董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)

董事会资料全套模板(会议通知、议案清

单、议案、表决票、纪要、决议)

2019年第一次董事会会议审议事项表决票

为了更好地管理公司，XXX于2019年9月5日召开了第一次董事会议。会议审议了多项议案，包括调整董事会成员、审议各种报告、规章制度和预算等。以下是会议审议事项表决票：

1.关于调整董事会成员的议案：通过/否决

2.关于审议《2019年安全生产工作报告》的议案：通过/否决

3.关于审议《2019年财务报告》的议案：通过/否决

4.关于审议《2019年审计情况报告》的议案：通过/否决

5.关于审议《公司董事会议事规则》的议案：通过/否决

6.关于审议修订《公司总经理办公会议事规则》的议案：通过/否决

7.关于审议投资项目整改的议案：通过/否决

8.关于审议《2019年经营管理方案》的议案：通过/否决

9.关于审议《经营情况及处理建议》的议案：通过/否决

10.关于审议去存量的议案：通过/否决

11.关于审议部分专项工程成本结转的议案：通过/否决

12.关于审议企业领导人员履职费用预算的议案：通过/否

决

关于审议《公司2019年工作报告》的议案

本次董事会议审议了《公司2019年工作报告》。报告详

细介绍了公司去年的业绩和今年的发展计划。经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。公司将按照报告中的计划，全力推动业务拓展和创新发展，为股东和客户创造更多价值。

关于审议《2019年安全生产工作情况报告》的议案

公司高度重视安全生产工作，为了保障员工生命财产安全，公司制定了《2019年安全生产工作情况报告》。报告介绍了

公司安全生产的各项措施和成果。经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。公司将继续加强安全生产工作，确保员工和企业的安全。

关于审议《2019年财务报告》的议案

财务报告是公司经营的重要指标之一，公司制定了《2019年财务报告》。报告详细介绍了公司去年的财务状况和经营成

果。经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。公司将继续加强财务管理，提高经营效益。

关于审议《2019年审计报告》的议案

审计报告是对公司财务状况的审查和评估，公司制定了《2019年审计报告》。报告介绍了公司去年的审计情况和审计结果。经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。公司将根据审计结果，进一步完善财务管理和内部控制。

关于审议《董事会议事规则》（试行）的议案

为了规范董事会的运作和决策程序，公司制定了《董事会议事规则》（试行）。规则详细说明了董事会的组成、职责、会议程序和表决方式等。经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。公司将按照规则的要求，推动董事会的高效运作。

关于审议修订《总经理办公会议事规则》（暂行）的议案为了规范总经理办公会的运作和决策程序，公司对《总经理办公会议事规则》（暂行）进行了修订。修订后的规则详细说明了办公会的组成、职责、会议程序和表决方式等。经过讨

论和表决，董事会一致通过了该议案。公司将按照修订后的规则，推动办公会的高效运作。

关于审议去存量的议案

公司在经营过程中，会产生大量的存量物资和资产，为了优化资产结构和提高资产效益，公司提出了去存量的议案。经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。公司将按照议案的要求，加快去存量的进程，提高资产利用效率。

关于审议部分专项工程成本结转的议案

公司在开展专项工程时，需要结转相应的成本，为了规范成本管理和核算，公司提出了部分专项工程成本结转的议案。经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。公司将按照议案的要求，严格控制成本，提高项目效益。

关于审议企业领导人员履职费用预算的议案

为了规范企业领导人员的履职费用管理，公司制定了企业领导人员履职费用预算的议案。经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。公司将按照预算的要求，合理控制履职费用，提高领导人员的工作效率。

Board of Directors Voting Results

Meeting Date: September 15.2019.10:00-12:00 AM Attending Directors:

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Voting Content

XXX of the Board of Directors

XXX the "2019 Work Safety Report"

XXX the "2019 Financial Report"

XXX "2019 Audit Report"

XXX "Company XXX"

XXX"

XXX

XXX the "2019 Management Plan" XXX the "Operating Status and XXX" XXX

XXX projects

XXX

Agree □

Agree □

Agree □

Agree □

Agree □

Ag ree □

Agree □

Agree □

Agree □

Agree □

Agree □

Agree □Voting n Disagree □Disagree □Disagree □Disagree □Disagree □Disagree □Disagree □Disagree □Disagree □Disagree □Disagree □Disagree □Abstain □Abstain □Abstain □Abstain □Abstain □Abstain □

Abstain □

Abstain □

Abstain □

Abstain □

Abstain □

Abstain □

Signature:

Proposal 1:

XXX of the Board of Directors (template)

Dear Directors:

According to the "Company Law of the People's Republic of China" and the company's articles of n。combined with the spirit of documents xxxx [2017] No。135 and xxxx [2017] No。20.the members of the Board of XXX:

Comrade XXX XXX;

Comrade XXX will serve as the director of the limited company;

Comrade XXX XXX representative。general manager。and party branch committee member of the limited company;

Comrade XXX will XXX (in charge of enterprise n and management);

XXX.

The adjusted members of the Board of Directors will change from XXX。XXX。XXX。XXX。XXX to XX。XXX。XXX。XXX。XXX.

The chairman of the Board of Directors will be elected by the next term of the Board of Directors.

XXX:

1.XXX comrades (XX Qian High-speed People [2017] No。135)

2.XXX comrades (XXXX [2017] No。20)

Now。XXX.

XXXXXXXXXX XXX

September 4.2019

XXX [2018] No。1: XX Earth Technology Development and n Engineering Co。Ltd。First Board of Directors Meeting Minutes for 2019

2019年5月11日上午9:00至下午14:30，XXX董事长XXX主持召开了2019年第一次董事会议，地点为XXXX四

楼会议室。本次会议应有5名董事出席，实际上也有5人到场。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，并且所作决议合法有效。会议以投票表决的方式审议了以下议案：

一、审议通过了《公司2019年工作报告》。会议要求报

告中的业务经营数据必须与财务数据一致，增加企业战略及目标、企业商业模式的构建、企业文化打造的安排部署、对企业利润率下滑的应对措施，对党建工作的内容进行修改。表决结果：同意票数为5票。

二、审议通过了《公司2019年安全生产工作报告》。会

议指出，工作报告内容仅是对2019年发生的安全事故的情况

说明。会议要求，报告必须对2019年开展的安全生产工作开

展情况、2019年安全生产工作的规划、打算进行叙述，并对

公司安全生产及经营的内控流程、安全生产体系的构建等作出具体的措施，由XXX重新按照董事会要求撰写报告后提交董

事会审议。表决结果：同意票数为4票，反对票数为1票。

三、审议通过了《公司2019年财务报告》。会议对企业业务与财务数据不同步问题提出具体整改措施及时限，提出企业如何降低负债、去存货的具体办法及完成时限，对企业转结成本不及时、转结成本混淆科目提出解决办法，增加使用财务指标对企业盈利能力、成长能力、抗风性能力分析等内容。表决结果：同意票数为5票。

四、审议通过了《公司2019年审计报告》。根据审计报告提供的财务数据，董事会建议经营管理层在财务管理上采取紧缩政策，加快应收账款的催收，同时减少自有资金的支出，确保公司资金现金流的安全，增强抗风险能力。表决结果：同意票数为5票。

五、审议通过了《公司董事会议事规则》（试行）。

1.会议权限范围应按照审议、审定、审批进行分类，以便更好地管理。

2.投资概念需要明确定义，包括对外投资、固定资产、租赁等。

3.权限设置应与党总支会、总经理办公会及上级权限无缝对接，以形成完整的授权经营体系。

会议通过了《公司董事会议事规则》（试行），同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

会议审议通过了《公司总经理办公会议事规则》的修订内容，同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。根据会议决定，总经理办公会议事规则需要围绕生产经营管理来确定权限，并与董事会、党总支会权力对接。此外，总经理办公会议事规则还应强调“部署落实上级、党总支会及董事会的决策，在委托授权的前提下开展相应工作”。

会议通过了《公司总经理办公会议事规则》（修订稿）的修订内容，同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

会议通过了《公司2019年经营管理方案》，同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。会议要求经营管理层在2019年全面推行预算管理，量入为出，切实降低企业运行成本。同时，要牢固树立“固定成本+可变成本”思维模式，

对可变成本进行切实具体有效分析，加大对其控制力度，对固定成本应加强分摊的具体办法。

会议通过了去存量问题的议案。根据表决结果，同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。据了解，公司在2015年10月对已实施完工的工程项目进行债权存量清理，发现共有X项工程未得到相关业主单位的决算批复，未追回存量债权金额约X万元。在2018年3月的存量债权清理中，又发现了新的债权存量工程XX项，未追回债权金额为XXXX 万元。其中，2015年10月前清理存量债权工程通过XX公司2015年11月专题会议帮助协调（XXX专议〔2015〕355号）以及后期XXX极积追踪办理已解决存量债权项目XXX项，追回债权金额XXXXX万元。

文章中没有明显的格式错误和问题段落，因此只需要进行小幅度改写即可。

目前，XX公司还有XX项存量债权工程未追回，估算金额为XXXX万元。其中，部分项目成本费用还未付清，部分项目支出成本费用已归集至XXX保养工程成本。这些存量工程存在形成坏账损失和审计风险。董事会要求公司经营管理层

梳理存量问题，形成清单，并制定整改措施。经党总支研究讨论形成处置建议后，尽快上报XX集团党委。

另外，会议还通过了企业领导人员履职费用预算的议案。通讯费将按照手机套餐据实计算，书报费科目取消，培训费与交流研究费进行合并，其他科目改为不可预见费，同时增加公务接待费用科目。预算金额将参照去年实际使用情况统计分析后制定。该议案获得了5票赞成，无反对票和弃权票。

在会议中，还审议通过了公司2019年工作报告、安全生产工作报告和财务报告。其中，公司2019年工作报告获得了5票赞成，无反对票和弃权票；安全生产工作报告获得了4票赞成，1票反对和无弃权票；财务报告获得了5票赞成，无反对票和弃权票。

会议表决结果显示，《公司2019年财务报告》获得了5票的同意，反对票数未被记录，弃权票数也未被记录。会议审议通过了该报告。

会议还通过了《公司2019年审计报告》，同意票数为5票，反对票数未被记录，弃权票数也未被记录。

此外，会议还通过了《公司董事会议事规则》（试行），同意票数为5票，反对票数未被记录，弃权票数也未被记录。

会议还审议通过了《公司总经理办公会议事规则》的修订内容，同意票数为5票，反对票数未被记录，弃权票数也未被记录。

会议还通过了《公司2019年经营管理方案》，同意票数为5票，反对票数未被记录，弃权票数也未被记录。

最后，会议还通过了有关企业领导人员履职费用预算的议案，同意票数为5票，反对票数未被记录，弃权票数也未被记录。

出席会议的董事们在文末签字：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。