2017集团组织机构,管理制度
国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见
国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见文章属性•【制定机关】国务院办公厅•【公布日期】2017.07.14•【文号】国办发〔2017〕67号•【施行日期】2017.07.14•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】卫生医药、计划生育综合规定正文国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见国办发〔2017〕67号各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：现代医院管理制度是中国特色基本医疗卫生制度的重要组成部分。
为建立现代医院管理制度，经国务院同意，现提出如下意见。
一、总体要求（一）指导思想。
全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及全国卫生与健康大会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真落实党中央、国务院决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持党的领导，坚持正确的卫生与健康工作方针，坚持中国特色卫生与健康发展道路，不断提高医疗服务质量，努力实现社会效益与运行效率的有机统一，充分调动医务人员积极性，实行民主管理和科学决策，强化公立医院引领带动作用，完善多元办医格局，加快医疗服务供给侧结构性改革，实现医院治理体系和管理能力现代化，为推进健康中国建设奠定坚实基础。
（二）基本原则。
坚持以人民健康为中心。
把人民健康放在优先发展的战略地位，将公平可及、群众受益作为出发点和立足点，全方位、全周期保障人民健康，增进人民健康福祉，增强群众改革获得感。
坚持公立医院的公益性。
落实党委和政府对公立医院的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，把社会效益放在首位，注重健康公平，增强普惠性。
坚持政府主导与发挥市场机制作用相结合，满足多样化、差异化、个性化健康需求。
坚持政事分开、管办分开。
加快转变政府职能，深化“放管服”改革，合理界定政府作为公立医院出资人的举办监督职责和公立医院作为事业单位的自主运营管理权限，实行所有权与经营权分离。
薪酬制度PPT
绩效季薪 （占月薪*3的10%）
标准为2个月工资/年 （按照考核发放）
福利
强制福利 公司福利 佣金
公司需要承担的五险一金 不同层级依照相应标准，如各项补贴、节日费用
按项目销售政策
薪酬模式和结构
一、员工收入构成： 总收入（税后）=固定薪酬+浮动薪酬+各类补贴-社会保险-个人所得税-相应扣款 固定薪酬=基础工资+技术工资+工龄工资
薪酬总额控制
工资总额的控制：
1、年度工资总额控制：年度固定工资总额为公司固定人工成本，而年度绩效奖金总额、年终奖 总额根据各公司及集团业绩的完成情况进行调整
2、项目总体工资总额的控制：在整个项目周期内，工资总额相对与项目销售收入应该控制在一 定比例范围之内。原则上，工资总额不超过项目销售收入的1.0%。
主要基于个人业绩付薪
薪酬模式和结构
薪酬类别 二级类别
年薪制
职位工资制
提成制
固定薪酬
基础工资 技术工资 工龄工资
固定年薪（占年薪的 80%，每月发放）
月薪 （每月发放）
底薪 （每月发放）
浮动薪酬
固定绩效 奖励绩效
绩效年薪（占年薪的 20%，第二年初按照考
核发放）
根据公司盈利及个人绩 效决定（每年发放）
薪酬模式和结构
二、年薪制:
退出性规定： 1、执行年薪制的高管人员，如通过业绩考核等被认定为不适应工作需要而待岗的，取消年
薪待遇，只支付固定薪酬，即年薪总额的80%； 2、根据业务需要被调整职位而不符合年薪制适用范围的人员，则进入职位工资体系，根据
入级规则重新确定职位薪酬。
薪酬模式和结构
职位工资
收入
薪酬总额控制
市场部人员规章守则1.doc
市场部人员规章制度1市场部规章制度本规章制度规定六擎市场开发部的机构、权限、运作及处理等相关事项。
本部门依照公司营业规划的指示，在保障完成年度营业计划与遵守公司管理制度的原则下，负责所辖管部门的业务及人员的指导和管理工作。
部门的设置、改制、废止，及经理的任免，皆经由总经理办公室决议后执行。
本规章的制定、修改与废止皆经由总经理办公室决定。
施行细则则由市场部副总决定。
本制度于2017年6月起正式施行，市场部有根据实际情况进行考证调整的权利。
为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，并加强市场部的管理,严肃纪律，特制定本制度。
所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
本规章制度包含以下内容：市场部职责、市场部岗位职责、市场部工作管理制度、市场部例会制度、市场部晋升奖励管理制度、业务人员考核机制。
二、市场部职责1、在公司发展战略规划指导下，提出相应的营销发展目标、规划和年度营销工作计划，并制定细化的季度、月度营销计划。
2、负责完成公司下达的月度销售指标诸如招聘兼职人数、入金完成率、销售成本和存量资金数等考核指标。
3、实施公司市场的规划和公司品牌的形象建设。
4、负责市场调研与市场预测工作，及时掌握各区域人才市场行情动态、工资提成趋势，竞争对手情况，对重大市场变动和政策变动情况及时上报公司主管领导，并负责将市场分析情况及销售情况总结提交决策层，以利于公司的长远规划和年度目标的设定。
5、负责将市场调研与市场预测结果反馈到相关部门，相互沟通、探讨，并完成对新渠道、新方法的研究、开发、宣传包装；提供基于新经纪人需求的定制服务产品，最大限度地满足新经纪人需求。
6、积极开拓市场，并加强市场渗透，运用各种有效驻点方式或商务手段，扩大市场占有率，确保新经纪人的忠诚度。
7、制定市场宣传策略，负责广告的费用预算，监督广告投放，实施媒体传播计划，制定并实施活动方案，并及时作出调整。
建设工程项目管理规范《GBT-50326-2017》
建设工程项目管理规范《GBT-50326-2017》前言根据住房和城乡建设部《关于印发（20 14 年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》（建标〔2013〕169 号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订了本规范。
本规范的主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 项目管理责任制度；5 项目管理策划；6 采购与投标管理；7 合同管理；8 设计与技术管理；9 进度管理；10 质量管理；11 成本管理；12 安全生产管理；13 绿色建造与环境管理；14 资源管理；15 信息与知识管理；16 沟通管理；17 风险管理；18 收尾管理；19 管理绩效评价。
本规范修订的主要技术内容是：1增加项目管理的基本规定，确立了“项目范围管理、项目管理流程、项目管理制度、项目系统管理、项目相关方管理和项目持续改进”六大管理特征；2 增加“五位一体（建设、勘察、设计、施工、监理）相关方”的项目管理责任；3 增加项目设计与技术管理；4 增加项目管理绩效评价；5 修改项目管理规划，增加项目管理配套策划要求；6 修改项目采购管理，增加项目招标、投标过程的管理要求；7 修改项目质量管理，增加质量创优与设置质量控制点的要求；8 修改项目信息管理，增加项目文件与档案管理、项目信息技术应用和知识管理要求。
本规范由住房和城乡建设部负责管理，由中国建筑业协会负责具体技术内容的解释。
执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑业协会工程项日管理专业委员会（地址：北京市海淀区中关村南大街48 号九龙商务中心 A 座601室；邮编：100081)。
4本规范主编单位：中国建筑业协会北京城建亚泰建设集团有限公司本规范参编单位：中国建筑业协会工程项目管理专业委员会南京市住房和城乡建设委员会内蒙古赤峰市建设工程质量监督站清华大学同济大学哈尔滨工业大学天津大学北京交通大学北京建筑大学山东科技大学东南大学中国建筑股份有限公司中国建筑第四工程局有限公司中国建筑第八工程局有限公司中国铁建股份有限公司中国中铁股份有限公司中铁建工集团有限公司中冶京诚工程技术有限公司北京城建集团武汉建工集团中天建设集团有限公司深圳市鹏城建筑集团有限公司江苏正方圆建设集团有限公司广联达软件股份有限公司北京市营建律师事务所北京市中伦律师事务所5建设工程项目管理规范《GBT-50326-2017》泰安市建设管理局兴润建设集团有限公司本规范主要起草人员：吴涛贾宏俊王立平王守清赵正嘉尤完刘伊生杨生荣张晋勋高广泽李君林知炎吕树宝丛培经张守健陈立军王雪青刘勇马荣全杨煌叶浩文肖绪文蒋金生吴建军马智亮成虎李世钟周月萍刘波刘刚曹国章党明关娟张键王印林李云岱本规范主要审查人员：白思俊薛永武耿裕华侯金龙马小良许海峰冯跃李森张讥王瑞赵振宇67目 次1 总则 (1)2术语…23 基本规定 ........................................................................................... 6 3. 1 一般规定 .......................................................................................................... 6 3. 2 项目范围管理 ................................................................................................. 6 3. 3 项目管理流程 .................................................................................................. 6 3.4 项目管理制度 ......................................................................................................... 7 3. 5项目系统管理 ........................................................................................................ 7 3. 6 项目相关方管理.. (8)3. 7 项目管理持续改进 ............................................................................................... 8 4 项目管理责任制度 ........ ................. .......... 10 4. 1 一般规定 (10)4.2 项目建设相关责任方管理 (10)4. 3 项目管理机构 (11)4. 4 项目团队建设 (12)4. 5 项目管理目标责任书 (12)4. 6 项目管理机构负责人职责、权限和管理 (13)5 项目管理策划 (15)5. 1 一般规定 (15)5. 2 项目管理规划大纲 (16)5. 3 项目管理实施规划 (17)5. 4 项目管理配套策划 (18)6 采购与投标管理 (20)6. 1 一般规定 (20)6. 2 采购管理 .......................... ........ · 20912. 1一般规定 44 12. 2 安全生产管理计划........ ......... · 44 12. 3 安全生产管理实施与检查 45 12.4 安全生产应急响应与事故处理 ....................................................... 46 12.5 安全生产管理评 47 日 绿色建造与环境管理 ................................................................. 48 13. 1 一般规定 .................................................................................. 48 13. 2 绿色建造 48 13. 3 环镜管理 49 14 资源管理 ....................................................................................... 51 14. 1 一般规定 ................................................................................... 51 14. 2 人力资源管理 51 14. 3劳务管理 52 14.4 工程材料与设备管 52 14. 5 施工机具与设施管 52 14.6 资金管理 53 日 信息与知识管理.................................................................................. 54 15. 1 一般规定 54 15. 2 信息管理计划 .................................................................................................................. 54 15. 3 信息过程管理 55 15.4 信息安全管理 ................. ·..........................................................................................................................56 15. 5 文件与档案管理 ........................................................................... 56 15. 6 信息技术应用管理 57 15. 7 知识管理58 16 沟通管理............................................................................................ 59 16. 1 一般规定 ................................................................................... 59 16. 2相关方需求识别16. 3 沟通管理 计划 60 16.4 沟通程序 与方式 60建设工程项目管理规范《GBT-50326-2017》－i n L q u q u q u A 性 A 哇 FhU P O 勺’呵，t 勺’口。
重庆市江北区人民政府关于印发江北区文物保护管理有关规章制度的通知-江北府发〔2017〕30号
重庆市江北区人民政府关于印发江北区文物保护管理有关规章制度的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------重庆市江北区人民政府关于印发江北区文物保护管理有关规章制度的通知江北府发〔2017〕30号各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，有关单位：为切实加强我区文物保护管理工作，《中华人民共和国文物保护法》、《重庆市实施<中华人民共和国文物保护法>办法》等有关法律法规，结合我区实际，现将《重庆市江北区人民政府文物安全责任制》、《重庆市江北区人民政府文物联合执法工作机制》、《重庆市江北区人民政府文物工作协调机制》、《重庆市江北区人民政府文物安全应急预案》等4项规章制度印发给你们，请认真贯彻执行。
重庆市江北区人民政府2017年5月24日重庆市江北区人民政府文物安全责任制第一章第一条为有效预防重大文物安全事故的发生，建立和完善文物安全责任制，严肃追究重大文物安全事故的行政责任，根据中华人民共和国文物保护法》、《重庆市实施<中华人民共和国文物保护法>办法》等有关法律法规，结合我区实际，制定江北区文物安全责任制。
第二条本责任制所称重大文物安全事故是指：（一）世界文化遗产地、全国重点文物保护单位、一级风险单位的文保单位，发生被盗、火灾、水毁、倒塌等安全责任事故的；（二）市、区级文物保护单位发生被盗、大范围破坏、重大火灾、大面积水毁及倒塌等安全责任事故，后果严重的；（三）文物收藏单位、文物考古工地，发生1 件（含）以上一级珍贵文物、2 件（含）以上二级珍贵文物、5 件（含）以上三级珍贵文物被调换、被盗、损毁、流失等安全责任事故的；（四）未经相关文物行政部门批准，实施考古调查、勘探、发掘，致使科学价值较高的古墓葬、古遗址等遭受重大破坏（含历史风貌）的；（五）法院、检察院以及文物、公安、工商、海关等行政部门，对依法没收、扣押、追缴的文物未依法登记造册妥善保管，致使发生涉案珍贵文物损毁流失、后果严重的；（六）政府相关部门因工作监管不力，致使市级以上不可移动文物保护单位、古墓葬、古遗址、地下文物本体及历史风貌遭受破坏、后果严重的；（七）其它原因造成重要文物保护单位、珍贵文物严重损毁、流失的。
浙江省人民政府办公厅关于深入推行科技特派员制度的实施意见-浙政办发〔2017〕51号
浙江省人民政府办公厅关于深入推行科技特派员制度的实施意见正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------浙江省人民政府办公厅关于深入推行科技特派员制度的实施意见浙政办发〔2017〕51号各市、县（市、区）人民政府，省政府直属各单位：为进一步提升农业科技服务水平，加快推进农业供给侧结构性改革，促进农业现代化建设和农民增收，根据《国务院办公厅关于深入推行科技特派员制度的若干意见》（国办发〔2016〕32号）要求，经省政府同意，现就深入推行科技特派员制度提出如下实施意见：一、总体要求以“八八战略”为总纲，围绕实现提升科技水平、发展现代农业、增加农民收入的目标，按照推进农业供给侧结构性改革的总体要求，在坚持科技特派员工作行之有效做法的基础上，加强政策支持引导，创新科技特派员选派机制、工作机制、管理制度，鼓励科技特派员深入农村开展科技服务、带动农民创业创新，促进科技资源向农村基层、农业一线集聚，加快农业科技成果转化，增强农业综合竞争力。
到2020年，全省建设100家农业农村领域的星创天地，培育100个科技特派员创业服务示范基地，科技特派员服务领域进一步拓展、功能作用进一步发挥，农业科技支撑能力、农民创业创新能力进一步提升，科技特派员工作继续走在全国前列。
二、强化科技特派员服务功能（一）根据需求开展科研攻关，增强产业技术创新能力。
鼓励和引导科技特派员利用派出单位的资源优势，发挥专业特长，针对现代农业和农村经济发展需求，聚焦关键环节、共性技术制约瓶颈，积极承担和参与农业重大科技专项、重点研发计划和基础研究计划等，加强科研攻关和试验示范，努力在农业新品种、生态农业、农产品质量安全、现代农机装备、农业资源高效利用、跨界融合农业等领域取得一批新型实用技术成果，助推产业发展。
西藏自治区财政厅关于转发行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）的通知-藏财会〔2017〕5号
西藏自治区财政厅关于转发行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------西藏自治区财政厅关于转发行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）的通知藏财会〔2017〕5号自治区党委各部门，自治区各委、办、厅、局，各人民团体，各地（市）财政局：为进一步加强行政事业单位内部控制建设，规范行政事业单位内部控制报告的编制、报送、使用及报告信息质量的监督检查等工作，促进行政事业单位内部控制信息公开，提高行政事业单位内部控制报告质量，财政部制定了《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号），现转发给你们，请遵照执行。
执行中有何问题，请及时反馈自治区财政厅监督一处（监督检查局）。
联系人：王东联系电话：************附件：行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)西藏自治区财政厅2017年2月21日附件行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）第一章总则第一条为贯彻落实党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的有关精神，进一步加强行政事业单位内部控制建设，规范行政事业单位内部控制报告的编制、报送、使用及报告信息质量的监督检查等工作，促进行政事业单位内部控制信息公开，提高行政事业单位内部控制报告质量，根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号，以下简称《指导意见》）和《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号，以下简称《单位内部控制规范》）等，制定本制度。
第二条本制度适用于所有行政事业单位。
本制度所称行政事业单位包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位。
合规管理规定
合规管理办法1 总则为积极完善公司风险管理体系建设,加强和规范合规管理,有效防范合规风险,为公司全面推进体制机制改革,加快转型升级、实现高质量发展提供制度保障,根据相关法律法规及规范性文件的规定,制订本办法;以独立性、适用性、协调性为基本原则,建立全面、有效、科学、合理的合规管理体系,兼顾管理和效率,切实加强公司的内部控制和自我约束,加快促进合规管理与经营管理的深度融合,切实有效地防范和控制合规风险,为公司重大战略和总体目标的实现提供规范服务和全面保障;独立性原则;企业合规管理应从制度、组织和人员安排及汇报规则上保证独立性;合规管理部门及人员承担的其他职责不得与合规产生利益冲突;适用性原则;企业的合规管理应从业务规模、发展状况等实际出发,兼顾成本与效率,强化合规管理制度以及流程设计的可操作性,提高合规管理的实用有效性;同时,企业应随着所面临的内外部环境的变化持续调整和改进合规管理体系;协调性原则;企业合规管理应融入日常经营体系,避免合规管理与业务经营相脱离,更好地为企业发展保驾护航;公司及各下属全资、控股单位有关合规事务管理、合规风险防范等工作,适用本办法；下属参股单位可参照执行;2 定义和范围本标准涉及的“合规”,是指企业及其员工在开展业务时遵守我国法律法规,遵守企业内部的规章制度和自律规则,遵守行业公认的职业道德规范和行为准则要求,包括但不限于反舞弊与反腐败、竞争规则反垄断与反不正当竞争、金融规则反洗钱、贸易规则贸易管制、数据保护、知识产权保护、劳工权利保护、社会责任、环境保护、质量要求、国家安全审查等;“合规”包含三层含义：遵守法规,指我国及业务所在国的法律法规及监管规定、国际公约等,即“外规”；遵守规制,指企业内部规章制度,特别是体现响应合规监管和承担合规义务的制度准则等,即“内规”；遵守规范,指职业操守道德规范等,即“德规”;本标准涉及的“合规风险”,是指因企业或其员工在开展业务时未遵循相关法律、规则和准则等,而发生使企业遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险;3 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款;凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单不包括勘误的内容或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本;凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准;中华人民共和国企业国有资产法合规管理体系指南GB/T 35770-2017/ISO 19600:2014关于加强省属国有企业集团管控能力建设的指导意见浙国资发〔2012〕16号关于加强省属企业全面风险管理体系建设的指导意见浙国资发〔2011〕4号4 合规管理职责与分工公司分管合规事务的副总经理担任合规负责人,统筹组织协调公司合规事务管理和风险防范的各项工作;分管领导在合规事务管理和合规风险防范方面的职责为：牵头负责合规事务和合规风险防范工作,协调处理决策、经营和管理中的合规事务,及时解决合规管理中出现的重大问题；参与重大经营决策,并对相关合规问题提出意见和建议；组织推进公司合规风险防范体系建设；对经营管理过程中违反合规要求的行为提出纠正意见,监督相关单位和部门进行整改；其他应当由分管领导履行的职责;计划经营部作为公司的合规事务管理职能部门,负责公司的合规管理和合规风险防范工作的具体事务,指导、检查和监督各下属单位的合规事务管理和合规风险防范工作;计划经营部在合规事务管理和合规风险防范方面的职责为：组织建立公司合规风险管控体系,实施合规风险管理流程；关注和梳理我国法律法规、行业监管要求的最新发展,及时在公司内部进行传达；组织、协调和监督各业务条线、内控部门对各项政策、程序、实施细则进行梳理和修订,审查评价公司各项政策、程序和实施细则的合规性；参与工程建设、投资并购、资产处置、物资贸易等业务相关的合规性审查和论证；组织识别和评估公司生产经营活动相关的合规风险,并督促有关部门及人员进行整改；督导各下属单位认真履行合规管理职责,落实合规管理要求；监督各下属单位向公司及时、全面报告合规风险事项；独立组织或联合公司相关职能部门对各下属单位合规事务管理工作的开展进行考核与评价,定期开展合规检查；负责公司的合规宣传和合规知识普及教育、培训工作；公司领导安排的其他合规工作;监察审计部门负责公司的合规审计工作,有关不合规举报中涉及违纪问题的调查和处理; 生产工程部负责对公司外部交易相对方的合规表现进行审查;其它相关部门按照职能划分,做好相关合规工作;各下属单位负责本企业的合规事务管理和合规风险防范工作,包括但不限于：明确法律事务归口管理部门及人员兼任合规管理职能、落实上级合规管理要求、上报合规风险事项、进行合规自查、开展合规宣传和培训等;公司应根据自身实际情况和需要,配备一至二名专职合规事务管理人员,具体负责本公司合规事务管理和合规风险防范工作;公司合规事务管理机构设立情况、合规事务管理人员配备或调整情况应及时上报板块公司,板块公司审核后向集团公司战略管理和法律部报告;5 合规风险预防和控制合规风险评估与预警公司合规管理部门应当梳理和传达法律法规、行业监管、公司内部规章制度变化情况,并根据实际情况拟定合规年度计划;公司各业务部门应当及时跟踪、学习和掌握相关合规动态,结合业务管理情况具体分析识别合规风险,按不同类别评估风险发生的可能性和危害大小,分别制定防范措施;公司合规管理部门应当综合各业务部门合规风险分析识别和监察、审计、内控测试等情况,对不同领域的合规风险进行综合分析评估,列明必须进行合规审查的事项,发布风险警示; 公司可根据自身实际情况和业务所在地区的合规标准,制定合规行为准则,主要内容应适用于从事相关业务的所有员工,包括但不限于遵纪守法、诚实守信、依法纳税,维护公平竞争、防止贿赂腐败、回避利益冲突、保护企业资产、保障信息安全等方面,以便从源头上规范基本要求和管控流程;公司应当在发生重大合规风险事件之日起3个工作日内形成书面材料上报板块公司；若发生特别紧急或特别重大的合规风险事件,可直接上报至集团公司战略管理与法律部;重大合规风险事件包括已发生实际损失或其他不利负面影响的合规风险事件和潜在可能带来损失或不利负面影响的合规风险事件;公司应当根据集团公司合规管理制度和风险评估规范定期开展合规风险评估分析,形成年度书面总结,并作为公司年度法律事务工作报告中的重要内容单独列示;总结内容一般涉及：合规年度计划完成情况、合规风险评估情况、合规培训的组织情况和效果评估、发现的违反合规的事项以及处理情况、违规行为可能给组织带来的合规风险、已识别的政策或流程上的漏洞或缺陷、原因机制与可能的损失、处置建议和应对措施等;公司应当在每年度终了后30日内,全面总结本企业的合规事务管理开展情况,形成年度总结报告并向板块管理公司汇报;合规审查公司制订或修订规章制度,负责起草的职能部门应在公司决策机构最终审议前提交合规管理部门必要时提交外聘律师事务所对规章制度内容的合法、合规性进行审查,未经审查不得提交审议、颁布实施;对于重大事项、重大合同,应当交由合规部门审查,提出合规审查意见; 公司应当将合规审查职责纳入外聘律师事务所的常年法律服务范围,要求常年法律服务顾问对重大事项、重大合同等进行合规审查并出具意见、建议;合规宣传与培训公司应当加强合规宣传与培训工作,培育全体员工的合规意识,提高员工的合规能力和水平;公司应当在年度普法计划中包含合规培训,明确培训对象、时间、师资和预算安排,其中领导干部合规方面的集中学习每年不得少于一次;从事金融相关工作的部门的所有员工,均应接受合规培训,了解并掌握企业的合规管理制度和风险防控要求;合规管理部门应根据业务领域风险状况,对新入职的员工、高风险领域、关键岗位员工有针对性地进行专题合规培训,必要时还应组织合规知识考试和测评;对于新发布的重要规定或政策,合规管理部门必须及时组织相关人员学习;合规档案管理公司应当建立健全合规档案管理制度,确保合规管理活动相关的工作底稿、工作资料和工作记录予以保存;合规档案由档案管理部门统一保管,其中合规风险事项应当建立专门档案;合规的信息化管理有关合规管理的制度、文件、学习资料等材料,均应在办公系统等内部平台予以公示,方便全体员工及时学习;针对特定领域,合规管理部门可以依据实际情况编制合规操作流程、合规工作示意、合规要点宣贯等指引或指示图;信息技术运营部门应根据合规操作流程,将需要进行合规审查或审批的事项纳入办公系统,方便合规人员进行信息化操作;对于必须进行合规审查的事项,在未经合规审查时,限制工作人员在办公系统中提交;6 合规监督与问责合规考核与评价公司计划经营部定期对各下属单位开展合规考核与评价;考核与评价的主要内容包括但不限于：合规管理制度和风控体系的建设情况、合规管理有效性评估、合规普及和宣传工作开展情况、合规风险事件应对表现、年度合规风险评估分析总结等;公司对于在工作中积极提出合规建议,或者识别或协助识别合规风险,避免了重大合规风险或合规损失的部门、下属单位及员工,可给予必要的物质奖励和精神激励;合规检查与监督公司应根据自身特点和实际情况建立和完善合规信息举报体系,明确举报信息接收与处理部门;员工、客户和第三方均有权进行举报和投诉,接收举报信息的企业应充分保护举报人; 各下属单位应当定期开展合规自查工作,对企业及人员经营管理行为是否合规进行监督;公司计划经营部牵头组织审计、监察等相关部门定期对下属单位合规管理工作进行检查监督;必要时,应聘请专业的第三方机构,对企业合规情况进行尽职调查和审查,并出具调查报告; 合规处理与改进发生合规事件后,应当通过开展内部调查,查明事实真相、明确法律责任,在充分掌握事实的基础上开展应对处理工作;合规事件处理应当加强与监管机构的沟通,同时注重媒体和公共关系处理,规范对外信息发布流程;下属单位合规管理部门及合规管理人员应保持重大合规风险事件汇报的独立性,发现所在企业存在瞒报、不报情形的,有义务及时、直接向公司计划经营部汇报重大合规风险事件; 对于合规检查监督发现的问题,属于企业或员工违规操作的,企业应当加强整改,整改情况纳入合规问责的范围;属于合规管理体系中规定的内容不清、存在错误的,应由合规管理部门组织相关部门及时对合规管理体系进行更新、改进,经公司审议后重新予以公布;公司对发生违规问题的部门、下属单位及相关责任人应当追究责任;违规情节较轻的,给予批评教育并责令整改；情节严重的,按照公司违纪违规行为处分规定给予相应处分；涉嫌犯罪的,移送司法机关处理;7 附则本办法自发布之日起正式实施;。
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第一章总则
一、目的
为规范集团组织机构管理，明确集团组织机构设立、变更、合并及撤销等流程，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于XX集团及下属分子公司的组织机构的设立、变更、合并与撤销等工作。
三、组织机构管理的原则
1、组织设定原则：依据管理需求，支持未来发展，遵循精简、高效的设置原则；
2、组织运行原则：组织机构及编制的确立、变更，实行逐级提名，隔级审批的原则。
第二章组织机构设置管理
四、组织机构的设置与分类
公司组织机构从集团到基层共三级，分别为：
1、一级部门
主要指职能中心、业务中心、盈利模块
（1）职能中心：
职能中心是指按照专业职能进行政策制定、管理评价及服务监督
的机构。
（2）业务中心：
业务中心是指依据集团整体战略，承担业务平台建设、管理评价及业务支持的机构。
（3）盈利模块：
指基地和事业部
基地：是指以养殖为核心，以成本控制为基础，以产品深加工为利润增长点，实现产品转化价值最大的经营机构，并承担法人管理职责。
事业部：是指根据各自经营特点，把握本行业市场机会，独立经营，实现利润最大的经营机构。
2、二级部门
一级部门直接的下属部门，承担经营及管理职责并支撑一级部门年度分解目标的部门。
（1）职能中心、业务中心：
集团层面不设二级部门，只设置职能模块，在各盈利模块设置对口机构、下设机构。
（2）盈利模块：
各盈利模块可设置二级部门。
3、三级生产场及岗位设置
种鸡、肉鸡生产场均以场设置，其他统一以岗位设置。
五、各级组织机构命名
1、一级部门：
职能/业务中心均以“XXX管理中心/ XXX中心”为标准命名。
各盈利模块。
事业部均以“XXX事业部”为标准命名。
基地均以“XXX基地”为标准命名。
独立的法人盈利模块以工商注册为标准命名。
2、二级部门：
职能管理中心/业务中心集团层面均以“XXX 模块”为标准命名。
职能管理中心/业务中心在各基地盈利模块设置下设机构。
均以“XX基地XXX部”为标准命名。
盈利模块均以“XXX部/XXX厂/XXX区域”为标准命名。
3、三级生产场及岗位：
种鸡、肉鸡生产场均以“XXX场”为标准命名，其他统一以岗位为标准命名。
第三章对口机构与下设机构的管理
六、对口机构与下设机构的定义
1、对口机构：
是指在各盈利模块设置的，人员编制归属于各盈利模块,业务上接受集团对应机构管理、指导与监督的机构。
2、下设机构：
是指集团在业务上垂直管理，人员编制归属于各中心，工作地点在各盈利模块并接受盈利模块行政管理和业务支持的分支机构。
七、对口机构、下设机构的管理
1、对口机构的管理
集团各职能/业务中心对对口机构具有业务管理、指导、监督的权利，对其人员具有间接的评价、考核权、对其第一负责人任免具有建议权，重大及关键事项具有一票否决权。
各盈利模块依据集团制定的政策、制度、原则对对口机构进行独自管理，在业务上各对口机构接受集团对应中心的管理与监督，其人员编制归属各盈利模块，盈利模块对其具有行政管理权、人员评价考核权及第一负责人任免提名权。
2、下设机构的管理
各下设机构执行各职能/业务中心统一的政策、制度与流程，其人员编制归属各职能/业务中心，职能/业务中心对其人员具有业务管理、评价考核权及对第一负责人具有任免提名权；
各下设机构在执行各中心统一的政策、制度与流程的基础上，服从盈利模块的行政管理、业务支持、工作分配，各盈利模块对其人员具有行政管理权、间接评价考核权，对其第一负责人任免具有建议权，重大及关键事项具有一票否决权。
第四章组织机构管理流程
八、组织机构的管理
1、组织机构管理权限：
1、“√”表示审批，“■”表示复核，“□”表示初核，“◎”表示备案。
2、公司授权的二级以下机构、定编、统一报集团平衡后执行。
2、组织机构申报管理
（1）根据公司战略发展，如涉及到组织机构变更，按照上述流程进行提报，相关表格见附件。
（2）组织机构的设立、变更、合并及撤销经集团总裁审批通过后由公司下发正式组织机构调整通知，通知下发之日起正式生效。
3、组织机构备案管理
所有涉及到组织机构调整的文件，均备案至各级人力资源部门。
第五章附则
九、附则
本管理制度由公司人力资源中心起草和修订，经由总裁审批后施行。
本管理制度自颁布之日起实施，所有以前与之冲突之制度一律以本制度为准。
本管理制度的解释权与修订权归公司人力资源中心。
附件1
组织机构调整申请表
注：调整前后编制对比表及新部门说明书及新岗位说明书以附件附后附件2
部门说明书。