ST宝利来：2009年度股东大会决议公告 2010-05-17
中注协发布2009年报审计情况快报(第十一期)
中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期）2010年4月2日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期），全文如下：3月27日—4月2日，沪深两市共有305家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。
其中，沪市167家，深市主板54家，深市中小企业板68家，深市创业板16家。
从审计意见类型看，297家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,6家上市公司（ST天宏、ST筑信、自仪股份、ST洛玻、中电广通和*ST中钨）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，2家上市公司（ST 源发和赛格三星）被出具了无法表示意见的审计报告。
在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的6家上市公司中，4家是因为持续经营能力存在重大不确定性，1家是因为未决诉讼事项存在重大不确定性，1家是因为与重要关联方在人员和机构等方面未完全分开且持续经营能力存在重大不确定性：（1）ST天宏主业持续亏损，2009 年度经营亏损4,692.14 万元，净利润-2,573.41 万元。
其中：归属于母公司所有者的净利润-2,632.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-4,500.64 万元。
ST天宏持续经营能力存在不确定性；（2）截至2009年12月31日，ST筑信账面未分配利润为巨额负值，大部分主要经营性资产（包括房产、土地等）已被抵押、查封。
此外，ST筑信未完全执行与部分银行达成的债务重组协议，存在一定金额的逾期贷款，与个别银行的债务尚待重组。
ST筑信持续经营能力具有不确定性；（3）截至2009年12月31日，自仪股份累计亏损约4.87 亿元，尚未偿还的银行借款及利息约5.59亿元，自仪股份持续经营能力存在重大不确定性；（4）截至2009年12月31日，ST洛玻及其子公司累计未弥补亏损1,414,213,763.32元，流动负债超过流动资产881,188,055.56元，ST洛玻持续经营能力存在重大不确定性；（5）2003年12月，中电广通与中国有线电视网络有限公司签订价值30,964.05万元的设备供货合同。
深市主板上市公司2009年年报主要财务指标
-0.19
-0.17
0.12
不分配不转增
000501
鄂武商Ａ
23875.20
0.47
2.78
1.85
不分配不转增
000502
绿景地产
3251.41
0.1759
1.48
0.47
不分配不转增
000506
中润投资
23756.55
0.3069
0.8964
0.138
不分配不转增
000509
S*ST华塑
40284.33
0.18
3.75
-0.68
10派1元（含税）
000050
深天马Ａ
-20563.76
-0.3581
1.99
0.76
不分配不转增
000055
方大集团
4405.25
0.1
1.46
0.11
10转增0.7股
000059
辽通化工
19610.61
0.1634
5.179
0.4334
10派0.4元（含税）
-0.02
不分配不转增
000522
白云山Ａ
10776.57
0.2298
1.95
0.64
10派0.3元（含税）
000525
红太阳
361.90
0.01
2.175
0.78
10派0.5元（含税）
000527
美的电器
189190.18
0.97
4.54
0.99
10转增5股派1元（含税）
000528
柳工
86569.43
0.438
上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：海博股份 股股票代码：600708600708 编编号：临20092009--02020上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否存在否决或修改提案的情况本次会议召开前是否存在补充提案的情况一、会议召开和出席情况（一）上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年10月30日上午在上海市青松城大酒店黄山厅召开。
（二）出席会议的股东（股东授权代理人）35名，代表公司股份200426738股，占公司总股本的43.20%。
（三）大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长洪明德主持等。
（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席，其他高管均列席。
二、提案审议情况提案审议情况（议案一、议案二为关联交易，光明集团回避表决）议案序号议案内容赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过1 关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是2 关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是3 关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的决议200426377 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是4 关于选举公司监事的决议200426377 99.99% 0 0.00% 361 0.01% 是三、律师见证情况公司董事会聘请上海金茂律师事务所何永哲律师出席股东大会并出具《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
广东宝利来投资股份有限公司财务分析
广东宝利来投资股份有限公司财务分析班级：小组：成员：一、实现利润分析 (3)二、成本分析 (5)三．资产结构分析 (9)四、资本结构分析 (12)五、偿债能力分析 (17)六．盈利能力分析 (19)七、营运能力分析 (21)八．发展能力分析 (24)九．有关指标计算 (25)十、任务及分工 (26)一、实现利润分析1.利润总额2010年盈利118.97万元，2011年亏损159.62万元，2012年盈利4930.34万元图1-1利润总额折线图2.营业利润2012年营业利润4913.60万元，与2011年的亏损161.50万元相比有了极大的提升和增长。
图1-2营业利润变化折线图3.投资收益2012年投资收益23.15万元比2011年亏损9.38万元相比有大幅度的上升。
图1-3投资收益折线图4.主营业务的盈利能力图1-4主营业务利润变化折线图5.实现利润表1-1实现利润表6.利润总额2012年实现利润为49303426.7元，与2011年的-1596230元相比有较大增长，增长图1-5实现利润折线图二、成本分析1.成本构成情况2012年宝利来成本费用总额为293861960元，其中：主营业务成本为176368270元，占成本总额的60.02%;销售费用为2834610元，占成本总额的0.96%;管理费用为90393697元，占成本总额的30.76%;财务费用为833021元，占成本总额的0.28%。
营业税金及附加为23449461.8元，占成本总额的7.98%图2-1营业成本折线图2.总成本变化情况及原因分析2012年成本费用总额为293861960元，与2011年的39404290元相比有较大增长，增长645.76%。
图2-2营业总成本折线图成本构成变动情况表(占主营业务收入的比例)3. 主营业务成本控制情况2012年主营业务成本为342814510元，与2011年的38057470元相比有较大的增长800.78%。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
ST宝利来：2010年度第二次临时股东大会的法律意见书 2010-11-19
北京市康达律师事务所关于广东宝利来投资股份有限公司2010年度第二次临时股东大会的法律意见书康达股会字[2010]065号致：广东宝利来投资股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《广东宝利来投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及广东宝利来投资股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2010年度第二次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。
在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司2010年度第二次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2010年度第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序根据刊登于《证券时报》的《广东宝利来投资股份有限公司召开2010年度临时股东大会通知》，公司董事会于2010年10月25日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002254 股票简称：烟台氨纶 公告编号：2010-005烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2010年4月26日在本公司召开。
本次会议由董事长朱敏英女士召集和主持，会议通知于2010年4月16日以专人送达和传真方式发出。
会议应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。
会议通过以下决议：1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年度总经理工作报告。
2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年度财务决算报告：2009年度累计完成营业收入113,302万元，同比减少20.09%；累计实现利润总额14,222万元，同比减少34.50%；归属于母公司股东净利润10,915万元，同比减少40.00%。
该报告尚需提交2009年度股东大会批准。
3、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年度利润分配预案：公司拟以2009年末股本总数163,150,000股为基数，向全体股东每10股分派现金红利6元（含税），合计分派红利97,890,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增97,890,000股。
该预案尚需提交2009年度股东大会批准。
4、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年度董事会工作报告。
《2009年度董事会工作报告》详见《2009年年度报告》全文。
该报告尚需提交2009年度股东大会批准。
5、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年年度报告及其摘要。
《2009年年度报告摘要》详见2010年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，年度报告全文详见2010年4月28日的巨潮资讯网。
该报告尚需提交2009年度股东大会批准。
独立董事针对公司2009年度对外担保情况出具了专项说明，并发表了独立意见，详见2010年4月28日的巨潮资讯网。
中国企业家犯罪报告
2009年度中国企业家犯罪报告2009年12月30日法人杂志文本刊特约研究员王荣利为了持续追踪和研究中国企业家犯罪问题，笔者收集了2009年度广受媒体关注的95例涉嫌刑事犯罪或者与刑事犯罪有关的企业家(包括部分企业主要经营管理人员或者利用企业从事违法犯罪活动的企业负责人在内，以下统称“企业家”)的相关资料，并对2009年度中国企业家涉嫌犯罪状况予以总结和研究，形成2009年度中国企业家犯罪报告。
2009年度涉案落马的企业家概况本年度因涉嫌犯罪落马或者被调查的民营企业家，初步统计影响巨大的约有35人，年龄最大的60岁；年龄最小的31岁，平均年龄46.04岁。
2009年度因涉嫌犯罪落马的国企企业家，影响较大的至少有10人。
包括：中国核工业集团公司原党组书记、总经理康日新；中国华[0.09 -7.14%]陆工程有限公司原董事长、陕西省科协原副主席葛雄；海南省国有资产监督管理委员会原副主任、海南省旅游总公司原总经理、党委书记王俊武；浙江巨化集团原党委书记、董事长叶志翔；浙江巨化集团公司热电厂原厂长、巨化集团公司物资装备分公司原总经理廖为宏；广东省韶关钢铁集团有限公司原董事长、党委书记曾德新；广东韶关钢铁集团有限公司原副总经理黄旭明；深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司原董事长、党委书记邵志和；广州南沙国际物流有限公司原总经理、广州南沙围垦开发公司原党委书记万年保；中国农业银行安徽省阜阳分行腾达支行原副行长李群。
上述落马的10人中，年龄最大者为曾德新和黄旭明，均为63岁；年龄最小者为李群和廖为宏，分别为45岁和46岁。
10人的平均年龄为53.6岁，恰好与笔者所做《中国企业家犯罪报告》统计出的国企企业家落马的平均年龄53.69岁非常接近。
上述10人涉嫌犯罪的罪名，除了康日新尚未明确、李群涉嫌倒买倒卖银行承兑汇票犯罪之外，其余8人均为受贿罪。
8名涉嫌受贿犯罪的人员中，除了叶志翔受贿金额尚未公布之外，其他7人受贿金额合计3631万元，人均518.7万元。
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证券代码：000008 证券简称：ST宝利来 公告编号：2010018广东宝利来投资股份有限公司二00九年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况1.召开时间：2010年5月14日2.召开地点：深圳市南山区内环路5号本公司总部会议室3.召开方式：现场投票4.召集人： 本公司董事会5.主持人： 周瑞堂董事长6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》三、会议的出席情况1.出席的总体情况：股东（代理人）3人、代表股份23,424,373股、占上市公司有表决权总股份31.80％。
注：出席会议股东中，深圳市福万田投资有限公司所持股份中1,486,965股已流通上市，故下述表决中，将其持有的该部分股份作流通股份表决统计。
2.社会公众股股东出席情况：无社会公众股东出席会议。
四、提案审议和表决情况一.审议通过《2009年度董事会工作报告》；到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案1486965股，占出席会议有效表决100％二、审议通过《2009年度监事会工作报告》；到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案1486965股，占出席会议有效表决100％三、审议通过《前期会计差错更正》议案；到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案1486965股，占出席会议有效表决100％。
四、听取《广东宝利来投资股份有限公司独立董事2009年度述职报告》；五、审议通过《2009年度财务报告》；到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案1486965股，占出席会议有效表决100％六、审议通过《2009年度利润分配预案》；到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案1486965股，占出席会议有效表决100％经立信大华会计师事务所有限公司审计，本公司二00九年度实现盈利313,488元，可分配利润期末余额为 -7689万元。
经本公司董事会研究，虽然本公司本年度盈利，但公司每股净资产未刚达到所发行股票面额，且未分配利润余额仍为负，因此决定：本年度不分红送股，也不以公积金转增股本。
七、审议通过《2009年度报告及摘要》；到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案1486965股，占出席会议有效表决100％八、审议通过《2010年度会计师事务所续聘事宜》到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案1486965股，占出席会议有效表决100％经公司董事会审计委员会讨论建议，本公司董事会同意继续聘请立信大华会计师事务所有限公司担任本公司2010年度审计机构。
经初步协商，立信大华会计师事务所有限公司为本公司提供2010年度审计服务费用为人民币15万元。
九、审议通过《公司章程修改事宜》 到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案1486965股，占出席会议有效表决100％原公司章程：第一百一十三条 董事会由8名董事组成，设董事长1人。
修改为： 第一百一十三条 董事会由6名董事组成，设董事长1人。
本事项系特别议案，已经到会股东三分之二同意通过。
十、审议通过《第十届董事会董事成员名单》本提案系以累积投票制逐项表决。
1.同意周瑞堂先生担任本公司第十届董事会董事；到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案1486965股，占出席会议有效表决100％。
2.同意殷刚先生担任本公司第十届董事会董事；到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案1486965股，占出席会议有效表决100％。
3. 同意陈英伟先生担任本公司第十届董事会董事；到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案1486965股，占出席会议有效表决100％。
4. 同意陈建华先生担任本公司第十届董事会独立董事；到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案1486965股，占出席会议有效表决100％。
5. 同意邱创斌先生担任本公司第十届董事会独立董事；到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案146965股，占出席会议有效表决100％。
6. 同意刘剑庭先生担任本公司第十届董事会独立董事。
到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案1486965股，占出席会议有效表决100％。
十一、审议通过第七届监事会监事成员名单本提案系以累积投票制逐项表决。
同意杨建先生担任本公司第七届监事会监事。
到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案1486965股，占出席会议有效表决100％。
十二、逐项审议通过新一届董事会、监事会成员报酬议案1.同意周瑞堂先生担任本公司第十届董事会成员期间，年度薪酬为96000元。
到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案1486965股，占出席会议有效表决100％。
2.同意殷刚先生担任本公司第十届董事会成员期间，年度薪酬为96000元。
到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案1486965股，占出席会议有效表决100％。
3.同意陈英伟先生担任本公司第十届董事会成员期间，年度薪酬为78000元。
到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案1486965股，占出席会议有效表决100％。
4.同意邱创斌先生担任本公司第十届董事会独立董事期间，年度津贴为24000元。
到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案1486965股，占出席会议有效表决100％。
5.同意陈建华先生担任本公司第十届董事会独立董事期间，年度津贴为24000元。
到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案1486965股，占出席会议有效表决100％。
6.同意刘剑庭先生担任本公司第十届董事会独立董事期间，年度津贴为24000元。
到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案1486965股，占出席会议有效表决100％。
7.同意杨建先生担任本公司第七届监事会成员期间，年度薪酬为78000元。
到会股东及代理人持有有效表决权总数为23424373股，同意本提案23424373股，占出席会议有效表决100％；其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为1486965股。
同意本提案1486965股，占出席会议有效表决100％。
上述会议提案相关资料详见2010年3月27日的《证券时报》。
五、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：北京康达律师事务所2.律师姓名：王萌3. 该意见书认为本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的股东或代理人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
广东宝利来投资股份有限公司董 事 会二0一0年五月十五日。