企业内部控制之合同控制
内部控制应用指引合同管理
内部控制应用指引合同管理在当今复杂多变的商业环境中，合同管理对于企业的稳定运营和可持续发展起着至关重要的作用。
有效的合同管理不仅能够保障企业的合法权益，降低风险，还能够提高运营效率，促进业务的顺利开展。
为了实现这一目标，企业需要建立健全的内部控制体系，并在其中制定明确的合同管理应用指引。
一、合同管理的重要性合同是企业与外部单位或个人之间明确权利义务关系的法律文件，涵盖了采购、销售、合作、服务等各个方面。
它不仅是商业活动的基础，也是解决纠纷的重要依据。
首先，良好的合同管理能够确保企业的交易安全。
通过在合同中明确双方的责任、义务和权利，企业可以避免因条款不清晰而导致的误解和争议，降低违约风险。
其次，合同管理有助于提高企业的经济效益。
合理的合同条款可以优化采购成本、提高销售价格，从而增加企业的利润。
同时，及时履行合同可以提高客户满意度，增强企业的市场竞争力。
再者，有效的合同管理能够规范企业的经营行为。
合同中的规定对企业内部的业务流程和操作规范起到了约束作用，有助于保证企业的经营活动合法合规。
二、合同管理的流程合同管理是一个系统的过程，包括合同的订立、履行、变更、终止等多个环节。
1、合同订立合同订立前，企业需要进行充分的市场调研和对方资信调查，了解市场行情和对方的信誉、履约能力等情况。
在起草合同文本时，应当遵循法律法规和企业内部的规定，确保合同条款完整、准确、清晰，不存在歧义。
同时，对于重大合同，应当组织法律、财务等专业人员进行审核，以防范潜在的风险。
2、合同履行合同履行是合同管理的核心环节。
企业应当建立合同履行的监控机制，及时跟踪合同的执行情况，确保对方按照合同约定履行义务。
对于需要支付款项的合同，应当严格按照合同约定的支付条件和方式进行支付，避免提前或超额支付。
在履行过程中，如果发现对方存在违约行为，应当及时采取措施，如发出催告函、要求对方承担违约责任等，以保护企业的合法权益。
3、合同变更由于市场环境的变化或其他原因，合同可能需要变更。
企业内部控制合同管理
企业内部控制合同管理引言企业内部控制是指企业为了达成预定的目标，通过制定一系列的规章制度、组织结构、管理方法和流程等，对企业内部资源进行合理管理和控制的一种方式。
合同是企业经营活动中的重要组成部分，对企业内部控制具有重要影响。
本文将重点介绍企业如何进行合同管理，以确保内部控制有效运作。
1. 合同管理的重要性合同是企业与外界进行业务交流的重要工具，同时也是内部控制的基础。
有效的合同管理可以对企业内部流程、资源进行有效调配和控制，确保企业能够合规经营、稳定发展。
以下是合同管理的重要性：•风险防范：合同管理有助于预防和控制合同履约风险，避免合同纠纷给企业带来经济损失。
•资源优化：通过合同管理，企业能够合理调配资源，优化资源配置效率，提升企业经营绩效。
•绩效评估：合同管理有助于对合作伙伴的履约能力进行评估，选择合适的供应商和合作伙伴。
•合规监督：合同管理有助于监督企业员工合规行为，减少内部违规行为的风险。
•法律依据：合同是企业与外部进行交流的法律依据，有效的合同管理有助于企业维护自身权益。
2. 合同管理的流程合同管理流程是指在合同签订、执行和归档等过程中，企业进行有序管理的一系列操作。
以下是合同管理的典型流程：2.1 合同起草和审批合同起草是指根据业务需求、法律规定等，编写合同文本的过程。
在起草过程中，需要明确合同的各项条款和条件，确保合同的完整性和准确性。
审批阶段是指合同起草完成后，需要经过内部审批程序，确保合同内容符合企业政策和法律法规的要求。
2.2 合同签订合同签订是指在经过起草和审批后，双方达成一致，正式签署合同的过程。
签订合同时，需要确保签约双方的身份和权力合法合规，保证合同具有法律效力。
2.3 合同执行和履约监督合同执行阶段是指根据合同约定进行业务交流和执行活动的过程。
在执行过程中，需要及时监督履约情况，确保合同的有效执行。
履约监督包括对合同履约情况的跟踪、评价和反馈等操作。
2.4 合同归档和档案管理合同归档是指在合同执行结束后，将合同存档的过程。
企业内部控制规范之合同管理
企业内部控制规范之合同管理第一篇范文：合同编号：__________甲方：（全称）法定代表人：乙方：（全称）法定代表人：鉴于甲方为乙方提供产品/服务，为了保障双方的合法权益，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、合同范围1.1 本合同适用于甲方与乙方之间因产品/服务交易而产生的所有合同。
1.2 本合同包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同、租赁合同等。
二、合同的订立、变更与解除2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
2.2 在合同有效期内，双方应严格遵守合同条款。
若双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议，经双方盖章后生效。
2.3 在合同有效期届满前，双方未达成续约协议的，本合同自动终止。
2.4 除非依法或本合同约定，任何一方不得单方面解除合同。
三、合同履行3.1 甲方应按照合同约定向乙方提供产品/服务，并保证产品/服务的质量、性能、安全等符合国家相关法律法规及行业标准。
3.2 乙方应按照合同约定支付合同价款，并按照甲方的要求提供必要的协助和配合。
3.3 双方应共同维护合同的履行，及时解决合同履行过程中出现的问题。
四、违约责任4.1 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
4.2 若甲方未能按照约定提供产品/服务，乙方有权要求甲方支付逾期交付违约金。
4.3 若乙方未能按照约定支付合同价款，甲方有权要求乙方支付逾期付款违约金。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
6.3 本合同自双方签字盖章之日起生效，取代所有之前的谈判、协议和承诺。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日1.产品/服务详细清单2.技术参数和要求3.合同价款支付明细4.双方营业执照复印件5.其他相关文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：（全称）法定代表人：乙方：（全称）法定代表人：第三方：（全称）法定代表人：鉴于甲方为乙方提供产品/服务，为了保障甲方的合法权益，并引入第三方作为合作主体，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
内部控制合同管理合同管理内部控制制度
内部控制合同管理合同管理内部控制制度
内部控制合同管理是指通过建立和执行一套合理的制度、流程和措施，来确保组织的
合同管理活动符合内部控制要求的一种管理方式。
合同管理内部控制制度是指为了提高合同管理的效率和效果，从合同的签订、执行到
结算阶段，规定和制定相应的制度和措施，以确保合同的全过程符合内部控制要求。
合同管理内部控制制度通常包括以下方面：
1. 合同管理职责与权限的划分：明确合同管理的责任部门和人员，确定合同管理的权
限和职责，确保合同管理的责任到人。
2. 合同的审批流程：建立合同审批流程，包括合同审批的各个环节和审批人员的权限，确保合同的审批过程符合规定。
3. 合同的签订：规定合同签订的程序和要求，包括合同的模板、签订的必要条件和合
同文件的保管等，确保合同签订的合法性和有效性。
4. 合同的执行：制定合同执行的流程和控制措施，包括合同目标的监控、履约义务的
履行、变更管理和风险控制等，确保合同的执行符合合同约定。
5. 合同的结算：规定合同结算的程序和要求，包括结算依据、结算方式和结算流程等，确保合同的结算准确、及时。
通过建立和执行合同管理内部控制制度，能够有效地提高合同管理的效率和效果，减
少合同风险和纠纷的发生，保护组织的合法权益。
企业内部控制——合同管理
合同管理各环节主要风险点
合同谈判
忽略合同重大问题或作出不当让步； 谈判经验不足，缺乏理论支撑； 泄露谈判策略。
案例：
中国铁矿石进口量占据世界铁矿石产量的50%，作为最大的买家， 中方理应在进口价格谈判上拥有话语权。但历年谈判中，中方多 处于被动地位。后经查实，某外国公司4名工作人员采取不正当手 段，拉拢中国钢铁生产企业个别内部人员，获取企业内部资料以 及记录了谈判对策和底线的中方谈判组内部会议纪要。有专家估 计，泄密事件给中国整个钢铁行业带来了高达7000多亿元的经济 损失。
合同订立阶段包括合同调查、合同谈判、 合同文本拟定、合同审批、合同签署环节
合同履行阶段涉及合同履行、合同补充 和变更、合同解除、合同结算、合同登 记等环节
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案例分析
合同文本内容和条款不完整
•A公司使用的合同文本是公司合同范本，条款中有“其他约定事项”等项 目，但为了针对不同供应商的不同需要，项目下的内容一般不固定，需要 在具体谈判后根据双方的共同意见填列。如果没有其他约定就应该在此栏 注明“此项空白”或“无其他约定事项”等字样，A公司正是忽略了这一 细节，使B公司篡改合同有了可乘之机。
合同管理各环节主要风险点
合同履行
合同履行有失误； 合同未明确事项未及时补充； 对有损企业利益条款未及时采取有效措施； 合同纠纷处理不当
内部控制合同管理 合同管理内部控制制度
内部控制合同管理合同管理内部控制制度内部控制合同管理是指企业为了确保合同的有效执行和合规性，采取的一系列措施和制度。
1. 合同流程：明确合同的起草、审批、签订、执行和归档等流程，并规定流程中各个环节的责任人和权限。
2. 合同审批制度：设立合同审批流程，确保审批程序合规，审
批人员有相应的资质和权限。
3. 合同签订制度：规定合同签订的要求和流程，包括签订人员
的资质和权限、合同的内容和格式要求等。
4. 合同执行制度：明确合同执行的责任人和程序，包括合同的
履行、变更、终止等情况的处理。
5. 合同归档制度：规定合同的归档要求，包括归档人员、归档
时间和归档位置等。
6. 合同监督制度：设立合同监督机制，对合同的执行情况进行监督和检查，及时发现和解决问题。
7. 合同风险控制制度：建立合同风险评估和控制机制，对合同相关的风险进行评估和控制，并采取相应的措施进行风险管理。
8. 合同培训制度：开展合同管理相关培训，提高员工对合同管理的认识和能力，确保合同管理工作的质量和效果。
通过建立和完善合同管理内部控制制度，企业能够规范和管理合同管理活动，减少合同风险的发生，提高合同管理的效率和准确性。
企业内部控制——合同管理
企业内部控制——合同管理
企业内部控制是指企业为保障资产安全、保持财务信息可靠性、促进经营活动合法合规进行的一系列管理、监督和控制措施。
合同
管理是企业内部控制的重要组成部分之一。
合同管理的目标是确保企业与外部合作伙伴之间的交易合同得
到有效执行，确保合同条款符合法律法规的要求。
1. 合同审查和评估：对合同文件进行审查，确保合同条款的合法性和合规性，评估合同对企业的风险和影响。
2. 合同签订和登记：对已审查合格的合同进行签订，并确保合同的登记和归档工作。
3. 合同执行和监督：监督合同的执行情况，确保各方按照合同条款履行各自的义务，并及时处理合同执行中的问题和纠纷。
4. 合同变更和终止管理：对合同的变更和终止进行管理和控制，确保变更和终止的合法性和合规性。
5. 合同风险管理：对合同涉及的风险进行评估和管理，制定相应的风险防控措施，降低合同风险带来的损失。
6. 合同培训和意识教育：对企业员工进行合同管理方面的培训和意识教育，提高员工对合同管理的重视和认识。
合同管理需要建立明确的管理制度和规范操作流程，并配备专门的合同管理人员或团队，确保合同管理工作的高效和有效。
通过合同管理，企业能够更好地管理与合作伙伴之间的交易关系，防范合同风险，保护企业利益。
合同管理也能提高企业内部流程的规范化和效率，确保企业的经营活动合法合规。
内部控制合同管理
内部控制合同管理内部控制合同管理是企业管理中非常重要的一环。
内部控制合同管理是指企业内部对合同签订、履行和管理过程进行规范和监督，以确保合同的合法性、有效性和安全性。
合同是企业经营活动中不可或缺的一部分，合同管理的规范与否直接关系到企业的经营效益和风险控制。
首先，内部控制合同管理需要建立完善的合同管理制度。
企业应当建立合同管理的相关制度和规范，明确合同的签订、审批、执行和监督流程，规定合同管理的责任部门和人员，确保合同管理工作有序、规范进行。
其次，内部控制合同管理需要加强对合同的风险评估和控制。
企业在签订合同时，需要对合同的风险进行评估，制定相应的风险控制措施，避免因合同风险而给企业造成损失。
同时，企业还需要对合同的履行情况进行监督和检查，确保合同的执行符合相关法律法规和合同约定。
另外，内部控制合同管理需要加强对合同的信息化管理。
随着信息化技术的发展，企业可以通过建立合同管理系统，实现对合同的电子化管理和监控。
通过信息化管理，可以提高合同管理的效率和准确性，减少合同管理中的人为错误和风险。
最后，内部控制合同管理需要加强对合同管理人员的培训和监督。
企业应当对合同管理人员进行相关法律法规和合同管理知识的培训，提高其合同管理的专业水平和风险意识。
同时，企业还需要对合同管理人员的工作进行监督和考核，确保其合同管理工作的规范和有效性。
总之，内部控制合同管理是企业管理中不可或缺的一环，合同管理的规范与否直接关系到企业的经营效益和风险控制。
企业应当建立完善的合同管理制度，加强对合同的风险评估和控制，加强对合同的信息化管理，加强对合同管理人员的培训和监督，确保合同管理工作的规范和有效性。
内部控制应用指引合同管理
内部控制应用指引合同管理在当今复杂多变的商业环境中，合同管理对于企业的稳定运营和可持续发展具有至关重要的意义。
有效的合同管理不仅能够帮助企业防范法律风险、保障自身权益，还能够优化业务流程、提高运营效率，从而增强企业的竞争力。
为了实现这一目标，企业需要建立健全的内部控制体系，特别是在合同管理方面制定明确的应用指引。
合同管理的流程涵盖了从合同的起草、审核、签订、履行到终止的全过程。
在起草阶段，企业需要明确合同的目的、条款和双方的权利义务，确保合同内容完整、准确、合法。
审核环节则是对合同的法律风险、商业风险和财务风险进行评估，提出修改意见，以保障企业的利益。
签订合同要遵循法定程序，确保合同的法律效力。
在履行过程中，企业需要对合同的执行情况进行监控，及时发现并解决问题。
而合同的终止则需要按照约定的条件和程序进行，妥善处理后续事宜。
内部控制在合同管理中的应用，首先体现在职责分工方面。
企业应当明确合同管理各个环节的责任部门和责任人，避免职责不清导致的管理混乱。
例如，合同的起草工作可以由业务部门负责，但法律审核应当由法务部门承担，财务审核则由财务部门负责。
通过明确的职责分工，能够提高合同管理的效率和质量。
在授权审批方面，企业应当建立严格的合同审批制度。
根据合同的金额、性质和重要程度，设定不同的审批权限和流程。
对于重大合同，可能需要经过董事会或高层管理团队的审批。
这样可以有效地控制合同风险，避免未经授权的合同签订给企业带来损失。
合同管理中的信息与沟通也至关重要。
企业内部各部门之间应当保持良好的沟通，及时共享合同相关信息。
例如，业务部门在签订合同后，应当及时将合同的关键信息传递给财务部门和生产部门，以便他们做好资金安排和生产计划。
同时，企业还应当建立有效的信息系统，对合同进行电子化管理，提高信息的准确性和及时性。
风险管理是内部控制在合同管理中的核心内容之一。
企业应当建立合同风险评估机制，对合同签订和履行过程中可能出现的风险进行识别、分析和评估，并制定相应的风险应对措施。
内部控制(合同)管理(合同)管理内部控制制度
内部控制合同管理合同管理内部控制制度1. 引言内部控制是企业的一项重要管理手段，能够帮助企业保障资产安全、减少风险、提高经营效率。
而合同管理则是内部控制的一部分，通过规范合同的签订、履约和结算等过程，确保企业与合作伙伴之间的利益平衡、风险可控。
本文将介绍内部控制合同管理合同管理内部控制制度，以促进企业合同管理工作的规范化、科学化和高效化。
2. 内部控制合同管理制度的重要性内部控制合同管理制度的建立和实施对于企业具有重要意义：2.1 提升合同管理效率合同管理是企业日常运营的重要环节，合同的签订、履约和结算等各个环节都需要合规、高效地进行。
有了合同管理内部控制制度，企业可以通过明确责任、流程规范、信息化支持等手段，提升合同管理的效率，减少人为因素的干扰。
2.2 降低合同管理风险合同管理过程中存在合同纠纷、违约风险等各种风险，而内部控制合同管理制度可以帮助企业规避和减少这些风险的发生。
通过明确合同管理流程、强化风险防控措施，企业可以及时发现和解决合同风险，保障企业的合法权益。
2.3 优化合作关系合同是企业与合作伙伴之间达成的一种法律约束关系，良好的合作关系离不开有效的合同管理。
内部控制合同管理制度可以帮助企业建立合作伙伴的信任，通过明确的合同管理流程和规范的履约要求，提高合作效率，实现合作共赢。
3. 内部控制合同管理合同管理内部控制制度的要素内部控制合同管理合同管理内部控制制度应包括要素：3.1 目标和原则明确合同管理的目标和原则，例如保障合同权益、规避合同风险、提升合同管理效率等。
3.2 组织架构和责任分工建立合同管理的组织架构和责任分工，明确各级管理人员的职责和权限，确保合同管理工作的层级递进和有效协同。
3.3 合同管理流程规定合同管理的工作流程和各个环节的具体操作方式，包括合同的签订、存档、履约和结算等。
3.4 风险管理和控制措施明确风险管理和控制措施，包括风险评估和规避、违约处理、合同纠纷解决等，确保合同管理过程中的风险可控。
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企业内部控制之合同控制1 合同授权审批制度受控状态制度名称合同授权审批制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章适用范围第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责第7条合同分类。
1．一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
第8条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9条总裁职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
第10条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11条各部门负责人职责。
1．负责草拟与本部门业务相关的合同文本2．协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
3．初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
第12条法律顾问职责。
1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程第13条原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
第14条法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总裁审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。
第15条各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
第16条业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。
第17条业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
第5章附则第18条本制度由企业法务部制定并负责解释。
第19条本制度报总裁办公室审议批准后生效。
第20条本制度自××××年××月××日实施。
编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期2 合同会审制度受控状态制度名称合同会审制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范企业合同制定行为，制定本制度。
第2条本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。
第3条本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、审计等相关部门）会同企业法务部对合同文本进行审核。
第2章合同的会审内容及要点第4条合同拟定。
1．法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。
2．合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。
3．合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。
第5条合同会审主体及内容。
1．法务部主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。
2．技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准（产品质量、卫生防疫等）、企业技术标准等进行审查。
3．财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。
4．法务部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。
第6条合同会审要点。
1．合法性。
包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。
2．经济性。
主要指合同内容是否符合企业的经济利益。
3．可行性。
包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。
4．严密性。
包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。
第3章合同会审管理规定第7条参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。
第8条会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定部门进行沟通。
第9条会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修改或重拟，直至确认无误。
第10条各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过××个工作日。
第11条根据法律规定及企业需要，会审通过后的合同文本应及时报经国家有关主管部门审查或备案。
第12条会审通过的合同报总裁审批后，应统一进行分类连续编号，并由合同档案管理人员专人保管。
第4章附则第13条本制度由企业法务部制定并负责解释。
第14条本制度经总裁批准后自××××年××月××日实施。
编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期3 合同专用章管理制度受控状态制度名称合同专用章管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为加强对企业合同的专用章管理，规范企业合同专用章的使用及保管，制定本制度。
第2条本制度适用于企业合同专用章的使用、保管等。
第2章合同专用章的使用第3条合同专用章由企业综合管理部统一印制，并指定专人保管。
第4条企业因业务发展需要对外签订合同由企业董事长或其授权的人（总裁等）签章，同时加盖合同专用章。
第5条合同专用章仅限用于有关合同的签订，未经法务部核准，不得在其他文件上使用。
第6条业务经办人代表企业与合同对方签订合同的，需填写“合同专用章用印审批单”，经合同授权签字人审查同意后方可用印。
第7条印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记，不应为以下合同提供合同专用章。
1．未经编号的合同。
2．缺少审核及报签文件的合同。
3．属于代签但缺少授权委托书的合同。
第8条原则上，合同专用章不得携带外出使用。
确因工作需要，必须带合同专用章到异地使用的，应经总裁批准，并到印章管理员处办理借用手续。
第3章合同专用章的保管第9条合同用印后，印章管理人员应及时收回合同专用章。
第10条未经领导批准，不得将合同专用章交给他人保管。
印章管理人员因故临时请假，应经总裁批准后指定临时保管人员，并做好交接记录。
第11条合同专用章存放在配锁的办公抽屉里，节假日放在安全处，并贴封条，重新使用时应先验锁和封条。
第12条合同专用章内容需要变更时，应停止使用并交综合管理部予以封存或销毁。
第13条合同专用章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告领导予以处理，同时，登报挂失作废。
第14条废止的合同专用章保存××年。
第15条对于违反本规定，给企业造成损失的，应当依法追究其法律责任。
第4章附则第16条本制度由企业综合管理部和法务部制定并负责解释。
第17条本制度自××××年××月××日起实施。
编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期4 合同违约及纠纷处理制度受控状态制度名称合同违约及纠纷处理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为监督合同的有效履行，及早发现违约情况，避免或减少因违约或纠纷给企业带来的损失，保障本企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及企业相关规定，制定本制度。
第2条本制度适用于企业所有合同违约及纠纷情况的处理。
第2章合同违约处理第3条合同签订后进入执行阶段，业务经办人员应随时跟踪合同的履行情况，发现合同对方可能发生违约、不能履约或延迟履约等行为的，或企业自身可能无法履行或延迟履行合同的，应及时报告领导处理。
第4条针对合同对方违约的情形，可采取以下措施处理。
1．要求合同对方继续履行合同。
继续履行合同是违约对方必须承担的法律义务，也是本企业享有的法定权利。
不论违约对方是否情愿，只要存在继续履行的可能性，本企业就有权要求违约对方继续履行原合同约定的义务。
2．要求合同对方支付违约金。
合同对方违约的，本企业可按照合同约定要求违约对方支付违约金。
3．要求定金担保。
合同对方违约，本企业可按照合同约定及《中华人民共和国担保法》向对方收取定金作为债权的担保。
违约对方履行债务后，可将定金抵作价款或者收回，违约对方不履行约定债务的，无权要求返还定金。
4．要求赔偿损失。
合同对方因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给本企业造成损失的，本企业有权提出索赔，具体赔偿金额可由业务经办部门会同法律顾问与合同对方协商确定。
第5条企业自身违约的，业务经办部门或人员应与合同对方协商解决办法，将解决办法以书面形式上报总裁，经批准后承担相应责任、履行有关义务。
第3章合同纠纷处理第6条合同履行过程中发生纠纷的，业务经办人员应在规定时效内与合同对方协商谈判，并及时报告主管领导。
第7条经双方协商达成一致意见的，双方签订书面补充协议，由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效。
第8条合同纠纷经协商无法解决的，应依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
第9条企业法律顾问会同相关部门研究仲裁或诉讼方案，报总裁批准后实施。
第10条纠纷处理过程中，企业任何部门或个人未经授权，不得向合同对方做出实质性答复或承诺。
第4章附则第11条本制度由法务部负责制定，经总裁审核批准后实施。
第12条本制度解释权归法务部。
编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期。