2009年度第一次临时股东大会决议公告
2009股市大事记
2009年2009年1月6日财政部部长谢旭人在全国财政工作会议上指出,今年将实行结构性减税政策,继续执行暂免征收储蓄存款和证券交易结算资金利息所得税、降低证券交易印花税税率及单边征收政策。
2009年1月9日有中国“券商内幕交易第一案”之称的董正青等3人涉嫌泄露内幕信息和内幕交易案由广州市天河区法院作出一审判决。
董正青泄露内幕信息罪名成立,被判处有期徒刑四年,并处罚金300万元。
2009年1月14日至2009年2月25日国务院陆续通过了汽车、钢铁、纺织、装备制造、造船、石化、轻工、电子信息、有色金属和物流业等十大产业振兴规划,涵盖了解决就业、产业技术升级和结构调整等诸多方面。
2009年2月12日中国人民银行公布的金融数据显示,1月份人民币贷款大幅增加1.62万亿元,同比多增8141亿元。
1月的天量新增信贷成为宽松信贷政策的开端,直至8月初央行提及“动态微调”为止。
2009年3月5日温家宝作政府工作报告指出,推进资本市场改革,维护股票市场稳定,发展和规范债券市场,稳步发展期货市场。
2009年3月31日中国证监会发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》,明确创业板的上市发行门槛不变,仍采用两套上市财务标准。
创业板管理暂行办法五月一日起实施。
2009年4月3日中国证监会发审委公告,已通过“会后事项发审委会议”否决了立立电子的上市申请。
由此,立立电子成为中国证券史上首例“募集资金到位但上市申请最终被否”的公司。
2009年5月12日中国证监会颁布《关于基金管理公司开展特定多个客户资产管理业务有关问题的规定》,对“一对多”专户理财业务的投资者参与门槛、资产管理计划的设立条件、资产管理计划的销售方式以及开放参与和退出频率等做出明确规定。
《规定》于6月1日施行。
2009年5月19日国务院常务会议决定70亿元补贴汽车家电“以旧换新”。
2009年5月25日国务院批转2009年深化经济体制改革工作意见,提出,加快研究鼓励民间资本进入石油、铁路、电力、电信、市政公用设施等重要领域的相关政策,带动社会投资;要求财政部、税务总局、发改委、住房和城乡建设部四部委深化房地产税制改革,研究开征物业税。
第一次股东会议决议5篇
第一次股东会议决议5篇第一次股东会议决议 (1) 首次股东会决议X有限公司首次股东会于年月日在公司办公室(地点)召开。
本次会议召开的时间和地点，已于15日前 (口头、电话、传真、电子邮件、邮寄、公告或其他)方式通知了全体股东。
代表公司X %的股东参加了会议。
会议由出资最多的股东召集主持。
经代表公司表决权的X%股东同意，会议审议通过如下事项：1、审议通过公司章程。
2、决定设立执行董事，选举、、、为公司执行董事兼经理。
3、决定只设监事1名，选举、、为公司的监事。
4、确定了股东出资方式及缴纳期限(注册资本分期缴付的，具体说明)，与股东会一致同意以货币出资XX万元，共同以货币出资XX万元，并于 X年X月X日前足额缴纳完毕。
5、其他事项：股东(法人)盖章、(自然人)签字：第一次股东会议决议 (2) 首次股东会决议X公司首次股东会于X年X月X 日在(地点)召开。
本次会议召开的时间和地点，已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。
代表公司表决权 X %的股东参加了会议。
会议由出资最多的股东召集主持。
经代表公司表决权的 X%股东同意，会议审议并通过了以下事项;1、审议通过了公司章程。
2、决定设立董事会(只设执行董事名)，选举为公司董事(执行董事)。
3、决定设立监事会(只设监事名)，选举为公司监事。
4、其他事项：股东(法人)盖章、(自然人)签字：年月日第一次股东会议决议 (3) 第一次股东会议决议一、时间：年十一月十三日地点：公司办公室会议性质：临时会议{第一次股东会决议范本}二、会议通知情况及到会股东情况：本次会议已于年十月二十八日，由以书面形式通知到每位公司股东，到会股东、，应到股东两名，实际到会两名。
三、会议主持人：(拟任执行董事、法定代表人)四、会议决议：(表决事项)：1、由、*名股东成立山西*煤炭经销有限公司。
2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所：3、公司设经理一名，由执行董事兼任。
创元科技股份有限公司第六届董事会第一次会议公告
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2009-A25创元科技股份有限公司第六届董事会第一次会议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2009年8月24日以电子邮件、传真和专人送达形式发出。
公司第六届董事会第一次会议于2009年9月3日上午股东大会结束后在苏州南门东二号4号公司一楼会议室召开。
会议应到董事11名，亲自出席会议的董事10名，独立董事余菁女士授权委托独立董事岳远斌先生出席会议并行使表决权。
全部监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长曹新彤先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：一、关于选举公司董事长、副董事长的议案。
1、选举曹新彤先生为公司董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、选举董柏先生为公司副董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、选举王军女士为公司副董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案。
董事会战略委员会组成成员：曹新彤先生、朱志浩先生、顾秦华先生。
召集人：曹新彤先生。
董事会审计委员会组成成员：宋锡武先生、黄鹏先生、顾秦华先生。
召集人：黄鹏先生。
董事会提名与薪酬委员会组成成员：董柏先生、岳远斌先生、余菁女士。
召集人：岳远斌先生。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任公司总经理的议案。
聘任朱志浩先生为公司总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于续聘公司副总经理的议案。
1、经总经理提名，续聘胡增先生为公司副总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、经总经理提名，续聘沈洪洋先生为公司副总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、经总经理提名，续聘周成明先生为公司副总经理。
泸州老窖自主行权模式下股票期权符合行权条件开始行权的公告
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖公告编号：2013-17泸州老窖股份有限公司自主行权模式下股票期权符合行权条件开始行权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第七届董事会七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第二期行权安排的议案》，确定股票期权激励计划第二期行权采取自主行权模式，140名激励对象可在第二个行权期内自主行权398.4万份股票期权。
现将相关事项安排如下：一、股票期权激励事项前期公告索引二、本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
若本期398.4万份期权全部行权，净资产将因此增加5091.55万元，其中，总股本增加398.4万股计398.4万元，资本公积增加4693.15万元。
三、行权期内，被激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（华西证券有限责任公司）系统自主进行申报行权。
承办券商已采取有效措施确保相关业务系统功能符合上市公司有关业务操作及合规性需求。
四、可行权日自2013年6月14日起，至2013年年度报告公布前十个交易日内为可行权日，但不得为下列区间日：（1）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；（2）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日（3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
五、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
相关人员应避免出现短线交易行为，即行权后6个月不得卖出所持有的本公司股票，或卖出持有的本公司股票后6个月内不得行权。
临时股东会通知
临时股东会通知召开临时股东会的通知该如何写?那么，下面是给大家整理收集的临时股东会通知相关范文，供大家阅读参考。
临时股东会通知1我公司订于xxxx年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一、会议基本情况：会议时间：xxxx年1月10日会议地点：六安市xx试验区华安达房地产开发有限公司二楼会议室召集人：宣国进主持人：宣国进二、召开方式：现场会议、现场投票表决(如有缺席，视同弃权)三、会议议题：公司章程修正，股东、股权变更四、其他事项联系人：高先生电话：xxxxxxxxxxxxx试验区华安达房地产开发有限公司xxxx年12月4日临时股东会通知2根据201x年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开xxxx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：一、会议召开的基本情况1.届次：本次股东大会为xxxx年第一次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。
公司第五届董事会第二十七次会议于201x年x月xx日召开，审议通过了《关于召开xxxx 年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：201x年x月xx 日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为201x年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;本篇文章来自资料管理下载。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为201x年x月xx日15:00至201x年x月xx 日15:00。
公司将于201x年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司xxxx年第一次临时股东大会提示性公告》。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(价值管理)月日部份牛股分析精解参考价值高
浪潮软件:数据向好震荡攀升导致软件股大涨的正在原因是：工信部近日公布的数据显示，2009年1月～11月软件行业收入同比增长21.4%，其中11月同比增长31.3%，创下2008年9月以来单月增速最快记录。
浪潮软件早盘小幅低开后加速上扬，午后开盘再度发力。
投资亮点：1、浪潮软件评测实验室通过国家实验室认可委员会专家组的现场审核，晋升为国家级软件评测实验室。
标志着浪潮软件评测实验室成为中国软件测试行业的骨干实验室之一，该评测实验室出具的评测证书将在全球40多个国家得到认可。
2、公司持股100%的山东浪潮通信系统有限公司主要经营业务为围绕着第三代移动通信(3G)软件平台、增值业务服务和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售等。
3、公司实际控制人--浪潮集团（山东省国资委持有其38.88%的股份）注册资本4亿元，是中国领先的行业IT应用解决方案提供商，同时，也是中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商。
燕京啤酒:涨价在即快速上扬从本月20日开始，京城百姓熟悉的普通瓶装燕京啤酒将从现在的每瓶2元上涨到每瓶2.5元。
啤酒的生产成本上涨，是这次涨价的主要原因。
受公司产品涨价预期的影响，公司股价走出了一轮上升冲击波。
投资亮点：1、中国啤酒产量已连续第四年保持世界第一，是世界上啤酒市场增长最快的地区之一，预计今年我国啤酒产来那个仍将以6%增速向前发展。
目前我国啤酒行业正处在整合阶段的中、后期，啤酒行业整体盈利水平在呈增长趋势。
2、公司是我国啤酒行业的龙头企业之一，在行业中优势明显，具有较高的市场占有率，并在中国啤酒行业整合的过程中不断扩大在行业中的竞争优势。
多年来公司在北京市场一直保持着85%左右的占有率。
全柴动力:王者风范强势依旧公司涉足新型化学建材开发、生产和销售。
“全柴”牌产品已发展为单、多缸并重，有五大系列六十余个品种，是北汽福田、一汽红塔、江淮汽车等国内知名厂商的特约供应商。
全柴动力早盘小幅低开后发力冲高一路高走，该股股价再度创下新高。
公司股东会决议
公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议XXXX有限公司股东会决议会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ会议室会议性质：首届股东会会议参加会议人员：股东或者股东代表、、 ,全体股东均已到会.可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况会议议题：协商表决本公司事宜.根据中华人民共和国公司法,XXXX有限公司召开首次股东会会议,本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持.出席本次会议的有股东或者股东代表XXXX、XXXX、XXXX.经股东会会议讨论,一致通过如下决议：一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事,任期年.二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事,另一名监事由职工民主选举产生,任期年.三、表决通过公司章程.全体股东签字或盖章：自然人股东签字、非自然人股东盖章200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事项：1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议.2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况,股东弃权情况.召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东.3、股东会由股东按出资比例行使表决权公司章程另有规定的除外.4、凡有下划线的,应当进行填写；要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除.5、要求用A4纸、四号或小四号的宋体或仿宋体打印,可双面打印；多页的,应打上页码,加盖骑缝章；内容涂改无效,复印件无效.XXXX有限公司董事会决议仅供参考会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ会议室会议性质：首届董事会会议出席会议人员：、、 .可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况会议议题：协商表决本公司事宜.根据中华人民共和国公司法规定,XXXX有限公司召开首次董事会会议.本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过如下决议：一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长若未设副董事长的,请删除该内容.二、聘任×××为公司经理.XXXX有限公司董事会成员签字：×××、×××、×××200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事项：1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议.请根据公司章程的规定,在上述决议的董事长或经理之后,增加“并为公司的法定代表人”.2、有限公司董事会成员为3-13人.两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司,其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生.3、董事会决议的表决,实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名.4、凡有下划线的,应当进行填写；要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除.5、要求用A4纸、四号或小四号的宋体或仿宋体打印,可双面打印；多页的,应打上页码,加盖骑缝章；内容涂改无效,复印件无效.XXXX有限公司职工代表大会纪要仅供参考会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ会议室参加会议人员：全体职工或者职工代表、、 .可补充说明,会议通知情况及到会人员情况会议议题：选举产生职工代表×名出任本公司监事.根据中华人民共和国公司法规定,召开本次全体职工代表大会,会议由×××主持.经与会人员表决,一致通过选举×××、×××作为职工代表出任本公司首届监事会的监事,任期三年.注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一,具体比例按公司章程规定.监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生.出席会议的全体职工或代表签字：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日备注：该职工代表大会纪要仅适用于选举有限公司首届监事会职工代表使用.XXXX有限公司监事会决议仅供参考会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ会议室会议性质：首届监事会会议出席会议人员：全体监事、、 .可补充说明,会议通知情况及到会人员情况根据中华人民共和国公司法规定,XXXX有限公司召开首届监事会会议.首次股东会选举产生的监事×××、×××、×××、×××和职工民主选举产生的监事×××、×××出席了本次监事会会议,会议由×××召集和主持,一致通过如下决议：选举×××为首届监事会主席.XXXX有限公司全体监事签名：×××、×××、×××200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日备注：该监事会决议仅适用于有限公司的首次监事会决议.。
股东会通知书（精选11篇）
股东会通知书（精选11篇）股东会通知书（精选11篇）在日常生活和工作中，我们都跟通知有着直接或间接的联系，通知是上级机关向下级机关传达指示、批转下级机关的公文、转发上级机关和不相隶属机关的公文，布置工作与周知事项时所用的一种下行公文。
你知道通知怎样才能写的好吗？以下是小编精心整理的股东会通知书，仅供参考，大家一起来看看吧。
股东会通知书篇1鉴于将依法整体变更为，兹定于20xx年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一会议基本情况1、会议召集人：公司执行董事;2、会议召开时间：20xx年12月10日上午9：00;3、会议召开地点：4、会议召开方式：现场会议;5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决;二、会议审议事项1、审议《关于筹建工作的报告》;2、审议《关于设立费用的报告》;3、审议《章程》;4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》;5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》;6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》;7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》;8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》;10、审议11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》;12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》;13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》;14、需要审议的其他事项。
三、出席会议的对象1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东;2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事四、参加会议登记办法1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。
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证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临2009-003 兰州民百（集团）股份有限公司
2009年度第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
兰州民百（集团）股份有限公司于2009年1月5日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2009年度第一次临时股东大会的通知，会议于2009年1月20日上午10时在亚欧商厦九楼会议室召开。
出席会议的股东及股东代表共计2人，所持股份总计7495.5973万股，占公司总股本26277.6257万股的28.52%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由公司董事长杜永忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经甘肃中天律师事务所王栋律师现场见证，并出具了法律意见书，会议决议合法有效。
本次会议以现场记名投票方式对议案进行了审议表决。
二、提案审议情况
审议通过了《聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
由于公司原聘请的审计机构浙江东方会计师事务所有限公司（以下简称“东方所”）与浙江天健会计师事务所有限公司（以下简称“天健所”）进行合并，东方所的人员及业务并入天健所，合并后事务所名称为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”。
因此，公司需重新聘请审计机构为公司提供审计服务。
经审议，通过了聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案，聘期一年。
同意7495.5973万股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
甘肃中天律师事务所王栋律师认为，公司2009年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2009年度第一次临时股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的《法律意见书》。
特此公告
兰州民百（集团）股份有限公司
2009年1月20日。