反洗钱报告
反洗钱宣传活动总结 反洗钱宣传活动总结报告受益所有人识别(最新5篇)
反洗钱宣传活动总结反洗钱宣传活动总结报告受益所有人识别（最新5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、计划大全、策划方案、报告大全、心得体会、演讲致辞、条据文书、作文大全、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, plan summaries, planning plans, report summaries, insights, speeches, written documents, essay summaries, lesson plan materials, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!反洗钱宣传活动总结反洗钱宣传活动总结报告受益所有人识别（最新5篇）反洗钱工作，是打击一切涉毒、私运及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康发展的保证。
反洗钱活动宣传总结报告(3篇)
反洗钱活动宣传总结报告为了深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，持续加强金融机构反洗钱工作，严厉打击各种如涉毒、贪污等不法洗钱活动，保证社会安定和商业银行声誉，并向公众宣传反洗钱的重要性，夯实反洗钱工作的社会基础。
上级向我行传达了《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》，我行开展了反洗钱宣传月活动。
在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。
如我行行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣传台，为过往村民提供反洗钱咨询服务;发放宣传资料400余份，认真向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行提供金融服务时客户需要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职责;在营业网点设立“反洗钱宣传咨询专柜”，结合当地农业特色，近期农业购销现金业务频繁的特点，及时向广大社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识;有些支行不但在营业网点外进行宣传，而且还在营业网点公共区域开展宣传。
如我行营业部、支行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向来行办理业务人员进行宣传;支行根据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣传对象，走进企业和社区进行宣传，提高广大企业从业人员和普通市民的反洗钱意识，同时利用上门营销这一工作特征，积极向客户单位员工宣传反洗钱法。
在反洗钱法宣传月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣传总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。
通过此次《反洗钱法》宣传月活动，我行全行职工深入学习了《中华人民共和国反洗钱法》，了解了反洗钱法的重要地位和意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。
在《反洗钱法》宣传月活动，我行所属的17个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂《反洗钱法》宣传条幅、在36个网点电子显示屏上循环播放宣传标语，向客户和社会公众发放宣传手册进行宣传，使宣传活动形成了一定的声势，取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展，提高了社会群众对反洗钱知识的认识和了解，为《反洗钱法》的实施打下了坚实基础。
完整反洗钱工作情况汇报
完整反洗钱工作情况汇报尊敬的各位领导、各位同事：大家好！我是财务部的小李，今天我来向大家汇报我所负责的反洗钱工作情况。
反洗钱工作是金融机构的一项重要任务，也是对违法犯罪行为的打击和预防的关键一环。
在过去的一年里，我部门高度重视反洗钱工作，加强了内部管理，推进了各项工作措施，并取得了一定成效。
首先，我们建立了完善的反洗钱制度和管理体系。
我们制定了一系列反洗钱规章制度和操作规程，明确了岗位职责和工作流程，并通过内部培训，确保全体员工都了解并能够按照规定落实反洗钱要求。
此外，我们还建立了反洗钱工作风险评估体系，对各类风险进行了全面评估和监控，及时采取相应措施降低风险。
其次，我们加强了客户身份识别和尽职调查。
我们高度重视客户身份信息的采集和核实工作，确保客户的真实性和合法性。
我们严格按照相关法律法规的要求，对身份不明确或可疑的客户进行全面的尽职调查，并对高风险客户进行特别关注，确保不会成为洗钱行为的渠道和工具。
第三，在监测和报告方面，我们借助现代化的信息技术，建立了反洗钱信息系统，实现了对交易数据的实时监测和分析。
我们加强了与监管机构和执法部门的沟通与合作，及时向相关部门报告可疑交易行为，并积极配合执法机关的调查和取证工作，做到了信息的共享和联动。
此外，我们还注重员工的培训和教育。
我们每年组织专题培训，邀请行业内的专家和权威人士进行讲座，提高员工对反洗钱知识的掌握和应用能力。
我们鼓励员工参加行业研讨和交流，提高行业的共同防范意识。
综上所述，通过我们的努力，公司的反洗钱工作得到了有效推进。
我们严格按照法律法规的要求，建立完善的制度体系，全面加强了客户身份识别和尽职调查，实现了对交易数据的实时监测和报告，提高了员工的反洗钱意识和能力。
虽然我们取得了一定的成绩，但仍然面临一些挑战和困难。
比如，新形势下洗钱技术手段的不断更新，以及人员的招聘和培训等问题。
我们将继续加强与监管部门的沟通与合作，不断提升自身的业务水平和风险防范能力。
对于开展反洗钱工作自查自纠及整改报告(精选5篇)
对于开展反洗钱工作自查自纠及整改报告（精选5篇）第一篇：对于开展反洗钱工作自查自纠及整改报告报告汇编 Compilation of reports 20XX报告文档·借鉴学习 word 可编辑·实用文档关于开展反洗钱工作自查自纠及整改报告分公司：我司为坚决贯彻落实集团公司关于反洗钱工作的要求，在反洗钱工作坚持以风险为本的原则，以反洗钱法律法规、监管规定和公司规章制度为依据，加强组织领导，强化制度执行，加大反洗钱工作自查自纠的力度，加强了对发洗钱薄弱环节的监督检查和缺陷整改。
根据分公司在全辖开展了反洗钱工作监督检查情况及《关于贯彻落实﹤保险业反洗钱工作管理办法〉的指导意见》的通知，结合我司实际，上报自查自纠及整改落实情况如下：一、自查自纠基本情况及自查内容（1）自查自纠工作开展基本情况此次自查自纠，我公司经理担任组长，通过对文件的学习，使公司员工认识到为什么要开展反洗钱工作，以及它的重要性和意义。
利用各种培训、工作会议等机会、采取各种形式深入开展反洗钱知识、反洗钱法律法规和监管规定的宣传，认真组织开展反洗钱宣传活动，普及反洗钱知识，提升公司广大员工、保险代理人和社会公众的反洗钱意识。
（2）自查内容自查情况 1、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作。
严格按照客户身份识别制度识别客户身份，了解被保险人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或其报告文档·借鉴学习 word 可编辑·实用文档他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
2、客户洗钱风险等级划分。
了解客户身份、业务和交易信息，结合客户洗钱风险分类，客观、审慎评定洗钱风险等级，持续进行客户风险等级跟踪评价。
除此之外，提高客户交易的检查频率，根据不同客户分类级别采取措施对客户进行识别，并就此对客户风险等级划分进行管理。
3、大额交易和可疑交易识别报告工作开展情况。
反洗钱工作履职情况报告
反洗钱工作履职情况报告一、背景反洗钱工作是维护金融秩序、打击金融犯罪的重要一环。
本报告旨在总结过去一年中反洗钱工作的履职情况，分析存在的问题和不足，并提出改进措施。
二、履职情况1. 建立健全反洗钱内部控制制度在过去的一年中，我们不断完善反洗钱内部控制制度，明确了各部门的职责和操作流程，确保了反洗钱工作的有序开展。
同时，我们还加强了对员工的培训和教育，提高了全行员工的反洗钱意识和风险防范能力。
2. 严格客户身份识别和风险分类管理我们按照法律法规要求，对客户进行严格的身份识别和风险分类管理。
在客户开立账户、办理业务时，我们严格执行实名制，核实客户身份信息，并按照风险等级对客户进行分类管理。
对于高风险客户，我们采取更加严格的管控措施，防范洗钱风险。
3. 加强可疑交易监测和报告工作我们建立了可疑交易监测系统，对全行的交易数据进行实时监测和分析。
一旦发现可疑交易，我们立即进行人工甄别和调查，并在规定时间内向监管部门报告。
同时，我们还加强了对交易数据的管理和保存，确保可疑交易监测和报告工作的准确性和完整性。
4. 配合监管部门开展反洗钱检查和调查工作我们积极配合监管部门开展反洗钱检查和调查工作，及时提供相关资料和信息。
对于监管部门提出的问题和整改意见，我们认真对待并及时整改，确保反洗钱工作的合规性和有效性。
三、存在的问题和不足1. 部分员工对反洗钱工作重视不够，履职意识有待提高。
2. 反洗钱内部控制制度还需进一步完善，部分操作流程还需优化。
3. 可疑交易监测系统的准确性和敏感性有待提高。
4. 与监管部门的沟通协调还需进一步加强。
四、改进措施1. 加强员工培训和教育，提高全行员工的反洗钱意识和履职能力。
2. 进一步完善反洗钱内部控制制度，优化操作流程，提高工作效率。
3. 加强可疑交易监测系统的建设和维护，提高其准确性和敏感性。
4. 加强与监管部门的沟通和协调，及时了解监管要求和动态，确保反洗钱工作的合规性和有效性。
反洗钱报告
反洗钱报告
反洗钱报告是指金融机构或相关单位向监管机构报告疑似洗钱
活动的行为或交易。这些报告是基于反洗钱法规和规定，旨在
帮助监管机构识别和防止洗钱和恐怖融资活动。
反洗钱报告通常包含以下信息：
1. 报告人的身份和联系方式。
2. 疑似洗钱活动或交易的详细描述。例如，涉及的金额、时间、
涉及的个人或组织等。
3. 报告人对疑似洗钱活动的观察、怀疑和理由。
4. 可能涉及的其他相关信息，如涉及的银行账户或交易记录等。
金融机构和相关单位通常有义务报告任何疑似洗钱活动，这是
为了确保金融体系的安全和稳定，同时也是遵守反洗钱法规的
要求。
监管机构会对收到的反洗钱报告进行评估，并根据需要进行调
查。如果发现确凿证据支持疑似洗钱活动的存在，监管机构可
能会采取相应的行动，包括对涉案个人或组织的调查和起诉。
反洗钱报告的机密性很重要，报告人的身份通常受到严格保护，
以防止任何报复或打击报告人的行为。这是为了鼓励金融机构
和相关单位积极履行其报告义务，并为打击洗钱活动提供必要
的信息。
反洗钱年度工作报告
反洗钱年度工作报告
反洗钱年度工作报告应由本人根据自身实际情况书写，以下仅供参考，请您根据自身实际情况撰写。
反洗钱年度工作报告
一、工作概况
在过去的一年中，我们按照国家和地方政府的要求，认真履行反洗钱职责，开展了以下工作：
1. 建立健全反洗钱内部控制机制。
我们进一步完善了反洗钱内部控制制度，明确了各部门和岗位的职责和操作规程，确保了反洗钱工作的有序开展。
2. 开展客户身份识别工作。
我们对客户进行了严格的身份核实，确保了客户身份的真实性和准确性。
同时，我们还对客户的风险等级进行了评估，并采取了相应的风险控制措施。
3. 监测可疑交易。
我们通过对客户的交易情况进行监测和分析，及时发现和报告可疑交易。
我们还加强了对重点领域和行业的风险排查，提高了风险防范能力。
4. 加强宣传教育。
我们通过各种渠道加强反洗钱宣传教育，提高了员工和客户的反洗钱意识和风险防范能力。
二、存在的问题和改进措施
虽然我们在反洗钱工作方面取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足之处。
例如，客户身份识别工作仍存在一些漏洞，监测可疑交易的准确性和及时性还有待提高等。
针对这些问题，我们计划采取以下改进措施：
1. 加强培训和考核。
我们将加强对员工的培训和考核，提高他们的反洗钱意识和技能水平。
2. 优化监测系统。
我们将优化监测系统，提高可疑交易的识别准确率和及时性。
3. 加强部门协作。
我们将加强与相关部门的沟通和协作，共同推进反洗钱工作的发展。
三、总结
总之，我们在过去一年中认真履行反洗钱职责，取得了一定的成绩。
2024年银行反洗钱工作总结报告
2024年银行反洗钱工作总结报告一、总体概述2024年是我行反洗钱工作迈向更高水平的一年。
在各种国内外的政策法规及风险情况的驱动下，我行积极推进反洗钱工作，加强内部控制和监管合规能力，取得了令人满意的成绩。
本报告将总结我行2024年的反洗钱工作，主要包括机构设置和人员配备、风险管理、内控合规、技术支持及培训等方面的内容。
二、机构设置和人员配备针对2024年反洗钱工作的挑战，我行进行了机构设置和人员配备的优化调整。
根据业务需求和风险评估，我行成立了反洗钱工作领导小组，并配备了专职的反洗钱工作人员。
在机构设置方面，我行建立了反洗钱管理部门，并设立了反洗钱分析团队、合规检查小组和培训教育团队等。
同时，加强了与内外部合作机构的沟通与协作，形成了反洗钱工作联动的合力。
三、风险管理2024年，我行进一步完善了反洗钱风险管理体系。
首先，加强了客户尽职调查（CDD）工作，规范了新开户、现有客户更新和年度复核的流程。
其次，加强了对高风险客户和交易的监控，建立了反洗钱数据分析模型，实现了对异常交易的自动识别和报警。
同时，加强了与监管机构、执法部门的信息共享和数据交换，及时掌握风险动态，提高风险防控能力。
四、内控合规在内控合规方面，我行进一步健全了反洗钱内部控制制度。
我行对分支机构和各业务线的反洗钱工作进行了全面评估，并制定了相关政策、规程和工作指引。
同时，加强了内部培训和沟通，提高员工的反洗钱意识和风险防范能力。
此外，我行还加强了对外部合作机构的管理，规范了合作机构的业务合作要求，确保合作机构的合规性。
五、技术支持2024年，我行进一步加强了反洗钱技术支持。
我行引入了先进的反洗钱风险管理系统，并对系统进行了定制化开发和优化。
通过该系统，可以实现对客户和交易的全面监控和分析，提高对异常交易的识别和处置效率。
此外，我行还加强了与互联网金融企业和科技公司的合作，引入了人工智能、大数据等先进技术，提升了反洗钱技术手段和能力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
序2003年，国务院决定中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作。
新修订的《中国人民银行法》明确规定，人民银行“负责指导部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”。
反洗钱工作对发现、打击贩毒、走私、腐败等各种严重犯罪活动，铲除犯罪活动滋生和发展的土壤，维护社会公平、公正，维护国家经济和金融安全具有重要意义。
世界各国和相关国际组织高度重视反洗钱工作，制定了一系列预防、发现、监测和打击洗钱活动的基本原则和工作标准，并积极探讨建立跨国合作打击洗钱犯罪的有效工作机制。
中国政府高度重视打击包括洗钱在内的严重犯罪活动，由人民银行组织协调国家反洗钱工作，负责金融业反洗钱工作和资金监测，是党中央国务院进一步加强我国反洗钱工作的一个重要决策。
人民银行正与公安部和其他有关部门一道，积极探索制定新形势下适合中国国情和国际标准的行之有效的反洗钱制度和工作体系。
2004年是中国反洗钱事业取得重大进展的一年。
在党中央和国务院的正确领导下，中国反洗钱工作在法规体系建设、协调机制建设、反洗钱监管、案件协查、反洗钱国际合作和反洗钱宣传培训等方面都取得了显著进展。
2004年，反洗钱立法工作正式启动并有序推进；建立和完善了由人民银行牵头，有23个部委参加的国务院反洗钱工作部际联席会议制度；建立了由人民银行、银监会、证监会、保监会和外汇局参加的金融监管部门反洗钱协调制度；2004年4月，人民银行专门建立了中国反洗钱监测分析中心，负责收集分析大额和可疑资金交易报告； 2004年，人民银行在全国范围内组织了对商业银行执行反洗钱规定的现场检查；可疑案件协查和配合公安部门侦破案件的工作取得了历史性的突破；中国在反洗钱国际合作领域取得重大进展，参与发起和组建了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”（EAG）， 2005年1月，中国成为“金融行动特别工作组”（FATF）的观察员，在国际反洗钱领域迈出了重要一步。
2005年将是中国反洗钱工作全面走向深入的一年。
人民银行将与有关部门共同努力，从完善社会主义市场经济体系、建立高效廉洁的政府和执政为民的高度，不断完善反洗钱工作机制和法律制度，加强反洗钱监管和反洗钱监测分析系统建设，加强涉嫌洗钱案件的协查侦破工作，全面提升反洗钱工作水平。
中国反洗钱法制建设20世纪80年代末90年代初，中国开始制定有关防范和打击洗钱犯罪的法律规范，通过不断完善和强化，中国已经初步建立了反洗钱及反恐融资刑事法律规范、反洗钱管理法律法规以及部门规章相互配合的反洗钱法律体系。
2004年以来，为进一步加强反洗钱工作，中国全国人大、国务院以及反洗钱工作行政管理部门，加快了健全和完善中国反洗钱法律制度的步伐，《反洗钱法》立法以及有关的法规和规章的修订工作已经启动并在紧张有序进行之中，中国反洗钱法制建设进入一个高速发展、与国际反洗钱法律制度迅速接轨的时期。
一、反洗钱及反恐融资刑事立法中国反洗钱刑事立法起步于20世纪90年代初，至今经历了三个发展阶段。
第一阶段：以打击毒品犯罪为核心的刑事立法阶段1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药品公约》（简称《禁毒公约》或《维也纳公约》）规定：明知是生产、制造、走私或贩运毒品获得的财产，为隐瞒或掩饰该财产的非法来源，或为协助任何涉及毒品犯罪的人逃避其行为的法律后果而转换或者转让该财产，隐瞒财产的真实性质、来源、所在地，处置、转移相关的权利或所有权的，构成犯罪。
1990年12月28日，我国全国人大常委会颁布《关于禁毒的决定》，明确规定“掩饰、隐瞒毒赃性质、来源罪”。
可以说，我国的反洗钱刑事立法与国际反洗钱立法的发展基本上是同步的。
第二阶段：在刑法典中明确规定洗钱罪20世纪90年代初期，国际反洗钱领域出现了将洗钱犯罪上游犯罪扩大的趋势，例如，1990年签署、1993年生效的《欧洲理事会关于洗钱、追查、扣押以及没收犯罪收益的公约》将洗钱犯罪扩大到对所有犯罪收益进行清洗的行为。
我国根据打击犯罪的需要，参考国际刑事立法的发展趋势，在1997年修改《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）时，以专门条款规定了洗钱罪，并将洗钱罪的上游犯罪从毒品犯罪，扩大到黑社会性质的组织犯罪、走私罪；而且我国刑法还明确规定，“单位”也可以成为洗钱犯罪的犯罪主体，体现了较高的立法技术。
第三阶段：扩大洗钱犯罪的上游犯罪，单独规定了资助恐怖主义罪。
2001年12月29日，全国人大常委会通过的《刑法修正案（三）》修订了《刑法》第一百九十一条，将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪，并对单位犯洗钱罪增加了情节严重的规定，提高了单位犯罪的法定刑。
《刑法修正案（三）》对《刑法》第一百二十条增加了“资助恐怖活动罪”，规定了个人和单位都可以构成该项犯罪的犯罪主体。
该条款在我国将恐怖主义犯罪列为洗钱罪上游犯罪的同时，专门规定了资助恐怖主义犯罪，符合国际反恐融资立法的发展趋势。
目前，我国有关部门提出了继续扩大洗钱犯罪上游犯罪范围的必要性，国家最高立法机关正在研究和考虑这些建议。
二、反洗钱行政管理法律制度的制订及发展2003年1月，中国人民银行发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑资金支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，首次明确确立了反洗钱行政管理制度，建立了以银行业为核心的、全面的金融机构反洗钱管理制度。
2003年3月1日，随着上述三个部门规章的正式实施，人民银行及国家外汇局开始正式履行反洗钱管理职责。
2003年12月修订的《中华人民共和国中国人民银行法》规定“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”是中国人民银行的一项法定职责。
明确规定中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人执行有关反洗钱规定的情况进行检查监督，对违反反洗钱规定的行为，有权给予警告、没收违法所得及罚款。
《中华人民共和国中国人民银行法》以国家立法的形式，确立了我国金融领域反洗钱行政管理制度的基本框架。
在2003年1月中国人民银行发布《金融机构反洗钱规定》全面建立反洗钱管理制度之前，国务院和中国人民银行发布的一系列金融管理法规和规章等制度实际上已经在发挥反洗钱的作用。
例如，1994年中国人民银行发布、2003年修订的《银行账户管理办法》规定了银行账户开立及使用的基本规则；1997年中国人民银行和国家外汇管理局相继发布了《境内外汇账户管理规定》和《境外外汇账户管理规定》，明确要求开立账户时金融机构必须对客户身份进行核实，登记有关证件材料，对账户资金的交易进行有效管理并保存交易记录；2000年4月，国务院发布的《个人存款账户实名制规定》明确个人在金融机构开立账户必须提供有效的身份证件，否定了匿名账户和假名账户的合法性。
上述部门规章和法规在反洗钱法律制度正式确立之后，成为了反洗钱制度的重要内容，在金融管理和反洗钱领域同时发挥作用。
三、反洗钱法立法工作随着反洗钱工作的深入开展，制定专门的反洗钱法成为政府主管部门和国家立法机关的共识，反洗钱法被列入了十届人大立法规划。
2003年3月22日，负责反洗钱法起草工作的全国人大常委会预算工作委员会召开了有最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部和人民银行等17个部门参加的反洗钱法起草工作会议，中国反洗钱法的立法起草工作正式启动。
会议决定，由参与立法起草工作的部门负责人组成起草工作领导小组，负责立法起草工作的重大方针决策；由具体工作部门工作人员组成起草工作小组，具体组织和落实起草工作任务。
按照起草工作领导小组的计划，反洗钱法草案将于2005年正式提交全国人大常委会审议。
目前，反洗钱法起草领导小组正在对立法起草所涉及的重大问题进行研究论证。
我国反洗钱法将反映我国反洗钱工作的现实需要，解决我国反洗钱工作的急迫问题，同时满足国际反洗钱领域通行标准。
反洗钱法的出台是我国反洗钱法制建设的重大步骤，将有力地促进我国国内反洗钱工作的深化发展，并有力地促进我国反洗钱国际合作。
四、反洗钱法规和规章的进一步完善（一）制定证券业和保险业反洗钱管理部门规章根据《中华人民共和国中国人民银行法》的规定，中国人民银行正在着手制定证券（期货）业和保险业的反洗钱部门规章。
2004年，人民银行与证监会和保监会就证券和保险行业的反洗钱工作开展了联合调研。
是年底，人民银行、证监会、保监会和外汇局成立了反洗钱规章制定工作小组，启动了对证券和保险行业反洗钱部门规章的制定工作。
（二）修订现行的有关反洗钱的条例及部门规章由于中国经济活动中出现了许多新的发展与变化，1988年颁布的《现金管理暂行条例》已不适应中国经济发展的需要，包括不适应反洗钱工作的需要，因此国务院法制部门已将修改《现金管理暂行条例》列入工作计划。
2003年1月，中国人民银行《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑资金支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的发布，有力地推动了我国反洗钱工作。
一年多的实践表明，现行反洗钱部门规章存在一些需要加以改进的地方，特别是新《反洗钱法》即将颁布实施，上述三个规章需要与该法的规定相一致，因此需要修改。
2004年底，中国人民银行启动了对现行反洗钱部门规章进行修订的工作，预计将在2005年上半年完成。
总之，我国反洗钱法律制度建设已经取得了初步的成就，建立了我国反洗钱法律制度的基本框架。
2005年将是我国反洗钱法律制度建设取得重大进展的一年，《反洗钱法》的颁布将推动我国反洗钱工作法制建设达到一个新阶段。
中国反洗钱协调机制反洗钱工作涉及预防、发现、报告、分析、调查和打击以及加强公众教育、提高反洗钱意识等诸多方面，是一项涉及面广泛的系统工程。
国内外反洗钱工作的成功经验表明，反洗钱工作需要行政管理部门、司法机关、金融机构等部门和行业的密切配合和共同参与，需要全社会的支持。
我国在开展反洗钱工作之初，就十分注重各个部门反洗钱工作的协调，目前已经建立了政府部门之间的反洗钱协调机制和金融监管部门反洗钱协调机制。
一、反洗钱工作部际联席会议制度2002年5月，国务院批准成立了由公安部部长为召集人，高院、高检有关部委16个单位参加的反洗钱工作部际联席会议。
2003年5月，国务院批准改由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。
2004年6月，中国人民银行根据反洗钱工作发展的需要以及国务院有关部门工作职能的变化情况，提出将反洗钱工作部际联席会议成员单位扩大到23个部门的建议，得到了国务院的批准。
2004年8月27日，反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议在京召开，各成员单位出席了会议。
人民银行行长周小川做了题为《中国反洗钱现状与未来》的主题发言，公安部副部长赵永吉做了《关于国内洗钱犯罪形势的报告》，人民银行李若谷副行长代表人民银行向会议报告了《反洗钱工作部际联席会议工作方案》起草情况。