天虹商场：第二届董事会第七次会议决议公告 2010-11-11
天虹商场半年度财务报告
0.66 0.66
0.66 0.66
0.53 0.53
0.57 0.57
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：吴光权
主管会计工作负责人：毛明华
会计机构负责人：万颖
4
天虹商场股份有限公司 截至二○一○年六月三十日止六个月期间合并及公司现金流量表
项目
附注
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
3,933,293,083.07 3,128,387,743.07
企业负责人：吴光权
主管会计工作负责人：毛明华
会计机构负责人：万颖
2
天虹商场股份有限公司 二○一○年上半年合并及公司资产负债表（续）
项目
流动负债： 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其他流动负债
流动负债合计
三、利润总额
减：所得税费用
六.30
五、净利润 归属于母公司所
有者的净利润 少数股东损益
六、每股收益：
基本每股收益
十四.2
稀释每股收益
十四.2
2010 年 1-6 月
合并
母公司
2009 年 1-6 月
合并
母公司
4,809,251,460.50 3,274,918,730.94 3,734,252,954.73 2,756,511,987.02
533,001,249.00 495,068,916.85
天虹商场：连锁百货龙头_模式高速复制可期
天虹商场：连锁百货龙头模式高速复制可期●本刊记者王熙上随着5月19号进行申购，早在2007年就启动上市计划的深圳本土百货巨头———天虹商场股份有限公司（简称：天虹商场；代码：002419）的A股之梦即将成为现实。
天虹商场是国内首家探索并实践“百货＋超市＋X”业态组合的百货连锁企业，其专柜和自营相结合的经营模式均已经成熟稳定，具备了持续发展能力和可复制能力。
本次募集资金到位后，公司将继续在珠三角、华东及其周边城市开设新商场，完善区域零售网络，形成协同发展的格局。
深圳称王跻身全国百货行业10强近几年来，连锁经营方式在国内各大中城市、沿海经济发达地区发展迅速，连锁零售企业家数快速增长。
2007年国内连锁百货企业的门店总数达到6,064个，较2006年增长17.8%；较2002年增加2.9倍，近五年复合增长率达到31.4%。
天虹商场是国内拥有百货商场数量最多的连锁百货企业之一。
公司经营百货业逾25年，截至2009年，先后在深圳、南昌、厦门、东莞、惠州、嘉兴、福州、长沙、苏州、北京和杭州等11个城市开设了35家直营连锁百货商场，营业面积达84.86万平方米；此外，公司还以特许经营方式管理2家商场。
公司自2001年以来已连续9年入选中国连锁百强企业，2003-2009年这6年间的销售收入在“中国连锁百强企业”名单中的排名分别为第49、第47、第46、第43、第33位、第34位和第33位。
总体来说，公司的综合实力和行业地位逐年提高。
根据中国百货商业协会统计的“2008年百货行业会员企业销售规模前10名企业”中，天虹商场以944,650万元的销售规模排名第10，利润排名第8，2009年在连锁百强百货行业中排名第九,是深圳和广东地区经营商场数量最多、销售额最高的连锁百货企业。
“百货+超市+X”：扩张不走寻常路天虹商场在国内首创了“百货+超市+X”的业态组合模式，提高了超市和其他相关业态在百货商场的地位和作用，将超市打造成为可与百货共享顾客群体的精致超市，并根据顾客需求和竞争对手灵活配置“X”部分（如电器、家居、餐饮等）。
天虹商场：2011年第二次临时股东大会的法律意见书 2011-08-06
关于天虹商场股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书致：天虹商场股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《天虹商场股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受天虹商场股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派律师出席公司2011年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师根据《股东大会规则》的要求,依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具如下法律意见：一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序(一) 本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
(二) 本次股东大会的通知公司董事会于2011年7月21日在中国证监会信息披露指定网站()上刊登《天虹商场股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告》(下称“《董事会公告》”),以公告形式通知召开本次股东大会。
上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。
公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。
本所律师认为,本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(三) 本次股东大会的召开本次股东大会采取现场会议的方式召开。
本次股东大会于2011年8月5日上午9:00在公司位于深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼的总办会议室召开,由公司副董事长黄俊康先生主持。
公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《董事会公告》载明的相关内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
第二届董事会成员候选人简介
附件第二届董事会成员候选人简介第二届董事会成员候选人简介如下：1、徐延秋，男，汉族，1964年02月出生，广东揭东人,中共党员，研究生学历，经济师，1981年1月至1996年7月在揭东农行工作，历任：营业所记账员、主管会计、支行监察室副主任、营业所主任、支行行长助理、支行副行长、县联社主任等职务；1996年8月至2006年9月任揭东县农村信用合作社联合社理事长兼主任;2006年10月至2007年9月任揭东县农村信用合作联社党委书记、理事长；2007年9月至2010年6月任揭阳市区农村信用合作联社党委书记、理事长；2010年6月起任广东揭阳农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长。
个人持有本行股份1237991股,占比0.2221%。
截至2013年5月24日止其在本行无有贷款。
其没有在其他商业银行任职，与广东揭阳农村商业银行股份有限公司或广东揭阳农村商业银行股份有限公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
2、黄胜章，男，汉族，1966年8月出生，中共党员，本科毕业，经济师。
1983年06月至1987年10月在揭阳县龙尾农村信用社工作，历任职工、主管会计；1987年11月至1992年10月在揭阳县农村信用联社工作，历任营业部信贷员、联社稽核员、监察员、信用社副主任级稽核员；1992年11月至1996年10月在揭阳市榕城区农村信用联社营业部工作，历任副主任、主任；1996年11月至2001年12月任揭阳市区农村信用合作社联合社第二营业部主任；2001年12月至2006年10月任揭阳市区农村信用合作社联合社副主任级总稽核，2006年11月至2007年7月任揭阳市区农村信用合作联社理事；2007年8至20101年6月任揭阳市区农村信用合作联社理事、主任；2010年6月起任广东揭阳农村商业银行股份有限公司党委副书记、董事、行长。
个人持有本行股份945587股,占比0.1696%。
截至2013年5月24日止其在本行无有贷款。
天虹股份：关于董事辞职的公告
证券代码：002419 证券简称：天虹股份公告编号：2020-027
天虹商场股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李世佳先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。
辞职后，李世佳先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，李世佳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
上述辞职事项不影响公司董事会规范运作和公司正常经营。
公司将尽快按照相关程序完成董事的补选工作。
李世佳先生在任职期间，勤勉、尽职地履行了各项职责。
公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○二○年五月二十日
1。
步 步 高：2010年年度股东大会决议公告 2011-04-14
股票简称：步步高股票代码：002251 公告编号：2011-009步步高商业连锁股份有限公司2010年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示1、本次股东大会以现场投票方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）会议召开时间：2011年4月13日上午9:00。
（2）会议召开地点：公司总部大楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会以现场投票方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长王填先生。
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东代表10名，代表有表决权股份187,513,837股，占公司股份总数的69,36％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、出席了本次会议。
二、议案审议情况1、本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式。
2、本次股东大会审议通过了如下决议：（1）审议通过了关于《2010年董事会工作报告》的议案同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。
（2）审议通过了关于《2010年监事会工作报告》的议案同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。
（3）审议通过了关于《2010年财务决算报告》的议案同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。
（4）审议通过了关于《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。
步 步 高：第二届董事会第二十二次会议决议公告 2010-12-08
股票简称：步步高股票代码：002251 公告编号：2010-020步步高商业连锁股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2010年12月2日以电子邮件的方式送达，会议于2010年12月7日上午以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《公司向中国工商银行股份有限公司湘潭分行湘江支行借款》的议案。
公司拟向中国工商银行股份有限公司湘潭分行湘江支行申请流动资金借款人民币捌仟万元整，借款期限为一年。
借款利率为浮动利率，以每笔借款提款时同期同档次基准利率为准。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《公司向中国建设银行股份有限公司湘潭市分行借款》的议案。
公司拟向中国建设银行股份有限公司湘潭市分行申请流动资金借款不超过人民币叁亿元，借款期限不超过三年。
借款利率为浮动利率，以每笔借款提款时同期同档次基准利率为准。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《公司与中国建设银行股份有限公司湘潭市分行签订〈最高额抵押合同〉》的议案。
公司拟与中国建设银行股份有限公司湘潭市分行签订抵押额不超过4000万元的《最高额抵押合同》，抵押期限不超过五年（具体时间以公司与银行签订的时间为准），抵押物为公司自有的部分设备设施。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二○一○年十二月七日。
天虹商场：2010年年度审计报告 2011-02-26
审计报告立信大华审字[2011]055号天虹商场股份有限公司全体股东:我们审计了后附的天虹商场股份有限公司(以下简称天虹商场)的财务报表，包括2010年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2010年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表和合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是天虹商场管理层的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，天虹商场财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了天虹商场2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
立信大华会计师事务所有限公司中国注册会计师刘耀辉中国北京中国注册会计师马英二○一一年二月二十五日一、财务报表1、资产负债表2、利润表3、现金流量表4、合并所有者权益变动表910115、母公司所有者权益变动表121314天虹商场股份有限公司财务报表附注年度财务报表附注2010年度除特别说明，以人民币元表述一、公司简介天虹商场股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为深圳天虹商场，于1983年12月24日，经深圳市人民政府深府办复[1983]848号文批准，由中国航空技术进出口公司深圳工贸中心(以下简称“中航技深圳工贸中心”)与深圳市华侨商品供应公司(以下简称“华侨供应公司”)在深圳共同投资设立。
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证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2010-039
天虹商场股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第七次会议于2010 年11月10日以通讯方式召开，会议通知已于2010年11月5日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。
本次会议应到董事9名，实到9名。
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过了《天虹商场股份有限公司关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查工作报告》的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
报告具体内容详见巨潮资讯网（）。
二、会议审议通过了关于制定《天虹商场股份有限公司防止大股东占用上市公司资金管理办法》的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见巨潮资讯网（）。
三、会议审议通过了关于制定《天虹商场股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备制度》的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
制度具体内容详见巨潮资讯网（）。
四、会议审议通过了关于制定《天虹商场股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
制度具体内容详见巨潮资讯网（）。
五、会议审议通过了关于制定《天虹商场股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
制度具体内容详见巨潮资讯网（）。
六、会议审议通过了关于制定《天虹商场股份有限公司敏感信息排查管理制度》的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
制度具体内容详见巨潮资讯网（）。
七、会议审议通过了关于修订《天虹商场股份有限公司募集资金管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
制度具体内容详见巨潮资讯网（）。
八、会议审议通过了关于修订《天虹商场股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
制度具体内容详见巨潮资讯网（）。
九、会议审议通过了关于修订《天虹商场股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
制度具体内容详见巨潮资讯网（）。
上述第七项议案需提交公司2010年第五次临时股东大会审议，公司2010年第五次临时股东大会的召集方式及召开时间另行通知。
特此公告
天虹商场股份有限公司董事会
二零一零年十一月十日。