关于公司内控管理工作的建议书

关于公司内控管理工作的建议书

*公司自2018年11月份成立至今，圆满的完成了预定工作目标，因为企业初建，在日常运行管理过程中，还存在以下问题：

1、岗位职责不清晰，追责时互相推诿

在公司成立初期，便存在类似问题。因此导致部分阶段性工作目标不能按时完成。分工不明，权力无法有力的下放，职责更不清晰，经常出现为他人做事，自己的事情却无法做好的情况，又或者出现问题无法追究，互相推委，害怕承担责任的情况。

2、制度建设不完善，员工工作有情绪

*成立初期，照搬**制度暂时试行，后未再依据企业实际进行完善。以致出现如下问题：业务招待无专人把控，出现发票连号、招待频繁、招待人数不符合集团要求、招待理由不充分等乱象；车辆无专人管理，出现车辆违章较多、车辆小事故频发等问题；运行人员对考勤管理和加班薪酬制度不满；工程现场管理和安全问题等。

3、员工工作积极性不高，责任心不强

因为部分员工工作责任心不强，对本职工作不能做到高标准的要求，在工作过程中会给外界（政府、同行、上级公司等）一种不专业的印象和工作不细致的工作作风。

对于以上问题，个人有关建议如下：

一、建章立制，进一步完善公司各项管理制度

1、行政管理制度

根据公司实际及现阶段出现的问题进一步完善《公务接待管理办法》、《福利管理制度》、《差旅费管理办法》、《费用管理办法》、《签报管理办法》、《总经理办公会议事规则》、《物资采购管理办法》、《公章管理办法》等制度。

新制定以下后勤管理制度：《公司食堂管理办法》、《员工宿舍管理办法》、《车辆管理办法》等。

通过制度的完善，并进行宣贯，解决日常管理混乱问题。如公务接待，最基本发票问题、用餐标准，归口部门做好归口管理和把控，问题迎刃而解；再如食堂问题，制定标准，确定经营模式，有专人把控和管理；再如日常的物资采购、后勤管理等，按照公司相关制度办理即可。

2、人力资源规章制度

一方面，目前部分员工在提加班费、夜班津贴等问题。按照劳动法规定，员工在国家法定节假日加班或者值班者，公司发放其三倍工资；员工在休息日上班的，公司优先给予调休，无法满足调休的，发放其二倍工资；关于夜班津贴，可参照河南省其他热力公司，适当给予夜班津贴，前提是要制定相关的制度。

因此，在人力资源方面，修订《薪酬管理办法》，能够

体现行政序列和运行序列人员的薪酬区别。同时制定《劳动管理制度》、《劳动合同管理制度》、《考核管理制度》等。

另一方面，目前在薪酬分配上存在吃“大锅饭”现象，从而导致员工工作积极性不高。因此绩效考核上，加强日常考核，真正的实现员工“能者多劳、多劳多得”的劳动分配制度。

3、公司组织机构设置

按照批复的组织架构，公司分为综合管理部、财务部、运营部三个部门。其中市场开发、物资采购、合同管理等岗位在综合管理部门里面，其他运行岗位、工程等在运行部。2020年6月份公司要转入运行期，需要考虑进行运营期间公司组织机构的完善、优化和运营期其他相关的制度（除以上行政、人事制度）的建立。

二、市场开发

**未来3-5年都需要进行市场开拓，包括新建小区、老旧小区的改造。根据2020年2月21日豫环攻坚办[2020]7号文，“大力推进集中供暖建设。2020年10月底前，全省完成新建改造供热管网347公里，新建热力站255座，新增集中供热面积3820万平方米。郑州、安阳、鹤壁、焦作、濮阳、开封、新乡集中供热普及率分别达到90%以上，已发展集中供热的县级城市建成集中供热率达到50%以上。”按照文件要求，*市政府及*政府在供热率方面一定会提出新的目标，

因此2020年*供热市场开发必将作为重点工作来抓。

市场开发总体思路：一是协调政府给予支持力度，公建单位包含*县各行政事业单位、学校、医院等2020年必须入网，热费收取方式需要与政府协商（前提是拿出可行性方案）；二是大力开发新建小区（小区面积大，居民人群多）；三是大力开发改造小区。

对于市场开发人员，一是要加强市场营销的培训、学习，多与其他成功的热力公司交流、取经，提升营销技巧；二是研究行业政策，提高公关能力，特别是在与政府人员的协调和交流上，要下功夫，敢啃硬骨头，发扬*四千精神（走遍千山万水、说尽千言万语、吃尽千辛万苦、想尽千方百计），达到我们的协调目的；三是基本的职业素养培养，着装、言谈举止、基本公文材料的格式、撰写等等，提升*人对外的形象。

三、企业文化建设及企业价值观的认同

对于一个新建企业，尤其作为一个有朝气的民生行业国企，前三年一定要注重企业文化的建立和员工对企业价值观的认同，这样才能在本土建立企业品牌，获得当地政府、群众的认可，最重要的是获得自己员工的认可。

1、加强企业对外宣传

2020年，作为*正式运营的元年，要加强企业对外宣传力度。一是充分利用公司公众号进行供热业务及供热小知识

等宣传；二是充分利用各小区物业进行企业宣传；三是通过政府各辖区办事处、行政事业单位做好口碑宣传。

2、加强员工业务能力培训

*员工构成以90后为主，业务能力和专业能力需要进一步提高和学习。因此要充分利用非供暖季的8个月，一方面要积极参加集团及*组织的各岗位培训，另一方面要多邀请供热行业专家和老师傅进行供热行业政策解读及实操经验的培训。

3、加强团队建设

团队建设对于年轻的组织尤为重要。一是多组织团建活动，增强团队的凝聚力和团队协作精神；二是充分发挥每一位员工专长，适时开展各项技能比赛，如演讲比赛、篮球比赛、乒乓球比赛等等。

4、加强中继泵站外观形象建设

2020上半年完成中继泵站院内所有土建、安装、装修装饰工作，进一步提升企业形象。

5、企业价值观的认同

一个企业的价值观是随着企业的发展而沉淀的一种企业文化的精髓。牢固树立城发“激情、奋斗、创新、务实”的价值观，大力弘扬城发的“四千精神”，努力营造奋斗文化，为又能力、敢担当、勇创新的奋斗者提供广阔舞台。