公司内部管理规章制度汇编资料

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公司员工管理制度汇编15篇

公司员工管理制度汇编15篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司员工管理制度汇编15篇，一起来看看吧!公司员工管理制度1第一章总则第一条：培训目的：为了有计划地组织公司员工参加培训，不断地增长员工的工作知识和技能，满足集团可持续经营发展的需要，特制定本制度。

第二条：培训原则：结合集团公司业务发展与组织能力提升的需要，全员参与，重点提高，讲究实效，推动学习型组织的建立。

第三条：适用范围：集团公司及其子公司第二章培训机构与职责第四条：集团公司人力资源部的培训管理职责一、集团公司培训制度的制订;二、集团公司年、月度培训计划的制订;三、集团共性培训课程的教材选编与培训实施;四、培训评估及其改善对策的制订;五、外部培训讲师的联系聘请管理;六、对子公司员工培训工作的检查与指导;七、本制度规定由人力资源部审核审批培训事项的审核审批;第五条：子公司办公室的培训管理职责一、本公司员工培训制度的制订;二、本公司员工年、月度培训计划的制订及实施;三、本公司部门经理及其以上管理人员派外培训的初审，其他员工外派培训的审批与办理;四、新员工上岗前培训和岗位基本知识培训的组织实施;五、协助人力资源部实施公共课程培训;六、培训评估及其改善对策的制订;第六条：集团公司、子公司的其他部门培训管理职责本部门员工的上岗前和在岗培训的计划编制、教材选编与培训实施第三章：培训的对象内容形式第七条：培训对象：集团公司和子公司全体员工均为培训对象第八条：培训类别为了方便管理，本制度将员工培训按培训的组织实施机构(或方式)的不同分为内部培训和外派培训两大类;按培训内容大致不同分为员工知识培训、员工技能培训和员工态度培训三大类;按培训对象和培训目的的不同分为新员工入职培训、企业文化培训、销售与售后服务技能培训、专业技能培训、管理技能培训和职业发展培训六大类。

企业管理制度及汇编(内容格式7篇)

企业管理制度及汇编（内容格式7篇）企业管理制度及汇编篇1总则：为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，公司制定了以下严格的管理规章制定：一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。

二、工作期间不可因私人情绪影响工作。

三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

四、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的安静有序。

五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。

六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。

八、员工服务态度:使用标准的专业文明用语,做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。

一、服务规范1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外电话。

二、员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

企业规章制度汇编总则内容

企业规章制度汇编总则内容第一章总则第一条为规范企业员工的行为，促进企业的良好发展，根据国家法律法规和公司相关规定，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司全体员工，公司领导在组织实施中起着重要的示范作用，应切实履行自己的职责，做好员工的表率。

第三条全体员工应严格遵守本规章制度，认真履行工作职责，发挥自己的能力，共同推动企业的发展和壮大。

第四条本规章制度经公司领导审批后正式施行，员工应当认真学习并遵守，对于违反规定的行为将依法进行处理。

第五条公司将根据实际情况，适时对规章制度进行修订和完善，以适应企业发展的需要。

第二章人事管理制度第六条公司实行严格的人事管理制度，对员工的招聘、考核、晋升、奖惩等方面做出详细规定。

第七条公司将根据员工的工作情况和个人能力，定期进行考核，对于表现优异的员工将给予奖励，对于表现不佳的员工将采取适当的处理措施。

第八条公司实行合理的薪酬制度，根据员工的工作表现和贡献来确定薪资水平，激励员工积极工作。

第九条公司严格遵守国家相关法律法规，保障员工的合法权益，确保员工的劳动权益得到有效保障。

第十条公司鼓励员工不断学习和提升自己的能力，提供各种培训机会，帮助员工不断进步。

第三章工作纪律制度第十一条公司要求员工严格遵守工作纪律，按时完成领导交代的工作任务，不能早退、迟到或擅离职守。

第十二条公司不允许员工私自泄露公司重要信息，不得擅自向外透露有关公司的商业机密。

第十三条公司禁止员工在工作期间玩游戏、上网聊天等影响工作效率的行为，一经发现将予以警告处理。

第十四条公司要求员工保持工作环境的整洁和卫生，不能随意在办公室乱丢垃圾，做到节约用水、用电。

第十五条公司严厉打击各种形式的腐败行为，对于受贿行为一经发现，将立即移交相关部门处理。

第四章安全生产制度第十六条公司重视安全生产工作，制定详细的安全生产规定，确保员工在工作过程中不受任何安全事故伤害。

第十七条公司提倡员工安全意识，鼓励员工积极参加各项安全培训，提升员工的安全防范意识。

公司管理规章制度汇编模板(范文7篇)

公司管理规章制度汇编模板（范文7篇）公司管理规章制度汇编模板篇1为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据公司有关各项规章制度，特制订本公司管理制度。

一、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合作和团队创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

三、鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

四、实行“岗薪制”记时记件制的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。

并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

公司管理规章制度汇编模板篇2第一章总则第一条本制度依据有限公司(以下简称本公司)章程的相关条款制定，其目的旨在建立健全公司组织机构，以确保公司的正常运作，提高办事效率，促进公司的成熟与发展。

第二章机构设置第二条本公司实行董事会领导下的总经理负责制。

公司下设五部：生产部、销售部、行政部、品质部、财务部。

第三条公司的组织结构形式为直线—职能制：生产部、销售部、品质部、财务部以直线型管理为主；财务部及行政部以职能型管理为主。

第三章职位设置第四条本公司的人员编制依公司的业务和发展需要设置职位，坚持精简、效能、满负荷工作的原则，实行和鼓励一职数兼。

第五条公司与董事会之下设总经理1人，总经理助理2人，必要时经董事长批准可聘请顾问及特约人员。

第六条公司所属各部（室）设部门经理一名，必要时可设副经理。

第七条公司各部以下根据业务、生产需要配置办事员（业务员）若干职位；生产车间根据工艺划分配置若干主管、班组长职位；生产操作人员、设备修人员按设备开动规模及工艺要求配置，并配置若干特勤人员（如司机、保安、勤杂人员等）。

规章制度汇编(精选10篇)

规章制度汇编规章制度汇编编写目的企业管理人员编写规章制度汇编的目的是为了规范企业内部的管理程序和规定，保证企业各项工作能够高效、有序地运行。

规章制度汇编是企业制度体系中的重要组成部分，它可以为员工提供清晰明确的规则，保护员工的合法权益，促进员工和企业之间的和谐关系，提高企业整体竞争力。

规章制度汇编范围规章制度汇编应包括企业内部所有重要的制度和规定，例如用人、薪资、考核、奖惩、安全、保密、知识产权等方面的规定。

同时，还应制定相关的制度，确保企业符合法律法规要求，如劳动合同法、劳动法、劳动保障监察条例、行政管理法等。

规章制度汇编制定程序规章制度汇编的制定应符合以下程序：1.明确制度制定的目的和范围，组织编写团队。

2.了解相关法律法规及公司内部政策规定，并对它们进行梳理、整理和分析，确定需要制定的制度。

3.制定制度的名称、范围、目的、内容、责任主体、执行程序、责任追究等方面的内容。

4.经相关部门审批并征求员工的意见后，正式颁布，并对员工进行宣传和教育。

5.制度实施后，应定期进行检查和修订，保持制度的适用性和有效性。

规章制度汇编具体内容规章制度汇编的具体内容应包括以下方面：1.制度名称2.制度的范围、目的和适用对象3.责任主体4.制度内容和执行程序5.责任追究6.制度修订和解释的程序7.其他相关事项在具体制定规章制度时，还应注意以下几个问题：1.制定的制度应符合法律法规的要求，确保企业稳定健康发展。

2.制度内容应简单明了，避免过于复杂和冗长，让员工能够快速理解并遵守。

3.制度应具有可操作性，即员工能够在实际操作中依照制度执行，避免因制度不切实际而导致制度失去实际意义。

4.规章制度汇编应得到员工的重视和认可，员工应该知悉制度内容，并积极遵守规定。

规章制度汇编规章制度汇编一、目的规章制度汇编是企业管理人员为了规范企业各项管理行为，明确责任主体，确保企业运营稳定的文件汇编。

二、范围规章制度汇编涵盖了公司内部所有方面的管理制度，包括但不限于人力资源、财务、市场营销、生产运营、品质管理、环境保护、安全生产等方面。

公司内部员工管理制度汇编范本

第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，保障公司利益，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度汇编。

第二条本制度汇编适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工及实习生。

第三条本制度汇编的制定、修改和解释权归公司人力资源部。

第二章入职与离职管理第四条新员工入职前，应与公司签订劳动合同，明确双方的权利和义务。

第五条新员工入职时，应参加公司组织的入职培训，了解公司规章制度、企业文化及岗位职责。

第六条员工离职应提前30天向公司提出书面申请，经批准后方可离职。

第七条离职员工应结清所有工资、福利待遇及公司财产，并办理相关手续。

第三章工作时间与考勤管理第八条公司实行标准工时制，每日工作8小时，每周工作40小时。

第九条员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。

第十条员工因特殊原因需请假，应提前向部门负责人提出书面申请，经批准后方可请假。

第十一条员工请假超过3天或连续请假5天以上，需提供相关证明。

第四章工资与福利管理第十二条公司按照国家规定及公司薪酬制度，为员工支付工资。

第十三条员工工资包括基本工资、岗位工资、绩效工资等。

第十四条公司为员工提供社会保险、住房公积金等福利待遇。

第五章岗位职责与培训第十五条员工应明确自己的岗位职责，按照要求完成工作任务。

第十六条公司定期组织员工培训，提高员工业务能力和综合素质。

第十七条员工应积极参加公司组织的培训，提高自身能力。

第六章安全生产与环境保护第十八条员工应遵守安全生产规章制度，确保自身及他人安全。

第十九条员工应爱护公司财产，节约资源，保护环境。

第七章违规违纪处理第二十条员工违反本制度汇编，公司将视情节轻重给予警告、记过、降职、辞退等处理。

第二十一条员工违反国家法律法规，公司将依法处理。

第八章附则第二十二条本制度汇编自发布之日起实施，原有规定与本制度汇编不一致的，以本制度汇编为准。

第二十三条本制度汇编的修改、解释权归公司人力资源部。

第二十四条本制度汇编未尽事宜，由公司人力资源部负责解释。

公司各部门管理规章制度汇编

公司各部门管理规章制度汇编作为一个企业，各个部门都是紧密相连的。

一个好的企业制度可以使企业更加稳健发展，能够有效地提高运营效率和协作能力，使员工更加清楚自己职责、义务和权利。

因此，公司各部门管理规章制度的制定和落实非常重要。

本篇文章就为大家系统梳理公司各部门管理规章制度，希望对企业的发展有所帮助。

一、人力资源管理规章制度1. 入职须知：规定员工入职流程、宣传企业文化、制定岗位职责，让员工快速融入企业文化。

2. 员工考勤管理：规定员工考勤时间、考勤制度、考勤奖惩等。

3. 员工培训管理：企业逐步成长壮大，需要不断培养新人，了解市场最新动态以更新产品和服务。

员工培训管理制度包含：新员工培训、产品培训、软技能培训和沟通技巧培训等等。

4. 建立员工奖励和处罚制度，激励员工积极工作，为企业创造收益。

5. 福利制度的建立：为员工制定完善福利待遇，从而提高员工的安全感和满意度。

二、财务管理规章制度1. 费用报销制度：规定企业费用报销流程、报销规范、审核流程、以及可报销项等等。

2. 发票管理制度：规定企业发票的开具及储存、保管、申领及补领等流程。

3. 收付款管理制度：规定企业收付款的相关流程，财务人员须严格按流程操作，确保付款和收款安全、快捷、准确。

4. 成本核算制度：规定企业内部成本运作和计算，从而更好的控制企业成本，赢得市场竞争力。

5. 资产管理制度：规定企业所有资产的管理流程，包括固定资产及无形资产、关于入库和出库的标准流程、资产盘点。

三、行政管理规章制度1. 工作时间制度：规定企业员工的工作时间、休息时间和加班工资等。

2. 财务审批制度：规定各部门财务支出的审批资格、流程和适用标准范围。

3. 会议管理制度：规定各个部门开会的责任、场所和流程。

4. 应急管理制度：规定各种应急情况的处理办法和流程，包括安全事故、突发事件、自然灾害等。

5. 保管管理制度：规定企业所有物资的管理规范，包括库存数量、物资购买和归还、领取和发放等。

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【编制讲明】本内部治理制度适用于一般性质的法人实体，涵盖了企业通常的经营活动治理，并非全部经营活动，不同性质的企业可能涉及不同的行业专门性的治理方法不适用，假如涉及的专门目的的经营治理、治理方法时，请依照公司的具体情况进行增加与修改。

本所业务人员在使用本模板前，请对目标企业进行充分调研的基础上，结合目标公司的实际治理需求、人员配备、运作模式等，进行重新编写。

【编制目的】为了加强公司财务治理，规范公司财务行为，正确处理企业财务活动与企业财务关系的协调统一关系，有效地对企业财务活动进行组织、预测、决策、打算、操纵、分析和监督等治理工作，爱护能投公司的合法权益，推进现代企业制度建设，进一步提高公司财务治理水平，增强财务操纵力。

【编制依据】依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业内部操纵差不多规范》以及有关财务、会计法规，结合公司实际，特制定本制度。

【适用范围】民营企业。

【其他讲明】本未经全面修订的模板仅供参考使用，对使用过程中出现任何问题该不负责；本内部治理制度并不能代替企业内控操纵制度，其他内控风险治理操纵、流程操纵、实施细则等需要在进行全面的调研的基础上就行编写。

目录第一章资金治理业务相关方法、规范、制度 (16)第一部分现金治理方法 (16)第一节总则 (16)第二节现金收取、支付范围规定 (17)第三节现金限额治理 (18)第四节现金收取与支出治理 (19)第五节现金保管 (24)第六节现金盘点与监督治理 (25)第七节处罚 (27)第二部分银行存款制度 (27)第一节总则 (27)第二节银行账户治理规定 (28)第三节银行存款结算业务治理流程 (31)第四节网上银行存款的治理 (35)第五节附则 (35)第三部分票据治理规范 (35)第一节总则 (35)第二节票据的领用、保管与使用 (36)第三节票据的遗失处理与核销 (38)第四节票据的结算 (39)第五节票据治理的其他规范 (41)第六节附则 (41)第四部分印章治理制度 (41)第一节总则 (42)第二节印章的制作、保管、废止 (42)第三节印章的使用 (43)第四节印章使用的其他规定 (44)第二章采购治理业务流程相关细则、方法、规定、制度.. 44第一部分采购授权与审批制度 (44)第一节总则 (45)第二节采购申请审批 (46)第三节采购合同审批 (52)第四节采购验收审批 (53)第五节附则 (54)第二部分采购与验收操纵细则 (54)第一节总则 (54)第二节采购申请与审批 (55)第三节采购过程治理 (57)第四节采购价格治理 (60)第五节采购物资验收 (62)第六节附则 (66)第三章存货业务流程相关细则、方法、制度 (67)第一部分验收与保管制度 (67)第一节总则 (67)第二节存货验收操纵 (67)第三节存货结算与付款 (70)第四节存货验收过程中的问题处理 (71)第五节存货入库与储存 (72)第六节附则 (73)第二部分领用与发放方法 (73)第一节总则 (73)第二节存货领用 (74)第三节存货发放 (75)第四节附则 (77)第四章销售业务流程相关细则、方法、规范、制度 (78)第一部分客户治理细则 (78)第一节总则 (78)第二节新客户开发 (79)第三节客户维护治理 (82)第四节客户信用治理 (84)第五节附则 (85)第二部分发货治理制度 (85)第一节总则 (85)第二节发货流程 (86)第三节附则 (89)第五章工程项目业务流程相关细则、方法、规范、制度.. 90第一部分工程项目授权审批制度 (90)第二部分工程项目决策实施方法 (93)第六章固定资产业务流程相关细则、方法、规范、制度.. 95第一部分固定资产预算细则 (95)第一节总则 (96)第二节预算编制治理 (96)第三节预算审批治理 (97)第四节预算执行治理 (97)第五节附则 (97)第二部分固定资产请购方法 (98)第一节总则 (98)第二节一般固定资产请购治理 (98)第三节重大固定资产请购治理 (100)第四节办公设备请购治理 (101)第五节附则 (102)第七章无形资产业务流程相关细则、方法、制度 (103)第一部分无形资产预算治理细则 (103)第一节总则 (103)第二节无形资产购置预算编制 (104)第三节无形资产折旧预算编制 (104)第四节无形资产预算执行与分析 (105)第五节无形资产台账及盘点治理 (105)第六节附则 (106)第二部分无形资产请购审批制度 (106)第一节总则 (106)第二节请购审批权限规定 (107)第三节请购审批程序规定 (108)第四节附则 (110)第八章长期股权投资业务流程相关细则、规范、制度 (111)第一部分投资执行治理细则 (111)第二节投资方案实施的规定 (112)第三节投资执行的规定 (112)第四节其他规定 (114)第五节附则 (115)第二部分投资处置治理规范 (115)第一节总则 (115)第二节投资处置的审核审批 (115)第三节投资处理的标准 (117)第四节其他规定 (118)第五节附则 (119)第九章筹资业务流程相关方法、规定、制度 (120)第一部分筹资决策操纵制度 (120)第一节总则 (120)第二节筹资预算的决策操纵 (122)第三节筹资方案的决策操纵 (123)第四节其他规定 (125)第五节附则 (125)第二部分筹资风险评估规定 (125)第二节筹资风险评估程序 (126)第三节附则 (128)第十章预算业务流程相关细则、制度 (129)第一部分预算编制治理细则 (129)第一节总则 (129)第二节预算编制方式及方法 (130)第四节附则 (134)第二部分预算执行责任制度 (134)第十一章成本费用业务流程相关方法、规范、制度 (138)第一部分成本费用预算制度 (138)第一节总则 (138)第二节成本费用预算编制程序 (139)第三节成本费用预算编制方法 (141)第四节附则 (141)第二部分成本费用执行规范 (141)第二节成本费用预算的分解 (142)第三节成本费用的执行 (143)第四节附则 (145)第十二章担保业务相关方法、制度 (145)第一部分担保授权审核治理方法 (145)第一节总则 (145)第二节担保的申请审核 (146)第三节担保合同审查 (148)第四节履行担保责任审核 (149)第五节附则 (150)第二部分担保评估审批治理制度 (150)第一节总则 (150)第二节担保风险评估程序 (151)第三节担保业务审批 (153)第三节附则 (154)第十三章合同协议业务流程相关方法、制度 (154)第一部分合同协议订立审批制度 (154)第一节总则 (154)第二节适用范围 (155)第三节授权审批规定 (155)第四节授权审批程序 (157)第五节附则 (157)第二部分合同协议编制会审制度 (158)第一节总则 (158)第二节合同协议的编制 (158)第三节合同协议的会审 (161)第四节附则 (163)第十四章业务外包相关细则、方法、规定、制度 (163)第一部分承包方资质审核遴选制度 (163)第二部分企业外包合同协议治理规定 (166)第一节总则 (167)第二节业务外包合同的拟定、审批及签订 (167)第三节业务外包合同经费治理 (168)第四节业务外包合同的保管 (169)第五节附则 (169)第十五章子公司治理业务流程相关细则、方法、制度 (171)第一部分委派董事治理方法 (171)第一节总则 (171)第二节委派董事的选任标准 (171)第三节委派董事的选任、罢免和变更程序 (172)第四节委派董事的职权 (174)第五节委派董事的考核和奖惩 (176)第六节附则 (176)第二部分子公司业务授权审批方法 (177)第一节总则 (177)第二节业务范围及审批权限 (177)第三节其他规定 (179)第四节附则 (180)第十六章财务报告编制与披露相关规范、方法、制度 (182)第一部分财务报告编制预备规范 (182)第一节总则 (182)第二节编制方案 (182)第三节账项调整 (183)第四节清产核债 (184)第五节编制工作底稿 (185)第六节对账、查账及结账 (186)第七节附则 (187)第二部分财务报告报送披露方法 (187)第一节总则 (187)第二节审计财务报告 (188)第三节报送、披露财务报告 (189)第四节附则 (190)第十七章人力资源治理相关细则、方法、制度 (191)第一部分招聘制度 (191)第一节总则 (191)第二节制订招聘打算 (191)第三节招聘需求 (192)第四节招聘渠道 (193)第五节人员甄选 (194)第六节背景调查 (195)第七节人员录用 (195)第八节附则 (196)第二部分考核细则 (197)第一节总则 (197)第二节制订绩效考核打算 (198)第三节考核实施 (198)第四节绩效沟通与反馈 (200)第五节其他事项 (201)第六节附则 (202)第十八章信息系统相关细则、方法、规范、制度 (203)第一部分信息系统治理细则 (203)第一节总则 (203)第二节相关人员职责 (203)第三节信息系统开发治理 (207)第四节信息系统应急治理 (210)第五节信息系统维护治理 (213)第六节信息系统安全治理 (214)第七节附则 (216)第二部分账号审批治理方法 (216)第十九章衍生工具相关细则、方法、制度 (218)第一部分衍生工具风险操纵制度 (218)第一节总则 (218)第二节风险操纵程序 (218)第三节衍生工具交易风险治理措施 (220)第四节附则 (222)第二部分衍生工具监督检查方法 (222)第二十章并购交易业务流程相关制度 (223)第一部分并购交易授权与审批制度 (223)第一节总则 (223)第二节授权方式、审批权限及审批方式 (224)第三节批准和越权批准处理 (225)第四节附则 (225)第二部分并购交易审慎性调查制度 (225)第一节总则 (226)第二节审慎性调查的作用与内容 (226)第三节审慎性调查操纵 (227)第四节附则 (228)第二十一章关联交易流程相关制度 (230)第一部分关联交易询价制度 (230)第一节总则 (230)第二节关联交易询价程序 (231)第三节附则 (232)第二部分关联交易回避审议制度 (232)第二十二章内部审计业务流程相关制度 (235)第一部分内部审计治理制度 (235)第一节总则 (235)第二节内部审计组织机构的职责与权限 (236)第三节内部审计人员建设 (239)第四节内部审计的类型和方式 (240)第五节内部审计工作程序 (242)第六节附则 (245)第二部分舞弊预防检查汇报制度 (245)第一节总则 (246)第二节一般原则及责任单位 (247)第三节舞弊行为的界定 (248)第四节舞弊的预防、检查及汇报 (248)第五节附则 (251)第一章资金治理业务相关方法、规范、制度第一部分现金治理方法第一节总则第1条为规范公司的现金治理，防止在现金治理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本方法。