江铃汽车股份有限公司内部控制制度
江铃汽车股份有限公司内部控制制度
江铃汽车股份有限公司内部控制制度第一章总则 (2)第二章主要内容 (2)第一条授权管理 (2)第二条人力资源管理 (4)第三条关联交易的内部控制 (6)第四条销售业务管理 (7)第五条采购业务管理 (7)第六条产品开发业务管理 (8)第七条生产制造过程控制 (8)第八条财务系统控制 (10)第九条信息系统控制 (20)第十条信息披露控制 (21)第十一条内部审计 (22)第三章内部控制效果的评估 (22)第一条内部控制自检制度 (22)第二条风险评估制度 (22)第三条职能/流程的控制水平评估 (23)第四条提交审计委员会审阅 (23)第四章附则 (23)第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《江铃汽车股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件，制定公司内部控制制度。
第二条公司内部控制的目标：（一）保证遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，经营合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行。
（二）防范经营风险和道德风险。
（三）保障公司资产的安全、完整。
（四）保证公司信息的真实、准确、完整和公平。
（五）提高公司经营的效益及效率。
第二章主要内容本制度主要包括以下内部控制：授权管理、人力资源管理、关联交易的内部控制、销售业务管理、采购业务管理、产品开发业务管理、生产制造过程控制、财务系统控制、信息系统控制、信息披露控制、内部审计控制等内容。
第一条授权管理公司按照《公司法》、《证券法》以及上市公司的有关法律规范的要求,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《执行委员会运作规则》等公司法人治理制度,建立了较为合理的组织架构和健全的逐级授权制度，通过授权管理明确股东大会、董事会、监事会、执行委员会、总裁和公司管理层、各职能部门的具体职责范围和权限。
(一)股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：1.决定公司经营方针和投资计划；2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3.审议批准董事会的报告；4.审议批准监事会报告；5.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7.对公司增加或者减少注册资本做出决议；8.对发行公司债券作出决议；9.对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；10.修改公司章程；11.对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；12.审议批准公司章程第四十八条规定的担保事项；13.审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；14.审议批准变更募集资金用途事项；15.审议股权激励计划；16.审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
江铃汽车：关于江铃汽车集团财务有限公司的风险评估报告
江铃汽车股份有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司的风险评估报告1按照深交所《信息披露业务备忘录第 37 号－涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，通过查验江铃汽车集团财务有限公司（以下简称“江铃财司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（具有证券、期货相关业务资格）出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的江铃财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下:一、基本情况介绍江铃汽车集团财务有限公司是1993年10月27日经中国人民银行批准成立的，由江铃汽车集团公司及其所属的四家成员单位共同出资组建。
为江铃汽车集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。
公司办公场所：江西省南昌市东湖区苏圃路111号法定代表人：朱毅金融许可证机构编码：L0047H236010001企业法人营业执照注册号：360000110003177税务登记证号码：36010115注册资本：5亿元整，其中，江铃汽车集团公司出资4.3726638亿元，占87.452%；江西江铃底盘股份有限公司出资0.55亿元，占11%；江铃汽车集团公司车厢内饰件厂出资0.0437亿元，占0.874%；南昌齿轮厂出资0.0337亿元，占0.674%。
公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁（国家有专项规定的除外）。
2二、企业经营管理情况分析（一）经营情况经核实，至2013 年12月31 日，江铃财司总资产309,880.17万元，存放同业款项71,964.03万元，存放中央银行款项26,029.02万元，发放贷款和垫款190,268.41万元，吸收存款191,319.96万元，营业收入11,057.99万元，实现利润6,666.39万元。
江铃管理体系手册
质量管理体系手册JX/Q31100-20062006-12-15发布 2006-12-15实施目录前言本管理手册Q/JX31100—2005依据ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》编制，本管理手册自生效之日起，原《质量管理手册》2003（第A版）同时作废。
本管理手册引用ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002所规定的概念和术语定义。
本手册由技术质量部负责组织制定、修订、修改、换版及解释协调。
本手册由公司总经理批准发布。
本手册的管理按《文件控制程序》Q/JX52100实施。
本手册的附录A、附录B、附录C是手册的附录。
本手册由技术质量部提出并归口本手册起草人：本手册审核人：本手册批准人：颁布令本公司的管理手册Q/JX31100-2005于2005年03月15日发布，2005年03月15日实施，原质量环境管理手册Q/45001-2003（第F版）于2005年03月15日废止。
管理手册是本公司管理体系建立，实施和持续改进的纲领性文件，公司全体员工必须严格按手册规定的内容贯彻实施。
总裁：陈远清2005年03月15日管理方针顾客导向，流程优化，以人为本，持续改进，塑卓越江铃品牌，造超值商用汽车。
江铃就质量管理向顾客及相关方承诺：1.持续满足法律法规要求及顾客的需求和期望，向顾客提供高品质汽车产品；2.以顾客为导向，以过程为基础，以员工为核心，实施全面质量管理；3.持续改进，通过不断优化设计、产品创新、过程控制、消除浪费不断提升质量管理绩效。
江铃就环境管理向社会及相关方承诺：1.遵守国家环保法律法规要求，持续改进环境管理绩效；2.清洁生产，在产品实现的全过程实施节能、降耗、减废、预防及防治污染；3.不断增强全员环境意识，创造和保持优美环境。
江铃就职业健康安全管理向员工及相关方承诺：1.遵守国家职业健康安全法律法规要求，持续改进职业健康安全管理绩效；2.预防为主，防控结合；3.不断增强全员职业健康安全意识，保障员工的安全与健康。
江铃汽车及销售业务内部控制问题研究
引
近几年来，为了提高我国经济增长质量和效益，我国政府对国内宏观经济环境不断地做出优化和改善，对国内经济结构做出有利于社会主义市场经济发展的调整、这为企业发展创造了有利条件。但是，企业不能只依靠政府的宏观调控和市场环境的变化，建立良好地内部控制体系也是十分必要的。企业经营者可以通过完善组织结构、明确职责划分、提高人员素质，强化企业文化、授权批准、风险评估、改善信息系统、加强监督等措施对企业进行有效的管理与控制，这样才能使企业保持稳定的竞争优势，使企业各项业务有效地运行，顺利实现企业的经营目标。
2.销售发票控制
销售发票开据需要达到相关要求。第一销售机构依照经审查的销售通知单出具连续编号的发货凭证。发货凭证需要具备四联，此处一联上交顾客当做向仓库提货的依据，一联作销售机构保留，一联当做商品出门凭证，一联上交财务机构当做审查销售用于对账。
3.购销合同控制
公司需要全面依照销售合同开展生产以及销售。在销售的时候需要签署符合要求的合同。公司业务机构需要尽量使用电脑开展逻辑程序客观化管控，精准展现价格选择，赊销活动中应收账款的产生、回收和增减状况，强化外部监控。合同单独监管，且依照应收账款账龄探究清单实时管理合约实施状况，关注货款到期日的管理活动。
2 确保销售业务高效运作
销售业务部分在生产销售公司各部分中位于末尾，其还是最关键的部分，销售业务的情况可以展现公司生产路线是否达到现实需求和影响内部收益。公司需要使用合理的内部控制方式，比如信用审批管控，出货管控，销售合同管控，应收账款管控等，和确保销售机构与其余职能机构和采购商确保销售业务的高效信息共享，全面掌握销售有关实施状况和售后情况。
然而，在当今市场环境下，国内大多数企业没有形成有效的内部控制体系，比如在企业内部控制过程中内部控制制度不健全、管理措施不到位、控制方式未有效执行、忽视风险等，整个内部控制体系还只是通过制定相关的法规进行约束，视同审计的初级阶段。我们可以看出，企业领导是否重视内部控制在企业中的实施直接影响企业内部控制管理是否有效。如果企业忽视内部控制制度的建设，就会导致企业日常经营无法有效进行、业务活动的效率低下、资产安全受到威胁，以及财务报表真实性不能得到可靠保证。在如今的理论界和实务界，“我们应该如何完善和加强企业的内控制度”这一话题已经受到广大学者的广泛关注。
汽车公司内部管理制度范本
第一章总则第一条为加强本公司的规范化管理，完善各项工作制度，提高公司整体运营效率，确保公司持续、健康、稳定发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有员工，包括但不限于各部门、各岗位。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司章程及行业规范制定，并可根据公司实际情况进行调整。
第二章组织架构与职责第四条本公司实行总经理负责制，下设多个部门，各部门职责如下：1. 综合部：负责公司内部管理、行政事务、人力资源等工作；2. 销售部：负责汽车销售、市场拓展、客户关系维护等工作；3. 售后服务部：负责客户售后咨询、维修保养、配件供应等工作；4. 采购部：负责汽车零部件采购、供应商管理等工作；5. 财务部：负责公司财务管理、资金管理、成本控制等工作；6. 生产部：负责汽车生产、质量控制、设备管理等工作；7. 技术研发部：负责汽车技术研发、产品设计、工艺改进等工作。
第五条各部门应按照公司统一部署，履行职责，相互配合，共同完成公司年度目标。
第三章员工管理第六条新员工入职前，应经过面试、体检等程序，符合公司要求后签订劳动合同。
第七条员工应遵守国家法律法规、公司章程及各项规章制度，服从公司管理。
第八条员工享有国家规定的各项权益，包括但不限于工资、福利、休假等。
第九条公司对员工实行绩效考核制度，根据考核结果进行奖惩，激励员工不断提升自身素质。
第四章财务管理第十条公司财务管理制度遵循国家相关法律法规，确保公司财务安全、合规。
第十一条公司设立财务部，负责公司财务管理、资金管理、成本控制等工作。
第十二条公司财务收支应严格按照预算执行，定期进行财务审计。
第五章人力资源管理第十三条公司设立人力资源部，负责公司人力资源规划、招聘、培训、薪酬福利、员工关系等工作。
第十四条公司对员工实行岗位培训制度，提高员工综合素质。
第十五条公司建立健全员工薪酬福利制度，保障员工合法权益。
第六章汽车销售与售后服务第十六条销售部负责汽车销售、市场拓展、客户关系维护等工作。
单位车辆管理内控制度
单位车辆管理内控制度应包括以下内容：一、车辆管理流程1. 车辆购置：车辆购置需严格按照公司规定执行，确保购置过程公开透明。
2. 车辆登记：购置的车辆需进行统一登记，建立车辆档案，包括车辆信息、购置时间、驾驶员信息等。
3. 日常管理：车辆由指定驾驶员驾驶，其他人员不得擅自驾驶公司车辆。
4. 调度制度：公司根据工作需要，制定车辆使用计划，报请审批后进行合理调度。
5. 维修保养：公司车辆应定期进行维修和保养，维修保养记录应存档备查。
6. 车辆归还：员工调岗或离职时，应将所使用车辆归还，并确保车辆状况良好。
二、责任与监督1. 责任部门：车辆管理部门应设立专门岗位，负责车辆的购置、登记、调度、保养、维修等管理工作。
2. 责任人职责：车辆管理部门相关人员应履行职责，对车辆管理工作负责。
3. 定期检查：车辆管理部门应定期对车辆使用情况进行检查，发现问题及时处理。
4. 考核制度：公司将建立车辆管理考核制度，对部门及个人工作进行考核。
5. 监督机制：公司纪委等部门应对车辆管理过程进行监督，确保制度执行到位。
三、奖惩制度1. 奖励机制：对于在车辆管理工作中表现突出、成绩显著的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。
2. 惩罚措施：对于违反车辆管理制度、造成公司损失的部门和个人，公司将视情况给予相应处罚，如警告、罚款、解除劳动合同等。
四、其他注意事项1. 保密工作：车辆管理部门应做好车辆使用情况的保密工作，防止信息泄露。
2. 费用控制：车辆管理部门应合理控制车辆使用费用，如油料费、维修费等，确保公司利益。
3. 安全驾驶：公司强调驾驶员应遵守交通法规，安全驾驶，防止交通事故的发生。
4. 文档管理：车辆档案、维修保养记录等文档应妥善保管，便于查阅。
以上制度旨在规范单位车辆管理，确保车辆使用的安全、有序、高效，请各部门严格遵守执行。
江铃汽车质量管理体系手册
江铃汽车质量管理体系手册江铃汽车质量管理体系手册1、引言1.1 目的1.2 适用范围1.3 参考资料2、质量管理体系概述2.1 质量管理体系定义2.2 体系结构2.2.1 质量方针和目标2.2.2 质量目标与绩效指标2.2.3 组织职责和职权2.2.4 质量文件管理3、组织结构3.1 顶层管理3.2 质量管理部门3.3 相关部门责任3.4 培训与教育支持3.4.1 培训计划3.4.2 培训材料和设备3.4.3 培训评估与记录4、资源管理4.1 人员资源管理4.1.1 岗位职责和要求4.1.2 人员流动管理4.1.3 绩效考核与激励措施 4.2 设备资源管理4.2.1 设备采购与控制4.2.2 设备维护保养4.3 环境资源管理4.3.1 环境因素分析与评估4.3.2 环境监测与纠正措施5、产品设计与开发5.1 设计输入管理5.1.1 客户需求分析5.1.2 法规和标准要求5.1.3 设计风险评估5.2 设计输出管理5.2.1 设计文件和规范5.2.2 验证和验证计划5.3 设计验证与确认5.3.1 样车测试和模拟验证 5.3.2 系统和部件验证5.4 变更控制与配置管理5.4.1 设计变更流程与控制5.4.2 配置管理和版本控制6、供应商管理6.1 供应商评价和选择6.1.1 供应商评价标准6.1.2 供应商能力验证6.1.3 供应商绩效监控 6.2 采购管理6.2.1 采购合同和规范6.2.2 采购过程控制7、生产过程控制7.1 生产计划与生产控制 7.1.1 生产计划编制7.1.2 生产现场管理7.2 过程验证与安全控制 7.2.1 过程验证活动7.2.2 安全管理措施7.3 不良品管理与质量改进 7.3.1 不良品处理与控制7.3.2 质量改进活动8、客户反馈与投诉处理8.1 客户反馈管理8.1.1 客户满意度评估8.1.2 故障分析与处理8.2 投诉处理管理8.2.1 投诉受理与记录8.2.2 问题解决与改善9、内部审核与监测9.1 内部审核计划与实施9.1.1 内部审核程序与要求9.1.2 内部审核报告和改进跟踪 9.2 过程监测与测量9.2.1 测量目标与监测计划9.2.2 测量工具与设备9.3 管理评审9.3.1 周期性管理评审9.3.2 管理评审会议和记录附件：附件1：质量管理体系组织架构图法律名词及注释：1、法律名词1：注释2、法律名词2：注释3、法律名词3：注释。
江铃汽车质量管理体系
对策和建议
持续改进与创新
鼓励内部创新，引入先进的生 产技术和质量管理方法，持续 优化和改进现有质量管理体系 。
强化员工培训与意识
定期开展质量意识培训，提高 全员参与质量管理的积极性与 能力。
完善供应链管理
建立严格的供应商筛选与评价 机制，确保供应商质量水平符 合要求。
加强与国际先进企业的合 作与交流
质量标准
江铃汽车制定了一系列严格的质量标准，包括国 家、行业和企业标准，以确保产品质量的稳定性 和可靠性。
质量控制
检验制度
江铃汽车建立了完善的检验制度，对产品进行严格的质量检验和 控制，确保产品符合相关标准和客户要求。
不合格品处理
对于不合格品，江铃汽车采取相应的措施进行追溯和处理，防止问 题产品的再次出现。
通过合作与交流，学习借鉴国 际先进的质量管理理念和方法 。
应对挑战的实践案例
案例一
新技术引入：江铃汽车在某款新车型的开发中，采用先进的生产工 艺和质量控制技术，确保了新车型的高品质上市。
案例二
供应链优化：针对某主要零部件供应商出现的质量问题，江铃汽车 及时调整供应商策略，加强质量监控，确保了产品质量的稳定。
案例三
全员质量管理：通过开展“质量月”活动，提高员工对质量的认识和 参与度，促进质量文化的建设。
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江铃汽车质量管理体系的组织架构
江铃汽车质量管理体系的组织架构包括质量管理部、各生产部门、采购部门和研发 部门等。
质量管理部是整个质量管理体系的核心，负责制定和监督执行质量政策、标准和流 程。
各生产部门负责生产过程中的质量控制，采购部门负责供应商的质量管理，研发部 门负责新产品的设计和开发质量控制。
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江铃汽车股份有限公司内部控制制度第一章总则 (3)第二章............................................ 主要内容3第一条........................................... 授权管理3第二条人力资源管理. (7)第三条关联交易的内部控制 (9)第四条销售业务管理 (11)第五条采购业务管理 (12)第六条产品开发业务管理 (13)第七条生产制造过程控制 (14)第八条财务系统控制 (16)第九条信息系统控制 (33)第十条信息披露控制 (35)第十一条内部审计 (36)第三章内部控制效果的评估 (37)第一条内部控制自检制度 (37)第二条风险评估制度 (37)第三条职能/流程的控制水平评估 (37)第四条提交审计委员会审阅 (37)第四章附则 (38)第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《江铃汽车股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件，制定公司内部控制制度。
第二条公司内部控制的目标：（一）保证遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，经营合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行。
（二）防范经营风险和道德风险。
（三）保障公司资产的安全、完整。
（四）保证公司信息的真实、准确、完整和公平。
（五）提高公司经营的效益及效率。
第二章主要内容本制度主要包括以下内部控制：授权管理、人力资源管理、关联交易的内部控制、销售业务管理、采购业务管理、产品开发业务管理、生产制造过程控制、财务系统控制、信息系统控制、信息披露控制、内部审计控制等内容。
第一条授权管理公司按照《公司法》、《证券法》以及上市公司的有关法律规范的要求,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《执行委员会运作规则》等公司法人治理制度,建立了较为合理的组织架构和健全的逐级授权制度，通过授权管理明确股东大会、董事会、监事会、执行委员会、总裁和公司管理层、各职能部门的具体职责范围和权限。
(一)股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：1.决定公司经营方针和投资计划；2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3.审议批准董事会的报告；4.审议批准监事会报告；5.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7.对公司增加或者减少注册资本做出决议；8.对发行公司债券作出决议；9.对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；10.修改公司章程；11.对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；12.审议批准公司章程第四十八条规定的担保事项；13.审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；14.审议批准变更募集资金用途事项；15.审议股权激励计划；16.审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
(二)公司董事会对股东大会负责，行使下列职权：1.召集股东大会，并向股东大会报告工作；2.执行股东大会的决议；3.决定公司的经营计划和投资方案；4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；7.拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；8.在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；9.决定公司内部管理机构的设置；10.聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；11.制订公司的基本管理制度；12.制订公司章程的修改方案；13.管理公司信息披露事项；14.向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；15.听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；16.法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
(三)公司设监事会，行使下列职权：1.应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；1.检查公司财务；2.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；3.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；4.提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；5.向股东大会提出提案；6.依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；7.发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
8.公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
(四)总裁对董事会负责，行使下列职权：1.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；2.组织实施公司年度经营计划和投资方案；3.拟订公司内部管理机构设置方案；4.拟订公司的基本管理制度；5.制定公司的具体规章；6.提请董事会聘任或者解聘公司执行副总裁、副总裁、财务总监；7.决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；8.公司章程或董事会授予的其他职权。
第二条人力资源管理人力资源管理包括招聘管理、薪酬和绩效管理、培训管理、考勤管理、离职管理等。
每年根据公司外部环境、发展战略、综合经营计划、人力资源的现状、员工年终业绩评价结果及员工职业生涯发展情况，制定公司的“人力资源规划”以及“公司年度人力资源需求计划”，并由此确定公司的人员总数及结构、新增员工的岗位配置、工资总额、员工平均收入、培训需求等。
(一)招聘管理：1.制定规范招聘流程，提高招聘的专业水平。
2.主要流程和内容：人事企管部根据年度人力资源需求计划和部门需求开展招聘工作。
根据职位描述和职位要求进行招聘，内部员工优先录用。
按流程选择最佳渠道发布招聘信息，收集应聘人资料进行筛选；由人事企管部组织符合基本条件的应聘者参加面试，经过初试、复试和测评确定预选人员，再经过用人单位负责人面试，综合评定最终确定人选。
对高级人才的录用除经过上述必要程序，还需要经公司领导面试。
新职员在录用后必须接受入职培训。
试用期满经考核合格后转为公司正式聘用员工。
(二)薪酬和绩效管理：1.公司按照市场化原则，提供业内富有竞争力并符合地区实际情况的薪酬，吸纳和保有优秀人才。
根据员工的工作考评，实施激励。
2.主要流程和内容：公司人事企管部依据各地区行业薪酬调查结果、岗位评估结果、地区物价指数等确定薪金体系和政策。
根据公司薪酬政策和相关规定确定员工工资标准和福利，并实施相应的管理。
根据员工年初确定的各项考核项目,由人事企管部于年终组织公司各单位员工绩效考评工作，对员工考评结果进行汇总、统计和分析。
各用人单位根据员工的评价结果,实施对员工的激励,其中包括员工的职位升降、发放奖金、评选先进、调整薪酬、岗位调整及提供培训发展机会等。
(三)培训管理：1.制定公司培训管理流程，使公司员工培训适应公司业务发展和战略需要、明确培训职责的划分，保证培训有序、高效开展。
2.主要内容：培训中心根据公司生产经营计划、人力资源中长期发展规划及各部门（专业厂）对所有岗位分析得出的培训需求进行汇总分析，同时结合公司质量、环境、安全及相关方要求进行培训需求分析，确定员工持续胜任工作所需的培训，制定培训计划。
经过人事系统主管批准后，由培训中心负责组织执行并建立培训档案。
培训中心每年作两次培训效果总体评估，以确保培训的针对性、有效性，并将员工培训的总体情况反馈给人事企管部作为人力资源发展规划的一项输入。
(四)考勤管理：1.制定考勤管理规定，规范职员的出勤行为。
2.主要流程和内容：各部门设有考勤员，负责员工日常考勤工作，并妥善保管各种休假凭证和原始考勤记录，每月向公司人事企管部汇报考勤结果。
对于休假，由职员本人向所在部门的负责人提出申请，根据请假事由的类别和时间的长短，按照公司考勤管理规定的要求，需获得相应级别的审批，部门考勤员和/或人事企管部将进行备案，根据数据更新情况发放薪酬。
公司人事企管部将对各部门考勤情况进行不定期检查，如有违反规定的对部门进行相应处罚。
(五)离职管理：1.规范离职相关制度及办理程序，明确离职审批的流程及权限。
2.主要内容：员工需提出书面报告要求调离公司和与本公司解除劳动合同，须经部门长和主管系统副总裁签字批准后，提交人事企管部，经批准方可离职。
离职人员须在规定时间内办理工作交接并归还借物、借款；IT部门冻结该职员信息访问的权限。
离职人员须在一个月内办理完工资、社保、档案等相关转移手续。
第三条关联交易的内部控制(一)制订《关联交易控制程序》，规范公司与关联方之间的经济行为，强化关联交易控制，保证公司与关联方发生之交易的公允性、合理性，以符合相关法律法规的规定。
(二)关联方交易的原则为：1.确定关联方交易价格时，须遵循“公平、公正及等价有偿”的一般商业原则，并以书面合同方式予以规定；2.公司在处理关联方交易时，不得损害全体股东的合法权益；3.对于关联方交易，必须遵循“如实披露”的原则。
(三)关联方交易审批权限按与单个关联方进行的年交易总金额分类A类交易：年交易金额大于或等于净资产5%的关联方交易。
B类交易：年交易金额大于或等于净资产0.5%而小于净资产5%的关联方交易。
C类交易：年交易金额小于净资产0.5%的关联方交易。
A类交易须经过股东大会批准，B类交易须经过董事会批准，C类交易须通过执委会或其授权人批准。
首次批准：即上市公司与关联人之间进行关联交易，应当在首次发生时签订协议并按标准提交董事会或股东大会审议批准，包括交易标的、价格、定价方式，付款方式、年交易金额等交易事项和内容。
对重大变化的批准：即对协议主要条款如交易方、交易内容等发生变化需重新批准。
交叉批准制度——避免关联方授权人员批准与之相关关联方交易，批准人员仅限于执委会成员或其授权的人员。
(四)主要流程和内容1.编制和发布关联方清单，并在关联方组成发生变更后及时发布最新版本的关联交易方清单；2.定期统计和预测关联交易执行情况，内容包括关联方交易对象、交易类型、业务驱动因素、交易内容、定价方式、结算方式、交易金额预测及与上年关联方交易预测的差异等。
新增的关联方交易及有重大变化的日常关联方交易将按相应的批准权限提交批准。
3.关联方交易合同审批：各职能部门签订合同前必须依据公司发布的关联方清单判断是否为关联方交易，若为关联方交易均须经审批后才能进行合同签署4.公司管理层定期审阅关联方交易报告并定期向董事会汇报。