ST大路B：第四届监事会第五次会议决议公告 2010-04-30
安妮股份：第二届董事会第五次会议决议公告 2010-08-21
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2010-041厦门安妮股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月19日8：30在公司会议室召开第二届董事会第五次会议；本次会议于2010年8月9日书面通知了各位董事；会议由张杰先生召集和主持；会议以现场表决方式召开，会议应出席董事七名，实际出席董事七名；公司全体监事和高管列席会议；会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2010年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《厦门安妮股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
同意聘任林双先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期相同。
王梅英女士因工作分工调整，不再担任公司董事会秘书职务；继续担任公司副总经理职务。
林双先生简历：林双，男，中国籍，1981年生，厦门大学MBA在读。
曾任职于广东科达机电股份有限公司财务部、证券部，2007年2月至2010年7月任福建浔兴拉链科技股份有限公司证券事务代表。
2007年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
三、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
同意修改《董事会议事规则》第二十三条，删除总经理有权提议召开临时董事会的规定。
修改后，《董事会议事规则》第二十三条内容为： 董事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会报告范文(推荐6篇)
监事会报告范文（推荐6篇）监事会报告范文第1篇一、监事会会议情况20__年，公司监事会共召开了5次会议，会议情况如下：(一)20__年4月24日，公司第四届监事会第三次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年度监事会工作报告》;2、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年度财务决算报告》;3、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年年度报告及其摘要》;4、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年度利润分配预案》;5、《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》;6、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》;7、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司20__年度财务审计机构》;8、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年度内部控制评价报告》;9、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;10、《20__年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和20__年度为控股子公司担保的议案》;11、《关于会计政策变更的议案》;12、《调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬》;13、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年第一季度报告全文及其正文》。
(二)20__年7月26日，公司第四届监事会第四次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年半年度报告及其摘要》;2、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;3、《关于会计政策变更的议案》。
(三)20__年9月4日，公司第四届监事会第五次(临时)会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、《关于设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目的议案》;2、《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》。
(四)20__年10月24日，公司第四届监事会第六次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年第三季度报告全文及其正文》;2、《关于为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》;3、《关于全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司计提固定资产减值准备的议案》。
新 大 陆：华泰联合证券有限责任公司关于公司2010年度现场检查报告书 2011-04-23
华泰联合证券有限责任公司关于福建新大陆电脑股份有限公司2010年度现场检查报告书华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2009年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）制订的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新大陆本次非公开发行股票上市后至2010年12月31日（以下简称“2010年持续督导期间”）的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查，并发表如下意见：一．本次现场检查的基本情况保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对新大陆的规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等进行了核查。
二．对现场检查事项逐项发表的意见(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况经核查，新大陆目前已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等公司治理文件，对股东的权利与义务、股东大会、董事会、监事会及总经历、独立董事的职责和运作等，均作了相应规定。
经核查，新大陆根据职责划分并结合公司实际情况，公司聘任了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，设置了综合管理部、投资运营部、人力资源部、财务部、证券部、审计部等职能部门。
公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作；部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；各机构间管理分工明确，信息沟通有效合理。
经核查，新大陆依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开董事会及监事会；董事会、监事会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件由专人归档保存；会议记录正常签署；监事会正常发挥作用，切实履行监督职责；三会决议能够有效执行。
峨眉山A：第四届监事会第四十三次会议决议公告 2011-03-30
股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2011-04 第四届监事会第四十三次会议决议公告峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会第四十三次会议于2011年3月26日下午在峨眉山大酒店三号会议室召开，出席会议的监事应到2人，实到2 人。
到会监事对公司第四届董事会第四十四次会议通过的议案进行了认真审议。
本次监事会审议通过了以下决议：1、《关于审议2010年监事会工作报告的预案》。
（详细内容见公司2010年年度报告）同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。
2、《关于审议公司监事会换届选举的预案》；；公司第四届监事会监事的任期已届满。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东峨眉山乐山大佛旅游集团总公司的提名李仁清、李原为公司第五届监事会监事候选人。
（监事候选人简历见附件）同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。
3、《关于审议2010年度董事会工作报告的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
4、《关于审议2010年总经理工作报告的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
5、《关于审议2010年度财务决算报告的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
6、《关于审议2010年年度报告及年报摘要的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
7、《关于审议2010年度利润分配的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
8、《关于审议2010年经营计划的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
9、《董事会薪酬与考核委员会关于提请审议2011年对经营班子奖励激励的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
10、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
苏常柴A：监事会五届十四次会议决议公告 2010-04-23
股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2010-011常柴股份有限公司监事会五届十四次会议决议公告常柴股份有限公司于2010年4月21日在公司党委会议室召开监事会五届十四次会议，会议通知于2010年4月11日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，为吕伟民、袁小冬、倪明亮、吴克云、卢仲贵。
会议由监事会主席吕伟民先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下事项：一、2010年第一季度报告；表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
二、关于核销部分应收帐款的议案；监事会同意董事会作出的关于核销兴化飞达机械公司等7家单位欠款11,928,876.38元坏帐的议案。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、监事会换届选举的议案。
公司第五届监事会监事任期已于2010年4月13日届满，经监事会研究，拟提名下列人员为第六届监事会监事候选人：吕伟民、袁小冬、吴克云经公司职工代表大会通过，选举倪明亮、卢仲贵为职工监事，直接进入公司第六届监事会。
监事候选人及职工监事简历附后。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案提交2009年度股东大会审议。
常柴股份有限公司监事会2010年4月23日监事候选人简历吕伟民，男，1954年10月出生，江苏常州人，中共党员，高级政工师职称。
历任常州柴油机厂团委副书记、工会副主席、工会主席，常柴集团有限公司党委副书记、纪委书记、工联会主席、常柴股份有限公司党委书记，现任常柴股份有限公司党委书记、监事会主席。
与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。
不持有公司股票。
袁小冬，女，1963年1月出生，江苏常州人，中共党员，高级会计师职称。
历任常州市财政局预算科办事员、科员、副科长，常州市财政局预算处副处长，常州市财政局行政政法处副处长，现任常州市人民政府国有资产监督管理委员会考核评价处处长。
上市公司监事会工作报告
上市公司监事会工作报告上市公司监事会工作报告在日常生活和工作中，我们使用报告的情况越来越多，写报告的时候要注意内容的完整。
那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编为大家收集的上市公司监事会工作报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
上市公司监事会工作报告1本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议及审议事项情况20xx年，公司监事会共召开6次会议，会议情况及决议内容如下：1、第二届监事会第十七次会议于20xx年2月26日召开，会议审议通过了《公司20xx年度监事会工作报告》;《公司20xx年度财务决算报告》;《公司20xx年度利润分配预案》;《公司20xx年年度报告及摘要》;《公司募集资金20xx年度存放与使用情况的专项报告》;《公司20xx年内部控制自我评价报告》;《关于投资建设吉林抚松人参产业基地的议案》;《关于投资建设安徽亳州中药产业基地的议案》;《关于公司20xx年非公开发行股票募投项目中药GAP种植基地建设项目变更的议案》;《关于使用公司20xx年非公开发行股票募投项目节余资金投资建设吉林抚松人参产业基地和安徽亳州中药产业基地的议案》;《关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金部分银行利息补充流动资金的议案》;《监事会关于公司相关情况的监督检查意见》共12项议案。
该次会议决议公告披露于20xx年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、第二届监事会第十八次会议于20xx年4月20日召开，会议审议通过了《广东XX药业股份有限公司20xx年第一季度报告》;《关于提名丁一岸先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》;《关于提名许秋华女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》共3项议案。
该次会议决议公告披露于20xx年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
3、第三届监事会第一次会议于20xx年5月16日召开，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
东北制药：2010年度第二次临时股东大会决议公告 2010-12-22
证券代码：000597 证券简称：东北制药公告编号：2010-061东北制药集团股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议公告特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开的情况1.召开时间：2010年12月21日上午10：30时2.召开地点：公司董事会会议室3.召开方式：现场投票4.召集人：公司董事会5.主持人：公司董事长刘震先生6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况股东（代理人）七人、代表股份172,625,964 股，占公司股份总数的51.71％。
三、提案审议和表决情况与会股东（代理人）经认真审议，以记名投票方式进行表决，并通过了如下议案：议案一：关于核销资产损失的议案（五届董事会第十三次会议审议通过）表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对 0 股。
弃权 0 股。
议案二：关于修改公司资产损失确认与核销管理制度的议案表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对 0 股。
弃权 0 股。
议案三：关于补选曹知为公司董事的议案表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对 0 股。
弃权 0 股。
议案四：关于补选才玲为公司董事的议案表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对 0 股。
弃权 0 股。
议案五：关于补选李松涛为公司监事的议案表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对 0 股。
弃权 0 股。
议案六：关于修改公司章程的议案表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对 0 股。
弃权 0 股。
ST锦化：第五届董事会第一次会议决议公告 2010-09-21
锦化化工集团氯碱股份有限公司
决议公告
决议内容：经公司董事会提名委员会审查，董事会提名，本次与会董事表决一致 同意林木西、樊行健为公司董事会独立董事候选人。
附件二：公司董事候选人简介 独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交股东大会 审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于 2010 年 9 月 21 日巨 潮资讯网 ,供投资者查阅。 （五）审议公司《关于协议收购关联方辽宁方大集团相关资产的议案》； 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 表决结果：关联方董事曹阳、黄成仁、胡德金先生回避表决，经与会非关联方董
证券事务代表：
宋立志简历：宋立志，男，36 岁，大专学历，会计师，2007 年 8 月取得上市公
司董事会秘书资格。1997 年参加工作。从事过会计核算和综合计划等岗位工作，2007
年 10 月任锦化氯碱证券事务代表。
以上公司董事、高级管理人员人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等法律法规及公司章程中有关董事及高级管事人员任职资格的相关规定。其本
基于以上，公司独立董事认为公司通过清查，对长期停用且不需用、有安全隐患 的资产进行报废清理符合公司的实际需要；有利于公司的正常安全稳定运营。同意公 司进行资产报废处置。
（三）关于选举独立董事事宜： 公司董事会提名林木西、樊行健为公司第五届董事会独立董事候选人，其提名程 序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，符合公司独立董事的任职资格 条件。 （四）关于审议协议收购关联方辽宁方大集团相关资产的事宜： （1）事前独立董事认为其定价依据合理，交易公平，同意公司协议受让方大集 团的部分资产。 （2）会上独立董事进一步发表意见认为：收购的这部分资产有利于公司运营资 产的完整，其定价依据合理，交易公平，表决程序合法、合规。同意公司协议受让方 大集团的部分资产。
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证券代码：200160 证券简称：ST大路B 公告编号：2010-004
承德大路股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德大路股份有限公司第四届监事会第五次会议于2010年4月28日在上海木花路832号一楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席袁润兵先生主持，会议审议并通过了如下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《 公司2009年度监事会工作报告》；
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度财务报告》；
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》；
监事会对年报的审核意见如下：
公司2009年年度报告客观、真实、准确的反映了公司本年度的经营情况和财务状况，实事求是、客观公正。
我们保证公司2009年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；
监事会认为：2009年度，公司财务报告经北京永拓计师事务所有限责任公司审计，出具了有强调事项的无保留意见的审计报告。
《董事会对非标准无保留
审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况，监事会对此表示认可，无特别说明的事项。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年第一季度报告及摘要》；
本公司监事会认为：公司2010年第一季度报告客观、真实、准确的反映了公司一季度的财务状况和经营成果。
监事会保证一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告
承德大路股份有限公司
监 事 会
2010年4月28日。