深圳市农产品股份有限公司 - 巨潮资讯网-多层次资本市场 …
农产品：信息披露管理办法(2020年5月)
深圳市农产品集团股份有限公司信息披露管理办法（2020年5月19日第八届董事会第三十六次会议审议通过）第一章总则第一条为加强公司信息披露管理，规范公司定期报告及临时信息披露行为，认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规之规定，制定本办法。
第二条本办法所称“信息”是指所有能对公司证券价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本办法所称“披露”是指公司在规定的时间内、在公司指定的信息披露媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述信息。
第三条公司信息披露的原则是公平、真实、准确、完整、及时。
第四条公司信息披露的指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
第五条本办法适用于公司本部和分支机构，以及下属全资、控股企业，本办法中所涉及分支机构及下属全资、控股企业“信息”视同为公司本部发生的行为。
第六条在公司网站、报纸、刊物及其他媒体发布信息的时间不得先于公司指定信息披露媒体，任何人不得以新闻发布会或者答记者问等任何形式代替应当履行的公告义务。
第七条任何知情人在内幕信息依法披露前不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。
第八条董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事长及董事会。
董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。
公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务总监及财务部门负责人须配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作。
第九条董事会秘书负责办理公司信息披露等相关事宜，董事会办公室及证券事务代表协助董事会秘书办理公司信息披露事宜。
除监事会公告外，公司作为信息披露义务人所披露的信息均以董事会公告的形式发布。
中农网简介
中农网简介中农网作为国内一流的农产品流通行业综合服务运营商，始终聚焦于建设中国第一的农产品专业信息服务及电子商务应用平台。
深圳市中农网电子商务有限公司成立于2000年9月，由创建于1993年并一直致力于农业信息化建设的深圳市农产品信息中心增资扩股而成，发起股东包括国家农业部信息中心、深圳市农产品股份有限公司、深圳市深宝实业有限公司、泰克艾奇智能系统（深圳）有限公司，公司注册资金为三千万元人民币。
中农网核心业务包括电子商务平台运营与批发市场综合管理软件系列产品两部分。
其中平台运营为批发市场运销商及生产基地、涉农企业、政府机构等提供信息服务、商务服务、品牌服务、软件服务、在线增值及无线增值等一系列服务内容；同时中农网也为中国批发市场行业提供完整的信息化解决方案及业务规划咨询。
面对我国农产品市场体系不完善、交易手段落后、组织化、产业化程度低等现状，中农网依托丰富的行业经验、整合股东资源，利用先进网络技术，建成了以有形市场为依托、无形市场与有形市场相结合、信息服务与电子商务相配套的农产品专业信息服务及电子商务应用平台，并根据行业客户的信息化需求提供完整的解决方案，推进了中国农业信息化的发展，构筑了农产品流通新战略。
里程事件● 2002年7月被国家信息产业部认定为“软件企业”● 2002年11月“中农网电子商务平台”获得深圳市信息化应用示范工程称号，成为全市信息化工作的典范中农网通过科学技术成果鉴定，获得“应用类科技成果”的荣誉● 2003年11月公司成功通过ISO9001:2000质量体系认证●2003年12月公司入选成为国家发改委指定的全国重点农产品批发市场信息系统软件开发与系统集成商之一●2003年12月公司被国家人事部、国家信息产业部评为“2003年度全国信息产业系统先进集体”●2004年中农网平台获得深圳市政府“科技进步”一等奖●2005年12月中农网在中国农业网站100强评选活动中荣获“2005中国农业网站100强”称号●2006年8月被深圳市软件协会认定为“2005年度深圳市软件百强企业”●2007年6月被深圳市科技和信息局认定为“高新技术企业”●2007年8月成为中国电子商务协会农产品流通委员会常务理事单位●2007年9月被全国城市商贸中心联合会评为“2006年度全国农产品批发市场优秀供应商”称号●2008年5月被广东省信息产业厅评为2003-2007年广东省山区信息化建设优秀服务商●2008年公司荣获中国电子商务协会最佳电子商务行业应用奖●2010年4月被深圳市福田区政府授予“优秀互联网电子商务应用奖”●2010年国家农业部电子商务培训中心●2010年深圳职业技术学院电子商务实习基地●2011年4月获得2011（第六届）中小企业电子商务应用发展大会"2010年度中国行业电子商务网站TOP100”●2011年深圳信息行业协会：“推进信息行业发展特别贡献奖”●2011年1月深圳电子商务协会颁发：2010年度电子商务杰出贡献奖●2011年3月深圳信息行业协会颁发：“推进信息行业发展特别贡献奖”●2011年4月被认定为“国家高新技术企业”。
章程修订对照表-巨潮资讯网-多层次资本市场信息披露平台
体利益以及公司的可持续发展需要，坚持 体利益以及公司的可持续发展需要，坚持
如下原则：
如下原则：
1、按照法定顺序分配利润；
1、 利润分配不得超过累计可分配利润的
2、同股同权、同股同利；
范围，不应损害公司持续经营能力；
3、优先采用现金分红的利润分配方式。 2、按照法定顺序分配利润；
（二）利润分配的方式
3、 同股同权、同股同利；
中小股东的合法权益是否得到充分维护
等。公司对现金分红政策进行调整或变更
的，还应当详细说明调整或变更的条件和
程序是否合规和透明等。
（九）如果公司股东存在违规占用公司资
信函、电子邮件等方式，与独立董事、中 案的研究论证程序和决策机制
小股东进行沟通和交流，充分听取独立董 1、公司管理层、董事会应当在充分考虑
事和中小股东的意见和诉求，及时答复中 公司持续经营能力、保证正常生产经营及
小股东关心的问题。
业务发展所需资金和重视对投资者的合
（六）利润分配方案的审议程序
理投资回报的前提下提出利润分配预案。
产的30%，或上述累计支出达到或超过公 公司盈利水平和公司发展的需要以及中
司最近一次经审计资产总额的20%。
国证监会的有关规定拟定，由公司股东大
2、发放股票股利的条件
会审议决定；
在公司经营状况良好，且董事会认为公司 5、在实际分红时，公司董事会应当综合
每股收益、股票价格与公司股本规模、股 考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营
出现金分红预案的，公司在召 开股东大 2、董事会认为公司具有成长性、每股净
会时除现场投票外，还应向股东提供网络 资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不
形式的投票平台。
资 产 评 估 报 告 书 - 巨潮资讯网-多层次资本市场信息披露平台
评估报告共三册本册为第一册汕头电力发展股份有限公司收购常州万泽天海置业有限公司股权项目资 产 评 估 报 告 书中联评报字[2009]第236号中联资产评估有限公司二ＯＯ九年六月二十六日总 目 录第一册 汕头电力发展股份有限公司收购常州万泽天海置业有限公司股权项目资产评估报告书(含备查文件)第二册 汕头电力发展股份有限公司收购常州万泽天海置业有限公司股权项目资产评估说明第三册 汕头电力发展股份有限公司收购常州万泽天海置业有限公司股权项目资产评估明细表本 册 目 录声 明 (1)摘 要 (2)资 产 评 估 报 告 书 (6)一、委托方、被评估企业和委托方以外的其他评估报告使用者 (6)二、评估目的 (11)三、评估对象和评估范围 (11)四、评估基准日 (11)五、评估价值类型及其定义 (12)六、评估依据 (12)七、评估方法 (15)八、评估程序实施过程和情况 (25)九、评估假设 (27)十、评估结论 (27)十一、特别事项说明 (30)十二、评估报告使用限制说明 (32)十三、评估报告出具日期 (33)备查文件目录 (35)评 估 报 告 声 明1、本评估报告是注册资产评估师恪守独立、客观和公正的原则，遵循有关法律、法规和资产评估准则的规定下独立完成的工作成果；2、本评估报告的使用仅限于报告中载明的评估目的，因使用不当造成的后果与签字注册资产评估师及本评估机构无关；3、注册资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见，并不承担相关当事人决策的责任。
评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证；4、请报告使用者关注评估报告特别事项说明和使用限制；5、评估过程中，评估师对汕头电力发展股份有限公司收购常州万泽天海置业有限公司股权项目所涉及的常州万泽天海置业有限公司资产进行了认真的清查核实、评定估算，在假设条件成立的情况下，形成了本资产评估报告书；6、评估工作中，评估工作未受任何人干预并独立进行；7、本次评估人员与委托方及产权持有者均不存在利害关系；8、注册资产评估师对评估对象的法律权属状况给予了必要的关注，但不对评估对象的法律权属做任何形式的保证。
财富天下频道介绍
财富天下频道介绍内容概述财富天下频道是国家广电总局批准设立的130 多家数字付费频道中的四大数字财经频道之一，目前由深圳证券信息有限公司承担《财富天下》数字频道所有节目的制作，负责频道运营。
节目资讯依托深圳证券交易所旗下深圳证券信息有限公司、巨潮资讯网（中国证监会指定上市公司披露网站）、全景网络（中国上市公司最大网上路演网站）等多层次资本市场信息披露体系，资源加入独特而丰富的源头咨询以及拥有自主知识产权的中国证券市场中心数据库资源等，更具专业性质。
财富天下商用实例：有线电视播出平台：财富天下频道自2008 年1 月18 日开播以来，目前已经进入北京、上海、深圳、杭州等全国84 家有线网络公司，其中清流用户数为1712万户，总机顶盒用户数为2667 万户，覆盖人群超过8000 万人。
目前各大中城市(财富天下暨交易日有线电视网播出覆盖范围)的观众，都可以通过财富天下频道获得第一手的财经资讯和股市报道。
从早上8点到晚上12 点，财富天下频道每天16 小时守候全球资本市场的实时变化，做投资者投资股市、居家理财的好帮手。
手机屏播出平台：联通视讯平台：“财富天下”直播已在该商用平台上推出，iPhone用户可通过手机访问联通视讯平台/program.aspx?vid=788&id=28免费观看“财富天下”直播节目。
公司自有视频服务平台：用户可通过支持Flash Lite3的手机，访问/flt.html免费收看“财富天下”FLV格式的视频直播。
附件1：财富天下相关情况具体介绍一、公司介绍财富天下频道的节目制作方深圳证券信息有限公司是国内唯一具备主板上市公司、中小企业板、代办转让系统、中关村园区非上市公司股份报价转让系统挂牌公司、产权市场等多层次资本市场信息披露业务资质的信息服务机构。
二、《财富天下》频道内容开播日期： 2008 年1 月18 日频道定位： 投资股市、居家理财的好帮手目标收视群： 一切有投资理财需求的电视观众三、频道特色1．源头资讯 权威快捷巨潮资讯网：证监会指定信息披露网站全景网络： 上市公司最大网上路演网站中国证券市场中心数据库资源。
二 有责必问、有错必究原则 - 巨潮资讯网-多层次资本市场 …
郴州市金贵银业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度第一章总则第一条为提高公司规范运作水平,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》(以下简称“《会计法》”)、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因,对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定,严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度,确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第四条公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员(含子公司相关人员)在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度,未勤勉尽责或者不履行职责,导致年报信息披露发生重大差错,应当按照本制度的规定追究其责任。
第五条公司内部审计部门在董事会审计委员会的领导下,负责收集、汇总与追究责任有关的材料,按照制度规定提出认定意见和相关处理方案,经董事会审计委员会审核同意,并由董事会审计委员会按照程序上报公司董事会批准。
第六条年报信息披露发生重大差错的,公司应追究相关责任人的责任。
实施责任追究时,应遵循以下原则:(一)客观公正、实事求是原则;(二)有责必问、有错必究原则;(三)权力与责任相对等、过错与责任相对应原则;(四)追究责任与改进工作相结合原则。
第七条本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。
关于公布深圳市重点农业龙头企业名单的通知
附件深圳市重点农业龙头企业名单(100家)1.深圳市农产品股份有限公司2.深圳市光明集团有限公司3.深圳天俊实业股份有限公司4.深圳市果菜贸易有限公司5.华润五丰农产品（深圳）有限公司6.深圳市源兴果品股份有限公司7.望家欢农产品集团有限公司8.深圳市农牧实业有限公司9.创世纪种业有限公司10.深圳市芭田生态工程股份有限公司11.深圳市寰通农产品有限公司12.深圳市联成远洋渔业有限公司13.深圳市华盛实业股份有限公司14.深圳市深宝实业股份有限公司15.深圳市粮食集团有限公司16.深圳联合水产发展有限公司17.深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司18.深圳市湖尔美农业生物科技有限公司19.深圳市海诚达农业开发有限公司20.深圳市澳华农牧有限公司21.深圳市金新农科技股份有限公司22.深圳市昶裕隆实业有限公司23.深圳市华之粹生态科技有限公司24.深圳市联益米业有限公司25.深圳市康达尔(集团)股份有限公司26.深圳市旺泰佳农业开发有限公司27.深圳市和众农业开发有限公司28.深圳市春谷园粮食物流有限公司29.深圳市泛亚物流有限公司30.深圳市中泰米业有限公司31.广东灿城农产品集团有限公司(原深圳市灿城实业有限公司)32.深圳市联众食品有限公司33.禄苑农业开发集团有限公司34.深圳市好生活农副产品配送服务有限公司35.深圳比利美英伟营养饲料有限公司36.深圳市水湾远洋渔业有限公司37.深圳农牧美益肉业有限公司38.华润五丰米业（中国）有限公司39.深圳市创天然水产品有限公司40.深圳市家顺康食品有限公司41.深圳市稼贾福实业有限公司42.深圳市盛宝联合谷物有限公司43.深圳市龙洋兴粮油供应有限公司- 2 -44.深圳市欧歌丽农业科技发展有限公司45. 深圳市金丰康肉类食品有限公司46.深圳市宏兴进出口有限公司47.深圳市长泰兴农产品有限公司48.深圳市俊隆果菜农业技术开发有限公司49.深圳市彭成海产有限公司50.深圳市正合食品有限公司51.深圳市银拓贸易进出口有限公司52.深圳市深彤鑫贸易有限公司53.深圳百果园实业发展有限公司54.深圳市金胜晖米业有限公司55.深圳市丹尔斯顿实业有限公司56.深圳市福荫食品集团有限公司57.深圳市鑫安然农业科技发展有限公司58.深圳市水产公司59.深圳市福田农产品批发市场有限公司60.深圳市科普特绿色产业发展有限公司61.深圳市园林集团有限公司62.深圳诺普信农化股份有限公司63.南海油脂工业（赤湾）有限公司64.深圳市大龙园农业科技发展有限公司65.华润五丰肉类食品（深圳）有限公司66.深圳市南山农产品批发配送有限公司67.深圳市华南渔业有限公司- 3 -68.深圳市茂峰实业有限公司69.深圳市富炜城投资有限公司70.华润五丰(中国)投资有限公司71.深圳市保惠物流有限公司72.深圳市琳珠园林有限公司73.深圳市陆港种养有限公司74.八马茶业股份有限公司75.深圳市合口味食品有限公司76.深圳市红岁茶业股份有限公司77.深圳市嘉康食品有限公司78.深圳百乐宝生物农业科技有限公司79.深圳市文德丰商贸有限公司80.深圳市中央大厨房物流配送有限公司81.深圳市瑞源冷链服务有限公司82.深圳市鸿泰祥进出口有限公司83.深圳市东贸实业发展有限公司84.深圳市泰香米业有限公司85.铭基食品有限公司86.深圳市国米米业有限公司87.深圳市阳夏水产有限公司88.深圳市永福元工贸有限公司89.鲜绿园（深圳）果蔬饮料有限公司90.深圳市嘉康惠宝肉业有限公司91.深圳市绿鑫源农品有限公司- 4 -92.深圳市润泰实业发展有限公司（原深圳市润泰农副产品配送有限公司）93.深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司94.深圳市深港远洋实业有限公司95.深圳市双晖农业科技有限公司96.广东田园农产品集团有限公司97.深圳润民现代生态农业发展有限公司98.深圳市华巨臣实业有限公司99.深圳市中农网有限公司100.深圳市前海点筹互联网金融服务有限公司- 5 -抄送：市发改委、财政委、市场和质量监管委。
深圳市农产品公司年度报告
二、报告期内，董事、监事变更情况
报告期内，经本公司第三届董事会第六次会议审议通过罗学云因工作变动，不再担任本公司董事，推荐李新民担任董事；同时，推荐增设温思美先生担任本公司独立董事。该议案尚需提交下届股东大会审议通过。
三、年度报酬情况
2001年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员中，董事长、总经理的年度报酬按年薪制发放，确定依据为深府{1997}293号文《深圳市国有企业经营者年薪制暂行规定》；其它人员的年度报酬均依据公司《职能工资管理试行办法》的规定发放。
第三节股东情况
第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况
第一节董事、监事、高级管理人员情况
第二节公司员工情况
第五章公司治理结构
第一节公司治理情况
第二节独立董事履行职则情况
第三节公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况
第四节高级管理人员绩效评价与激励约束机制
第六章股东大会简介
第七章董事会报告
6江苏省燃料总公司3254800法人股
7国信证券有限公司2622182流通股
8深圳市宝安区投资管理公司2400000法人股
9同盛证券投资基金1500210流通股
10广东证券股份有限公司1208042流通股
（1）持有本公司5%以上股份的股东仅有深圳市商贸投资控股公司一家。商贸投资控股公司成立于1997年4月，为国有独资企业，股东为深圳市国有资产管理局，是深圳市国有资产经营公司之一；注册资本80000万元，法定代表人为冯裕林，主营业务为投资兴办实业、国内商业、物资供销业。报告期内其所持农产品股份未有质押、冻结等情况。
本次配售共募集资金393,284,元，全部为现金。扣除发行及相关费用后，实际募集资金385,289,元，已经全部到位并由深圳华鹏会计师事务所验资后出具华鹏验字[2000]294号验资报告。获配股份可流通部分于2000年10月10日上市流通。
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深圳市农产品股份有限公司
2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
目录页数
一、专项说明1-2
二、2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表3-4
三、审计机构营业执照及执业许可证复印件
四、审计机构证券、期货相关业务执业许可证复印件
关于深圳市农产品股份有限公司
2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
中审国际核字[2012]01020035
深圳市农产品股份有限公司全体股东：
我们接受深圳市农产品股份有限公司（以下简称“农产品公司”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了农产品公司2011年12月31日合并及母公司的资产负债表、2011年度合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2012年4月5日签发了中审国际审字[2012]01020079无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，农产品公司编制了本专项说明后附的2011年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）。
编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是农产品公司管理层的责任。
我们对资金占用汇总表所载资料与我们审计农产品公司2011年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对农产品公司实施于2011年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解2011年度农产品公司与控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
附件：
深圳市农产品股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表
中审国际会计师事务所中国注册会计师
有限公司周武重
中国注册会计师
秦昌明
中国北京2012年4月5日
深圳市农产品股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表
金额单位：人民币万元
1
法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务总监： 会计机构负责人：
2。