第三章经济犯罪侦查的一般程序.pptx
刑诉法——侦查54页PPT
61、辍学如磨刀之石，不见其损，日 有所亏 。 62、奇文共欣赞，疑义相与析。
63、暧暧远人村，依依墟里烟，狗吠 深巷中 ，鸡鸣 桑树颠 。 64、一生复能几，倏如流电惊。 65、少无适俗韵，性本爱丘山。
侦查
一、侦查概述
概念：侦查是指公安机关、人民检察院在 办理案件的过程中，依照法律进行的专门 调查工作和有关的强制性措施。 对概念的理解： 首先，侦查是刑事诉讼的一个独立的阶段； 其次，侦查主体法定； 再次，侦查包括调查活动以及在侦查过程 中采取的强制性措施 最后，侦查活动要遵循刑事诉讼法的规定
没有?或干过什么坏事没有? 答：没有，我敢保证我没干过什么坏事，你们可以去
调查、了解。
【问题】 这样讯问犯罪嫌疑人合法吗?
询问证人、被害人
现场，也可以到证人所在单位住处或者证 人提出的地点进行，在必要的时候，可以 通知证人到人民检察院或者公安机关提供 证言；
现场询问证人应当出示工作证件，到证人 所在单位、住处或者证人提出的地点询问 证人，应当出示场勘查 犯罪现场保护 现场应由县级以上公安机关侦查部门负责 应当制作勘查笔录，必要时绘制现场图 2.物品检验 仔细检查物品的特征 分析研究物品的特征 侦查人员不能判断时，应当指派或者聘请 具有专门知识的人进行鉴定
3.人身检查
只能由侦查人员进行，必要时可以邀请法 医或者医师参加
犯罪嫌疑人必要时可以强制检查，但对被 害人不得强制检查
询问证人应当个别进行
某年，某工厂晚上被盗，公安局侦查员王、 罗在办理此案时，召集了甲、乙两个证人 和被害人丙，向他们询问了有关情况。在 履行了告知义务后，于是几人围在一起， 由侦查人员按照已掌握案件情况逐一询问 并加以证实，经宣读后五人在询问笔录上 签了各自的姓名。
刑事案件侦查的一般步骤23页PPT
1、战鼓一响，法律无声。——英国 2、任何法律的根本；不，不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律，也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正，其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等，但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做，明天再早也是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生，以及整个命运 的，只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
常用侦查措施ppt课件
ppt精选版
29
三、辨认的原则
个别辨认原则
辨
混杂辨认原则
认
的
严禁指认原则
原
事先提问原则
则
如实记载原则
ppt精选版
30
四、辨认的步骤
▪ （一）物品辨认的基本步骤
准备辨认场所
准备混杂物品
如实记载辨认结 果
对物品进行辨认
ppt精选版
先陈述物品 特征
31
（二）对嫌疑人的辨认
那人长着两只 眼睛，一只鼻 子~~
ppt精选版
37
2、寻找犯罪场所
▪ 由侦查人员根据被害人陈述的现场环境特征， 带领被害人在一定范围内寻找
▪ 该方法适用于绑架、骗奸、拐卖人口、引诱 抢劫等案件，犯罪现场与案件有密切的联系， 而被害人多系不熟悉环境的外地人
▪ 辨认时注意提取被害人留下的痕迹和印记， 记录被害人所陈述的、外观无法发现的细节 特征
ppt精选版
22
邀请见证人
见证人的作用在于通过亲自参加 实验，见证侦查实验的全过程， 证明实验结果的客观、公正性。
见证人应两名以上，非侦查部门 工作人员。
ppt精选版
23
（二）进行侦查实验 由侦查员主持实验过程，不论结果如何，
为保证客观、准确，实验要反复多次。
ppt精选版
24
（三）记录实验结果
实验时，要将实验过程用文字、照相或 录像的方式如实记载下来，并根据实验结 果，整理成实验报告，请见证人签字。
ppt精选版
25
四、对实验结果的评判
▪ （一） 实验的时间、地点、自然条件与事件发生时的原 始条件是否一致；
▪ （二） 实验所使用的工具、物品与原始的工具和物品， 在形状、规格、属性和物质成分上是否一致；
精通经济犯罪案件调查与刑事立案
经济犯罪对社会的影响深远而广泛。它不仅损害了受害者的经济利益，还可能对 整个社会的经济稳定和发展造成负面影响。同时，经济犯罪还可能引发其他社会 问题，如腐败、黑恶势力等。
02
调查方法与技巧
线索来源及筛选
线索来源
经济犯罪案件线索来源广泛，包 括群众举报、被害人报案、监管 部门移送、公安机关自行发现等 。
讯问策略
对犯罪嫌疑人进行有针对 性的讯问，突破其心理防 线，获取关键供述。
笔录制作
规范制作询问、讯问笔录 ，准确记录陈述和供述内 容，确保证据效力。
证据收集、固定和保全
证据收集
全面收集与案件相关的书 证、物证、证人证言等证 据材料。
证据固定
对收集的证据进行固定和 保管，确保证据的真实性 和完整性。
证据保全
在调查过程中，对可能灭 失或难以取得的证据采取 保全措施，确保案件顺利 办理。
03
刑事立案标准与程序
立案条件及审查
立案条件
经济犯罪案件立案需满足刑法规定的相 关条件，如犯罪事实清楚、证据确实充 分等。同时，不同种类的经济犯罪案件 还有特定的立案标准，如涉案金额、违 法手段等。
VS
审查内容
知识产权保护得到加强
加大对侵犯知识产权犯罪的打击力度，通过加强行政执法 与刑事司法的衔接，有效保护了创新成果和知识产权权利 人的合法权益。
刑事立案工作挑战分析
1 2 3
案件数量持续增长带来的压力
随着经济社会的快速发展，经济犯罪案件数量呈 上升趋势，给刑事立案工作带来了较大的压力和 挑战。
新型经济犯罪手段不断出现
案例二
某上市公司高管涉嫌内幕交易和 操纵市场
案例三
某跨国企业涉嫌违反反洗钱法规
《刑事侦查程序》课件
h
30
1、询问主体
侦查人员2人
2、询问地点
一般都是证人的所在单位或者住处； 只有在必要的时候（如防止受到干扰），才 可以通知证人到侦查机关接受询问。
h
31
3、询问的方式
－－必须出示侦查机关的证明文件； －－询问证人应个别进行； －－询问不满18岁的证人，可以通知 其法定代理人到场； －－不得使用羁押、刑讯、威胁、引 诱、欺骗以及其他非法方法询问证人；
－－询问中涉及证人隐私的，应当保 守秘密，不得泄露。
h
32
4、询问的步骤
－－询问证人时，首先应当问明证人的 基本情况以及与当事人的关系；
－－其次应当告知他有如实作证的义务； －－再次应当先让证人把知道的案件情 况连续地陈述出来，然后再就其中陈述不清 楚、不全面或者有矛盾的地方，向证人提问， 要求进一步的回答。
大陆法系国家一般采用这种体制。
h
4
（二）侦诉分离的侦查体制
侦诉分离，是指侦查机关与起诉机关 互不隶属，它们均具有独立的地位，侦查 和起诉分别由警察机关和检察机关进行。
英美法系国家一般采用这种侦查体制。 我国实行的也是侦诉分离的体制。
h
5
三、侦查结构
（一）含义 侦查结构，是指控、辩、审三
方，在刑事侦查程序中的法律地位和 相互关系。
h
45
根据公安部规定，“必要的情形”包 括：
－－确定在一定条件下能否听到或者看到； －－确定在一定时间内能否完成某一行为； －－确定在什么条件下能够发生某种现象； －－确定在某种条件下某种行为和某种痕 迹是否吻合一致；
h
46
－－确定在某种条件下使用某种 工具可能或者不可能留下某种痕迹；
－－确定某种痕迹在什么条件下 会发生变异；
经侦案件法律程序(3篇)
第1篇一、概述经侦案件，即经济犯罪侦查案件，是指涉及经济领域的犯罪案件。
随着我国经济的快速发展，经济犯罪案件也日益增多，为了打击经济犯罪，维护市场经济秩序，保障人民群众的合法权益，我国制定了相应的法律程序来规范经侦案件的处理。
本文将详细阐述经侦案件的法律程序。
二、立案程序1. 案件来源经侦案件的来源主要有以下几种：公安机关自行发现、群众举报、其他机关移送、上级机关交办等。
2. 受理审查公安机关接到案件线索后，应当对线索进行审查，判断是否属于经侦案件的范围。
对于不属于经侦案件范围的，应当及时告知报案人或者举报人；对于属于经侦案件范围的，应当立案侦查。
3. 立案决定公安机关经审查认为符合立案条件的，应当作出立案决定，并制作立案决定书。
立案决定书应当载明立案理由、立案时间、案件来源等。
三、侦查程序1. 侦查措施经侦案件的侦查措施包括：（1）询问证人、被害人；（2）勘验、检查；（3）搜查；（4）扣押、冻结财产；（5）鉴定；（6）查询、冻结存款、汇款；（7）查询、调取有关企业、事业单位、社会团体、其他组织的经营情况；（8）其他侦查措施。
2. 侦查期限经侦案件的侦查期限一般为3个月，必要时可以延长3个月。
对于重大、复杂、疑难的案件，经上一级公安机关批准，可以延长侦查期限。
3. 侦查终结侦查机关在侦查过程中，对案件事实清楚、证据确实、充分的，应当依法作出侦查终结的决定。
侦查终结后，应当制作侦查终结报告，并将案件材料移送起诉机关。
四、起诉程序1. 检察机关审查起诉机关收到侦查机关移送的案件材料后，应当进行审查。
审查内容包括：（1）案件事实是否清楚；（2）证据是否确实、充分；（3）法律适用是否正确；（4）侦查程序是否合法。
2. 起诉决定起诉机关经审查认为符合起诉条件的，应当作出起诉决定，并制作起诉书。
起诉书应当载明被告人的基本情况、案件事实、证据、罪名、刑罚等。
3. 提起公诉起诉机关决定起诉后，应当将起诉书送达被告人，并告知其有权委托辩护人。
经济犯罪PPT课件
三鹿有害奶粉案
第18页/共53页
第19页/共53页
第20页/共53页
第21页/共53页
三鹿有害奶粉案案情
• 上游：2007年7月，张玉军，“蛋白粉”生产者。张玉军在明知三 聚氰胺是化工产品，人不能食用，人一旦食用必然会对身体健康、 生命安全造成严重损害的情况下，以三聚氰胺和麦芽糊精为原料， 研制出专供在原奶中添加、以提高原奶蛋白检测含量的含有三聚氰 胺的混合物（即“蛋白粉”）。2007年10月至2008年8月，张玉军 累计生产“蛋白粉”775．6吨，累计销售600余吨，销售金额683 万余元。
罪 9、生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪
第32页/共53页
唐某为个体工商户，2006年6月初开始， 伙同满某等人租用G市一五金厂厂房生产假冒 L制药厂的L牌“接骨水”。同年6月底，公 安机关接到群众举报，在唐某等人租用的五 金厂厂房内查获成品假冒伪劣L牌“接骨 水”500箱，货值人民币73万余元，并查获 生产工具、生产原料一批。
第43页/共53页
3．主体：一般主体，自然人和单位均可构成。 4．主观方面：故意，有无牟利目的不影响定罪。
第44页/共53页
（二）认定走私罪应注意的问题
1．武装掩护走私的，按走私对象定罪，按《刑法》第151条第1款规定的从重处罚。 2．在走私过程中，以暴力、威胁方法抗拒缉私的，应当相应的走私罪和妨害公务罪并罚。 3．走私罪的共犯：与走私犯通谋，为其提供贷款、资金、账号、发票、证明，或者提供运输、保管、邮寄或
生产、销售伪劣产品罪
第24页/共53页
（一）概念 生产者、销售者故意在产品中掺杂、掺假，以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销
售金额5万元以上的行为。
(财务知识)办理经济犯罪案件程序规定
办理经济犯罪案件程序规定第一章总则第三条经侦部门在刑事诉讼中的基本职权，是依照法律对经济犯罪案件接受、立案、侦查、预审；决定、执行强制措施；对依法不追究刑事责任的不予立案，已经追究的撤销案件；对侦查终结应当起诉的案件，移送人民检察院审查决定；对不够刑事处罚的犯罪嫌疑人需要行政处理的，依法移送有关职能部门处理。
第五条各地经侦部门办理经济犯罪案件，应当依法向人民检察院提请逮捕、移送起诉，严格遵守刑事案件办案期限的规定。
第六条经侦部门办理经济犯罪案件，要坚持惩罚犯罪与挽回经济损失并重的原则,对应依法追究刑事责任的犯罪嫌疑人,不得以罚代刑,降格处理,放纵犯罪。
同时要积极追缴赃款赃物和非法所得,最大限度地为国家、集体、企业和个人挽回经济损失。
第九条经侦部门办理经济犯罪案件，应当注意区分经济犯罪与经济纠纷的法律界限，严格依法办案，严禁插手经济纠纷。
第二章管辖第十二条经济犯罪案件由犯罪地的经侦部门管辖。
如果由犯罪嫌疑人居住地的经侦部门管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地经侦部门管辖。
犯罪地是指犯罪行为地、犯罪结果地。
居住地是指犯罪嫌疑人户籍所在地、经常居住地。
第三章受案、立案、破案、销案第一节受案第二十条接受控告、举报事项时,要向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。
对控告、举报的内容要制作详细的笔录,并由其核对无误后签名。
经侦部门接受案件时,应当制作《接受刑事案件登记表》。
第二十一条经侦部门接受的经济犯罪案件，在立案前应进行审查和案前调查。
在审查和案前调查阶段，不得查封、冻结财物，不得采取任何强制措施。
第二节立案第二十四条对于接受的经济犯罪案件,经侦部门经过审查和案前调查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,应当制作《刑事案件立案报告书》经本级公安机关法制部门审查后，报本级公安机关负责人批准后制作《立案决定书》。
第二十五条对于有控告人的经济犯罪案件，决定不予立案的，经侦部门应制作《不予立案通知书》，在七日内送达控告人。