股份公司创立大会通知
常用的董事会会议纪要模板范文
常用的董事会会议纪要模板范文会议时间：20年月日地点：市、区、路、号会议室）参与者：1.发起人（或代理人）2.认购人（或代理人：备注：本次会议的通知及出席创立大会的发起人、认股人（及其代理人）的总数，也可以补充名称（含代理人）代表公司股份10000股，占公司股份总数的%，创立大会是按照法定要求召开的。
会议议题：公司事项协商表决。
会议由发起人（或所有与会者）推选为创立大会的主持人。
东道主宣布会议开始并宣读议程。
会议依次讨论并（一致）通过了下列决议：一。
审议通过了发起人关于公司筹建的报告保荐代表人向会议作了公司筹备情况报告。
经与会人员审议，会议通过了筹备工作报告。
其中，本人同意，代表股份万股，本人反对，代表股份万股，弃权代表股份万股（也可以由全体与会者一致表决通过）二、表决通过公司章程保荐代表人向与会者介绍了公司章程的起草过程和主要内容。
经认真讨论，与会代表一致表决通过了《公司章程》（或提议将《公司章程》修改为第二部分）\第\条修改为\条后，公司章程以全票通过。
或者：经与会人员表决，赞成的人数符合法定比例，通过本章程，其中：本人同意，代表股份万股；本人反对，代表股份万股；弃权，代表股份万股。
）（章程未获通过的，还应当说明表决结果）。
3.选举董事会成员保荐代表人向会议介绍了董事候选人名单。
经讨论，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：1.选举他为公司董事，任期三年。
其中我同意，代表股份万股，我反对，代表股份万股，弃权代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2.选举他为公司董事，任期三年。
其中我同意，代表股份万股，我反对，代表股份万股，弃权代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
三、选举公司董事，任期三年。
其中我同意，代表股份万股，我反对，代表股份万股，弃权代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
（注：如上述当选董事的投票率不同，请说明）同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、监事会成员的选举保荐代表人会议介绍了监事候选人名单。
中级会计经济法：股份有限公司的设立
第四部分股份有限公司股份有限公司的设立（★★）（2017年单选题；2018年单选题、判断题；2019年多选题；2020年多选题；2021年单选题）（一）设立方式1.发起设立由发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司。
2.募集设立由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余股份向社会公开募集或者向特定对象募集而设立公司。
【老侯提示】发起人认购的股份不得少于公司股份总数的“35%”。
（二）发起人2人-200人，其中须有“半数以上”（≥50%）的发起人在“中国境内有住所”。
【链接】有限责任公司股东人数为50人以下，可以为1人。
【老侯提示】股份有限公司对发起人的人数有限制，对股东人数无限制。
（三）募集设立程序1.发起人认购股份（≥35%）2.向社会公开募集股份（1）必须公告招股说明书，并制作认股书；（2）应当由依法设立的证券公司承销，签订承销协议；（3）应当同银行签订代收股款协议。
3.认股人缴纳股款认股人未按期缴纳所认股份的股款，经公司发起人“催缴”后在合理期间内仍未缴纳，公司发起人可以对该股份另行募集。
4.召开创立大会（1）发起人应当自股款缴足之日起30日内主持召开公司创立大会。
（2）发起人应当在创立大会召开15日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。
（3）创立大会应有“代表股份总数”“过半数”的发起人、认股人出席，方可举行。
（4）创立大会作出决议，必须经“出席会议”的“认股人”所持表决权“过半数”通过。
5.申请登记董事会应于创立大会结束后30日内，依法向公司登记机关申请设立登记。
6.认股人合法抽回股本（1）未按期募足股份；（2）发起人在30日内未召开创立大会；（3）创立大会决议不设立公司。
【老侯提示】上述情形认股人可以按照所缴股款+银行同期存款利息，要求发起人返还。
【例题1·多选题】（2020年）根据公司法律制度的规定，下列关于股份有限公司发起人的表述中，正确的有（）。
A.发起人只能是自然人B.发起人不得超过200人C.发起人半数以上应当在中国境内有住所D.发起人只能是中国公民『正确答案』B C『答案解析』选项A，股份有限公司发起人既可以是自然人，也可以是法人；选项B C，设立股份有限公司，应当有2人以上200人以下为发起人，其中，须有半数以上的发起人在中国境内有住所；选项D，股份有限公司发起人既可以是中国公民，也可以是外国公民。
公司成立会议纪要范文3篇
公司成立会议纪要范文3篇Model text of minutes of company establishment meetin g编订：JinTai College公司成立会议纪要范文3篇前言：会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。
包括会议的基本情况、主要精神及中心内容，便于向上级汇报或向有关人员传达及分发。
本文档根据会议纪要内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：公司成立会议纪要范文2、篇章2：公司成立会议纪要范文3、篇章3：成立工作室筹备会议纪要文档会议纪要是根据会议的主导思想和会议记录，对会议的重要内容、决定事项进行整理综合、摘要、提高而形成的一种具有记实性、指导性的公文。
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篇章1:公司成立会议纪要范文会议时间:200X年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）参加会议人员:1、发起人（或者代理人）、、、。
2、认股人（或者代理人）、、、。
备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人（或全体与会人员）选举×××作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司综合事务部关于发布《挂牌申请文件受理检查要点》的通知
全国中小企业股份转让系统有限责任公司综合事务部关于发布《挂牌申请文件受理检查要点》的通知
文章属性
•【制定机关】全国中小企业股份转让系统有限责任公司
•【公布日期】2020.11.06
•【文号】股转系统办发〔2020〕134号
•【施行日期】2020.11.06
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
关于发布《挂牌申请文件受理检查要点》的通知
股转系统办发〔2020〕134号各市场参与人：
为提高挂牌申请文件受理工作透明度，适应申报文件相关规则的变化调整，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对《挂牌申请材料（股东人数未超过200人）受理检查要点》进行了修订并更名为《挂牌申请文件受理检查要点》，现予以公布，自公布之日起施行。
2016年9月6日公布的《挂牌申请材料（股东人数未超过200人）受理检查要点》同时废止。
特此通知。
附件：挂牌申请文件受理检查要点
全国股转公司综合事务部（总经理办公室）
2020年11月6日附件
挂牌申请文件受理检查要点。
新公司成立会议纪要
新公司成立会议纪要篇一：股份有限公司创立大会会议纪要股份有限公司创立大会会议纪要会议时间：______年____月____日上午9：30—11：30会议地点：______省______市________________________出席人员：a公司、B公司、c公司、d公司、E公司五家企业及其授权代表。
列席人员：主持人：__________会议内容：1.主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；2.会议审议并表决通过由a公司等5家企业共同发起设立××××股份有限公司（下简称“股份公司”）的决议；3.各发起人分别推荐股份公司董事候选人；4.各发起人分别推荐股份公司监事候选人；5.选举产生股份公司董事并组成首届董事会；6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会；7.通过股份公司董事、监事的报酬事项；8.通过股份公司《章程》；9.通过股份公司《股东大会议事规则》；10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜；11.签署股份公司创立大会决议。
与会发起人及其授权代表签字：a公司（公章）B公司（公章）授权代表：______________授权代表：______________日期：______________日期：______________c公司（公章）d公司（公章）授权代表：______________授权代表：______________日期：______________日期：______________***股份有限公司创立大会会议记录会议时间：20XX年03月01日会议地点：*****会议室参会人员：全体股东***（发起自然人）***（发起自然人）（备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。
股份有限公司创立大会决议精选5篇
______股份有限公司创立大会决议根据________省人民政府［___］________号《关于同意设立______股份有限公司的批复》，______股份有限公司（下简称“股份公司”）创立大会于______年______月______日在______省______市____________________召开。
出席会议的股东及股东授权代表共________人，代表出资______万元，占股份公司注册资本的____%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
会议审议并以举手表决方式一致通过下列决议：1．同意由A公司、B公司、C公司、D公司、E公司等5家单位共同发起设立股份公司；2．通过__________先生所作的发起设立股份公司的筹备报告；3．通过股份公司《章程》；4．选任__________、__________、__________、__________、__________、__________、__________为股份公司董事并组成首届董事会；5．选任__________、__________、__________为股份公司监事并组成首届监事会；6．通过股份公司董事、监事的报酬事项；7．通过股份公司《股东大会议事规则》；8．授权股份公司董事会办理与股份公司设立有关的其他一切事宜。
出席会议的股东及其授权代表签字：A公司（公章）B公司（公章）授权代表：______________ 授权代表：______________日期：__________________ 日期：__________________C公司（公章）D公司（公章）授权代表：______________ 授权代表：______________日期：__________________ 日期：__________________E公司（公章）授权代表：______________日期：________________________股份有限公司募集资金使用管理办法为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，特根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等的规定，制订本办法。
股份有限责任公司
股份发行、筹办事项符合法律规定
发起人制定公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过
有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构
有公司住所
限公司的设立程序
发起设立的程序
02
发起设立，是指由发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司。
募集设立的程序
发起人缴纳股份 选举董事会监事会 公司成立
02
01
03
股份有限责任公司设立程序
公司名称预先核准 发起人认购股份
制作认股说明书 签订承销协议和代售股款协议 申请批准募股并公开募股 召开创立大会
表决权过半数通过
一股一票
相关链接： 上市公司在一年内购买，出手重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过
指股东大会选举两名以上的董事时，股东所持的每一股份拥有与待选董事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选的表决权制度。这样做的目的就在于防止大股东利用表决权优势操纵董事的选举，矫正“一股一票”表决制度存在的弊端。按这种投票制度，选举董事时每一股份代表的表决权数不是一个，而是与待选董事的人数相同。股东在选举董事时拥有的表决权总数，等于其所持有的股份数与待选董事人数的乘积。投票时，股东可以将其表决权集中投给一个或几个董事候选人，通过这种局部集中的投票方法，能够使中小股东选出代表自己利益的董事，避免大股东垄断全部董事的选任。
小案例
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根据《公司法》的规定，股份有限公司股东大会所作的下列决议中，必须出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过的有？
天交所简介
天津股权交易所简介一、综述天津股权交易所简称天交所(Tianjin Equity Exchange)，是经天津市政府批准，由天津产权交易中心、天津开创投资有限公司等机构共同发起组建的公司制交易所，2008年9月在天津滨海新区注册营业。
自开始运行以来，累计挂牌企业已经达到455家，总市值超过382亿元。
国务院关于《推进滨海新区开发开放有关问题的意见》（国发【2006】20号）鼓励天津滨海新区进行金融改革和创新，明确在金融企业、金融业务、金融市场和金融开放等方面的重大改革原则上可以安排在天津滨海新区先行先试。
2008年3月国务院在《天津滨海新区综合配套改革试验总体方案的批复》中又明确天津要以金融体制改革为重点、办好全国金融改革创新基地，加快健全资本市场体系和金融服务功能，为在天津滨海新区设立全国性非上市公众公司股权交易市场创新条件。
2008年5月4日，天津市政府以津政办函[2008]19号文正式批复开展“两高两非”公司股权和私募基金份额交易，并纳入到天津金融改革创新二十项重点工作之一，此后的市长办公会上，又将“两高两非”公司股权和基金份额交易列入08年金融改革创新十项重点工作，列为重中之重。
2008年10月，天津市政府在《滨海新区综合配套改革试验总体方案三年实施计划（2008－2010年）》（津政发[2008]82号）又进一步明确“建设金融交易平台，开展私募基金和债券交易试点”。
天津股权交易所是“两高两非”公司股权、私募基金份额交易和债券交易的实施机构。
二、目标定位充分运用国家给予的政策优势，借鉴国内外先进的金融理念、技术和管理经验，从“两高两非”公司股权和私募基金份额两产品交易起步，通过市场组织、交易产品、交易制度、交易形式等方面进行分阶段、分层次创新，逐步建成包括多层次、多品种、多交易方式、面向全国的统一市场体系，构筑中国多层次资本市场体系的重要基础层次。
基本功能1.融资功能：为成长型企业、中小企业和高新技术企业以及私募基金提供快捷、高效、低成本融资；2.投资功能：为投资者提供具有较高投资价值的多交易品种，提供畅通便捷的进入与退出通道；3.交易功能：为“两高两非”公司股权、私募基金份额提供挂牌交易平台,通过独特电子交易系统，形成较强的市场定价能力；4.规范功能：建立适用于中小型企业的信息披露制度和市场信用体系，增加挂牌企业的透明度，提高市场效率，降低市场风险。
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关于召开***创立大会
暨第一次股东大会的会议通知
鉴于，***（“公司”）将依法整体变更为***（“股份公司”），兹定于**年*月*日13时在公司二楼1号会议室召开***创立大会暨第一次股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1. 会议时间：** 年*月*日（星期四）13时整
2. 会议地点：公司二楼1号会议室
3. 会议召集人：***筹委会
4. 召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1. 审议《关于***筹建工作的报告》
2. 审核《关于***设立费用的报告》
3. 审议《关于设立***并授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》
4. 审核《关于发起人用于抵作股款的财产作价的报告》
5. 审议《***章程》
6. 审议《关于选举***第一届董事会董事的议案》
7. 审议《关于选举***第一届监事会股东代表监事的议案》
三、出席会议的对象
1. 全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东。
2. 股份公司第一届董事会董事候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一
届监事会职工代表监事。
3. 公司聘请的见证律师。
四、参加会议办法
1. 请各位股东于会议召开前30分钟前往会议地点签到登记。
2. 股东可以亲自出席创立大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
3. 自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。
法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明（身份
证、护照或台胞证）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。
4. 与会股东及其授权委托代理人需准备个人身份证明复印件（正反面），并于复印
件上留个人签名样本。
五、联系方式
联系人：****
邮寄地址：****
邮政编码：****
电话: ****
传真: ****
**********************************公司
筹委会
**年*月*日
***创立大会暨第一次股东大会会议通知回执 签章：
（确认已收到本次会议通知）
日期：年月日。