公司内部控制规则落实情况的自查表
公司内部控制制度范文(3篇)
公司内部控制制度范文一、背景说明随着现代企业的发展，公司内部控制制度的建设越来越受到重视。
健全的内部控制制度可以帮助企业规范经营行为，提高管理效率，减少风险，维护公司利益和股东利益。
本文将针对某企业的特点，设计一套适合其内部控制制度的范文。
二、内部控制制度目标1.规范经营行为，确保公司各项业务活动的合法、合规进行。
2.提高管理效率，实现资源的合理配置。
3.保护公司利益，防范各类风险。
4.维护股东利益，提高公司价值。
三、内部控制制度内容及措施1.组织结构设置（1）明确责任分工，并制定有关内控制度的管理和执行职责。
（2）建立内部控制组织机构，明确岗位职责，形成合理的内部管理体系。
（3）设立内部审计部门，对公司各项业务活动进行监督和检查。
2.制度与流程控制（1）建立健全的财务管理制度，包括会计核算、财务报告、资金管理、成本控制等方面的规定。
（2）建立审批制度，明确各项决策的权限和流程。
（3）建立采购管理制度，确保采购活动符合法规要求，避免采购风险。
（4）建立销售管理制度，确保销售活动的合法合规。
（5）建立人力资源管理制度，包括招聘、培训、绩效评估等方面的规定。
3.风险管理控制（1）建立风险识别机制，定期对公司可能面临的风险进行识别和评估。
（2）建立风险控制措施，采取适当的防范措施来降低可能发生的风险。
（3）建立风险处理机制，对已发生的风险进行及时处理和教训总结。
4.信息技术控制（1）建立信息安全管理制度，确保公司信息的安全和保密。
（2）建立信息系统接入控制机制，限制员工的信息系统权限和操作范围。
（3）建立信息系统操作和维护流程，保障信息系统的正常运行。
5.内部审计控制（1）建立内部审计制度，明确内部审计的目标、职责和权限。
（2）制定内部审计计划，对公司各项业务活动进行定期审计。
（3）建立内部审计报告和跟踪处理制度，对审计结果进行分析和整改。
6.监督与检查控制（1）建立监督与检查机制，建立内控体系的监督与检查制度。
公司内控制度建设工作情况汇报5篇
公司内控制度建设工作情况汇报5篇第一篇：公司内控制度建设工作情况汇报公司内控制度方面的基本情况说明2011年4月14日一、制度体系的基本情况：截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程）共计57份，其中：安全、综治管控类11份，生产组织、服务质量管控类13份，固定资产、设备及工程管控类6份，人力资源管控类（包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等）14份，物资采购、后勤管控类4份，财务管控类3份，其它管控类6份。
今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需，公司对2011年之前出台的规范性文件进行了集中清理，结合管控实际需要整理出60份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。
60份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的45份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础；另外对其中的12份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了3份文件。
二、制度执行情况及相关措施：总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的比较到位，能做到“心中有数”；二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购臵，都能按照集团和公司的规定去处理。
采取的具体措施：总的来说把握了以下原则：1、集团有明确规定的，按集团规定执行；2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行；3、集团、公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报集团审批同意后执行。
1、抓好制度的“制定”环节：一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。
万讯自控：关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告 2010-10-27
深圳万讯自控股份有限公司关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字[2010]59 号）的文件精神和有关要求，对照相关法律法规，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）对公司大股东及其关联方的资金往来情况进行检查，现将自查情况报告如下：一、自查工作开展情况2010年9月23日，公司成立了以董事长为组长的专项工作领导小组，由管理部董秘办牵头，组织财务部、审计部等部门对大股东及其关联人资金占用情况进行自查，在近一个月的时间里，开展了如下工作：1.领导小组向公司董事、监事、高级管理人员以及部门以上责任人员认真传达了深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》的有关精神；2.财务部组织公司及控股子公司开展账面自查并汇总账面自查结果；3.审计部审核自查结果；4.由董秘办起草自查报告，并报董事会、监事会及保荐机构审核；5.发布自查报告公告。
通过本次大股东及其关联方资金占用情况自查的活动，公司从战略高度充分认识到了资金占用问题的危险性，进一步明确树立了防范意识、风险意识和规范意识，公司将及时补充和完善当前规章制度中存在的漏洞与不足，进一步完善内部控制制度，确保公司能健康稳定持续地发展，提升公司治理水平。
二、资金占用自查结果公司按照规定，针对持股5%以上股东及其关联人进行了全面仔细的自查，并经审计部门核实：2010年以来，除对上述股东应付的薪酬、分红以及日常任职所需资金（差旅费等职务借款及报销），公司大股东及其关联方不存在以经营性资金占用代替非经营性资金占用、“期间占用、期末返还”以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的情况。
三、防止资金占用长效机制的建立和健全情况（一）现有规章制度的建立情况公司在筹备上市的过程中，根据有关法律、法规和规范性文件的要求和公司治理的实际需要，先后制订和完善了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计工作制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》等在内的多项制度和规定，从制度上基本保障了公司治理的规范运作。
公司内部控制制度汇编
公司内部控制制度汇编公司内部控制制度是指为了确保公司正常运营、资产安全和规范管理而建立的一套制度、规则和措施。
它涵盖了各个方面，包括财务管理、风险控制、人力资源管理、信息技术管理等。
下面我将结合实际情况，为您编写一份公司内部控制制度的汇编，以便参考。
一、财务管理1.会计核算制度-内部会计档案的建立与管理-财务报表编制与报送要求-资产负债表、利润表、现金流量表的核对与审查-资金往来、收支等业务的登记与核算2.资金管理制度-审批权限和审批流程的规定-资金预算、计划与执行-资金使用计划和支付单据的核对和监督-资金收付情况的统计和分析3.内部控制与审计制度-财务制度和相关制度的合规性审查-审计事项的安排和任务分工-内部审计、外部审计和相关监督部门的配合和配合措施-审计报告的落实和风险提示的处理二、风险控制1.内部控制规定-公司内部控制组织机构和责任划分-内部控制目标及相关监管政策-内部控制流程、制度和规程的完善-内部控制培训和意识普及2.风险评估与管理制度-对各类风险的评估和分类管理-风险控制措施的制定和执行-风险监控和预警机制的建立-风险事件的报告和跟踪处理3.合规制度-法律法规的学习和宣传-合规监督和内部合规检查的开展-违规事件的举报和处理-合规培训与考核三、人力资源管理1.人事管理制度-岗位职责和权限的划分-人力资源招聘、录用和培训计划-人事档案管理和薪酬福利制度-绩效考核和奖惩机制2.人才发展制度-人才梯队建设和继任计划-岗位轮岗和调岗制度-培训计划和提升机制-奖励和激励机制3.劳动关系制度-与员工签订劳动合同和劳动保障协议-讨论和解决劳动纠纷的渠道和方式-加班、休假和福利制度-劳动监察和劳工权益保护四、信息技术管理1.信息安全管理制度-信息资产分类和保护等级划分-信息安全政策和安全技术措施-网络与数据的保护和备份-信息安全事件的应急响应和事后处理2.网络和电子设备管理制度-网络资源、设备和软件的采购和使用-网络带宽和存储管理-硬件和软件的维护和升级-电脑和手机使用规定与约束3.数据管理制度-数据收集、处理和存储的规范-数据权限和数据隐私保护-数据备份、恢复和灾难恢复管理-数据质量和数据精度的监控和检查以上是我根据公司内部管理的一般要求所编写的一份公司内部控制制度的汇编。
公司内部控制制度（3篇）
公司内部控制制度是指企业为确保业务活动的合法性、规范性、有效性和安全性，制定的各项制度、政策、流程和措施的总称。
它主要包括以下几个方面：1. 组织架构和职责分工：公司应该合理划分部门、岗位以及职责，并明确各级管理人员的权责。
通过明确责任，确保管理层各个职能部门之间的协调与协作。
2. 信息与沟通：公司应建立有效的信息沟通和传递机制，确保信息传递及时、准确、完整，以便管理层能够及时了解企业情况，做出准确决策。
同时，公司应建立沟通渠道，鼓励员工提供有关公司经营活动的建议和问题反馈。
3. 内部控制制度：公司应制定内部控制制度，明确各个职能部门的操作规程，确保各项业务活动的合规性和准确性。
制度应包括风险评估与管理、审批流程、财务管理、资产管理等方面。
4. 人力资源管理：公司应建立完善的人力资源管理制度，包括人员招聘、培训、考核和激励等，确保合格的人员进入公司，提高员工的专业素质和综合素质，提升公司的竞争力。
5. 财务管理：公司应建立健全的财务管理制度，包括财务报告的编制、审计、核实和披露等方面，确保财务信息的真实、准确和完整。
6. 内部审计：公司应建立内部审计制度，对公司各项业务活动进行监督和检查，及时发现存在的问题和风险，并提出改进措施。
以上是公司内部控制制度的一些基本要点，不同公司根据自身特点和业务需求可能会有所不同。
企业应根据自身情况，结合相关法律法规，制定适合自己的内部控制制度，不断完善和调整，以确保公司的正常运营和可持续发展。
公司内部控制制度（二）第一章总则第一条为了加强公司的内部管控，保障公司的财务安全和经营的合法合规，制定本公司内部控制制度。
第二条公司内部控制的目的是确保公司各项业务的有效运作和发展，防止各类风险的发生，保障公司的财务报告的准确性和透明度。
第三条本公司内部控制制度适用于公司的所有成员，包括公司的董事、高级管理人员、以及其他员工。
第四条公司的董事会负责监督内部控制制度的实施，并定期对其进行评估和改进。
2023年银行内控自查报告(13篇)
2023年银行内控自查报告(13篇)银行内控自查报告1一、特别提示本行公司治理方面存在的有待改进的问题1、进一步完善董、监事会决策机制;2、进一步加大基层机构的内控执行力;3、制定、完善独立董事和外部监事津贴制度。
二、公司治理概况本行在股份制公司设立时，就着重考虑如何依据境内外相关法律、法规构建公司治理结构并规范其运作。
为此，本行设立、完善了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的组织架构，制定了符合现代金融企业制度要求的银行章程，明确了股东大会、董事会、监事会与高级管理层以及董事、监事、高级管理人员的职责权限，以实现权、责、利的有机结合，建立科学、高效的决策、执行和监督机制，从而确保各方独立运作、有效制衡。
(一)构建现代公司治理的组织架构。
本行根据《公司法》、《股份制商业银行公司治理指引》等相关法律、法规、部门规章的规定，设立了股东大会、董事会、监事会，选举了独立董事、职工监事和外部监事，聘请了具有丰富的商业银行工作经验和卓越过往业绩的人士担任本行的董事长、行长，选聘了副行长、风险负责人、行长助理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，建立了以股东大会为最高决策机构，董事会为主要决策机构，监事会为监督机构，高管层为执行机构的有效治理机制，建立了独立董事和外部监事制度，引入了5名独立董事、2名外部监事和3名职工代表监事。
本行董事会下设战略发展委员会、审计与关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会，各专门委员会的负责人均由董事担任，其中，审计与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会均由独立董事任主席。
1、股东大会股东大会是本行的权力机构，股东通过股东大会合法行使权利，遵守法律法规和公司章程的规定，不得干预董事会和高级管理层履行职责。
本行的股东大会制定了明确的股东大会议事规则，详细规定了股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告，以及股东大会对董事会的授权原则等内容。
青岛海尔股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告
青岛海尔股份有限公司董事会关于公司内部控制关于公司内部控制的的自我评估报告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。
本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。
本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。
本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。
一、内部环境1、公司治理公司按照《公司法》、《证券法》和相关法律法规的要求，建立起了现代企业制度和与其相适应的法人治理结构：制定了公司章程、三会及各专门委员会议事规则等规章制度，形成了健全、完备的规章制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限，形成了各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，从制度上保障了公司经营行为的合法合规、真实有效、很好地促进了公司的生产经营和产业发展。
公司根据相关法律规章的变化及时对《青岛海尔股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等制度进行了修订完善；根据监管机构要求新定了《外部单位报送信息管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资管理制度（试行）》，保证了公司内控制度的及时性和有效性。
股东大会是公司的最高权力和决策机构，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定履行职责，《公司章程》明确了应由股东大会审议的重大事项。
《公司章程》、《股东大会议事规则》对股东大会的职权范围、召开条件和方式、表决方式等方面作了明确规定。
企业内部控制自我评价报告2021年
企业内部控制自我评价报告2021年篇一：某有限公司内部控制自我评价报告内部控制评价报告为贯彻集团建立、完善公司内部控制体系的精神，更好的揭示和防范公司风险，有限公司（以下简称：本公司）成立了内控评价工作小组，按照《子公司内部控制评价办法（试行）》的具体要求，依据财政部等五部门发布的《企业内部控制应用指引》以及此前发布的《企业内部控制基本规范》，对本公司的内部控制制度及执行情况进行了检查，具体情况如下：一、公司内部控制评价工作总体情况本公司于年月成立了内控评价工作小组，任组长，组员包括等。
自月日开始进行内控评价工作，至月日完成调查取证。
二、内部控制评价范围、过程与方法对公司的内部控制环境、重要的经营活动，即资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、以及信息与沟通、内部监督、子公司管理状况等进行了检查。
本公司内控评价小组成立后，召开了内控评价工作启动会，要求各部门归集整理有关资料，包括各种制度、办法文本的归集，各项工作流程等，在规定时间内向内控评价小组及时提供；内控评价小组在认真分析搜集上来的各种资料基础上，分别与相关部门、人员进行谈话，听取部门工作职责介绍，对公司内控的意见建议，形成访谈记录；结合谈话内容及对制度规定的分析，到各部门对内控实际运行情况进行穿行测试，搜集有关资料，进一步了解公司内控的建设和运行情况；在搜集证据的基础上，对公司内控工作的缺陷进行认定，形成初步评价报告，将报告内容与各部门沟通并向公司决策层进行汇报；根据汇报结果形成最终内控评价报告，并将评价过程中取得资料，整理归档。
二、内部控制评价具体工作（一）内部控制环境1.组织架构（1）法人治理结构本公司按照《公司法》等有关法律的要求，建立了法人治理架构，成立了董事会、指定了一名监事人员，设立了总经理。
目前公司由于历史原因，董事会的部分成员以及监事是由原规国局部分领导挂名，成立至今未作变动，造成现在董事及监事的职责不能很好的履行。
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证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2011-032
山东齐峰特种纸业股份有限公司
公司内部控制规则落实情况的自查表
公司根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规
则落实”专项活动的通知》的要求，结合公司自身实际情况，认真核查了公
司内部控制制度的制定和运行情况，并比照《中小企业板上市公司内控规
则落实自查表》对内部控制制度的执行情况进行了梳理，具体情况如下：
公司内部控制规则落实情况自查表
（自查期间：2011年1月1日至2011年8月31日）
公司简称 齐峰股份
股票代码
002521
内部控制相关情况 是/否/不适用 说明（如选择否或不适用，请
说明具体原因；如果包含两个
以上事项，如有一项不符，请
选“否”，并加以说明。）
一、组织机构建设情况
1、董事会各专门委员会是否由不少于三名董事组成。 是
2、独立董事是否占审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等委员会成员半数以上，并担任召集人。 是
3、审计委员会的召集人是否为会计专业人士。 是
4、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门。 是
二、内部控制制度建设
1、公司是否已针对销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、是
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
资金管理（包括投融资管理）、财务管理、
信息披露、人力资源管理和信息系统管理
制定相应的管理制度。
2、公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过。 是
三、内部审计部门和审计委员会工作情况
1、内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作。 是
2、内部审计部门负责人是否为专职，是否由审计委员会提名，董事会任免。 是
3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次（报告内容包括内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等）。 是
4、内部审计部门是否在审计委员会的督导下，至少每季度对关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。 是
5、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作计划和报告。 是
6、内部审计部门的工作底稿、审计报告及相关资料保存时间是否遵守有关档案管理规定。 是
7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放和使用情况进行审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。 是
8、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的的工作计划和报告，是否保存有会议纪要。 是
9、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次（报告内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题）。 是
四、重点核查事项
1、信息披露的内部控制
（1）公司是否建立《信息披露管理制度》。 是
（2）公司的信息披露管理制度或其他制度中是否包括内部保密、重大信息内部报告等制度。 是
（3）公司是否明确各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。 是
（4）公司是否建立《内幕信息知情人管是
理制度》。
（5）公司是否在年度报告披露后十个交易日内举行年度报告说明会。 是
（6）公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看投资者关系互动平台，并即时处理相关信息。 是
（7）公司是否在相关制度中规定与特定对象直接沟通前应要求特定对象签署承诺书。 是
（8）公司与特定对象直接沟通，特定对象是否均已签署承诺书。 是
（9）公司开展投资者关系活动，是否每次在活动结束后向本所报备了投资者关系管理档案。 是
2、募集资金管理的内部控制
（1）公司是否建立募集资金管理制度 是
（2）公司是否明确董事会、股东大会对募集资金使用的审批权限。 是
（3）募集资金的使用是否履行了相应的审批程序和披露义务，监事会、独立董事、保荐机构是否对募集资金使用发表明确意见。 是
（4）公司是否签订并披露《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》内容是否符合本所规定。 是
（5）公司签订《募集资金三方监管协议》补充协议后，是否履行披露或报备义务。 是
（6）公司及其子公司的会计部门是否设立了募集资金使用情况的台帐，详细记录了募集资金的支出和募投项目投入情况。 是
3、关联交易的内部控制。
（1）《公司章程》是否明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。 是
（2）公司与关联交易管理相关的制度是否健全。 是
（3）公司是否已按照本所《股票上市规则》及其他规定，确定且及时更新真实、准确、完整的关联人名单，并向我所报备。 是
（4）审议关联交易事项时，关联董事或关联股东是否回避表决。 是
（5）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否存否 公司董事、监事、高级管理人
员、控股股东、实际控制人及
在占用上市公司资金的情况。 其关联人是不存在占用上市公
司资金的情况。
（6）公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 是
4、对外担保的内部控制
（1）公司与对外担保相关的制度是否健全。 是
（2）公司是否明确划分股东大会、董事会对对外担保事项的审批权限。 是
（3）公司所有对外担保是否都已履行相关审批程序和信息披露义务。 是
5、重大投资的内部控制
（1）公司是否明确股东大会、董事会对风险投资的审批权限，制定相应的审议程序。 是
6、对控股子公司的管理
(1)公司是否建立对各控股子公司的控制制度。 是
（2）各控股子公司是否已建立重大事项报告制度。 是
（3）各控股子公司是否及时向公司董事会秘书报送董事会决议、股东大会决议以及可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项。 是
五、内部控制的检查和披露
1、公司是否与上一年年度报告同时披露内部控制自我评价报告。 是
2、公司每两年是否至少一次聘请会计师事务所对内部控制设计与运行的有效性进行一次审计。 是
3、会计师事务所最近一年对公司内部控制设计与运行的有效性出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项出具专项说明。 不适用 会计师出具的是标准审计报告
4、独立董事、监事会是否对内部控制自我评价报告出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） 是
六、其他
1、上市后6个月内是否与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署了《委托代办股份转让协议》 否 公司已于2011年9月27日与
光大证券签署了《委托代办股
份转让协议》
2、公司章程中是否包含“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易“的内容。 是
3、独立董事除参加董事会会议外，是否每年利用不少于十天的时间对公司进行现场检查。 是
4、公司控股股东、实际控制人是否已签署《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报本所和公司董事会备案。 是
5、公司董事、监事、高级管理人员买卖股票前是否向董事会秘书报备。 否 公司上市后尚未发生董事、监
事、高级管理人员买卖公司股
票的情况
山东齐峰特种纸业股份有限公司董事会
2011年9月27日