上市公司管理制度汇编总集

黑龙江大成公路养护有限公司（管理制度汇编）编制：行政事务部人力资源部审核：职工代表大会二0一七年八月五日目录第一部分机构设置及职责第一章组织机构图 (1)第二章管理层职责及权限 (2)第三章部门职责 (4)第四章部门经理及科员岗位职责 (8)第二部分管理制度（一）人事管理制度第一章考勤管理制度 (14)第二章聘用与劳动合同 (20)第三章晋升、降职、解聘、迁调 (23)第四章薪酬管理体系 (24)（二）行政管理制度第一章员工管理条例 (25)第二章员工礼仪标准 (26)第三章保密管理条例 (29)第四章出差管理制度 (32)第五章办公设施管理制度 (38)第六章办事规程 (38)第七章办文规程 (39)第八章办会规程 (40)第十章车辆管理制度 (44)第十一章档案管理制度 (45)第十二章合同管理制度 (47)第十三章后勤管理制度 (49)第十四章奖惩管理条例 (52)（三）财务管理制度第一章总则 (56)第二章财务机构与会计人员 (56)第三章财务工作管理制度 (57)第四章支票管理制度 (58)第五章现金管理制度 (58)第六章会计档案管理制度 (59)第七章处罚办法 (60)（四）工程管理制度第一章工程管管理板块组织机构 (61)第二章项目部职责与权力 (61)第三章项目施工管理 (63)第四章物资采购管理制度 (67)第五章工程项目技术管理制度 (70)第六章技术图纸会审 (71)第七章技术文件交底 (71)第八章项目施工中的技术管理 (72)第一部分机构设置及职责第一章组织机构图董事长总经理总工程师副总经理行政事务部人力资源部物资供应部工程管理部市场经营部质量安全部项目经理一部项目经理二部项目经理三部设备管理部财务审计部第二章管理层职责及权限第一条董事长、总经理董事长、总经理主要职权见公司章程第二条总经理日常主要工作职权：一、经营管理方面：1、经董事长授权以总公司名义代签各种经济合同和协议；2、签发日常行政、业务文件、会议纪要；3、制定总公司经营管理方面的具体规章制度；4、召集并主持总公司总经理办公会议和例会；5、总公司章程和董事会授予的其他职权。

二、财务管理方面：1、总公司重大财务事项超出授权（5万元以上）或计划的财务事项，需报董事长批准后实施；2、非重大财务事项由总经理根据日常经营管理需要决定，包括：审批总公司预算内的各项日常费用支出。

三、人力资源管理方面：1、决定除由董事长聘任或解聘人员以外的主要管理人员的任免；2、制定总公司管理人员发展计划和年度用工计划；3、在年度预算控制数额内，制定公司员工工资分配标准和年度奖惩方案；4、遵照公司的相关制度，决定公司员工的奖惩、升（降）级、加（减）薪、聘用、解聘与辞退；5、总经理因特殊原因如休假、出国等不能履行职权时，经董事长同意后，应书面授权一名副总经理主持日常工作，授权时间一般不得超过三十天；6、总经理应当根据法律、行政法规、公司章程和本条例的规定行使职权；7、总经理行使职权时要注意运用民主集中制原则，充分发挥其他高层管理人员的作用。

第三条副总经理岗位职权一、贯彻执行总经理办公会决议，在总经理的领导下，协助管理公司的日常工作。

二、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；三、组织编制、审批企业人力资源，企业行政管理等各项规章制度，并贯彻实施企业各项制度，定期检查制度的执行情况，根据企业的发展实际情况，不断完善各种规章制度；四、负责行政、人力资源日常事务性工作；五、妥善处理各种突发性事件；六、负责对外协调工作；七、负责重大活动的组织和接待工作；八、负责总经理临时交办的工作；第四条总工程师岗位职责一、在公司总经理的领导下，按照公司的发展战略，制定本公司各个项目的工程开发、招投标及年度发展计划；二、全面负责工程项目的施工管理工作，制定项目的施工进度计划，质量目标计划，资金使用计划，并按月度、年度进行考核；三、负责项目的施工组织设计和重要部位的施工方案的制定，主持召开重要部位的施工方案论证会，处理一切质量、安全事故；四、对工程、材料、设备的合同进行审核，并签署意见；五、对分管部门员工的工作进行考核，建议公司对部门经理进行人事任免；六、组织项目的验收和备案，对项目的质量验收全权负责；七、贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度，对项目施工技术工作全面负责。

八、执行有关技术标准、规范、规程。

九、组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸。

十、负责制订施工组织方案，编制施工工艺组织设计。

十一、指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度把关控制。

十二、分管项目质量管理工作和工程质量创优计划的制定并组织实施，负责技术质量事故的调查和处理，并及时向上级报告。

十三、负责审核签发变更设计报告，索赔意向报告及检查索赔资料的完整性。

十四、负责施工过程中试验、测量等重大技术问题的决策及报告。

十五、主持交竣工技术文件资料的编制，参加交竣工验收、组织施工技术总结和学术论文的撰写并负责审核和向上级报告。

第三章部门职责第一条行政事务部职责一、负责公司日常行政工作。

二、负责公司对外宣传工作。

三、负责了解并反映工作计划的运行情况、各种决定的落实情况，领导批示，领导交办等事项的督办，催办工作。

四、负责印信的管理工作。

五、负责文件的收发、制作、传阅、签批及机要通讯工作。

六、负责档案的收集整理、归档、立卷、借阅、利用等管理工作。

七、负责车辆管理、调动及工勤人员的管理工作。

八、负责公司后勤事务、通讯保障、安全教育、安全防火等工作。

第二条人力资源部职责一、负责建立、健全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标日趋科学化，规范化。

二、制订和实施人力资源部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划。

每年度根据公司的经营目标及公司的人员需求计划审核公司的人员编制，对公司人员的档案进行统一的管理。

三、依据公司的人力资源需求计划，组织各种形式的招聘工作，收集招聘信息，进行人员的招聘、选拔、聘用及配置。

对不合格的员工进行解聘。

四、负责员工薪酬方案的制定、实施和修订，并对公司薪酬情况进行监控。

五、负责建立公司的培训体系，制定公司的年度培训计划，全面负责公司管理层的培训与能力开发工作，并对公司的培训工作进行监督和考核。

六、根据公司发展规划，对公司的各个职能部门进行职务分析，编制各岗位的岗位说明书。

七、建立员工沟通渠道，定期收集信息，拟订并不断评估公司激励机制、福利保障制度和劳动安全保护措施。

八、负责劳动合同的签定与管理工作，进行劳动关系管理，代表公司解决劳动争议和纠纷。

九、负责办理员工的各项社会保险手续及有关证件的注册、登记、变更、年检等手续。

十、负责员工日常劳动纪律、考勤、绩效考核工作，并办理员工晋升、奖惩等人事手续。

第三条财务部职责一、负责项目的资金筹集，确保资金专户存储、专款专用，对资金的使用进行全过程监管。

二、制定各项财务管理制度及费用支出计划；建立健全财务核算程序，严格按照概算指标控制和核算建设成本；杜绝不合理的支出，保证建设资金安全、合理、高效使用。

三、按要求开立和使用银行账户，按规定支付各种款项，按要求保管各种信息资料，确保工程建设资金安全、不超付、不挤占、不挪用。

四、做好公司日常财物收支和会计核算工作。

五、按要求及时编制、报送月份、季度、年度财务报表，工程完工时及时编制竣工决算报告。

六、负责整理、归档和保管会计档案工作。

七、对公司拥有的资产登记和管理，定期进行大库资产盘点和清查，做好各项资产的交付使用工作。

第四条工程部职责一、协助生产副总经理对工程进行全面管理。

二、审批项目部的施工组织设计。

三、组织制定各项工程管理办法、制度和规定。

四、对项目部进场、驻地建设及施工准备情况进行落实、检查。

五、负责解释、修正工程管理办法，解决施工中的技术和质量问题，参与质量事故的处理。

六、组织工地生产例会和有关施工管理活动。

七、审查处理工程变更报告，指导实施工程变更。

八、现场核定工程量，参与设计变更以及计日工的申报和批复情况。

九、协助有关部门处理项目部的延期、索赔、申请等工作。

十、编制整理公司各个工程项目的工程内业与竣工内业资料；并存档、保管。

十一、负责安全生产、文明施工管理，对各项目部的文明施工和现场进行监督检查。

十二、负责工程项目交（竣）工验收及缺陷责任期验收工作。

十三、负责与设计单位的协调工作。

十四、完成领导交办的其它工作。

第五条市场经营部工作职责一、负责公司各个工程项目的招投标工作。

二、负责工程施工合同的管理工作，监督合同的履行情况并存档、保管合同资料。

三、负责工程结算工作，协助公司办理工程结算手续并审核各施工项目的结算书。

四、负责在建工程的成本分析，并提出合理化建议。

五、负责质量体系认证工作。

六、负责资质的提档升级、增项、年审工作。

七、负责资质证书、营业执照、安全生产许可证、职称证书等的保管工作。

八、负责中标工程项目施工前材料、人工、设备总计划的提取，编制准确的用量分析表,并保证其准确性和有效性，为项目部编制的工程成本分析和实际发生的施工成本提供审核依据。

九、负责工程项目招、投标中概（预）算的编制，及工程成本的测算，及时为投标提供相对准确的决策依据。

十、督促项目部做好工程项目的变更和签证工作，为工程顺利结算提供充分的依据。

十一、及时跟踪工程项目的进展，负责工程计量，会同项目部做好过程控制。

十二、搜集和积累工程造价信息资料及有关政策、法规文件。

十三、负责对外包施工队的最终决算量进行实际核算（现场实测）和各项目人工费的最终结算。

十四、负责各工程项目的项目提成、材料节约奖、工期奖、安全奖的计算和审核。

十五、监督审核生产所需材料、人工、机械设备的询价、比价、议价，降低工程成本。

第六条质量安全部工作职责一、在总工程师领导下，全面对公司在建工程的质量、安全生产、文明施工进行全面管理，制定公司质量、安全年度计划，质量、安全管理措施及考核管理办法。

二、宣传和贯彻有关技术规范、安全、质量方面的法律法规以及验收标准，坚持“安全第一、质量第一、预防为主”的安全方针。

三、协助领导和有关部门与各项目部签订质量安全责任书。

四、建立健全公司质量安全管理机构，完善质量安全保证体系，指导和检查项目部质量安全机构建立、人员配置、制度落实，不定期地向领导汇报质安工作情况，逐步建立质量安全动态管理体系。

五、编制公司安全生产应急救援抢险预案，并指导项目部根据工程施工实际编制安全生产应急救援抢险预案，组织相关人员参加安全生产应急救援演练，不断提高预防和处理安全事故的应变能力。

六、指导和督促项目部按照工程实际编制施工用电、模板支护、脚手架搭设、机械设备等专项安全生产操作规程，做好施工现场安全防护，确保安全生产、文明施工，积极宣传和创建文明建筑工地与优质结构工程。