农业银行：关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
农业银行：2019年度利润分配方案公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行公告编号：临2020-011号中国农业银行股份有限公司2019年度利润分配方案公告重要内容提示：●每股分配金额：每股普通股派发现金股利人民币0.1819元（含税）。
●本行拟以3,499.83亿股普通股为基数向普通股股东派发2019年度股息。
A股股息预计将于2020年7月10日支付，H 股股息预计将不晚于2020年7月31日支付。
●本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所审计，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2019年归属于母公司股东净利润为人民币2,120.98亿元。
经本行董事会审议，本行拟以3,499.83亿股普通股为基数向普通股股东派发2019年度股息。
本次利润分配方案如下：（一）根据《公司法》规定，提取法定盈余公积金人民币206.23亿元。
（二）根据财政部关于《金融企业准备金计提管理办法》等有关规定，提取一般准备人民币342.11亿元。
（三）以本行截至2019年12月31日的总股本3,499.83亿股为基数，向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发现金股利，每10股普通股派发人民币1.819元（含税），合计人民币636.62亿元（含税）。
按照该期间集团合并口径下归属于母公司股东净利润计算，分红比例为30.02%。
（四）本次利润分配不实施资本公积金转增股本。
在本公告披露之日起至实施分红派息股权登记日期间，若本行普通股总股本发生变化，将另行公告利润分配调整情况。
本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议。
二、本行履行的决策程序2020年3月30日，本行董事会2020年第4次会议审议通过了《2019年度利润分配方案》，同意将该项议案提交本行股东大会审议。
本行独立董事发表了独立意见，同意该利润分配方案。
2020年3月30日，本行监事会2020年第1次会议审议通过了《2019年度利润分配方案》。
苏农银行：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603323 证券简称：苏农银行公告编号：2020-026 江苏苏州农村商业银行股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年06月12日(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号公司311多功能厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，魏礼亚董事长主持会议。
本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事15人，出席14人，董事陈志明因公务原因未出席；2、公司在任监事9人，出席6人，监事吴大刚因公务原因未出席、监事邱萍因公务原因未出席、监事吴菊英因公务原因未出席；3、公司董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：2019年年度报告及摘要审议结果：通过4、议案名称：2019年度财务决算报告及2020年度预算方案审议结果：通过5、议案名称：2019年度利润分配方案审议结果：通过6、议案名称：2019年度关联交易专项报告审议结果：通过7、议案名称：关于部分关联方2020年度日常关联交易预计额度的议案审议结果：通过8、议案名称：2019年度独立董事述职报告审议结果：通过9、议案名称：2019年度董事会及董事履职评价报告审议结果：通过10、议案名称：2019年度监事会及监事履职评价报告审议结果：通过11、议案名称：2019年度高级管理层及其成员履职评价报告审议结果：通过12、议案名称：2019年度“三农”金融服务开展情况报告审议结果：通过13、议案名称：关于续聘2020年度会计师事务所的议案审议结果：通过14、议案名称：关于制定《2020-2022年股东回报规划》的议案审议结果：通过(二)现金分红分段表决情况(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明本次年度股东大会的特别决议议案为《关于制定<2020-2022年股东回报规划>的议案》，上述议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
上市公司股东大会细则
上市公司股东大会细则上市公司股东大会是公司治理结构中的重要组成部分，对于公司的决策和发展起着至关重要的作用。
为了确保股东大会的顺利进行，保障股东的合法权益，规范公司的运作，制定一套详尽的股东大会细则是必不可少的。
一、股东大会的召集股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
临时股东大会则在出现特定情形时，由符合条件的主体召集。
召集股东大会的主体通常包括董事会、监事会以及单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。
董事会应当在收到请求后的一定期限内发出股东大会通知。
监事会有权在董事会不履行召集职责时召集股东大会。
股东大会的通知应当包括会议的时间、地点、议程、审议事项等重要信息，并以公告的方式向全体股东发出。
通知的时间应当符合法律规定，通常提前不少于十五日，但对于临时股东大会，在某些情况下可能需要更短的通知时间。
二、股东大会的提案股东可以在股东大会召开前向召集人提出提案。
董事会、监事会也应当根据职责提出相关提案。
提案的内容应当明确、具体，且属于股东大会的职权范围。
对于提案的审查，召集人应当进行合规性和关联性的审核。
不符合要求的提案可以不予提交股东大会审议，但应当向提案人说明理由。
三、股东大会的出席和表决股东有权出席股东大会，并可以委托代理人代为出席和表决。
出席股东大会的股东应当持有有效的身份证明和持股凭证。
股东大会的表决方式包括现场投票和网络投票等。
在表决时，每一股份享有一票表决权。
但在某些特殊情况下，如关联交易等，可能存在限制表决权的规定。
对于普通决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过；对于特别决议，如修改公司章程、增加或减少注册资本等，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、股东大会的记录和决议股东大会应当有完整的会议记录，包括会议的时间、地点、出席人员、审议事项、表决结果等。
会议记录应当由出席会议的董事签名。
股东大会的决议应当以书面形式作出，并由出席会议的董事签名确认。
中国农业银行股份有限公司
I中国农业银行股份有限公司 2019年度第一次临时股东大会会议资料2019年3月1日会议日程现场会议召开时间：2019年3月1日（周五）下午2点30分现场会议召开地点：北京市建国门内大街乙18号本行总行召集人：中国农业银行股份有限公司董事会现场会议日程：一、宣布会议开始二、宣读会议须知三、推选计票人、监票人四、宣布拟审议事项五、填写表决票并投票六、休会，统计表决结果七、宣布表决结果八、宣读会议决议九、律师宣读法律意见书十、宣布会议结束II文件目录一、2019年度固定资产投资预算安排 (1)二、选举张克秋女士为中国农业银行股份有限公司执行董事3三、选举梁高美懿女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事 (5)四、选举刘守英先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事 (7)五、选举李蔚先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事9III1中国农业银行股份有限公司2019年度第一次临时股东大会议案12019年度固定资产投资预算安排各位股东：在严格贯彻中央八项规定、国务院楼堂馆所管理等有关要求的基础上，结合全行经营发展战略，根据各业务条线投资需求，建议安排2019年度固定资产投资预算总量130亿元，其中：专项投资预算77.6亿元，战略投资预算11.7亿元，零购投资预算40.7亿元。
为加强固定资产投资预算统筹管理，建议允许管理层在年度投资预算总量内，根据业务发展需要和项目建设实际情况，对各项投资预算进行适度微调，确保总投资预算执行到位。
以上议案，已经本行于2019年1月11日召开的董事会2019年第1次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：2019年度固定资产投资预算安排议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会2019年3月1日2附件：2019年度固定资产投资预算安排根据全行业务经营发展需要，建议安排2019年度固定资产投资预算130亿元，其中“三农”县域投资预算为48.3亿元。
根据投资管理需要，2019年固定资产投资预算继续按照“专项”、“战略”、“零购”三项进行结构性安排，具体如下：一、专项投资预算77.6亿元主要包括网点营业用房、信息科技设备、县及县以上营业用房和其他应急保障等专项投资预算。
农商行-股东大会议事规则
XXX农商银行股东大会议事规则（草案）第一章总则第一条为维护XXX农商银行（以下简称“XXX农商银行”）及XXX农商银行股东的合法权益，明确股东大会的议事程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称“《商业银行法》”）及《XXX农商银行章程》（以下简称“XXX农商银行”）及其他适用的法律法规、行政规章，制定本规则。
第二条股东大会是XXX农商银行的权力机构，依照国家法律法规和XXX农商银行章程行使职权。
第三条XXX农商银行应当严格按照有关法律法规、XXX农商银行章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
第四条XXX农商银行董事会应当切实履行职责，按照XXX农商银行章程规定召集股东大会。
XXX农商银行全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第二章大会的召集第五条股东大会由董事会依法召集。
董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集；监事会不召集的，连续X日以上单独或者合计持有XXX 农商银行X%以上有表决权股份的股东可以自行召集。
第六条监事会或者股东要求召集临时股东大会，应当按照下列程序办理：（一）监事会向董事会提议召开临时股东大会，应当向董事会提出书面请求和拟召集的股东大会的提案。
董事会应当根据适用法律和XXX农商银行《章程》规定，在收到书面请求和提案后X个工作日内作出同意或不同意召开临时股东大会的决议并书面反馈监事会，并说明理由。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的X个工作日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案内容的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后X 个工作日内未作出反馈的，或者董事会同意召开股东大会但未在作出决议后的X个工作日内发出召开股东大会通知的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会职责，监事会可以自行召集和主持。
董事换届议案
董事换届议案议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。
下面学习啦小编给大家带来董事换届议案，供大家参考!董事换届议案范文篇一广东韶钢松山股份有限公司关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案公司第五届董事会至0xx 年月任期届满，需进行董事会换届选举。
公司第六届董事会由 11 名董事组成，持股%以上的股东韶钢集团提名余xx先生、卢xx先生、赖先生为本公司第六届董事会股东代表董事候选人;公司第五届董事会提名委员会提名刘先生、王先生、卢先生、刘先生为公第六届董事会董事候选人;提名苏先生、陈女士、姚先生、刘先为公司第六届董事会独立董事候选人。
陈先生、刘先生、蔡先生、周先生不再担任本公司董事，董事会对他们在任职期间所做的工作表示的衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司0xx年第三次临时股东大会审议。
独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站xx公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性。
有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。
附件：董事候选人简历广东xx股份有限公司董事会年五月二十九日董事换届议案范文篇二本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司(“公司”)第八届三十五次董事会于20xx年6月8日(星期三)以书面会议形式召开。
会议应参加董事15名，实际参加董事15名。
会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
会议一致通过并形成如下决议：一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票鉴于公司第八届董事会任期将于20xx年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈进行、刘传东、王欣、梁永磐、应学军、刘海峡、关天罡、曹欣、赵献国、朱绍文为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名冯根福、罗仲伟、刘熀松、姜付秀为公司第九届董事会独立董事候选人。
华铁股份：关于公司对下属子公司提供担保的公告
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2020-032广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于公司对下属子公司提供担保的公告一、担保情况概述为满足广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁股份”）下属全资子公司青岛亚通达铁路设备有限公司（以下简称“亚通达设备”）及青岛亚通达铁路设备制造有限公司（以下简称“亚通达制造”）正常生产经营对流动资金的需求，公司与青岛银行股份有限公司市北支行（以下简称“青岛银行”）签署《最高额保证合同》，对下属全资子公司亚通达设备向青岛银行申请的最高本金金额为人民币12,000万元的银行综合授信信用额度和下属全资子公司亚通达制造向青岛银行申请的最高本金金额为人民币12,000万元的银行综合授信信用额度提供担保。
公司第八届董事会第二十四次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》（具体内容详见公司于2018年12月25日披露的《关于2019年度公司对外担保计划的公告》公告编号：2018-085）。
公司第八届董事会第二十八次会议以及2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加2019年度向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》（具体内容详见公司于2019年10月31日披露的《关于增加2019年度向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》公告编号：2019-082）。
担保额度增加后，公司2019年度对外担保总额度为人民币23.247亿元。
本次公司为下属全资子公司提供担保的额度在已经审议通过的2019年度对外担保计划额度内，无需提交华铁股份董事会及股东大会审批。
二、担保额度实际占用情况公司于2019年6月26日披露了《关于公司对下属全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-041），公司为亚通达设备和亚通达制造分别向青岛银行申请的最高本金金额为人民币12,000万元和12,000万元的银行综合授信信用额度提供担保。
十问十答带你了解年度股东大会常见问题
⼗问⼗答带你了解年度股东⼤会常见问题年报季刚过，上周⼩妮为⼤家总结了《⼗问⼗答带你了解权益分派常见问题》，带⼤家了解了有关权益分派的⼀些常见问题。
以后每周我们都会结合董办⼯作的时间节点或者监管关注的重点，从董你社区中精选⼗个问答推送给⼤家。
虽然年报已经披露了，但还没有召开年度股东⼤会的⼩伙伴们也还不能松懈哦！⼩妮在这⾥提醒⼤家，根据《上市公司股东⼤会规则（2016年修订）》第四条，年度股东⼤会应当于上⼀会计年度结束后的6个⽉内举⾏。
所以本周⼩妮从董你社区中给⼤家整理了有关【年度股东⼤会】的⼀些具有代表性的常见问题，希望能帮助到⼤家~来来来！话不多说，下⾯让我们⼀起来看重点吧！想要查看更多合规问答和业务⼲货内容，⼤家可点击⽂末的阅读原⽂，⾃⾏进⼊【董你社区】搜索关键词进⾏查看哦！⼀、股东⼤会的提案与通知问：年度股东⼤会提前25天发股东⼤会通知可以吗？答：根据《上市公司股东⼤会规则（2016年修订）》第⼗五条，年度股东⼤会需在召开20⽇前以公告⽅式通知各普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），因此提前25天发股东⼤会通知是可以的，但建议在快召开股东⼤会前再发⼀个提⽰性公告。
问：公司于5⽉15⽇召开年度股东⼤会，请问什么时间增加临时提案是可以的？答：增加临时提案需在股东⼤会召开前10⽇提出，即最晚在5⽉4⽇可提出增加临时提案。
问：A H股“股东⼤会应当提前45天通知”规定在哪⾥？答：根据《关于执⾏《到境外上市公司章程必备条款》的通知》第五⼗三条：公司召开股东⼤会，应当于会议召开45⽇前发出书⾯通知，将会议拟审议的事项以及开会的⽇期和地点告知所有在册股东。
⼆、提⽰性公告问题问：股东⼤会提⽰性公告是有强制要求披露吗？答：深主板有规定“股东⼤会需审议存在前提关系的多个事项相关提案或者互斥提案的，需要发布召开股东⼤会的提⽰性公告。
” 除此之外其他板块现⾏规定中对于上市公司发布召开股东⼤会通知后是否再刊登股东⼤会提⽰性公告没有明确规定，如需发布则应当在股权登记⽇后三个交易⽇内、股东⼤会⽹络投票开始前发布，公司可根据⼤会拟审议事项的情况⾃⾏决定。
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证券代码：601288 证券简称：农业银行公告编号：临2020-022号中国农业银行股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
一、股东大会有关情况
（一）股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
（二）股东大会召开日期：2020年6月22日
（三）股权登记日
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人：中央汇金投资有限责任公司
（二）提案程序说明
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）已于2020年5月8日公告了《关于召开2019年年度股东大会的通知》及《2019年年度股东大会会议资料》。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定，截至临时提案日持有本行40.03%股份的股东中央汇金投资有限责任公司，2020年5月27日向本行书面提交临时提案，提名张旭光先生为本行执行董事。
本行于2020年5月29日召开董事会审议批准了上述议案。
按照法律法规及本行章程的有关规定，本行董事会将上述临时提案提交2019年年度股东大会审议，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
《选举张旭光先生为中国农业银行股份有限公司执行董事》的内容详见附件1。
三、除上述增加临时提案外，本行于2020年5月8日公告的《关于召开2019
年年度股东大会的通知》的会议审议事项不变
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年6月22日14 点45 分
召开地点：北京市建国门内大街乙18号本行总行
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月22日
至2020年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
注：1、选举黄振中先生为本行独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。
2、本次股东大会还将听取本行独立董事2019年度述职报告、《股东大会对董事会授权方案》2019年度执行情况及本行2019年度关联交易管理情况报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关董事会审议上述议案的情况，请参见本行于2020年3月31日、2020年4月29日和2020年5月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。
有关监事会审议上述议案的情况，请参见本行于2020年3月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的中国农业银行股份有限公司监事会决议公告。
上述第1项至第9项议案内容请见本行于2020年5月8日刊载于上海证券交易所网站和本行网站的《2019年年度股东
大会会议资料》，第10项议案内容请见本公告附件1。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：
4、
5、
6、
7、
8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
（五）其他事项
补充临时提案后，本次股东大会的补充授权委托书见附件2。
出席会议的 A 股股东和股东代理人需持有本行于2020年5月8日公告的《关于召开2019年年度股东大会的通知》第五项要求的资料以及本公告附件2要求的补充授权委托书进行会议登记。
H股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所有限公司网站及本行网站上发布的本次股东大会补充通告和通函。
除上述内容外，本行于2020年5月8日公告的《关于召开2019年年度股东大会的通知》中会议审议事项不变。
特此公告。
附件1：选举张旭光先生为中国农业银行股份有限公司执行董事
附件2：中国农业银行股份有限公司2019年年度股东大会补充授权委托书
中国农业银行股份有限公司董事会
2020年5月29日
附件1：
选举张旭光先生为中国农业银行股份有限公司执行董事
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定，董事候选人可由单独或合计持有有表决权股份3%以上的股东提名，经由股东大会选举产生。
现提请股东大会选举张旭光先生为执行董事。
张旭光先生的任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会核准，其董事任期3年，自中国银行保险监督管理委员会核准之日开始计算。
现提请股东大会审议。
附件：张旭光先生简历
议案提请人：中央汇金投资有限责任公司
附件1之附件
张旭光先生简历
张旭光先生，1964年10月出生，北京大学法学硕士、美国明尼苏达州立大学法学硕士，高级经济师。
2019年12月起任中国农业银行股份有限公司副行长。
曾在中国航空技术进出口总公司工作，曾任国家开发银行天津市分行副行长、总行办公厅副主任、广西壮族自治区分行行长、国开金融有限责任公司总裁、国家开发银行投资总监。
2013年12月任国家开发银行副行长。
附件2
中国农业银行股份有限公司2019年年度股东大会补充授权委托书
中国农业银行股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。