客户审核管理制度
审核员管理制度
审核员管理制度
一、编写规章制度的目的和范围
目的：为了规范审核员的行为举止、加强审核员的管理、保证审核工作的有效开展，保障公司和客户的利益。
范围：适用于本公司的审核员。
二、制度制定程序
1.确定制度的需求：明确制度制定的原则和必要性。
2.制定草案：搜集相关法律法规和公司政策，研究和修订草案。
3.征求意见：向相关部门、人员征求建议和意见。
4.讨论修改：在公司内部开展讨论，对制度草案进行修改和完善。
5.施行：经公司领导批准后正式施行。
三、相关法律法规
1.《劳动合同法》
2.《劳动法》
3.《劳动保障监察条例》
4.《行政管理法》
四、审核员管理制度的内容
1.制度名称：审核员管理制度。
2.制度范围：适用于公司内部审核员。
3.目的：明确审核员的管理规范，加强审核工作的管理。
4.内容：
(1)审核员的职责及义务；
(2)审核员的权利；
(3)审核员的行为准则；
(4)审核员的流程和规范。
5.责任主体：公司的审核部门和审核员。
6.执行程序：审核员应按照流程执行审核任务。
7.责任追究：对于违规行为和不履行职责的审核员应当进行纪律处理，根据违规情节轻重采取相应的制裁措施。
五、符合中国法律法规的要求
本制度需符合《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《行政管理法》等相关法律法规的要求，加强审核员的管理，保证审核工作的有效开展，保障公司和客户的利益。
同时，待制定完善后应经公司领导审批并正式施行。
审核客户管理制度范文模板
一、总则为规范公司客户审核工作，提高客户服务质量，保障公司利益，特制定本制度。
二、审核原则1. 客户审核工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保客户信息的真实性和准确性。
2. 客户审核工作应遵循合法、合规、合理的原则，确保客户业务的合法性和合规性。
3. 客户审核工作应遵循效率、便捷、优质的原则，确保客户审核工作的顺利进行。
三、审核内容1. 客户基本信息审核（1）客户的身份证明、联系方式等基本信息；（2）客户的经营范围、经营状况等背景信息；（3）客户的信用记录、法律诉讼等风险信息。
2. 客户业务审核（1）客户业务的合规性审核；（2）客户业务的真实性审核；（3）客户业务的合法性审核。
3. 客户风险审核（1）客户是否存在重大风险；（2）客户业务是否存在潜在风险；（3）客户与公司合作过程中是否存在风险。
四、审核流程1. 客户提交申请，填写《客户审核申请表》；2. 审核部门收到申请后，对客户基本信息进行初步审核；3. 审核部门对客户业务进行详细审核，包括但不限于合规性、真实性、合法性等方面；4. 审核部门对客户风险进行评估；5. 审核部门将审核意见反馈给客户；6. 客户根据审核意见进行整改；7. 审核部门对整改后的客户进行复核；8. 审核部门将最终审核意见报送给公司领导审批；9. 公司领导审批通过后，客户可正式开展业务。
五、审核要求1. 审核人员应具备一定的专业知识，熟悉相关法律法规；2. 审核人员应严格遵守保密制度，不得泄露客户信息；3. 审核人员应按时完成审核工作，提高工作效率；4. 审核人员应定期参加培训，提高业务能力和综合素质。
六、考核与奖惩1. 审核部门对审核人员进行定期考核，考核内容包括审核质量、工作效率、业务能力等方面；2. 对考核优秀的审核人员给予表彰和奖励；3. 对考核不合格的审核人员，根据情节轻重给予警告、罚款等处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施；2. 本制度由公司审核部门负责解释；3. 本制度如有未尽事宜，由公司审核部门负责补充。
订单评审管理制度
订单评审管理制度一、制度目的本制度的目的是规范企业订单评审管理流程，确保订单评审程序的科学性、合规性和有效性，提升订单评审的效率和质量，最终实现企业的利益最大化和客户满意度提升。
二、适用范围本制度适用于企业内全部订单评审活动。
三、术语定义1.订单：客户发出的购买产品或服务的要求。
2.订单评审：对客户订单进行细致、全面的审核和评估。
3.评审人员：具有相关背景知识与技能，负责对订单进行评审的员工。
四、制度内容1. 订单评审流程1.客户提交订单：客户通过指定渠道提交订单，包含订单内容、要求和所需时限。
2.确认订单可行性：由销售人员依据客户订单提交的内容，确认是否符合企业的产品或服务范围，并评估订单的可行性。
3.进行订单评审：由订单评审小组依照肯定程序和标准对订单进行评审。
4.订单可行性评估：评审人员评估订单的实施难度、资源需求和风险，确定订单是否具备可行性。
5.编制评审报告：评审人员依据评审结果，编订立单评审报告，包含评审看法和建议，并提交给管理层。
6.管理层审批：管理层依据订单评审报告，决议是否批准该订单的执行，并做出相关审批和授权。
7.确定执行责任人：管理层依据订单的性质和要求，确定实在负责该订单执行的责任人员，并进行相关布置。
8.下发执行通知：将订单执行相关信息通知负责人员，并明确订单的交付时限和质量要求。
9.监督执行过程：职能部门依据订单执行情况，进行监督和检查，并供应必需的帮助和支持。
10.订单评估与反馈：对订单执行结果进行评估，并将评估结果和客户的反馈看法反馈给订单执行人员和管理层，以连续改进订单评审及执行流程。
2. 订单评审标准1.订单内容评审标准：–订单是否符合企业产品或服务范围；–订单的明确性和完整性；–订单的技术要求和质量标准是否明确；–订单的完成时限是否合理。
2.订单可行性评估标准：–订单的资源需求和供应是否充分；–订单的实施难度是否可接受；–订单的风险评估并推断风险掌控措施是否有效；–订单是否与企业整体发展战略相全都。
客户订单管理制度模板范文
一、总则第一条为规范公司客户订单管理流程，提高客户满意度，确保订单处理的高效与准确，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有订单管理相关工作人员。
第三条订单管理应遵循以下原则：1. 客户至上，服务第一；2. 严谨规范，流程清晰；3. 及时沟通，高效执行；4. 数据准确，安全保密。
二、订单接收与审核第四条订单接收1. 销售部门负责接收客户订单，包括电话、传真、电子邮件、现场等形式。
2. 销售部门在收到订单后，应及时核对订单内容，确保订单信息的完整性和准确性。
第五条订单审核1. 销售部门对订单进行初步审核，包括订单的合法性、产品规格、数量、价格、交货期等。
2. 销售部门审核完毕后，将订单信息录入订单管理系统。
三、订单处理第六条订单确认1. 销售部门在确认订单信息无误后，将订单信息发送至生产部门、物流部门等相关部门。
2. 生产部门、物流部门在收到订单信息后，应尽快确认订单处理方案。
第七条生产计划1. 生产部门根据订单需求，制定生产计划，确保按时完成生产任务。
2. 生产部门在生产过程中，应密切关注生产进度，确保产品质量。
第八条物流配送1. 物流部门根据订单要求，安排物流配送方案，确保按时将产品送达客户手中。
2. 物流部门在配送过程中，应密切关注货物状态，确保货物安全。
四、订单跟踪与反馈第九条订单跟踪1. 销售部门负责订单的全程跟踪，确保订单处理进度。
2. 销售部门在订单处理过程中，应及时与客户沟通，了解客户需求，解决客户问题。
第十条订单反馈1. 销售部门在订单完成后，及时向客户反馈订单执行情况，包括产品质量、交货期等。
2. 客户对订单执行情况有任何意见或建议，销售部门应认真听取，及时反馈给相关部门。
五、订单档案管理第十一条订单档案1. 订单处理完毕后，销售部门应及时将订单资料整理归档。
2. 订单档案包括订单表、生产计划表、物流配送单、客户反馈意见等。
第十二条档案保管1. 订单档案应妥善保管，确保档案的完整性和安全性。
公司订单审核管理制度
公司订单审核管理制度一、总则为规范公司订单审核流程，提高审核效率，保障公司利益，特制定本《公司订单审核管理制度》（以下简称“本制度”）。
二、适用范围本制度适用于公司所有业务部门的订单审核工作，包括但不限于销售部门、采购部门、物流部门等。
三、审核责任1.销售部门负责对客户提交的订单进行初步审核，确保订单内容完整、准确。
2.采购部门负责对供应商提交的订单进行审核，确保订单内容符合公司采购政策。
3.物流部门负责对订单的配送情况进行审核，确保订单能够按时送达客户手中。
4.财务部门负责对订单付款情况进行审核，确保资金流转正常。
四、审核流程1.销售部门接收客户订单后，将订单信息录入系统，并提交给采购部门进行审核。
2.采购部门审核订单内容并与供应商确认，确认无误后将订单信息传递给物流部门。
3.物流部门根据订单信息制定配送计划，并将计划提交给销售部门核对。
4.销售部门核对无误后将订单信息反馈给财务部门进行付款审核。
5.财务部门审核付款情况并安排付款，完成后将订单状态更新至系统。
五、审核标准1.订单内容完整、准确。
2.订单信息与系统记录一致。
3.订单按照公司政策执行。
4.订单操作流程合规。
六、审核记录1.销售部门、采购部门、物流部门、财务部门都需对订单审核过程进行记录。
2.记录包括订单信息、审核人员、审核时间等内容。
3.记录要保留至少一年以上。
七、异常处理1.如果订单内容存在疑点，需要由相关部门负责人召集会议进行讨论，找出原因并解决。
2.如果订单审核出现错误，需立即通知相关部门进行修正，并对错误负责人进行追责。
3.对于频繁出现错误的部门，需进行培训或调整人员。
八、责任追究1.对于故意篡改订单信息、造成公司损失的行为，公司将追究相关人员的责任。
2.对于未按规定进行审核操作造成损失的，相关部门负责人要承担相应的责任。
九、附则1.本制度最终解释权归公司总经理办公室所有。
2.对本制度的修改和补充需组织相关部门进行讨论，并经公司总经理批准后执行。
区域客户的管理制度
区域客户的管理制度第一章总则第一条为了规范区域客户管理工作，提高客户满意度，保障公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有区域客户管理工作。
第三条区域客户管理工作原则上要做到客户分类管理、客户审核管理、客户服务管理和客户信息管理。
第四条区域客户管理工作由公司营销部门具体负责，由区域营销经理统一协调管理。
第五条区域客户管理工作实行责任制，对于管理不善、业务不规范的责任者将受到相应处罚。
第二章客户分类管理第六条公司将客户分为A、B、C三个等级，具体如下：（一）A类客户：高级别客户，通常是公司的大客户，对公司的营业收入贡献度较大，需要高级别的关注和服务。
（二）B类客户：中级别客户，对公司的业务贡献度适中，需要常规的关注和服务。
（三）C类客户：低级别客户，对公司的业务贡献度较低，需要基本的关注和服务。
第七条客户等级的划分是根据客户的消费金额、合作年限、信用情况等综合因素来确定的，每个等级的客户都有特定的服务标准和服务承诺。
第三章客户审核管理第八条在与客户建立合作关系前，必须进行客户审核，以确保客户的信用度和商业合作的可行性。
第九条客户审核主要包括以下内容：（一）客户资质审核：查看客户的营业执照、税务登记证和组织机构代码证等相关证明文件。
（二）客户信用记录审核：核查客户的信用记录，包括过去的交易记录、信用评级等。
（三）客户合作意向审核：了解客户的需求和合作意向，评估合作的可能性和风险。
第十条审核通过后，可以与客户签订合作协议，正式建立合作关系。
第四章客户服务管理第十一条客户服务是区域客户管理工作的核心，对客户提供优质的服务是公司的宗旨和责任。
第十二条客户服务包括客户咨询、客户投诉、客户需求反馈、客户满意度调查等内容。
第十三条公司要建立客户服务热线或在线平台，方便客户咨询和投诉，及时解决客户问题。
第五章客户信息管理第十四条客户信息管理是区域客户管理工作的基础，必须做到客户信息的及时更新和保密。
第十五条公司要建立完善的客户信息库，包括客户基本信息、联系方式、交易记录等内容。
客户审核流程管理制度范文
客户审核流程管理制度范文客户审核流程管理制度第一章总则第一条为了规范客户审核流程，提高审核效率和准确性，保护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司与潜在客户的初步接触、资质核实和实际合作过程，包括但不限于签订合同、洽谈合作事宜等。
第三条审核工作必须遵循公平、公正、公开、高效的原则。
第四条审核团队由公司选派有关部门负责人、专业人员和相关员工组成，由负责人主持。
第五条客户审核结果应当严格保密，不得泄露给未经授权的人员和机构。
第二章客户审核流程第一条客户审核流程包括初步筛选、资质核查、风险评估、面谈洽谈和最终审批等环节。
第二条初步筛选：由销售团队负责对潜在客户进行初步筛选，形成初步客户名单。
初步筛选依据包括但不限于客户需求、合作信誉、行业地位等。
第三条资质核查：由审核团队对初步客户名单进行资质核查。
审核团队根据公司的资质要求和相关法律法规，核查客户的注册信息、经营状况、专业资质等。
第四条风险评估：在资质核查合格的客户中，由审核团队进行风险评估。
风险评估将综合考虑客户的信用状况、行业竞争状况、个案历史等因素，评估客户合作的风险程度。
第五条面谈洽谈：通过风险评估，确定合作意向的客户进入面谈洽谈阶段。
面谈洽谈将由销售团队组织，审核团队参与。
面谈洽谈主要目的是进一步了解客户需求、商讨合作细节，并检查客户的合规性和诚信。
第六条最终审批：在面谈洽谈的基础上，由公司负责人或相关决策者进行最终审批。
审批结果包括批准合作、暂缓合作和不予合作等。
第三章客户审核的职责和义务第一条销售团队的职责和义务：负责初步筛选、组织面谈洽谈，并向审核团队提供相关材料和信息。
销售团队应当遵守公司规定的审核流程和要求，确保审核工作的质量和效率。
第二条审核团队的职责和义务：负责资质核查、风险评估、面谈洽谈等工作。
审核团队应当具备相关专业知识和技能，保证审核结果的准确性和可靠性。
第三条公司负责人或相关决策者的职责和义务：负责最终审批工作，确保决策的合理性和科学性。
客户资质管理制度
客户资质管理制度1. 背景在企业发展过程中，客户的选择和合作关系是十分重要的。
而客户的资质是衡量其能否成为合作对象的一个重要因素。
因此，建立一套完整的客户资质管理制度，对于公司的长期发展具有重要意义。
2. 目的和范围2.1 目的本制度旨在规范和完善公司客户资质管理制度，以提高客户选择和合作的效率与质量。
2.2 范围本制度适用于所有公司在进行客户选择与合作方案决策时的必要流程，覆盖所有涉及客户资质的操作及流程。
3. 客户资质管理体系3.1 客户分类根据其行业背景、规模和口碑等因素，将客户分类为核心客户、重要客户和一般客户。
其中：1.核心客户：公司运作的核心对象，其信用度、市场规模和战略价值都处于强势地位；2.重要客户：具有良好商业信誉，并能为企业带来相对收益的客户；3.一般客户：相对较小的优势客户，一定程度上对企业收益的贡献要低于重要客户。
3.2 客户资质标准公司应在考虑考虑客户洽谈的基础上，分别制定不同的客户资质标准。
客户资质的判断主要依据以下几个方面：1.相关证件、执照等合法资质文件均合法有效；2.具备良好的企业信誉度，有良好的服务业绩，能够稳定发展；3.双方合作模式的匹配程度；4.其它可能会对合作产生重大影响的因素。
3.3 客户资质审核流程1.公司的市场部门向潜在客户发起邀约，并进行准确定位分类；2.客户资料和相关文件的评估；3.进行客户公司现场调查或第三方评估；4.进行保密协议的签署；5.根据审核的结果，确定客户资质，并进行细致的评估报告。
3.4 客户资质审核周期对于不同的客户，审核的时间会不同。
在此基础之上，公司应制定出不同的审核周期：1.核心客户：最短为半年，最长不超过三年；2.重要客户：最短为一年，最长不超过三年；3.一般客户：最短为一年，最长不超过两年。
3.5 客户资质的监督与检查1.审核周期内每年对客户进行一次会面，以便对客户的经营现状和对公司的支持情况进行跟踪考核；2.对于在审核周期内出现信用状况下滑等情况的客户，可能影响到公司的利益和声誉，公司应根据情况决定是否停止合作。
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《客户审核管理制度》
1.目的
为了使我公司客户稽核工作流程更畅顺，职责更清晰，同时验证公司管理体系的有效性，达到体系推行持续改进，保证客户审核的正常实施。
2.适用范围
适用于与我司有直接交易往来的客户或其委托认证机构对本公司所有管理体系所作的现场审核。
3.定义
无
4. 职责
4.1 质量部：
4.1.1 负责客户审核的总体协调。
4.1.2 组织和策划客户审核的准备、实施及后续跟进；
4.1.3 组织和协调现场审核的陪同；
4.1.4 负责客户审核结果的通报；
4.1.5 负责审核不符合项的分解及纠正和预防措施的跟进；
4.1.6 审核信息、报告和纠正和预防措施报告的的保存。
4.2 销售部：
4.2.1 收集和整理客户审核信息，及时准确通知质量部；
4.2.2 负责接收客户审核检查表；
4.2.3 配合质量部完成审核前的准备、审核后的跟进；
4.2.4 涉及本部门的文件、记录等材料的准备；
4.2.5 协助现场审核的陪同。
4.3 相关部门
4.3.1 综合部负责做好客户接送、食宿等后勤安排，以及会议室布置，欢迎牌、水果和茶水等的准备和提供工作；
4.3.2 制造部负责做好审厂前的厂容厂貌整理工作，搞好现场6S管理；
4.3.3 制造部、技术部、采购部、综合部等相关部门做好客户审核前期的相关资料
的准备工作；
4.3.4 协助客户现场审核陪同，接受现场审核，提供相关证据；
4.3.5 负责不符合项纠正措施的填写和整改完成。
5. 流程图
无
6. 工作程序
6.1 客户审核信息的接收
6.1.1 销售部业务人员接收到客户审核信息后，应及时同客户确认审核的日期、审核范围、审核员人数等，索取审核清单、现场评估表和审核日程表（必要时）。
6.1.2 销售部业务人员发起《客户审核联络单》，必要时附上客户现场评估表和审核日程表，经部门负责人确认后通知到质量部。
《客户审核联络单》中应包括但不限于下列信息：
来访人数、姓名职务、客户简介、审核类型、审核目的等。
6.2 客户审核的准备
6.2.1 质量部根据《客户审核联络单》的信息组织召开审核准备会议，对相关审核内容进行分配，明确审核各项目的责任部门和责任人，确定内部预审方案。
审核会议还应确定正式审核时各阶段的陪同人员。
6.2.2 审核相关部门应根据准备会议决议和分工，做好自查、互查和整改工作。
如有问题，应及时与质量部沟通。
6.3 客户审核现场审核
6.3.1 客户审核原则上按顾客提供的日程表进行，如有变更，质量部应在首次会议开始前与审核员沟通并确认。
6.3.2 审核中，除指定陪审人员外，被审部门须安排熟悉业务的员工做好审核场所引导、证据和记录取得等辅助工作。
6.3.3 确定的审核陪同人员参与审核陪同，特殊原因不能参加的，须及时通知质量部。
6.3.4 对于审核中任何有异议的项目，相关部门均应在末次会议结束前向审核员提出并给出合理解释或出具相关证据。
对于末次会议确认的任何不符合项、观察项和改进项，相关部门均须分析不符合原因，制定纠正和预防措施，并加以及时改正。
6.4 客户审核跟进
6.4.1 质量部依据客户现场审核结论或审核员提供的书面审核结论填写《CAR》（Corrective Action Request 纠正措施要求单），《CAR》相关的责任部门需合理分析不合原因，制定切实可行的纠正和预防措施。
并使《CAR》的纠正和预防措施得到有效执行。
6.4.2 质量部对开列的《CAR》进行跟进，确保纠正和预防措施的执行，并对在《CAR》的实施或完成状态进行更新，直到客户最终确认合格关闭。
6.4.3 质量部应在客户指定的日期前汇总纠正和预防措施,并提交给销售部业务人员，由业务人员交给客户。
业务人员及时反馈客户的确认结果给质量部。
6.5 审核过程文档的应用
6.5.1 质量部收集以下过程文档，这些文档包括但不限于：
a) 客户审核联络单
b）客户审核结论；
c）CAR。
6.5.2 质量部负责客户审核的过程文档的归档，存档期限为三年。
6.6 质量部负责对客户审核进行整体把握，相关信息作为管理评审的输入，以促进管理体系整体绩效的改善。
7. 相关文件
无
8. 记录
8.1 客户审核记录单
8.2 CAR。