量子高科：2010年独立董事述职报告(薛秋茸) 2011-03-25
干货：企业设立的并购基金要不要纳入到公司合并报表范围？
干货：企业设立的并购基金要不要纳入到公司合并报表范围？我们之前《合并报表、控制和一致行动》一文中，聊过企业合并报表的目的和意义，以及怎样确定是否要将一家公司纳入合并范围，关键词是控制，首先看股权以及股权代表的表决权，再看对股东会、董事会、管理层的控制或者影响能力，我们主要讨论的合并对象是有限公司或者股份公司。
在给《控制权加一个杠杆》这一文中，我们讨论了以有限合伙或者金融计划这种非有限公司形式的类型来控制表决权的问题。
这一篇，我们把这两个问题综合一下，讨论一种在日常中会碰到的特殊情况，即设立的一家有限合伙或者金融计划为表现形式的并购（投资）基金，要不要合并到母公司报表里来？可能你还没理解我在说什么，我假定一个场景，某拟上市公司，大牛公司董事长尤抱负、财务总监张本清、董秘常设计，开会讨论一个潜在收购标的。
（灵感来自生活，切勿对号入座）董事长尤抱负：这个公司业务很有前景，技术独创团队也很有战斗力，对于我们未来的发展很有帮助，而且这个团队对我嘛也很认同，就是目前处于资金饥渴期，如果我们不拿下来，竞争对手就会出手，到时我们就会很被动。
财务总监张本清：尤董事长说的对，不管从对公司发展而言或者对于市场竞争而言，我们都应该控制这个团队，控制这家公司。
同时我们也要知道，前景虽然非常好，但是可能预计还需要2-3年的亏损投入期，据财务部门测算，预计未来2年可能累积亏损3000万左右，当然，后面就会赚大钱。
我们也看到了，如果我们控制这家公司，就要合并报表，他们的亏损就会全部进入我们的合并报表，未来2年又是我们准备IPO的期间，会对我们未来两年的业绩造成较大冲击，请尤董事长综合考虑。
董事长尤抱负：有没有什么办法，让我们既能够控制他，又不对我们业绩产生冲击，进而不影响我们IPO进程的办法？董秘常设计：我有个主意，我们成立个私募基金，找一家私募基金管理公司做管理人，我们出一部分钱，他们出一部分，再募集一部分钱，先把这家公司买下来。
安妮股份：独立董事2010年度述职报告(何少平) 2011-04-27
厦门安妮股份有限公司独立董事2010年度述职报告作为厦门安妮股份有限公司的独立董事，2010年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。
出席会议情况如下：二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010年3月14日在公司第一届董事会第29次会议上，就公司2008年与湖南中冶美隆纸业有限公司（以下简称湖南中冶美隆）合作事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于2008年公司与湖南中冶美隆纸业有限公司合作事项的意见》2、2010年4月28日在公司第一届董事会第31次会议上，就公司2009年对外担保情况及关联法占用资金情况发表了《独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》；就公司2009年度的日常关联交易事项发表《独立董事关于公司日常关联交易的独立意见》；就公司2009年度募集资金使用情况发表《独立董事对公司2009年度募集资金使用情况的独立意见》；就公司2009年度内部控制的自我评价报告发表《独立董事关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》；就公司续聘2010年度审计机构的事项发表《独立董事关于续聘公司2010年度审计机构的独立意见》；就公司继续运用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金事项发表了《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》；就公司对2009年年度报告披露的以前年度会计差错更正事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司会计差错更正事项的独立意见》；就公司提名第二届董事会董事候选人事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于第二届董事会董事候选人的独立意见》；就公司2009年年度审计报告强调事项段发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》；对公司关联方占用资金情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》3、2010年6月30日在公司第二届董事会第3次会议上，就公司向全资子公司提供担保事项发表了《独立董事关于对公司全资子公司提供担保的独立意见》4、2010年8月19日在公司第二届董事会第5次会议上，就公司2010年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》；就公司确认专项损失事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对确认专项损失事项的独立意见》；对公司聘任副总经理、董事会秘书事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》；对公司在募集资金投资项目间调整投资额度事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于调整募集资金投资项目投资额度的独立意见》；对公司计提资产减值准备事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》。
公司高管离职通告
公司高管离职通告
我们很遗憾地宣布，我们的董事会执行委员会主席兼CEO高
**博士宣布将离开公司，截止到董事会明确安排之日。
高博士自2008年加入本集团以来，在这段时间里，他担任核
心战略定位、财务整合以及新品开发等方面的工作。
在他的领导下，公司实现了多项重大业绩，包括在海外市场的扩张，新产品的开发和新业务的启动。
我们的董事会和管理层要对高博士一直以来为公司所做出的杰出贡献表示感谢。
他是一位真正的领袖，成功地把公司带到了一个新的阶段，并且扩大了外部市场和内部业务。
他将永远被珍视并被当前和未来的员工所铭记。
董事会认识到实现公司未来发展的重要性，将任命内部管理层以及新领导人选直接负责临时履行高博士离职后的职责和义务，以确保此事件对公司的影响最小化。
最后，我们感谢高博士的贡献，愿他在未来的旅程中一切顺利，并祝他未来早日成功。
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第17期责任编辑:田磊前沿资讯2013年1月，在昆明召开的全国国资委系统指导监督工作座谈会上，国务院国资委副主任黄淑和再次强调，要坚定不移地推进经营性国有资产集中统一监管，深入构建国资监管大格局。
成立10年，国务院国资委先后经历了李荣融、王勇两任主任，从2003年组建运行起步，他们逐步完善体制机制，并于重点领域取得突破性进展，如实施经营业绩考核、进行国有独资公司董事会试点、积极推进股份制改革、实施股权分置改革、推进企业的重组整合等。
而这些举措当时都曾引发国资委扩权的争议。
如今，面对建立金融国资委、文化国资委的呼声，“国资委再扩权、确保一个国资委”也再次引发争议。
下一个10年，国资委是否会迎来“大国资”时代？虽然至今为止尚未形成关于“大国资”系统的、完整的概念表述，但在国资监管系统和理论界，所谓的“国资监管大格局”至少包含两层含义：一是对经营性国有资产包括金融、文化等所有领域经营性国有资产实行集中统一监管；二是中央、省、市三级国资委加强沟通和联动，上级国资监管机构加强对下级国资监管机构行使指导和监督职责。
时任国务院国资委主任的王勇坦言，国有企业改革仍处于过程之中，需要进一步解决的体制、机制、结构和历史遗留问题仍然很多，难度也将越来越大。
3月，王勇升任国务委员，国资委进入下一个10年。
有舆论推测，国资委的下一个10年或将迎来“大国资”时代。
一个明显的信号是，在前十年打下的国资监管体制基础上，“大国资”监管格局在国资系统内部被不断强调。
虽然尚未形成系统和完整的表述，但据悉，“大国资”成为“十二五”期间国资工作的主要任务之一，并被摆在首要位置，总体思路被概括为“大国资、一盘棋”。
而且，在地方国资委的推动下，“大国资”监管格局已初显成效。
成都股民：股票卖了才大涨怎么办？一种办法是接受这种尴尬的现状，一种办法是追高，再买回那只股票来完成守株待兔的梦想。
接受现实，就是要以平常心来看待这件事。
因为人生不如意者十之八九，股市又不是自家开的，哪有可能掐指一算，便能在刚刚好的价位上卖出股票的呢？既然最高点计算不到，起涨点自然也难以精确。
媒体披露2c股权性质与管理者风险承担--基于中国A股上市公司的实证研究
媒体披露，股权性质和管理者风险承担——基于中国A股上市公司的实证研究窦欢北京大学光华管理学院 100871【摘要】现代社会中，媒体发挥着收集信息并将其传播给公众的中介作用，成为投资者了解投资企业的一个重要信息来源，引起了越来越多的关注。
随着对媒体披露关注的增多和研究文献阐述观点的争议，本文希望通过一个不同的角度来研究媒体披露在资本市场上发挥的作用。
本文从媒体披露如何影响经理层决策出发，分析媒体披露与管理者风险承担之间的关系，从而了解媒体披露如何发挥公司治理作用。
结果发现，媒体披露越强，管理者更愿意承担风险。
这说明媒体披露确能在一定程度上发挥外部治理作用。
此外，本文按照控股股东性质分组的结果表明，媒体披露对非国有控股上市公司管理者的风险承担影响显著，而没有证据表明其对国有控股上市公司管理者的风险承担有影响。
同时，本文还证明了风险与公司价值之间存在正相关关系，即管理者所承担的风险是有益于股东的，有利于实现公司价值最大化的目标。
【关键词】媒体披露，风险承担，股权性质一、引言近年来，公司治理的研究已成为学术界关注的焦点。
随着对公司治理研究的深入，学者开始越来越多的关注外部治理因素，如媒体披露在资本市场上的信息中介作用。
媒体作为公司、投资者、社会公众之间的信息传递者，资本市场的信息中介，可以降低公司与相关利益者之间的信息不完全和信息不对称的问题，对于外部治理机制的发挥有着重要作用。
国外对媒体披露的研究文献也不断增多，但已有研究分为两派观点。
Healey和Palepu （2001）提出的媒体中介假说认为，报刊披露作为一种关于公司信息披露的重要来源，可以减少信息不对称的问题。
同时，Dyck和Zingales（2002）发现媒体可以影响管理者的决策，即当管理者的私人利益偏离股东价值最大化时，管理者会在其追逐的私利与此行为相关的成本之间进行权衡，而媒体会对该权衡产生一定的影响，制止管理者的利益偏离。
即媒体披露可在一定程度上缓解代理问题。
投资决策委员会组成
投资决策委员会组成、组成成员基本情况：梁正：历任钱江水利开发股权有限公司投资发展部经理、硅谷天堂创业投资有限公司执行总裁。
现任：浙江省风险创业投资协会副会长、浙江天堂硅谷创业集团有限公司执行总裁、深圳莱宝高科技股份有限公司董事。
袁维钢：历任建行杭州市天水支行行长、西子联合控股副总裁、浙商银行和百大集团董事。
现任硅谷天堂创业投资有限公司执行总裁、浙江天堂硅谷创业集团有限公司总裁。
吉清：历任硅谷天堂创业投资有限公司执行总裁、浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事、辽宁奥克化学股份有限公司董事。
现任浙江天堂硅谷创业集团执行总裁、深圳莱宝高科技股份有限公司董事、浙江嘉康电子股份有限公司副董事长。
鲍钺：历任中国人民银行湖南省分行金融管理处证券信托主任、中联建设股份有限公司董事会秘书、世纪证券有限责任公司副总裁。
现任硅谷天堂创业投资有限公司执行总裁、浙江天堂硅谷创业集团有限公司董事。
孔红满：历任杭州大学经济与管理学院办公室主任，曙光信息产业有限公司副总裁，颐华投资控股有限公司总裁。
现任中国基本建设优化研究会副秘书长，硅谷天堂创业投资有限公司执行总裁。
杨伟强：历任TCL电器销售有限公司副总经理，TCL电脑科技有限公司总经理，TCL集团有限公司董事，TCL集团股份有限公司副总裁。
现任硅谷天堂创业投资有限公司执行总裁、华南大区总裁。
乐荣军：历任武汉中商集团股份有限公司总经理，深圳铜锣湾百货公司总经理，大连万达集团商业开发有限公司副总经理，湖北益龙教育发展有限公司总经理。
现任硅谷天堂创业投资有限公司副总裁、华中大区总裁。
冯新：历任上海诚信进出口有限公司总经理，利德科技发展有限公司总经理，深圳市航嘉源投资管理有限公司总经理。
现任硅谷天堂创业投资有限公司副总裁、华东大区总裁。
张瑛：历任中国平安保险股份有限公司杭州分公司全省管理总监、杭州银保总经理，杭州工商信托投资股份有限公司市场开发部总经理，现任浙江天堂硅谷创业集团有限公司副总裁，浙江天堂硅谷朝阳创业投资有限公司董事长。
量子高科调研纪要
量子高科调研纪要时间：2012.8.2调研机构:第一创业证券、广发证券、大成基金、调研对象：量子高科董秘--甘露记录：量子高科---李宏辉1产品。
但今年业绩不会有大的贡献。
建议向圣农发展、雏鹰农牧、唐人神、新希望、大康牧业、皇氏乳业等联系，这些都是上市公司，致力于产业链完善、生产高品质产品、健康产品。
6.关于公司未来的产业链定位配料是基础，未来逐渐向终端倾斜。
要考虑尽量避免和现有客户竞争，但一定会去做终端。
希望未来十年来自终端产品或业务的收入占比应该达到70%-80%。
1、请甘总简单介绍一下公司上半年的情况答：公司上半年收入增长较快，毛利提高，主要是销售结构优化，高端产品的销售占比不断提高，如P95S低聚果糖在低聚果糖中的销售占比从上年同期的8%增至本年的13%；果糖基转移酶技术的优化及转化工艺的改革使低聚果糖的收率有较大提高；2、今年上半年白糖价格有所回落，公司低聚半乳糖价格是否有所下降？答：白糖价格是有下降，但是幅度不大，还是在高位，公司产品有多种规格，就单品来说有升有降，但总体价格没降。
3、低聚果糖和低聚半乳糖的差别在哪里？答：主要是纯度、工艺不一样4、益生元行业发展情况答：益生元主要是通过促进人体有益菌增殖、抑制有害菌的功效，使机体达到微生态平衡而有利于人体健康，目前主要应用于乳制品、乳制品、保健品、饮料、烘焙食品、医药等领域。
研究表明其还可用于护理品，具有保湿作用，以及动物饲料，作用跟在人体作用差不多。
常见具有益生元功能的功能性低聚糖主要有：低聚果糖、低聚半乳糖、低聚异麦芽糖，低聚果糖性价比相对好一些。
在日本，作为益生元物质应用于营养保健品的功能性低聚糖，主要是低聚果糖和低聚半乳糖，在我国，低聚果糖是应用于营养保健品使用量最大的功能性低聚糖。
但国内发展缓慢，认知度还比较低，市场培育还有一个较长的过程。
5、在益生元应用领域中，国外的主流是什么？答：日本主要是低聚果糖和低聚半乳糖欧美国家主要是菊粉6 公司未来发展是否仍以低聚果糖为主？答：是的，但是在不断优化销售结构，主要以高纯和粉状为主，同时努力提高低聚半乳糖的销售占比，因为高纯、粉状和低聚半乳糖都属于高端。
600549独立董事关于八届二十九次董事会相关事项的事前认可意见
厦门钨业股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的
事前认可意见
厦门钨业股份有限公司：
我们已经认真审阅了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门钨业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对该议案进行了认真审阅，详细询问了相关情况，现基于独立判断，发表如下事前认可意见：
该日常关联交易框架协议对定价原则予以约定，关联交易定价遵循公平、公正及公允的原则；我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《厦门钨业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
洪茂椿
叶小杰
倪龙腾
2020年10月19日。
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2010年独立董事述职报告
各位股东：
本人（薛秋茸）作为江门量子高科生物股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定和要求，在2010年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见。
现将2010年度我们履行职责情况述职如下：
一、2010年度出席董事会的情况
2010年度，公司召开了6次董事会。
我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象。
我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核，对需表决的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
根据公司《章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作细则》等规定，对第一届第六次董事会会议《关于确定公司高管2010年薪酬的议案》进行了认真的审核，发表了如下独立意见：
公司董事会及董事会薪酬与考核委员会结合公司经营情况，参考其他上市公司高级管理人员的薪酬水平制订了《关于确定公司高管2010年薪酬的议案》，议案中年薪总额的确定均按照公司相关制度进行。
薪酬确定与公司经营情况相结合，兼顾了对高管人员的诚信责任、勤勉尽职的评价。
相关薪酬方案符合国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程等内部治理文件的规定，有利于调动高级管理人员的积极性及公司的长远发展。
基于此，我们认可《关于确定公司高管2010年薪酬的议案》内容，并同意将此议案提交公司董事会审议。
三、履行独立董事其他职责的情况
(一)有效履行独立董事职责,对每一个提交董事会审议的议案,认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等,利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权,在工作中保持充分的独立性,谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
(二)持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
(三)对公司治理及经营管理进行监督检查。
本人作为公司审计委员会主任，通过参加董事会会议、审计委员会会议及与公司相关人员和会计师事务所沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项,关注公司日常经营状况、治理情况,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,获取作出决策所需的情况和资料,并就此在董事会会议上充分发表意见,积极有效的履行了自己的职责,保护投资者权益。
(四)加强自身学习,提高履职能力。
本人认真学习独立董事履职相关的法律法规及证监会、深交所有关文件,尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能通过上述工作，公司独立董事充分发挥了各自的专业优势，多次给公司提出了有价值的建议，促进了公司运营效率与治理水平的不断提升，同时表现出与独立性相符的客观公正性，起到了作为公司股东尤其是中小股东利益代言人的作用。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、2011年的工作方向
2011年，我们本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和股东的合法权益。
为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极作用。
(本页为江门量子高科生物股份有限公司2010年独立董事述职报告的签字页，本页无正文)
独立董事签字：
姓名签名
薛秋茸
年月日。