股东大会或创立大会会议记录范本
股东会召开过程中涉及到的文书模版
随着公司治理的不断完善，股东会作为公司最高决策机构，其召开过程中涉及到的文书模板也日益受到重视。
本文将围绕股东会召开过程中涉及到的文书模板进行详细的讨论。
一、《关于召开股东会的通知书》1. 标题：股东会通知书2. 内容：通知书应明确召开股东会的时间、地点、议程、参会方式等重要信息，并应在法定时间内以书面形式发出，确保股东会的合法性和效力。
3. 要点：通知书要包括公司名称、召开时间、地点、议程、参会方式、材料索取方式等内容，通知书的发出应当注明时间、地点和签发人的尊称。
二、《股东会议决议》1. 标题：股东会议决议2. 内容：决议书是股东会议讨论和决定事项的记录，其内容应真实、准确地反映股东会议的讨论和决定情况。
3. 要点：决议书应包括会议名称、召开时间、地点、出席会议的董事、监事及股东代表名单、议题、决定情况等内容，决议书应由董事长或者召集股东会的发起人签字盖章。
三、《股东会出席代表授权委托书》1. 标题：股东会代表授权委托书2. 内容：出席股东会议的股东代表如不能亲自出席，可通过代理人出席，代理人应携带有效的授权委托书。
3. 要点：授权委托书应包括股东代表尊称、授权代理人尊称、受托人行使的权利范围、出席股东会的时间、地点等内容，授权委托书应由股东代表签字、加盖公司公章。
四、《股东会议提案书》1. 标题：股东会议提案书2. 内容：股东会议提案书是股东或者股东代表向公司提出要在股东会上审议的提案，是股东会议决策的重要依据之一。
3. 要点：提案书应包括提案人尊称、提案内容、提案理由、承办部门、承办人员等内容，提案书应在规定的时间内提交给公司，经过公司相关部门的审核后才能被列入股东会议审议议程。
股东会召开过程中涉及到的文书模板是股东会议决策的重要依据和记录，其合法性和规范性对保障股东会议的有效召开和决策具有重要意义。
公司应当严格按照相关法律法规的要求，制定和使用规范的文书模板，确保股东会议的合法性和效力。
股份有限公司创立大会的会议记录
（公司登记文书范本之十六：向特定对象募集设立的股份有限公司创立大会的会议记录）XXXX股份有限公司创立大会的会议记录（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）参加会议人员：1、发起人（或者代理人）、、、。
2、认股人（或者代理人）、、、。
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人（或全体与会人员）选举×××作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。
（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。
）二、表决通过公司章程发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。
或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。
股东大会或创立大会会议记录范本
空本一：发起设立的股份有限公司适用______ 股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间：______ 年______ 月________ 日会议地点：在________ 市______ 区_______ 路______ 号（____ 会议室）参加会议人员：发起人（或者代理人）_____________ 、______ 、______ 。
出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人 _名），代表公司股份—万股，占全部股份总额的—％，本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表—向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，—名赞成，代表股份—万股；__________________ 名反对，代表股份 ______ 万股；______ 名弃权，代表股份XX万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表_________ 向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中—名赞成，代表股份_________________________ 万股；_______ 名反对，代表股份_万股；__________ 名弃权，代表股份________ 万股。
三、选举董事会成员发起人代表____ 向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：1、选举_____ 为公司董事，任期—年。
其中，_名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
新公司成立会议纪要
新公司成立会议纪要篇一：股份有限公司创立大会会议纪要股份有限公司创立大会会议纪要会议时间：______年____月____日上午9：30—11：30会议地点：______省______市________________________出席人员：a公司、B公司、c公司、d公司、E公司五家企业及其授权代表。
列席人员：主持人：__________会议内容：1.主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；2.会议审议并表决通过由a公司等5家企业共同发起设立××××股份有限公司（下简称“股份公司”）的决议；3.各发起人分别推荐股份公司董事候选人；4.各发起人分别推荐股份公司监事候选人；5.选举产生股份公司董事并组成首届董事会；6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会；7.通过股份公司董事、监事的报酬事项；8.通过股份公司《章程》；9.通过股份公司《股东大会议事规则》；10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜；11.签署股份公司创立大会决议。
与会发起人及其授权代表签字：a公司（公章）B公司（公章）授权代表：______________授权代表：______________日期：______________日期：______________c公司（公章）d公司（公章）授权代表：______________授权代表：______________日期：______________日期：______________***股份有限公司创立大会会议记录会议时间：20XX年03月01日会议地点：*****会议室参会人员：全体股东***（发起自然人）***（发起自然人）（备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。
新公司成立会议纪要
新公司成立会议纪要篇一：股份有限公司创立大会会议纪要股份有限公司创立大会会议纪要会议时间：______年____月____日上午9：30—11：30会议地点：______省______市________________________出席人员：a公司、B公司、c公司、d公司、E公司五家企业及其授权代表。
列席人员：主持人：__________会议内容：1.主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；2.会议审议并表决通过由a公司等5家企业共同发起设立××××股份有限公司（下简称“股份公司”）的决议；3.各发起人分别推荐股份公司董事候选人；4.各发起人分别推荐股份公司监事候选人；5.选举产生股份公司董事并组成首届董事会；6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会；7.通过股份公司董事、监事的报酬事项；8.通过股份公司《章程》；9.通过股份公司《股东大会议事规则》；10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜；11.签署股份公司创立大会决议。
与会发起人及其授权代表签字：a公司（公章）B公司（公章）授权代表：______________授权代表：______________日期：______________日期：______________c公司（公章）d公司（公章）授权代表：______________授权代表：______________日期：______________日期：______________***股份有限公司创立大会会议记录会议时间：20XX年03月01日会议地点：*****会议室参会人员：全体股东***（发起自然人）***（发起自然人）（备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。
股改文件——创立大会暨第一次股东大会记录
股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录一、时间、地点、出席人士1. 时间及地点股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会于2021年月日在公司会议室召开。
2. 出席人士股份公司发起人、、，以及股份公司筹备工作组的成员、、。
二、主持人、通知及法定表决权数1. 主持人由作为本次创立大会的主持人。
2. 通知股份公司全体发起人均确认已于2021年月日收悉由股份公司筹备工作组发出的关于召开本次创立大会的通知。
3. 法定表决权数出席本次创立大会的发起人名，代表本公司股份总数的100%，符合《公司法》规定的召开股份公司创立大会的法定表决权数。
三、会议议程1. 主持人宣布会议开始。
2. 主持人宣布到会的发起人及表决方式参加本次创立大会的发起人有：上述股东共代表公司股份总数的100％，符合公司法及公司章程规定的召开公司临时股东大会的法定表决权数。
主持人宣布本次创立大会的表决方式为记名投票表决。
在表决时，各发起人代表每次表决所代表的股份是其授权委托书注明的股份数，如授权委托书未注明所代表的股份数，视为代表的是股东持有的公司的全部股份数。
3. 主持人宣布本次创立大会的监票人为，计票人为，记录员为。
4. 宣读并提交本次创立大会审议的议案：1)由向创立大会宣读《关于整体变更设立股份公司及其筹办情况的议案》，并提请大会审议。
2)由向创立大会宣读《关于审议股份公司设立费用情况报告的议案》，并提请大会审议。
3)由向创立大会宣读《关于审议〈股份有限公司章程(草案)〉的议案》，并提请大会审议。
4)由向创立大会宣读《关于审议<股东大会议事规则>的议案》，并提请大会审议。
5)由向创立大会宣读《关于审议<董事会议事规则>的议案》，并提请大会审议。
6)由向创立大会宣读《关于审议<监事会议事规则>的议案》，并提请大会审议。
7)由向创立大会宣读《关于审议<关联交易管理和决策制度>的议案》，并提请大会审议。
创立大会及第一次股东大会决议
【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会于【创立大会召开时间】在本公司会议室召开。
本次会议由出资最多的发起人提议召开，出资最多的发起人于会议召开15日前以电话通知的方式通知全体发起人，实际到会发起人【发起人人数】人，持有【股份公司总股数】万股，占总股数100 %。
会议由出资最多的发起人【出资最多的发起人姓名】主持，形成决议如下：一、审议通过发起人关于公司筹办情况的报告，各发起人均以公司截至【审计基准日】经【会计师事务所全称】【审计报告全称】《审计报告》审计的净资产人民币【净资产值】元为基础，保留相应资本公积为折股依据，折合股份公司的总股份【股份公司总股数】万股，每股面值人民币1元，计人民币【股份公司总股数】万元，其余人民币【剩余净资产值】元计入公司的资本公积；二、审议通过《【股份公司全称】章程》；三、选举【五位董事的姓名】5人为公司董事会董事。
四、选举【两位非职工监事的姓名】为公司监事会监事。
职工监事1名，为【职工监事的姓名】，由公司职工（代表）大会选举产生。
五、会议一致同意设立【股份公司全称】，并由董事会向公司登记机关申请设立登记。
六、同意【股份公司全称】申请挂牌上海股权托管交易中心。
并聘请【挂牌推荐人全称】作为公司本次挂牌的推荐人。
七、股东大会决定由公司董事会全权处理【股份公司全称】挂牌上海股交中心相关事宜，并承诺履行上海股权托管交易中心信息披露义务。
八、股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外投资融资管理办法》、《对外担保管理办法》等规章制度。
以上事项表决结果：1.对本次股东大会第一项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。
代表0%表决权的股东不同意。
代表0%表决权的股东弃权。
2.对本次股东大会第二项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。
创立大会的会议记录
XX股份有限公司创立大会的会议记录会议时间：2014年Ｘ月Ｘ日会议地点： X市X区X路X号XX公司会议室参加会议人员：1、发起人（或者代理人）:2、认股人（或者代理人）:会议议题：协商表决本股份有限公司创立事宜。
出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。
（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。
）二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。
三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。
其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
股东大会会议记录(股改第一次股东大会)模板
××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录会议名称××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议日期××年××月××日××时××分会议地点公司会议室主持人××召集人××股份有限公司发起人出席股东人数××人出席股东共持表决权出资额100%公司出资总额××元占公司股权总数（%）100% 计票人××、××监票人××、××一、会议议程议程一、出席大会领导致辞。
议程二、主持人××致辞。
议程三、审议相关报告和议案，先宣读，再审议。
议案一《关于××股份有限公司筹建情况的报告》；议案二《关于××有限公司以整体变更方式设立××股份有限公司及各发起人出资情况的议案》；议案三《关于确认、批准××有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由××股份有限公司承继的议案》；议案四《××股份有限公司章程》；议案五《关于选举××股份有限公司第一届董事会董事的议案》；议案六《关于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并和职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》；议案七《关于〈××股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；议案八《关于〈××股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；议案九《关于〈××股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；议案十《关于聘任××会计师事务所（特殊普通合伙）为××股份有限公司财务审计机构的议案》；议案十一《关于授权董事会办理××股份有限公司工商注册登记手续等一切有关事宜的议案》；议案十二《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；议案十三《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》；议案十四《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》；议案十五《××股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》；议程四、股东书面表决、签字，由监票人、计票人负责监票和计票。
股份公司创立大会暨第一次股东大会
XXX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）创立大会暨第一次股东大会，于2015年7月20日在公司会议室召开。
出席会议的发起人有XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX），共3名，代表公司股份5000万股，占创立大会应由代表股份总数的100%，符合法定要求。
会议由XXX先生主持，经全体发起人认真审议及投票表决，形成如下决议：1、审议通过《XXX股份有限公司章程》，其中，公司的经营范围是：XXXX赞成5000万票，反对0票，弃权0票。
赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。
2、审议通过选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX为公司第一届董事会董事，任期三年，自本次创立大会通过之日起算起。
赞成5000万票，反对0票，弃权0票。
赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。
3、审议通过选举XXX、XXX为公司第一届监事会监事，与职工选举的监事XXX共同组成公司第一届监事会。
任期三年，自本次创立大会通过之日起算起。
赞成5000万票，反对0票，弃权0票。
赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。
4、审议通过《发起人用于抵作股款的财产作价的审计报告》。
根据2015年6月5日和7月5日XXX有限公司股东会决议，XXX有限公司整体变更为XXX股份有限公司，并以公司截至2015年5月31日止经审计的净资产人民币XXX元折为股份公司股本5000万股（折股比例为1:0.20895），净资产超出股本的余额XXX元作为股份公司资本公积。
公司各股东（即股份公司各发起人）以各自在公司的出资额所对应的净资产认购股份公司股份，按原持有限公司股权比例相应持有股份公司股份。
赞成5000万票，反对0票，弃权0票。
赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。
5、审议通过聘请安徽XXX会计师事物所作为公司财务审计机构。
赞成5000万票，反对0票，弃权0票。
赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。
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空本一：发起设立的股份有限公司适用
股份有限公司
第一届股东大会会议记录
会议时间：年月日
会议地点：在市区路号（会议室）
参加会议人员：发起人（或者代理人）、、。
出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人名），代表公司股份万股，占全部股份总额的％，本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份XX万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。
三、选举董事会成员
发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：
1、选举为公司董事，任期年。
其中，
名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
4、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
5、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司监事：
1、选举为公司监事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、与职工（代表）大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
会议主持人及参会董事签字：
股份有限公司
年月日
空本二：募集设立的股份有限公司适用
股份有限公司创立大会会议记
录
会议时间：年月日
会议地点：在市区路号（会议室）
参加会议人员：
1、发起人（或者代理人）、、。
2、认股人（或者代理人）、、、。
出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共名（其中代理人名），代表公司股份万股，占全部股份总额的％，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表李向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。
三、选举董事会成员
发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：
1、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
4、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
5、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：
1、选举为公司监事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
会议主持人及出席会议的董事签名：
股份有限公司
年月日。