事主：如实回答。
三线骗子：你使用的是银行卡还是银联卡?事主：如实回答。
三线骗子：有没有定存?事主：如实回答。
三线骗子：你的账户是否是自己保管?事主：如实回答。
三线骗子：账户上面的资金有多少?事主：如实回答。
三线骗子：如果你上报的金额，经调查不符合或相差太多，也会被冻结，明白吗?事主：回答明白。
三线骗子：骗子制造敲键盘的声音并说，我已经把你的材料传到金融监管局了，马上给你做处理的。
总部传送的相关案件材料过来了，你等我一下……(大约会有一分钟，制造去取材料的假象)事主：持机等待。
三线骗子：xxx同志，材料传过来了，我看了一下，检察官确实已经下令，今日之内将要把你名下所有开立的银行账户全部冻结，冻结时间是18个月，若发现你确实涉案，你名下账户所有资金将全数充公，并追究相关刑责，这样做是要防止你的证件材料，继续申办任何不法业务，如果说你名下所有银行账户被冻结作调查会对你生活造成麻烦吗？事主：肯定会啊！三线骗子：以我多年办案的经验，如果你是涉案人今天你是不会自己打电话过来的，所以我暂且相信你，到目前为止你确实是相当配合我们公安机关调查案情，我会帮你由涉嫌人转为被害人，帮你向检察官或国家金融监管局对你名下的银行账户申请金融保单及账户防护安全的设定。
xxx同志，可能你要去xx银行(如建行、农行或工行)开立个新的银行卡账户，并将你其他银行里面的资金提领出来，然后全部整合存进这张在xx银行以你个人名义开立的新银行账户中。
事主：会问为什么要这样做。
三线骗子：因为xx银行是国务院直属的金融机构，所以监管局要在这家银行为你开立金融保单，已确保你的权益，至于为什么要以银行卡作保护措施?是因为存折本上都有你的账号及姓名等基本资料，而银行卡的话，密码只有你会知道，所以保护措施都以银行卡做设定，以防有不法的银行职员又将你的个人资料外泄。
另外，你待会去办卡、转款的时候，注意一下xx银行是否扣除了你账户里头的金额，并注意内容是否有异，然后将金融保单申请金额告诉监管局工作人员，请他为你开立金融保单并做升级防护设定，你明白了吗？事主：听明白了。