银行桌面安全管理制度
银行计算机安全管理制度
一、总则为加强银行计算机安全管理，保障银行信息系统安全稳定运行，维护银行客户合法权益，根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合我行实际情况，制定本制度。
二、组织机构与职责1. 银行设立计算机安全管理部门，负责全行计算机安全工作的组织、协调、监督和检查。
2. 各分支机构应设立计算机安全小组，负责本机构计算机安全工作的具体实施。
3. 各部门应指定专人负责本部门计算机安全工作，确保制度落实。
三、安全管理制度1. 访问控制（1）严格实行用户身份认证，确保用户身份真实、合法。
（2）根据用户职责和业务需求，合理分配访问权限，避免越权操作。
（3）定期审核用户权限，及时调整、撤销不符合要求的权限。
2. 网络安全（1）加强网络设备管理，确保设备安全、稳定运行。
（2）建立网络安全监控体系，实时监测网络流量，及时发现异常情况。
（3）加强网络安全防护，采用防火墙、入侵检测、漏洞扫描等技术手段，防范网络攻击。
3. 软件管理（1）规范软件采购、安装、升级、维护等流程，确保软件安全、合规。
（2）禁止使用未经授权、来源不明的软件。
（3）定期对软件进行安全检查，及时修复漏洞。
4. 数据安全（1）加强数据分类分级管理，确保敏感数据安全。
（2）严格执行数据备份、恢复制度，确保数据不丢失。
（3）对重要数据实行加密存储和传输，防止数据泄露。
5. 病毒防护（1）安装正版防病毒软件，定期更新病毒库。
（2）加强员工计算机安全意识教育，避免病毒传播。
（3）定期对计算机进行病毒查杀，确保系统安全。
6. 应急管理（1）制定计算机安全事件应急预案，明确应急响应流程。
（2）定期开展应急演练，提高应急处置能力。
（3）及时上报计算机安全事件，配合相关部门进行调查处理。
四、监督检查1. 计算机安全管理部门定期对全行计算机安全工作进行监督检查。
2. 各部门应定期对本部门计算机安全工作进行自查，发现问题及时整改。
银行机具安全管理制度
一、总则为加强银行机具安全管理，保障银行资产安全，维护银行正常运营秩序，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等相关法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我行所有银行机具，包括但不限于自动柜员机（ATM）、自助终端、POS机、POS机外设、现金清分机、密码键盘等。
三、安全管理职责1. 银行安全管理部门负责制定、修订和组织实施本制度，并对银行机具安全管理工作进行监督、检查和指导。
2. 银行信息技术部门负责银行机具的技术维护、升级和安全保障工作。
3. 银行运营部门负责银行机具的日常使用、管理和维护工作。
4. 银行各分支机构负责落实本制度，确保银行机具安全。
四、安全管理措施1. 银行机具的采购、安装、调试和报废等环节，应严格执行国家有关标准和规范，确保机具安全可靠。
2. 银行机具应配备必要的安全防护措施，如防雷、防窃、防破坏等。
3. 银行机具的操作人员应经过专业培训，熟悉机具操作流程和安全注意事项。
4. 银行机具应定期进行安全检查和维护，发现安全隐患及时整改。
5. 银行机具的密码、密钥等安全信息应严格保密，不得泄露给无关人员。
6. 银行机具的维修、升级等操作应在银行安全管理部门的监督下进行。
7. 银行机具发生故障或异常情况时，应及时报告银行安全管理部门，并采取相应措施。
8. 银行机具的使用过程中，应加强防范措施，防止被非法侵入、破坏或盗用。
五、安全事件处理1. 银行机具发生安全事件时，应立即启动应急预案，采取有效措施，防止事件扩大。
2. 银行安全管理部门应迅速调查事件原因，查明责任，追究相关人员的责任。
3. 银行应向客户告知安全事件情况，并采取相应措施，保障客户权益。
4. 银行应将安全事件处理情况报上级监管部门。
六、附则1. 本制度由银行安全管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 银行应根据本制度制定具体的安全管理实施细则，并报上级监管部门备案。
公司桌面安全管理制度内容
公司桌面安全管理制度内容一、目的和范围本制度旨在规范员工使用公司桌面计算机及相关设备的行为，防范信息安全风险，保障公司资料的安全性和完整性。
适用于本公司所有员工以及任何使用公司桌面计算机资源的个体。
二、账户管理1. 每个员工必须使用个人账户登录计算机，严禁共享账户。
2. 定期更换密码，密码设置需符合复杂性要求，并妥善保管。
3. 离职员工的账户须立即注销。
三、访问控制1. 根据工作需要合理分配权限，实行最小权限原则。
2. 重要文件和敏感数据应进行加密处理，限制非授权人员的访问。
四、设备安全1. 禁止私自安装软件，所有软件安装需经过IT部门审批。
2. 对US等移动存储设备进行严格管理，禁止未经许可的数据导入导出。
3. 确保防病毒软件及时更新，定期进行全面扫描。
五、网络安全1. 严禁访问非法网站，不得下载不明来源的文件或程序。
2. 强化防火墙配置，监控网络流量，防止未授权访问。
六、应急响应1. 发生安全事件时，应立即报告给IT部门，并配合进行调查处理。
2. 建立数据备份和恢复计划，确保关键数据的安全。
七、培训与宣传1. 定期举办信息安全培训，提升员工的安全意识。
2. 通过内部通讯等方式宣传最新的安全政策和注意事项。
八、监督与审计1. IT部门负责定期检查系统日志，分析异常行为。
2. 对违反安全规定的行为进行记录，并根据情节轻重采取相应措施。
九、持续改进1. 随着技术的发展和威胁的变化，定期评估和更新安全管理制度。
2. 鼓励员工提出安全改进建议，共同维护公司的信息安全环境。
银行办公营业场所安全管理制度
一、总则为了加强银行办公营业场所的安全管理，保障银行资产和客户资金安全，预防各类安全事故的发生，根据国家有关法律法规和银行相关规定，制定本制度。
二、安全责任1. 银行各级领导对办公营业场所的安全工作负总责，各级管理人员和员工要按照职责分工，共同做好安全管理工作。
2. 各部门负责人要加强对本部门办公营业场所的安全管理，定期组织安全检查，确保安全设施完好、安全制度落实。
三、安全设施1. 办公营业场所应配备符合国家标准的消防设施、防盗设施、报警设施等，并定期进行检查和维护。
2. 办公营业场所的门窗、围墙、围栏等应坚固可靠，防止外人随意进入。
3. 办公营业场所的电气设备、电线、电缆等应符合国家规定，定期进行检查和维护，防止火灾事故发生。
四、安全操作1. 员工进入办公营业场所，应自觉遵守各项安全规定，不得擅自改变安全设施，不得随意堆放杂物。
2. 办公营业场所内禁止吸烟、使用明火，禁止存放易燃易爆物品。
3. 办公营业场所的电脑、打印机等设备应妥善保管，防止丢失或损坏。
4. 办公营业场所的出入通道应保持畅通，不得堆放物品，确保人员疏散安全。
五、安全检查1. 银行应定期组织安全检查，对办公营业场所的安全设施、安全制度等进行全面检查。
2. 各部门应按照要求，定期对本部门办公营业场所进行自查，发现问题及时整改。
3. 发现安全隐患，应立即上报上级领导，并采取措施予以消除。
六、应急处理1. 发生火灾、盗窃、抢劫等突发事件，应立即启动应急预案，采取有效措施，确保人员安全。
2. 员工应熟悉应急预案，掌握应急处置方法，提高应急处置能力。
3. 发生突发事件后，应及时上报上级领导，配合相关部门进行调查处理。
七、奖惩1. 对在安全管理工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。
2. 对违反安全管理规定的个人和集体，给予批评教育，情节严重的，依法依规予以处理。
八、附则本制度自发布之日起施行，由银行安全保卫部门负责解释。
如遇国家法律法规、政策调整，本制度将予以修订。
银行桌面安全管理制度范本
银行桌面安全管理制度范本第一章总则第一条为了加强银行桌面安全管理，确保信息系统安全、稳定运行，根据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全技术商业银行信息安全保障管理办法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我行各类计算机桌面系统（以下简称“桌面系统”）的安全管理，包括桌面操作系统、应用软件、数据和网络访问等。
第三条桌面安全管理应遵循预防为主、全面防护、分区管理、及时处置的原则，确保桌面系统安全、稳定、高效运行。
第二章组织管理第四条成立桌面安全管理领导小组，负责桌面安全管理的组织协调和监督考核工作。
第五条 desktop安全管理小组负责桌面安全政策的制定、安全事件的处理、安全审计、员工安全培训等工作。
第六条各部门应明确桌面安全管理责任人，负责本部门桌面系统安全管理工作的落实。
第三章安全管理措施第七条桌面操作系统安全管理1. 采用标准化、规范化的桌面操作系统，确保系统稳定性和安全性。
2. 定期对桌面操作系统进行安全更新和补丁管理，防止已知漏洞被利用。
3. 合理配置操作系统权限，遵循最小权限原则，限制用户操作权限。
4. 定期对操作系统进行安全审计，发现安全隐患及时处理。
第八条应用软件安全管理1. 采用正版软件，防止恶意软件传播和侵害。
2. 定期对应用软件进行安全更新和维护，确保软件安全可靠。
3. 严格审批应用软件的安装和卸载，防止未经授权的软件被安装。
4. 对重要应用软件进行安全审计，确保应用软件安全运行。
第九条数据安全管理1. 建立数据备份策略，定期对重要数据进行备份，确保数据可恢复。
2. 加强对敏感数据的保护，采用加密、访问控制等技术，防止数据泄露。
3. 定期对数据进行安全审计，发现数据安全隐患及时处理。
4. 严格执行数据访问权限管理规定，限制用户对数据的访问和操作。
第十条网络访问安全管理1. 桌面系统应接入我行内部网络，防止外部网络攻击。
2. 采用防火墙、入侵检测系统等安全设备，保护桌面系统网络安全。
银行桌面安全管理制度
一、总则为加强银行信息系统安全，确保银行业务的顺利进行，防止信息泄露和非法侵入，保障银行资产和客户信息安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于银行内部所有桌面终端设备，包括但不限于电脑、服务器、笔记本电脑、平板电脑等。
三、安全管理制度1. 用户权限管理（1）严格遵循最小权限原则，根据员工工作职责分配权限，避免权限过大导致信息泄露。
（2）定期对用户权限进行审查，确保权限分配的合理性和有效性。
2. 访问控制（1）实行账号密码管理，用户密码应定期更换，并确保密码复杂度。
（2）限制外部设备接入，如光驱、USB存储介质等，确保数据安全。
3. 安全防护（1）安装并定期更新防病毒软件，对系统进行实时监控，防止病毒、木马等恶意软件侵害。
（2）设置防火墙，对内外网访问进行控制，防止非法访问和数据泄露。
4. 操作规范（1）员工应按照规定使用电脑，不得擅自修改系统设置。
（2）不随意下载、安装未知来源的软件，以免引入安全风险。
5. 信息安全意识培训（1）定期组织员工进行信息安全意识培训，提高员工安全防范意识。
（2）加强内部宣传，提高员工对信息安全的重视程度。
6. 安全检查与整改（1）定期对桌面终端设备进行安全检查，发现安全隐患及时整改。
（2）对违规操作进行记录，对相关责任人进行问责。
四、监督与考核1. 安全管理部门负责本制度的监督与执行。
2. 定期对各部门、各岗位的安全管理工作进行考核，确保制度落实到位。
五、附则1. 本制度由银行安全管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上银行桌面安全管理制度，我们旨在确保银行信息系统安全，保护客户和银行资产安全，为银行业务的顺利进行提供有力保障。
银行电脑安全管理制度
一、总则为加强银行电脑安全管理，保障银行信息系统安全稳定运行，防范和减少电脑安全风险，根据《中华人民共和国网络安全法》及相关法律法规，结合我行实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我行各级机构及员工使用电脑及相关设备进行业务操作、信息处理等活动的安全管理。
三、安全管理制度1. 电脑安全责任制度（1）明确各级机构电脑安全管理责任，落实“谁主管、谁负责”的原则。
（2）各级机构负责人对本机构电脑安全负总责，确保电脑安全管理制度落实到位。
（3）员工应严格遵守电脑安全操作规程，对违反电脑安全管理制度的行为负责。
2. 电脑硬件设备管理制度（1）电脑硬件设备应定期检查、维护，确保设备正常运行。
（2）电脑硬件设备不得擅自拆卸、改装，如需维修，应报经相关部门审批。
（3）电脑硬件设备报废或更换时，应进行数据清理和销毁，防止信息泄露。
3. 电脑软件管理制度（1）电脑软件应选用符合国家规定和行业标准的正版软件。
（2）禁止安装非法软件、盗版软件和恶意软件。
（3）定期更新电脑操作系统、防病毒软件等，确保系统安全。
4. 信息安全管理制度（1）严格执行信息分类、分级、定密制度，确保信息安全。
（2）禁止泄露、传播、复制、篡改、窃取、非法使用他人信息。
（3）加强信息传输、存储、处理等环节的安全管理，防止信息泄露。
5. 访问控制制度（1）严格控制内部网络与外部网络的连接，确保网络安全。
（2）设置合理的用户权限，实行最小权限原则。
（3）定期检查和清理用户权限，防止权限滥用。
6. 事件处理制度（1）建立电脑安全事件报告、处理、反馈机制。
（2）对电脑安全事件进行调查、分析，及时采取措施。
（3）对电脑安全事件进行总结，完善电脑安全管理制度。
四、安全教育与培训1. 定期开展电脑安全知识教育和培训，提高员工电脑安全意识。
2. 新员工入职前，应进行电脑安全培训，合格后方可上岗。
3. 定期组织电脑安全应急演练，提高员工应对电脑安全事件的能力。
银行系统安全管理制度
为加强银行系统安全管理，保障银行信息系统稳定、安全、可靠运行，防止系统安全事件发生，确保客户资金和银行资产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我行所有银行业务系统、技术系统、网络系统及涉及银行信息系统的相关设施、设备、人员等。
三、安全管理制度1.安全组织架构（1）成立银行信息系统安全领导小组，负责制定和组织实施银行系统安全策略，协调解决重大安全事件。
（2）设立信息安全管理部门，负责日常安全管理工作，包括安全政策制定、安全监控、安全事件处理等。
2.安全策略（1）制定银行系统安全策略，包括物理安全、网络安全、应用安全、数据安全、设备安全等方面。
（2）遵循国家相关法律法规，严格执行国家标准和行业标准。
3.安全监控（1）建立安全监控体系，实时监控银行系统运行状态，及时发现和处理安全隐患。
（2）对系统访问、操作、日志等关键信息进行审计，确保系统安全。
4.安全事件处理（1）制定安全事件应急预案，明确事件报告、调查、处理、恢复等流程。
（2）对发生的安全事件进行及时、有效的处理，降低损失。
5.安全培训（1）对员工进行安全培训，提高员工安全意识，确保员工具备必要的安全技能。
（2）定期组织安全演练，检验应急预案的有效性。
（1）定期开展安全检查，发现和消除安全隐患。
（2）对发现的安全问题，及时整改，确保系统安全。
7.安全审计（1）对银行系统进行安全审计，确保系统安全策略得到有效执行。
（2）对审计发现的问题，及时整改，确保系统安全。
四、职责与权限1.信息安全管理部门职责（1）负责制定、实施、监督银行系统安全管理制度。
（2）负责安全事件处理、安全培训、安全检查、安全审计等工作。
2.业务部门职责（1）遵守银行系统安全管理制度，确保业务系统安全稳定运行。
（2）配合信息安全管理部门开展安全相关工作。
3.员工职责（1）遵守银行系统安全管理制度，提高安全意识。
（2）报告发现的安全问题，积极配合安全事件处理。
五、附则1.本制度由信息安全管理部门负责解释。
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桌面安全管理制度
总则
为加强XX农村商业银行个人桌面终端的安全使用，保证个人桌面终端操作系统、周边硬件、应用系统的安全使用，切实防范和降低因桌面终端使用不当，对信息系统带来的安全风险，制定本办法。
本办法适用于办公网所有桌面终端管理。
公司范围内个人桌面终端设备上线直至报废前的使用过程，应按本办法相关规定进行管理。
个人桌面终端定义：接入XX农村商业银行网络的用于办公的各类计算机及所属设备。
网络准入
➢准入条件
接入OA办公网计算机必须安装桌面安全管理系统客户端软件；
当设备无法安装桌面系统软件，如打印机及CE终端等，各部门设备负责人员需要事先申报，见附件一（总行申报给科技部，各网点申报给本区域支行桌面系统管理人员）对设备进行mac认证处理；XPE终端及pc设备使用OA账户用户名和密码认证，成功后进入正常网络；
➢准入管理
个人桌面终端设备接入公司办公网络前，由使用人根据工作需要提出增加终端的申请，并经相关部门人员审批后通过桌面系统需
求变更单报送相关部门批准后方可接入。
禁止未安装桌面管理系统客户端及未审批的设备接入办公网络；
桌面系统管理人员，定期对日志进行审查，查看是否有未安装桌面管理系统客户端，并对非法接入设备定位及规范处理；
禁止使用他人帐号登陆网络准入系统，禁止将帐号提供给他人使用。
Mac认证设备需要更换端口时，各部门设备负责人员需要事先申报，见附表二（总行申报给科技部，各网点申报给本区域支行桌面系统管理人员）对设备变更进行记录；
各区域准入服务器管理人员，需要定期对准入系统数据库进行备份，防止服务器宕机造成用户数据丢失，引发网络准入失效。
桌面安全
➢基本安全
使用人离开座位，应锁闭计算机屏幕，下班后，应关闭计算机；新购入的终端设备必须经过相关部门登记、编号、贴标签卡后，才能交使用者领用，相关部门设备负责人员需配合用户注册桌面管理系统软件并完善信息。
个人桌面终端设备因使用时间较长或严重损坏而无法修复及超过固定资产使用年限需要报废的，由使用部门提出申请并按相关报废流程办理，对已批准报废的个人桌面终端设备，应在桌面关系统资产统计中及时删除。
个人桌面终端设备上安装、运行的软件都必须为正版软件，未
经授权的软件不得在个人桌面终端设备上安装、运行。
桌面系统管理员定期对终端软件安装情况进行报表分析，对违规软件进行统计提交给总行进行统一软件黑白名单定制。
➢数据安全
由总行统一下发桌面管理系统移动存储管理策略，对移动存储设备进行统一管理，禁止未授权U盘等存储设备接入办公网络计算机设备使用。
由各区域负责人员应对下发给终端用户使用的CE终端进行设置，将USB接口进行禁用处理。
未授权移动存储设备禁止接入办公网络，对需要接入网络的设备，由各区域设备负责人员按照《移动存储设备管理办法》对移动存储设备进行相应制做标签处理。
使用人有责任保护所接触到的含有公司相关的密级文档、敏感资料的文件、数据介质、系统文档等信息资产。
当发生泄密事件，桌面管理系统最高权限管理员admintest通过审计日志对泄密人员进行定位，并提交相关部门进行问责处理。
➢终端安全
由最高权限管理员admintest统一进行策略管理，回收下级管理员子帐号策略权限，对终端计算机的行为进行规范化处理。
禁止使用办公网络计算机连接互联网。
设置违规外联策略，防止终端连接互联网，对发生连接互联网行为计算机进行问责。
所有个人桌面终端的网络地址由网络管理员统一管理分配，任
何人不得修改计算机的网络地址。
设置ip与mac绑定策略，对终端用户ip进行规范化处理，防止擅自修改ip带来网络细致冲突。
应避免在个人桌面终端设备上使用无限制的文件共享，避免信息泄露，因工作需要共享文件的要设口令并及时取消共享。
各区域管理人员需要通过桌面管理系统定期对本区域用户共享文件进行报表分析处理。
未经网络管理员授权，禁止在网络上架设网络设备，如交换机，路由器，无线设备等，不得私自在局域网中搭建子网，或使用代理服务器软件供他人使用。
通过网络准入限制端口入网终端数量。
使用人必须确保其使用的终端设备上安装了公司统一的防病毒软件，防病毒软件可在统一信息平台上获取和安装。
对未安装杀毒软件的终端计算机进行信息提示或相应警示处理，管理人员对未装杀毒软件终端定期进行报表统计及分析。
➢口令密码安全
所有个人桌面终端，必须设定开机帐号口令，账号口令的设置必须符合密码复杂性要求，应避免使用弱口令。
设置用户名密码策略，对终端进行统一口令安全管理。
口令在系统中保存或传输时,必须采取安全措施以保证账号的安全性,例如对口令进行加密等。
除非可以安全保管，否则不得将口令记录在纸张等一切可视介质上。
个人桌面终端在无人使用时，使用人应将其设置于未登录状态避免非法访问的发生；若长时间不使用，应将其电源关闭。
账号、口令等用于身份识别的工具仅限于所属的使用人使用，任何个人不得擅自与他人共用，或者随意传播。
不应将口令告诉任何人，包括系统管理员各系统帐号。
桌面系统管理员管理
桌面系统管理员应严格按照管理制度进行相关日常管理维护工作。
桌面系统管理员应定期对桌面终端系统相关系统日志进行报表分析处理。
包括防病毒安装情况、移动存储使用情况、违规外联发生情况、网络准入控制情况、终端违规行为等。
各区域管理人员有责任将该区域违规行为对上级进行汇报。
超级管理员admintest帐号统一进行策略定制下发，及子帐号权限分配。
其操作行为由audit审计帐号进行管理。
各区域管理人员帐号由自己单独管理，禁止借由他人使用，特殊情况需要提前说明。
管理员操作行为由audit审计帐号进行管理。
Audit帐号未审计帐号，对桌面管理系统平台管理员及子帐号用户进行操作审计。
需要由专人管理使用，密码定期进行更改。
应用系统服务器管理
桌面管理系统服务器端需要开放远程桌面功能。
桌面管理系统服务器端administrator帐号由管理员保管，建立子帐号并加入remote desktop users权限组进行远程操作。
不超过3个月一次对应用系统数据库进行备份。
相关处罚
相关部门负责对个人终端的安全使用情况进行定期检查，对违反本管理办法中安全的个人终端，按照以下方式进行处理：第一次违规：相关部门通知违规者纠正；违规员工应在5个工作日内完成整改。
第二次违规（1年内）：相关部门通知违规者纠正，并抄报其部门领导；违规员工应在5个工作日内完成整改。
三次及以上违规（1年内）：三次及以上违规属于严重违规行为，相关部门定期（每季）以书面文件的形式上报给各级相关部；向违规者所在部门下达整改通知书责令在5个工作日内完成整改（若5日内无法整改完成，则需另行确定），并接受检查，检查方式可选择以下三种方式之一：
1）反馈整改结果；
2）委托相关部门进行现场检查；
3）现场抽样检查。
对刻意不执行本安全管理制度、漠视计算机安全工作和存在安全隐患而没有及时整改的，以至造成重大安全事故和事件的，各级安全监察部将追究部门主要负责人和直接责任者的责任，涉嫌犯罪的，移送国家司法机关处理。
附表一
无法注册客户端设备入网申请单：
附表二。