成功阻止一起电信诈骗案件
2024年银行成功堵截电信诈骗案件简报范文(3篇)
银行成功堵截电信诈骗案件简报范文（3篇）银行成功堵截电信诈骗案件简报范文（精选3篇）银行成功堵截电信诈骗案件简报范文篇1近日，一男一女两位客户神色慌张，匆匆忙忙的来到中国银行勉县支行营业部。
客户称自己在网上办理了一笔贷款，不但没有办下来，而且现在需要额外向对方汇10000元，还被客服告知如果不汇钱至指定账户，将被告知其和家人进行司法查询。
在该支行内控副行长与理财经理共同询问事情经过后得知，原来，客户因急需用钱，在网上咨询小额贷款业务，并与一位自称“__银行客服”的人取得了联系，“__银行客服”向他发送了一则短信后，客户点击短信中的链接下载了一款名为“__银行借贷”APP。
在APP上上传身份证与银行卡后，APP系统提示客户卡号输入有误。
随后，“__银行客服”给客户打来电话，告知客户：“系统显示您提款的银行卡号有误，该笔资金现处于冻结状态”，要求客户转账10000元到指定账户中，用于贷款资金的解冻，如果不立刻进行转账，客户不仅无法获得这笔贷款，而且还会因为未按时偿还本息被纳入失信人员名单，面临被起诉的风险，并将对客户进行司法查询。
“__银行客服”的一通欺诈说辞令客户惊慌失措，但心中也是疑惑不解，便立刻赶到支行寻求帮助。
听完客户的描述后，该行内控副行长与理财经理确定客户遭遇网络贷款类电信诈骗，客户再次拨打“__银行客服”电话，“__银行客服”听闻客户身在银行网点，随立刻挂断电话。
同时，经客户同意查看了客户手机中的贷款APP后，将发现的疑点一一讲给客户：一是客户下载的“__银行借贷”APP与官方APP相比，除图标类似外，其他完全不同；二是办理贷款类业务是不需要向账户内存钱的；三是拨打“__银行”官方客服电话，未查询到客户任何贷款申请记录。
至此，客户意识到自己遭遇到了电信网络诈骗，放弃了转账，并对该行工作人员认真负责的态度表示感谢。
该行工作人员向客户推荐下载了国家反诈APP，并关注“平安中行”微信公众号，用一个个鲜明的案例向客户普及防诈骗知识，提高反诈意识。
反诈相关案例
反诈相关案例反诈骗是一种重要的社会问题，不断有新的骗术出现。
为了提醒大家提高警惕，下面列举了10个与反诈骗相关的案例，希望能够帮助大家更好地防范诈骗。
1. 电信诈骗案例：张某接到了一个自称是公安局的电话，说他涉嫌洗钱，需要转账到指定账户。
经过调查，张某发现这是一起电信诈骗案，及时报警并保护了自己的财产安全。
2. 冒充亲友案例：李某接到了一个自称是亲戚的电话，说需要紧急借款。
李某怀疑是诈骗，通过与亲戚确认后发现确实是骗子冒充亲戚，成功避免了损失。
3. 网络购物诈骗案例：小明在网上购买了一款手机，但收到的货物与描述不符。
小明通过投诉和申请退款成功解决问题，避免了被骗的风险。
4. 银行卡盗刷案例：王某的银行卡被盗刷了大笔资金，王某立即联系银行冻结了账户，并报警处理，最终追回了被盗的资金。
5. 伪造投资案例：某公司通过伪造投资项目吸引投资者，许诺高额回报。
一些投资者上当受骗，损失惨重。
警方介入后，该公司被查封，投资者得到了相应的补偿。
6. 假冒公检法案例：骗子冒充公检法工作人员，以调查案件为名，要求被害人转账。
一些人上当受骗，损失了财产。
相关部门通过宣传和警示教育，提高了公众的警惕性。
7. 短信诈骗案例：小刚收到一条短信称自己中了大奖，需要提供个人信息和银行账户。
小刚怀疑是诈骗，没有回复短信，并向当地公安机关举报，成功避免了损失。
8. 上门推销诈骗案例：一些骗子以推销保险或其他产品为名，上门骚扰老年人。
老年人要求对方离开，并报警处理，成功防范了骗局。
9. 虚假求助案例：某人通过社交媒体发起虚假求助，骗取善心人士的捐款。
警方通过调查发现这是一起诈骗案，将该人抓获并追回了被骗的款项。
10. 假冒网站案例：一些骗子通过制作假冒的购物网站，引诱顾客购买假冒的商品。
一些顾客发现问题后报警，警方查封了该网站并追回了被骗的资金。
以上是10个与反诈骗相关的案例，通过这些案例我们可以看到，诈骗手段层出不穷，大家要保持警惕，提高自我防范能力，以免成为骗子的受害者。
基层派出所六个专项行动总结范文
基层派出所六个专项行动总结范文近年来，随着社会的快速发展和犯罪形势的不断变化，基层派出所面临着日益复杂的工作任务。
为了提高警务水平、增强群众安全感，我们派出所决定开展六个专项行动。
经过几个月的努力，我向您汇报一下这六个专项行动的总结。
一、扫黑除恶专项行动针对黑恶势力在辖区内的滋生蔓延现象，我们组织开展了扫黑除恶专项行动。
通过加大巡逻力度，深入摸排，严厉打击黑恶势力犯罪，取得了显著的成效。
共抓获犯罪嫌疑人50余人，摧毁黑恶团伙3个，打掉犯罪窝点5个，有效震慑了潜在犯罪分子，净化了辖区的社会环境。
二、打击电信诈骗专项行动电信诈骗犯罪是当前犯罪形式中的一个严重问题，对社会秩序造成了一定的影响。
为了打击电信诈骗犯罪，我们组织了一系列专项行动。
通过开展宣传活动、加强巡逻管控等措施，成功阻止了多起电信诈骗案件的发生，共抓获电信诈骗犯罪嫌疑人30余人，有效打击了电信诈骗犯罪活动。
三、保卫辖区安全专项行动为了保护辖区居民的人身财产安全，我们组织了保卫辖区安全专项行动。
通过建立健全巡逻机制，加强社区巡逻力量，及时发现和解决辖区内的各类安全问题，成功减少了盗窃、抢劫等刑事犯罪案件的发生。
辖区居民的安全感得到了有效提升。
四、关注未成年人专项行动未成年人犯罪是当前社会的一大难题，为了关注和帮助辖区内的未成年人，我们组织了关注未成年人专项行动。
通过定期走访、开展教育宣传活动、建立未成年人犯罪防范机制等措施，我们成功挽救了一些未成年人，有效预防了未成年人犯罪的发生。
五、禁毒专项行动禁毒工作一直是我所的重中之重，为了净化社会环境，我们组织了禁毒专项行动。
通过强化禁毒宣传、加大禁毒打击力度，成功摧毁了多个贩毒团伙，缴获毒品数十公斤，有效震慑了辖区内的贩毒分子，为禁毒工作做出了积极贡献。
六、消防安全专项行动近年来，火灾频发，给社会带来了很大的安全风险。
为了加强辖区内的消防安全工作，我们组织了消防安全专项行动。
通过开展消防安全宣传教育活动、加强火灾隐患排查等措施，提高了辖区内消防安全意识，有效减少了火灾事故的发生。
银行拦截电信诈骗新闻稿
银行拦截电信诈骗新闻稿银行拦截电信诈骗新闻稿：XX农商银行：成功拦截电信诈骗守护客户钱袋子播报文章近日，XX农商银行金家支行员工成功拦截一起电信诈骗，成功帮客户避免近万元的经济损失。
“幸好你们工作人员极力劝解，不然我辛辛苦苦攒的钱就要打水漂了。
”事后，当事人谭女士连连对工作人员表示感谢。
当日下午，客户谭女士急匆匆来到金家支行，表示要办理异地跨行转账业务。
工作人员按惯例询问客户收款人信息及汇款原因，结果谭女士对收款人不甚了解，工作人员立即高度警惕，进一步询问谭女士转账用途。
经询问得知，原来谭女士目前无业在家，一直想找一份兼职。
前期在微信上添加了一个微商，该微商在朋友圈售卖一种宣称包治百病的中药，看到微商经常发布伪造的刷单记录并招募代理，谭女士便降低了心理戒备，主动联系该微商沟通代理事宜。
为让买方放心，微商提供了一个公司账号，谭女士便深信不疑到银行来转账。
经授意，工作人员查看了谭女士的聊天记录及该微商的朋友圈，发现其在朋友圈售卖的中药既无商标厂家也无药品生产许可证，该微商也没有药品经营资格证。
其在聊天中抓住了谭女士想独立赚钱的心态，一直怂恿谭女士签更高级别的代理。
工作人员判断这是一起微商售假诈骗案件，立即劝说谭女士可能被骗了。
见谭女士有所犹豫，工作人员引导谭女士与微商卖家沟通，让其提供公司照片，产品许可证等资料。
但卖方一直闪烁其词，甚至将谭女士拉黑。
此时谭女士才恍然醒悟，意识到被骗。
为防止客户再次遇到此类诈骗事件，工作人员拿出相关新闻报道和身边的实际案例，向其讲解防范电信诈骗的知识，并指导谭女士现场安装国家反诈APP 软件，提醒谭女士对电信诈骗套路格外小心。
一场电信诈骗，在XX支行工作人员敏锐的意识和敬业的操作下被成功拦截了，这只是XX农商银行积极践行“我为群众办实事”活动的一个缩影。
XX农商银行将始终用热忱做好服务，用专业守护群众的钱袋子，为客户打造一个放心银行、贴心银行、百姓银行。
银行柜台堵截诈骗案例
银行柜台堵截诈骗案例近年来，银行柜台堵截诈骗案例屡见不鲜，给银行业务办理和客户资金安全带来了严重的挑战。
柜台堵截诈骗是指诈骗分子在银行柜台进行诈骗活动，他们通常会冒充客户或银行工作人员，以转账、取款、办理业务为名，向银行柜员提出虚假要求，通过欺骗手段获取客户资金或银行信息的行为。
一、案例描述。
某日，一名诈骗分子冒充客户前来银行柜台，声称需要紧急转账，并提供了一张虚假的转账凭证。
柜员在核对凭证时发现其中有不符合规定的疑点，立即采取了堵截措施，要求该客户提供更多的身份证明和相关信息。
在柜员的细心核对下，最终确认了该客户身份的真实性，并成功阻止了一起潜在的诈骗行为。
二、案例分析。
银行柜台堵截诈骗的成功案例得益于柜员的高度警惕和严谨的工作态度。
首先，柜员对客户提出的要求进行了仔细核对，发现了虚假凭证中的疑点。
其次，柜员主动要求客户提供更多的身份证明和相关信息，加强了对客户身份真实性的确认。
最后，柜员在确认客户身份后，及时采取了堵截措施，成功阻止了诈骗行为的发生。
三、案例启示。
银行柜台堵截诈骗案例的成功经验值得我们借鉴和总结。
首先，柜员在办理业务时应保持高度的警惕，对客户提出的要求进行严格核对，及时发现和阻止诈骗行为。
其次，柜员应加强对客户身份真实性的确认，要求客户提供更多的身份证明和相关信息，确保办理业务的合法性和安全性。
最后，柜员应及时采取堵截措施，防止诈骗行为的发生，保障客户资金和银行信息的安全。
四、结语。
银行柜台堵截诈骗案例的成功经验为我们提供了宝贵的借鉴和启示。
在日常工作中，银行柜员应保持高度的警惕和严谨的工作态度，加强对客户身份真实性的确认，及时发现和阻止诈骗行为的发生，为客户资金和银行信息的安全保驾护航。
希望通过银行柜台堵截诈骗案例的分享，能够引起更多人的重视和关注，共同维护银行业务办理和客户资金安全。
银行安全拦截案例
银行安全拦截案例
银行安全拦截案例：
案件1：欺诈转账拦截
自称为银行客服人员的骗子通过电话、短信或电子邮件的方式，骗取客户的个人银行账号和密码，并冒充客户进行转账操作。
银行通过安全拦截系统发现可疑交易并拦截，阻止了客户的资金被骗取。
案件2：盗刷信用卡拦截
当持卡人在国外使用信用卡进行消费时，银行安全拦截系统发现该消费地与持卡人常用消费地存在明显差异，拦截了该笔交易，并与持卡人联系确认。
确认无误后，银行恢复了该笔消费，并冻结异常交易。
案件3：网络诈骗拦截
一名银行客户收到一封冒充银行发送的电子邮件，声称其账户出现异常，并要求客户点击邮件中的链接进行“验证”。
银行通过安全拦截系统发现该邮件中包含恶意链接，并阻止客户点击。
银行随后向客户发送警示邮件，提醒客户注意网络诈骗的风险。
案件4：虚假赠品拦截
某银行推出一项优惠活动，声称客户只需在特定时间段内开设
指定账户，即可获得一份豪华赠品，要求客户提供个人银行账号和密码以验证身份。
银行安全拦截系统检测到该活动涉嫌诈骗，并阻止了客户提供个人信息。
以上案例展示了银行安全拦截系统在保护客户资金和信息安全方面的重要作用，可以预防各类骗术和网络犯罪的发生，并保障客户享受安全便捷的银行服务。
成功劝堵新型电信诈骗案件的案例
成功劝堵新型电信诈骗案件的案例一、案件经过支行营业部成功劝堵了一起新型电信诈骗案件。
从受骗客户所提供的通话记录内容来分析，不法分子已经瞄向电子密码器这一新产品，其中透露出电信诈骗的一些新特点和新套路。
一天，支行营业部接到一个自称为***的客户来电，称其兄今天下午接到一个电话后行为突然有些怪异，具体原因不明，想请银行配合暂时不要为其办卡。
放下电话后，工作人员起初也觉得新鲜奇怪，但本着对客户负责的精神，该网点立即关照所有柜员加以留意。
果然不久之后，一位满头大汗的客户急匆匆地来到柜台要求开卡并办理电子密码器，柜员接过身份证一看，姓名正是客户***其兄，便询问其办卡的原因，得到的回答是炒股，再询问则没有任何回答。
见此情景，柜员立即回拨了客户***的手机，得到的态度也是含糊其辞说不清，最后也甚至表示可以为其兄办卡。
但该网点柜员警惕性很高，立即将这一情况向网点主任汇报并将客户请到主任室详谈。
刚开始客户其兄还是一言不发，经过耐心的攀谈和开导，终于说出了事情的原委：当日中午，他接到一个自称是公安局陈警官打来的电话，称其在广东深圳涉及洗钱案件，其在金融系统工作的同伙已被抓，下午将开庭，原本要求他必须出庭，后因时间已来不及，遂要求其先配合公安办案。
接着陈警官自称办公室内声音嘈杂，转由另一个警官做电话录音。
接着对方就询问并记录了他在多家银行的卡号及密码，指名道姓要办理电子密码器，并不要开通短信提醒服务，卡密码必须统一设定。
最后，对方还一再告诫因案件侦办需要，要求他不要和任何人透露此事，否则影响案件办理要承担相关责任并严肃处理。
客户其兄接完电话后十分焦急，立即驱车赶到营业网点，并严格按照陈警官的指令到银行办卡，途中还因不停地接打电话导致两部手机相继断电，紧张得浑身上下衣服湿透。
快到关门时，经过长时间的沟通交流并经现场出警的公安110证实，客户其兄终于从这场精心设置的骗局中醒悟过来。
在沟通过程中，他还将自己随手记录的重点通话记录提供给该网点作分析研究，并称如果不是被银行劝阻，自己所有银行卡中的存款就可能被一步步地转到骗子的“安全账户”中，因此他对银行人的关心和劝阻行为一再表示感谢。
成功堵截电信诈骗的案例
成功堵截电信诈骗的案例一、案例经过2013年XX月XX日下午2点左右，一名中年女客户来到营业网点，该客户在营业大厅取号后就不停打手机，直至填写汇款凭证完毕，又转到僻静处打电话。
待柜员叫号后，客户拿出7万元现金要求汇款，同时再次拨打手机，柜员发现该顾客的举动比较可疑，遂询问客户是否认识收款人，客户摇头否认，柜员又问客户的汇款原由，客户顿时吞吞吐吐，然后继续拨打电话。
见此情形，业务受理柜员立即将此情况汇报给网点负责人，网点负责人得知后立即到营业大厅将客户请到贵宾室了解情况，客户支支吾吾，语焉不详，网点负责人判断客户可能是遭遇诈骗，随即向客户简单介绍了犯罪分子惯用的诈骗手法，客户终于回过神来，将其遭遇诈骗的经过和盘托出。
原来该客户接诈骗电话，称客户因为涉嫌制造毒品，然后以拘捕为要挟，要求客户秘密转账至某个人账户。
二、案例分析经过持续的防骗宣传，目前电话诈骗案件发生频率已大大减少，但犯罪分子针对人们防范意识增强的情况，对诈骗手段和技巧进行了改进，一是犯罪分子在整个过程犯罪活动一直保持电话连通，指挥客户操作，增强了对客户的控制；二是犯罪分子实施反侦察，在汇款过程中遥控客户向银行业务受理柜员隐瞒真实汇款原因和身份；三是犯罪分子利用新的社会事件、如新康泰克含制作毒品的成分、新社保卡发放等刻意制造混乱，趁机攫取不法收益；四是犯罪分子利用受骗人畏惧的心理，刻意加大心理攻势，威胁震慑受骗人，导致受骗人极易上当；五是在岁末年初，随着银行业务旺季的到来，电信诈骗等犯罪也有抬头的趋势。
三、案例启示（一）加强注意，严密防范。
特别是在业务旺季，客户多，资金量大，犯罪分子也有机可趁，银行员工加强注意，发现可疑情况要及时报告并跟踪，保护客户及其资金的安全。
（二）加强宣传，增强防范。
要在营业网点显眼的位置放置提示标语，提醒客户加强自我防范，同时发放宣传资料，让客户及时了解新的犯罪手法，防范于未然。
（三）加强巡视，扩大范围。
网点人员要重点对自助服务区域加强巡视，一旦发现客户有异常或可疑举动，要及时询问客户，发现有电信诈骗时应及时制止。
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成功阻止一起电信诈骗案件
案例回顾
一位女士来到网点现金柜台办理业务，她需要把定期存折上的存款，加上手中的现金一并存入借记卡。
办理业务时，该女士随口说了一句，过会儿她要去机器上做一下升级。
柜员顿时感觉有些异常，为什么新的银行卡要做升级呢，于是询问原因。
女士说她刚刚接到电话，被告知要到机器上做卡升级。
一听这个情况，柜员马上意识到这是一个典型的诈骗案件，目的就是让这些防范意识薄弱的客户把钱款转到所谓的安全账户。
于是柜员马上告诉该女士这可能是一起诈骗，不要轻信他们。
该女士一开始还未完全意识到，说：“不会吧，很真实的呀，我还报案了呢。
他们称自己是法院的，说我在银行办理了一张尾号是****的白金卡，现在该卡涉及金融案件调查，已经备案了，他们还让我报警了。
”而当柜员询问其是怎么报警的，是不是拨打110了。
该女士说是他们帮她把电话转到警察局的，说到这里，她似乎有些意识到事情的蹊跷了，其实一切都是不法分子操纵的，所谓的报警也是他们的圈套之一。
该女士拿出了一张纸，上面是她接到电话后记录下的一些信息，包括法院的电话、地址、备案号等等。
随后大堂经理和值班行长帮助客户分析这些信息，终于让她认识到差点被骗了。
该女士说她听了犯罪分子的话信以为真，并且把股票账户的钱也已经转出来，还有其他银行的定期存款也已经转出，如果不是柜员的提醒，她真的准备按照这些骗子的说法，到自助机器上把钱都转给他们，幸好一切都还没发生，没有让犯罪分子得逞，现在想想还有些后怕。
在反复感谢网点的帮助后，该女士把借记卡上的钱与携带的现金一并存到银行定期账户，网点也非常欣慰地阻止了一起电信诈骗。
案例分析
近年来，电信诈骗案件频频发生，市民群众深恶痛绝，电信诈骗犯罪已成为一大社会公害。
不法分子冒充公、检、法工作人员以“法院传票”、“电话欠费”、或是“身份信息被犯罪团伙利用”等为幌子，通过网络陷阱、拨打电话、发送短信等手段，诱骗群众上当。
尽管新闻媒体对诸如此类的案件报道无数，仍有很大一部分市民群众听信不法分子的骗局，以至于财产受到损失，少则几百元，多则几十万元。
案例启示
防范电信诈骗，涉及到市民、警方以及银行三方面的工作。
除了警方加大打击力度外，市民也要提高防范意识，保护好自己的财产不受损失，不要随便泄露个人信息，包括自己及家人的个人信息，存款等情况；不要轻信不明电话或手机短信，哪怕对方提供的电话号码可查询到，也要及时挂掉电话，不给对方任何机会；不要将钱财给对
方，任凭其花言巧语或恐吓威胁，不要向陌生人或不明账户汇款转账；不要盲目的对拿捏不准的情况擅自决定，及时与亲属或警方联系，让犯罪分子无机可乘。