东阿阿胶：第六届董事会第十九次会议决议公告 2011-04-12
东阿阿胶股份有限公司(企业信用报告)- 天眼查
核准日期：
2018-07-04
3
1.2 分支机构
序号
1
企业名称
山东东阿阿胶股份有限公司北京专营店
2
东阿阿胶股份有限公司山东分公司
3
山东东阿阿胶股份有限公司聊城专营店
4
山东东阿阿胶股份有限公司东阿养颜养生馆
5
东阿阿胶股份有限公司辽宁分公司
6
东阿阿胶股份有限公司山西分公司
4
序号 变更项目
变更前内容
变更后内容
变更日期
民共和国居民身份证,职务:监 和国居民身份证,职务:监事,证件号码: 事,证件号码:****,联系电话: ****,联系电话:;姓名:李世忠,证件类 ;姓名:李世忠,证件类型:中华 型:中华人民共和国居民身份证,职务: 人民共和国居民身份证,职务: 监事,证件号码:****,联系电话:;姓名: 监事,证件号码:****,联系电 吴怀峰,证件类型:中华人民共和国居 话:;姓名:吴怀峰,证件类型: 民身份证,职务:董事,证件号码:****, 中华人民共和国居民身份证, 联系电话:;姓名:王立志,证件类型:中 职务:董事,证件号码:****,联 华人民共和国居民身份证,职务:董事, 系电话:;姓名:王立志,证件类 证件号码:****,联系电话:;姓名:张炜, 型:中华人民共和国居民身份 证件类型:中华人民共和国居民身份证, 证,职务:董事,证件号码:*** 职务:董事,证件号码:****,联系电话: *,联系电话:;姓名:杜杰,证件 ;姓名:王春城,证件类型:中华人民共 类型:中华人民共和国居民身 和国居民身份证,职务:董事长,证件号 份证,职务:董事,证件号码:** 码:****,联系电话:;姓名:吴峻,证件 **,联系电话:;姓名:张炜,证 类型:中华人民共和国居民身份证,职 件类型:中华人民共和国居民 务:董事,证件号码:****,联系电话:; 身份证,职务:董事,证件号码: 姓名:路清,证件类型:中华人民共和国 ****,联系电话:;姓名:王春城, 居民身份证,职务:董事,证件号码:*** 证件类型:中华人民共和国居 *,联系电话:;姓名:冯毅,证件类型:中 民身份证,职务:董事长,证件 华人民共和国居民身份证,职务:监事, 号码:****,联系电话:;姓名: 证件号码:****,联系电话:;姓名:刘广 吴峻,证件类型:中华人民共和 立,证件类型:中华人民共和国居民身 国居民身份证,职务:董事,证 份证,职务:监事,证件号码:****,联系 件号码:****,联系电话:;姓名: 电话:; 路清,证件类型:中华人民共和 国居民身份证,职务:董事,证 件号码:****,联系电话:;姓名: 冯毅,证件类型:中华人民共和 国居民身份证,职务:监事,证 件号码:****,联系电话:;姓名: 刘广立,证件类型:中华人民共 和国居民身份证,职务:监事, 证件号码:****,联系电话:;
董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 山东东阿阿胶股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度山东东阿阿胶股份有限公司关联交易决策制度第一条为规范山东东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)的关联交易决策事宜，依据中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》(2004年修订)(以下简称《上市规则》)等法律法规和公司章程的有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。
第二条公司的关联交易是指公司及公司的控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易：(一)购买或者出售资产；(二)对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)；(三)提供财务资助；(四)提供担保；(五)租入或者租出资产；(六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；(七)赠与或者受赠资产；(八)债权、债务重组；(九)签订许可协议；(十) 研究与开发项目的转移；(十一)购买原材料、燃料、动力；(十二)销售产品、商品；(十三)提供或者接受劳务；(十四)委托或者受托销售；(十五)与关联人共同投资；(十六)其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。
第三条公司的关联人包括关联法人和关联自然人。
第四条具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：(一)直接或者间接控制公司的法人；(二)由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；(三)由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的公司及其控股子公司以外的法人；(四)持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人；(五)中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人。
第五条具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：(一)直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；(二)公司董事、监事和高级管理人员；(三)第四条第(一)项所列法人的董事、监事和高级管理人员；(四)本条第(一)项和第(二)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；(五)中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。
东阿阿胶财务分析报告
东阿阿胶财务分析报告山东东阿阿胶股份有限公司2011年财务分析报告组员:杭红燕郑文英朱旭霞徐兰2012年5月17日完稿目录1公司简介2公司经营情况分析 2.1盈利能力分析 2.2营运能力分析 2.3偿债能力分析2.4发展能力分析 3总体业绩评价3.1杜邦分析3.2沃尔信用评价 4分工和体会1公司简介山东东阿阿胶股份有限公司前身为山东东阿阿胶厂，1952年建厂，1993年由国有企业改制为股份制企业。
1996年成为上市公司，同年7月29日“东阿阿胶”A股股票在深交所挂牌上市，系国内最大的阿胶及系列产品生产企业。
隶属央企华润集团。
东阿阿胶经历次股本变更，公司现有注册资本654,021,537.00元，股本总数654,021,537股(每股面值1元)，其中:有限售条件股份238,290股，无限售条件股份653,783,247股。
公司主要经营范围:许可证范围内的胶剂、口服液、合剂、煎膏剂、颗粒剂、硬胶囊剂、糖浆剂等药品的生产、销售;批准范围内的商品进出口业务;许可证范围内保健食品的生产、销售。
公司设立了股东大会、董事会、监事会、审计委员会、战略及提名委员会、薪酬及考核委员会等治理机构。
下设营销中心、财务中心、人事行政中心、审计部、董秘办公室等职能部门。
现有员工5,665人，总资产42.26亿元。
东阿阿胶以独特的水质，不可模仿的品牌文化底蕴为基础，以集传统精华和不断融入现代科技的阿胶质量标准、工艺技术为核心，以诚信、敬业、创新为特色的资源整合和价值创造力为保证，形成了东阿阿胶独具特色的核心竞争力。
2011年销售收入27.58亿元，净利润8.56亿元。
获国家非物质文化遗产生产性保护示范基地、2011上市公司口碑榜---最具成长潜力奖、2011年度中国上市公司价值百强、2011年度中国上市公司市值管理百佳榜、中国企业教育先进单位百强、中国专利山东明星企业、山东省食品突出贡献企业、山东省旅游创新奖等称号。
生物药瑞通立和基于生物技术的阿胶质量标准研究双获山东省科技进步一等奖，实现了省科技进步一等奖三连冠。
东阿阿胶2012年度股东大会之法律意见书
北京市华堂律师事务所关于山东东阿阿胶股份有限公司2012年度股东大会之法律意见书致：山东东阿阿胶股份有限公司山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年6月13日上午9:30在山东省东阿县阿胶街78号公司会议室召开，北京市华堂律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托，指派本所孙广亮律师、张剑英律师出席了本次会议。
本次会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召集程序、表决程序以及表决结果等事项的合法性进行了现场的核验。
在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《山东东阿阿胶股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序1、公司第七届董事会召开第九次会议，会议决定于2013年6月13日召开公司2012年度股东大会。
2、该决议已于2013年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告。
同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了关于召开2012年度股东大会的通知。
3、公司本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议的时间为2013年6月13日上午9:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2013年6月12日15:00至2013年6月13日15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，公司第七届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
王金芝： 女，生于 1955 年 9 月，大学文化，会计师。1988 年 3 月进入公司负责财务会计 工作，曾任材料会计、银行会计、报表主管、财务科长等工作，2000 年至今任 公司财务总监。
王中诚： 男，生于 1960 年 9 月，大学文化，高级工程师，执业中药师。1982 年 7 月毕业
于山东省中医药学校中药专业，同年分配到山东东阿阿胶厂工作，曾任质检科科 长、质量处处长，1999 年 3 月至 2000 年 6 月任公司质量副总经理，2000 年 7 月至今任公司副总经理。1996 年赴日本参加过 GMP 培训，2000 年参加过上海财 经大学 MBA 培训，2004 在清华大学参加现代采购高级研修班；曾获国家中医药 管理局全国质量管理先进个人、山东省质量管理先进个人等称号。
一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届 董事会董事பைடு நூலகம்的议案》；选举乔世波先生为公司第六届董事会董事长。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第六届董事 会聘任总经理的议案》；聘任秦玉峰先生为公司总经理。
东阿阿胶股份有限公司的投资价值分析
财经研究-17-东阿阿胶股份有限公司的投资价值分析陈海伦摘要：阿胶的原产地是山东东阿县。
东阿阿胶历来名冠天下，直至今日“东阿阿胶”几乎已经成为阿胶的代名词，同时也演变为山东东阿阿胶股份有限公司的简称。
本文主要是通过对东阿阿胶公司的财务分析来讨论它的投资价值。
关键词：东阿阿胶行业困境财务分析一、公司简介山东东阿阿胶股份有限公司前身为山东东阿阿胶厂，隶属央企华润集团。
公司下辖一个核心公司，17个控股子公司，现有员工5600余人，总资产36余亿元，总市值300多亿元，生产经营中成药、保健品等6大产业门类的产品百余种，远销东南亚各国及欧美市场。
二、行业分析(一)政策分析根据山东省物价局2010年12月28日发表的关于阿胶价格问题的批复中，明确指出“阿胶、龟甲胶、鹿角胶等产品不再纳入政府定价管理范围，价格由企业自主制定。
各生产企业可根据生产经营成本和市场供求变化合理制定销售价格。
”政策障碍的消除使阿胶食品行业进入了空前的快速发展时期。
（二）行业周期中药行业整体正处于成长期，不同品牌的企业所处生命周期是不同。
（三）行业困境1、驴皮资源紧张，原料供应不足。
阿胶应由整张驴皮熬制而成。
近年来，由于我国农业机械化、城市化快速发展，农户散养大幅减少，养驴产业缺少政府政策的支持等原因造成毛驴资源大规模缩减。
根据国家1991—2007年《农业统计年鉴》的资料，预计到2030年，我国的毛驴数量将不足200万头。
毛驴资源大幅下降，阿胶产能就会受到严重影响，不断上涨的阿胶食品消费需求与原料供不应求之间的矛盾也会日渐扩大。
2、标准不统一，假冒伪劣产品充斥市场。
阿胶作为药品使用，在《药典》中有相关规定；但作为食品，对阿胶含量由各企业自己制定标准。
行业一直处于“无组织”状态。
药食同源的错位，可以说给阿胶造假企业提供了可乘之机。
3、品牌企业数量少，国际化水平低。
目前，东阿阿胶集团可以称得上阿胶行业的龙头企业。
但龙头企业太少，很难带动整个行业的快速发展。
东阿阿胶：关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶公告编号：2020-37东阿阿胶股份有限公司关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述1、为优化资源配置、提升目前经营效率和效益，东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”或“东阿阿胶”）拟与华润生物医药（深圳）有限公司（以下简称“华润生物医药”）签订《股权转让协议》，将华润昂德生物药业有限公司（以下简称“华润昂德生物”）25%股权转让给华润生物医药。
2、鉴于华润生物医药为公司控股股东的控股公司华润医药投资有限公司的全资子公司，故本次交易构成关联交易。
3、2020年8月24日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士进行了回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本次关联交易事项，发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程等相关规定，本次关联交易不需要提交股东大会审议。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况1、基本情况公司名称：华润生物医药（深圳）有限公司统一社会信用代码：91440300MA5DPW7W8U类型：有限责任公司（法人独资）注册资本：17000万元人民币成立日期：2016 年 11 月 29日住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人：殷惠军经营范围：生物医药科技研发及相关咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划；企业形象策划；经济信息咨询、企业管理咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
东阿阿胶股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易额的
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶公告编号：2016-04东阿阿胶股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易额的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易基本情况（一）2015年关联交易基本情况2015年3月17日第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司预计2015年度日常关联交易额的议案》，预计公司及下属子公司2015年与关联方发生的日常关联交易额不超过76,800万元，2015年度实际发生额为77,176万元，占公司销售总额的比例为12.1%。
（二）2016年关联交易预计金额预计2016年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过120,660万元。
（三）2016年累计已发生的关联交易金额截至2016年1月31日，本年度公司及子公司与以下关联方累计已发生的日常关联交易总额为4,519万元。
（四）此项关联交易需提交最近一次股东大会审议，关联股东华润东阿阿胶有限公司需回避表决。
二、关联方情况（一）关联方介绍详见附件（二）与公司的关联关系公司和上述关联方属于受同一实际控制人（中国华润总公司）控制的关系。
（三）关联方履约能力分析上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，也具备相应的履约能力，未出现坏账情况。
三、关联交易主要内容（一）协议签署情况2016年1月，公司与关联方签署了新年度的供货合同，合同有效期自2016年1月1日起至2016年12月31日止，双方加盖公章之日起生效。
（二）主要交易内容根据购销双方生产经营需要，公司向关联方销售阿胶及系列产品、生物制品。
（三）定价政策及定价依据按照公司《关联交易管理制度》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，由双方协商并依照公允的市场价格进行交易。
（四）结算方式母公司东阿阿胶股份有限公司对华润医药商业集团有限公司、北京医保全新大药房有限责任公司执行货到付款，其余均执行先款后货。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶公告编号2011-02
山东东阿阿胶股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年3月28日以邮件的方式通知董事。
会议于2011年4月9日在济南喜来登酒店会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。
监事会成员列席了会议。
本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次董事会审议通过了以下议案：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年总经理工作报告》；
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度报告及摘要》；
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；
五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；以2010年末总股本654,021,537股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税）。
六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司提取2009年度激励基金的议案》；根据2010年5月28日召开的2009年度股东大会审议通过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见2010年4月23日公告文件）。
引述相关规定：依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率达不到10%，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到10%及以上时，则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EV A）测算等因素进行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额
的增长率不超过净利润增长率。
根据以上规定2009年度激励基金提取额4600万元。
七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司提取2010年度激励基金的议案》；根据2010年5月28日召开的2009年度股东大会审议通过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见2010年4月23日公告文件）。
引述相关规定：依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率达不到10%，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到10%及以上时，则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EV A）测算等因素进行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额的增长率不超过净利润增长率。
根据以上规定2010年度激励基金提取额5600万元。
八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《独立董事2010年度述职报告》；详细内容请参见巨潮咨询同日披露的报告。
九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；详细内容请参见巨潮咨询同日披露的报告。
十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》；详细内容请参见巨潮咨询同日披露的报告。
十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度社会责任报告》；详细内容请参见巨潮咨询同日披露的报告。
十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《修改公司章程》的议案。
根据公司实际情况，拟对《公司章程》的有关条款修改如下：
公司章程第13条：“经依法登记，公司的经营范围：实业投资、股权投资；中药胶剂、合剂、口服液的生产；中成药、西药、中药材、医疗器械销售；批准范围的商品进出口业务；化工产品(不含易燃易爆危险品)销售；汽车运输；胶囊剂、颗粒剂、搽剂、膏剂(的生产)；保健、微生物、生物制品、饮料、食品、轻
工的生产、加工、销售。
”
修改为：“经依法登记，公司的经营范围：实业投资、股权投资；中药合剂、胶剂、煎膏剂、颗粒剂、硬胶囊剂、口服液的生产、销售；畜牧养殖、收购、屠宰、加工销售；中药材种植、生产、收购、加工销售；批准范围的商品进出口业务；化工产品(不含易燃易爆危险品)销售；汽车运输；许可证范围内保健食品的生产、销售；受委托保健食品的生产、销售；许可证范围内食品的生产、加工、销售。
自有资产的投资、租赁、转让、收益。
”
以上议案第二、三、四、五、八、十二项内容需提交最近股东大会审议。
山东东阿阿胶股份有限公司
董事会
2011年4月12日。