600755厦门国贸集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章2021-02-09
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸编号：2021-08 转债代码：110033转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、变更公司注册资本情况
1．根据《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司第九届董事会2020年度第十次会议于2020年9月14日审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司于2020年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕首次授予的20,800,000股限制性股票登记手续（详见公司于2020年9月29日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予结果公告》）。
2．根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门国贸集团股份有限公司向厦门国贸控股集团有限公司发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2020]3514号），公司向厦门国贸控股集团有限公司发行75,371,434股股份购买资产。
公司于2020年12月29日在中登上海分公司办理完毕本次发行股份登记手续（详见公司于2020年12月31日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》）。
3. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117号文核准，公司于2016年1月5日公开发行28亿元可转换公司债券，债券简称“国贸转债”。
“国贸转债”自2016年7月5日起可转换为公司A股普通股股票。
2020年4月1日至
2020年12月31日期间，“国贸转债”共转换成公司股票7,230股（详见公司于2020年7月2日、2020年10月10日、2021年1月5日披露的《关于可转债转股结果暨股份变动公告》）。
基于上述事项，公司股份总数由1,850,073,225股变更为1,946,251,889股，因此，拟将公司注册资本由1,850,073,225元人民币变更为1,946,251,889元人民币。
二、修订《公司章程》部分条款
拟修订《公司章程》部分条款如下：
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，最终以登记机关核准的内容为准。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2021年2月9日。
中国证券监督管理委员会关于厦门国贸集团股份有限公司申请公开发
中国证券监督管理委员会关于厦门国贸集团股份有限公司申
请公开发行股票的批复
【法规类别】股票公开发行证券监督管理机构与市场监管
【发文字号】证监发字[1996]221号
【发布部门】中国证券监督管理委员会
【发布日期】1996.09.10
【实施日期】1996.09.10
【时效性】现行有效
【效力级别】XE0304
中国证券监督管理委员会
关于厦门国贸集团股份有限公司
申请公开发行股票的批复
（１９９６年９月１０日证监发字〔１９９６〕２２１号）
厦门市人民政府：
你市报送的厦门国贸集团股份有限公司申请公开发行股票的材料收悉。
根据厦门市人民政府《关于厦门国贸集团股份有限公司股票规模的批复》（厦府〔１９９６〕综１５７号）、《关于请复审厦门国贸集团股份有限公司股票公开发行申报材料的请示》（厦府〔１９９６〕综１５６号）、厦门市体改委《关于同意厦门经济特区国际贸易信托公司改制为股份有限公司的批复》（厦体改〔１９９３〕００６号）、国家对外贸易经济合
作部《关于同意厦门经济特区国际贸易信托（集团）股份有限公司更名的批复》（〔１９９４〕外经贸政审函字第１４３６号）等文件，经审核，现批复如下：。
关于变更固定资产折旧年限的公告
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业公告编号：临-2016-032厦门钨业股份有限公司关于变更固定资产折旧年限的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：1、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不涉及公司以前业务范围变化，对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。
2、本次会计估计变更自2016年7月1日开始执行。
公司第七届董事会第十次会议于2016年9月2日审议通过了《关于变更固定资产折旧年限的议案》，本次会计估计变更内容如下：一、本次固定资产折旧年限变更概述根据《企业会计准则》相关规定及公司固定资产的实际使用情况，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司对各类固定资产折旧年限进行了梳理，根据预计可使用年限，重新核定了折旧年限。
根据核定结果，公司自2016二、关于本次固定资产折旧年限变更的说明近年来公司不断加大对固定资产的投资力度，主要包括公司下属金明新材料、海隅钨业、长汀金龙、厦门金鹭、九江金鹭和洛阳金鹭等子公司的投资建设，并对房屋及建筑物进行定期修缮，对生产设备进行定期检修维护和升级改造，提高了机器设备的使用性能和房屋建筑物的使用寿命，从而实际上延长了固定资产的使用寿命。
同时，公司下属虹波实业、虹波钼业、百斯图和赣州虹飞等子公司的房屋、建筑物和IT设备，根据固定资产最新的实际使用和损耗情况，固定资产使用寿命和原确定的会计估计年限存在一定偏差。
根据《企业会计准则第 4 号－固定资产》规定，“企业至少应当于每年年度终了,对固定资产使用寿命、预计残值和折旧方法进行复核。
如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异,应当调整固定资产使用寿命”。
因此，公司根据固定资产的性质和使用情况对部分固定资产的预计使用年限进行重新确定。
变更后公司同类固定资产折旧年限、折旧率在同行业企业中处于中等水平。
第二十一条规定国家机关企业事业单位和其他组织等
台账使用说明1.住宿和餐饮业企业统计台账是保管和积累统计资料的重要工具，是填报统计报表的依据。
因此台账资料必须根据国家规定的统计口径认真进行登记，台账数字要与原始记录一致，不得随意更改。
2.本台账涉及的指标解释，依照北京市《批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度》的规定执行。
3.本台账列入统计执法检查范围，企业在接受统计执法检查过程中，应主动出示本台账，接受执法人员的检查。
4.本台账由北京市统计局、国家统计局北京调查总队监制并负责解释，北京市京信统计师事务所总经销。
任何单位不得翻印。
台账经管、交接、检查记录目录企业基本情况变更 (4)企业基本情况 (5)企业经营情况 (6)资产负债 (8)损益及分配 (10)工资、福利费、增值税、代扣代缴个人所得税 (14)执行2006年《企业会计准则》企业填写指标 (18)上市公司填写指标 (20)主要能源和水消费 (22)企业经营情况指标解释 (26)财务状况指标解释 (27)主要能源和水消费指标解释 (31)补充台账 (32)企业大事记 (37)企业基本情况变更企业基本情况企业经逻辑关系：01＝02+03+04+05；03+04≥06；03+04≥07；03+04≥10。
营情况资产负债单位：千元损益及分配单位：千元第二季度损益及分配单位：千元第四季度工资、福利费、增值税、代扣代缴个人所得税单位：千元第二季度工资、福利费、增值税、代扣代缴个人所得税单位：千元第四季度执行2006年《企业会计执行2006年《企业会计准则》企业填写指标第二季度准则》企业填写指标第四季度上市公司上市公司填写指标第二季度填写指标第四季度主要能源注：能源消费计量单位可根据本单位惯用计量单位填写，上报年报时再根据报表要求统一折算；也可采用北京市统计局、国家统计局北京调查总队“非工业主要能源消费”表上规定的计量单位填写。
调整量为季度末根据实际消费量，对已计入台帐的数据的调整。
下一个季度以调整后的数量为基础数据计算累计量。
厦门国贸集团股份有限公司
（3）公司聘请的见证律师。 二、本次股东大会审议事项 （1）关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案 （2）关于为控股子公司提供担保的议案 （3）关于为控股子公司在境外或香港地区发行债券提供担保的议案 （4）关于提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案 （5）关于聘请公司二 0 一一年度内部控制审计机构的议案 三、本次股东大会现场会议的登记事项 1、登记时间：2012 年 1 月 31 日——2 月 1 日 8:30-12：00 和 14:00-17:30。 2、登记方式： （1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授 权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续； （2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东 姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件， 信封上请注明“股东大会”字样。 3、登记地点：厦门湖滨南路国贸大厦 12 层证券事务部 电话：0592-5898577、5898580 传真：0592-5160280
司二0一二年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投
票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人可代为行使表决权。
序
赞反弃
审议事项
号
成对权
1 关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案
2 关于为控股子公司提供担保的议案
3 关于为控股子公司在境外或香港地区发行债券提供担保的议案
五、关于提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案
公司二 00 九年度第一次临时股东大会已授权公司总裁择机处置公司所持三 钢闽光、海通证券等上市公司股权，考虑到公司近年新增禹州地产、海南橡胶等 上市公司股权且今后还有持有其他金融资产的可能，提请股东大会授权公司总裁 根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营发展需要，择机处置公司所持的 所有金融资产，包括但不限于上述上市公司股权。
厦门国贸介绍
厦门国贸集团股份有限公司介绍一、厦门国贸集团股份有限公司情况介绍：厦门国贸集团股份有限公司（英文名称：Xiamen ITG Group Corp.,Ltd.）是一家综合性企业，始建于1980年并于1996年上市（股票代码：600755，名称：厦门国贸）。
公司前身为成立于1980年12月的厦门经济特区国际贸易信托公司。
1993年，经厦门市经济体制改革委员会（93）006号文件批准，公司正式整体改制为股份制企业，1994年，经国家外经贸部批准，公司更名为“厦门国贸集团股份有限公司” 。
现已形成流通整合服务与房地产两大主业，以及围绕主业的产业群支撑体系，是中国企业500强和中国上市公司100强。
公司正在锐意进取、不断创新，全力打造“流通整合服务商”和“城市精品地产商”。
经营范围：1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但是国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；2、房地产开发与经营；3、国际、国内货运代理、物流服务、仓储服务；4、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。
法定代表人：何福龙公司网址：公司地址：中国厦门市湖滨南路国贸大厦18层电话: 86-592-5161888传真: 86-592-5160280 电子邮件: itgchina@邮政编码: 361004二、厦门国贸架构三、厦门国贸核心业务厦门国贸核心业务包括：贸易、地产、港口物流Ⅰ.贸易贸易是公司的传统核心业务，1991年以来连年进入中国进出口额最大的500家企业。
在国家的内外贸批发零售业综合类排名中名列前茅，被评为国家3A级对外贸易诚信企业。
目前，公司年贸易规模在200亿元以上，年进出口额超14亿美元。
公司致力于加强对贸易上下游价值链的整合，着力向品牌代理等新型贸易模式发展，使之成为中国贸易服务的行业领先者。
（一）贸易领域包括：大宗贸易与零售贸易。
大宗贸易，涵盖：1、纺织化纤原料及其制品：主要经营服装和纺织品的出口业务，经营产品包括：男、女、童泳装和沙滩装；针织T恤衫、Polo衫、衬衫、绒衫；针织内衣、三角裤、文胸；夹克、棉袄、工作服；反光安全服；裤子、牛仔服装；婴儿、儿童服装；花边、经编布料、灯芯绒等。
股票板块分类
核电主设备市场：上海电气(601727)、东方电气(600875)为核电主设备制造的龙头企业。
中国一重(601106)：国内最早开发生产核能设备的企业之一，近90%的国产锻件由该公司生产。
辅助设备市场：中核科技(000777)：高端核级阀门锻件生产。
江苏神通(002438)：公司是核级蝶阀，球阀设备国内唯一供货商。
久立特材(002318)：公司生产的核电站凝汽器用焊接钛管顺利通过了中国中原对外工程有限公司、上海电气电站设备有限公司的质保评审和模拟件生产，该产品在国内首次投产并应用于核电站。
南风股份(300004)：公司率先开发出百万千瓦级压水堆核电站核岛HVAC关键设备，打破国外垄断；是国内首家具有第三代核电技术的广东台山EPR核电站核岛HVAC系统的设计和设备供应总承包商；国内唯一产品线基本涵盖核电领域HAVC所有品种。
应流股份(603308)：公司是专用设备零部件生产领域内的企业,主要生产泵及阀门零件、机械装备构件。
浙富控股(002266)：水轮发电机组、特种发电机和石油采掘等。
沃尔核材(002130)、佳电股份(000922)、丹甫股份(002366)、兰石重装(603169)、东方锆业(002167)、太钢不锈(000825)、哈空调(600202)、浙能电力(600023)、申能股份(600642)中巴经济走廊中兴通讯(000063)：旗下中兴能源的900MW电站项目。
北方国际(000065)：将参建这条总厂27公里，设25个站点的拉合尔市橙色地铁线项目。
工商银行(601398)：在拉合尔设有分行。
中国电建(601669)：所属水电顾问集团投资建设的萨塞尔50MW风电项目。
全资子公司中水电海外投资有限公司参与投资建设的卡拉奇卡西姆港1320MW燃煤电站项目。
葛洲坝(600068)：装机容量100MW吉姆普尔风电场项目。
参股巴基斯坦Suki Kinari Hydro(Private)Limited项目公司旗下870MW Suki Kinari水电项目，参股比例为20%。
厦门机电集团正式更名为海翼集团
开 展 专项 筹 资活 动 与合 作 项 目筹 集 资
金
１ Ｃ Ｔ ２ １ ． ４ Ｍ Ｍ ０ ００ ５
江 苏移 动公 司后期还 将 在双 方将 在 工程机械 设备 远程 诊断 、 业生 产 设备远 程管 将主要 用于支 持 中国灾后孤 儿 救助 、 工 教
力士德启动质量万里行活动
５ 日， 月８ 山东力士德公司在工厂举 行了隆 重的 夏季送 爽 ， 亲情服务” 质量万里 行 走访活动 启动 仪式 在仪 式 上， 力士德 总经理代 永海 发言说 ， 今年１ ４ ． ～ 月 力士德 公司实现销售 挖掘机 ５ ０ 同比增 长２ ６ 创造了自 ６ 台 １％， 公司成立 以来 的最 高增量 。 代永 海向两位区域经 销商各赠 送了 一部 帕拉丁服务 专用车 ， 并表 示到年底 将向各 区 域代 理商 赠送 １至 ２ 部服 务车 。 过本 次全 国服 务走 访活动 。 进一 步提 升客户 ０ ５ 通 将 对 力士德挖掘机 的认可度 ， 加强 力士德 和客户的联系 、 沟通 。
海 翼 集 团 旗 下 的 厦 工 ”、 金 龙” 两个著 名品牌 ， 都是 中国驰名商
湖 高新 区动工兴建 。 山推 楚天新 工厂 项 车 １０ 台、 泵１ ０ 台、 泥土搅 拌站 ０ 托 ０ 混 ７ ０
目是 东湖高 新 区获批 国家 自主创 新示 范 ２ ０ 将实现销售收 入１ ０ 元。 ０ 台， 亿 ０ 区后开 工兴建 的首个 大产 业项 目． 由山 推 工程机 械 股 份 有 限 公司、日本 日工株
徐工全面启动 “ 远程感知” 机械运行新模式
５ １ 月 ９日中国移 动 江苏公 司与 徐 工集 团在徐 州正 式签 订 信息化 战略 合 作 协 心总 顾 问姜 春 云、 总干事韩 忠学等 共 同 议。 通过 在徐 工集 团的 工程机械 设备 上安装 专用芯片 ， 由我 国 自主知识 产权 的Ｔ 出பைடு நூலகம்新 闻发布会。 Ｄ—
关于股份锁定期问题的整理
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控股股东/实际控制人持有
3年/特殊情形下经交易所同意可豁免
（1）根据《上海证券交易所股票上市规则》5.1.5条款和《深圳证券交易所股票上市规则》5.1.6
条款（一）的规定：发行人向本所申请其股票上市时，控股股东和实际控制人应当承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。但转让双方存在控制关系或者均受同一实际控制人控制的，自发行人首次发行股票上市一年后，经控股股东和实际控制人申请并经交易所同意，可豁免遵守承诺。
（2）仅《深圳证券交易所股票上市规则》5.1.6条款（二）：自发行人首次发行股票上市一年后，因上市公司陷入危机或者面临严重财务困难，受让人提出的挽救公司的重组方案获得该公司股东大会审议通过和有关部门批准，且受让人承诺继续遵守上述承诺，经控股股东和实际控制人申请并经交易所同意，可豁免遵守承诺。
3
增资股东持有
3年（实践作法）
荣信股份(002123)：“控股股东左强、深港产学研及其一致行动人深圳延宁,实际控制人左强先生、崔京涛女士和厉伟先生均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份”。类似的案例还有浔兴股份(002098)。
（2）所持公司的股份，自公司股票上市交易之日起12个月内不得转让；
（3）在公司股票上市交易之日起12个月之后的任职期间内，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；
（4）上市公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让其直接持有的公司股份。
证监会行政审批事项目录(共计41项)
《中华人民共和国证券法》第一百二十二条：“设立证券公司，必须经国 务院证券监督管理机构审查批准。未经国务院证券监督管理机构批准，任何 单位和个人不得经营证券业务。”
无 《证券公司监督管理条例》（国务院令第 522 号）第八条：“设立证券公 司，应当具备《公司法》、《证券法》和本条例规定的条件，并经国务院证券 监督管理机构批准。”
《中华人民共和国证券法》第十条：“公开发行证券，必须符合法律、行 无
政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的 部门核准；未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券。有下列情形 之一的，为公开发行：（一）向不特定对象发行证券的 ；（二）向特定对象发 行证券累计超过二百人的；（三）法律、行政法规规定的其他发行行为。”
关：证监会。
企业
项目 审批 编码 部门
项目名称
子项
上市公司发行
证监
44006
股份购买资产
无
会
核准
证监 上市公司合
44007
无
会 并、分立核准
证监 要约收购义务
44008
无
会
豁免核准
公募基金管理
证监 公司设立、公
44009
无
会 募基金管理人
资格审批
证监 基金托管人资
44011
无
会
格核准
审批 类别
设定依据
企业）
《期货交易管理条例》（国务院令第 627 号）第十三条：“期货交易所办
期货交易
理下列事项，应当经国务院期货监督管理机构批准：……（二）上市、中止、
行政
场所（事
取消或者恢复交易品种……”第八十五条：“在期货交易所之外的国务院期货 无
厦门国贸(600755)2015-2019年财务报表数据-原点参数
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厦门国贸（600755）2015-2019年财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
公司基本信息表
厦门国贸集团股份有限公司 XIAMEN INTERNATIONAL TRADE GROUP CORP., LTD. 厦门国贸 600755 上海证券交易所 1993-04-02 1996-10-03 厦门市湖里贸集团股份有限公司主要从事供应链管理、房地产经营 和金融服务业务。该公司供应链管理业务包括铁矿业务、煤炭 业务、纺织品业务和贵金属交易业务，以及仓储物流业务；金 融服务业务主要包括期货衍生品金融服务，以中小微企业为主 的金融服务和投资。其主营业务地区为中国国内及海外市场。
报表期间： 2015-2019
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数