万科房地产公司项目开发计划管理制度(试行

项目开发计划管理制度（试行）

第一条目的

为规范计划管理流程，提高整体计划管理质量，提高公司整体运作效率，制订本制度。

第二条适用范围

本制度适用于上海土地获取后项目开发计划的编制、执行与管理。

第三条定义

项目运营计划——获取新项目后上报总部决策（II）计划中明确的项目经营计划；

项目年度指导性经营计划——年初（5月）根据公司次年年度经营指标制定的项目次年年度指导性经营计划；

项目年度经营计划——年末（10月）根据公司次年年度经营指标制定的项目次年年度经营计划；

项目开发节点计划（动态计划）——围绕项目开发确定的各阶段主要控制节点（70个节点）计划

A类节点——项目开发节点计划中的重要控制节点；

B类节点——项目开发节点计划中关键路径上的重要任务，专业、部门间的主要接口工作；C类节点——项目开发节点计划中影响较单一的节点，其变化不影响后续重要节点。

集团项目运营管理平台——一由集团开发综合项目工程、销售、成本、结算、规划、资源、资金等信息的管理平台。

项目计划信息平台——由上海公司开发对项目开发主线上的主要工作时间节点进行集中管理的信息平台。

上海沟通协作平台——由上海公司开发对沟通信息集中管理的信息平台。

第四条计划管理职责

4.1 产品决策与计划管理委员会：负责指导公司各项目制定或修订项目年度经营计划；负责项目开发节点计划的审批与调整；负责项目A类开发节点计划的变更审批。

4.2 事业部/项目部：负责项目开发节点计划的编制与上报；负责项目开发各阶段的计划落实与协调；

4.2 工程管理部：负责项目开发节点计划的审核与备案；负责项目开发节点计划执行情况的跟踪、反馈及评估，参与重要配合工作的协调；

4.3财务管理部：负责对事业部/项目部年度经营计划进行审核并对执行情况进行监控；

4.4项目发展部：负责新项目获取阶段协调相关部门（工程、设计、营销等）根据公司年度经营指标制定项目运营计划，并于项目交底会时将项目运营计划移交事业部/项目部。

4.5 设计部、营销部等各职能部门：提供相关专业资源，支持项目经营计划落实；指导、协调专业性工作。

第五条计划编制

5.1 集团决策计划：

新项目获取阶段（项目立项后）由项目发展部跟据公司年度经营指标要求牵头各相关部门（工程/项目代表、设计、财务等部门参与）确定项目运营计划，通过项目决策会（十六级会议体系第六个会议）审批，作为当年计划考核基准版本。

5.2年度经营计划：

通过经营计划会，公司以项目运营计划为基础确定项目各年度经营计划，作为项目开发计划实施的依据。

5.3项目各分期开发节点计划

按照公司年度经营计划要求，由事业部/项目部组织相关专业编制项目各分期开发节点计划。

5.4 计划编制参照的内容

5.4.1 项目开发计划编制应首先考虑公司整体经营计划明确的节点要求；各事业部/项目部围绕公司经营计划节点对各阶段的工作进行统筹安排；

5.4.2参考工期作为编制项目开发计划的辅助信息，供计划编制人员参照建立起项目开发过程的初步框架，需要另外依据项目所处的不同环境及不同限定因素确定合理的附加工期。第六条计划审批

项目开发节点计划经工程管理部审核后报工程总监或产品决策与计划管理委员会审批，工程管理部备案、发布，事业部/项目部录入项目运营平台及项目计划信息平台。

第七条计划的调整、变更审批流程

7.1 产品决策与计划管理委员会主动进行的计划调整

7.1.1 每年5月，产品决策与计划管理委员会向事业部/项目部下达次年经营计划指标，由事业部/项目部根据年度经营计划指标调整相应项目开发节点计划并上报工程部、产品决策与计划管理委员会。

7.1.2 每年10月，产品决策与计划管理委员会根据当年销售情况及次年经营指标对各项目年度经营计划进行重新梳理，指导各项目完成次年年度经营计划，各事业部/项目部根据年度经营计划调整相应项目开发节点计划并上报工程管理部、产品决策与计划管理委员会。

7.2 事业部/项目部或相关职能部门提出的计划变更申请

7.2.1 A类、B类节点变更应不迟于该节点原计划时间20天前提出；

7.2.2 计划变更的发起部门向项目第一负责人提出计划变更请求；项目第一负责人收到变更请求信息后，牵头相关专业评估计划变更的影响，经过分析确认后向工程管理部提出计划变更申请。

7.2.3 工程管理部审核计划变更申请后，报送工程总监或产品决策与计划管理委员会进行审批。

7.2.4 项目开发节点计划中的A类、B类节点变更，由工程总监及产品决策与计划管理委员会审批，C类节点变更由事业部/项目部第一负责人审批，报工程管理部备案。

第八条计划版本管理与维护

8.1 项目年度经营计划：经过审批的项目年度经营计划作为当年计划的基准版本，由事业部项目部录入集团项目运营平台（同时作为集团对公司当年计划考核基准）；

8.2 项目开发节点计划：项目开发节点计划作为各部门工作实施的依据，其调整信息及动态进展信息由事业部/项目部录入项目运营平台、项目计划信息平台，形成向集团、公司反馈的动态信息；

8.3 财务管理部、工程管理部对运营平台上的信息进行复核与考核。

第九条计划执行与信息反馈

9.1 事业部/项目部围绕项目计划的实施定期（每周）召开沟通例会，对项目开发计划实施过程中的各项工作进展进行检讨，形成的会议纪要作为动态信息及时向工程管理部、相关部门及管理层反馈。

9.2 工作实施过程中涉及跨部门配合的工作内容，由事业部/项目部负责跟踪直至问题解决，为了强调协调过程的可追溯性，要求对主要配合事项的沟通及任务派发通过上海沟通协作平台传送。

9.3 工程管理部负责每月底召开公司计划专题会，由各项目反馈项目开发节点计划完成情况及下月重点工作，依据项目开发节点计划的实施进展对各项目评估。

9.4 未经过审批的计划或变更及反馈信息缺失的节点作为延迟节点计入考核内容

第十条计划执行考核

10.1 由工程管理部/财务管理部对各项目计划动态实施状况进行综合评估；由事业部/项目部对相关部门/专业工作质量进行评估。

10.2 计划管理考核内容构成：

1）项目年度经营计划考核（参照集团项目运营考核办法）；

2）项目开发节点计划（动态计划）KPI 指标考核（年度考核）；

3）项目开发节点计划（动态计划）月度动态考核，（详见《月度计划实施考核办法》）。

第十一条本制度由产品决策与计划管理委员会与工程管理部负责解释附件1：项目开发节点计划模版