内审首末次会议记录
首末次会议记录
会议名称
内审首次会议
主持人
日期
地点
公司会议室
参加人员：
会议内容：
1.宣布审核的目的、范围、方法、准则、审核组成员。具体见2019年内部审核计划。
2.各部门如有对计划进行调整，可以提出来，如果没有，按原计划进行。
3.本次审核采取抽样方法，具有风险性。
管代：
1.希望各部门负责人能配合好审核员作好ISO9001:2008质量管理体系的内审工作。
记录人：
会议记录
会议名称
内审末次会议
主持人
日期
地点
公司会议室
参加人员：
会议内容：
1．宣布内部审核的基本情况。
2．宣读不符合项报告，管代：
内审完成，后面主要是对开出的不符合项进行整改，请各部门抓紧时间，7月底要进行管理评审，8月初要进行外部审核，在整改过程中，还要准备管理评审的材料，在7月30日前交到质检科。
记录人：
内部审计会议纪要
3.孙迎春：质量记录首先应该是实用，然后是规范化，使纳入体系，便于查找、控制。
三、管理者代表郭怀顺总结性发言
内审的目的就是发现问题，纠正错误，本次内审很好地完成了任务。有以下几点需要强调：
1.销售部要对每次出鸡的计划入孵数、实际出雏数，实际与计划误差数，多(:内部审计会议纪要)出鸡数，售出数，未售出数，转副产品数等数据都要十分清楚。
最后，苏总强调，我们进行iSo内审的主要目的就是要帮助企业提高种鸡质量、降低成本，所以大家要认真贯彻实行iSo质量管理体系的具体要求。
篇二：内审首次会议记录
内审首次会议记录
会议时间：20XX-10-13上午9：00
主持人：张丽蓉
与会人员：总经理、各部门负责人、内审人员
会议内容记要：
1.与会者签到
2.会议由审核组长主持，宣布会议开始
3.组长明确审核的目的
4.组长明确审核的范围
5.组长明确审核的依据
6.组长介绍审核人员的分工
7.组长请大家确认审核的日程安排
8.组长强调审核人员客观、公正的原则
9.组长介绍审核的方法和程序
审核的基本原则是抽样
审核方法：提问、观察、记录、确认
不合格项的记录和确认方法
如何正确对待不合格项
10.澄清各部门的疑问
4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）；销售部有1项不符合项（质量纪录填写）。人事行政部有1项—7.4.1纪录与实际采购不符。
2.罗平涛：总结出五项值得注意的地方。（1）保健中心的化验报告没有结论，以后应该填写结论；（2）疫苗交接应有三级文件详细记录，便于以后质量追踪、控制；（3）孵化厅入孵时发现有不配套的情况一定要打报告，有±1%的主产品转副产品情况也应该打报告；（4）为防止某一鸡群中混入其他品系的种鸡，孵化厅和鸡场应该进行检查并建立三级文件。孵化厅要对每批鸡每月抽样500只进行检查，鸡场应该利用作防疫的机会（24周和38周）对每批鸡进行检查。检查要
内部审核首次会议纪要
XX有限公司
内审首次会议纪要
会议记录：XX
1．双方人员介绍
2．审核组长介绍：
a) 审核性质-内部审核；b)审核依据；c)审核范围；d)第一阶段/第二阶段/再认证/监督的审核目的；
e)审核日期及审核日程安排-见审核计划（如有删减需进行说明），请受审核组织再次确认。
(1)审核方法：抽样方法说明。
(2)审核程序及报告方式：a）审核取证及验证方式；b）第一阶段开具的问题清单、第二阶段/再认证/监督开具的不符合项报告的说明；c）审核结论，审核报告的出具及分发；d) 第一阶段提出问题的整改要求及后续安排；第二阶段/再认证/监督现场审核结论及后续安排的说明。
(3)其他：a）重申受审核组织保证管理体系有关信息（如体系覆盖的组织机构、人数、多场所数量等等）真实性并承担因信息失真所引发的后果的要求；b）保密承诺；c）公正申明；d）审核纪律：五不准（见公正性声明）；e）请协助配备资源：办公、通讯、交通工具、劳动保护（需要时）；f）确定陪同人员：其职责为向导、见证、联络、做好记录；g）末次会议的时间、地点、参加人员；h）在审核中将及时向受审核组织通报审核进展情况以及与受审核组织之间的正式沟通渠道；i）有关审核可能被终止的条件；j）关于审核实施和/或结论的申诉、投诉渠道；k）是否有需要澄清的。
3.公司管理代表发言:
在整个管理体系运行过程中, 每位管理人员和员工均做了大量体系推行工作，大家认真负责的,尽管我们刚刚认识和接触可能还存在许多问题，比如在某些方面与标准的要求不符等，希望大家在审核过程中认真对待，在审核中客观公正地予以评价。
祝本次内审工作圆满成功！
首次会议结束，第一次内部审核正式开始。
编写/日期XX审核/日期XX记录部门：XX
文件编号:XX。
内审会议记录
***产品阶段性内审会议记录
制表： 审核： 批准：
会议日期 审核人 项目名 项目经理 所处的阶段
研发人员
序号
内容
应完成数
实际完成
完成率
问题描述和记录
责任人
会议确认的整改措施
下次内审时间
1 流程符合度审核 （本阶段需完成数量）
（不符合内容）
（经项目经理及SDE ，研发确认后的改进措施）
（整改完成后，再次内审的时间）
2 交付件审核
3 产品变更管理审计 4
工程变更管理审计
注意:1.内审会议前，请项目经理提前两天准备所有评审资料，并通知DQA 预审；
2.DQA 在收到资料后，自行确定会议时间，并邮件通知相关人员，如有必要，可增加召开内审准备会议；向设计人员、项目经理、SDE 发出预评审意见
表，并在会议前汇总回复；
3.内审会上提出的所有问题点，都必须记入《内审会议记录》。
内部质量体系审核末次会议记录
内部质量体系审核末次会议记录
时间：2017年5 月11日16:00-17:00
地点：会议室
主持：XXX
参加人员：各部门经理/主管、内审员
记录：XXX
内容：
一、此次内审进行了一天，各部门对审核活动给予了很好的配合和支持，使审核
工作得以顺利完成，这次审核的目的是：评价公司质量/环境管理体系的适宜性及有效性，审核范围包括全厂10个部门。
二、审核小组在一天的时间内对全厂10个部门进行了审核，观察到我厂的质量环
境管理体系运行基本的有效。
同时，也发现了质量/环境管理体系运行中的薄弱环节，经过审核小组和记录、归纳共提出8个不合格项，其各部门主要存在的不符合事项如下：
1、供应商来料品质异常时有相关措施但无相关记录。
2、文件与资料的控制不完善，文件有未批准归档现象，生产/检验现场未能及
时放置指导书。
3、相关部门对外沟通未保留记录。
4、相关培训计划的制定无明确时效。
三、以上是在内审中通过抽样方式所查出的不符合事项，发至各部门的“纠正预
防措施单”须在三天内回复，根据所存在的缺失之处，采取纠正措施及时改善，不符合事项需在一个月内改善合格，实施纠正措施的部门必须注意提供充足的证据。
四、此次内部审核是以抽样方式具有一定的风险性和局限性，故此，对某部门发
现的不合格项，很有可能其他部门也存在类似的问题点，且在本次内审过程中仍有其它不符合项未体现出来，要求各部门举一反三，改进质量/环境管理体系。
五、此次内部质量/环境管理体系审核报告将在本月底发布，希望各部门尽快改善
此次内审中的问题点，并按内审中提出的建议完善本部门存在的不足之处。
管理代表：。
内审末次会议
XX公司内审末次会议记录时间：2016年8月6日地点：本公司会议室参加人员：审核组成员，公司领导及各部门负责人（见会议签到表）：8：30审核组长主持并宣布会议开始：XX：1.在各部的配合下，审核工作按计划安排圆满结束，对大家在审核期间的配合，表示感谢。
2重申审核目的和审核范围：审核目的：为审核评价本实验室管理体系的符合性、有效性，发现不符合工作，采取必要的纠正措施，实现持续改进审核依据：资质认定评审准则、管理体系文件、适用的法律法规。
审核范围：所有部门和全部要素。
3.此次内审是依据《管理体系现场审核计划》和质量手册，采用听、问、查、看、考的方式，调取检验报告、原始记录、设备档案、人员技术档案等，并追溯到各类记录，文件，询问有关人员，通过客观公正、实事求是的评审，认为管理体系文件覆盖了评审准则的所有要求，职责明确，人员素质和仪器设备能满足其开展检测工作的需要，在用仪器设备按周期检定，需要申明的是，由于所抽样本的代表性和风险性不同，审核存在一定的局限性。
4此次内审共开出不符合报告2份，其中实施性不符合2份，效果性不符合0份（详见不符合报告）5此次内审有些问题虽未构成不符合，但有可能发展成为不符合，或可以做的更好，这些问题作为“观察项”提出，如文件控制：受控文件的归类摆放、借阅手续，环境的清理。
6对发现的不符合项，提出纠正要求，直到责任部门制定纠正措施，并于2016年8月6日前完成，2016年8月6日前内审员对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。
最后，公司经理要求：对于存在的问题相关部门尽快按纠正措施整改，观察项应尽快改正。
应注意的问题：实际操作能力，确定样品中，进行检验能力考核，现场管理，不断完善设备档案、人员档案、人员培训资料等。
记录：2016年8月6日。
内审首次会议记录
内审首次会议记录会议时间：xxxx年xx月xx日上午10点会议地点：xxxx大厦xx会议室会议主题：内审首次会议会议内容：1.会议开始主持人：xxx记录人：xxx主持人宣布会议开始，并对与会人员进行介绍。
2.内审目标和范围主持人对内审的目标和范围进行了详细说明。
内审的目标是确保组织的运作合规，并提供改进建议。
范围包括组织的各个部门和业务流程。
3.内审计划和时间表主持人介绍了内审计划和时间表。
内审将按照计划分阶段进行，每个阶段包括：准备工作、数据收集、分析、报告编制和改进建议。
4.内审团队和职责主持人介绍了内审团队的成员和各自的职责。
团队成员由不同部门的代表组成，每个成员负责对自己部门的内部控制情况进行评估。
5.内审程序主持人解释了内审的程序和要求。
内审将采用现场检查、文件审查、访谈和数据分析等方法进行。
同时，要求每个被审计部门提供相关的文件和数据。
6.内审报告和改进建议主持人介绍了内审报告和改进建议的编制和提交流程。
内审报告将详细列出内审发现的问题和改进建议，报告将提交给组织的高级管理层。
7.内审时间和安排主持人讨论了内审的时间和安排。
内审将在下周开始，预计需要两个月的时间完成。
具体的工作安排将由内审团队制定，并于下周内向各部门通知。
8.其他问题与会人员就内审过程中可能遇到的问题进行了讨论，并就解决方案达成一致。
9.会议总结主持人对本次会议进行总结，并对下一步的工作进行安排。
感谢与会人员的参与和贡献。
会议结束。
记录人：xxx主持人：xxx参会人员：（列出与会人员姓名和部门）附：内审首次会议议程时间议程内容10:00-10:05 会议开始，主持人介绍与会人员10:05-10:10 内审目标和范围的介绍10:10-10:20 内审计划和时间表的介绍10:20-10:30 内审团队和职责的介绍10:30-10:40 内审程序的解释10:40-10:50 内审报告和改进建议的流程介绍10:50-11:00 内审时间和安排的讨论11:00-11:50 其他问题的讨论和解决方案达成一致11:50-11:55 会议总结和下一步工作安排11:55-12:00 会议结束该记录为内审首次会议的主要内容和议程，将作为后续工作的指导。
药企内审末次会议
4、审核组长XXX宣读《内审报告》，将此次内审总结在报告表“内审综述”栏此内审活动、《内审报告》和总结的意见，大家表示无任何意见。
XXXX医药有限公司
会议记录
时间
地点
公司会议室
主持部门
全面质量领导小组
会议主题
内审小结会议
到会人员
详见会议签到表
会议内容
一、出席人员参见会议签到表。
二、发言记录
1、内审组组长XXX发言：衷心感谢公司和各受审部门对本次内审活动的支持与合作，内审工作到今天已圆满结束，达到了预期目的。
2、内审组组长XXX再次重申，此次内容的目的是本公司实施新版GSP以来质对量体系之符合性，有效性进行系统审核，确保公司的质量体系持续有效运行，范围是本公司涉及药品质量和服务质量的各职能部门和相关场所，重点检查验证、温控系统、计算机系统、风险评估、冷链管理等新增加的内容，对公司新版GSP的改造工作做一个全面检查，依据是《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》，国家相关法律、法规及本公司质量管理体系文件，审核方法是通过提问、查阅文件、记录检查现场等方式，了解受审部门现状并予以确认，原则示以药品经营质量管理规范核GSP认证条款，公平、公证、公开，发现问题，解决问题，完善企业。内审组长张庆园充分肯定了各部门在质量工作上的优点和成绩，需继续保持和发扬。
7、会议结束。
记录人：XX
6、请公司总经理XXX发言：
宋经理说：这次内审工作进行得很细致，很认真，很及时。今天的末次会议开得很好。我感谢大家。
公司将面对新版GSP的再认证工作，通过这次内审，看出来大家态度都很积极，各个部门对内审活动的协助与支持做得很好，展现了我们是一个团结的团队，是一支优秀的团队，是一支积极向上的团队，我坚信我们企业一定能越办越好，生意越来越兴旺。最后提醒各位，内审中发现的问题，无论大小，都要十分重视，事物是发展的，不是一成不变的。重视了，想办法去解决，大问题变小问题；不重视，听之任之，无问题会变有问题，小问题会变大问题，希望今后加紧完善缺项，使公司的质量管理更上一层楼。
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编号：QR-QP17-03NO.201407
会议主题
2014年第二次内审首次会议
时 间
2014-7-23
地 点
会议室
主 持 人
王延昊
参加部门/人员
总经理、管理者代表、内审组全体、各部门负责人
签到表
姓 名
部门/职务
姓 名
部门/职务
会议主要内容
1.审核组长宣读审核计划，强调本次内审的目的范围，依据和方法以及日程安排。
7.8:30会议结束。
记录人：宋静茹2014年07月23日审核人：王延昊2014年07月23日
内审末次会议记录
编号：QR-QP17-03NO.201407
会议主题
2014年第一次内审末次会议
时 间
2014-07-24
地 点
会议室
主 持 人
王延昊
参加部门/人员
总经理、管理者代表、内审组全体、各部门负责人
2.审核组长介绍本次审核内审员的分工情况，并对全体内审员提出工作要求。
3.受审部门确认审核计划。
4.审核组长说明审核的风险性和局限性。
5.总经理பைடு நூலகம்调本次内审的重要性，提出本次内审的要求：各部门要认真积极配合内审组工作。内审组要坚定信心不怕发现问题，并作好记录。
6.审核组长明确末次会议的时间、地点、参加人数。
记录人：宋静茹2014年07月24日审核人：王延昊2014年07月24日
签到表
姓 名
部门/职务
姓 名
部门/职务
会议主要内容
1.审核组长主持会议，首先重视本次内审的目的、范围、依据、方法。
2.总经理讲话：
（1）祝贺此次审核顺利完成；
（2）要求各部门及一反三，对审核中发现的问题进行整改；
（3）内审后各部门要继续认真学习标准和体系文件。
（4）指出下一步工作重点，主要是根据本次内审中发现的问题进行整改将不和各项整改完毕，为8月11日的管理评审打好基础。