23206业务流程与组织结构优化【两化融合全套文件与表格】
两化融合组织结构与业务流程优化方案
两化融合组织结构与业务流程优化方案一、目的为保证两化融合管理体系得到有效的运行，确保基于信息化条件下的可持续竞争优势和新型能力得以实现，结合公司当前组织结构与业务流程方面存在的问题，现特制定组织结构与业务流程优化方案，对公司的组织结构、部门职责予以调整，对业务流程予以优化，具体方案如下。
二、相关方责任与权限（一）综合与信息部责任与权限综合与信息部为公司的企业管理归口部门，负责公司所有组织机构及业务流程的优化工作，在本次组织组织结构与业务流程优化活动中主要履行以下责任与权限：1.负责对需要进行优化的组织结构和业务流程进行梳理；2.负责组织结构和业务流程优化方案的制定；3.负责组织结构和业务流程方案评审、讨论、沟通等的组织工作；4.负责对方案整体实施情况和实施进度进行跟踪和监控，确保跟踪的有效性；5.有权力对影响方案实施进度的责任部门和责任人员提出处罚建议，有权利对工作积极，在方案推进过程中起到重要作用的部门和人员提出奖励建议；6. 信息部负责按优化后的业务流程将信息系统中的流程、权限等进行调整。
（二）其他部门责任与权限1.负责参与组织结构与业务流程优化方案的评审、讨论与沟通；2.负责按照组织结构优化和业务流程优化方案，组织部门内的实施工作；3.负责按优化后的组织结构与业务流程开展各项业务工作；4.收集组织结构与业务流程优化方案试运行期间的问题，并提交管理部门。
三、组织结构优化方案（一）修订公司各部门职责为进一步优化公司管理程序，保证各部门的工作职责更加清晰、明确，使各部门工作开展有序、高效，特组织公司各部门修订公司各部门职责，计划如下：（二）定岗方案没有定岗前，各部门岗位名称及分工不明确，部门与部门之间存推诿现象，不能有效发挥各岗位职责；为完善公司岗位管理，优化人力资源配置，为员工招聘、上岗、培训、绩效评价以及确定薪酬提供依据。
公司需对所有岗位进行定岗，确定个岗位名称、岗位职责及岗位的任职资格要求。
两化融合程序文件编写模板与表单
备注
如打造能力是研发方面的，要 加上《产品研发管理程序》
如打造能力是生产方面的，要 加上《生产过程控制程序》
如打造能力是销售、服务方面 的，要加上《客户满意或市场
***控制程序》
业有的为主进行修订。 一样）。
融合体系修订或引用程序文件模板
表单名称及模板（对应二选一的程序文件附表）
表单名称
表单对应模板
依企业自有表单为准，如没有请先编写好程序
文件，将表单名称列好发给辅导老师再提供。
同上
同上
同上
同上 同上 同上
同上
同上 同上 同上 同上 同上
同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上
可能需要修订或引的，故有列入，大部分企业应该都有，须以企业有的为主进行修订。 且所有程序文件编写时要用一个格式（同公司现有的程序文件格式一样）。
序号
17 18 19 20
两化融合体系修订或引用程序文
程序文件名称及模板（二选一）
程序文件
程序文件模板
《文件控制程序》
模板1
Hale Waihona Puke （复杂型）1、文件控制程序
模板2
（简单型）
2、文件控制程序
《记录控制程序》 《内部审核控制程序》 《管理评审控制程序》
模板1
1、记录控制程序
模板2
2、记录控制程序
模板1
（复杂型）
模板2
（简单型）
模板1 26 《其它与能力打造有关业务的程序》 （复杂型）
模板2
（简单型）
模板1 27 《其它与能力打造有关业务的程序》 （复杂型）
模板2
（简单型）
备注：1、以上12项程序文件是两化融合体系以应ISO9000体系时可能需要修订或引的，故有列入，大部 2、修订时一定要注意：二个模板只能任选一个参考，而且所有程序文件编写时要用一个格式（同
两化融合管理体系业务流程与组织结构优化方案
两化融合管理体系业务流程与组织结构优化方案1.业务流程优化方案1.1优化需求为了更好打造公司生产研发与多项业务间的战略协同，项目组计划对公司的业务流程进行梳理，在研发过程沟通流程、研发与生产数据传输流程和数据存储流程进行优化，对相应流程进行新增、删减、合并梳理出全新的业务流程。
1.2优化实现方法1.3业务流程优化效果预估业务流程优化过程中，系统打通研发体系各个层面人员信息间的交互与沟通，信息精准性、协同性大大提升，形成流程、数据传递闭环，减少产品研发设计过程中的人工干预因素，研发效率及产品质量大幅提升。
2.组织结构优化方案2.1优化需求根据系统上线情况及业务流程的调整，针对性的做了组织架构及人员岗位职责的调整。
需求1、信息管理部门人员职责优化；需求2、调整生产部人员职责，新增在系统中的应用；需求3、调整技术部门人员职责，实现在系统中的应用。
2.2优化实现方法1、信息部人员职责优化：设置信息部主管，负责公司信息化平台的硬件设计及维护，执行上级信息化战略规划；设置信息化专员，负责信息化跟各个部门的对接工作，解决各部门的信息化平台应用问题。
协助上级完成信息化的规划工作。
2、调整生产部人员职责，新增在系统中的应用：根据公司销售订单之要求，负责编制相关生产计划，并组织生产实施，确保生产任务如期完成；在系统中配合技术部门做好产品试制、技术改进等相关技术项目的生产组织与实施。
3、调整技术部门人员职责，实现在系统中的应用：产品图纸的设计、修订、定型、审查、下发、更改、收回和集中电子存档，以及“产品说明书”等相关技术资料的编写；组织和参与对新产品开发可行性研究和设计方案的审定；负责和组织与有关部门进行技术沟通。
2.3组织结构优化效果预估对涉及到的信息部、生产部与技术部门人员进行了岗位的重新优化与职责划分，促使岗位职责划分更清晰，降低人工成本。
两化融合业务流程与组织结构优化
XXX机电股份有限公司业务流程与组织结构优化控制程序受控编号：1. 目的明确两化融合业务流程和组织结构的优化方案、实施与执行、监督与控制的方法和流程，确保业务流程和组织结构的优化有序和有效，以满足两化融合策划对业务流程和组织结构优化的要求，并作为技术实现和数据利用的输入。
2. 范围适用于本公司两化融合业务流程和组织结构的优化方案、实施与执行、监督与控制。
3. 职责3.1 信息部：负责组织成立项目组、并对项目组进行管理。
3.2 项目组：负责两化融合业务流程和组织结构的优化方案的制定、实施与执行、实施控制。
3.3 管理者代表、总经理：审批优化方案。
3.4 相关部门和人员：参与优化方案的制定、确认、实施情况反馈，实施优化方案的相关部分并文件化。
4定义无。
5工作程序5.1制定优化方案5.1.1信息部组织成立项目组，项目组成员应覆盖业务流程与组织结构优化相关的部门，包括负责技术实现的部门和人员。
5.1.2项目组负责制定两化融合业务流程和组织结构的优化方案，可借助外部咨询服务商的力量。
5.1.3项目组依据《两化融合实施过程策划控制程序》的策划输出、业务部门的需求或领导层的指示，梳理现有相关的业务流程，以及跟这些业务流程相关的部门和岗位，识别问题与差距，确定拟优化的关键点和调整范围，组织这些相关部门和岗位进行新的业务流程设计，兼顾技术实现的可行性，确定关键岗位及其职能，在原有岗位及职能基础上提出必要的增删改调，形成优化方案。
5.1.4业务流程优化方案通常为优化后的业务流程图，组织结构优化方案通常为优化后的公司或部门的组织结构图、部门职责分工、岗位说明书等。
5.2优化方案确认、审批5.2.1项目组就优化方案与相关实施部门进行沟通和确认，涉及到技术实现的，还应与负责技术实现的部门和分管领导进行沟通和确认。
沟通和确认的方式可采用会议、会签、往来邮件等适宜的方式，并保留《会议纪要》、《会签评审表》邮件等相关记录。
5.2.2达成一致意见后，报管理者代表和总经理批准。
两化融合业务流程和组织结构优化管理程序
****两化融合
业务流程和组织结构优化管理程序
编号：HL/GX/B/10-2014 版本：第1版，第0次修改1. 范围
本控制程序规定了****集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合业务流程和组织结构优化工作中，各部门的职责以及主要工作流程。
2. 规范性引用文件
下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，
仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本
（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3. 术语和定义
无
4. 职责
4.1. 两化融合联合工作组
――指导、检查和督促公司业务流程梳理、组织结构管理工作。
――批准各单位业务流程调整、组织结构设置方案。
4.2. 企管部
——贯彻执行有关组织结构管理的制度、要求和办法等；
――根据两化融合工作需要，组织对公司业务流程进行梳理，对公司组织结构进行优化和规范，编制公司层面组织结构设置方案，按管辖权限审核、批复各部门组织结构设置方案。
4.3. 公司各部门
--- 各部门负责对本专业条线的业务流程进行梳理调整；
――根据业务流程调整的需要，提出本专业条线组织结构和岗位设置建议，。
两化融合全套文件（手册+程序文件+表单）
两化融合全套文件（手册+程序文件+表单）两化融合全套文件(手册+程序文件+表单)广东XXXX股份有限公司两化融合管理手册（第A/0版）文件编号：FY/QM-2017编制：两化融合工作小组审核：郑X龙批准：柯X龙发布日期：2017年08月01日实施日期：2017年08月01日目录0前言0.1颁布令0.2管理者代表任命书0.3引言0.4公司概述0.5两化融合方针0.6两化融合目标1 范围2 规范性引用文件3 术语与定义4 可持续竞争优势4.1 总则4.2 识别公司的内外部环境4.3 以获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点4.3.1 识别和确定可持续竞争优势的需求4.3.2 获取可持续竞争优势4.4 两化融合管理体系4.4.1 确定两化融合管理体系的范围4.4.2 两化融合管理体系及其过程4.4.3 文件化信息5 领导作用5.1 最高管理者5.2 两化融合方针5.3 管理者代表5.4 职责与协调沟通5.4.1 职责与权限5.4.2 协调与沟通6 策划6.1 新型能力的识别与确定6.2 新型能力目标的确定6.3 两化融合实施方案的策划6.3.1 总则6.3.2 策划的输入6.3.3 策划的输出6.3.4 评审、批准、更改与控制7 支持7.1 总则7.2 资金投入7.3 人才保障7.4 设备设施7.5 信息资源7.6 信息安全8 实施与运行8.1 总则8.2 业务流程与组织结构优化8.2.1 业务流程与组织结构优化方案8.2.2 业务流程与组织结构优化的执行8.2.3 业务流程与组织结构优化的监督与控制8.3 技术实现8.3.1 技术方案8.3.2 技术获取8.3.3 技术实现的监督与控制8.4.1 数据开发利用方案8.4.2 数据的开发利用8.4.3 数据开发利用的监督与控制8.5 匹配与规范8.5.1 数据、技术、业务流程、组织结构的匹配性调整8.5.2 数据、技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化8.6 运行控制9 评测9.1 总则9.2 评估与诊断9.3 监视与测量9.4 内部审核9.5 考核9.6 管理评审9.6.1 总则9.6.2 输入9.6.3 输出10 改进10.1 不符合、纠正措施和预防措施10.2 持续改进0前言0.1颁布令《两化融合管理手册》是依据国家标准GB/T23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》制定的，是广东FY股份有限公司两化融合管理体系的基本纲领性文件。
两化融合一整套程序目录
最新两化融合一整套程序文件含表单
1、两化融合内外部环境和相关方要求控制程序
2、两化融合实施策划管理程序
3、两化融合文件控制程序
4、两化融合记录控制程序
5、两化融合人力资源管理程序
6、两化融合设施设备管理
7、两化融合信息资源管理程序
8、两化融合信息安全管理程序
9、两化融合业务流程和组织结构优化管理程序
10、两化融合实现过程技术实现管理程序
11、两化融合匹配与规范管理程序
12、两化融合实施过程运行维护管理程序
13、两化融合数据开发和利用管理程序
14、两化融合动态调整管理程序
15、两化融合评估、测量与考核管理程序
16、两化融合内部审核控制程序
17、两化融合管理评审控制程序
18、两化融合不符合项、纠正和预防措施控制程序
19、两化融合管理体系评价激励管理程序
20、两化融合财务管理制度
21、两化融合信息化投资项目管理程序。
业务流程与组织结构优化控制程序-两化融合管理体系
两化融合管理体系业务流程与组织结构优化控制程序1.目的通过不断发展、完善、优化业务流程、组织结构，从而保持企业竞争优势的策略。
在流程的设计和实施过程中，要对流程进行不断的改进，以期取得最佳的效果，加强技术、业务流程与组织结构的适应性匹配和良性互动，防止技术过度超前、业务流程效率低下和组织结构变革滞后，解决两化融合实效不明显和成效不稳定等问题，故制定本程序。
2.适用范围适用于本公司内部两化融合业务流程与组织结构优化的控制。
3.职责3.1 两化融合管理体系工作小组：负责指导、监测和督促公司业务流程梳理、组织结构管理工作；批准各单位业务流程调整、组织结构设置方案。
3.2管理者代表：组织相关部门负责人贯彻执行有关组织结构管理的制度、要求和办法等；根据两化融合工作需要，对公司组织结构进行优化和规范，编制公司层面组织结构设置方案，按管辖权限审核、批复各部门组织结构设置方案。
3.3各部门：负责对本专业条线的业务流程进行梳理调整；根据业务流程调整的需要，提出本专业条线组织结构和岗位设置建议，并配合实施；参与业务流程、组织结构优化。
4.相关术语和定义4.1业务流程：企业（或企业的一部分）在追求给定目标过程中，为了实现某一期望的结果，所执行的企业活动的部分有序集。
4.2组织结构：人员职责、权限和相互关系的安排。
4.3业务流程职责：业务流程的工作目标、范围和任务，以及在业务流程各环节相关任职者完成这些任务所需承担的相应责任。
注：相关任职者应包括企业所有职能与层次中与该业务流程相关的人员。
5.控制要求5.1业务流程与组织结构优化5.1.1优化原则开放性原则：随着公司及相关业务的不断发展，流程和组织结构也会相应发生变化。
责任明确原则：业务流程优化过程中要对各环节责任进行严格明确，确保流程优化及时有效。
全员参与原则：业务流程涉及的各部门、人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议。
5.1.2业务流程优化方案5.1.2.1优化需求优化需求的来源包括以下两方面：1).业务流程执行部门在实际工作中发现流程运转的问题；2).业务流程管理部门在流程监控中发现的问题。
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江苏XX机电股份有限公司
管理体系三层次文件标准编号QB/LK 23206-2015 发布日期2015-4-30 实施日期2015-5-01
业务流程与组织结构优化控制程序
受控编号：
版本沿革与更改记载
版本号编（修）制日期更改单号编制审核批准A/0 2015-4-30 /
1.目的
明确两化融合业务流程和组织结构的优化方案、实施与执行、监督与控制的方法和流程，确保业务流程和组织结构的优化有序和有效，以满足两化融合策划对业务流程和组织结构优化的要求，并作为技术实现和数据利用的输入。
2.范围
适用于本公司两化融合业务流程和组织结构的优化方案、实施与执行、监督与控制。
3.职责
3.1 信息部：负责组织成立项目组、并对项目组进行管理。
3.2 项目组：负责两化融合业务流程和组织结构的优化方案的制定、实施与执行、实施控制。
3.3 管理者代表、总经理：审批优化方案。
3.4 相关部门和人员：参与优化方案的制定、确认、实施情况反馈，实施优化方案的相关部分并文件化。
4定义
无。
5工作程序
5.1制定优化方案
5.1.1信息部组织成立项目组，项目组成员应覆盖业务流程与组织结构优化相关的部门，包括负责技术实现的部门和人员。
5.1.2项目组负责制定两化融合业务流程和组织结构的优化方案，可借助外部咨询服务商的力量。
5.1.3项目组依据《两化融合实施过程策划控制程序》的策划输出、业务部门的需求或领导层的指示，梳理现有相关的业务流程，以及跟这些业务流程相关的部门和岗位，识别问题与差距，确定拟优化的关键点和调整范围，组织这些相关部门和岗位进行新的业务流程设计，兼顾技术实现的可行性，确定关键岗位及其职能，在原有岗位及职能基础上提出必要的增删改调，形成优化方案。
5.1.4业务流程优化方案通常为优化后的业务流程图，组织结构优化方案通常为优化后的公司或部门的组织结构图、部门职责分工、岗位说明书等。
5.2优化方案确认、审批
5.2.1项目组就优化方案与相关实施部门进行沟通和确认，涉及到技术实现的，还应与负责技术实现的部门和分管领导进行沟通和确认。
沟通和确认的方式可采用会议、会签、往来邮件等适宜的方式，并保留《会议纪要》、《会签评审表》邮件等相关记录。
5.2.2达成一致意见后，报管理者代表和总经理批准。
组织结构优化调整时，总经办应正式发文通知。
5.3 优化方案实施
5.3.1项目组在优化方案实施过程中，应加强与相关部门和人员的充分沟通，妥善处理实施与执行过程中的利益分歧，达成共识，必要时由管理者代表、领导层进行协调。
5.3.2应保留实施相关记录，如会议纪要、往来邮件等。
5.4 实施控制与监督
5.4.1在实施过程中，为确保受控，项目组应识别潜在的冲突和风险，制定应对措施以规避风险。
5.4.2项目组负责实施过程的监督，采取例会等适当的方式，掌握执行进度、变更、相关部门、人员反馈等动态信息，确保按优化方案设定的关键节点协调、有序地推进业务流程
与组织结构优化。
5.4.3应保留控制与监督相关记录，如会议纪要、往来邮件等。
5.5 初步文件化
相关部门结合技术实现的情况，对优化后的流程、部门和岗位职责形成初步的体系文件或对技术实现的需求文件。
6 相关文件和记录
6.1 QB/LK 23205－2015《两化融合实施过程策划控制程序》
7相关记录
7.1 QB/LK•JL 12041～04-2014 《会议纪要》
7.2 QB/LK•JL 23206～01-2014 《会签评审表》
7.3业务流程和组织结构的优化方案（业务流程图、公司或部门的组织结构图、部门职责分工、岗位说明书等）。