中视传媒股份有限公司内控规范实施工作方案
传媒公司内部控制存在的问题及解决措施
传媒公司内部控制存在的问题及解决措施传媒公司作为信息传播行业的重要组成部分，承担着重要的社会责任和影响力。
传媒公司内部控制的完善与否直接关系到公司的经营效益和社会形象。
目前传媒公司内部控制存在着一些问题，需要采取相应的解决措施加以解决。
一、问题分析1.内部控制制度不完善传媒公司内部控制制度不够完善是当前存在的主要问题之一。
公司在管理流程、信息披露、资金管理等方面存在缺口和漏洞，造成了风险的不可控和管理问题的困难。
2.员工素质参差不齐传媒公司是一个需要高度专业化人才的行业，员工素质的参差不齐也成为了内部控制存在的问题之一。
一些员工的业务知识和职业道德水平不够，容易出现失误和违规行为，对公司造成潜在的风险。
3.信息安全问题信息安全是传媒公司内部控制的重要环节，但目前一些传媒公司在信息安全方面存在较大问题。
信息泄露、网络攻击、数据丢失等问题给公司带来了较大的风险和损失。
4.管理层监督不足一些传媒公司的管理层对内部控制的重视程度不够，监督管理的职责没有得到充分落实。
这样容易造成公司内部监管不到位，在风险出现时无法及时发现和解决。
二、解决措施1.建立健全的内部控制制度传媒公司应当建立健全的内部控制制度，包括管理流程、资金管理、信息披露等方面，并且要实行有效的内部审计和监督制度，确保公司内部控制制度的完善和有效运行。
2.加强员工培训传媒公司应当加强对员工的业务培训和职业道德教育，提高员工的整体素质和专业水平，降低员工操作失误和违规行为的发生。
3.加强信息安全管理传媒公司应当加强对信息安全管理的重视，建立起完善的信息安全管理制度，同时加强对网络安全的防范和保护，确保公司信息的安全和完整性。
4.加强管理层监督传媒公司应当加强管理层对内部控制的监督职责，确保公司内部控制的有效落实和运行。
管理层应当积极参与内部控制制度的建设和完善，加强对内部风险的监控和预防。
以上就是关于传媒公司内部控制存在的问题及解决措施的相关内容，希望以上内容能够对传媒公司的管理和运营提供一定的参考和帮助。
传媒公司内部控制存在的问题及解决措施
传媒公司内部控制存在的问题及解决措施随着传媒产业的快速发展，传媒公司在信息时代中扮演着至关重要的角色。
然而，传媒公司在运营过程中存在一些内部控制问题，如财务管理不规范、信息安全风险高等。
本文将探讨传媒公司内部控制存在的问题，并提出相应的解决措施。
一、财务管理不规范传媒公司作为一个商业实体，财务管理的规范与否直接关系到公司的生存与发展。
然而，目前许多传媒公司在财务管理方面存在着一些问题。
首先，财务制度不够健全，造成了财务流程不畅，审批文书不完整等问题。
其次，财务数据的录入和统计存在问题，导致财务报表的准确性受到影响。
最后，内部人员滥用职权，进行财务舞弊的风险较高。
针对这些问题，传媒公司应该采取以下解决措施。
首先，建立健全的财务制度，明确各项财务流程和相关审批程序，规范内部财务管理。
其次，加强财务人员的培训和监督，提高其财务管理水平，减少人为错误。
最后，引入第三方审计机构对公司的财务报告进行审计，增加财务报表的可靠性和可信度。
二、信息安全风险高随着信息技术的快速发展，互联网已经成为传媒公司展示产品和服务的重要平台。
然而，传媒公司在信息安全方面存在一些问题。
首先，公司内部的信息安全意识较差，员工对信息安全风险的认识和防范措施的意识不足。
其次，公司的信息系统防护措施不完善，容易受到黑客攻击和病毒侵入。
最后，传媒公司的商业机密保护不力，容易被竞争对手窃取。
为了解决这些问题，传媒公司可以采取以下措施。
首先，组织开展信息安全培训，提高员工的信息安全意识，教育员工如何防范信息安全风险。
其次，加强信息系统的防护，建立完善的网络安全体系，包括入侵检测系统、安全认证系统等。
最后，加强商业机密的保护工作，建立合理的保密制度，加强信息的权限管理，并定期对保密措施进行审查和评估。
三、内部人员管理不规范传媒公司的内部人员是公司运营的关键因素，管理不规范将直接影响公司的生产效率和效益。
然而，目前一些传媒公司在内部人员管理方面存在着一些问题。
传媒公司内部控制存在的问题及解决措施
传媒公司内部控制存在的问题及解决措施随着信息技术的发展和市场竞争的加剧，传媒行业也面临着日益复杂的管理挑战。
在这种情况下，传媒公司内部控制的重要性日益突显。
传媒公司内部控制存在一些问题，如财务管理不规范、信息泄露、员工管理混乱等。
本文将对这些问题进行探讨，并提出相应的解决措施。
一、财务管理不规范解决措施：1. 建立健全的内部财务管理制度，包括收支核算、审批流程、财务报告等，确保财务数据真实可靠。
2. 强化内部审计，建立独立的审计部门，对公司的财务活动进行全面监督和检查。
3. 强化风险管理，建立全面的风险评估和控制体系，加强对资金流动的监控和管理，防范潜在的风险。
二、信息泄露随着互联网技术的普及和移动通信的发展，传媒公司对信息安全的要求也越来越高。
由于技术保障和员工管理的不足，传媒公司的信息泄露问题时有发生，给公司带来了严重的损失。
解决措施：1. 建立健全的信息安全管理制度，包括对外部网络的安全防护、内部网络的权限管理和数据加密等。
2. 加强对员工的信息安全意识培训，提高员工对信息安全的认识，强化信息泄露的责任意识。
3. 建立信息安全巡查和监控机制，及时发现和处理信息泄露事件，最大限度地减少损失。
三、员工管理混乱传媒公司是以知识为核心生产要素的行业，员工的素质和管理水平对公司的发展至关重要。
由于行业的特殊性和管理制度的不完善，传媒公司的员工管理存在一些问题，如招聘标准不严、绩效管理不规范、员工流失率较高等。
解决措施：1. 建立严格的招聘制度和标准，对候选人进行全面的能力评估和背景调查，确保员工质量。
2. 建立科学合理的绩效管理制度，对员工的工作成绩和行为进行定期评估和激励，提高员工的工作积极性和创造力。
3. 加强员工关系管理，建立忠诚度激励机制和员工发展规划，减少员工的流失。
传媒公司是一个特殊的行业，对内部控制的要求尤为严格。
在面对种种问题和挑战的时候，传媒公司要求我们应该不断探索和创新，加强管理制度建设，提高员工的管理水平和素质，保障公司的健康发展。
传媒公司内部日常管理制度
一、总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项工作有序开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于行政、业务、技术、财务等部门。
二、工作纪律第三条员工应遵守国家法律法规，遵守公司各项规章制度，维护公司形象。
第四条员工应服从上级领导安排，认真完成工作任务，不得擅自离岗、迟到、早退。
第五条员工应保守公司秘密，不得泄露公司商业机密和客户信息。
第六条员工应积极参与公司各项活动，提高团队凝聚力。
三、考勤制度第七条员工应按照公司规定的作息时间上下班，不得迟到、早退、旷工。
第八条员工因特殊原因需请假，应提前向主管领导请假，并经批准后方可离岗。
第九条请假期间，员工应保持通讯畅通，及时汇报工作进展。
第十条员工如有加班，应向主管领导申请，并按照公司规定进行加班费核算。
四、工作环境与秩序第十一条公司内部环境应保持整洁、有序，不得随意摆放物品。
第十二条员工应爱护办公设施，不得随意损坏、丢弃。
第十三条员工在工作时间不得进行与工作无关的活动，如玩游戏、聊天、看电影等。
第十四条员工应保持办公区域安静，不得大声喧哗、嬉戏打闹。
五、工作职责与权限第十五条员工应明确自己的工作职责，严格按照工作流程执行任务。
第十六条员工在工作中遇到问题，应及时向上级领导汇报，寻求解决方案。
第十七条员工应积极配合其他部门的工作，提高工作效率。
六、奖惩制度第十八条公司对表现优秀、成绩突出的员工给予表彰和奖励。
第十九条公司对违反公司规章制度、影响公司形象、造成经济损失的员工进行处罚。
七、附则第二十条本制度由公司行政部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行。
八、其他事项第二十二条公司可根据实际情况对以上制度进行修订和补充。
第二十三条本制度未尽事宜，按国家法律法规和公司相关规定执行。
传媒公司内部控制管理制度
传媒公司内部控制管理制度第一章总则第一条为规范传媒公司内部控制管理，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，制定本制度。
第二条本制度是为了加强对传媒公司内部控制体系的管理，规范公司内部控制管理活动，防止内部风险，保障公司的正常经营和持续发展。
第三条本制度适用于传媒公司的全体员工，并严格执行。
公司全体员工必须遵守本制度的各项规定，切实履行内部控制管理的责任。
第二章内部控制管理组织结构第四条公司设立内部控制管理委员会，由公司高级管理人员组成，负责制定、监督和落实内部控制管理相关政策和措施。
第五条公司内部控制管理委员会设立内部控制管理部门，由具有丰富管理经验和专业知识的人员组成，负责具体执行内部控制管理工作。
第六条公司各部门、各级管理人员负责本部门、本岗位的内部控制管理工作，确保内部控制管理措施的有效落实。
第七条公司对内部控制管理部门和相关人员的考核和激励制度，建立完善的考核激励机制，提高公司内部控制管理的效率和水平。
第三章内部控制管理制度第八条公司建立完善的内部控制管理制度，包括风险管理制度、财务制度、资产管理制度、人事管理制度等。
第九条公司制定风险管理制度，包括风险评估、风险控制、风险应急处置等内容，确保公司在经营过程中能够及时有效地应对各类风险。
第十条公司制定财务制度，包括财务预算、财务审核、财务报告等内容，确保公司财务业务的规范运作，提高公司财务管理的效率和透明度。
第十一条公司制定资产管理制度，包括资产采购、资产管理、资产清查等内容，确保公司资产的合理利用和保护。
第十二条公司制定人事管理制度，包括人员招聘、人员培训、人员考核等内容，提高公司员工的整体素质和管理水平。
第四章内部控制管理流程第十三条公司建立完善的内部控制管理流程，包括信息采集、风险评估、内部控制制定、内部控制执行、内部控制监督、内部控制评价等环节。
第十四条公司在信息采集环节，充分了解公司内外部的各类信息，建立完善的信息系统，确保信息的准确、及时和完整。
中视传媒规章制度管理办法
中视传媒规章制度管理办法第一章总则第一条为了加强中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的内部管理，规范公司员工的言行，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于公司的所有员工，包括总部及所属子公司的在编员工和合同制员工。
第三条公司规章制度的管理应当遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，确保公司内部管理的科学性、规范性和有效性。
第四条公司设立规章制度管理委员会，负责公司规章制度的制定、修改、废止和监督执行等工作。
第二章规章制度的制定第五条规章制度的制定应当根据公司的业务发展需要，结合国家法律法规和行业标准，充分调查研究，确保制度内容的科学性和实用性。
第六条规章制度的内容主要包括：公司组织结构、岗位职责、劳动纪律、薪酬福利、绩效考核、员工培训、安全生产、保密工作、知识产权保护、合同管理、财务管理、信息化建设等方面。
第七条规章制度的制定程序如下：（一）提出草案：各部门根据业务需要，提出规章制度草案；（二）征求意见：将草案征求全体员工的意见，并进行修改完善；（三）审批：将修改后的草案提交公司规章制度管理委员会审批；（四）发布：经公司规章制度管理委员会审批通过后，正式发布并送达全体员工。
第八条规章制度发布后，公司应当通过内部培训、宣传等方式，确保员工对制度的熟知和遵守。
第三章规章制度的修改和废止第九条规章制度的修改和废止，应当根据公司业务发展需要，结合国家法律法规和行业标准的变化，及时进行。
第十条规章制度的修改程序与制定程序相同。
第十一条规章制度废止后，公司应当对废止的制度内容进行归档，并对可能产生的影响进行评估，确保公司内部管理的连续性和稳定性。
第四章规章制度的监督执行第十二条公司设立规章制度监督小组，负责对公司规章制度的执行情况进行监督检查。
第十三条各部门应当设立专门的规章制度执行责任人，负责本部门规章制度的贯彻执行。
第十四条公司应当定期对规章制度执行情况进行检查，对存在的问题及时进行整改。
传媒公司内部控制管理
传媒公司内部控制管理
传媒公司内部控制管理是一项重要的管理制度，它的实施可以帮助公司规范经营行为，提高管理效率，降低风险和损失。
在传媒公司内部控制管理的实施过程中，需要考虑以下几个方面：
1.风险管理。
传媒公司面临着多种风险，包括市场风险、财务风险、法律风险等。
因此，传媒公司需要建立一套完善的风险管理体系，对风险进行评估和控制。
2.财务管理。
传媒公司需要建立健全的财务管理制度，包括预算管理、成本管理、资金管理等。
通过财务管理，可以提高公司的盈利能力和经济效益。
3.审计管理。
传媒公司需要建立内部审计制度，对公司的经营活动进行监督和评估。
通过内部审计，可以发现并解决公司的问题，提高公司的管理水平。
4.信息管理。
传媒公司需要建立完善的信息管理系统，包括信息收集、处理、存储和传递等方面。
通过信息管理，可以提高公司的决策水平和反应能力。
总之，传媒公司内部控制管理是公司管理中的重要一环，它的实施可以帮助公司规范经营行为，提高管理效率，降低风险和损失。
传媒公司需要根据自身的实际情况，建立健全的内部控制管理制度，从而确保公司的可持续发展。
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传媒公司内部控制存在的问题及解决措施
传媒公司内部控制存在的问题及解决措施传媒公司作为商贸企业的一种特殊类型，其内部控制是确保企业运营稳定和可持续发展的关键因素。
然而，由于传媒公司的特殊性和行业竞争的加剧，内部控制方面存在一系列问题。
本文将就传媒公司内部控制存在的问题展开论述，并提出相应的解决措施。
一、问题分析1. 信息披露不规范首先，传媒公司内部控制存在信息披露不规范的问题。
在信息时代，传媒公司对外发布的各类信息对行业和社会产生着重要影响。
然而，某些传媒公司在信息披露方面存在缺乏透明度的情况，不符合市场监管机构规定的要求，影响了投资者的判断和决策。
以案例分析为例，某传媒公司发布一则关于公司财务状况良好的公告，但其实事实上，公司盈利下滑严重。
这种虚假信息的发布不仅误导了投资者和社会公众，也给公司的声誉和形象带来了负面影响。
2. 财务管理不规范其次，传媒公司在财务管理方面存在问题。
财务管理是企业内部控制的核心环节，对于传媒公司而言尤为重要。
然而，在实践中，一些传媒公司的财务管理存在一些普遍问题。
例如，某传媒公司在财务管理方面存在虚假记账的现象。
他们为了追求虚增利润，采取了不合规的做法，包括账目调整、虚构交易等。
这种不规范的财务管理不仅使公司的财务数据失真，也损害了投资者和其他利益相关方的权益。
3. 内部控制制度滞后最后，传媒公司内部控制的制度滞后也是一个问题。
制度是企业内部控制的基础和保障，但是由于传媒公司行业的迅速发展，以及技术创新的冲击，传媒公司内部控制制度未能及时更新，导致了制度滞后的情况。
以一个案例为例，一家传媒公司将实际投资的项目与申报的项目不符，却因为内部控制制度未能及时更新而未被发现。
这显示出传媒公司内部控制制度针对新形势和新问题的滞后问题。
二、解决措施1. 建立健全信息披露制度为解决信息披露不规范的问题，传媒公司应建立健全信息披露制度。
这包括制定详细的披露规则、明确披露责任人、建立披露审核机制等。
同时，传媒公司还应提高信息披露的透明度，主动公开与企业发展有关的重要信息，包括财务状况、经营业绩、风险管理等，以增强投资者的信心。
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中视传媒股份有限公司内控规范实施工作方案
为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，建立健全公司内部控制制度，及时发现并防范公司经营中存在的风险，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，按照中国证监会等相关监管机构的要求，结合公司实际情况，公司制定了内部控制实施工作方案。
一、 公司基本情况
公司简称：中视传媒
股票代码：600088
上市地：上海证券交易所
公司性质：公司是由中央电视台无锡太湖影视城、北京荧屏汽车租赁有限公司、北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告有限公司、中国国际电视总公司五家法人共同发起，于1997年5月在上海证交所上网募集发行人民币普通股5,000万股（每股面值1元，发行价每股7.95元）而设立的股份有限公司。
公司组织架构：公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件，不断建立健全法人治理结构。
公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律规定和《公司章程》独立运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。
公司董事会下设审计薪酬与考核、战略和提名三个专业委员会。
公司总经理办公会在《公司章程》及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责。
公司组织机构之间权责明确、相互制衡，且均制定有相应的工作制度和议事规则，以确保公司决策、执行、监督检查
程序的顺畅运行，为管理目标的实现提供组织保障。
公司业务范围：公司主要从事影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄（摄制电影［单片］）、电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁，高清晰度影视技术，宽带数字信息技术， 旅游商品销售，投资咨询，综合文艺表演，设计、制作、发布、代理各类广告等业务。
二、 组织保障
公司于2011年3月启动了内控体系建设，成立了“企业内控规范实施小组”，由公司总经理任组长、公司总会计师任执行副组长。
小组成员包括公司各部门和各分（子）公司负责人及相关经办人。
另外，由各部门和各分（子）公司具体经办人员组成了“企业内控规范实施小组执行办公室”。
公司通过招标选定了咨询单位，协助开展“企业内控规范体系”建设工作。
公司审计部负责“内控实施小组执行办公室”联络人和秘书的工作以及内部控制自我评价工作。
三、 内控建设工作计划
（一）准备阶段（自2011年1月1日至2012年3月31日）
1、培训学习
完成内控保障组织机构设置，动员公司各部门、各分（子）公司组织员工学习内部控制规范制度，明确各业务流程中自己应执行的控制活动及应承担的责任，提出完善内控建设具体实施计划，确定内部控制的实施范围。
2、编制《内部控制手册》和《内部控制自我评价手册》
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，编制了《内部控制手册》和《内部控制自我评价手册》。
在编制过程中，对公司业务流程和风险环节
进行梳理，编制风险清单；将现有的制度与风险清单进行对比，制定内控缺陷整改方案；落实缺陷整改工作，包括调整组织机构和业务流程，修改政策、制度、调配人员等。
整改效果的检查则从公司业务现状和未来发展需要出发，以公司重要业务风险控制为导向，按照“继承衔接、总体规划；分步实施，分工负责；稳妥推进，动态完善”的原则，采用制度审阅、人员访谈、穿行测试、内部建议、集中讨论、高管沟通、文档设计确认等工作方法，最终完成《公司内部控制手册》和《内部控制自我评价手册》。
3、试运行
公司各部门、各分（子）公司对发生的业务及管理工作按照内部控制体系的要求组织试运行，即严格按照《内控手册》的流程图和控制矩阵中“控制活动描述”列出执行相关操作程序，并保留相关实施证据，以备内部控制自我评价及外部审计时进行检查。
4、修订
各部门、各分（子）公司在试运行期间发现内控体系要求与现行流程有重大差异或存在其他问题时，向公司审计部进行反馈，由审计部汇总、评估后提出修订意见，经专家评审报公司总经理办公会审议，由董事会批准后进行修订。
（二）运行（自2012年1月1日起）
自2012年1月1日起，内控体系开始运行。
各部门、各分（子）公司负责本单位的内部控制体系实施及日常维护，公司按照要求及时披露内控实施工作情况。
2012年7月，由公司审计部牵头，对2012年1月1日至6月30日的内控体系运行情况进行测评，并负责监督内部控制缺陷的整改；各部门、各分（子）公司对
评价发现的控制缺陷要负责整改和落实。
2012年末，由审计部对2012年全年的内控运行情况进行评价，编写《内部控制评价报告》并提交公司董事会审议；承担公司财务报告审计的会计师事务所，负责对内部控制进行审计，出具《内部控制审计报告》，该报告将作为2012 年度报告的一部分。
四、内控自我评价工作计划
（一）编制自我评价工作计划
公司内部控制评价范围包括股份公司、各分（子）公司及其重要业务流程，由审计部牵头于2012年年报披露前完成内控自我评价工作。
（二）内部控制缺陷的评价标准
根据企业性质、经营管理特点、重要业务风险等，确定内部控制缺陷的评价标准，将内部控制缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷指企业一个或多个控制缺陷的组合，会导致严重偏离控制目标；重要缺陷是指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷。
（三）组织实施自我评价工作
审计部牵头开展内控自我评价工作，通过现场测试、个别访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，编制内部控制评价工作底稿，研究分析内控缺陷。
（四）编制缺陷汇总表，提出认定意见和整改意见
根据现场测试获得的证据，对内部控制缺陷进行初步分析认定，并按其影响程度确定分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，编制缺陷评价汇总表。
审计部对发现的内部控制缺陷及成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核，提出认定意见和整改意见，编制整改任务单，督促相关部门和单位落实整改，并以书面形式向公司管理层和董事会报告，重大缺陷由董事会最终予以认定。
（五）完成内部控制自我评价报告编写
审计部根据内部控制自我评价工作结果，结合评价工作底稿和内控缺陷汇总表等资料，按照《企业内部基本规范》及《企业内部控制评价指引》规定的程序和要求编制《内部控制评价报告》。
（六）披露内控自我评价报告
《内部控制评价报告》经董事会批准后，依照规定对外披露，并报送相关部门。
五、 内控审计工作计划
按照监管部门要求，从2012年度开始，于每年4月30日前编制《内部控制评价报告》。
公司将聘请公司财务审计机构对内部控制进行有效性测试和审计，并积极配合会计师事务所的审计工作,提供审计所需的内控文件和资料,在披露年度报告的同时披露内部控制审计报告。
中视传媒传媒股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月二十九日。