创元科技股份有限公司第六届董事会第一次会议公告
创元科技：第六届董事会2010年第一次临时会议决议公告 2010-04-24
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2010-A15
创元科技股份有限公司
第六届董事会2010年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会2010年第一次临时会议通知于2010年4月20日以电子邮件和专人送达形式发出，会议于2010年4月23日上午以通讯表决方式召开。
会议应到董事11名，亲自出席会议的董事11名。
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、公司2010年第一季度报告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于为子公司提供担保事项的议案。
中国工商银行股份有限公司苏州分行为公司子公司苏州远东砂轮有限公司提供最高额为1000万元借款（或开具银行承兑汇票），由本公司提供担保，担保期限为一年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊载于2010年4月24日的《证券时报》及巨潮资讯网的“对外担保公告”（公告编号：ls2010-A16）。
特此公告。
（此页无正文，为第六届董事会2010年第一次临时会议决议公告签章页）
创元科技股份有限公司
董 事 会
2010年4月23日。
创元科技：第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000551 证券简称：创元科技公告编号：ls2020-A32创元科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告一、董事会会议召开情况1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2020年8月11日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第九届董事会第五次会议于2020年8月21日以通讯表决方式召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。
本次董事会应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。
4、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事审议，本次会议通过了以下预（议）案：（一）公司2020年半年度报告(全文)及其摘要。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《公司2020年半年度报告（全文）》及摘要刊载于2020年8月25日的巨潮资讯网（）。
《2020年半年度报告（摘要）》刊载于2020年8月25日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2020-03）。
（二）关于修订公司部分内控制度的预（议）案。
1、关于修订《公司章程》部分条款的预案（《公司章程》拟修改条款对照表后附）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本预案需提交股东大会审议。
2、关于修订《信息披露管理制度》部分条款的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款的的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、关于修订《关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定》部分条款的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、关于修订《内部审计工作规定》部分条款的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、关于修订《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》部分条款的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
创元科技：2009年年度审计报告 2010-02-12
创元科技股份有限公司 CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD.2009年度财务报告二〇一〇年二月十日目 录一 审计报告 3二 财务报表 5三 财务报表附注 13一、审计报告审 计 报 告苏公W[2010]A079号 创元科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的创元科技股份有限公司(以下简称“创元科技”)的财务报表，包括2009年12月31日的合并资产负债表及母公司资产负债表，2009年度的合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是创元科技管理层的责任。
这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为, 创元科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了创元科技2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
创元科技股份有限公司2012 年度独立董事述职报告
创元科技股份有限公司2012年度独立董事述职报告作为创元科技股份有限公司的独立董事，2012年我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职，发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、 出席董事会会议情况2012年度，公司共召开了董事会会议15次。
本人作为公司新当选独立董事，应出席会议4次，实际出席会议4次，无委托出席、无缺席情况，具体如下：独立董事 姓 名 应参加会议（次）现场出席次数（次）以通讯方式参加会议次数（次）委托出席次数（次）缺席次数（次）顾忠泽 4 1 3 0 0二、发表独立董事意见情况2012年度，本人履行独立董事职责，对公司各项重大决策发表独立意见，具体如下：1、2012年9月28日，公司召开第七届董事会第一次会议，就聘任的公司高级管理人员以及关于对公司第六届董事会成员计发特别津贴以及对公司上届高管层和经营骨干进行特别嘉奖事项发表了独立意见。
2、2012年10月10日，公司召开第七届董事会2012年第一次临时会议，就控股子公司苏州轴承购买资产之关联交易事项发表了独立意见。
3、2012年11月29日，公司召开第七届董事会2012年第三次临时会议，就公司聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构事项发表了独立意见。
三、在2012年报中所做的工作根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，我们在公司2012年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
1、2012年，公司管理层安排我们实地考察了公司控股子公司的生产现场。
2、会计师事务所进场前听取了公司管理层2012年工作总结及2013年工作计划，对公司2012年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了解。
000551创元科技：关于公司董事长辞职及更换董事的公告
证券代码：000551 证券简称：创元科技公告编号：ls2021-A25创元科技股份有限公司关于公司董事长辞职及更换董事的公告创元科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长刘春奇先生提交的书面辞职申请。
刘春奇先生由于工作原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人及委员、提名与薪酬委员会委员等相关职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，刘春奇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作。
辞职报告自送达董事会之日起生效。
刘春奇先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。
公司第九届董事会2021年第二次临时会议审议通过提名沈伟民先生为第九届董事会董事候选人（简历详见附件），董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
沈伟民先生作为第九届董事会董事候选人还须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
公司将按照《公司章程》及相关规定，尽快完成新任董事的选举工作。
鉴于新任董事的选举工作尚需经过相应的法定程序，在选举程序完成之前，刘春奇先生将继续履行董事长等相关职责。
刘春奇先生在担任公司董事长期间，坚持创新、勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。
在此，公司董事会对刘春奇先生为公司发展所作的突出贡献表示衷心感谢！特此公告。
（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于公司董事长辞职及更换董事的公告签章页）创元科技股份有限公司董事会2021年05月22日附件：董事候选人简历：沈伟民，男，1971年7月生，中共党员，党校研究生。
曾任吴中区长桥街道党工委副书记、办事处主任；吴中区政府办公室主任、政府党组成员；吴中区临湖镇党委书记；吴中区副区长；苏州风景园林投资发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理。
现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长、党委书记。
经核查，沈伟民先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第146条不得担任公司董事及高级管理人员的情形；不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事及高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
缺少流通折扣率估算表
全部不可流通 折扣率ξ3=1（1-ξ1）×（1-ξ 2）
由不可流通到限制流通折扣率ξ1来自序号 代码 名称 类型 进度 股权分 董事会 置实施 预案公 股权公 告日 告日 2005-12-08 2006-01-06 2005-12-29 2006-02-07 2005-11-28 2006-01-06 2005-05-30 2005-06-21 2005-10-19 2005-11-30 2005-09-22 2005-10-26 2006-08-28 2006-09-28 2006-01-19 2006-02-23 2006-02-14 2006-03-29 2005-11-25 2005-12-23 2006-06-27 2006-07-25 2006-05-16 2006-06-08 2006-04-24 2006-06-06 2005-12-28 2006-01-20 2006-03-01 2006-03-27 2005-12-28 2006-01-19 2005-12-28 2006-02-09 2005-12-09 2006-01-07 2006-12-01 2007-01-11 2005-10-29 2005-12-08 2006-02-13 2006-02-28 2006-05-26 2006-06-29 2006-05-22 2006-07-25 2005-12-09 2006-01-12 2005-11-30 2006-01-13 2006-04-01 2006-04-24 2006-02-10 2006-03-24 2006-03-08 2006-04-05 2006-01-04 2006-02-14 2006-06-09 2006-09-26 2005-11-16 2006-01-17 2006-01-24 2006-03-03 2005-09-22 2005-11-24 2005-11-23 2005-12-23 2006-02-22 2006-03-14 2006-05-11 2006-06-03 2005-11-30 2005-12-28 2006-02-20 2006-03-29 2006-07-26 2006-09-05 2006-05-18 2006-06-07 2006-06-28 2006-07-27 2005-11-08 2005-11-25 2006-03-16 2006-04-14 2005-10-19 2005-11-21 2006-06-23 2006-07-26 2005-07-29 2005-08-17 2007-01-17 2007-02-14 2005-07-26 2005-08-17 2006-12-13 2007-01-15 2006-03-16 2006-04-17 2006-11-24 2006-12-22 2005-12-16 2006-01-16 2006-07-04 2006-07-31 2006-04-19 2006-05-18 非流通 股东股 份送出 率(%) 15.93 20 17.17 12.65 18.35 15.51 1.17 19.01 2.69 13.6 15.28 15.56 21 11.32 15 11.29 11.86 14.64 11.58 40.1 20.17 14.74 2.16 14.77 14.7 9.17 4.66 17.16 6.79 6.74 7.57 7.34 13.69 16.9 28.34 38.29 12.19 15.99 21.99 26.5 14.42 24.62 1.76 5.8 6 9.73 12.7 13.82 16.27 13.01 14.85 17.9 13.29 22.62 不可流 通到限 制流通 折扣率ξ1 15.93% 20.00% 17.17% 12.65% 18.35% 15.51% 1.17% 19.01% 2.69% 13.60% 15.28% 15.56% 21.00% 11.32% 15.00% 11.29% 11.86% 14.64% 14.00% 11.58% 40.10% 20.17% 14.74% 2.16% 14.77% 14.70% 16.89% 9.17% 4.66% 17.16% 6.79% 6.74% 7.57% 7.34% 13.69% 16.90% 28.34% 38.29% 12.19% 15.99% 21.99% 26.50% 14.42% 24.62% 1.76% 5.80% 6.00% 9.73% 12.70% 13.82% 16.27% 13.01% 14.85% 17.90% 13.29% 22.62% 开始股 股权执 改日流 年分红 行价格 通股收 派息率 （元） 盘价 （元） 2.700 2.765 0.000% 5.200 5.324 0.079% 6.290 6.439 1.799% 7.190 7.571 3.012% 5.530 5.664 0.889% 7.340 7.513 3.271% 6.140 6.306 1.335% 11.690 11.996 1.775% 6.770 7.697 2.183% 9.300 9.521 2.794% 6.430 6.599 1.859% 21.730 22.300 1.663% 18.880 19.383 3.703% 8.970 9.182 3.025% 17.870 18.352 1.661% 24.240 24.814 0.476% 5.660 5.840 1.017% 6.570 6.720 3.329% 5.560 6.270 17.530 14.150 7.730 8.010 11.600 7.640 6.480 4.470 5.340 4.130 4.520 3.630 4.490 6.960 3.080 2.520 4.310 3.120 8.200 3.240 4.950 7.760 6.300 5.580 3.230 5.020 5.500 3.680 4.960 4.090 5.820 3.700 10.340 8.110 5.705 6.425 17.989 15.380 7.932 8.200 11.875 7.844 6.652 4.589 5.767 4.237 4.626 3.727 4.596 7.124 3.165 2.588 4.653 3.661 8.415 3.330 5.079 7.953 6.465 5.712 3.326 5.421 5.647 3.872 5.089 4.323 5.972 3.787 10.609 9.520 0.095% 0.208% 0.794% 0.449% 0.000% 0.029% 0.868% 4.042% 1.553% 0.000% 2.543% 0.290% 2.766% 1.214% 0.862% 1.412% 0.000% 0.057% 2.936% 0.991% 1.115% 0.423% 1.298% 2.028% 3.402% 2.474% 1.672% 2.928% 0.100% 0.879% 0.818% 1.315% 1.395% 2.520% 3.155% 2.377% 换算为 周的连 续复利 股息率γ 0.000% 0.002% 0.034% 0.057% 0.017% 0.062% 0.026% 0.034% 0.042% 0.053% 0.035% 0.032% 0.070% 0.057% 0.032% 0.009% 0.019% 0.063% 0.002% 0.004% 0.015% 0.009% 0.000% 0.001% 0.017% 0.076% 0.030% 0.000% 0.048% 0.006% 0.052% 0.023% 0.017% 0.027% 0.000% 0.001% 0.056% 0.019% 0.021% 0.008% 0.025% 0.039% 0.064% 0.047% 0.032% 0.056% 0.002% 0.017% 0.016% 0.025% 0.027% 0.048% 0.060% 0.045%
创元科技：第九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：000551 证券简称：创元科技公告编号：ls2020-A33创元科技股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告一、监事会会议召开情况1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2020年8月11日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。
2、第九届监事会第五次会议以通讯表决方式召开。
3、所有监事均出席了本次监事会会议。
本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。
4、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况经与会监事审议，本次会议通过了如下议案：1、公司2020年半年度报告(全文)及其摘要。
根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>（2017年修订稿）》以及深圳证券交易所下发的《上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》，在全面了解和审核公司2020年半年度报告后，发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于更换公司监事的预案（第九届监事候选人简历后附）。
鉴于第九届监事会主席韩震先生因退休原因向公司监事会申请辞去监事会主席及监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
经公司股东苏州创元投资发展（集团）有限公司推荐，监事会同意提名张宁先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届监事会届满之日止。
该预案需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《关于变更公司监事的公告》（公告编号：ls2020-A34）刊载于2020年8月25日的《证券时报》及巨潮资讯网（）。
创元科技：第六届董事会2011年第一次临时会议决议公告20解读
公司第六届董事会 2011年第一次临时会议决议公告(ls2011-A02证券代码:000551 证券简称:创元科技公告编号:ls2011-A02 创元科技股份有限公司第六届董事会2011年第一次临时会议决议公告创元科技股份有限公司(以下简称“公司” 于 2011年 1月 21日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会 2011年第一次临时会议的通知, 会议于 2011年 1月 25日在苏州市南门东二路 4号公司会议室召开。
本次董事会应到董事 11人, 实到董事 10人, 王军副董事长授权委托周成明董事出席会议。
公司全部监事和部分高管人员列席了本次会议, 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长曹新彤先生主持,与会董事审议并通过了以下决议:一、关于设立苏州电瓷厂(宿迁有限公司的预案为了抓住当前和未来电网投资、铁路建设和城市轨道交通快速发展的历史机遇, 推进公司瓷绝缘子业务的发展, 提升公司整体竞争力, 本公司与控股子公司苏州电瓷厂有限公司(以下简称“苏州电瓷”于 2011年 1月 25日在苏州市签署《投资协议》,拟共同在宿迁市苏宿工业园出资设立苏州电瓷厂(宿迁有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准,以下简称“宿迁公司”,进行瓷绝缘子项目的建设,项目预计总投资 50,485万元。
宿迁公司设立时注册资本拟定为 15,000万元,其中苏州电瓷出资 14,850万元,占注册资本的 99%,本公司出资 150万元,占注册资本的 1%;双方首期缴纳注册资本3,000万元,其中苏州电瓷出资 2,970万元,占注册资本的 99%,本公司出资 30万元, 占注册资本的 1%。
宿迁公司设立后将尽快开展项目环评、备案等手续办理工作。
瓷绝缘子项目后期建设所需资金, 将根据项目进展安排投入。
表决结果:同意11票,反对 0票,弃权 0票。
二、关于公司符合非公开发行股票条件的预案根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监公司第六届董事会 2011年第一次临时会议决议公告(ls2011-A02督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司经认真自查,认为符合向特定对象非公开发行股票的条件。
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股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2009-A25
创元科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2009年8月24日以电子邮件、传真和专人送达形式发出。
公司第六届董事会第一次会议于2009年9月3日上午股东大会结束后在苏州南门东二号4号公司一楼会议室召开。
会议应到董事11名，亲自出席会议的董事10名，独立董事余菁女士授权委托独立董事岳远斌先生出席会议并行使表决权。
全部监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长曹新彤先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长、副董事长的议案。
1、选举曹新彤先生为公司董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、选举董柏先生为公司副董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、选举王军女士为公司副董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案。
董事会战略委员会组成成员：曹新彤先生、朱志浩先生、顾秦华先生。
召集人：曹新彤先生。
董事会审计委员会组成成员：宋锡武先生、黄鹏先生、顾秦华先生。
召集人：黄鹏先生。
董事会提名与薪酬委员会组成成员：董柏先生、岳远斌先生、余菁女士。
召集人：岳远斌先生。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任公司总经理的议案。
聘任朱志浩先生为公司总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于续聘公司副总经理的议案。
1、经总经理提名，续聘胡增先生为公司副总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、经总经理提名，续聘沈洪洋先生为公司副总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、经总经理提名，续聘周成明先生为公司副总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、关于续聘公司财务总监的议案。
续聘许鸿新先生为公司财务总监。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、关于续聘公司董事会秘书的议案。
续聘周成明先生为公司董事会秘书。
同时，续聘周微微女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、关于对公司第五届董事会成员计发特别津贴以及对公司上届高管层和经营骨干进行特别嘉奖的预（议）案。
鉴于第五届董事会及高管层在公司产业结构调整、产业升级、科技创新、规范运作、和谐发展等方面取得的成绩，拟对公司第五届董事会届满到期在任的董事发放特别津贴，特别津贴总额为68万元（税后），经股东大会批准后，授权公司董事会提名与薪酬委员会制定分配方案、董事长实施。
此项预案还需股东大会审议批准。
对公司上一届届满到期在任的高管成员及经营骨干进行特别嘉奖，特别嘉奖总额为68万元（税后），并授权公司董事会提名与薪酬委员会制定分配方案、总经理实施。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、关于收购及出售资产的预案。
公司将所持有的苏州胥城大厦有限公司60%的股权、苏州创元房地产开发有限公司95%的股权和苏州晶体元件有限公司95%的股权全部出售予苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资集团”），同时购买创元投资集团拥有的位于苏州新区珠江路508-3号的房屋建（构）筑物、相关辅助设施及土地使用权。
根据相关评估报告，公司本次拟购买的资产经评估的价值为
4,150.25万元，本次拟出售的资产经评估的价值为9,500.45万元。
鉴于评估基准日后苏州创元房地产发展有限公司于2009年8月19日经股东会决议通过向公司分配以前年度利润1,643.29万元，扣除该分利后，公司拟出售的资产价格总额为7,857.16万元，拟购买的资产价格总额为4,150.25万元，二者差额3,706.91万元由创元投资集团以现金方式向公司支付。
此预案还需股东大会审议批准。
具体内容详见2009年9月9日的《证券时报》之“收购、出售资产暨关联交易公告”（公告编号：ls2009-A28）及深圳证券交易所指定信息披露网站（）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关联董事董柏、宋锡武回避了表决。
九、关于召开2009年第三次临时股东大会的议案。
定于2009年9月25日上午9时30分在苏州市南门东二路4号公司一楼会议室召开公司2009年第三次临时股东大会。
具体内容详见2009年9月9日的《证券时报》之“关于召开2009年第三次临时股东大会的通知公告”（公告编号：ls2009-A27）及深圳证券交易所指定信息披露网站（）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附：公司董事长、总经理及其他人员简历
（此页无正文，为创元科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告签章页）
创元科技股份有限公司
董 事 会
2009年9月3日
公司董事长、总经理及其他人员简历
曹新彤先生：男，1952年4月生，中共党员，大专学历，高级经济师。
现任公司董事长。
曾任苏州市机械局组织人事科副科长、科长，苏州机械控股集团公司资产管理部、企业部部长。
苏州机械控股集团有限公司副总经理、董事，苏州创元（集团）有限公司副总经理、总经理。
董柏先生：男，1956年10月生，中共党员，大专学历，高级经济师、高级政工师。
现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长、公司副董事长。
曾任苏州市纺织工业公司宣传科副科长、科长，江苏省苏州纺织装饰集团公司总经理，苏州市纺织工业公司人事科科长、组织科科长、副经理、纺织工业局副局长，苏州市纺织控股（集团）有限公司董事长、苏州市纺织工业局局长，苏州市工业投资发展有限公司副董事长兼总经理、董事长兼总经理，苏州创元（集团）有限公司董事长。
王军女士：女，1972年3月生，中共党员，工商管理硕士，工程师。
现任中国物资开发投资总公司副总经理、公司副董事长。
曾任中国包装国际贸易公司业务员、国内贸易部直属机关党委宣传部主任科员。
朱志浩先生：男，1960年10月生，中共党员，本科，高级工程
师，现任本公司董事、总经理兼苏州轴承厂有限公司总经理。
曾任苏州第一光学仪器厂副厂长、苏州晶体元件厂副厂长、厂长（法定代表人）、苏州晶体元件厂总经理，本公司董事兼副总经理。
胡增先生：男，1963年4月生，中共党员，本科，高级工程师。
现任本公司董事兼副总经理。
曾任苏州起重机械厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼技术质量处处长，苏州环球链传动公司副厂长，苏州富士数码图像设备制造有限公司副总经理，苏州创元（集团）有限公司高级助理、研发中心副主任。
沈洪洋先生：男，1970年8月生，中共党员，工商管理硕士，工程师，现任本公司副总经理。
曾任苏州纺织机械厂技术员、团委书记，苏州纺织控股公司团委书记、工会副主席、政工部副主任，苏州纺织控股公司办公室主任、总经理助理、副总经理，苏州工投物业托管公司总经理。
周成明先生：男，1970年10月生，中共党员，本科，工程师，现任创元科技股份有限公司董事、董秘兼副总经理。
曾任苏州电力电容器厂工艺员、企业管理科科员、全质办科员、副主任、主任、苏州三光集团公司综合办主任，创元科技股份有限公司综合管理部副部长、部长，2003年获深交所董事会秘书资格证书。
许鸿新先生：男，1955年1月生，中共党员，大学专科，高级会计师。
现任本公司财务总监。
曾任企业财务部部长、苏州机械控股（集团）有限公司财务处处长、产权部部长、副总会计师。
周微微女士，女，1973年4月生，中共党员，本科，会计师，经济师。
现任公司董事会秘书处副处长兼董事会证券事务代表。
曾任苏州物资集团财务公司证券营业部证券交易员、结算员、经理助理、公司董事会秘书处业务主办。