海宁天通集团

天通控股股份有限公司天通控股股份有限公司
2020110年第年第二二次临时股东大会
会 议 资 料
二О一О年九月十八日
天通控股股份有限公司天通控股股份有限公司
2020110年第二次临时次临时股东大会会议议程股东大会会议议程股东大会会议议程
会议日期：2010年9月18日上午10点整
会议地点：海宁市经济开发区双联路129号公司一楼会议室
主 持 人：董事长潘建清先生
会议议程：
一、宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数
二、宣布本次股东大会会议议程
三、审议会议议案：
关于修改《公司章程》的议案。

四、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过3分钟）
五、大会进行投票表决
1）指定唱票人、计票人、监票人；2）投票；3）休会检票。

六、由监票人宣读会议表决统计结果
七、宣读股东大会决议
八、大会见证律师宣读法律意见书
九、主持人宣布会议结束
关于关于修改修改修改《《公司章程公司章程》
》的议案的议案
各位股东及股东委托代理人：
根据公司实际经营发展需要，公司四届二十一次董事会审议通过了《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉部分条款的议案》，对公司原经营范围进行了调整，同时，对《公司章程》作相应修改，具体如下：
原《公司章程》第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发。

实业投资、房地产投资。

经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

修改为：
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：
磁性材料、电子元件、电池材料、电子部品、高端注塑产品、机械设备的生产、销售及技术开发。

太阳能光伏产品、超高亮度发光二极管（LED）材料及产品的生产和销售。

太阳能光伏系统集成。

实业投资、房地产投资。

经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

（最终以工商行政部门核准登记为准）
请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会
二О一О年九月十八日。