七一二：2019年度内部控制评价报告
国联股份：2019年度内部控制评价报告
资产总额
报错金额≥资产总额的5% 资产总额的 5%>报错金额 报 错 金 额 < 资 产 总 额 的
≥资产总额的 2.5%
2.5%
营业收入
报错金额≥营业收入的1% 营业收入的1%>报错金额 报 错 金 额 < 营 业 收 入 的
≥营业收入的0.5%
0.5%
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告√不适用 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论 的因素。
1. 纳入评价范围的主要单位包括：北京国联视讯信息技术股份有限公司、北京涂多多电子商务有限 公司、北京涂多多信息技术有限公司 、张家港涂多多电子商务有限公司 、宁波顶创太化新材料有限公 司 、北京玻多多电子商务有限公司 、张家港保税区玻晶信息技术有限公司 、宁波中玻嘉岩新材料有 限公司 、四川玻多多信息科技有限公司、 宁波肥多多电子商务有限公司、北京卫多多电子商务有限公 司、宁波卫多多新材料科技有限公司、武汉卫多多新材料科技有限公司、河南卫多多新材料有限公司、 杭州卫多多电子商务有限公司、宁波纸多多新材料有限公司、北京小资鸟电子商务有限公司、北京中投 经合信息技术有限公司、北京中艺博雅科技文化有限公司、北京国联视讯广告有限公司、国联全网（北 京）信息技术股份有限公司、北京中招阳光信息技术有限公司、四川蜀品天下信息技术有限公司、巴中 国联秦巴电子商务有限公司、凉山国联蜀品电子商务有限公司、广安御临天下信息技术有限公司、巴中 蜀韵信息技术有限公司、乡城白藏房信息技术有限公司、南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司、阆 中阆迹天下信息技术有限公司、稻城天路信息技术有限公司、重庆市国联科牧电子商务有限公司、宁波 粮和油多多电子商务有限公司
2019年度XXX单位内控风险评估报告
XXX单位内控风险评估报告
根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和单位《内部控制实施办法》有关规定，组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下：
一、工作组织
（1）组织保障
本单位纪检组为执行风险评估工作部门，成员有：具体人员
（2）风险评估范围
本次风险评估所涉及的范围分为：单位层面中的关键岗位。
二、风险识别
单位主要风险为：关键岗位轮岗未执行，可能存在岗位配置不合理，晋升岗位压力较大的风险。
三、风险分析
未制定关键岗位轮岗制度，未执行关键岗位轮岗。
四、下一步工作安排
尽快制定单位关键岗位轮岗制度，加快落实关键岗位轮岗。
—1—。
江苏银行：2019年度内部控制评价报告
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质
定性标准
重大缺陷
1.对公司整体控制目标的实现造成严重影响；2.违反有关法律法规或监管要求，情
节非常严重，引起监管部门的严厉惩戒或其他非常严重的法律后果；3.可能导致业 务或服务出现严重问题，影响到数个关键产品/关键客户群体的服务无法进行；4.
二. 内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。
在重大遗漏 □是 √否 6. 是否存在法定豁免 □是 √否 7. 其他说明事项 无 (二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及银监会《商业银行内部控制指引》及本行内部控制评价制度，组 织开展内部控制评价工作。 1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整 □是 √否 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规 模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。
盈方：2019年度内部控制评价报告
盈方微电子股份有限公司2019 年度内部控制评价报告盈方微电子股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合盈方微电子股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12 月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于2019年存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况（一）内部控制评价范围内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属分子公司的主要业务和事项，纳入评价范围的公司及分子公司资产总额占公司 2019 年末合并报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 2019 年末合并财务报表营业收入总额的 100%。
内部控制基础性评价工作总结报告6篇
内部控制基础性评价工作总结报告6篇第1篇示例：内部控制基础性评价工作总结报告一、前言内部控制是指企业为了实现经营目标，保护企业利益，进行规范管理和运作的一种管理体系。
内部控制基础性评价工作是对企业内部控制体系完整性、有效性的评估，对企业管理层和外部利益相关者提供了保障和信心。
本报告旨在总结公司内部控制基础性评价工作的情况，分析存在的问题，并提出相应的改进措施，以期达到更加完善的内部控制管理体系。
二、内部控制基础性评价情况1. 审计范围本次内部控制基础性评价涵盖了公司的各个部门和业务范围，对财务报表、运营管理、合规性等方面进行了全面的评估。
2. 评价方法评价采用了文件审查、内部沟通、现场检查等多种方法，确保了评价的全面性和客观性。
3. 发现问题在评价过程中，发现了一些内部控制方面存在的问题，主要包括：（1）财务报表审计程序不够完善，存在漏洞；（2）公司内部沟通不畅，导致信息传递不及时、不准确；（3）部分管理制度不够健全，存在漏洞和制度执行不力的情况。
三、存在的问题分析1. 财务报表审计程序不够完善财务报表是公司对外信息披露的核心内容，其真实性、准确性对外部利益相关者具有重要意义。
而本次评价发现，公司的财务报表审计程序存在漏洞，可能导致财务信息不够可靠。
2. 内部沟通不畅良好的内部沟通是内部控制的重要环节，而公司内部的沟通不畅可能导致信息传递不及时、不准确，从而影响决策的准确性。
3. 管理制度不够健全管理制度是内部控制的重要组成部分，而部分管理制度不够健全，或者制度执行不力，可能导致内部控制的漏洞和不完备性。
四、改进措施建议为了达到更加完善的内部控制管理体系，我们提出以下改进措施建议：1. 完善财务报表审计程序公司应当全面审视财务报表审计程序，修订并完善相关程序，确保财务信息的准确性和可靠性。
2. 加强内部沟通公司应当加强内部沟通，建立健全的信息传递渠道和沟通机制，确保信息的及时性和准确性。
3. 健全管理制度公司应当对现有的管理制度进行全面审视和修订，使之更加完善和严谨，同时加强对制度的执行力度，确保相关制度的有效性。
建发股份：2019年度内部控制评价报告
公司代码：600153 公司简称：建发股份厦门建发股份有限公司2019年度内部控制评价报告厦门建发股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是√否2.财务报告内部控制评价结论√有效□无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷□是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
关于2019年内部控制考核评价报告 简单版
关于2019年内部控制考核评价情况的报告经过全年跟踪参与、年末视察材料等方式，内部控制评价与监督小组对2019年单位内部控制的评价与监督情况为：1、财务工作情况：财务预算、决算报告按时按质上交财政部门，符合财政等部门要求，真实可靠。
及时进行了机构改革涉及的原xx单位和原xx单位账务系统和财政指标合并，做到了财务工作平稳过渡。
配合审计相关部门接受了市公用经费专项审计和原xx单位和原xx单位主任的离任审计，审计结果较好。
2、经济责任落实情况：（对单位业务工作的简单总结）2019年全市全年水泥供应量达到735万吨，散装率达到75.5%，农村推散率达到48%，预拌砂浆供应量达到45万吨，超额完成全年25万吨的目标任务。
2019年我市新增新型墙材初审上报企业6个，目前省办已认定发证企业4个，新型墙材市场供应量不断增加。
今年新获得了绿色建材评价证书的新型墙材企业达到7家，我们的工作成绩得到了省散装水泥和墙体材料办、省建材科学院的充分肯定。
在装配式建筑方面引导企业合作和产业升级，引导8家蒸压加气混凝土砌块生产企业、装配式建筑材料生产企业及轻质保温墙板生产企业开展企业合作和产业升级。
积极着手建筑节能工作，开展中心城区、各县（市）区的绿色建筑情况调查统计，协助完成建筑节能强制标准执行、绿色建筑、能耗等相关数据的统计上报工作。
综上所述，我单位超额完成了年初既定目标，经济业务责任落实到位。
3、国有资产管理情况：按照财政局资产科的相关要求，及时进行了原xx单位和原xx单位资产的移交合并，做好了系统对接，并于2019年底对单位国有资产进行了清理，国有资产系统记录与实物盘点相符，责任人员明确，国有资产未有流失，管理较为科学。
xx单位内部控制评价与监督小组2020年5月25日。
中国太保：2019年度内部控制评价报告
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致 √是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1. 纳入评价范围的主要单位包括：中国太平洋保险（集团）股份有限公司（母公司）、中国太平洋财 产保险股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、太保安联健 康保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司、安信农业保险股份有限公司。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。
定财务报告内部控制缺陷等级，分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷三个等级。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称
重大缺陷定量标准
重要缺陷定量标准
保险业务收入
对公司财务报告的影响大 对公司财务报告的影响大
Байду номын сангаас
于等于保险业务收入的 于等于保险业务收入的
0.5%。
0.125%，且小于保险业务 收入的 0.5%。
2. 纳入评价范围的单位占比：
指标 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比
占比（%） 99.45% 99.65%
内部控制评价报告3篇
内部控制评价报告第一篇：内部控制评价报告简介为了保障企业的财务、经营和管理活动的合法性、安全性和有效性，企业需要建立一套完善的内部控制体系。
内部控制是企业管理的重要组成部分，也是企业治理和风险管理的基础。
企业应当对其内部控制情况进行评价，检查内部控制体系的设计和实施是否符合法律法规和管理要求，同时以评价结果为依据，改进和优化内部控制体系，提高企业运营效率和风险管理水平。
本文将针对内部控制评价报告进行简要介绍。
第二篇：内部控制评价报告的内容与要求内部控制评价报告是企业内部控制评价的重要产物，其编制需要严格遵循相关规定和要求。
内部控制评价报告应当包括以下内容：1. 报告范围：说明内部控制评价的范围，包括场所、时间、业务范围等。
2. 评价目的和方法：说明评价的目的、依据和方法，以及评价的标准和要求。
3. 评价结果：对内部控制体系的控制环节、控制方式、控制效果等进行评价，列出存在的问题和不足之处，并提出改进建议。
4. 评价意见和建议：根据评价结果，提出评价意见和建议，包括内部控制体系存在的缺陷和不足之处，以及改进和优化控制体系的建议。
5. 评价报告附录：包括评价的具体数据和资料、评价过程中的各类文书和记录等。
第三篇：内部控制评价报告的重要性与作用内部控制评价报告是企业内部控制评价的重要成果，其具有以下重要性与作用：1. 促进内部控制的建立和完善：通过对内部控制评价的实施，可以进一步发现和纠正内部控制存在的缺陷和不足，推动内部控制体系不断建立和完善。
2. 明确内部控制的职责和责任：内部控制评价报告能够明确各个环节的职责和责任，避免因职责不明或责任不清而导致的风险和损失。
3. 提高企业的运营效率和风险管理水平：通过评价内部控制，建立完善的内部控制体系，可以提高企业的运营效率和风险管理水平，为企业的发展提供有力的保障。
4. 保障企业的可持续发展：内部控制评价报告能够及时发现和纠正内部控制存在的问题和不足，保障企业的可持续发展和稳健运营。
厦门信达：2019年度内部控制评价报告
厦门信达股份有限公司二〇一九年度内部控制评价报告厦门信达股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价管理办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司就2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了自我评价。
一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况公司以《内部控制手册》为基础，以风险防控为导向，形成标准化、规范化的内部控制系统。
报告期内，公司根据自身经营需要，制定《总经理奖励基金管理制度》、《大宗散货租船管理暂行办法》、《信息发布管理办法》、《纪律检查委员会议事规则》、《计算机设备使用与管理规定》以及人力资源管理方面的相关细则规定等；修订了《公司章程》、《问责制度》、《内部审计管理制度》、《衍生品投资管理制度》、《关于贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》、《银行承兑汇票管理规定》、《固定资产管理办法》、《商品衍生品操作管理规定》、《投资管理制度实施细则》等，降低公司经营风险，提高经营效率。
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公司代码：603712 公司简称：七一二
天津七一二通信广播股份有限公司
2019年度内部控制评价报告
天津七一二通信广播股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是□否
三.内部控制评价工作情况
(一).内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：天津七一二通信广播股份有限公司、北京通广龙电子科技有限公司、北京华龙通科技有限公司、天津七一二移动通信有限公司、九域通（深圳）投资有限公司、山东蓝智通科技发展有限公司
2.纳入评价范围的单位占比：
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、人力资源、企业文化、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、合同管理、质量管理、保密管理、信息披露
4.重点关注的高风险领域主要包括：
资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、合同管理
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存
在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
7.其他说明事项
无
(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司管理制度、企业内部控制评价指引，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
无
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
说明：
无
(三).内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3.一般缺陷
在日常运行中内部控制不排除会偶然存在一般缺陷，由于公司内部控制制度的建立与内部审计监督机制的存在，期间如果发现了内部控制一般缺陷就会立即进行纠正，使风险控制在可控范围内，对公司内部控制运行体系不构成实质性影响。
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大
缺陷
□是√否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要
缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.3.一般缺陷
在日常运行中内部控制不排除会偶然存在一般缺陷，由于公司内部控制制度的建立与内部审计监督机制的存在，期间如果发现了内部控制一般缺陷就会立即进行纠正，使风险控制在可控范围内，对公司内部控制运行体系不构成实质性影响。
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重
大缺陷
□是√否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重
要缺陷
□是√否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用√不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用□不适用
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项进行了有效控制，并得以有效的执行，信息披露、财务报告真实可靠，资产安全，业务合法合规，达到了内部控制的目标，未发现内部控制设计或执行方面的重大或重要缺陷，能够合理的保证内部控制目标的达成。
公司董事会注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况与风险水平等相适应，并随着情况的变化加以适当调整。
2020年公司将继续完善内部控制制度，规范公司内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，防范经营风险，促进健康发展，为公司可持续快速发展保驾护航。
3.其他重大事项说明
□适用√不适用
董事长（已经董事会授权）：王宝
天津七一二通信广播股份有限公司
2020年3月16日。