内部审核首(末)次会议记录
内部审核首次会议记录
内部审核首次会议记录时间：2024年10月10日
地点：北京国家会议中心
参会人员：
董事会：
陈先生（董事长）
王女士（董事）
周先生（董事）
内部审核委员会：
刘先生（主席）
张先生（副主席）
赵先生（委员）
李女士（委员）
会议主持：
刘先生
会议记录员：
赵先生
会议议程：
1.开幕致辞
刘先生主席发表开幕致辞，并概述了本次会议的宗旨和目的，并介绍了会议的议程和参会嘉宾。
2.内部审核委员会人员简介
刘先生主席简要介绍了内部审核委员会的成员情况，包括自己、张先生、赵先生、李女士，他们担任的职务和负责的职责，以及与审计、内控等内容的专业背景；
3.内部审核工作概述
刘先生主席就内部审核工作总体情况做了概述，指出内部审核主要是为管理层提供实时的决策信息，以及对企业内部控制系统的审查，确保企业有效地运营，并从风险管理的角度提供审计人员、内部审计员及其他管理层的建议。
4.内部审核工作方案
刘先生主席就内部审核工作方案情况介绍：本次内部审核计划将涵盖内控、资产监管、财务报告、投融资管理、人力资源管理等项目，并采用综合评估的方式进行审查。
5.会议讨论
会议现场进行讨论。
内审首末次会议记录
编号：QR-QP17-03NO.201407
会议主题
2014年第二次内审首次会议
时 间
2014-7-23
地 点
会议室
主 持 人
王延昊
参加部门/人员
总经理、管理者代表、内审组全体、各部门负责人
签到表
姓 名
部门/职务
姓 名
部门/职务
会议主要内容
1.审核组长宣读审核计划，强调本次内审的目的范围，依据和方法以及日程安排。
7.8:30会议结束。
记录人：宋静茹2014年07月23日审核人：王延昊2014年07月23日
内审末次会议记录
编号：QR-QP17-03NO.201407
会议主题
2014年第一次内审末次会议
时 间
2014-07-24
地 点
会议室
主 持 人
王延昊
参加部门/人员
总经理、管理者代表、内审组全体、各部门负责人
2.审核组长介绍本次审核内审员的分工情况，并对全体内审员提出工作要求。
3.受审部门确认审核计划。
4.审核组长说明审核的风险性和局限性。
5.总经理பைடு நூலகம்调本次内审的重要性，提出本次内审的要求：各部门要认真积极配合内审组工作。内审组要坚定信心不怕发现问题，并作好记录。
6.审核组长明确末次会议的时间、地点、参加人数。
记录人：宋静茹2014年07月24日审核人：王延昊2014年07月24日
签到表
姓 名
部门/职务
姓 名
部门/职务
会议主要内容
1.审核组长主持会议，首先重视本次内审的目的、范围、依据、方法。
2.总经理讲话：
（1）祝贺此次审核顺利完成；
内审会议记录
内审会议记录内部审核会议记录编号:CD/JLQR-034 NO:01 会议时间:2010年7月3日会议地点: 会议室会议主持人:参加会议人员签名:会议内容记录:公司2010年度计量检测体系内部审核首次会议在审核组组长的主持下召开。
1. 审核组长首先强调内审目的，为了验证公司建立和运行的计量检测体系的是否符合JJF1112-2003《计量检测体系规范》的要求;是否满足顾客、公司和相关法律法规的要求;同时提出公司计量检测体系的今后改进建议，确保计量检测体系有效运行和持续进行，并为迎接外部审核做好准备。
2. 宣布这次内审审核计划和日程安排，希望大家能严格按照审核的要求进行审核，强调审核员应具备的素质，希望本次审核能顺利进行。
3. 要求各个部门积极配合本次内审，使其圆满完成。
4. 正式宣布首次会议结束，内部审核正式开始～会议记录人:内部审核会议记录编号:CD/JLQR-034 NO:02 会议时间:2010年7月4日会议地点: 会议室会议主持人:参加会议人员签名:会议内容记录:公司2010年度计量检测体系内部审核末次会议在审核组组长的主持下召开。
1. 首先感谢各部门对本次审核的支持与积极配合。
2. 各部门交流本次内审情况。
3. 对后续工作的安排，计量检测体系内审报告送领导决策层、物流部、销售部、行政部、生产部、品质部、技术部、财务部等计量检测体系所涉及到所有部门。
4. 计量检测体系内审结论所涉及整改的责任部门负责制定纠正措施。
5. 内审组按纠正措施完成的时间进行验证，并在不符合项报告中填写验证结论。
6. 宣布本次内部审核圆满完成，末次会议结束。
会议记录人:。
内部审计会议纪要
3.孙迎春：质量记录首先应该是实用，然后是规范化，使纳入体系，便于查找、控制。
三、管理者代表郭怀顺总结性发言
内审的目的就是发现问题，纠正错误，本次内审很好地完成了任务。有以下几点需要强调：
1.销售部要对每次出鸡的计划入孵数、实际出雏数，实际与计划误差数，多(:内部审计会议纪要)出鸡数，售出数，未售出数，转副产品数等数据都要十分清楚。
最后，苏总强调，我们进行iSo内审的主要目的就是要帮助企业提高种鸡质量、降低成本，所以大家要认真贯彻实行iSo质量管理体系的具体要求。
篇二：内审首次会议记录
内审首次会议记录
会议时间：20XX-10-13上午9：00
主持人：张丽蓉
与会人员：总经理、各部门负责人、内审人员
会议内容记要：
1.与会者签到
2.会议由审核组长主持，宣布会议开始
3.组长明确审核的目的
4.组长明确审核的范围
5.组长明确审核的依据
6.组长介绍审核人员的分工
7.组长请大家确认审核的日程安排
8.组长强调审核人员客观、公正的原则
9.组长介绍审核的方法和程序
审核的基本原则是抽样
审核方法：提问、观察、记录、确认
不合格项的记录和确认方法
如何正确对待不合格项
10.澄清各部门的疑问
4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）；销售部有1项不符合项（质量纪录填写）。人事行政部有1项—7.4.1纪录与实际采购不符。
2.罗平涛：总结出五项值得注意的地方。（1）保健中心的化验报告没有结论，以后应该填写结论；（2）疫苗交接应有三级文件详细记录，便于以后质量追踪、控制；（3）孵化厅入孵时发现有不配套的情况一定要打报告，有±1%的主产品转副产品情况也应该打报告；（4）为防止某一鸡群中混入其他品系的种鸡，孵化厅和鸡场应该进行检查并建立三级文件。孵化厅要对每批鸡每月抽样500只进行检查，鸡场应该利用作防疫的机会（24周和38周）对每批鸡进行检查。检查要
内部审核报告、计划、首末次会议记录
1)业务室预防控制措施程序不完善，针对提出问题，业务室部配备人员 急救箱。
砂子项目样品传递记录不及时，针对提出问题，领样人先在业务室的样品传递表签字领样后进行实验。
2)业务室投诉申诉措施不完善，针对提出问题，业务部建立客户申诉投诉意见箱。
编制人：
批准人：
Hale Waihona Puke 日期： 年 月 日2016年内部审核计划
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审核目的
验证质量体系的符合性和有效性
审核范围
公司质量体系覆盖的所有部门及要素
审核依据
《实验室资质评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、国家有关法律法规等
审核组成员
组长：贾 俊 组员：蒋虎年 徐文红
审核日期
2016年11月1日-2016年11月4日
审核安排
日期
时间
审核部门
审核内容
审核员
2016、11、1
9:30-
11:00
召开首次会议
确认内审的目的、依据、安排具体时间等事项
蒋虎年
徐文红
14:30-
17:00
水泥室
对场地、设施情况、检测活动的方法和程序、检测报告等要素
2016、11、2
10：00-
12：00
混凝土室
对场地、设施情况、检测活动的方法和程序、检测报告等要素
2)混凝土室粗骨料检测报告中原始记录更改错误，针对提出问题，原始记录更改时加盖更改者印章。
3)个别检测人员对体系文件精神没有理解到位，针对提出的问题，各检测人员集体学习程序文件、质量手册。
4)水泥室温湿度记录未建立，针对提出问题，水泥室建立温湿度记录。
末次会议记录
1.各部门需按规定的时间要求，立即组织实施纠正行动
备注
记录整理：审核：
2.审核组全体成员汇报审核过程中发现的情况，并就检查出的不合格情况向各部门作传达，请各部门代表对检查出的不合格情况予以确认；
3.审核组长宣布了不合格项，并就不合格项的纠正情况作了说明，明确了部门和人员的责任、纠正行动完成的时间等，一一与各部门代表进行了确认；
4.审核组长再次重申审核的依据和准则；
5.X总发言，对审核组的工作给予了肯定，并再次强调各部门应立即制定纠正行动计划，并按时完成。并要求各部门今后对所负责范围内的工作不仅要按时完成，更要经常检查探讨改进的可能性，以实现持续改进。
末次会议记录
文件编号：QR-B-04记录号：0
会议地点
会议室
会议主题
内部质量体系审核末次会议
主持人
XXX
参加人员
会议内容记要
1.审核组长汇报内部质量体系审核组一天的工作情况，指出在今天的审核中，得到各部门的大力支持和配合，使得审核工作顺利完成，并代表全体审核组成员对各部门表示感谢；
检验检测机构内部审核首末次会议模板
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首末次会议记录
审核组长陈述了本次内部审核的性质：年度计划内的内部审核。
审核组长陈述了本次内部审核的具体时间安排：审核组长问各职能部门对本次审核时间安排有无意见，若有意见或其他不方便之处请在会议中提出以便及时更改审核时间。
审核组长申明了本次内部审核的方法：按部门进行抽样检查。
审核组长请厂长发言，他说内部审核是一项十分重要的工作，便于发现质量保证体系的改进，要求各职能部门积极配合审核组的工作，以便顺利、按时完成本次内部审核。接着厂长发言，他强调了本次内部审核的重要性和必要性，一方面本厂质量保证体系建立运行以来，还有不少地方不符合标准的要求及本厂的实际情况，通过本次内部审核查出不合格项，采取纠正措施不断完善质量保证体系，使质量保证体系符合标准的要求并持续有效运行，为此，各职能部门必须积极配合审核组的工作。
部 门
应到人数
实到人数
缺席人数
缺席事由
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COMPANY NAME
会议记录（续页）
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会
议
记
录
首先，审核组长重申了本次内部审核的目的：本厂质量保证体系建立运行时间不长，验证质量保证体系与本厂实际情况的适宜性，验证质量保证体系运行的有效性，检查本厂质量保证能力是否符合强制性产品认证的要求，检查强制性认证产品的一致性，以便发现问题作为质量保证体系改进的基础。
最后，审核组长宣布会议结束。
审核组长请厂长发言，他说：通过为期一天的审核，发现了质量保证体系的中不足之处，对本次内部审核所做出的成绩作了肯定，质量保证体系已基本有效运行，本厂质量保证能力是否符合强制性产品认证的要求，强制性认证产品的一致性符合要求。但要逐步健全和完善质量保证体系，这是一项需要长期不断努力的工作，在今后的工作中各职能部门应严格按照有关规定开展各项质量活动。他还说：通过本次内部审核，对质量保证体系做出了公正有效的评价，质量保证体系已基本有效运行，这离不开每一位员工平时的不断努力，但质量保证体系仍存在不足之处，在以后的工作中，我们将更加不懈努力，使本厂质量保证体系不断完善并符合本厂的实际情况。