江铃汽车股份有限公司董事会决议公告
002176ST江特：第九届董事会第十九次会议决议公告2020-11-18
证券代码：002176 证券简称：*ST江特公告编号：临2020-056江西特种电机股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2020年11月12日以书面或电子邮件的方式发出，2020年11月17日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。
公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决董事6名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
截止2020年10月31日，2014年度非公开发行募投项目已达到可使用阶段，公司本次拟对2014年度非公开发行募投项目的“年采选60万吨锂瓷石高效综合利用项目”、“年处理10万吨锂云母制备高纯度碳酸锂及副产品综合利用项目”和“碳酸锂项目扩产”进行结项。
鉴于上述募投项目已完成建设，为提高资金使用效率，公司拟将截至2020年10月31日的2014年度非公开发行募集资金尚未使用金额1,598.56万元（含临时补充流动资金部分）作为节余募集资金并全部用于永久补充流动资金。
“碳酸锂项目扩产”尚未支付的1,792.82万元合同尾款、质保金后续将以公司自有资金进行结算支付。
本次将上述节余募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已用于临时补充流动资金的募集资金，将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。
上述事项实施完毕后，上述已结项项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付，同时公司将注销上述已结项项目的募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。
江铃汽车A、B股筹资案例
江铃汽车A、B股筹资案例案例目标：本案例介绍了江铃汽车首先以A股上市筹集资金，进而发行B股引入战略投资者并以B股大规模再融资的情况，分析了“江铃B股”的特点，以此说明企业在股权融资中应该考虑的问题，特别是强调长期发展战略的重要性。
江铃汽车（股票代码000550）1993年月11月完成股份制改造，发行A股9800万股，募集资金3.44亿元人民币；1995年9月发行B股1.74亿股，实际募集外汇资金折合3.39亿元人民币，其中美国福特汽车公司以4000万美元认购了B 股的80%，与之结成战略伙伴关系，被证券界誉为“江铃B股”模式；1996年3月江铃与福特汽车（中国）有限公司合资成立了福昌空调系统有限公司；1997年5月江铃与世界上最大的座椅内饰件公司美国李尔公司合资成立江铃/李尔内饰系统有限公司；1998年11月增发1.7亿股B股，募集外汇资金约合5.85亿元人民币，其中美国福特汽车公司再次以5450万美元增持1.2亿股。
多年来，江铃与国内外各大银行结成了良好的银企合作关系。
点评：引入了福特，江铃从此不再是世人眼中那个偏安于江西的小企业。
一、江铃汽车简介（一）历史沿革江铃汽车前身是南昌汽车修配厂，成立于1952年。
1993年2月开始进行股份制改造，将原厂净资产折为36793万股国家股和2807万股法人股，于1993年10月17日和11月11日发行职工股980万股、公众股8820万股，同年11月22日，“江铃汽车股份有限公司”宣告成立，12月1日“赣江铃A”在深交所上市交易。
江铃汽车占地127万平方米，现具备8万辆轻型汽车的年综合生产能力，拥有年产2万吨铸铁的生产能力，是中国轻型汽车骨干企业，其母公司是国家重点支持的510户大型企业集团之一。
江铃汽车是中国驰名商标，致力于制造中国最好的轻型车，目前主导产品有全顺、JMC轻卡、JMC皮卡三大类产品，共400多个品种。
公司建有产品开发技术中心，两百多人的专职开发队伍，先后开发出全顺高顶后双胎轻型客车、“宝典”皮卡和各种系列的改装车。
JMGE027017工程更改控制程序
企 业 标 准QP/JMGE027017-A/0-2007工程更改控制程序版本号/ 修订次序号 修订页 修订内容概述 编制/修订人 生效日期发放编号：2007-02-12 发布2007-02-20 实施南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司 发布工程更改控制程序 QP/JMGE027017-A/0-2007前 言本程序按GB/T1.1-2000《标准的结构和编写规则》格式，参照JB/Z187.1-82《工艺工作程序》、 TS16949:2002质量体系，结合公司各部门工作职责进行编写的。
本程序对公司的工艺开发工作作出了 相应的规定。
本程序由制造部提出。
本程序由制造部起草。
本程序由经营管理部归口。
本程序起草人： 本程序审核人： 本程序批准人：1范围工程更改控制程序QP/JMGE027017-A/0-20071、 范围 对工程变更进行有效控制，防止因工程变更不当而可能产生产品质量的缺陷，确保工程变更后所生产出 的产品质量符合、满足顾客和公司规定的要求，同时鼓励公司在持续改进上的变更。
凡与公司提交给顾客的产品与其有直接或间接关系的生产过程、加工条件、原材料、机器设备、工装、 检验和试验及测量方法、生产场所和工程规范等的工程变更（包括顾客提出的相关工程变更）均适用。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。
然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否 可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
QP/JMGE027018-A/0-2007 QP/JMGE027019-A/0-2007 QP/JMGE024002-A/0-2006 QP/JMGE027008-A/0-2007 QP/JMGE027020-A/0-2007 QP/JMGE027001-A/0-2007 QP/JMGE024002-A/0-2006 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 《设备管理程序》 《工装管理程序》 《文件控制程序》 《制造过程控制程序》 《监视和测量设备控制程序》 《产品开发策划控制程序》 《记录控制程序》术语工程变更：即指 4M 变更：Man（人员）、Machine（设备、模具、工装夹具、刀具）、Material（材 人员变更: 现场操作员大幅度换岗。
江西江铃汽车集团改装车股份有限公司、黄爱红劳动争议二审民事裁定书
江西江铃汽车集团改装车股份有限公司、黄爱红劳动争议二审民事裁定书【案由】民事劳动争议、人事争议其他劳动争议、人事争议【审理法院】江西省南昌市中级人民法院【审理法院】江西省南昌市中级人民法院【审结日期】2020.08.26【案件字号】(2020)赣01民终2035号【审理程序】二审【审理法官】张燕吴红龙周朝阳【审理法官】张燕吴红龙周朝阳【文书类型】裁定书【当事人】江西江铃汽车集团改装车股份有限公司;黄爱红【当事人】江西江铃汽车集团改装车股份有限公司黄爱红【当事人-个人】黄爱红【当事人-公司】江西江铃汽车集团改装车股份有限公司【代理律师/律所】董笑彤上海市锦天城（南昌）律师事务所;周涛上海市锦天城（南昌）律师事务所;陈江波江西经纬律师事务所【代理律师/律所】董笑彤上海市锦天城（南昌）律师事务所周涛上海市锦天城（南昌）律师事务所陈江波江西经纬律师事务所【代理律师】董笑彤周涛陈江波【代理律所】上海市锦天城（南昌）律师事务所江西经纬律师事务所【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】江西江铃汽车集团改装车股份有限公司【被告】黄爱红【本院观点】黄爱红在本案审理期间提出撤回起诉的请求，已经其他当事人同意，且不损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益，本院予以准许。
【权责关键词】社会公共利益撤销代理撤诉【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为，黄爱红在本案审理期间提出撤回起诉的请求，已经其他当事人同意，且不损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益，本院予以准许。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第五项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百三十八条规定，裁定如下：【裁判结果】一、撤销江西省南昌县人民法院（2020）赣0121民初495号民事判决；二、准许黄爱红撤回起诉。
一审案件受理费10元，减半收取5元，二审案件受理费10元，减半收取5元，均由江西江铃汽车集团改装车股份有限公司负担。
江铃汽车八届八次董事会决议公告
证券代码：000550 证券简称：江铃汽车公告编号：2016—013 200550 江铃B江铃汽车股份有限公司八届八次董事会决议公告提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况本公司董事会于2016年3月28日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式本次董事会会议于2016年4月7日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况应出席会议董事9人，实到8人。
董事王文涛未出席本次会议，他授权副董事长罗礼祥作为其在本次会议上的代表。
四、会议决议与会董事经过讨论，通过以下决议：1、J28项目前期费用批准董事会批准J28项目前期费用1.36亿元人民币。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本项目旨在升级公司现有皮卡产品以提升其竞争力。
本次前期费用将主要用于工程开发和购置相关设备及模具。
2、中期重卡J19项目批准董事会批准J19项目，项目总投资10.58亿元人民币（含前期已批准的5.1亿元人民币）。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
J19是本公司新开发的一款重型卡车产品。
投产时间为2017年下半年。
项目投资将主要用于工程开发和购置相关设备及模具。
3、董事长变更议案董事会选举邱天高先生任公司董事长，王锡高先生不再担任公司董事长。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
邱天高先生简历：邱天高先生，1966年出生，拥有华中理工大学机电制造学士学位和华中科技大学工业工程硕士学位，现任江铃汽车集团公司董事长兼总经理、江铃控股有限公司副董事长、江西江铃集团晶马汽车有限公司董事长、江西五十铃汽车有限公司董事长。
邱天高先生曾任江铃汽车股份有限公司动力部部长、车桥车厂长，南昌齿轮有限公司总经理、董事长，江西江铃齿轮股份有限公司董事长，江铃控股有限公司副总裁，江铃汽车集团公司董事、总经理。
公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
上市直通车：中国企业境内外上市IPO制度规则透析与实战攻略_记录
《上市直通车：中国企业境内外上市IPO制度规则透析与实战攻略》读书记录目录一、内容概览 (2)1.1 书籍简介 (3)1.2 研究背景与目的 (3)二、中国企业境内上市IPO制度规则 (4)2.1 中国证监会的相关规定 (6)2.1.1 发行条件 (7)2.1.2 发行程序 (8)2.1.3 信息披露要求 (9)2.2 证券交易所的相关规定 (10)2.2.1 上市条件 (11)2.2.2 上市程序 (12)2.2.3 信息披露要求 (13)三、中国企业境外上市IPO制度规则 (15)3.1 国际金融市场的规定 (16)3.1.1 注册资本要求 (17)3.1.2 股权结构要求 (18)3.1.3 信息披露要求 (19)3.2 中国香港、美国等地的上市规则 (20)3.2.1 香港联合交易所的规定 (21)3.2.2 美国纳斯达克交易所的规定 (22)四、IPO实战攻略 (23)4.1 准备阶段 (24)4.1.1 企业内部评估 (26)4.1.2 制定上市计划 (27)4.2 执行阶段 (29)4.2.1 选择中介机构 (30)4.2.2 完成股权结构调整 (32)4.2.3 准备申请文件 (32)4.3 后续阶段 (34)4.3.1 上市审核 (34)4.3.2 路演推介 (35)4.3.3 发行与上市 (37)五、总结与展望 (38)5.1 本书总结 (39)5.2 行业发展趋势与展望 (40)一、内容概览《上市直通车：中国企业境内外上市IPO制度规则透析与实战攻略》是一本全面解析企业上市IPO制度规则的权威指南。
本书不仅涵盖了国内上市的相关制度和规定，还涉及到了境外上市的相关规则和趋势，为有意上市的企业提供了全方位的信息和策略建议。
在本书的第一部分，作者详细介绍了中国企业境内外上市的背景和现状，分析了当前上市环境的机遇与挑战。
从政策、法规、市场等多个角度，对企业上市IPO制度规则进行了深入剖析。
公告摘录
（ｏ５ｏ江铃汽车 ： ｏｏ ５） 全顺排放升级 前期耗资１３亿 ．５
［ １～ ７ Ｏ】 ２ ０ Ｏ 一 ２公司于２ １年６ ２ 日召开董事 会 会议 ，通 过 以下 决议 ： ０ ００ Ａ ９
１ ，Ｎ３ ０ 目前期 投资批 准 ３项 董 事会 批准Ｎ３ ０ 目前 期赘用 ３ ０ 万元 人 民币。Ｎ３ ０ 目是 本公司 拟 ３项 ９０ ３项
向 其支付 ９４ 万元 人 民币（５０ 美元 ） 工程服 务 费（ 在批 准的项 目前期 投 ９０ １０万 的 含
资 中） 授权 公司执 委会具 体执行 该 交易 。 ，并
３ ，ＶＥ ３ ８ 全顺排放 升 级项 目
董事 会批准ＶＥ ３ ８ 全顺 排放升 级项 目 ，项 目总投 资７０ 元人 民币 本项 目 ５万 的 实施 旨在使ＶＥ ３ ８ 全顺 可 以满 足 未来 国 家有 关排 放 法规 要求 ，本 次投 资主
用。
８ ，人事 议案 根据 公司总 裁陈远 清的提 名 ，董事 会聘万 建荣先 生和朱 水兴先 生为公 司
副总裁 。此聘任 Ｎ ０ ０ 月１ 起生效。 、 ２ １年７ 日 噍
旺 Ａｕｔ ｏｔ ｅ Ｏｂｓ ｏｍ ｉ ｖ ｅｗｅｒ
一
自主开 发 的一款Ｓ 产 品 ，本次批 准 的项 目前期 费用主 要用于 相关 的工程 开 ＵＶ
发 费用 。 ２ ，Ｖ ４ 全 顺排放 升级项 目前 期投 资批 准 ３８
（） 会批 准Ｖ ４全 顺排放 升级 项 目前 期投 资１３亿 元人 民币 （） １ 董事 ３８ ．５ ２董事 会批 准就 Ｖ ４ 全顺 排放升 级 项 目前 期 工作 中福特 汽车 公司（ 特） 供 的支持 ３８ 福 提
要 用于工程 设计 费 ，样 车及试 验 费等 。
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证券代码：000550 证券简称：江铃汽车公告编号： 2009—034
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2009年12月4日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于2009年12月15日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到9人。
四、会议决议
与会董事经过讨论，通过以下决议：
1、人事议案
鉴于崔云江先生已因工作原因辞去公司董事一职，根据董事长和副董事长的联合提名，董事会批准任强先生为董事会战略委员会委员及审计委员会委员。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
鉴于涂洪锋先生已因工作原因辞去公司董事一职，根据董事长和副董事长的联合提名，董事会批准熊春英女士为董事会战略委员会委员。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
鉴于万倍嘉先生已因工作原因辞去公司职务，董事会批准提名鲍乐明（原中文译名布梅尔）先生任公司控股子公司——江铃五十铃汽车有限公司董事。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、八项计提
董事会批准2009年底八项会计准备及核销提案。
2009年底公司计提坏账准备68万元人民币；计提存货跌价准备192万元人民币，核销存货跌价准备308万元人民币；计提固定资产减值准备37万元人民币，核销固定资产减值准备1万元人民币。
八项计提2009年末余额从去年的2636万元人民币降至2624万元人民币。
董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际情况。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
计提存货跌价准备192万元人民币主要为评审不合格的物料及设计变更，项
目切换和国II排放法规实施形成的呆料；核销存货跌价准备308万元人民币为评审不合格物料和项目呆料造成；计提固定资产减值准备37万元人民币为闲置的工装夹具造成。
本次八项计提对公司当期税前利润的影响为减少税前利润297万元人民币。
3、授权财务总监处理银行贷款事宜
董事会批准授权财务总监鲍乐明（原中文译名布梅尔）先生全权处理本公司与各金融机构之间的融资贷款事务。
授权期限自2009年12月15日至2010年12月31日止。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4、举行庆典活动议案。
董事会批准公司举行“年销售收入过百亿、年销量超10万辆”庆典活动。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2009年12月17日。