股份有限公司创立大会公证书
股东大会公证书写作说明
股东大会公证书写作说明
【制作依据】
股东大会公证书文书样式供公证机关依法证明股份有限责任公司召开股东大会的真实性、合法性时使用。
股东大会行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资打算；
（二）选举和更换董事，决定有着董事的酬劳事项；
（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的酬劳事项；
（四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事会的报告；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
（十一）修改公司章程
股东大会应当每年召开一次年会。
有下列情形之一的，应当在二个月内召开暂时股东大会：
（一）董事人数别脚公司法规定的人数或者公司章程所定人数的三分之二时；
（二）公司未补弥的亏损达股本总额的三分之一时；
（三）持有公司股份百分之十以上的股东请求时。
股份公司创立大会公证书格式 (1)
股份公司创立大会公证书通用格式公证书( ) 字第号申请人：甲______（基本情况）公证事项：股份公司创立大会证词内容一、必备要素1．申请人全称、申请日期及申请事项。
2．对申请人及公司创立大会参加人资格的审查情况。
3．对创立公司的有关文件、依据的审查情况。
4．设立公司的有关批准文件及验资情况。
5．公司创立大会会议通知（公告）及有关议案的发布及送达情况。
6．会议及其议程是否符合《公司法》的要求。
包括：股东代表产生办法是否公正、公平、与会股东所代表的股权数是否达到法定数额，议事规则及议案通过程序、表决方式等是否合法等。
7．承办公证机构名称、承办公证人员姓名及公证的法律依据。
8．与会股东及其代理人的资格情况。
9．监票人、检票人、记票人资格情况及监票、检票、记票过程的真实性、合法性。
10．各项议案的表决结果。
11．公证结论。
应包括以下内容：（1）当事人的资格是否合法，意思表示是否真实。
（2）创立大会程序是否真实、合法。
（3）对会议结果的确认。
（4）会议记录的真实性。
二、选择要素1．申请人提供的主要证据材料的真实性、合法性。
2．筹委会负责人委托他人主持会议的，证词中应写明委托代理的情况。
3．公司创立大会主持人对表决文件的澄清或说明。
4．对票箱或其他投票器具的查验结果。
5．议案涉及董事会、监事会成员的，要说明对其资格的认定情况。
6．对公司创立大会投标活动中形成的重要工作记录及视听资料真实性及封存情况的证明。
7．公司创立大会有见证人的，应将其民事主体资格状况连同“见证人______、______在场见证”字样一并在公证书中加以描述。
8．公证员认为需要认定的其他程序事项。
9．公证生效日期。
10．附件中华人民共和国省(县)公证处公证员(签名章或签名)年月日股份公司创立大会公证书参考格式一创立大会现场公证词根据______股份有限公司筹委会申请，公证员______、______对______年______月______日在______（地点）举行的______（股份有限公司名称）创立大会暨第一届股东代表大会进行公证。
【实用文档】公告书(创立大会)
欣雅图表打造高品质
公告书（创立大会）
股份有限公司（下称公司）如本次公开募集成功将定于年月日召开创立大会，现将有关事项公告如下：
一、会议主要议程
1、审议发起人关于公司筹办情况的报告；
2、审议通过公司章程；
3、选举董事会成员；
4、选举监事会成员；
5、对公司设立及A股发行费用进行审核；
6、审议公司上市事宜。
二、出席会议资格
1、公司发起人，筹委会成员及高级管理人员；
2、凡持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席的股东可授权委托代表人出席，出席会议食宿及交通费自理。
三、出席股东登记办法
1、法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、受委托代表持授权委托书、本人身份证、委托人帐户卡和委托人持股凭证进行登记；
4、异地出席会议股东请将登记内容邮寄或传真至本公司证券部。
创立大会暨第一次股东大会决议
八、审议通过了《股份有限公司股东大会议事规则》
表决结果：同意股数万股，占出席会议的发起人所持表决权%；反对股数股；弃权股数股。
九、审议通过了《股份有限公司董事会议事规则》
表决结果：同意股数万股，占出席会议的发起人所持表决权%；反对股数股；弃权股数股。
十、审议通过了《股份有限公司监事会议事规则》
表决结果：同意股数万股，占出席会议的发起人所持表决权%；反对股数股；弃权股数股。
十一、审议通过了《股份有限公司关联交易决策与控制制度》
表决结果：同意股数万股，占出席会议的发起人所持表决权%；反对股数股；弃权股数股。
十二、审议通过了《股份有限公司对外投资管理制度》
四、选举产生股份公司第一届董事会成员
1、选举为公司董事；同意股数万股，占出席会议的发起人所持表决权%；反对股数股；弃权股数股。
2、选举为公司董事；同意股数万股，占出席会议的发起人所持表决权%；反对股数人所持表决权%；反对股数股；弃权股数股。
表决结果：同意股数万股，占出席会议的发起人所持表决权%；反对股数股；弃权股数股。
二、审议通过了《关于股份有限公司设立费用开支情况报告》
表决结果：同意股数万股，占出席会议的发起人所持表决权%；反对股数股；弃权股数股。
三、审议通过了《关于股份有限公司章程起草情况的报告》
表决结果：同意股数万股，占出席会议的发起人所持表决权%；反对股数股；弃权股数股。
上述监事与职工推举的监事共同组成公司第一届监事会；各位监事的任期为三年，自公司成立之日起算。
六、审议通过了《关于聘用会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司审计机构的议案》
表决结果：同意股数万股，占出席会议的发起人所持表决权%；反对股数股；弃权股数股。
创立大会授权委托书
授权委托书本单位（本人）作为某股份有限公司股东，兹委托代表本单位（本人）出席某股份有限公司创立大会暨2015年度第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：一、对议案的表决指示：1、审议《关于某股份有限公司变更为股份公司方案的议案》；□同意□反对□弃权2、审议《关于某股份有限公司筹建报告的议案》；□同意□反对□弃权3、审议《关于某股份有限公司设立费用报告的议案》；□同意□反对□弃权4、审议《关于某股份有限公司章程的议案》；□同意□反对□弃权5、审议《关于某股份有限公司股东大会议事规则的议案》；□同意□反对□弃权6、审议《关于某股份有限公司董事会议事规则的议案》；□同意□反对□弃权7、审议《关于某股份有限公司监事会议事规则的议案》；□同意□反对□弃权8、审议《关于选举某股份有限公司第一届董事会董事的议案》：候选人：闵汝贤□同意□反对□弃权候选人：孙永勋□同意□反对□弃权候选人：张伟□同意□反对□弃权候选人：万建华□同意□反对□弃权候选人：钟在娥□同意□反对□弃权候选人：蒋春明□同意□反对□弃权候选人：何继彬□同意□反对□弃权9、审议《关于选举某股份有限公司第一届监事会成员中非职工监事的议案》：候选人：游小丽□同意□反对□弃权候选人：倪平□同意□反对□弃权10、审议《关于某股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》；□同意□反对□弃权11、审议《关于某股份有限公司关联交易管理制度的议案》；□同意□反对□弃权12、审议《关于某股份有限公司对外担保管理制度的议案》；□同意□反对□弃权13、审议《关于某股份有限公司对外投资管理制度的议案》；□同意□反对□弃权14、审议《关于授权董事会办理某股份有限公司设立及注册登记等相关事宜的议案》；□同意□反对□弃权15、审议《关于某股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；□同意□反对□弃权16、审议《关于授权董事会全权办理某股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》；□同意□反对□弃权17、审议《关于公司章程（公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用）的议案》；□同意□反对□弃权18、审议《关于公司信息披露事务管理制度（公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用）的议案》；□同意□反对□弃权19、审议《关于公司投资者关系管理制度（公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用）的议案》；□同意□反对□弃权二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意思表决。
股东大会公证书写作说明
股东大会公证书写作说明
【制作依据】
股东大会公证书文书样式供公证机关依法证明股份有限责任公司召开股东大会的真实性、合法性时使用。
股东大会行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有着董事的报酬事项；
（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会的汇报；
（五）审议批准监事会的汇报；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
（十一）修改公司章程
股东大会应当每年召开一次年会。
有下列情形之一的，应当在二个月内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足公司法手册的人数或者公司章程所定人数的三分之二时；
（二）公司未补弥的亏损达股本总额的三分之一时；
（三）持有公司股份百分之十以上的股东恳求时
搜集整理，仅供参考学习，请按需要编辑修改。
股份公司创立大会暨第一次股东大会
XXX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）创立大会暨第一次股东大会，于2015年7月20日在公司会议室召开。
出席会议的发起人有XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX），共3名，代表公司股份5000万股，占创立大会应由代表股份总数的100%，符合法定要求。
会议由XXX先生主持，经全体发起人认真审议及投票表决，形成如下决议：1、审议通过《XXX股份有限公司章程》，其中，公司的经营范围是：XXXX赞成5000万票，反对0票，弃权0票。
赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。
2、审议通过选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX为公司第一届董事会董事，任期三年，自本次创立大会通过之日起算起。
赞成5000万票，反对0票，弃权0票。
赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。
3、审议通过选举XXX、XXX为公司第一届监事会监事，与职工选举的监事XXX共同组成公司第一届监事会。
任期三年，自本次创立大会通过之日起算起。
赞成5000万票，反对0票，弃权0票。
赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。
4、审议通过《发起人用于抵作股款的财产作价的审计报告》。
根据2015年6月5日和7月5日XXX有限公司股东会决议，XXX有限公司整体变更为XXX股份有限公司，并以公司截至2015年5月31日止经审计的净资产人民币XXX元折为股份公司股本5000万股（折股比例为1:0.20895），净资产超出股本的余额XXX元作为股份公司资本公积。
公司各股东（即股份公司各发起人）以各自在公司的出资额所对应的净资产认购股份公司股份，按原持有限公司股权比例相应持有股份公司股份。
赞成5000万票，反对0票，弃权0票。
赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。
5、审议通过聘请安徽XXX会计师事物所作为公司财务审计机构。
赞成5000万票，反对0票，弃权0票。
赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。
股份有限公司创立大会公证书
股份有限公司创立大会公证书(_____)字第______号根据_______________股份有限公司筹委会申请，本公证处派公证员_______________、_______________、_______________对______年月日在_____________行的_________________创立大会暨第一届股东大会进行了现场公证。
经审查确认，公司发起人_______________、_______________、_______________、______________符合法律规定条件，公司筹委会所提交的设立公司的_________________批准文件和_______________出具的验资证明是法定机构依法出具的。
经审查确定，出席________________股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会的股东及股东代理人共______名(其中股东代表人________名)，代表股公司董事，组成公司第一届董事会。
______名赞成，代表股份______万股；____名反对，代表股份_________股；________弃权，代表股份__________万股。
四、选举_______________、______________、_______________、_______________为公司监事，组成公司第一届监事会。
______名赞成，代表股份______万股；____名反对，代表股份______万股；_____名弃权，代表股份______万股。
通过现场监督，本公证处确认，________________股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会的会议程序、表决方式及所通过各项决议真实、合法、有效。
_______________、_______________及记录员________________在创立大会会议记录上的签名（印章）属实。
下列附件是本公证书的组成部分：1/ 1。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
股份有限公司创立大会公证书
（____）字第____号根据________股份有限公司筹委会申请，本公证处派公证员________、
________、________对________年________月________日在________举行的
________创立大会暨第一届股东大会进行了现场公证。
经审查确认，公司发起人________、________、________、________符合法律规定条件，公司筹委会所提交的设立公司的________批准文件和________出具的验资证明是法定机构依法出具的。
经审查确定，出席________股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会的股东及股东代理人共________名（其中股东代表人________名），代表股份
________万股，占全部股份总额的________%。
上述股东及股东代理人代表资格合法，所代表的股份符合法定数额。
创立大会由________主持，并以投票表决方式通过了以下决议：
一、通过了发起人关于筹办公司情况的报告。
________名赞成，代表股份________万股；________名反对，代表股份________万股；________名弃权，代表股份________万股。
二、通过了公司章程。
________名赞成，代表股份________万股；________名反对，代表股份________万股；________名弃权，代表股份________万股。
三、选举________、________、________、________为公司董事，组成公司第一届董事会。
________名赞成，代表股份________万股；________名反对，代表股份________万股；________名弃权，代表股份________万股。
四、选举________、________、________、________为公司监事，组成公司第一届监事会。
________名赞成，代表股份________万股；________名反对，代表股份________万股；________名弃权，代表股份________万股。
通过现场监督，本公证处确认，________股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会的会议程序、表决方式及所通过各项决议真实、合法、有效。
________、________及记录员________在创立大会会议记录上的签名（印章）属实。
下列附件是本公证书的组成部分：
1．出席________股份有限公司创立大会暨第一届股东大会的股东及其代表
人名单。
2．由监票人、计票人、公证员签名的董事会选举结果。
3．由监票人、计票人、公证员签名的监事会选举结果。
4．创立大会会议记录。
中华人民共和国市（县）公证处
公证员：____________________
________年______月________日。