可能牵涉诈骗银行名单
金融机构数据泄露案例用户个人信用信息遭受泄露
金融机构数据泄露案例用户个人信用信息遭受泄露近年来，随着科技的迅猛发展，金融机构数据泄露的案例相继曝光，许多用户的个人信用信息不幸遭受泄露。
这些事件引发了人们对个人数据安全的担忧，并对金融机构及相关监管机构提出了更高的要求。
本文将就金融机构数据泄露案例以及用户个人信用信息泄露给出一些具体的案例和应对措施。
一、金融机构数据泄露案例1. 案例一：ABC银行泄露事件在2018年，ABC银行遭受黑客攻击，导致其数据库遭到未经授权的访问。
黑客窃取了用户的个人信用信息，包括姓名、身份证号码、联系方式等重要信息。
此案例引起了公众极大的恐慌和对金融机构数据安全的质疑。
2. 案例二：XYZ保险公司数据丢失XYZ保险公司发生了一起严重的数据丢失事件。
公司的数据存储设备遭到盗窃，导致用户的个人信用信息和保险合同等重要文件丢失。
这一事件对公司的声誉造成了严重影响，并引发了用户对个人数据安全的担忧。
二、用户个人信用信息遭受泄露的影响金融机构数据泄露对用户的个人信用信息造成了严重的影响，具体表现如下：1. 个人信用被滥用：黑客通过获取用户个人信用信息，可能伪造各种身份证明文件，申请贷款、信用卡或其他金融服务，进而给受害者带来财务损失。
2. 个人隐私泄露：用户个人信用信息的曝光，使得个人隐私遭到侵犯。
这些信息可能被用于进行钓鱼攻击、诈骗等活动，对用户的生活和财产安全带来风险。
3. 信用记录受损：个人信用信息被泄露后，黑客可能将其用于违法活动，导致用户的信用记录受到损害。
这将进一步影响用户申请贷款、租赁房屋等需要信用审查的情况。
三、应对金融机构数据泄露的措施针对金融机构数据泄露案例，采取以下应对措施可有效提升用户个人信用信息的安全性：1. 数据加密和备份：金融机构应加强对用户个人信用信息的加密保护，确保数据在存储和传输过程中不易被窃取。
同时，定期备份数据，以防止意外数据丢失。
2. 强化网络安全措施：金融机构应采取高强度的网络安全措施，包括入侵检测系统、防火墙等，以及加强员工信息安全意识的培训，避免恶意软件攻击和内部数据滥用。
骗子投资公司名录大全
下面的骗子公司名单皆为被骗融资方汇总而成。
大家要多加小心。
以防因这些缺少职业操守、没有道德底线的公司玷污了您的一世英名现将这些最新版中国投资公司骗子公司大全示众如下：美国威达投资公司,建外SOHO ,9号楼35层,经理叫戴瑞华,我亲身经历他诈骗我一个朋友考察费、招待费等等，后来出于强大的压力，诈骗没有成功。
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13885129_30亿！民生银行爆理财陷阱
E conomy＆Law经济与法30亿！民生银行爆理财陷阱文/本刊记者 寇佳丽作为违法案例的重灾区，理财产品本已背负了不少恶名。
近期民生银行北京分行航天桥支行（以下简称“航天桥支行”）爆出的理财造假案，涉案金额约30亿元，再为这一领域蒙上一层灰。
除了对案件本身感到震惊，人们不禁要问，连银行也靠不住，理财产品还能相信谁？行长造假骗投资人4月13日，航天桥支行行长张颖被公安机关带走，公安机关经侦部门通知投资者去做笔录，该行鲸钻高尔夫俱乐部的150多名私人银行客户才得知，他们此前在该支行购买的保本保息理财产品系支行行长张颖等人伪造，规模巨大。
事发后，投资人紧急联系民生银行北京分行、总行高层寻求解决方案，但获得的答复是涉案理财产品系伪造，民生银行已报案，且表示此事件为张颖的个人行为。
该案东窗事发实属偶然。
据悉，4月12日，一位民生银行私人银行客户拍了一张涉案理财产品的照片，发给他在民生银行北京分行的熟人，询问这款保本又保高收益的理财产品是否能够在航天桥支行以外的渠道购买到。
民生银行北京分行查询后竟发现，该行并未发行过这款理财产品。
于是相关领导找到航天桥支行行长张颖，询问情况后决定上报总行，最终由民生银行总行向公安机关报案。
从多位投资人提供的资料来看，航天桥支行的这款产品在形式上属于从其他投资者处受让给民生银行发行的尚未到期的理财产品，投资起点为人民币300万元，转让标的名称为“非凡资产管理保本第××期私银款”等。
根据投资人签署的协议，转让款由受让投资人直接打给转让投资人，除了新投资者和原投资者双方的签名，还有“中国民生银行航天桥支行储蓄业务”的公章。
基于以上事实，在情况尚未完全清晰的当下，外界的关注集中在三点：造假原因、公章真假和理财产品的来源。
4月18日，有消息表示，航天桥支行的理财产品是行长张颖为了掩盖约30亿元的票据造假窟窿做出来的，用以表外放贷，涉及“飞单”和“萝卜章”。
不过，上述情况已经得到民生银行的否认。
惠州中行骗贷案：客户以汇票保证金理财被骗490万
达在中行开设的账户，将其划转到尚联达的结算账户按 规定审核了存款人尚联达公司提交的书面申请、结算业 务申请书等资料，在确认相关材料齐全、
手续完备的前提下，严格执行分级授权审批后办理了款 项划转手续。“谷奔公司与尚联达公司双方签订的借款 合同关系中，银行并未参与其中，银行有
关业务操作流程中相关业务人员亦未涉及其中，不存在 内外勾结。过程中涉及的保证金账户使用、资金划转不 违反国家法律、法规有关强制性、禁止性
假章，从3家公司处骗走了1100余万元。目前，尚联达公 司法人已经被法院判处12年有期徒刑，但是尚联达资不 抵债，之前骗取的款项又用于还
款，所以谷奔等公司的借款已经无法追回。法院裁定银 行“违规不违法”钱慕友认为，在此案中，尚联达在中 行开设的保证金账户是内部过渡账户，只
能接受与中行有业务关系的款项，不能接受外来资金的 汇入，更不能像此案中一样，替尚联达直接转账结算， 因此中行应当承担一定的法律责任，对其
表示，“本来不想做的，但是黎磊说了很多好话，而且 之前我也在中行这边做过很多单相似的业务，都没有问 题。加之黎磊说，尚联达公司专门做南孚
电池的充电宝，有抵押物，中行对其贷款又已经批复， 肯定没有问题，我才敢做的。”在2015年和2016年的两 次庭审上，黎磊也表示，“虽然
直接汇钱到尚联达的保证金账户不合规，但这样比汇钱 进入尚联达的基本账户或一般账户更加安全，否则杨波 他们可以随时把钱转走。”而保证金账户
在银行业务员的撮合下，将承兑汇票作为理财方式，看 起来万无一失，没想到“煮熟的鸭子”也能飞。2016年9 月22日，广东省惠州市中级人民
法院的判决书让钱慕友（化名）傻了眼：状告中国银行 惠州仲恺开发支行内部账户诈骗案二审败诉，法院认定 银行行为不违法，驳回原告上诉。票没开
农行、建行、中行被重罚4000多万！央行：对侵害消费者金融信息安全行为“零容忍”
农行、建行、中行被重罚4000多万！央行：对侵害消费者金融信息安全行为“零容忍”10月21日，央行公布的罚单显示农行、中行、建行3家银行共6家分支行被罚超4000万。
本刊记者 邢莉|文10月21日，多家国有大行因“侵害消费者金融信息安全”吃罚单。
央行同日公布的罚单显示，农行、中行、建行3家银行共6家分支行被罚超4000万。
就在多家银行被罚的同一天，《个人信息保护法（草案）》征求意见稿公布。
2020金融街论坛年会举行金融科技与创新暨第二届成方金融科技论坛，人民银行副行长范一飞在论坛中表示，数据安全保护刻不容缓，金融业作为数据密集型行业，要积极落实党中央、国务院决策部署，深刻认识数据重要意义、深化研究数据管理机制、深度挖掘数据内在价值、深入做好数据安全保护，为金融装上数据引擎，实现多向赋能。
一时间，数据安全、信息保护迅速成为金融领域的热门话题，监管信号突出、市场机构关注……3家国有大行共6家分支行被罚央行公布的罚单显示，3家国有大行共6家分支行被罚金额共计4087万元。
具体来看，10月21日，中国人民银行吉林市中心支行公布罚单显示，中国农业银行江北支行存在的违法行为类型有以下两方面，一是侵害消费者个人信息依法得到保护的权利；二是违反反洗钱管理规定，泄露客户信息。
人民银行吉林市中心支行对其给予警告处罚，并处罚款1223万元。
中国农业银行江北支行相关负责人也收到处罚。
农业银行江北支行行长葛某东，对违反反洗钱管理规定、泄露客户信息违法违规行为负有责任，被罚1.75万元。
江北支行营业室员工丁某洋，对违反反洗钱管理规定、泄露客户信息违法违规行为负有直接责任，被罚3万元。
建设银行三个分行，也因侵害消费者个人信息依法得到保护的权利的违法行为，被被合计处以2453万元罚款。
根据处罚信息，中国建设银行德阳分行、东营分行和娄底市分行都存在侵害消费者个人信息依法得到保护的权利的违法行为，人民银行德阳中心支行、东营中心支行和长沙中心支行分别对其处罚款1406万元、514万元和533万元。
齐鲁银行百亿诈骗案
齐鲁银行百亿诈骗案2013-06-16世界上任何的赌博游戏都是数学和人类行为心理游戏,任何的期货和金融衍生品也是如此,如果你了解这一块,并懂得且使用,总有一天你会成为很好的玩家。
金融市场会像你家里的印钞机2012年的外汇流失数千亿美元,下半年看央行负债表的变化,央行拼尽全力才维持货币流动性；13年上半年,全靠虚假贸易套利资金,也就是外汇债务才维持了货币引发通道不萎缩到失调.接近十万亿的社会融资额,没有让经济给一点面子,外贸和克强指数都显示糟糕的一面,货币蛇吞其尾,此时要放开资本账户?此时开放资本账户,无论你是有序还是无序,瞬间或是渐进,死路一条。
齐鲁银行百亿诈骗案骗取银行、企业100多亿元资金的2010年“12·06”伪造金融票证案，14日由济南市中级人民法院进行了一审公开宣判，被告人刘济源被判处无期徒刑。
1968年出生的刘济源，祖籍湖北应山，出生、成长于济南。
其父母均任职于济南铁路局。
高中毕业在济南市建筑设计院工作八年后，刘济源在聊城开发房地产起家，后又陆续投资股票和房地产生意。
2004年，他成立上海全福投资管理有限公司，相继在上海、北京与山东实际控制18家公司。
法院经审理查明，被告人刘济源自2008年11月至2010年11月，采取私刻存款企业、银行印鉴，伪造质押贷款资料、银行存款凭证、电汇凭证、转账支票及以企业的名义在银行开立账户，冒充银行工作人员，让企业向其控制的账户内存款等手段，骗取银行、企业资金共计101.3亿余元。
案发后，依法追缴赃款赃物合计82.9亿余元。
法院认为，被告人刘济源的行为构成贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、诈骗罪。
四罪分别判处无期徒刑，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
工商银行网银受害者列表
工商银行网银受害者列表以下是不完全统计，并基本做到每天更新。
按要求发邮件加入我们的，在第2天一般都能在本列表中找到自己，除非没有按要求发送邮件，或不符合我们联盟要求。
同时，我们征集有一定组织能力的受害者出任各地联络人作为发起人，共同主持集体维权活动，请尽快发邮件跟我们联系。
[已全额垫付要求退出联盟] 徐彩玲，深圳，3000元；庄则刚，广州，9067元；王宏昆，山东日照，15000元；[已垫付50%被清退出联盟] 钱文婷，上海，5500元；[北京] 任庆华，10900元；张斌，1450元；葛晓娟，1515元；张青贵，820.3元；葛韦，900元；吕晶，5200元；孔见，10000元；孙岩，20000元；李婧，2000元；施英华，2979.15元；张凡，2000元；卜毅夫，3610.75元；沈乐，650元；原烽，9570.01元；刘毅杰,3030元；李琰，5044.95元；许霞，3000元；林杨，3950元；孟凡伟，5431.78元；刘超，2020元；周杨，4320元；周桂香，1053元；王冉，983元；吴翔，15000元；张晋纯，3000元；童国庆，2100元；李志超，788.5元；王跃，25000元；姜彤，19700元；王雨佳，4454.5元；李刚，2734.90元；胡姗姗，4200元；曹艳艳，520元；顾扬，12645.2元；丁姗姗，1427.70元；杨敬慧，，8900元；高炯，2081.55元；英蕊，1570元；恒洋，1217.66元；黄剑，3400元；蔡茂林，15000元；潘伟，2000元；杨君伟，25100元；杨烁，1150元；张巍，18800元；王巧菊，3000元；闫娜，5080元；高轶凡，17000元；武新，15000元；汪媛媛，13554.5元；刘婷，3615.25元；陈家水，8093元；王晓建，6291元；张含，150元；刘晋泽，2570元；王红霞，458元；李婷，3000元；朴玮，14499.8元；丁红，3030元；刘秀琴，900元；林占方，2201.6元；袁旭东，13000元；刘扬，7000元；陈勇，2100元；龙懿，3565.30元；刘琦，90元；张巍，2500元；尚威，8709元；罗云中，5058元；白帆，1715.30元；叶飞，1009元；[上海] 吴云，3000元；戈小波，2277.55元；赵洁，6028.3元；陆一苇，3575元；盛伟杰，1600元；宋莉莉，1668.15元；胡云开，2667元；陈琳，1200元；吴世东，1750元；李发亮，3970元；陈青蕾，10100元；庞峰，389000元；朱洁，700元；喻莹，9300元；肖斯林，3000元；李杉，5044.95元；韦佳庆，5802元；杨艳菁，8146元；徐卉，5267.15元；周燕，671元；赵艳秋，1300元；吴群众，1700.9元；步青，5050元；陈漪，2838.3元；黄书权，919元；周俊昌，5005元；耿琳琳，1669.7元；钱文婷，5500元；李强，9350元；王晋，5000元；钱威，7200元；任斌，1732.15元；陈袁，1880.62元；刘小羽，2300元；李金雁，29453.7元；陈亮，3000元；倪小平，2500元；朱曦，22960元；李幸一，4444元；江春，4088元；韩佳敏，2248.88元；孙莉静，1998.79元；陈晖，10100元；李杉，20907元；张欣懿，5050元；王乐，6208.92元；褚胜利，1800元；张蔚（王宣），3277.5元；王霁，2424元；施春莉，15099.5元；唐兴亮，3401元；邵俊卿，3623.2元；朱清，15150元；朱振权，3000元；刘修奇，3000元；俞浩，8000元；马乐真，2600元；黄沛，2246.40元；姚军，6029元；刘宁，5000元；夏志晨，13347.40元；王君，400元；杨波，9130元；张大徕，5000元；林文桂，9700元；王谨琼，1300元；毕瑞麟，3059元；黄虹云，5050元；高霞，2600元；李为，24209.71元；王思超，25800.82元；胡方明，226元；范恺，3400元；陈涛，6999.65元；顾文欢，1860元；陈淼，23844.30元；张照庆，2800元；刘伟，2982.15元；薛宝亮，25250元；黎红东，16836.70元；江笑嫣，3600元；陈正亮，338.5元；陈佐人，7433.6元；王卫民，7766.90元；朱建义，2000元；陈虹，6565元；邹燕，14260.85元；钟聪阳，195元；方碧丹，13566元；吴素兰，10150元；查宏卫，26336.78元；林捷，806元；黄勇，6700元；谢珠龙，30300元；金荣，2998元；鲍明睿，2500元；李彬，397.12元；田坤玉，30300元；阮雪鹪，3800元；谭传毅，1045.45元；梅俊梧，2749.45元；宋妤，4040.9元；傅崇东，3232元；徐涛，1300元；夏玮，5050元；蒋茵，4550元；姚峻峰，25250元；姚琪，5050元；裴风立，10427元；巢峰，2190元；颜美蓉，1447.33元；王飞，30000元；唐丽平，1818元；乔荣生，15000元；刘新玥，14768.25元；陆颖，9996.80元；李坤钊，7418.2元；樊春丽，9999元；艾正杰，5050元；樊钧，2333元；邓思曾，5467元；张颖超，2874.46元；[广东] 李光明，佛山，520元；李莎恩，广州，3000元；吴志伟，广州，6000元；陈姝君、宋慧星，深圳，900元；周辉，深圳，1520元；周志芳，广州，1754元；张正威，深圳，2781元；杨年鹏，广州，2360元；刘丽娜，深圳，444.05元；李刚华，深圳，6700元；黄奕柱，顺德，12500元；熊早丰，深圳，1993.1元；喻赛红，广州，20000元；许冬梅，东莞，7766.9元；蒙天云，深圳，1737.2元；黄礼全，4040元；杨颖，深圳，4949元；林啸江，9765元；周志刚，广州，1500元；李赛军，深圳，5050元；杨洋，广州，500元；叶剑锋，罗定市，12300元；封瑀，深圳，6940.80元；庄向阳，深圳，60000元；梁灿添，广州，656元；陈炳宣，高要，10100元；潘亭宇，珠海市，252.50元；李小红，深圳，2000元；杨晓川，深圳，5999.7元；邓寿如，广州，4000元；林金玉，江门，1000元；邹娇霞，广州，15000元；姜宁，广州，4000元；黄彩玉，佛山，8998元；陈紫平，珠海，10000元；郭杰，广州，4300元；向静，广州，5000元；蔡世红，深圳，11346元；李鹂，广州，4898.5元；温永明，深圳，1500元；龙跃勤，东莞，1742元；陈晓华，珠海，3300元；阮江华，佛山，12069元；黄爱阳，花都，3000元；张茜，东莞，1500元；陈玉梅，韶关，13110.7元；余昊，广州，3282.50元；戴间容，肇庆，1050元；张磊，清远，8000元；徐蓉，深圳，2500元；陈弘，深圳，5050元；邓莹，韶关，353.5元；伍翠菊，广州，5551元；刘丁，东莞，3030元；徐彩玲，深圳，3000元；黄劲华，1930.20元；游国颖，顺德，2030元；陈姗，深圳，2838.1元；黄燕琼，广州，2994.99元；兰添高，深圳，5454元；施冬子，惠州，10000元；吴锐，深圳，14600元；方会军，广州，7400元；邱宁，深圳，14500元；谢浩佳，中山，1878.60元；陈佳，广州，782元；刘伟，东莞，21000元；张卫国，佛山，252元；江小帆，深圳，10000元；康春辉，深圳，525.20元；潘滴，东莞，6136元；干易宏，佛山，606元；肖学超，广州，10100元；李丽莉，广州，9000元；庄则刚，广州，9067元；张青鹏，广州，1360元；殷广荣，深圳，5000元；王政东，深圳，5000元；王政东，深圳，5000元；邬志明，广州，802.75元；陈黛美，东莞，5462元；肖益婷，东莞，1319.31元；[浙江] 周碧筠，嘉兴，3975.5元；章狄飞，杭州，4726.80元；王俊，金华，606元；李耀土，丽水，5000元；范纯强，天台，484.8元；赵博，金华，3000元；潘琦鹃，金华，439元；王明华，杭州，6393.3元；高山虎，慈溪，2000元；王浩，1739.22元；钟青，杭州，2152元；查巧玲，诸暨，1860元；王卿卫，宁波，2600元；蒋伟，宁波，4993.5元；任晓琼，宁波，1010元；孙婷，衢州，1641.25元；戴兰萍，宁波，13130元；张雪华，嘉兴，15000元；赵镜，杭州，300元；邵羽，湖州，3000元；董晓华，嘉兴，5994.35元；胡震江，温州，1500元；屠巧云，宁波，2569元；祁斌，杭州，1146元；李满喜，湖州，14914元；陈华华，湖州，2434元；翁蝉吾，舟山，1000元；黄友爱，温州，20200元；吴和翔，杭州，1713.2元；[江苏] 张雪，张家港，1040元；许菁，南京，340元；张鹏，南京，13000元；夏剑蕴，苏州，7735.55元；孙宇，扬州，1262元；沙海波，淮安，10100元；鲍俊杰，南京，7000元；王意，南京，18000元；顾强，南京，333.6元；张永新，苏州，1730元；邱丙建，连云港，3000元；高宏喜，常州，7800元；解小勇，扬州，2300元；朱洁，高邮，6000元；徒伟，南京，1200元；吴平，连云港，3000元；惠叶，张家港，1010元；王健荣，盐城，10100元；徐炜，苏州，747.40元；孔启福，南京，902元；钱丽新，江阴，150元；刘伟，常州，1100元；许超，无锡，1931.12元；董一兵，南京，5000元；薛白，苏州，1939.30元；谢国峰，仪征，999元；陆炜，张家港，19020元；肖志新，无锡，5307.55元；陆亚华，常州，4910元；陈威，南通，1365元；陈炼彬，南京，2046元；赵文斌，泰州，15150元；许磊，南京，1290元；刘静，南通，5000元；张岩，南京，10000元；林锐波，南京，3809元；胡蓉芳，苏州，5600元；施伟，南通，300元；顾亚静，苏州，2131.10元；朱丛阳，苏州，2400元；孟繁利，徐州，4433元；黄高山，南京，2777元；堵楠，无锡，899元；金峰，苏州，700元；杨岚，泰州，200元；王甲坤，南京，26000元；樊珊珊，扬州，100元；张响，徐州，1550元；[四川] 焦婷，成都，101.00元；罗梁萨，成都，100元；丁杰，乐山，6001元；向优娅，成都，3151.2元；陈倩颖，成都，3000元；李朝献，绵阳，122元；张帝，1980元；谢应，宜宾，1180元；刘刚，成都，2900元；陈宣邻，达州，22563元；敬全华，成都，7651.47元；孔翎莉，成都，830元；吴惠琴，宜宾，1365.10元；杨炳珍，达州，27000元；[山东] 张茜，济南，12776.35元；韩慧，济南，1000.10元；王宏昆，日照，15000元；孙昕，烟台，462元；郝爽，青岛，1010元；赵济生，德州，2500元；邱宪路，高密，1739.72元；贾菲，荷泽，810元；吴发江，滨州，7752元；沙莉，莱芜，652.46元；李忠盛，烟台，14000元；姚晓卿，青岛，20000元；周安好，青岛，340元；朴春旭，青岛，76000元；衣然庆，烟台，4997元；关洪光，济南，29845元；刘广文，枣庄，1010元；王婷婷，济南，2816.72元；崔永，临沂，295元；温明，济南，989.4元；[河南] 宁金元，郑州，1300元；史高峰，平顶山，545.05元；杨帆，郑州，1000元；张文静，3800元；李辉，濮阳，15000元；赵青，南阳，1000元；闫涛，郑州，3750元；李玉钏，郑州，3000元；周明智，驻马店，267.65元；赵森，郑州，9000元；白玉亮，开封，3686.50元；郑伟，长垣，3914元；王君，南阳，2499元；李晓，焦作，1004元；[湖北] 王晓敏，武汉，8050元；许科，武汉，1381元；柯洋，荆州，200元；毕清桃，武汉，555.50元；刘霄骁，武汉，2700.9元；朱毅明，武汉，10100元；成毅芸，咸宁，2811.12元；陈萍，咸宁，1125元；阚文保，十堰，247.45元；郑云松，武汉，500元；刘宗海，长阳，470元；[辽宁] 孟令冬，阜新，2300元；张婷薇，鞍山，545.40元；刘庆富，沈阳，600元；王卫，大连，150.75元；鲁晓依，沈阳，9623.52元；邵宾，沈阳，2000元；徐凡，大连，4260元；傅昌建，大连，2933.04元；王雨，沈阳，2507.83元；贾福久，沈阳，4000元；刘庆彪，大连，3040元；吴菲菲，大连，2200元；[黑龙江] 孙瑶，哈尔滨，1332元；杨勇，哈尔滨，375元；马雪明，哈尔滨，710元；李旭光，哈尔滨，7070元；关巍，佳木斯，1100元；王兴良，佳木斯，1313元；王振双，牡丹江，5000元；李沛强，黑河，100元；陈萍丽，阿城，555.50元；赵鹏，哈尔滨，1200元；[天津] 韩杰，2000元；孟阳芬，13757.94元；李红，8000元；韩会有，2958.29元；宫玮，1800元；张寰，230.9元；李旭，1500元；陈玉宏，3400元；[重庆] 刘冬，792元；覃颜，3000元；张亚，779元；刘丁，1198元；郎红梅，4495元；柯建，1020元；蒋斌，798元；晏庆，900元；谢富智，6700元；李幸，5500元；[河北] 刘威，承德，500元；任立超，隆尧，2061.5元；安书文，石家庄，1300元；赵全树，邯郸，5000元；宋倩倩，衡水，10100元；宋海鸥，秦皇岛，1546.3元；李雅慧，石家庄，596元；王冲，唐山，2120元；赵桂圆，秦皇岛，4040元；[安徽] 毛中艳，合肥，5555元；何慧，桐城，369元；陈元喜，合肥，3430元；汪炳开，合肥，3000元；闫兴根，灵璧，10000元；贺刚，淮南，10516元；丁亚涛，合肥，850元；邓航，合肥，4185元；丁伟，合肥，4800元；荣小华，合肥，10006.07元；[福建] 陈成贵，福州，9050元；董志磊，福州，3211.8元；陈银汉，福州，2979.5元；王秉旭，泉州，12120元；陈锋，福州，4040元；潘鹭星，福州，993.6元；林瑾，莆田，5500元；黄孟莉，晋江，3181.50元；詹刚生，厦门，1880元；林瑾，莆田，5500元；吴长雨，莆田，2000元；黄丽丽，厦门，146454.54元；[广西] 宁健，浦北，5000元；孙铁钢，柳州，1054元；陆仕勇，南宁，5050元；黄亮，北海，1950元；杜勋良，崇左，1431元；高秀杰，岑溪，2835.9元；何刚强，南丹，2822.4元；肖胤，湛江，9949元；龙仕星，桂林，23458元；[湖南] 袁一平，长沙，2400元；单丹，长沙，1800元；黎远彬，湘潭，3990元；黎昌余，张家界，11000元；张晓辉，长沙，5600元；肖明，益阳，29000元；赵虎，长沙，333元；周淑元，长沙，297.95元；王绽雪，岳阳，10112元；黄建飞，郴州，665.94元；王石源，常德，10200元；[吉林] 孙晨晨，长春，15000元；孔令辉，延吉，1270元；张宇，通化，11800元；郑顺华，延吉，3759.32元；[海南] 谢海林，儋州，1123.20元；施镇宇，海口，1480元；毛倩，海口，7200元；徐丹丹，海口，1565元；[陕西] 王卉，延安，27650元；卢月，西安，4000元；申洲平，蒲城，16,575.69元；陈杰，西安，3000元；谭建础，西安，15250元；[江西] 关超，南昌，1180元；熊莉芬，南昌，4375元；吴小平，南昌，101元；[山西] 王文强，长治，2500元；何仁修，太原，2937.6元；[甘肃] 程民旭，兰州，500元；梁小虎，庆阳，10100元；[云南] 熊雄，瑞丽，600元；米浩，大理，1002元；[内蒙古] 张满银，牙克石，647元；孙胜军，包头，20000元；[贵州] 邹洁，贵阳，2000元；[青海] 李文莉，西宁，4242元；。
齐鲁银行百亿诈骗案
齐鲁银行百亿诈骗案2013-06-16世界上任何的赌博游戏都是数学和人类行为心理游戏,任何的期货和金融衍生品也是如此,如果你了解这一块,并懂得且使用,总有一天你会成为很好的玩家。
金融市场会像你家里的印钞机2012年的外汇流失数千亿美元,下半年看央行负债表的变化,央行拼尽全力才维持货币流动性；13年上半年,全靠虚假贸易套利资金,也就是外汇债务才维持了货币引发通道不萎缩到失调.接近十万亿的社会融资额,没有让经济给一点面子,外贸和克强指数都显示糟糕的一面,货币蛇吞其尾,此时要放开资本账户?此时开放资本账户,无论你是有序还是无序,瞬间或是渐进,死路一条。
齐鲁银行百亿诈骗案骗取银行、企业100多亿元资金的2010年“12·06〞伪造金融票证案，14日由##市中级人民法院进展了一审公开宣判，被告人X济源被判处无期徒刑。
1968年出生的X济源，祖籍##应山，出生、成长于##。
其父母均任职于##铁路局。
高中毕业在##市建筑##工作八年后，X济源在聊城开发房地产起家，后又陆续投资股票和房地产生意。
2004年，他成立##全福投资管理##，相继在##、与##实际控制18家公司。
法院经审理查明，被告人X济源自2008年11月至2010年11月，采取私刻存款企业、银行印鉴，伪造质押贷款资料、银行存款凭证、电汇凭证、转账支票与以企业的名义在银行开立账户，冒充银行工作人员，让企业向其控制的账户内存款等手段，骗取银行、企业资金共计101.3亿余元。
案发后，依法追缴赃款赃物合计82.9亿余元。
法院认为，被告人X济源的行为构成贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、诈骗罪。
四罪分别判处无期徒刑，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
案件回顾2010年年末，“12·06〞##伪造金融票证案引起社会广泛关注。
2010年12月24日##警方透露：2010年12月6日，##市公安局接报案，齐鲁银行在受理业务咨询过程中发现一存款单位所持“存款证实书〞系伪造。
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一、如收到的通知、修改或报文是MT n98 格式的，因该格式为收报行与发报行之间预先约定的电报格式，经咨询代理行处，我行与其他银行无此约定，所以此类报文不能接受，需发报要求发报行以MT n99的格式重新发送报文，并提示分行“原报文无效，请等待进一步通知”。
二、牵涉诈骗的银行
1、乌克兰CREDIT DNEPR BANK （SWIFT：CRDEUA2N）用swift MT798格式转发一份信用证，显示的开证行为EUROPEAN TRUST AND CREDIT UNION EF。
通知行声明不承担任何责任。
疑点：使用MT798格式；信用证条款中有专门针对指定行的不合理要求。
2、乌克兰CREDIT DNEPR BANK （SWIFT：CRDEUA2N）用swift MT798格式转发一份信用证，显示的开证行为LLOYDS TRADE SAVING BOARD（信用证中或显示为LLOYDS TSB，但与英国劳合银行无任何关系）， SLOVAKIA。
通知行声明不承担任何责任。
3、LLOYDS TSB BANK PLC ,LONDON声明与LLOYDS TRADE SAVING BOARD LOCATED IN KOSICE, SLOVAKIA (SOMETIMES IT APPEARS TO BE SHORTENED AS LLOYDS TSB)无任何关系，且在KOSICE,SLOVAKIA没有设立机构。
4、开证银行CENTRAL EUROPEAN CREDIT UNION, SLOV AKIA(斯洛伐克)，没有SWIFT CODE，通过JSC BANK FORUM,乌克兰转发信用证。
5、开证银行EF UNIVERSAL CREDIT UNION OF SWEDEN,没有SWIFT CODE，通过通过JSC BANK FORUM,乌克兰转发信用证。
6、SBERBANK MOSCOW RUSSIA声明一份显示由SBERBANK MOSCOW RUSSIA TVERSKOYE BRANCH开立保函无效，签字伪造。
7、开证行NOVO BANK LTD，没有SWIFT CODE,通过MARINE TRANSPORT BANK转发信用证。
8、瑞典银行监管当局发出相关通知,Universal Credit Union of Sweden Economic association 并没有从Finansinspektionen(瑞典银行监管当局）获得任何进行银行或金融业务的许可证。
该公司没有注册从事任何金融业务，因此也不受Finansinspektionen监管。