北方国际：董事会秘书工作细则(2011年3月) 2011-03-29
董事会秘书工作细则(WORD4页)
董事会秘书工作细则第一条为规范公司运作，明确董事会秘书职责，规范董事会秘书行为，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《长沙力元新材料股份有限公司章程》，制定本工作细则。
第二条公司设董事会秘书一名。
董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。
第三条董事会秘书每届任期三年，可连续聘任。
公司董事或者其它高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。
第四条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。
第五条董事会秘书全面负责公司信息披露工作。
董事会秘书必须按照有关法律法规的要求认真贯彻落实公司信息披露工作，保证公司有关信息及时、合法、真实和完整地进行信息披露。
第六条董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。
公司章程规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。
第七条董事会秘书的任职资格为：(一) 应当由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任；(二)必须通过专业培训或资格考核；(三)有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力；(四)公司董事可以兼任董事会秘书，但是监事不得兼任；(五)有《公司法》第57条规定情形之一的人士不得担任董事会秘书；(六)公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。
第八条董事会秘书的主要职责为：（一）准备和递交国家有关部门要求的各类文件，组织完成监管机构布置的任务；（二）准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件；（三）协助和办理董事会的日常事务，承办董事长交办的工作；（四）负责公司证券事务的管理工作；（五）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管，并应在会议纪要上签字以保证其准确性；（六）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；（七）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；（八）帮助公司董事、监事、高级管理人员了解他们应当担负的责任、遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程的有关规定；（九）协助董事会在行使职权时切实遵守国家法律、法规、证管部门的有关规定和本章程在董事会决议违反法律、法规及公司章程的有关规定时，应及时提出异议，如果董事会坚持做出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要马上提交公司全体董事和监事；（十）为董事会重大决策提供意见或建议；（十一）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章；（十二）负责处理公司与股东之间的相关事务及股东访问公司的日常接待工作；（十三）董事会秘书协调和组织信息披露事项，接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料。
董事会秘书规定范本（2篇）
董事会秘书规定范本一、引言本规定是为了加强董事会秘书的管理，规范其工作行为，保障董事会会议的顺利进行，维护公司利益和形象，促进董事会决策的科学性、合法性和及时性的制定。
二、岗位职责1. 组织董事会会议的准备工作，包括会议日程的制定、材料的汇总和分发、会议场地的安排等；2. 转达董事会决议，确保决议的正确并及时落实；3. 跟踪董事会决议的执行情况，及时向董事会主席反馈执行进展；4. 整理和归档董事会会议记录和相关文件，建立健全档案管理制度；5. 负责处理董事会文件、资料的保密工作，确保信息安全；6. 协助董事会进行决策和规划，提供必要的支持和参考意见；7. 总结和分析董事会决策的效果和影响，提出改进意见；8. 协助董事会主席组织董事会内外部会议，并负责相关文件和材料的准备工作；9. 配合公司相关部门，完成董事会工作的其他安排。
三、职责要求1. 具备良好的组织和协调能力，能够有效推动董事会工作的落实；2. 具有出色的沟通和表达能力，能够准确转达决策意图；3. 具备敏锐的分析和判断能力，能够及时发现问题并提出解决方案；4. 具备严谨的工作态度和高度的保密意识，能够对董事会文件和信息进行妥善管理；5. 具有较强的学习能力和适应能力，能够迅速熟悉公司业务和董事会工作流程；6. 具备团队合作精神，能够与公司内外部各相关方保持良好的合作关系；7. 具备较高的责任心和抗压能力，能够在紧张的工作环境下正确处理各项事务；8. 具备较好的政策法规和职业道德水平，能够严守法律和职业道德底线。
四、工作流程1. 收集和整理与董事会会议相关的文件和资料；2. 制定董事会会议日程表，并通知与会人员；3. 安排董事会会议场地和设备，确保会议顺利进行；4. 汇总与会人员的参会意见和建议，整理成决策材料；5. 向董事会主席汇报会议准备工作的进展和问题；6. 准备会议记录，及时传达董事会决议；7. 跟踪和监督决议的执行情况，并向董事会主席及时反馈；8. 定期归档和整理董事会会议记录和相关文件。
董事会秘书工作细则
董事会秘书工作细则第一章总则第一条本工作细则是为了规范和指导董事会秘书的工作，确保董事会秘书履行职责，维护董事会工作的顺利进行，提高董事会决策的科学性和高效性，优化公司治理结构，保护股东利益，促进公司持续健康发展而制定的。
第二章董事会秘书的职责第二条董事会秘书是董事会的重要职务，属于公司高级管理人员，直接向董事会主席汇报工作，负责董事会决策的组织、实施、协调和监督。
第三条董事会秘书的主要职责包括但不限于以下几项：（一）负责董事会的会议组织，包括制定会议日程、发送会议通知、准备会议材料、安排会议场地等工作；（二）记录董事会会议的决议和讨论，及时整理并发送会议纪要给与会人员；（三）负责董事会决策的执行和落实，监督决策的执行情况，并向董事会主席和董事会报告；（四）协调董事会与公司其他部门之间的沟通与合作，推动董事会决策的实施；（五）组织并保管董事会的各类会议文件、决议和其他相关资料，建立和维护董事会档案；（六）及时关注法规、政策、国际国内经济形势和行业动态等，向董事提供法律、政策、经济等方面的信息和分析报告；（七）协助董事会主席开展董事选举和董事职务评价工作；（八）参与公司治理规章制度的制定和完善，对落实执行情况进行监督和检查；（九）负责董事会相关机构的管理，包括董事会办公室、公司秘书处等；（十）积极参与公司内外部会议和活动，代表董事会与外界沟通和交流。
第三章董事会秘书的要求第四条董事会秘书应具备以下素质和能力：（一）具备高度的责任心和执行力，能够独立思考、决策和执行；（二）具备良好的组织、协调和沟通能力，能够有效地调动公司内外部资源；（三）具备较强的分析和解决问题的能力，能够预见和应对各种风险和挑战；（四）具备较高的法律、法规、经济和管理等方面的知识和专业素养；（五）具备优秀的团队合作精神和团结协作能力；（六）具备较高的语言表达和书面文档处理能力。
第四章工作流程第五条董事会秘书的工作应按照以下流程进行：（一）会前准备阶段：确定会议时间、地点、主题及议程，制定并发送会议通知，收集整理会议资料；（二）会议阶段：安排会议场地、设备和服务，组织会议进行，记录会议讨论和决议；（三）决议执行阶段：按照董事会决议制定并安排实施方案，监督并推动落实情况；（四）监督检查阶段：定期向董事会主席和董事会报告决策执行情况，协调沟通公司内外部各部门，推动决策实施；（五）档案管理阶段：建立并维护董事会档案，妥善保管会议文件、决议和相关资料。
董事会秘书规定范本
董事会秘书规定范本第一章总则第一条为了规范董事会秘书的工作行为，提高秘书工作效率和服务质量，保障董事会决策的科学性和合法性，制定本规定。
第二条董事会秘书是董事会常设机构，依法管理董事会文件、记录和信息，并向董事会提供秘书服务的专门人员。
第三条董事会秘书的工作要坚持服务董事会、服务公司、服务全体股东的原则，维护公司合法、合规运作，保护公司利益。
第四条董事会秘书应熟悉公司章程、公司业务和公司治理实践，具备较高的法律知识、专业素养和沟通表达能力，保守秘密，忠诚职守。
第五条董事会秘书应当对本规定负责，并接受董事会的监督。
第六条公司应当为董事会秘书提供必要的工作经费和设备，并组织培训、提升秘书的专业素质。
第二章董事会秘书职责第七条董事会秘书的主要职责包括：（一）保管、管理董事会文件、记录和信息，建立董事会档案，维护董事会的决策记实和决策执行情况；（二）负责公司章程有关董事会的规定、规则和决策的落实，合法合规发放和通知董事会文件、记录和信息；（三）协助董事会召开会议，组织会议文件的准备工作，记录会议纪要，起草决议，并按时将会议文件送达董事会成员；（四）协助董事会组织会议的决策执行，跟踪董事会决策的实施情况，建立和完善董事会决策的执行档案；（五）协助董事会进行公司治理工作，配合董事会履行职责，处理与公司治理相关的事务；（六）协助董事会制定董事会工作计划和议程，提供决策所需的资料和信息，组织决策事项的准备工作；（七）提供法律法规、市场监管和公司经营管理方面的咨询和建议，维护公司的合法权益。
第八条董事会秘书有权向董事会成员和高级管理人员查询、申请和了解有关董事会工作的信息和文件，并提供必要的协助。
第三章董事会秘书工作流程第九条董事会秘书应当按照本规定的要求，合理安排工作流程。
第十条董事会秘书在董事会召开前应当预先了解本次董事会的议题和决策内容，做好提供文件、资料、信息的准备工作。
第十一条董事会秘书应当按照公司章程要求，有序地协助主席召集董事会会议，编制会议议程，并及时通知董事会成员。
北方国际：2011年第二次临时股东大会的法律意见书 2011-05-19
北京市天元律师事务所TIANYUAN LAW FIRM北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层，邮编：100032电话：10-57763888，传真：10-57763777电子邮件: tylawf@邮编:100033北京市天元律师事务所关于北方国际合作股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书京天股字（2011）第060号致：北方国际合作股份有限公司北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2011年5月18日上午9:30在北京市广安门内大街338 号港中旅大厦11 层北方国际合作股份有限公司会议室召开，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派吴冠雄律师、肖泽红律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《若干规定》”）等中国（仅为出具本法律意见书的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文件，以及《北方国际合作股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《北方国际合作股份有限公司五届三次董事会决议公告》（以下简称“五届三次公告”）、《北方国际合作股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议通知》（以下简称“《会议通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了股东大会的召开，监督了投票和计票过程。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见书承担责任。
董事会秘书工作细则
董事会秘书工作细则一、岗位职责1.协助主席团制定董事会年度工作计划和议事日程。
2.安排会议场地和设备，并准备会议所需资料及文件。
3.准确记录董事会会议的决议和行动计划，并及时通知相关人员。
4.策划、组织和实施董事会决议的执行情况，并进行跟踪评估。
5.负责董事会会议记录、文件、资料的归档、管理与保护。
6.协助董事会主席向股东代表、监管机构报告董事会工作情况。
7.协助做好董事会的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。
二、职位要求1.具备较强的工作组织和协调能力，熟悉公司治理结构和重要制度。
2.熟练掌握办公自动化办公软件，精通文字处理、制图、电子表格等办公软件操作技巧。
3.具备良好的沟通和协调能力，能够与各级别部门和人员保持良好的工作合作关系。
4.具备较强的判断、分析和处理问题的能力，能够清晰地、准确地表达自己的想法和意见。
5.具备较高的工作质量和工作效率，能够承受一定的工作压力和工作量。
三、工作流程1. 会议准备1.主席团将年度工作计划和议事日程提供给董事会秘书，由董事会秘书制定计划表。
2.根据计划表提前安排好场地和会议设备，并准备好所需的资料和文件。
3.在会议前一天，在会议室摆放各类会议资料和文具。
2. 会议进行1.根据议事日程，在会议开始前检查所需的文件和资料是否齐备，为议长提供必要的帮助。
2.记录与会董事的出席情况以及列席人员的身份，报告主席团。
3.准确记录会议内容，并及时通知各相关人员，确保董事会的工作顺利进行。
4.对于每一项议案，进行投票统计，记录票数情况。
5.记录决议和选举结果，撰写会议记录，并发送相关人员关注。
6.确保决议和决定得到准确执行。
3. 会议结束1.检查会议文件、资料和记录是否完整，并进行归档保存。
2.对于有关决议和行动计划的跟踪工作进行记录和定期报告。
3.汇总本次会议的反馈意见和建议，并对后续工作提出合理的建议。
四、工作注意事项1.董事会秘书应遵纪守法，秉持行事公正、谦虚敬业的工作态度。
北方国际：年报更正公告 2010-04-01
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2010-013北方国际合作股份有限公司年报更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2010 年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《北方国际合作股份有限公司2009年年度报告及摘要》及相关附件，现发现因有关工作人员工作疏忽，公司对外披露的《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》（大信专审字[2010]第1-0110号）中的附表《上市公司2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》中的信息存在遗漏问题，现予以更正如下：（1）原表中未列示北方国际与北方国际工程建设有限公司之间资金占用发生额1,154,025.50元；（2）原表中未列示北方国际与银华（集团）有限公司之间资金占用500万元形成原因和占用性质（3）原表中对部分关联单位分类口径有误。
具体详见更正后的《上市公司2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
公司对因上述更正给投资者和年度报告使用人带来的不便深表歉意。
今后公司将加强年报编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告！北方国际合作股份有限公司2010年3月31日备查文件：大信会计师事务所出具的《关于2009年度联方占用上市公司资金审核报告的补充说明》32009年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（更正后）编制单位：北方国际合作股份有限公司 单位：人民币元 资金占用方类别资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2009年期初占用资金余额2009年度占用累计发生金额2009年度偿还累计发生金额2009年期末占用资金余额占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业中国北方工业公司 最终控制人 预付账款646,414.87646,414.87代收尾款 经营性北方国际工程建设有限公司 同受大股东中国万宝工程公司控制应收账款1,351,999.941,351,999.94销售 经营性北方国际工程建设有限公司同受大股东中国万宝工程公司控制其他应收款1,154,025.501,154,025.50法院扣款 非经营性刚果（金）富利矿业有限公司同受中国北方工业公司控制 应收账款743,360.14743,360.14工程未结算 经营性万宝矿产有限公司 同受中国北方工业公司控制 其他应收款356,964.56356,964.56工程未结算 经营性北方物业开发有限公司 同受中国北方工业公司控制 其他应收款63,693.7624,857.4888,551.24支付保证金 经营性深圳市北方投资有限公司 同受中国北方工业公司控制预付账款1,400,400.0019,620,180.6421,020,580.64预付采购款经营性4银华国际（集团）有限公司同受中国北方工业公司控制其他应收款5,000,000.005,000,000.00借款 非经营性小计4,562,833.2725,799,063.6230,361,896.89关联自然人及其控制的法人 小计其他关联人及其附属企业德黑兰轨道车辆制造公司被投资单位应收账款68,343,220.40749,337,723.97645,085,115.35172,595,829.02销售 经营性北方拉利贝拉工程建设股份有限公司 被投资单位 其他应收款6,792.576,786.21工程结算尾款经营性小计68,350,012.97749,337,723.97645,085,115.35172,602,615.23上市公司的子公司及其附属企业北方万坤置业有限公司子公司其他应收款100,000,000.0056,437,800.00156,437,800.00借款 经营性深圳市北方西林实业有限公司 子公司 其他应收款54,755,311.8254,755,311.82改制欠公司债务非经营性小计154,755,311.8256,437,800.00211,193,111.82合计227,668,158.06831,574,587.59886,640,124.06172,602,615.23。
关于董事会秘书规定范本
关于董事会秘书规定范本第一章：总则第一条：为规范和保障董事会秘书的工作，提高董事会秘书工作的专业化水平和效率，特制定本规定。
第二条：本规定适用于本企业的董事会秘书。
董事会秘书是董事会的工作助手，担负着协助董事会履行职责的法定职责和其他任务。
第三条：董事会秘书应当严守企业机密，忠实履行职责，为董事会提供必要的服务和保障。
第四条：董事会秘书应当具备较强的组织协调能力、沟通协调能力和文书处理能力，且应当具备相关法律、法规和业务知识和技能。
第五条：董事会秘书应当保持良好的职业道德和职业操守，严守机密，遵循纪律规定，勤勉尽责，不得利用职务便利谋取个人私利。
第六条：董事会秘书应当根据董事会的工作需要，制定年度工作计划，并向董事会报告并征得董事会的确认。
第七条：董事会秘书在履行工作职责时应当遵循董事会决议，且应当按照董事会的要求提供必要的支持和协助。
第二章：职责和权利第八条：董事会秘书的主要职责包括但不限于以下几项：（一）协助董事会组织召开各类会议，并负责起草会议纪要、决议和相关文件；（二）负责董事会决议的执行情况的跟踪和落实，并及时报告董事会；（三）管理和维护董事会的相关文件和资料，确保其完整、准确、方便查阅；（四）协助董事长、执行董事或其他董事履行职责，提供必要的支持和协助；（五）组织和协调董事会的委员会和工作小组的工作，并提供必要的文件、资料和信息；（六）协调和处理董事会的事务，及时反馈董事会的意见和建议；（七）法律、法规和规章制度、企业章程等文件的研究、解读和执行；（八）承办董事会的其他工作。
第九条：董事会秘书享有以下权利：（一）按照董事会的要求，享有提供必要的工作场所、设施和条件的权利；（二）按照董事会的授权，享有对董事会办公区域的监控和管理的权利；（三）根据董事会的要求，参加董事会的会议，并享有发表意见的权利；（四）根据董事会的要求，参与制定和修改相关规章制度和文件的权利。
第十条：董事会秘书应当遵守保密原则，不得将董事会工作中知悉的机密事项泄露给任何第三方，不得滥用职权和职务便利，不得从事与董事会工作无关的活动。
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北方国际合作股份有限公司
董事会秘书工作细则
（经2011年3月25日公司五届二次董事会审议通过）
第一章总则
第一条为促进北方国际合作股份有限公司（以下简称本公司）的规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和本公司《公司章程》等有关规定，特制定本工作细则。
第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，承担法律、法规及公司章程所要求的权力和义务，对公司和董事会负责。
第二章董事会秘书的任职资格
第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，熟悉公司经营情况和行业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第四条下列人员不得担任董事会秘书:
(一)《公司法》第147 条规定情形之一的；
(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）公司现任监事；
(五)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章董事会秘书的工作职责
第五条董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。
第六条董事会秘书主要履行如下职责：
（一）负责公司信息披露工作。
1．负责公司信息的对外发布，协调公司信息披露事务，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
2．负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
3．负责组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务。
（二）负责公司投资者关系管理工作。
1．负责协调公司与证券监管机构、国有资产管理机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
2、负责接待投资者来访，回答投资者咨询；
3．负责公司股东资料的管理工作；
（三）负责组织筹备董事会会议和股东大会，负责董事会会议记录工作并签字。
（四）负责参加董事会、股东大会会议，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议。
并受托承办董事会及其专门委员会的日常工作。
（五）负责组织公司再融资等资本运作工作；负责公司股权事务管理工作。
（六）负责督促公司的规范运作。
1．负责确保董事会决策的重大事项严格按照规定的程序进行，促使董事会依法行使职权；在知悉董事会做出或可能做出的决议违反法律、法规、规章、上市规则和公司章程时，应提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持做出上述决议，应将监事和个人意见记载于会议记录并立即如实向深圳证券交易所报告。
2．负责督促上市公司和公司董事、监事和高级管理人员遵守法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、上市规则、深圳证券交易所其他规定和公司章程，切实履行其所做出的承诺；
3、在知悉公司日常经营与管理中发生或可能发生违反有关监管规定、公司章程或董事会决议的行为时，应予以提醒并立即如实向董事会报告。
（七）负责关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询。
（八）负责董事会印章的管理和批准使用。
（九）中国证监会及深圳证券交易所要求履行的其他职责和《公司章程》规
定的其他职责。
第七条董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第八条公司董事、管理层及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经费等方面予以必要的保证。
公司各有关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作。
第四章董事会秘书任免程序
第九条董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。
第十条公司应当在首次公开发行股票后三个月内或原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。
第十一条公司应当在有关拟聘董事会秘书的会议召开5个交易日之前将董事会秘书的有关资料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所自收到有关材料5个交易日内未提出异议，董事会可以聘任。
第十二条上市公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就公司不当解聘或者辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十三条董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书:
(一)本细则第四条规定的任何一种情形；
(二)连续三个月以上不能履行职责；
(三)在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；
(四)违反国家法律、法规、规章及其他规定和《公司章程》，给投资者造成重大损失；
(五) 中国证监会和深圳证券交易所认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。
第十四条董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理
人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第十五条上市公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第十六条董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或代办事项。
第五章董事会秘书的工作机构及其职责
第十七条公司董事会办公室作为董事会常设机构，在董事会秘书领导下开展工作。
公司董事会办公室职责包括：
（一）负责具体协调组织办理公司信息披露事宜；
（二）负责具体筹备股东大会、董事会会议，承担会务工作；
（三）负责起草、拟定、送达股东大会和董事会会议通知、会议议案、会议决议、董事会公告和定期报告等有关文件，制作股东大会和董事会会议记录；
（四）负责开展投资者关系管理工作，履行公司投资者关系管理部的职责。
负责协调组织资本市场推介，接待投资者来访，解答投资者的提问，保持与投资者、中介机构及传媒的联系；
（五）负责在董事会授权下对董事会决议执行情况的督办，及时与董事进行信息沟通，向董事会及时报告有关情况；
（六）负责协调组织公司董事、监事和高级管理人员参加监管机构组织的有关培训；
（七）负责保管公司股东资料、董事资料以及股东大会和董事会会议决议、会议记录等文件档案；
（八）负责保管董事会的印章；
（九）董事会、董事长和董事会秘书交办的其他工作。
第十八条公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责。
在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权力并履行其职责，在此期间，并不当然免
除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第六章附则第十九条本细则自董事会通过之日起生效，
第二十条本细则由董事会负责解释和修改。
北方国际合作股份有限公司
二О一一年三月二十五日。